Копія Справа №678/1442/23
Провадження №1-кс-678-549/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000199 від 05.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13.10.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.10.2023 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.10.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу холодильника заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 860 грн., які остання перерахувала двома платежами о 12 год. 11 хв. та 12 год. 24 хв., через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 на номер рахунку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.10.2023 року в ранкову пору доби ОСОБА_5 за пропозицією доньки ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж холодильника, вартість якого становила 2500 грн. У даному оголошенні вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 особи - продавця, імені в оголошенні зазначено не було. Тому, 05.10.2023 року з подальшою метою придбання даного холодильника та обговорення ціни товару, потерпіла ОСОБА_5 , зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала за номером мобільного телефону невстановленої особи - продавця - НОМЕР_5 , який був розміщений у вищевказаному оголошенні. В подальшому, в ході розмови із невстановленим продавцем чоловічої статі, останній повідомив, що проживає в с.Лісоберезівка, Летичівської ТГ, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, та матиме змогу доставити холодильник за допомогою таксі за місцем проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_3 , однак, за дану послугу йому необхідна передоплата в сумі 500 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. Тоді ж, 05.10.2023, потерпіла ОСОБА_5 дала своїм донькам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свою пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вони зняли 1600 грн., та того ж дня о 12 год. 11 хв. 26 с. ОСОБА_6 через термінал самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , перерахувала на карткуу банківського рахунку № НОМЕР_2 , продиктовану потерпілій ОСОБА_5 невстановленою особою, грошові кошти в сумі 540 грн. В цей же день, через декілька хвилин після перерахунку коштів до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 300 грн., за замовлення таксі, після чого о 12 год. 24 хв. її дочка ОСОБА_7 на її прохання через термінал, розташований за вищевказаною адресою, перерахувала на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 320 грн. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 упродовж дня, 05.10.2023 року неодноразово телефонувала невстановленій особі за його номером мобільного телефону НОМЕР_3 , так як холодильник довгий час не привозили, однак невстановлена особа припинила виходити з нею на зв`язок. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 860 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 03.10.2023 по 13.10.2023 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 03.10.2023 по 13.10.2023 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 03.10.2023 по 13.10.2023 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду Хмельницької області ОСОБА_1