Справа № 946/9310/23
Провадження № 1-кс/946/2782/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 17.11.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.11.2023 по 17.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання заробітку в мережі "Інтернет" заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 78 300 гривень, які останній переслав на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , чим спричинила заявнику матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 07.11.2023 року о 13:01 годині потерпілому в особисті повідомлення в мобільному додатку «Whatsapp» написала невстановлена особа за номером телефону ( НОМЕР_6 ) з пропозицією заробити грошових коштів, а саме ставити лайки на відео з «Тік току», які невстановлена особа буде надсилати в особисті повідомлення, за виконану роботу потерпілий зможе отримати грошові кошти в сумі 30 гривень за кожний лайк. На, що потерпілий погодився. Після чого, невстановленою особою потерпілому на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером ( НОМЕР_7 ) було надіслано грошові кошти за виконану роботу в сумі 2 610 гривень.

Далі, потерпілого було додано до групи в додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілий 09.11.2023 зайшовши туди вибрав одне із завдань під назвою «Предлачені місії» та вирішив заробити більше грошових коштів, зв`язавшись з адміністратором групи, яка записана під іменем « ОСОБА_5 » (номер телефону був скритий) та інструктором під іменем « ОСОБА_6 », та почав виконувати їх, а саме закидати гроші на покупку біткоїнів, після їх продажу потерпілий мав отримати вкладену суму та 30% від продажу. Так, 10.11.2023 о 13:09 годині потерпілий надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_8 в сумі 3 000 гривень на банківську картку ( НОМЕР_1 ), далі в той же день о 14:57 потерпілий надіслав грошові на банківську картку ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_7 в сумі 15 850 гривень. 14.11.2023 о 15:11 годині потерпілий надіслав грошові кошти на банківську картку за номером ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_8 в сумі 14 500 гривень. В той же день о 15:14 годині потерпілий надіслав грошові кошти на банківську картку за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 в сумі 15 000 гривень. Далі, 17.11.2023 о 15:53 потерпілий надіслав грошові кошти на банківську карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 20 650 гривень та в той же день надіслав грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 9 300 гривень. Після виконання всіх завдань потерпілий попросив в невстановленої особи надіслати йому грошові кошти, які він скинув на свою банківську картку, однак невстановлена особа повідомила, що через помилку це не можливо зробити та треба ще закинути грошові кошти в сумі 58 000 гривень, на що потерпілий відмовився та звернувся до поліції.

Інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 07.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023 є важливою для встановлення особи правопорушника, забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримання інформації та документів про виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на іншу банківську карту, вказати дані власника карти та документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до зазначених документів

Іншим чином отримати доступ до вказаних документів, окрім як здійснивши тимчасовий доступ неможливо.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 07.11.2023 по 23:59 год. 27.11.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

1.1. Відомості про власника рахунку, в тому числі документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на іншу банківську карту, вказати дані власника карти та документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1