Справа № 317/4873/23
Провадження № 1-кс/317/689/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000534 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000534 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000534 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2023 переглядаючи торгівельну сторінку "ОЛХ" побачив оголошення про пригон авто з-за кордону, після чого зателефонувавши продавцю, домовився про умови купівлі та, в подальшом,у перерахував восьма транзакціями грошові кошти у розмірі 163932 гривень, після чого продавець не виходить на зв`язок.

За даним фактом 24.08.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.08.2023 приблизно о 9 годині 30 хвилин, переглядаючи торгівельну площадку «ОЛХ», побачив оголошення про продаж автомобілю «Nissan X-Trail 2008 року випуску», після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені, слухавку взяла особа чоловічої статі, яка розповіла про автомобіль, про доставки та умови сплати, згідно ціз якими потрібно було зробити перший внесок 11000 гривень в якості залога, в подальшому останній, в мобільному додатку «Viber», надіслав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було надіслати грошові кошти.

У подальшому, того ж дня, о 11 годині 57 хвилин, перебуваючи на місці базування свого підрозділу біля с. Широке, потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 11055 гривень, з урахуванням комісії, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У той же день невідома особа повідомила, що потрібно скинути ще грошей, з метою прискорення доставки. У подальшому ОСОБА_5 поїхав до дому, взяв 2000 доларів та обміняв в обміннику на гривні, після чого о 14 годині 01 хвилину зайшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклав на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 75099 гривень.

Після того як потерпілий повернувся до своєї частини, в цей ж момент йому знову зателефонувала вказана невідома особа, в ході розмови з якою сказала потерпілому пришвидшитись. Після розмови невідомий скинув вже іншу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого потерпілий зайняв грошові кошти у знайомих та перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у наступному розрахунку:

о 15 годині 00 хвилин грошові кошти у розмірі 24622 гривень з урахуванням комісії;

о 15 годині 43 хвилин грошові кошти у розмірі 21306 гривень з урахуванням комісії;

о 20 годині 46 хвилин грошові кошти у розмірі 20100 гривень з урахуванням комісії;

о 17 годині 12 хвилин грошові кошти у розмірі 20100 гривень з урахуванням комісії;

о 17 годині 14 хвилин грошові кошти у розмірі 11475 гривень з урахуванням комісії;

Далі невідома особа повідомила що потрібно перерахувати грошові кошти вже на іншу карту, а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яку він скинув в месенджері «Viber», після чого потерпілий перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти на вказану карту у наступному розрахунку:

о 20 годині 52 хвилин грошові кошти у розмірі 21607 гривень з урахуванням комісії;

о 20 годині 55 хвилин грошові кошти у розмірі 20100 гривень з урахуванням комісії;

о 15 годині 00 хвилин грошові кошти у розмірі 24622 гривень з урахуванням комісії;

У подальшому невідома особа перестала відповідати на повідомлення та дзвінки.

Таким чином, шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомими особами було завдано потерпілому матеріальну школу на суму 163932 гривень 00 копійок.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 24.08.2023 до ЄРДР за №0000534 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом ЄО за №6775 від 24.08.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.08.2023, заявою про залучення до провадження як потерпілого, протоколом допиту потерпілого від 24.08.2023, платіжними інструкціями, історією транзакцій, фото скріншотів .

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000534 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 22.08.2023 по 13.10.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 22.08.2023 по 13.10.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 22.08.2023 по 13.10.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 22.08.2023 по 13.10.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1