Справа № 645/797/24
Провадження №1-кс/645/313/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000197 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 06.02.2024 року ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів у сумі 14000 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 05.02.2024 року приблизно з 17 до 19 години вечора отримав пенсійну виплату у розмірі 14000 грн.

06.02.2024 року близько 16:00 потерпілий вирішив зняти з банківської картки пенсію у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків. Вставивши картку потерпілий побачив, що гроші на балансі відсутні. Останній одразу звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване біля банкомату, щоб дізнатися куди поділися гроші. Там йому відповіли, що перевірили рахунок і побачили операцію від 05.02.2024 року 21:55 год. на суму 14000 грн., на невідомий потерпілому рахунок. Потерпілий свідчить, що ця транзакція здійснена без його відома, пароль від банківської картки нікому не показував і не повідомляв.

Слідчий зазначає, що враховуючи ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, у зв`язку з чим слідчий просить про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року по дату постановлення ухвали, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року по дату постановлення ухвали, з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження;

- відомості про власників банківських карток на які в подальшому пересилалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року по дату постановлення ухвали;

- відомості про всі інші банківські картки особи, на яку були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 14000 гривень, та рух грошових коштів по ним із додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження за період часу з 09:00 години 05.02.2024 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1