Провадження № 1-кс/750/4744/23
У Х В А Л А

25 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003271 від 30.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003271 від 30.08.2023, за ч. 4 ст. 187 КК України.

З клопотання сл ідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023, близько «21» год. «10» хв., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достеменно розуміючи, що на території України, з 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, введено воєнний стан (строк дії якого неодноразово продовжувався, останній раз Указом Президента України № 451/2023, затверджений Законом України № 3275-IX від 27.07.2023 з 18 серпня 2023 року на строк 90 діб), реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на здійснення нападу з метою заволодіння майном потерпілого ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом вільного доступу, через незачинені вхідні двері, проникли до квартири АДРЕСА_1 , де, застосовуючи насильство, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого у вигляді спільного заподіяння йому близько 20 ударів руками по тулубу та обличчю, одного удару ногою в область обличчя та одного удару дерев`яною битою в область обличчя, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 принесли з собою, тим самим заподіявши ОСОБА_7 тілесні ушкодження у вигляді забійної рани лобної ділянки з права, садна обличчя, забою м`яких тканин грудної клітини з ліва та забою м`яких тканин лівого передпліччя, та погрожуючи застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, а саме погроз вбивством предметом, ззовні схожим на пістолет, та погроз спричинення тілесних ушкоджень, шляхом застосування предмету, зовні схожого на ніж, під приводом виявлення фактів вчинення розпусних дій ОСОБА_7 відносно малолітніх осіб, здійснили напад на потерпілого ОСОБА_7 , у ході якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2935 грн., пляшкою лікеру «Jim Beam» Apple 4 роки витримки, об`ємом 0.5 л 32.5%, вартістю 515 грн. 00 коп., пляшкою віскі «Ballantine's» Finest об`ємом 1 л 40%, вартістю 890 грн., пляшкою лікеру «Jagermeister», об`ємом 1 л, вартістю 629 грн. 00 коп., що належить ОСОБА_7 , а всього заволоділи майном на загальну суму 4969 грн. 00 коп., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який по суті поставлених йому запитань повідомив наступне, що «…я, ОСОБА_7 , дав наступні показання: що я, дійсно проживаю за вище вказаною адресою. На обліку лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуваю. Будь-який фізичний або психологічний тиск на мене не здійснюється.

Служу на посаді офіцера штабу артилерійського дивізіону ЗСУ, військова частина № НОМЕР_2 м. Баранівка, Житомирської обл. Прибув до міста Чернігова 29.08.2023 року близько «19» год «30» хв у відпустку на 10 днів.

Моя сім`я (мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та батько ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 ) наглядають за квартирою сусідки, яка з початку збройної агресії рф виїхала до Німеччини, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 . У відпустці я мав намір проживати в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В кінці 2022 року мій знайомий ОСОБА_10 , запропонував мені відпочити у мене вдома, а саме у кв. АДРЕСА_3 за вищевказаною адресою. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що приїде разом з дівчатами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Вп`ятьох ми сиділи спілкувалися, вживали алкогольні напої та їли. При цьому, ОСОБА_15 разом з дівчатами приїхала та потім в кінці разом з ними і поїхала. Скільки саме років дівчатам я не запитував і вони не розповідали.

Після цього, я знайшов ОСОБА_16 в мережі «Instagram» та ми почали спілкуватися, однак в ході спілкування я зрозумів, що ОСОБА_17 неповнолітня, тому припинив будь-яке спілкування. Інколи писав їй та запитував як її справи, однак вона мені не відповідала.

28.08.2023 я написав ОСОБА_18 в мережі «Instagram», запитав як її справи. В ході спілкування ОСОБА_15 напросилася приїхати до мене додому, пропонувала приготувати мені вечерю та просила переночувати в мене, так як якщо вона відпроситься приїхати до мене, то потім їй доведеться ночувати на вулиці. Я погодився на це, так як не хотів, що ОСОБА_15 ночувала на вулиці.

29.08.2023, в вечірній час, ОСОБА_15 за телефонувала мені і мережі «Instagram» і ми домовилися, що вона приїде до мене додому близько «21» год. на таксі, для цього я перевів зі своєї картки НОМЕР_3 на її карту з номером НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 100 грн. Прибувши до міста Чернігова, я зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де придбав три пляшки алкоголю, а саме пляшку лікеру «Jim Beam» Apple 4 роки витримки, об`ємом 0.5 л 32.5%, вартістю 515 грн. 00 коп., пляшку віскі «Ballantine's» Finest об`ємом 1 л 40%, вартістю 890 грн., пляшку лікеру «Jagermeister», об`ємом 1 л, вартістю 629 грн. 00 коп., даний алкоголь я залишив на кухні та не відкривав його, акцизні наліпки залишились на місці.

29.08.2023, близько «21» год. «30» хв., до мене додому приїхала дівчина на ім`я ОСОБА_15 , зайшла до моєї квартири, а я сидів на дивані та дивився телевізор. Приблизно через «5» хв на її мобільний телефон подзвонив кур`єр та повідомив, що привезли суші, так як перед цим ОСОБА_15 сказала мені, що хоче суші, на що я сказав, щоб вона особисто їх замовила. Тому я дав ОСОБА_18 1000 грн., щоб вона заплатила за суші, гроші дівчина взяла та вийшла з квартири. Приблизно через «15» хв. дівчина повернулася в квартиру, а за нею ввірвались чотири хлопця вдягнені в балаклави та почили мене бити.

При цьому, хочу зазначити наступне, що:

-перший хлопець, який зайшов в квартиру був вдягнений в піксельну футболку та піксельні шорти, у даного хлопця були татуювання у вигляді павутини на правому коліні, та піксельну балаклаву (пізніше даний хлопець зняв балаклаву, та сказав що нічого і нікого не боїться). Дану особу я зможу впізнати по фото за сукупністю зовнішніх ознак та характерних рис обличчя;

-другий хлопець був широкої тілобудови, вдягнений в балаклаву чорного кольору, темно-зелені рукавиці з пластиковими накладками на передній стороні, в худі чорного кольору та спортивні штани також чорного кольору;

-третій хлопець був середньої тілобудови, на обличчі була балаклава чорного кольору, одягнений у футболку синього кольору та шорти чорного кольору та чорні рукавиці з пластиковими накладками на передній стороні, зелені кросівки;

-четвертий хлопець був зростом близько 165 см, худорлявої тілобудови, на обличчі була балаклава чорного кольору, був одягнений у джинси темного кольору та футболку світлого кольору.

Вказані хлопці почали звинувачувати мене в розпусних діях відносно ОСОБА_17 .

З приводу нанесення мені тілесних ушкоджень хочу повідомити наступне, що тілесні ушкодження мені наносили троє хлопців: один з яких був одягнений у піксельні футболку та шорти, та двоє, у яких на руках були рукавички з пластиковими накладками.

Зокрема, хлопець, який був одягнений у піксельний комплект завдав мені один удар ногою в область обличчя та ще один удар битою (темного кольору) по обличчю, однак я закрився руками. Також, вказаний хлопець погрожував мені пістолетом і при цьому казав, що застрелить мене, при цьому за що він не казав.

Хлопець, який був широкої тілобудови, вдягнений в балаклаву чорного кольору, темно-зелені рукавиці з пластиковими накладками на передній стороні, в худі чорного кольору та спортивні штани також чорного кольору, наніс близько 10 ударів руками по обличчю та тулубу.

Хлопець, який був середньої тілобудови, на обличчі була балаклава чорного кольору, одягнений у футболку синього кольору та шорти чорного кольору, на руках у якого були чорні рукавиці з пластиковими накладками на передній стороні, зелені кросівки, наніс мені також близько 10 ударів руками в область обличчя та тулуба.

При цьому хлопці, все що відбувалось в квартирі, знімали на відео на мобільний телефон. Хлопці били мене та змушували зізнаватися в тому, що я хотів вчинити розпусні дії відносно ОСОБА_17 , хоча насправді цього не було, при цьому троє вищевказаних хлопців погрожували мені фізичною розправою, якщо я не скажу те, що вони хотіли.

При цьому, хлопець, який був зростом близько 165 см, худорлявої тілобудови, на обличчі у якого була балаклава чорного кольору, та він був одягнений у джинси темного кольору та футболку світлого кольору, ніякого фізичного насильства до мене не застосовував, навпаки допомагав мені, приносив воду та заспокоював інших хлопців.

Дівчина на ім`я ОСОБА_15 весь цей час стояла в дверях до кімнати, що ще вона робила мені не відомо. Дану дівчину я зможу впізнати по фото за сукупністю зовнішніх ознак та характерних рис обличчя.

Хлопці неодноразово погрожували мені що вб`ють, говорили, що поріжуть мене ножем, який принесли з собою, при цьому ножем мені погрожував той хлопець, який був одягнений у шорти.

Я намагався розмовою припинити дані дії, нікого з хлопців я не бив. Третій хлопець, який був вдягнений в піксельний одяг силою змусив мене розблокувати мій телефон. В моєму телефоні хлопець в піксельному одязі зайшов в застосунок MONOBANK, звідки перерахував грошові кошти у сумі 1480 грн з моєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , даний факт можу підтвердити Квитанцією №СТСТ-65К5-Р4М0-НВ46 від 29.08.2023. Дану квитанцію прошу приєднати до матеріалів кримінального провадження…».

Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_4 .

30.08.2023 слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході свого допиту ОСОБА_5 повідомив, що він, разом з вищевказаними особами дійсно вчинили напад на потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого підозрюваний перевів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить потерпілому, на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 1480 грн. Після цього, коли всі вищевказані особи перебували на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована по АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 перевів зі своєї банківської банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 грн., так як ОСОБА_5 про це попросив останній.

В подальшому, слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, в присутності понятих, здійснив обшук затриманого ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone» модель «7+» IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету №WAR1790786.

Також, слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , за участю підозрюваного ОСОБА_5 , було оглянуто вищевказаний мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 , а саме мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у якому виявлено інтернет-карту № НОМЕР_4 , з якої о «23» год. «07» хв. 29.08.2023 було здійснено переказ коштів на карту НОМЕР_8 на суму 1005 грн. 00 коп.

15.09.2023, в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_20 , яка по суті поставлених їй запитань повідомила наступне, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , протягом останніх двох років користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_9 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_1 .

З наданої інформації вбачається, що отримувачем даних коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення її місцезнаходження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписка про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023;

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023;

- інформацію про баланс на картковому рахунку в період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 24 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1