Провадження № 1-кс/727/3515/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що у соціальній мережі «Instagram» створено сторінку «001k.exchenge» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де наявна рекламна інформація щодо надання послуг з обміну криптовалюти і грошових переводів, також зазначена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та нік у месенджері «Telegram» « ОСОБА_5 ». Водночас, дана сторінка являється клоном оригінального криптообмінника «001k.exchange» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Так, тільки змінена одна буква «а».

Встановлено, що використовуючи вказаний аккаунт у соціальній мережі «Instagram» невстановлені особи входять у довіру до клієнтів щодо дійсності надання ними послуг з обміну криптовалюти та після її отримання на гаманці грошові кошти не повертають, блокують аккаунти клієнтів, тобто зв`язок з ними втрачається.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 02.04.2023 він намагався через вказаний аккаунт «Instagram» обготівкувати криптовалюту «USDT» на готівкові кошти у сумі 10 000 доларів США. Для проведення вказаної операції листування здійснювалось у меседжері «Telegram» з аккаунтом « ОСОБА_5 », за результатами чого, на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданий « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено дві транзакції щодо переведення «USDT» (1001 та 9009 USDT відповідно). Після переказу користувач аккаунту « ОСОБА_5 » зазначив, що кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_6 зможе забрати за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, після проведення транзакцій на криптогаманець у сумі 10 000 доларів США користувач аккаунта « ОСОБА_5 » видалив повністю переписку з ОСОБА_6 і заблокував можливість надсилати повідомлення з його аккаунту. Поряд з цим, грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 10, ОСОБА_6 не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що переписку від імені аккаунта « ОСОБА_5 » здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон, належний ОСОБА_7 . В ході проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , а саме мессенджеру «Telegram» було встановлено, що в ньому наявна переписка від імені користувача « ОСОБА_8 » з користувачем « ОСОБА_9 » з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який в переписці з ОСОБА_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») пропонує йому за грошову винагороду в сумі 1000 гривень надати доступ до свого онлайн-банкінгу. Також встановлено, що користувачем облікового запису « ОСОБА_9 » з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_10 , отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів на яких можуть зберігатись авторизаційні дані доступу до облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій; банківських карток на які ОСОБА_10 отримав кошти здобуті протиправним шляхом, а також грошових коштів здобутих протиправним шляхом. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.05.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що відомості про право власника за вищевказаною адресою відсутні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_3 , (відомості про власника майна відсутні) за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_10 , отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів, банківських карток на які ОСОБА_10 отримав кошти здобуті протиправним шляхом, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1