Провадження №: 1-кс/755/3272/23
"18" жовтня 2023 р. м.Київ
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час підготовки квартальної звітності за 2-гий квартал 2023 року, було виявлено недостачу коштів в сумі 3 606 850 грнивень
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є фінансовою установою з відповідною ліцензією на кредитування №1491 від 28.08.2018 р. і працює на ринку з 2018 року. Свою діяльність Компанія здійснює за місцем юридичної адреси, що є також її місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .
В своїй діяльності Компанія часто має випадки оплати фізичними особами суми кредиту за реквізитами в установах банків, які в подальшому розносяться працівниками Компанії вручну.
ОСОБА_6 працює на посаді операціоніст, але зараз у зв`язку з виявленими фактами розтрати та привласнення грошових коштів Компанії вона відсторонена від роботи з 24.07.2023 року. ОСОБА_6 , являється матеріально- відповідальною особою.
До роботи в інформаційно-аналітичній системі Компанії мала доступ лише директор ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у кожної був свій логін та пароль, іншим особам він невідомий.
Проте, ОСОБА_6 пішла на умисні дії, залучила до своєї діяльності з розкрадання майна компанії спільників, що спричинило збитки компанії на суму, яку на дату заяви Компанія оцінює в 3 606 850,00 грн., яка накопичувалась з 2021 року.
З проведеного аналізу операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було встановлено, що ручні внесення платежів було різними сумами додано до кредитних договорів, оформлених на таких осіб:
? ОСОБА_8 (дівоче прізвище ОСОБА_9 ), ІПН НОМЕР_7 тел.: НОМЕР_8 , ID картка НОМЕР_9 , виданий 20.08.2022 р., 8032, адреса реєстрації АДРЕСА_4 . На її ім`я отримано загалом 96 кредитів, які не були фактично погашені і дані по погашенню яких було сфабриковано ОСОБА_6 . Сума таких кредитів 806 100,00 грн.
? ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , тел.: НОМЕР_11 , ID картка НОМЕР_12 , виданий 31.08.2020 р., 8025, адреса реєстрації АДРЕСА_5 . На його ім`я було отримано 54 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму 423 500,00 грн.
? ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_13 , тел.: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у м. Львів, Львівська обл. 25.05.2006 р., адреса реєстрації АДРЕСА_6 . На її ім`я було отримано 44 кредити за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму заборгованості тільки по тілу кредиту на 317 200,00 грн.
? ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_17 , тел.: НОМЕР_18 , ID картка НОМЕР_19 , виданий 08.07.2022 р. 7426, адреса реєстрації АДРЕСА_7 . На його ім`я було отримано 42 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму тільки по тілу кредиту на 308 200,00 грн.
? ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_23 , тел.: НОМЕР_24 . паспорт НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 29.05.2012 р., адреса реєстрації АДРЕСА_9 . На його ім`я було отримано 194 кредити, за якими ОСОБА_6 було сфабриковані погашення на загальну суму 1337 000,00 грн.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період з 01.01.2021 року по 14.08.2023 року які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: