Справа № 138/2334/23
Провадження №:1-кс/138/861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000431 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 05.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 04.07.2023, заволоділа коштами в сумі 10043,00 гривень із її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 16.08.2023 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання, повідомив про те, що 10.08.2023 у той час коли вона займалась власними справами то побачила, як на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення про те, що їй необхідно сплатити платіж за використання кредитних коштів із її рахунку. Оскільки потерпіла не брала ніяких кредитів то вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію банку. При спілкуванні і оператором банку остання встановила, що з її кредитного рахунку були переведені кошти, а також здійснено розрахунок за надані послуги. Крім того потерпіла повідомила, що в липні 2021 року вона при отриманні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із карткою для виплат вона оформила кредитну картку № НОМЕР_1 .

Також під час допиту потерпіла зазначила, що ніяких транзакцій особисто вона не здійснювала, нікому не доручала здійснення транзакцій, будь яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет банкінг також не надавала, не використовував вказану кредитну картку як інструмент інтернет-оплати в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь якого роду незрозумілих посиланнях не переходила.

Також потерпілим була надана виписка по її рахунку

№ НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 згідно із якої установлюємо наявність наступних транзакцій:

- 04.07.2023 на суму 9600,00 грн., у якій також описані деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 04.07.2023 на суму 303,00 грн., у якій також описані деталі транзакції «комісія за переказ з картки на картку»;

- 04.07.2023 на суму 303,00 грн., у якій також описані деталі транзакції «безготівковий платіж FDY*UKLON. Kyiv».

Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10043,00 належних ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 138/2334/23 від 21.08.2023 (яка надійшла до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 22.09.2023 за вх. № 7689) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 , зокрема:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 термін дії якої до 21.10.2023.

З метою проведення тимчасового доступу до документів за вих. № 13834/223/24-2023 від 02.10.2023 було направлено вказану ухвалу засобами електронного звязку на електронну адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім того примірник вказаної ухвали було направлено і засобами поштового звязку (відправлення № 332 від 02.10.2023).

У звязку із тим, що вказана банківська установа надає тимчасовий доступ виключно за юридичною адресою, тому для видачі усім правоохоронним органам існує правило про проведення тимчасового доступу у останній день дії ухвали .

Так з метою проведення тимчасового доступу до документів мною 20.10.2023 слідчим було здійснено виїзд за вказаною адресою, однак по прибуттю на місце розташування Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у звязку із технічними несправностями електронних систем установи отримати вказані в ухвалі документи не представляється за можливе.

За таких обставин органом досудового розслідування були вжиті усі необхідні дії направлені на виконання ухвали, однак провести тимчасовий доступ до документів не представилось за можливе.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене, слідство дійшло до висновку, що виникає необхідність у отриманні даної інформації, для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 , відомості інтернет-банкінгу по вказаному рахунку що знаходиться у володінні Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 , зокрема:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_17 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 до якого прикріплена кредитна картка № НОМЕР_1 зокрема:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків для банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цих банківських карток (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України) платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє до 18.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18