УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

20 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 21.02.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як керівник, кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ЕКСПРЕС» (, основний вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримавши ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, у період з 22.01.2023 по 19.06.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Гранд Експрес» та внесені до системи «Шлях», незаконно переправив через державний кордон України в Республіку Польща 17 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги грошову винагороду в розмірі не менше 15200 грн.

21.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

16.11.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 21.12.2023.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в ході яких зафіксовано розмови щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

-протоколом огляду речей, а саме ноутбука ОСОБА_8 , в ході якого отримано інформацію щодо фіктивного працевлаштування осіб від імені

ТОВ «Гранд Експрес», а саме: трудових договорів, довіреностей на автомобілі в електронному вигляді, тощо;

-протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено особисті мобільні телефони;

-протоколом огляду речей, а саме мобільних телефонів ОСОБА_5 , в ході огляду яких встановлено наявність переписки щодо спілкування з особами, які незаконно перетинали кордон, а також з іншими особами, які здійснювали їх працевлаштування, оформлення, тощо;

-інформацією, отриманою у Пенсійному фонді України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати пенсійних внесків на осіб, які працевлаштовувались як водії ТОВ «Гранд Експрес», тощо;

-інформацією щодо незаконного перетину осіб через державний кордон України;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно підтверджують скоєння підозрюваним інкримінованих йому злочинів.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21 грудня 2023 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваного у кримінальному провадженні, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС та судової гемологічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Волинському НДЕКЦ МВС;

-долучити матеріали виконаного доручення щодо встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 , а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України, тощо;

-долучити відповідь з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській області щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників транспортних засобів, відомостей про право керувати ними, перебування у власності ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 ;

-провести аналіз отриманої внаслідок тимчасових доступів інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ;

-здійснити тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області щодо ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 . Здійснити аналіз одержаної інформації;

-отримати відповідь на запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону фігурантами у кримінальному провадженні, автомобілями, які використовувались ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 , на яких здійснювався виїзд та їх повернення із вказанням дати повернення та особи, яка в`їзжала на даному авто, а також особами, які здійснювали виїзд із вказаним перевізником;

-вирішити питання про розсекречення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень;

-вирішити питання наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за ст. 362 КК України, у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказав, що зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше двох місяців. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, та тривалістю проведення зазначених слідчих дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підтримали, просили суд його задоволити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до 5 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 21 лютого 2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА