Справа №463/9542/23
Провадження №1-кс/463/7959/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002410 від 26 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002410 від 26 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2023 у період часу з 10:00 по 16:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом допомоги для заробітку грошей , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перераховувала на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Загальна сума завданих збитків 266 370 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі ОСОБА_6 , яка повідомила, що 23.08.2023року о 15 год. 17 хв мені на мій мобільний номер телефону НОМЕР_7 прийшло повідомлення від невідомого акаунту із назвою «Ytpqm», які в повідомлення назвалися як ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропонували мені спосіб легкого заробітку. Я запиталася, що мені треба буде робити, мені відповіли що спочатку треба буде виконувати легкі завдання, такі як поставити лайки в соціальних мережах чи 5 зірочок на картах ІНФОРМАЦІЯ_6 . Виконуючи ці завдання, мені приходила оплата в сумі 60 або 100 грн, в залежності від завдання, на мою карточку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 . Оскільки це мене заінтересувало, я перейшла за посиланням, яке було в одному із повідомленням від цього акаунту, де мені надали особистого помічника, з яким я переписувалась в телеграмі. Після цих легких завдань, моя помічниця мене добавила в групу в Телеграмі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де адміністратор цієї групи скидував повідомлення із завданнями та я вибирала завдання, яке мені найбільше підходило. Помічниця мені сказала, що для легкого заробітку треба зареєструватись на криптобіржі «Upex12.vip». Я надала своїй віртуальній помічниці свою електронну пошту, вона створила мені акаунт на криптобіржі «Upex12.vip», надіслала мені логін і пароль, та я зайшла на свій акаунт. Для заробітку, вона присилала мені повідомлення із номером карточки, я на цю карточку скидувала гроші, а віртуальна помічниця переводила їх на мій акаунт в «Upex12.vip», але вже з моїми заробленими відсотками, тобто якщо я скидувала 150 грн., то через декілька хвилин я бачила що в моєму акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже є 180 грн. Спочатку суми були не значні, 400 грн., 100 грн. і після цих переказів дійсно приходили гроші на мій акаунт на криптобіржі «Upex12.vip», після чого я виводила гроші на банківську картку, яку мені скидав помічник, а через декілька хвилин, гроші приходил на мою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки мені дійсно вдавалось заробити і мені перечисляли гроші на карточку, я цим заінтересувалась.

25.08.2023 року завдання вже були із більшими сумами, перший раз віртуальна помічниця сказала мені перерахувати на банківську картку НОМЕР_9 -банку 3000 грн., я побачила, що вони появились на моєму акаунті «Upex12.vip», після цього я перерахувала ще 15000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 . Після цього мені сказали, що потрібно скинути ще 50000 грн., на що я повідомила, що я не маю таких грошей та віртуальна помічниця мені відписала, що я не зможу вивести цих 18 тис. грн., є певний алгоритм для виведення грошей. Тоді я перерахувала 2 рази по 15 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_8 , після цього я перерахувала 20000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 . Після цього я спробувала їх вивести, проте мені цього не вдалось, віртуальний помічник мені повідомив, що при виводі грошей я натиснула не ту кнопку і мій рахунок був заблокований. Для того щоб розблокувати мій рахунок, треба скинути 100000 грн., тоді я скинула 20000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , 2 рази по 20 000 грн. я скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 і 2 рази по 20 000 грн я скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Після цього ж мені сказали те саме, що я не правильно перевила кошти, потрібно зробити це знову, тоді можна буде вивести кошти. Тому 2 рази по 20000 грн. я скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , 1 раз скинула 20000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , 1 раз я скинула 20000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 та 20000 я скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Після цього мені сказали, що знову гроші не можна вивести, потрібно скинути ще гроші. Але я зрозуміла, що це може бути обман і більше грошей не переводила. Після цього я зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , вони мені сказали написати заяву в поліцію, після чого я поїхала у відділ поліції для написання заяви. Загальна сума завданих мені збитків становить 266 370 грн.

Гроші я перераховувала із своїх карточок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 та НОМЕР_10 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002410 від 26 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002410, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформації щодо власників відкритих рахунків за наступними номерами банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. комп`ютерних роздруківок руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дати, суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, найменування банківських установ отримувача та відправника, інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 01.08.2023 по дату винесення ухвали по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.08.2023 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1