Справа № 484/3280/23
Провадження №1-кс/484/920/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22.09.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000682 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.06.2023р., невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які були розміщені на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції - 23.06.23; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; сума--22000 UAN; дата - 23.06.23; комісія - -225.00; сума - 22 225.00.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000682 від 24.04.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.06.2023р. приблизно о 14 годині на його мобільний номер, який є і фінансовим номером НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відразу повідомила, що йому потрібно терміново пройти верифікацію та назвала його прізвище, ім`я та по батькові. Жінка повідомила також, що необхідно уточнити дані та дані картки. Потім вона уточнила дані та повідомила про грошовий залишок на картці для виплат, що відповідало дійсності, що і переконало в дійсності її слів. Потім вона запитала його останні чотири цифри кредитної карти, які він їй назвав, після чого, вона сказала, що їй необхідний пін код карти для перевірки, який він назвав. Після чого, вона повідомила, що прийде повідомлення, щоб він продиктував їй код, через декілька секунд прийшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з кодом та він продиктував їй зазначений код та відразу йому прийшло повідомлення про те, що з карти знято 22000 кредитних коштів та зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї, які зайшли до додатку, змінивши номер телефону та з картки викрали грошові кошти. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомили, що їхні представники ніяких дій не проводили, після чого він заблокував всі свої картки.

В ході вивчення інформації, яку було вилучено в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було встановлено, що дійсно 23.06.2023р. о 14.35 год. з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти: в сумі 22000 грн. на карту № НОМЕР_4 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку 23.06.2023р. було зараховано грошові кошти в сумі 22000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 23.06.2023р., невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які були розміщені на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції - 23.06.23; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; сума--22000 UAN; дата - 23.06.23; комісія - -225.00; сума - 22 225.00.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 24.04.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.06.2023р. останній пояснив, що у його володінні є дві банківськи картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.06.2023р. приблизно о 14 годині на його мобільний номер, з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що йому потрібно терміново пройти верифікацію і уточнити дані та дані картки. Після чого вона запитала його останні чотири цифри кредитної карти, які він їй назвав, та сказала, що їй необхідний пін код карти для перевірки, який він назвав. Після чого, вона повідомила, що прийде повідомлення, щоб він продиктував їй код, через декілька секунд прийшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з кодом та він продиктував їй зазначений код та відразу йому прийшло повідомлення про те, що з карти знято НОМЕР_5 кредитних коштів.

Вказана інформація, стосовно списання грошових коштів, на загальну суму 22 000 гривень, підтверджується випискою по рахунку потерпілого, яка наявні в матеріалах справи.

З матеріалів справи вбачається, що зазначені грошові кошти було переведено на карту № НОМЕР_4 , яка видана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформації про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 20.06.2023р. по 01.07.2023р.;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 22000 грн, яку було перераховано 23.06.2023р. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи- отримувача. яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону.

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 20 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1