Дата документу 26.10.2023
Справа № 501/2162/23 1-кс/501/818/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

26 довтня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2

номер справі № 501/2162/23 провадження (1-кс/501/818/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000308 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

12 жовтня 2023 року слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

Своє клопотання слідчій обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000308 від 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16 травня 2023 року до ч/ч ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого за фактом того, що службовими особами комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Чорноморської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, ймовірно скоїли розтрату бюджетних коштів, під час виконання будівельно-ремонтних робіт за договором № 0605-66-62 від 14 травня 2021 року по реконструкції скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що завдало істотної шкоди інтересам громади.

16 травня 2023 року слідчим на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради було скеровано вимогу щодо надання копій документів, які пов`язані з виконанням будівельно-ремонтних робіт за договором № 0605-66-62 від 14 травня 2021 року по реконструкції скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з отриманої відповіді, яка надійшла на адресу СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що комунальне підприємство відмовляється надавати запитувані у вимозі документи без Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

22 травня 2023 року в рамках проведення досудового розслідування слідчим було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

При вивчені проектно-кошторисної документації договору № 0605-66-62 від 14 травня 2021 року «Реконструкція скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » було встановлено, що під час проведення реконструкції скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 були виконані будівельні роботи по встановленню в`їзду та виїзду з паркінгу, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 348281914 було встановлено, що власником паркінгу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для проведення швидкого та повного досудового розслідування у слідчого органу для надання експерту документів по об`єкту реконструкція скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність в отримані документів, які пов`язані з реконструкцією існуючого обєкту нерухомості під торговельно розважальним центром по АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; 16-В в м. Чорноморську Одеської області так як в`їзд та виїзд з паркінгу є конструктивною частиною паркінгу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем даних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

28 вересня 2023 року слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було скеровано вимогу щодо надання копій документів, які пов`язані з виконанням реконструкції існуючого обєкту нерухомості під торговельно розважальним центром по АДРЕСА_1 ; 14/1; 16-В в м. Чорноморську Одеської області. 05 жовтня 2023 року на адресу слідчого відділення надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій було надано лише копія дозволу на виконання будівельних робіт від 29 серпня 2019 року № ІУ01 та сертифікат готовності № ІУ6 від 11 вересня 2021 року, інших запитуваних документів надано не було.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :02:024:0125; :02:024:0085; :02:024:0091 перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради у зв`язку із чим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів які пов`язані з даними земельними ділянками.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Враховуючи, що вищевказані зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз.

Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Матеріали клопотання містять відомості про те, в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000308 від 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, договір № 0605-66-62 про закупівлю робіт, супровідний лист, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, вимогу, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 160 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000308 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України -задовольнити.

Надати: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути та вилучити їх оригінали, у паперовому та електронному вигляді (які виконанні за допомогою програмами АВК-5 або іншої), а саме усіх документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків по об`єкту реконструкції існуючого обєкту нерухомості під торговельно розважальним центром по АДРЕСА_1 ; 14/1; 16-В в м. Чорноморську Одеської області, яка виконувалась в період з 2019 по 2021 роки, зокрема:

? договори підряду (додаткові угоди, договірну ціну, рішення ТОВ щодо виділення грошових коштів), договори субпідряду, укладені щодо виконання договорів, із змінами та додатками;

?договір з генеральним підрядником № 18/06 від 18 червня 2019 року;

? наявну документацію щодо укладеного договору, з додатками;

? акти приймання виконаних підрядних робіт Кб-2в, відомості ресурсів до них та акти Кб-3, платіжні доручення, складені згідно вказаного вище договору та платіжні доручення за виконані роботи;

? рахунки підрядних (субпідрядних) організацій, які виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

? листування між замовником та підрядною (субпідрядною) організацією з питань виконання та внесення змін до договору;

? дефектні акти;

? локальні кошториси, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначав вартість робіт за вищевказаними договорами;

? всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

? проектно-кошторисну документацію та договір щодо її розробки з додатками (листування, платіжні доручення щодо сплати робіт тощо);

? висновки комплексної державної експертизи;

? акти приймання виконаних будівельних робіт. З розрахунком одиничної вартості;

? перелік сертифікатів, що надаються до актів на закриття прихованих робіт разом із сертифікатами;

? накази про призначення відповідального;

? акт прийому-передачі будівельного майданчика;

? акт технічного обстеження об`єкту зі схемою;

? акт приймання-передачі закінчених будівництвом приміщень до експлуатації;

? акти приймання-передачі демонтованого обладнання;

? акти приймання виконаних будівельних робіт, проект, локальні кошториси в електронній версії ІМР, ІМS, IMD загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

? технічні умови виробника (ТУ);

? зміни до проектної документації;

? журнали авторського нагляду;

? журнали технічного нагляду;

? технологічні карти (виконавчу схему);

? журнал виробництва робіт;

? робочі проекти з додатками;

? загальний журнал робіт;

? виконавча документація;

? виконавчі схеми;

? акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

? сертифікати відповідності (якості) на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

? договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти

? документи щодо дозволу проведення висотних/підземних робіт;

? декларація про початок/готовність (виконання) робіт на об`єкті, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

? договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення технічного нагляду;

? договори на здійснення авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення авторського нагляду;

? фото фіксація (звіт) виконання будівельних робіт по об`єкту;

? інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними та документи які пов`язані з передачею документації по об`єкту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

?директора.

Також, завірені належним чином копій документів щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:024:0125; :02:024:0085; :02:024:0091, а саме:

? технічну документацію (проект) із землеустрою та документи які стали підставою для оформлення (формування) зазначених земельних ділянок;

? договори оренди (суперфікції) зазначених земельних ділянок з додатками та підтверджуючими документами про сплату орендної плати;

? договори оренди (купівлі) нерухомого майна яке перебуває на зазначених земельних ділянок з додатками та підтверджуючими документами про сплату орендної плати;

листування з орендодавцем зазначених земельних ділянок та нерухомого майна;

? договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради) щодо спільної участі в «Реконструкції скверу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » (яка виконувалась згідно договору № 0605-66-62 від 14 травня 2021 року) та платіжні доручення щодо перерахування коштів згідно даного договору;

? документи Технічного паспорту (технічної інвентаризації) (реєстраційний номер: TI01:4682-1220-9411-8841), поверхові креслення (план) приміщень, висновок по об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який було виготовлено станом на 30 вересня 2021 року з додатками та документи, які стали підставою для його виготовлення та оплати.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчій суддя