справа №176/3018/23
провадження №1-кс/176/488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2023 року за № 0103, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7600/23 від 16.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2023 року за № 0103, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 21.10.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.10.2023 в мобільному додатку «Телеграм» знайшов канал (посилання відсутнє) про продаж електронних сигарет. Зв`язавшись в «Телеграмі» з невідомою особою, гр. ОСОБА_5 домовився про покупку товару, але з умовою внесення предоплати за товар в розмірі 1100 (одна тисяча сто) гривень, після чого продавець надіслав реквізити для оплати та заявник самостійно добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень на банківську карту НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі). Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. До теперішнього часу гр. ОСОБА_5 товар не надіслано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 21.10.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000103 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні створено спільну групу, до складу якої включно особу, уповноважену на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого; лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...17.10.2023 я в додатку «Телеграм» знайшов канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж електронних сигарет та стиків для електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даний товар мене зацікавив, та я вирішив замовити 5 блоків стиків для електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 2 електронні сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В додатку «Телеграм» я написав продавцю під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер телефону був відсутній. В переписці ми домовились, що я скину предоплату в розмірі 50% від всієї суми, тобто 1100 (одна тисяча сто) гривень, а решту суми потрібно буде сплатити на пошті. 17.10.2023 року приблизно о 17 год. 56 хв. я самостійно добровільно зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень на банківську карту, яку надіслала мені продавець НОМЕР_1 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переказ коштів я здійснював зі своєї картки, яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів, я надіслав квитанцію, та мені повідомили, що відправка буде 18.10.2023, але на наступний день товар мені ніхто не відправив. 19.10.2023 я написав продавцю, щоб запитати, яка причина що не відправили даний товар, але по сьогоднішній день мені ніхто не відповів.»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:. № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000103, що 21.10.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.10.2023 в мобільному додатку «Телеграм» знайшов канал (посилання відсутнє) про продаж електронних сигарет. Зв`язавшись в «Телеграмі» з невідомою особою, гр. ОСОБА_5 домовився про покупку товару, але з умовою внесення предоплати за товар в розмірі 1100 (одна тисяча сто) гривень, після чого продавець надіслав реквізити для оплати та заявник самостійно добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень на банківську карту НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі). Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. До теперішнього часу гр. ОСОБА_5 товар не надіслано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень./а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.13).

Платіжною інструкцією та випискою з карткового рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 вбачається та підтверджується переказ грошових коштів в сумі 1100 грн./а.с. 9-12/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023 року за № 0000103, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1