Справа №463/7864/23
Провадження №1-кс/463/8832/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002222 від 04.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002222 від 04.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

До Львівського РУП №1 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.08.2023 року о 19.49 год. під приводом покупки клітки для дрібних тварин, оголошення про продаж котрої заявниця виставила на сайті ОЛХ, заволоділа її коштами в сумі 1050 гривень з банківської картки сина заявниці ОСОБА_6 , із банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , списання котрих відбулося після переходу на надіслане заявниці посилання і вказання реквізитів банківської картки. В момент списання коштів заявниця перебувала за адресою проживання АДРЕСА_1 . Спілкування з покупцем здійснювалось в месенджері Вайбер за номером телефону НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що виставила оголошення на сайті «ОЛХ» продажу клітки для дрібних тварин, у зв`язку з тим, що потерпіла працює, виставила номер свого сина НОМЕР_3 .

На оголошення відгукнувся покупець на ім`я ОСОБА_7 і повідомила синові ОСОБА_8 , що вона оформила покупку через сайт продажу ОЛХ доставку і для того щоб кошти пройшли на рахунок продавця, сину потрібно було зазначити свою банківську карту і пройти верифікацію. Зв`язку з тим що потерпіла при собі не мала банківської карти і не мала коштів, вона попросила свого сина, щоб він поповнив свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власними коштами потерпілої, які були у неї вдома для того щоб пройти верифікацію для отримання коштів від покупця за виставлений її лот. При проходженні верифікації надається можливість дані кому і як направляти товар. Син потерпілої поповнив гроші на свою карту, щоб пройти верифікацію, після того потерпіла пройшла по вказаному посиланню котра надала покупець ОСОБА_7 і відбулося зняття грошових коштів із банківської карти сина «Ізі банкк»№ НОМЕР_1 на суму 1050 грн.

Встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 облуговується та належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, якіміститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002222 від 04.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002222, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо власника відкритого рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, найменування банківських установ отримувача та відправника, інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого кошти було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.08.2023 по 10.08.2023 по номеру банківської картки № НОМЕР_1 ;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 02.08.2023 по 10.08.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1