Справа № 136/1651/23
провадження №1-кс/136/492/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000509 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

09.02.2023 близько 17:16 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, умисно з корисливих мотивів, таємно викрала з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та з банківської картки НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 19200 грн, двома транзакціями, які були перераховані на картковий рахунок імітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю с. Станилівка Погребищенської ТГ Вінницького району Вінницької області, чим завдала потерпілому збитків на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування в порядку тимчасового доступу 05.04.2023 року було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку отримувача № НОМЕР_3 , який як встановлено, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю с. Станилівка Погребищенської ТГ Вінницького району Вінницької області. Крім того, відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що після надходження ОСОБА_6 09.02.2023 о 17:16 год. грошового переказу від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 18000 грн. та о 17:17 год. в сумі 1200 грн., відразу ж вказані грошові кошти ним були переказані 09.02.2023 року о 17:18 год. в сумі 17250 грн. на картковий рахунок, який частково прихований № НОМЕР_4 . Також, о 17:10 год. грошові кошти в сумі 1950 грн. були перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по картковому рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.10.2023 проведено виїмку інформації на підставі ухвали Липовецького районного суд від 13.09.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої надано довідку з вх. №4059-Т від 20.09.2023 про те, що зазначений в ухвалі суду №136/1651/23 від 13.09.2023 номер рахунку НОМЕР_6 відсутній на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що інформація по картковому рахунку, який частково прихований № НОМЕР_4 та про особу його власника, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , підтвердженням чому є наявність перевірки на відповідному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 за першими шістьма цифрами BIN/PAN номера карти, які відомі НОМЕР_8 .

Неможливістю надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали суду відповідної запитуваної інформації, послугувало те, що в результативній частини ухвали суду відсутні відомості про картковий рахунок № НОМЕР_4 , за деталями транзакцій з переказу грошових коштів в якому вказується рахунок ОСОБА_6 імітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким є НОМЕР_6 щодо якого відмовлено банком з поважних причин. Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять інформацію :

по картковому рахунку № НОМЕР_4 щодо- власника (тримача) даного карткового рахунку ідентифікувавши його за детялами транзакцій, які були здійснені 09.02.2023 з переказу грошових коштів з рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , який як встановлено, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю с. Станилівка Погребищенської ТГ Вінницького району Вінницької області, а саме: 09.02.2023 о 15:27:54 год. в сумі 4050 грн. за деталями транзакції (Переказ ACCOUNT UA6911949 TO CARD*6165); 09.02.2023 о 16:23:20 год. в сумі 1800 грн. за деталями транзакції (Переказ ACCOUNT UA6911949 TO CARD*6165); 09.02.2023 о 16:39:08 год. в сумі 750 грн. за деталями транзакції (Переказ ACCOUNT UA6911949 TO CARD*6165); 09.02.2023 о 16:45:45 год. в сумі 3400 грн. за деталями транзакції (Переказ ACCOUNT UA6911949 TO CARD*6165); 09.02.2023 о 17:18:04 год. в сумі 17250 грн. за деталями транзакції (Переказ ACCOUNT UA6911949 TO CARD*6165), його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, договору), фінансового та контактного номеру телефону;

- про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям повного змісту номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку за період з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 20.03.2023;

- щодо входу до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу в період часу з 00:00 год. 08.02.2023 по 00:00 год. 20.03.2023;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14