Справа № 646/9091/23
Провадження № 1-кс/646/2556/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 16.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000926 від 16.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що що 15.08.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.08.2023, невідомі особи, шляхом обману, в мережі інтернет, за допомогою фішингового посилання, заволоділи грошовими коштами заявника з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму в розмірі 5500 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП 8119 від 15.08.2023). Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 15.08.2023 року приблизно о 03:00 годині вона проводила вільний час у месенжері «телеграм», читаючи різні публікації. Так, остання наткнулася на групу, де можна оформити грошову допомогу. В чаті групи було декілька повідомлень, так потерпіла ОСОБА_4 вирішила перейти за посиланням свого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як вона перейшла за посиланням, призначеного для її банку, було потрібно ідентифікувати особу. Так, ОСОБА_4 пройшла авторизацію через свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому водила пін-код від своєї картки. Так, їй відкрився її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходилися її картки. Після цього, нічого не відбувалося. 15.08.2023 приблизно о 08:00 годині, потерпілій надійшло повідомлення від додатку банку, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані кошти у розмірі 5498, 99 гривень. Дану транзакцію ОСОБА_4 не здійснювала, та вважає, що до цього причетні шахраї. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 додала до своїх показань квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує її переказ грошей шахраю.Слідчим зазначено, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осібта просить надати на надання тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Лябах Документ сформований в системі «Електронний суд» 13.11.2023 3 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 10.08.2023 року по 20.08.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.08.2023 року по 20.08.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1