У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 Справа №607/17019/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: завірених копій рахунків, накладних, списків, інших документів, поданих військовою частиною НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про перерахування на рахунки її військовослужбовцям коштів за період з 01 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року та до руху коштів банківських рахунків військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНКОПП: НОМЕР_4 , електронний паспорт громадянина України (карта) НОМЕР_5 , виданий 6112, 19.02.2021 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000023 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем коштів, призначених для виплат військовослужбовцям в сумі 105302,44 грн. в умовах воєнного стану.

Встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у липні 2022 року нараховано 105302,44 грн. Разом з тим, згідно довідки від 22.06.2023 року №PQQD3T8U1D0DJPM, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виписку по рахунку НОМЕР_3 , вказана сума коштів на рахунок ОСОБА_6 у липні 2022 року не поступала.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати запитувану інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000023 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом прокурора від 08.08.2023; відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків станом на 23.05.2023; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 ; довідкою про доходи ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.2 статті 160 КПК України передбачає обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, зокрема, повинно бути вказано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7).

Відповідно до ч. 2 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що частина документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що частина інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в межах надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНКОПП: НОМЕР_4 , електронний паспорт громадянина України (карта) НОМЕР_5 , виданий 6112, 19.02.2021 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) за липень та серпень 2022 року.

Так як клопотання обґрунтоване зловживанням службовими особами військової частини НОМЕР_1 своїм службовим становищем, яке полягає у привласнені коштів, призначених для виплати у липні 2022 року військовослужбовцеві ОСОБА_5 , слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до решти інформації та документів, оскільки необхідність такого слідчим в клопотанні не обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНКОПП: НОМЕР_4 , електронний паспорт громадянина України (карта) НОМЕР_5 , виданий 6112, 19.02.2021 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) за липень та серпень 2022 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1