Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1846/23
У Х В А Л А

Іменем України

01.11.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначила, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області був встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення, останній на території Харківської області незаконно організував підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів та складські приміщення з зберігання та збуту готової продукції.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області, встановлено що організований ОСОБА_5 підпільний цех знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташоване обладнання для виготовлення алкогольних виробів, складські приміщення для зберігання виготовленої продукції, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності СГД які задіяні в протиправній схемі, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують про факт не облікованого виробництва алкогольної продукції та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 12:15 год. по 13:35 год. 30.10.2023, з метою невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і з метою попередження знищення, приховання та інших дій з речовими доказами, проведено невідкладний обшук автомобіля Фольксваген LT-46 д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в якому перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено:

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 10 л в кількості 10 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 6 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в поліетиленовому пакеті ємністю 10 л в кількості 115 шт.;

рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 15 шт.

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також свідчать про незаконну діяльність.

30.10.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просила накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Володілець майна, який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколами обшуку від 30 жовтня 2023 року.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 30 жовтня 2023 року в період часу з 12:15 год. по 13:35 год. проведено невідкладний обшук автомобіля Фольксваген LT-46 д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено:

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 10 л в кількості 10 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 6 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в поліетиленовому пакеті ємністю 10 л в кількості 115 шт.;

рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 15 шт.

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 30 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуків майно та документи визнані речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких вилучено відповідні зразки продукції.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно та документи з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 30 жовтня 2023 року під час проведення обшуку автомобіля Фольксваген LT-46 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 10 л в кількості 10 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 6 шт.;

рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту в поліетиленовому пакеті ємністю 10 л в кількості 115 шт.;

рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту в бутилках ємністю 5 л в кількості 15 шт.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1