Справа № 714/247/22
У Х В А Л А

Іменем України

"26" вересня 2023 р. м. Герца

м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000883 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні сектору дізнання ВП № 4 (м.Герца)Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000883 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000883 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК.

Так, органом досудового розслідування під час перевірки фактів щодо яких здійснюється досудове розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 29 березня 2022 року, під час митного оформлення на виїзд з митної території України через МАПП «Порубне» Чернівецької митниці Держмитслужби України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явила для перевірки довідку про походження задекларованих грошових коштів № 055-05/1175 від 21.03.2022 року видана філією Чернівецького акціонерного товариства «Державний ощадбанк України», з ознаками підробки.

30 березня 2022 року, відомості за вказаним вище фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 30 березня 2022 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена наразі слідству особа, внесла недостовірні відомості до довідки філії Чернівецького обласного акціонерного товариства «Державний ощадбанк України» №055-05/1175 від 28.03.2022 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування здобуто докази, які повністю підтверджують покази та обставини описані ОСОБА_5 під час допиту в якості свідка, а саме те, що ОСОБА_5 , 28 березня 2022 року близько 15 год.00 хв. перебуваючи у відділені «Державний ощадбанк України» філія Чернівецьке обласне управління, що за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244 отримала довідку про переміщення коштів за № 055/-05/1175 від 21 березня 2022 року.

Встановлено, що відповідно до інформації начальника філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за №122.22-09/910/2022-25/с від 13.05.2022 року, ОСОБА_5 , являється клієнтом вищевказаного банку, в якому у останньої відкриті рахунки.

На даний час в кримінальному провадженні необхідно встановити дату відкриття вищевказаних ОСОБА_5 в АТ «Державний ощадбанк України».

В ході досудового розслідування було надано запит до Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» з метою встановлення суми, яка містилась на вказаних рахунках та коли (із зазначення години, дати та року) з них було знято ОСОБА_5 грошові кошти та якій сумі.

Також, під час досудового розслідування начальником філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 було надано відповідь за № 122.29-07/30582/2022-25 від 03.10.2022 року згідно якого у відповідності до ч.1 ст.1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Згідно ст.60 Закону, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці та порядок оформлення

Вимоги передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Банк на запит державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу.

3 огляду на вище викладене, запит не може бути виконано, оскільки запитується інформація, що виходить за межі повноважень, передбачених ст.62 даного Закону.

Враховуючи викладене, АТ «Ощадбанк» філія Чернівецьке обласне управління можуть надавати інформацію щодо вищевказаних рахунків та їх рух третім особам у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, які містять зазначені відомості, являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Філія Чернівецьке обласне управління, (), за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244 (юридична адреса АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» -Україна, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г).

Просить суд вимоги клопотання задовольнити, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилася, в клопотанні зазначила про розгляд справи без її участі та задоволення вимог клопотання.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст.163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.

Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у інший спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею та містить порядок розкриття банківської таємниці та порядок оформлення.

Вимоги передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Банк на запит державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу.

3 огляду на вище викладене, запит не може бути виконано, оскільки запитується інформація, що виходить за межі повноважень, передбачених ст.62 даного Закону.

Враховуючи викладене, АТ «Ощадбанк» філія Чернівецьке обласне управління можуть надавати інформацію щодо вищевказаних рахунків та їх рух третім особам у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, які містять зазначені відомості, являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Філія Чернівецьке обласне управління, (), за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244 (юридична адреса АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» -Україна, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г).

Так, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних неупереджених процесуальних рішень.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Відповідно до ст.11, 23 Закону України «Про інформацію» відомості про фізичну особу відносяться до конфіденційної інформації, тобто інформації з обмеженим доступом, а доступ до такої інформації регламентовано Законом України «Про захист персональних даних».

Окрім цього, п 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Частиною 2 ст.163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000883 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншим дізнавачам та уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Україна, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г (філія Чернівецьке обласне управління (, юридична адреса: 58013, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 244), а саме, до руху рахунків та документів складених на дату їх відкриття по сьогоднішній день:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 «Поточні рахунки фізичних осіб, валюта рахунку Грн., Відкрито в: АТ «Ощадбанк» філія Чернівецьке облуправління ТВБВ10025/057»;

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 «Поточні рахунки фізичних осіб, валюта рахунку EURO. Відкрито в :АТ «Ощадбанк» філія Чернівецьке облуправління ТВБВ10025/057»;

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 «строкові вклади (депозити) фізичних осіб валюта рахунку EURO Відкрито в : АТ «Ощадбанк» філія Чернівецьке облуправління ТВБВ10025/057».

-Деталізовану виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цих рахунків, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з моменту їх відкриття по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, відділень, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: