Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/20/2024 Справа № 641/10/24
УХВАЛА
03 січня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 остання пояснила, що 23.11.2023 близько 11:00 год. знаходилась за місцем роботи на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зараз з карти потерпілої невідомі особи намагаються здійснити покупку ноутбуку в інтерент-магазині на суму 6333 грн. та запитав чи вона здійснює цю транзакцію на що ОСОБА_5 відповіла ні. Після чого чоловік запропонував зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 . Потерпіла зателефонувала, розповіла дану ситуацію оператору та їй повідомили, що перетелефонують, як тільки розберуться у даній ситуації. Як тільки ОСОБА_5 поклала слухавку їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_2 , хто саме не представились та повідомили, що оплату заблокували та грошові кошти їй повернуть грошові кошти до кінця дня, але для цього необхідно було не користуватись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрити рахунок універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього чоловік повідомив, щоб відкрити дану карту необхідно повідомити код з чотирьох цифр, який надійде в особисті повідомлення ОСОБА_5 .. Одразу після цих слів код надійшов, але поки потерпіла розмовляла з цим чоловіком по телефону, то забувала код, який приходив до цього та їй знову надсилали новий. Останній код, який ОСОБА_5 повідомила чоловіку був 75-97. Як тільки вона зробила те, що їй сказали, чоловік повідомив, що все добре та гроші скоро прийдуть та кинув слухавку.
Після цього потерпіла не заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не користувалась картою, 25.11.2023 року вона зайшла до мобільного додатку та виявила, що 24.11.2023 року о 09:55 год. з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ на карту невідомої особи № НОМЕР_5 однією транзакцією на суму 6331 гривня 50 коп.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 24.11.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 24.11.2023 по 03.01.2024 року, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_6 , з подальшим вилученням копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.02.2024 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1