печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2478/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти, які свідчать про розтрату службовими особами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (надалі - ДП «АМПУ») та його філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів на користь третіх осіб, а також подальшу легалізацію таких коштів.

Так, службові особи ДП «АМПУ» та його філії «Днопоглиблювальний флот», за попередньою змовою з уповноваженим представником WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) на території України ОСОБА_6 , домовились про організацію тендеру на закупівлю послуг «Прокат водного транспортного устаткування з екіпажем (послуги з фрахтування земкаравану (на умовах тайм-чартеру))» за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн).

З метою можливості проведення тендеру на участь у ньому вийшло дві підконтрольні вказаним вище особам іноземні компанії - WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) та DENTAR DTNNIZCILIK (Туреччина), з яких переможцем стало WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр).

За результатами проведеної закупівлі, 13.10.2020 між ДП «АМПУ», в особі філії «Днопоглиблювальний флот» ДП «АМПУ», та WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) укладено договір про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, за яким останнє передає в оренду до кінця 2023 року на умовах тайм-чартеру земкараван у складі багаточерпакового земкаравану «Dunay, трьох саморозвантажувальних ґрунтовивозних барж (шаланд) «Ізмаїльська», «Куяльницька» та «Київська», буксира-завізника якорів (мотозавозня) MZ-9 та промірного катеру RIB-500

У подальшому, як вказує слідчий в клопотанні, з метою легалізації коштів, отриманих у результаті завищення ціни на оренду, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, які зареєстровані в Україні та за її межами, а також розрахункові рахунки, які належать йому та близьким особам, вивів отримані кошти та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, уповноваженими працівниками Держаудитслужби України проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «АМПУ» за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, за результатами якої встановлено, що філією «Днопоглиблювальний флот» безпідставно проведено списання палива по земкаравану WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року - 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року -14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП «АМПУ» на вказану суму.

З клопотання вбачається, що на ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а також направлені слідчим запити ОСОБА_6 не було надано відповідей та визначених ухвалою документів.

Також, в клопотанні слідчий зазначив, що опрацювавши узагальнений матеріал, який надійшов від Держфінмоніторингу, та речі і документи, які вилучено в ході тимчасових доступів до банківських установ, встановлено низку компаній, які афілійовані ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «ПЕЙД», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ», ТОВ «КАНТАРЕЛЛ УКРАЇНА», WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр), CANTARELL TRADING LTD (Кіпр), ТОВ «БАРТ», ТОВ «ВІКТОРІЯ 2008», ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАЧІНВЕСТ», ТОВ «ФК «ПЛАЗА ІНВЕСТ», ТОВ «ФОТОН ЕКСТРА».

Слідчий вказує, що фінансові операції вказаних юридичних осіб можуть бути причетні до сприяння у проведенні протиправних діянь та фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією коштів через підконтрольні суб`єкти господарювання.

У ході слідства отримано інформацію від АБ «Південний» про ІР-адресу, з якої уповноваженою особою WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр) ОСОБА_6 здійснюються дії в системі «Клієнт-Банк» - НОМЕР_1, провайдером якої є ТОВ «НПП «ТЕНЕТ».

За результатами тимчасового доступу встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 є статистичною та з 01.12.2015 на підставі договору № 280282 використовується директором ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ» ОСОБА_7 за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3, кв. 22-Н .

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх учинення, в органу досудового розслідування, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ» за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3, кв. 22-Н .

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3, кв. 22-Н .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Окрім цього, що стосується вилучення електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків тощо), на яких може міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ» за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 3, кв. 22-Н, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також для відшукання та вилучення наступного:

- фінансово-господарської документації філії «Днопоглиблювальний флот», ДП «АМПУ», ТОВ «КАНТАРЕЛЛ УКРАЇНА», ТОВ «ФОТОН ЕКСТРА», ТОВ «ПЕЙД», ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ», WHITEFORM CONTRACTS LTD (Кіпр), CANTARELL TRADING LTD (Кіпр), ТОВ «БАРТ», ТОВ «ВІКТОРІЯ 2008», ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАЧІНВЕСТ», ТОВ «ФК «ПЛАЗА ІНВЕСТ», а також інших суб`єктів господарювання, які пов`язані із ними;

- договору про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, додаткових угод до нього, актів прийняття наданих послуг та інших документів, складених у ході підготовки до його укладання, під час фактичного виконання, а також за результатами виконання;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, які містять відомості щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

- дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1