СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/318/24
ун. № 759/432/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0001010 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001010 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.08.2022 по 05.10.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану з метою отримання прибутку та ухилення від сплати обов`язкових митних та податкових платежів, ввезли через митний кордон України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України за зверненнями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 при військовій частині НОМЕР_1 .

Також встановлено, що на територію України ввезено ряд автомобілів у якості благодійної допомоги для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка прийняла автомобілі на баланс.

Однак, транспортні засоби, що ввезені як гуманітарна допомога продаються на торгових онлайн майданчиках.

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Існують достатні підстави вважати, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ввезення благодійної допомоги за підробленими документами, в тому числі здійснює діяльність не прозоро, використовує кошти та майно, які перебувають на балансі й рахунках, що надходять від донорів та з продажу гуманітарної допомоги не за призначенням, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про надходження коштів на рахунки та подальший їх рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0001010 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку), в тому числі копії електронних документів щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням підстав.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1