Справа № 461/8032/23
Провадження № 1-кс/461/5276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000858 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 р. до суду надійшло клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000858 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 17.10.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.10.2022 року, шляхом обману та зловживання довірою, представляючись представником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальних збитків становить 4000 грн. ІПНП 19014 від 17.10.2022.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала: «за вищевказаною адресою я проживаю тривалий період часу з сім`єю. На нарко-, психо- обліках не перебуваю. Я являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 , видана на моє ім`я. 16.10.2022 року близько 10:30 год., коли я перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , мені на мій номер телефону надійшов дзвінок від невідомого мені номера телефону НОМЕР_2 . Це був чоловік, який представився спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловік розмовляв українською мовою, голос молодий, говорив чітко і впевнено. Цей чоловік сказав, що з моєю карткою зараз відбуваються шахрайські дії і що він хоче захистити мене від шахрайських дій. Я повірила йому і та почала прислуховуватись до нього. Для того, щоб зберегти мої кошти, мені потрібно було із моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувати на свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що я і зробила. В подальшому, мені надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я почала питати що за за смартмані і що це за код.На що мені повідомили, що це їхній банк-партнер та я повідомила код із цього смс. Після цього, мені повідомили, щоб я зачекала 40 хв і мої кошти буде повернуто назад та кинули слухавку. В подальшому, я зайшла переглянути баланс на своїй банківській картці, проте коштів не було вже. Вказаними діями я отримала матеріальні збитки на суму 3665 грн. Кошти мені не повернуто, кошти я не перераховувала. Мої кошти були перераховані якимсь шахраєм. До протоколу допиту додаю виписку про рух коштів, копію свого паспорта.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за 16.10.2022 року, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали за 16.10.2022 року та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів в приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення.

Неявка учасників, повідомлених належним чином, про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

18.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Слідчий не довів, що є достатні підстави вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим належним чином необгрунтувано необхідності в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, клопотання містить лише посилання на нормативно-правові акти.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000858 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1