Справа № 585/2482/23
Номер провадження 1-кс/585/1182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000463 від 06.06.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 02 жовтня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000463 від 06.06.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000463 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.06.2023 о 10 год. 56 хв. невстановлена особа у період дії воєнного стану шляхом використання електронно-обчислювальної техніки таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 шляхом використання мобільного банкінгу та переведення на інший невстановлений банківський рахунок.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування слідчим було подано клопотання до суду про отримання тимчасового доступу до інформації про банківські операції за вказаним картковим рахунком, який знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 05.06.2023 о 10 год. 56 хв. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаній картці, а саме:

-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за період з 05.06.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в інтернет- системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адрес, МАС-адрес;

-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 05.06.2023 по день винесення ухвали суду;

-даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів здобутих злочинним шляхом та встановити місце їх зберігання на даний час.

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за період з 05.06.2023 року по день винесення ухвали суду, можливо визначити банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 06 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000463 від 06.06.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілої, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000463 від 06.06.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000463 від 06.06.2023, а саме старшим слідчим та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за період з 05.06.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в інтернет- системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адрес, МАС-адрес;

-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 05.06.2023 по день винесення ухвали суду;

-даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 06 грудня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ