Справа № 442/6890/23
Провадження № 1-кс/442/1256/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000827 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 07.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.09.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шахрайським способом заволоділа з його банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 249 грн 85 к. Чим спричинила останньому матеріальної шкоди. 23.08.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.09.2023 близько 12:00 год. він виявив, що з його картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_1 списались грошові кошти в сумі 1 349 грн 99 к. на невідомий йому сервіс з назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого останній зателефонував на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому працівник банку сказав, щоб він заблокував свою картку, що ОСОБА_5 і зробив. Прийшовши в банк, працівник йому повідомив, що дані кошти списувались кожних шість днів від 07.06.2023 по 13.09.2023, після цього працівник йому видрукував виписку по руху коштів, де було видно, що грошові кошти в сумі 1 349,99 грн списувались кожних шість днів в одну й ту саму годину о 23:10 год. на активовану підписку під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підрахувавши, що за період з 07.06.2023 по 13.09.2023 на даний сервіс п`ятнадцятьма транзакціями йому списало грошові кошти на загальну суму 20 249 грн 85 к., ОСОБА_5 додав, що вказану підписку він не підключав, дані своєї картки нікому не розголошував, та ніяких дій, пов`язаних з вказаним сервісом під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснював. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 07.06.2023 по 02.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1