Справа № 396/56/24
Провадження № 1-кс/396/16/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000017 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директорка ПП " ОСОБА_6 " (Корпоративний клієнт), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка повідомила про те, що 07.03.2023 о 18 год. 05 хв. за невідомих обставин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПП ЗЕРНОТОРГОВИЙ ДІМ ПАВЛІВСЬКИЙ (Корпоративний клієнт), ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в дві транзакції в сумі 6 936 грн 15 коп та в сумі 9 017 грн 31 коп на картковий рахунок НОМЕР_3 невідомої особи, призначення платежів оплата за цифрові товари: FACEBK 3GN87XF3Z2, fb.me/ads.

08.01.2024 ОСОБА_5 відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новоукраїнка Кіровоградської області, де по виписці було встановлено, що 07.03.2023 о 18 год. 05 хв. за невідомих обставин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ПП ЗЕРНОТОРГОВИЙ ДІМ ПАВЛІВСЬКИЙ (Корпоративний клієнт), ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в дві транзакції в сумі 6 936 грн 15 коп та в сумі 9 017 грн 31 коп на картковий рахунок НОМЕР_3 невідомої особи, призначення платежів оплата за цифрові товари: FACEBK 3GN87XF3Z2, fb.me/ads.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами, належними ПП " ОСОБА_6 " (Корпоративний клієнт), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса АДРЕСА_1 , тим самим спричинивши підприємству матеріальну шкоду в загальній сумі 15 953 грн 46 коп.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 07.01.2024 о 18 год 05 хв було здійснено дві платіжні транзакцію на 6 936 грн 15 коп та суму 9 017 грн 31 коп, а загалом на суму 15 953 грн 46 коп шляхом перерахунку коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невідомої особи.

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , з метою з`ясування його причетність до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами, належними ПП " ОСОБА_6 " (Корпоративний клієнт), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 06.01.2024 року по 31.01.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу 06.01.2024 року по 31.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.01.2024 року по 31.01.2024.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 06.01.2024 року по 10.01.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.01.2024 року по 10.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.01.2024 року по 10.01.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 доручити слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 10.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1