печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю адвоката - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 28.11.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone, 13 Pro Serial No: FWKQVJCGJF, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сімкартою;

- MacBookAir, модель А2337, EMC 3598 Serial CO2FMGSFQ6L4;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 ;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 ;

- банківська картка Monobank НОМЕР_5 ;

- банківська картка Райффайзен Банк НОМЕР_6 ;

- банківська картка АТ «Альфа-банк» НОМЕР_7 ;

- банківська картка АТ «Альфа-банк» НОМЕР_8 ;

- файл, в якому систематизовані: чорнові записи, що зроблені на конверті; два документи, підписані приватним нотаріусом ОСОБА_7 та скріплені гербовою печаткою про одержання грошових коштів від ОСОБА_5 , на 2 арк.; 1 аркуш із чорновими записами що передачі грошових коштів; квитанція № 1EDI 89009 від 12.07.2021; банківський документ про підтвердження проведення транзакції по видачі готівки на суму 20 600 000, 00грн на 1 арк.; документ про проведену банківську операцію на 1 арк.; документ про видачу готівки в сумі 20 600 000, 00 грн. 12.07.2021 н 1 арк.; копії заяв про видачу витягу з технічної документації, підписані ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Десна ленд» на 6 арк.; заяява ОСОБА_5 про надання банківських послуг із довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2021 на 1 арк.;

- роздруківка із зазначенням обов`язків ОСОБА_5 на об`єкті «Riviera Villas», серед яких: «изменение в уставные документы Лебедевка Пляж 3, зарегистрировать 28 юр.лиц Лебедевка пляж 33-60» та ін. на 2 арк.;

- блокнот із чорновими записами ОСОБА_5 , в якому додатково знаходяться і інші 3 аркуші А4 із чорновими записами.

Власник вилученого майна вважає, що воно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не має відношення до обставин кримінального правопорушення, які являються предметом досудового розслідування та в подальшому на нього не було накладено арешт, а відтак вилучене майно підлягає поверненню його законному володільцю.

Адвокат в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо вимог скарги, вказуючи на їх безпідставність та необґрунтованість та просив відмовити у задоволенні скарги.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію учасників розгляду, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.11.2023 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, у зв`язку із врятування речей, що мають значення для досудового розслідування, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone, 13 Pro Serial No: FWKQVJCGJF, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сімкартою;

- MacBookAir, модель А2337, EMC 3598 Serial CO2FMGSFQ6L4;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 ;

- банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 ;

- банківська картка Monobank НОМЕР_5 ;

- банківська картка Райффайзен Банк НОМЕР_6 ;

- банківська картка АТ «Альфа-банк» НОМЕР_7 ;

- банківська картка АТ «Альфа-банк» НОМЕР_8 ;

- файл, в якому систематизовані: чорнові записи, що зроблені на конверті; два документи, підписані приватним нотаріусом ОСОБА_7 та скріплені гербовою печаткою про одержання грошових коштів від ОСОБА_5 , на 2 арк.; 1 аркуш із чорновими записами що передачі грошових коштів; квитанція № 1EDI 89009 від 12.07.2021; банківський документ про підтвердження проведення транзакції по видачі готівки на суму 20 600 000, 00грн на 1 арк.; документ про проведену банківську операцію на 1 арк.; документ про видачу готівки в сумі 20 600 000, 00 грн. 12.07.2021 н 1 арк.; копії заяв про видачу витягу з технічної документації, підписані ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Десна ленд» на 6 арк.; заяява ОСОБА_5 про надання банківських послуг із довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2021 на 1 арк.;

- роздруківка із зазначенням обов`язків ОСОБА_5 на об`єкті «Riviera Villas», серед яких: «изменение в уставные документы Лебедевка Пляж 3, зарегистрировать 28 юр.лиц Лебедевка пляж 33-60» та ін. на 2 арк.;

- блокнот із чорновими записами ОСОБА_5 , в якому додатково знаходяться і інші 3 аркуші А4 із чорновими записами.

Частиною 1 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 задоволено частково клопотання та надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

- мобільного телефону iPhone, 13 Pro Serial No: FWKQVJCGJF, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сімкартою;

- MacBookAir, моделі А2337, EMC 3598 Serial CO2FMGSFQ6L4;

- файлу, в якому систематизовані: чорнові записи, що зроблені на конверті; два документи, підписані приватним нотаріусом ОСОБА_7 та скріплені гербовою печаткою про одержання грошових коштів від ОСОБА_5 , на 2 арк.; 1 аркуш із чорновими записами що передачі грошових коштів; квитанція № 1EDI 89009 від 12.07.2021; банківський документ про підтвердження проведення транзакції по видачі готівки на суму 20 600 000, 00грн на 1 арк.; документ про проведену банківську операцію на 1 арк.; документ про видачу готівки в сумі 20 600 000, 00 грн. 12.07.2021 н 1 арк.; копії заяв про видачу витягу з технічної документації, підписані ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Десна ленд» на 6 арк.; заяява ОСОБА_5 про надання банківських послуг із довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2021 на 1 арк.;

- роздруківки із зазначенням обов`язків ОСОБА_5 на об`єкті «Riviera Villas», серед яких: «изменение в уставные документы Лебедевка Пляж 3, зарегистрировать 28 юр.лиц Лебедевка пляж 33-60» та ін. на 2 арк.;

- блокноту із чорновими записами ОСОБА_5 , в якому додатково знаходяться і інші 3 аркуші А4 із чорновими записами.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Враховуючи вказані норми кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що частина вилученого майна (ноутбук і телефон та інші речі та документи), відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає адвокат, підпадає під критерії, визначені ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2023.

Відтак, вилучене майно, а саме: мобільний телефон iPhone, 13 Pro Serial No: FWKQVJCGJF, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 із сімкартою; MacBookAir, моделі А2337, EMC 3598 Serial CO2FMGSFQ6L4;файлу, в якому систематизовані: чорнові записи, що зроблені на конверті; два документи, підписані приватним нотаріусом ОСОБА_7 та скріплені гербовою печаткою про одержання грошових коштів від ОСОБА_5 , на 2 арк.; 1 аркуш із чорновими записами що передачі грошових коштів; квитанція № 1EDI 89009 від 12.07.2021; банківський документ про підтвердження проведення транзакції по видачі готівки на суму 20 600 000, 00грн на 1 арк.; документ про проведену банківську операцію на 1 арк.; документ про видачу готівки в сумі 20 600 000, 00 грн. 12.07.2021 н 1 арк.; копії заяв про видачу витягу з технічної документації, підписані ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Десна ленд» на 6 арк.; заяява ОСОБА_5 про надання банківських послуг із довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2021 на 1 арк.; роздруківки із зазначенням обов`язків ОСОБА_5 на об`єкті «Riviera Villas», серед яких: «изменение в уставные документы Лебедевка Пляж 3, зарегистрировать 28 юр.лиц Лебедевка пляж 33-60» та ін. на 2 арк.;блокноту із чорновими записами ОСОБА_5 , в якому додатково знаходяться і інші 3 аркуші А4 із чорновими записами, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Наряду з вказаним, як вбачається з ухвали слідчого судді від 07.12.2023 в частині вимог клопотання було відмовлено, а саме в частині вилучення банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 ; банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 ; банківської картки Monobank НОМЕР_5 ; банківської картки Райффайзен Банк НОМЕР_6 ; банківської картки АТ «Альфа-банк» НОМЕР_7 ; банківської картки АТ «Альфа-банк» НОМЕР_8 .

Як уже зазначалося вище, відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вказані норми кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені банківські картки, відповідно до протоколу обшуку, на поверненні якого наполягає адвокат, не підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2023, а відтак наявні підстави для задоволення вказаної скарги та повернення майна.

За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого здійснювати досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 від 22.04.2014, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно:

- - банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 ;

- банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 ;

- банківської картки Monobank НОМЕР_5 ;

- банківської картки Райффайзен Банк НОМЕР_6 ;

- банківської картки АТ «Альфа-банк» НОМЕР_7 ;

- банківської картки АТ «Альфа-банк» НОМЕР_8 .

В іншій частині вимог - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1