Провадження № 1-кс/686/9732/23
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000328 від 01.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що 28.07.2023 близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки "Ardesto", в ході переписки у месенджері "Telegram" з облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 7500 грн., які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із власної карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на невідомий картковий рахунок перебуваючи в той момент за адресою проживання, що по АДРЕСА_2 .

01.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2023, близько 19:00 год., потерпіла ОСОБА_4 перебувала за адресою проживання та на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила оголошення про продаж пральної машинки Ardesto WMS-6115DG. Та перейшовши за посиланням на вказане оголошення, через мобільний додаток «Телеграм» потерпіла зв`язалась з адміністратором під нік-неймом « ОСОБА_5 », де остання домовилась про покупку вказаного товару. Після чого, адміністратор надіслав посилання для оплати на рахунок, та потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 7 500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла намагалась зв`язатись із адміністратором з приводу отримання товару, однак останній не відповідав.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме банківської карти № НОМЕР_3 . Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що на вищевказану карту 28.07.2023 о 19:09:26 год., було зараховано грошові кошти у сумі 7500 грн., з банківської карти № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_4 , та 28.07.2023 о 19:11:41 год., з банківської карти № НОМЕР_3 було проведено переказ коштів у сумі 12 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя