Справа № 456/458/24
Провадження № 1-кс/456/94/2024
УХВАЛА

слідчого судді

19 січня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 12.01.2024 за №0000044,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 11.01.2024 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 10.01.2024 о 16:50 год. зателефонувала їй із номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману останню, шахрайським способом, провела незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, і отримала конфіденційні відомості до її карткового рахунку НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 29 805 гривень. В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.01.2024 близько 16:50 год. до неї з номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її кредитного рахунку невідомі намагались викрасти кошти, через що потрібно перевірити дані карткового рахунку. Для цього необхідно вказати ряд цифр із номера картки та виконати певні банківські операції, повідомити паролі. Потерпіла надала дані кредитної картки (номер, термін закінчення дії, одноразові паролі з банківських смс-повідомлень), після проведених потерпілою дій особа повідомила, що з її карткою все в порядку. Наступного дня, 11.01.2024, потерпіла зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 29 805 гривень, які були зняті з її карткового рахунку двома платежами 10.01.2024 о 18:24 год. - 24 750 гривень та 10.01.2024 о 18:27 год. - 5 055 гривень. Потерпіла зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії звернулась до поліції. Покази ОСОБА_5 підтверджуються доданими нею до матеріалів провадження випискою по вказаному вище картковому рахунку.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 за 10.01.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_2 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 12.01.2024 внесені до ЄРДР №0000044 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 від 11.01.2024 (а.к. 6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7).

З історії по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_2 за 10.01.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_4 (Raiffeisen Bank 24) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчій можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1