У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2024 Справа №607/1065/24 Провадження №1-кс/607/345/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000342 від 04.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення ПП « ОСОБА_5 » зовнішньо-економічних операцій, зокрема із фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ; належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ПП « ОСОБА_5 », у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 01.11.2018 по 01.05.2019; інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій ПП « ОСОБА_5 » з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; інформацію щодо надання ПП « ОСОБА_5 » доручень на проведення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти; інформацію, про те чи наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функція автоматичного конвертування валюти. имчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що у період з січня по лютий 2019 року єдиний засновник та керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність на балансі підприємства власної ріпакової олії, без погодження з поклажодавцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем ввірену йому для зберігання ріпакову олію загальною вагою 902 021 кг, вартістю 17 579 757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_5 », згідно попередньо укладених договорів про переробку ріпаку.

Крім того, у точно невстановлені органом досудового розслідування дату та час однак не пізніше 08.02.2023 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, які завідомо для нього були одержанні ПП « ОСОБА_5 » злочинним шляхом, а саме грошовими коштами одержаними підприємством від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 за ріпакову олію належну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була протиправно розтрачена ОСОБА_6 шляхом експортування її за кордон під виглядом ріпакової олії нібито належної ПП « ОСОБА_5 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 », частину незаконно отриманих за поставлену продукцію грошових коштів в сумі 121877,59 ЄВРО ОСОБА_6 легалізував, конвертувавши їх у 3 517 015 грн.

За результатами аналізу отриманих в ході досудового розслідування доказів 30.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування, 24.08.2023 стороною обвинувачення компетентним органам Республіки Польща скеровано запит про міжнародну правову допомогу, у зв`язку із виконанням якого 08.09.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

В подальшому, постановою слідчого від 26.10.2023 досудове розслідування відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Надалі, 27.10.2023 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні знову було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

В подальшому 30.11.2023 до Тернопільської обласної прокуратури від компетентних органів Республіки Польща надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а тому досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Так, в ході аналізу матеріалів надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Польща, які перекладено 26.12.2023, отримано інформацію, яка потребує додаткового дослідження.

Зокрема, компетентними органами Республіки Польща отримано банківську документацію про відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі, які використовувалися для оплати договорів з купівлі ріпакової олії у ПП « ОСОБА_5 » та інформацію про рух коштів по таких рахунках. При дослідження даної інформації встановлено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала оплату за ріпакову олію поставлену ПП « ОСОБА_5 ».

Тобто, в ході досудового розслідування встановлено факти перерахування коштів, отриманих внаслідок здійснення реалізації ввіреної ПП « ОСОБА_5 » ріпакової олії, які ймовірно були конвертовані, перераховані або отримані причетними до вчиненого кримінального правопорушення особами.

З огляду на викладене, на даний час необхідно отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення ПП « ОСОБА_5 » зовнішньо-економічних операцій, зокрема із фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ПП « ОСОБА_5 », у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 01.11.2018 по 01.05.2019; інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій ПП « ОСОБА_5 » з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; інформацію щодо надання ПП « ОСОБА_5 » доручень на проведення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти; інформацію, про те чи наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функція автоматичного конвертування валюти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.01.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення ПП « ОСОБА_5 » зовнішньо-економічних операцій, зокрема із фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ПП « ОСОБА_5 », у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 01.11.2018 по 01.05.2019;

- інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій ПП « ОСОБА_5 » з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

- інформацію щодо надання ПП « ОСОБА_5 » доручень на проведення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти;

- інформацію, про те чи наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функція автоматичного конвертування валюти.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1