КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/380/24
Провадження № 1-кс/552/349/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України була встановлена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Смородщина, Чутівського району, Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також зазначав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не зареєстровані як суб`єкти господарської діяльності та не мають ліцензії на право здійснення вказаної діяльності, організували систематичний збут фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 9,9 кв. метрів.

Детектив вказував, що 07.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук в торгівельному кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просив клопотання задовольнити.

Володілець майна, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився. Клопотань до суду не подавав.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що 07.02.2024 року в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, проведено обшук в торгівельному кіоску: № 228 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: Basio White 10 пачок з марками акцизного податку;- Basio RED 9 пачок з марками акцизного податку;- Focus 11 пачок без марок акцизного податку;- Palermo Club 14 пачок без марок акцизного податку;- Palermo Club 2 пачки без марок акцизного податку (червоні);- Man Light 7 пачок без марок акцизного податку;- Evening Desert 8 пачок без марок акцизного податку (помаранчеві);- Morning Desert 16 пачок без марок акцизного податку (жовті);- Kansas City 10 пачок без марок акцизного податку (червоні);- Kansas City 12 пачок без марок акцизного податку (сині);- Brut Royal 7 пачок без марок акцизного податку (сині);- Brut Leader - 10 пачок без марок акцизного податку (червоні);- Jin ling - 8 пачок без марок акцизного податку;- Corsair - 6 пачок без марок акцизного податку;- Regina Black 2 пачки без марок акцизного податку;- Golden Deer 7 пачок без марок акцизного податку;- Regina Red - 2 пачки без марок акцизного податку;- Regina Blue 1 пачка без марок акцизного податку;- D&B Comfort 2 пачки без марок акцизного податку;- OK Size 100 1 пачка без марок акцизного податку (сині);- OK Size 100 - 1 пачка без марок акцизного податку (червоні);- Brass - 3 пачки без марок акцизного податку;- Man cigarettes 1 пачка без марок акцизного податку;- Man cigarettes demi 13 пачок без марок акцизного податку;- Lifa Classic 2 пачки без марок акцизного податку;- Kyiv Classic 19 пачок без марок акцизного податку;- Compliment Violet-Turbo - 2 пачки без марок акцизного податку (фіолетові);- Bacio 1 пачка без марок акцизного податку;- D&B Demi Comfort 12 пачок без марок акцизного податку;- Compliment Red 18 пачок без марок акцизного податку;- Compliment Original 9 пачок без марок акцизного податку;- Compliment Blue 13 пачок без марок акцизного податку;- Milano Superslim 10 пачок без марок акцизного податку;- Leana Original 20 пачок без марок акцизного податку;- Ritm 25 пачок без марок акцизного податку;- Astru 8 пачок без марок акцизного податку;- Military For Man 3 пачки без марок акцизного податку;- Elfbar 1500 7 шт. різних кольорів без марок акцизного податку;- Juucy 1600 10 шт. різних кольорів без марок акцизного податку;- чорнові записи на 4 арк.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 07.02.2024 року вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 07.02. торгівельному кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- Basio White 10 пачок з марками акцизного податку;

- Basio RED 9 пачок з марками акцизного податку;

- Focus 11 пачок без марок акцизного податку;

- Palermo Club 14 пачок без марок акцизного податку;

- Palermo Club 2 пачки без марок акцизного податку (червоні);

- Man Light 7 пачок без марок акцизного податку;

- Evening Desert 8 пачок без марок акцизного податку (помаранчеві);

- Morning Desert 16 пачок без марок акцизного податку (жовті);

- Kansas City 10 пачок без марок акцизного податку (червоні);

- Kansas City 12 пачок без марок акцизного податку (сині);

- Brut Royal 7 пачок без марок акцизного податку (сині);

- Brut Leader - 10 пачок без марок акцизного податку (червоні);

- Jin ling - 8 пачок без марок акцизного податку;

- Corsair - 6 пачок без марок акцизного податку;

- Regina Black 2 пачки без марок акцизного податку;

- Golden Deer 7 пачок без марок акцизного податку;

- Regina Red - 2 пачки без марок акцизного податку;

- Regina Blue 1 пачка без марок акцизного податку;

- D&B Comfort 2 пачки без марок акцизного податку;

- OK Size 100 1 пачка без марок акцизного податку (сині);

- OK Size 100 - 1 пачка без марок акцизного податку (червоні);

- Brass - 3 пачки без марок акцизного податку;

- Man cigarettes 1 пачка без марок акцизного податку;

- Man cigarettes demi 13 пачок без марок акцизного податку;

- Lifa Classic 2 пачки без марок акцизного податку;

- Kyiv Classic 19 пачок без марок акцизного податку;

- Compliment Violet-Turbo - 2 пачки без марок акцизного податку (фіолетові);

- Bacio 1 пачка без марок акцизного податку;

- D&B Demi Comfort 12 пачок без марок акцизного податку;

- Compliment Red 18 пачок без марок акцизного податку;

- Compliment Original 9 пачок без марок акцизного податку;

- Compliment Blue 13 пачок без марок акцизного податку;

- Milano Superslim 10 пачок без марок акцизного податку;

- Leana Original 20 пачок без марок акцизного податку;

- Ritm 25 пачок без марок акцизного податку;

- Astru 8 пачок без марок акцизного податку;

- Military For Man 3 пачки без марок акцизного податку;

- Elfbar 1500 7 шт. різних кольорів без марок акцизного податку;

- Juucy 1600 10 шт. різних кольорів без марок акцизного податку;

- чорнові записи на 4 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1