Справа № 626/2587/23
Провадження № 1-кс/626/1096/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000845 від 23.08.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.08.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що при оформленні доставки ОЛХ, при переході на посилання, яке надійшло їй з номеру НОМЕР_1 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 2880 грн, тим самим спричинивши потерпілій матеріальній збитків.

За даним фактом 23.08.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 23.08.2023 року вона близько 11:00 год. вона виклала на ОЛХ свою куртку, яку вона хотіла продати за 500 грн. Також потерпіла вказала на сайті свій номер телефону. Приблизно через 15 хвилин після того, як потерпіла виклала оголошення, їй на Viber написав невідомий номер телефону НОМЕР_1 , який був підписаний « ОСОБА_6 ». ОСОБА_7 написала потерпілій, що готова купити її куртку та запитала чи готова вона відправити її доставкою ОЛХ. Потерпіла погодилась, після чого ОСОБА_7 скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Потерпіла зайшла на посилання, ввела дані картки, тому що думала що їй зарахуються грошові кошти за куртку. Після цього потерпілій прийшло повідомлення що з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 знялись грошові кошти в сумі 2822 грн.90 коп. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку.

Також потерпіла додала, що хоча грошові кошти на картці були її, картка належить її матері ОСОБА_8 . Після того, як грошові кошти знялись, потерпіла почала телефонувати на мобільний номер телефону шахраїв НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловічий голос. Потерпіла запитала куди поділись її кошти, після чого чоловік почав сміятись та кинув слухавку.

23.08.2023 року потерпіла звернулась до поліції, для того щоб написати заяву з приводу заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 23.08.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 23.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 23.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 23.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України - дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 23.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_2 з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 23.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1