Справа № 289/2321/23
Номер провадження 1-кс/289/334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2023 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000664 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення дізнання встановлено, що 09.05.2023 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.04.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу взуття, розмістивши оголошення у інтернет мережі «Facebook», чим ввівши в оману заявницю, заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень, які заявницею добровільно було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого товар не отримала, гроші не повернуто, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 600 гривень.

10 травня 2023 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 за ч. 1 ст. 190 КК України та вказані матеріали були передані за територіальною підслідністю з ВП №3 Подільського УП ГУНП в м. Києві до ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В ході проведення дізнання по вказаному кримінальному провадження було встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 , шахраєм використовувалась банківська карта № НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації, під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 являється матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в свою чергу являється матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тобто ОСОБА_7 являється онукою ОСОБА_5 .

25.04.2023 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 гроші в сумі 600 гривень. Цього ж дня, 25.04.2023 о 12:30 год, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , її онукою ОСОБА_7 , було знято гроші в сумі 1200 гривень, за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає разом з батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Радомишльського районного суду 03.10.2023 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 було проведено обшук. В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені банківські картки різних банків, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкоматів (фотознімки або відеозаписи) з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та дозволити вилучення даних документів, з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема за адресою АДРЕСА_5 , а саме: інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкоматів (фотознімки або відеозаписи) з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; дані особи (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкриті карткові рахунки по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали з 10.10.2023 року по 10.11.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1