Справа № 201/9683/23
Провадження № 1-кс/201/3603/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 22.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що з 2005 року до 01.08.2014 в м. Горлівка Донецької області підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась господарська діяльність з переробки кам`яновугільної смоли виробництво кам`яновугільного пеку.

Згідно з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році, після окупації сходу України терористичною організацією «ДНР», майно підприємства, у тому числі виробничі потужності, були захоплені представниками вказаної терористичної організації. У 2018 році на базі вказаних промислових потужностей на тимчасово окупованих територіях т.вз. «ДНР» було створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на даний час здійснює господарську діяльність з виробництва кам`яновугільного пеку і сплачує податки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР».

На даний час необхідно перевірити факт взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими підприємствами та кінцевих отримувачів коштів. Крім того, грошові кошти, що перебували у безготівковому вигляді на зазначених рахунках могли спрямовуватись на фінансування тероризму.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано винуватим за фактом створення фіктивного підприємства.

З метою встановлення розрахункових рахунків фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах проведено огляд мережі інтернет, де виявлено ухвалу Приморського районного суду м. Одеси №522/1438/18, 1-кс/522/2138/18, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

У зв`язку з наведеним, на виконання вказівок прокурора, у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів щодо вищезазначених банківських рахунків, у тому числі - виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків за період з 06.07.2015 по теперішній час.

Зазначена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) є суттєвою для кримінального провадження, оскільки надасть можливість довести вищеописані злочинні дії та може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю (зокрема банківську) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Таким чином, у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у тому числі - виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків за період з 06.07.2015 по теперішній час шляхом їх вилучення в електронному вигляді на оптичному носії інформації, із можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Регіонального відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1