Справа № 482/2506/23
Номер провадження 1-кс/482/447/2023
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2023 року м.Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , слідчого в кримінальному провадженні - ОСОБА_5 ,розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання представника третіх осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, - ВСТАНОВИВ

До Новоодеського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна в частині накладення арешту на грошові кошти, який накладеного ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 13.10.2023 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України.

В клопотанні зазначено, що в провадження слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України. До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді раніше надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України про арешт майна, а саме тимчасово вилученого майна, яке вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в тому числі було виявлено та вилучено: предмети схожі на долари СІЛА наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 383 (триста вісімдесят три) банкноти, 50 (п`ятдесят) - в кількості 43 (сорок три) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 7 (сім) банкнот, 10 (десять) - в кількості 3 (три) банкноти, 2 (два) - в кількості 2 (двох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 10 (десять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 72 (сімдесят дві) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 2 (дві) банкноти, 5 (п`ять) - в кількості 1 (одна) банкнота; предмети схожі на національну валюту України номіналом по 1000 (одна тисяча) в кількості 50 (п`ятдесят) банкнот; предмети схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) - в кількості 247 (двісті сорок сім) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 11 (одинадцять) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 2 (два) - в кількості 4 (чотирьох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 50 (п`ятдесят) в кількості 1 (одна) банкнота; предмети схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 200 (двісті) в кількості 1 (одна) банкнота, 100 (сто) - в кількості 5 (п`ять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 46 (сорок шість) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 3 (три) банкноти, 10 (десять) - в кількості 9 (дев`ять) банкнот, запаковані до сейф пакету PSP 3068358; банкноти схожі на долари СІЛА: 100 (сто) в кількості 21 (двадцять одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 1 (одна) банкнота, запаковані до сейф пакету SUD 1110299. Ухвалою Новоодеського районного суду Миколаївської області від 13.10.2023 року по справі № 482/2210/23 (номер провадження 1-кс/482/386/2023) вказане клопотання було задоволено, накладено арешт в тому числі на вищезазначені предмети, схожі на долари США, Євро та гривні. Ухвалою Новоодеського районного суду Миколаївської області від 13.10.2023 по справі № 482/2210/23 (номер провадження 1-кс/482/386/2023) накладено арешт (заборонено відчуження, розпорядження та користування) на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, на предмети схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 383 (триста вісімдесят три) банкноти, 50 (п`ятдесят) - в кількості 43 (сорок три) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 7 (сім) банкнот, 10 (десять) - в кількості З (три) банкноти, 2 (два) - в кількості 2 (двох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та .кількості: 100 (сто) в кількості 10 (десять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 72 (сімдесят дві) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота; 10 (десять) - в кількості 2 (дві) банкноти, 5 (п`ять) - в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на національну валюту України номіналом по 1000 (одна тисяча) в кількості 50 (п`ятдесят) банкнот; предмети, схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) - в кількості 247 (двісті сорок сім) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 11 (одинадцять) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 2 (два) - в кількості 4 (чотирьох) банкнот; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 50 (п`ятдесят) в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 200 (двісті) в кількості 1 (одна) банкнота, 100 (сто) - в кількості 5 (п`ять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 46 (сорок шість) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 3 (три) банкноти, 10 (десять) - в кількості 9 (дев`ять) банкнот; банкноти, схожі на долари США: 100 (сто) в кількості 21 (двадцять одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 1 (одна) банкнота. Відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 13.10.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру по кримінальному провадженню № 0000088 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, тобто незаконний посів та незаконне вирощування конопель з метою збуту, а також незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, вчинене організованою групою. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є дружиною ОСОБА_7 з 16.10.1993 року, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серія НОМЕР_2 від 16.10.1993 року. Від шлюбу мають двох дітей, синів - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Попова; ОСОБА_10 зареєстрована фізичною особою-підприємцем, займається стоматологічною практикою та надає стоматологічні послуги. Старший син ОСОБА_8 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) займає посаду в Головному відділі внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України. Всі грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 зароблялися ОСОБА_6 від своєї фінансово-господарської діяльності як ФОП та ОСОБА_7 на службі та в остаточному підсумку зароблені грошові кошти, при цьому грошова одиниця гривня обмінювалась на долари США та євро, накопичувались вдома, за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 . Зазначене підтверджується тим, що відповідно до податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 загальна сума доходу отримана нею за звітні (податкові) періоди 2012 року - 2022 року склала 2 468 685,00 грн. (два мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 00 коп.), в т.ч. за 2012 рік - 47350,00 грн., за 2013 рік - 102940,00 грн., за 2014 рік - 117135,00 грн., за 2015 рік - 163450,00 грн., за 2016 рік - 132350,00 грн., за 2017 рік - 145870,00 грн., за 2018 рік - 203390,00 грн., за 2019 рік - 324700,00 грн., за 2020 рік - 270900,00 грн., за 2021 рік - 479250,00 грн., за 2022 рік - 481350,00 грн. Відповідно до довідки № 465 від 04.10.2023 року про види грошового забезпечення, що нараховані ОСОБА_7 за період з 01.09.2022 року по 30.09.2023 року загалом складають його дохід в розмірі 1 004 052,51 грн. (один мільйон чотири тисячі п`ятдесят дві гривні 51 коп.), в т.ч. за вересень 2022 року - 114729,30 грн., за жовтень 2022 року - 123011,10 грн., за листопад 2022 року - 106487,43 грн., за грудень 2022 року - 90871,10 грн., за січень 2023 року - 99148,65 грн., за лютий 2023 року - 89721,21 грн., за березень 2023 року - 85096,44 грн., за квітень 2023 року - 109182,47 грн., за травень 2023 року - 32515,80 грн., за червень 2023 року - 32515,80 грн., за липень 2023 року - 32515,80 грн., за серпень 2023 року - 55741,61 грн., за вересень 2023 року - 32515,80 грн. Крім цього, адвокат ОСОБА_3 звернувся із адвокатським запитом за вих. № 02/11 від 02 листопада 2023 року до прокурора Миколаївської обласної прокуратури по кримінальну провадженню № 0000088 з проханням: - надати актуальний витяг по кримінальному провадженню № 0000088 від 13.03.2023 року; - повідомити інформацію з наданням завірених належним чином матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 13.03.2023 року, які обґрунтовують той факт, що грошові кошти, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є предметом вказаного кримінального провадження та/або використовувались в ході проведення оперативної закупки, отримані від збуту рослин роду коноплі; - повідомити чи планується по кримінальному провадженню №0000088 від 13.03.2023 року проведення будь-яких слідчих процесуальних дій з грошовими коштами , які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якщо так, то які саме, та яка мета їх проведення. У відповідь, листом від 06.11.2023 року № 09/3-6628-23 з Миколаївської обласної прокуратури повідомлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється групою прокурорів Миколаївської обласної прокуратури. З урахуванням зібраних доказів 28.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України. Також до вказаного листа надано актуальний витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000088, що це підтверджує.

Що стосується відповідей на запитання адвокатського запиту з приводу того, що повідомити інформацію з наданням завірених належним чином матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 13.03.2023 року, які обґрунтовують той факт, що грошові кошти, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є предметом вказаного кримінального провадження та/або використовувались в ході проведення оперативної закупки, отримані від збуту рослин роду коноплі та повідомити чи планується по кримінальному провадженню № 0000088 від 13.03.2023 року проведення будь-яких слідчих процесуальних дій з грошовими коштами , які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якщо так, то які саме, та яка мета їх проведення, то фактично лист від 06.11.2023 року № 09/3-6628-23 з Миколаївської обласної прокуратури їх не містить.

Виходячи з цього, слід звернути увагу на тому, що при розгляді слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області клопотання у кримінальному провадженні № 0000088 про арешт майна, а саме тимчасово вилученого майна, в тому числі грошових коштів, які були вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в самому клопотанні містилась інформація, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000088 відносно кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (санкція передбачає конфіскацію майна), ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 310 КК України, а тому на той час дійсно у слідчого судді існували підстави вважати, що в подальшому до вказаного майна, в т.ч. грошових коштів, може бути застосована спеціальна конфіскація майна, а також органом досудового розслідуванні проводилась перевірка законності їх отримання.

На даний момент органом досудового розслідування здійснюється розслідування лише кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28, ч, 2 ст. 310 КК України, відповідно до санкцій яких неможливо у майбутньому, навіть в разі визнання ОСОБА_8 винним, застосувати до останнього спеціальну конфіскацію майна.

Більш того, однією з підстав накладення арешту на майно слугував той факт, що органом досудового розслідування не встановлено походження грошових коштів, проте з урахуванням відповіді наданої у листі від 06.11.2023 року № 09/3-6628-23 з Миколаївської обласної прокуратури, на думку сторони захисту, термін який складає більше 3 тижнів був цілком достатній для встановлення обставин, а саме чи мають вищевказані вилучені грошові кошти відношення до кримінального правопорушення або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Серед грошових коштів, які були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 не має грошових коштів, які фігурують у кримінальному провадженні як такі, що мають значення для досудового розслідування, як такі що використовувались в ході проведення оперативної закупки або отримані внаслідок збуту рослин роду коноплі, що підтверджується в т.ч. матеріалами кримінального провадження № 0000088, що надавались в ході обрання запобіжного заходу.

Також, в клопотанні вказано, що ОСОБА_8 співпрацює із органом досудового розслідування, дає правдиві покази, які відповідають матеріалам кримінального провадження. В ході допиту як підозрюваного ОСОБА_7 дав покази, за якими повністю визнає свою вину, та пояснив, що не отримував жодних грошових коштів від продажу рослин роду коноплі та що цим займався; ОСОБА_11 .

Крім цього, накладений арешт на майно - грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є надмірним обмеженням їх права власності, подальше застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи фізичної особи.

В судовому засіданні представник третіх осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Прокурор та слідчий в кримінальному провадженні в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили та пояснили, що досудове розслідування ще проводиться, необхідно провести огляд вказаних предметів, схожих на долари США, Євро та гривні, провести відповідні експертизи з вказаними предметами.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

В провадження слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 13.10.2023 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000088 від 13.10.2023 року застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту (заборонено відчуження, розпорядження та користування) на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, на предмети схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 383 (триста вісімдесят три) банкноти, 50 (п`ятдесят) - в кількості 43 (сорок три) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 7 (сім) банкнот, 10 (десять) - в кількості З (три) банкноти, 2 (два) - в кількості 2 (двох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та .кількості: 100 (сто) в кількості 10 (десять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 72 (сімдесят дві) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота; 10 (десять) - в кількості 2 (дві) банкноти, 5 (п`ять) - в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на національну валюту України номіналом по 1000 (одна тисяча) в кількості 50 (п`ятдесят) банкнот; предмети, схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) - в кількості 247 (двісті сорок сім) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 11 (одинадцять) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 2 (два) - в кількості 4 (чотирьох) банкнот; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 50 (п`ятдесят) в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 200 (двісті) в кількості 1 (одна) банкнота, 100 (сто) - в кількості 5 (п`ять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 46 (сорок шість) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 3 (три) банкноти, 10 (десять) - в кількості 9 (дев`ять) банкнот; банкноти, схожі на долари США: 100 (сто) в кількості 21 (двадцять одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 1 (одна) банкнота. Підставою для накладення арешту на вищевказане майно була необхідність збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що під час розгляду клопотання про арешт майна 13.10.2023 досудове розслідування кримінального провадження проводилося за правовою кваліфікацією ч.2 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, у зв`язку з чим слідчим суддею зазначено, що походження вказаних коштів не встановлено, що є завданням органу досудового розслідування. На сьогоднішній день, згідно витягу з ЄРДР від 13.03.2023 досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться за правовою кваліфікацією ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України.

Представником третіх осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надано до суду докази на підтвердження походження арештованих предметів, схожих на долари США, Євро та гривні, а саме: - податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 загальна сума доходу отримана нею за звітні (податкові) періоди 2012 року - 2022 року склала 2 468 685,00 грн. (два мільйони чотириста шістдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 00 коп.), в т.ч. за 2012 рік - 47350,00 грн., за 2013 рік - 102940,00 грн., за 2014 рік - 117135,00 грн., за 2015 рік - 163450,00 грн., за 2016 рік - 132350,00 грн., за 2017 рік - 145870,00 грн., за 2018 рік - 203390,00 грн., за 2019 рік - 324700,00 грн., за 2020 рік - 270900,00 грн., за 2021 рік - 479250,00 грн., за 2022 рік - 481350,00 грн. - довідку № 465 від 04.10.2023 року про види грошового забезпечення, що нараховані ОСОБА_7 за період з 01.09.2022 року по 30.09.2023 року загалом складають його дохід в розмірі 1 004 052,51 грн. (один мільйон чотири тисячі п`ятдесят дві гривні 51 коп.), в т.ч. за вересень 2022 року - 114729,30 грн., за жовтень 2022 року - 123011,10 грн., за листопад 2022 року - 106487,43 грн., за грудень 2022 року - 90871,10 грн., за січень 2023 року - 99148,65 грн., за лютий 2023 року - 89721,21 грн., за березень 2023 року - 85096,44 грн., за квітень 2023 року - 109182,47 грн., за травень 2023 року - 32515,80 грн., за червень 2023 року - 32515,80 грн., за липень 2023 року - 32515,80 грн., за серпень 2023 року - 55741,61 грн., за вересень 2023 року - 32515,80 грн.

За нормами ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінальногр провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 12 червня 2004 року. У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», констатовано, що перша та найважливіші вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Також Європейський суд вказує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття таких заходів.

Згідно д. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами Міжнародного права.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали суду докази, які підтверджують їх право на вказані вище предмети, схожі на долари США, Євро та гривні. Крім того в судовому засіданні було встановлено, що арешт майна ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 13.10.2023 застосовано з метою збереження речових доказів та з метою запобігання втраті майна або його пошкодженню саме в кримінальному провадженні, досудове розслідування в рамках якого проводилося за ч.2 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України. На сьогоднішній день досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України, а тому на сьогоднішній день відпала необхідність в подальшому застосування арешту на предмети, що схожі на долари США, Євро та гривні. Посилання сторони обвинувачення на необхідності проведення відповідних експертиз щодо вказаних предметів не може бути прийнято у зв`язку з тим, що під час розгляду клопотання про арешт вказаного майна про необхідність проведення таких експертиз не заявлялося.

Разом з тим, при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів, належить забезпечувати справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, а також з вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина, якої у даному випадку немає.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що представником третіх осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_3 наведені правові підстави для скасування арешту майна, яким є предмети схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 383 (триста вісімдесят три) банкноти, 50 (п`ятдесят) - в кількості 43 (сорок три) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 7 (сім) банкнот, 10 (десять) - в кількості З (три) банкноти, 2 (два) - в кількості 2 (двох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та .кількості: 100 (сто) в кількості 10 (десять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 72 (сімдесят дві) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота; 10 (десять) - в кількості 2 (дві) банкноти, 5 (п`ять) - в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на національну валюту України номіналом по 1000 (одна тисяча) в кількості 50 (п`ятдесят) банкнот; предмети, схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) - в кількості 247 (двісті сорок сім) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 11 (одинадцять) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 2 (два) - в кількості 4 (чотирьох) банкнот; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 50 (п`ятдесят) в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 200 (двісті) в кількості 1 (одна) банкнота, 100 (сто) - в кількості 5 (п`ять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 46 (сорок шість) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 3 (три) банкноти, 10 (десять) - в кількості 9 (дев`ять) банкнот; банкноти, схожі на долари США: 100 (сто) в кількості 21 (двадцять одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 1 (одна) банкнота.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника третіх осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника третіх осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000088 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.310 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новоодеського ра2онного суду Миколаївської області від 13.10.2023 в частині майна, а саме: предметів, схожих на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) в кількості 383 (триста вісімдесят три) банкноти, 50 (п`ятдесят) - в кількості 43 (сорок три) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 7 (сім) банкнот, 10 (десять) - в кількості З (три) банкноти, 2 (два) - в кількості 2 (двох) банкнот; предмети схожі на Євро наступного номіналу та .кількості: 100 (сто) в кількості 10 (десять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 72 (сімдесят дві) банкноти, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота; 10 (десять) - в кількості 2 (дві) банкноти, 5 (п`ять) - в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на національну валюту України номіналом по 1000 (одна тисяча) в кількості 50 (п`ятдесят) банкнот; предмети, схожі на долари США наступного номіналу та кількості: 100 (сто) - в кількості 247 (двісті сорок сім) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 11 (одинадцять) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 1 (одна) банкнота, 2 (два) - в кількості 4 (чотирьох) банкнот; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 50 (п`ятдесят) в кількості 1 (одна) банкнота; предмети, схожі на Євро наступного номіналу та кількості: 200 (двісті) в кількості 1 (одна) банкнота, 100 (сто) - в кількості 5 (п`ять) банкнот, 50 (п`ятдесят) - в кількості 46 (сорок шість) банкнот, 20 (двадцять) - в кількості 3 (три) банкноти, 10 (десять) - в кількості 9 (дев`ять) банкнот; банкноти, схожі на долари США: 100 (сто) в кількості 21 (двадцять одна) банкнота, 10 (десять) - в кількості 1 (одна) банкнота.

Зобов`язати орган досудового розслідування повернути вищевказане майно.

Копію ухвали надіслати учасникам провадження не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна не може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1