Провадження № 1-кс/760/8592/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотання про скасування арешт, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року №760/12189/23 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР від 13 січня 2023 року №0000072.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року №760/12189/23 задоволено клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року, а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; AT «УКРСИББАНК» (МФО 305299); НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_48 ДОЛАР США; НОМЕР_49 ДОЛАР США; НОМЕР_50 ДОЛАР США; НОМЕР_51 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна: ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 ; ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 ,vin НОМЕР_14 ; ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 ; ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ; ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin НОМЕР_20 ; ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_22 ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна 123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна 17: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер 01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- на корпоративні права ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ): 50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33); 50% статутного капіталу ТОВ «007» (код СДРПОУ 37426409, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД`, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу TOB «КОНКРІТ ЕССЕТС» , адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 75% статутного капіталу TOB «ДГК - АСТОР» (, адреса реєстрацій: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б); 100% статутного капіталу TOB «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (код СДРПОУ 40549957, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу TOB «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (код СДРПОУ 39859454, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу TOB «CIHEMA ЕССЕТС» (, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників,буд. 134);

- активи, які належать TOB «007» (, адреса реєстрацій: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 39: будівля медпункту з ізолятором(зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер майна 39: піонерський табір ім. В. Дубініна (Зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_4 ;

- на активи, що належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме: - на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: незавершенебудівництво, адреса: АДРЕСА_5 ;

- на активи, що належать TOB «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ;

- на активи, що належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКАГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна: ТЗ марки ЗАЗ LAN05 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , № куз. НОМЕР_36 ; ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_37 , № куз. НОМЕР_38 ;

- на активи, що належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), асаме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАЬІК» (МФО 305299): НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_40 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299); НОМЕР_41 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_42 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125,1, адреса: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер майна 23:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_9 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_10 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_11 ; реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_43 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_12 ; реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_44 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_13 ;

- на активи, що належать TOB «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_46 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_14 ;

- на активи, що належать TOB «СІНЕМА ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299): НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_15 .

Разом з тим, низка майна та підприємств, які були зазначені в ухвалі від 12 червня 2023 року ніколи не належали а ні ОСОБА_5 , а ні його підприємствам. ОСОБА_3 з початку 2014 року не виїжджав на окуповану територію України, територію рф та не має російського громадянства. ОСОБА_5 та його підприємства не мають та ніколи не мали впливу на ОСОБА_3 , оскільки останній має власні доходи, власне майно та низку власних інтересів, які ніяким чином не перетинаються з інтересами та зацікавленостями ОСОБА_5 . ОСОБА_3 не має відповідати за ОСОБА_5 лише тому, що має з ним сімейні відносини та є його зятем.

На підтвердження добросовісності та стійкої громадянської позиції ОСОБА_3 надав лист Маріупольської міської ради, яким підтверджено що саме в приміщенні яке належить ОСОБА_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ) було організовано прихисток людей та використовувалось як бомбосховище під час бойових дій в місті Маріуполь.

Відтак вважає, що арешт було накладено необґрунтовано та він підлягає скасуванню.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте 10 листопада 2023 року подав заяву, в якій просив клопотання про скасування арешту майна розглянути без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Уповноважений прокурор відділу Київської обласної прокуратури, в судове засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. 10 листопада 2023 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі. Просив відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, з огляду на те, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000072 направлено на розгляд Солом`янського районного суду м. Києва, відтак, всі подальші питання по вказаному кримінальному провадженню необхідно вирішувати у підготовчому судовому засіданні та судовому розгляді по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Частиною 2 ст.19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У п.10 ч.1 ст.3 КПК України зазначено, що кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000072 від 13 січня 2023 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду 07 вересня 2023 року.

Згідно копії супровідного листа Київської обласної прокуратури від 08.09.2023 року, обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року за звинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1, ч.2 ст.436-2 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України надійшов до Солом`янського районного суду м. Києва 08.09.2023 року.

Отже, наведене свідчить про те, що станом на день розгляду клопотання про скасування арешту майна, досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру судових рішень за №0000072 від 27 березня 2023 року, завершено.

А тому згідно ст.174 КПК України таке клопотання повинно розглядатися судом під час судового провадження, а не слідчим суддею.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року необхідно відмовити.

Керуючись статями 3, 26, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1