Справа № 635/7593/23
Провадження № 1-кс/635/134/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 07 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з вищевказаної картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за період з 03 серпня 2023 року по день винесення рішення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії зазначеної інформації в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що 06 серпня 2023 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що 04 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 15800 гривень, переказом на банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_12 , користуючись мобільним телефоном НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази про те, що 04 серпня 2023 року вона перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та вирішила замовити собі дрова для опалення через невідому особу з номером телефону НОМЕР_2 ; вказаний номер телефону ОСОБА_11 надала її знайома на ім`я ОСОБА_13 . Подзвонивши по телефону НОМЕР_2 ОСОБА_11 відповіла особа на ім`я ОСОБА_10 , який підтвердив, що дійсно займається доставкою дров та для їх замовлення необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я головного бухгалтеру Полтавського лісгоспу ОСОБА_12 . На що ОСОБА_11 погодилась та замовила колоті дубові та грабові дрова в кількості 10 складометрів, які ОСОБА_10 обіцяв доставити 06 серпня 2023 року. Після чого ОСОБА_11 переказала 10300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . 06 серпня 2023 року приблизно о 09:00 ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що автомобіль який мав доставити дрова зламався та запропонував привезти дрова іншою машиною, яка вже наразі завантажена 15-тю складометрами дров, за що необхідно доплатити 5500,00 гривень. ОСОБА_11 погодилась на це та переказала на карту № НОМЕР_1 ще 5500 гривень. Після чого, ОСОБА_10 повідомив що автомобіль скоро виїде та буде в неї, приблизно о 12:00-13:00. До вказаного ОСОБА_10 часу автомобіль не приїхав і приблизно о 15:00 ОСОБА_11 зателефонувала йому знову з запитанням, чому досі не приїхав автомобіль з дровами, на це питання ОСОБА_10 відповів, що автомобіль в дорозі та скоро приїде. ОСОБА_11 зрозумівши, що її обманули повідомила до поліції про даний факт та попросила ОСОБА_10 щоб той повернув кошти за дрова. ОСОБА_10 погодився та попросив номер картки для повернення коштів, які мають бути повернуті протягом трьох днів. Але через три дні гроші ОСОБА_11 так ніхто і не повернув. Номер телефону НОМЕР_2 по якому ОСОБА_11 зв`язувалась з ОСОБА_10 став недоступний для дзвінків. Через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаних обставин, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001326 від 07 серпня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення співучасників кримінального правопорушення, свідків, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух грошових коштів по рахунках за номером картки: НОМЕР_1 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки № НОМЕР_1 , місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти № НОМЕР_1 , а також ІP адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за період з 03 серпня 2023 року до 10 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити копію вказаної інформації в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001326 від 07 серпня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03 серпня 2023 року по день постановлення ухвали суду, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 04 серпня 2023 року, тому період часу з 03 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року є доцільним та обґрунтованим.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух грошових коштів по рахунках за номером картки: НОМЕР_1 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки № НОМЕР_1 , місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти № НОМЕР_1 , а також ІP адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за період з 03 серпня 2023 року до 10 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити копію вказаної інформації в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12 березня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1