Справа № 163/1992/22
Провадження № 1-кс/163/776/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000315 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 12.11.2022 невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши недостовірну інформацію про заблокування карткового рахунку, увійшовши в довіру переконала перерахувати грошові кошти в сумі 17609 грн із карткового рахунку належних ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим було завдано потерпілому майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.11.2022 було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 о 12:15 год 12.11.2022 було зараховано грошові кошти в сумі 11247 грн. та перераховані на картки іншого банку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки вказані картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було проведено тимчасовий доступ, з аналізу вилученої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти перераховуються на неповний номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав неповний номер карткового рахунку отримувача коштів, виникла необхідність у деталізації транзакцій, які відбувались з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22.11.2022 року.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із ним подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 листопада 2022 року за №0000315, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 12 листопада 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

З рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України встановлено, що в ході аналізу вилученої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти перераховуються на неповний номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування вказаного рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000315 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме: - повне розшифрування карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який 22.11.2022 відбувались транзакції з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 09 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1