У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3372/23 № 1-кс/610/669/2023
м. Балаклія26 грудня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000668 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 24.07.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрали 13000 грн за адресою: АДРЕСА_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 25.07.2023 із кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.07.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.03.2023 на її особистий телефон зателефонували начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали перевести гроші зі своєї картки на іншу, номер якої вона не запам`ятала. В подальшому потерпіла перевела грошові кошти у сумі 13519 грн (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , від 21.07.2023 за період часу з 24.03.2023 по 24.03.2023 встановлено, що 24.03.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 13000 грн (без урахування комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який отримував грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 20.03.2023 по 30.03.2023;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 24.03.2023 переказ грошових коштів з рахунку з рахунку НОМЕР_2 , а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 24.03.2023 по 24.04.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1