Провадження № 1-кс/591/4002/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом реалізації службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перевіривши відповідність цін «Затвердженим ринковим цінам на лісопродукцію по філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж січня-червня 2023 року, за результатами аукціону реалізували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необроблену деревину, за цінами, нижче ринкових, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Крім того, враховуючи, що зазначені документи, можуть бути предметом експертних досліджень та використовуватись при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині їх вилучення також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом вилучення оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), за період 01.01.2023р. по 08.08.2023р., а саме:

- відомості про систему оподаткування (діючу, зміни) на які перебувають(ли) суб`єкти господарювання;

- податкову звітність суб`єктів господарювання (податкові декларації з додатками по видам сплати податків (квитанції), уточнюючі розрахунки, тощо);

- відкриті та закриті банківські рахунки суб`єктів господарювання із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність суб`єктами господарювання;

- відомості з ЄРПН (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими суб`єкти господарювання мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання);

- відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників суб`єктів господарювання (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- акти перевірки суб`єктів господарювання;

- відомості про дозволи та ліцензії суб`єктів господарювання, підтверджуючі документи.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1