Справа № 202/9183/23
Провадження № 1-кс/202/8731/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

31 жовтня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 жовтня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДСЛ-2010» () є переможцем у тендерних процедурах з послуг утилізації небезпечних відходів з закладів охорони здоров`я м. Дніпро в період 2021-2022 роках.

За результатами проведених слідчих дій, були отримані достатні докази, які вказують на те, що службові особи ТОВ «ДСЛ-2010» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), службовими особами КП «Міська клінічна лікарня №21 імені проф. Є.Г. Попкової» ДМР, КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохіхургії» ДОР, КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР здійснили заволодіння грошовими коштами в великому розмірі, під час надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності, які в дійсності не виконувались, або виконувались частково.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними оглядами вилучених під час тимчасових доступів та запитів документів, аналізом руху коштів по рахункам вказаних підприємств, допитами свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

26.10.2023 року слідчим у кримінальному провадженні, під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вулиця Академіка Белелюбського, буд. 36, за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Євровторсировина», було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: аркуші паперу у вигляді друкованих бланків, заповнених рукописним текстом, щодо здійснення перевезень сировини під назвою «Приход»; накладні ТОВ «Євровторсировина»: №90 від 30.12.2019, №127 від 03.10.2019, №65 від 02.12.2019, №103 від 13.08.2019, №88 від 20.12.2019, №60 від 19.11.2019, №132 від 17.10.2019, №119 від 16.09.2019, №97 від 06.08.2019, №87 від 01.07.2019, №72 від 07.05.2019, №45 від 27.03.2019, №34 від 22.02.2019, №104 від 02.10.2019, №62 від 25.11.2019, №15 від 21.07.2019, №127 від 10.10.2019, №107 від 04.09.2019, №73 від 11.05.2019, №33 від 21.02.2019, №22 від 05.04.2019, №49 від 03.04.2019, №91 від 06.10.2019, №74 від 01.10.2020, №17 від 18.02.2021, №162 від 22.11.2021, №95 від 11.03, №124 від 23.12.2021, №84 від 10.08.2020, які стосуються відомостей щодо отримання відходів ТОВ «Євровторсировина» від медичних закладів; звіти по заготовці вторинної сировини на ділянці №1 ТОВ «Євровторсировина» за 2019 рік; довідка про відкриття рахунку №172003 від 30.11.2018; довідки розрахунки 3 штуки; подорожні листи номери по порядку з 437351 до 437394; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.04.2019; видаткова накладна №4 від 01.10.2021; накладні, які стосуються отримання ТОВ «Євровторсировина» відходів від лікувальних закладів № 94 від 10.07.2019, № 89 від 02.07.2019, №93 від 16.07.2019, №91 від 12.07.2019.

26.10.2023 року постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника та володільця майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та відчуження, з метою запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення, оскільки особи, які ймовірно можуть бути причетними до даного злочину, використовують вказане майно, мають безпосередній доступ до нього, і можуть вчинити вищевказані дії, з метою унеможливлення притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2023 року під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 . Заборонити будь яким особам, користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчим через канцелярію суду подано заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, що до скоєння вищевказаного злочину в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймає посаду заступника директора ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА», яке здійснює господарську діяльність (офісне приміщення) за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04 жовтня 2023 року, за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36.

26 жовтня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04 жовтня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36, в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 26 жовтня 2023 року.

26 жовтня 2023 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та визначення місця зберігання, вилучені 26.10.2023 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36 речі і документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання слідчого про арешт майна подано через канцелярію суду 27 жовтня 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя виходить з того, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36, в ході якого вилучені речі, серед яких є майно, дозвіл на вилучення якого надавався в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, тобто є тимчасово вилученим майном та на думку слідства, вказане майно має доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.10.2023 року в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 36, а саме: аркуші паперу у вигляді друкованих бланків, заповнених рукописним текстом, щодо здійснення перевезень сировини під назвою «Приход»; накладні ТОВ «Євровторсировина»: № 90 від 30.12.2019, № 127 від 03.10.2019, № 65 від 02.12.2019, № 103 від 13.08.2019, № 88 від 20.12.2019, № 60 від 19.11.2019, № 132 від 17.10.2019, № 119 від 16.09.2019, № 97 від 06.08.2019, № 87 від 01.07.2019, № 72 від 07.05.2019, № 45 від 27.03.2019, № 34 від 22.02.2019, № 104 від 02.10.2019, № 62 від 25.11.2019, № 15 від 21.07.2019, №127 від 10.10.2019, № 107 від 04.09.2019, № 73 від 11.05.2019, № 33 від 21.02.2019, № 22 від 05.04.2019, № 49 від 03.04.2019, № 91 від 06.10.2019, № 74 від 01.10.2020, № 17 від 18.02.2021, № 162 від 22.11.2021, № 95 від 11.03, №124 від 23.12.2021, № 84 від 10.08.2020, які стосуються відомостей щодо отримання відходів ТОВ «Євровторсировина» від медичних закладів; звіти по заготовці вторинної сировини на ділянці №1 ТОВ «Євровторсировина» за 2019 рік; довідка про відкриття рахунку № 172003 від 30.11.2018; довідки розрахунки 3 штуки; подорожні листи номери по порядку з 437351 до 437394; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.04.2019; видаткова накладна № 4 від 01.10.2021; накладні, які стосуються отримання ТОВ «Євровторсировина» відходів від лікувальних закладів № 94 від 10.07.2019, № 89 від 02.07.2019, № 93 від 16.07.2019, № 91 від 12.07.2019.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1