Провадження №1-кс/523/343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділення поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області щодо можливого факту заволодіння представниками ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Суворовської окружної прокуратури м. Одеси.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 21.03.2018 рішенням державного реєстратора Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (індексний номер 40304304) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) було зареєстровано право власності ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для реєстрації були: свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 22.10.2003, технічний паспорт, довідка технічної інвентаризації.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, витребувано та отримано копії документів, що стосуються обставин, які підлягають доказуванню у вказаному провадженні. Зокрема, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво від 22.10.2003 за № 092988 відсутнє на зберіганні, а розпорядження за № 449 видано 25.04.2003 та стосується іншого об`єкта та суб`єкта господарювання. Додатково витребувано та отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОМР відомості щодо відсутності на зберіганні свідоцтва від 22.10.2003 за № НОМЕР_1 . Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.04.2018 рішенням ОМР надано дозвіл ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,2000 га за адресою: АДРЕСА_1 для експлуатації та обслуговування вагового комплексу та відкритого складу сипучих будівельних матеріалів.

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної та виконавчої документації, проведення відповідних перевірок, економічних, інженерно-технічних та криміналістичних видів експертних досліджень.

Задля перевірки зазначених обставин, проведення відповідних перевірок та експертних досліджень під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати реєстраційні справи об`єктів нерухомого майна № 101 ( АДРЕСА_2 ), АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначена документація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, як суб`єктів реєстрації та зберігання реєстраційних справ. Також, оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).

Вказані документи мають вирішальне та ключове значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та надання вірної правової оцінки діям відповідних службових та посадових осіб.

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, незаконна реєстрація об`єктів нерухомого майна могла бути здійснена із залученням сторонніх осіб, які здійснювали пошук інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 7 статі 165 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу по кримінальному провадженні, отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, так як існує потреба в експертному дослідженні, а також з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаної документації, на підставі чого клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000292 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ), а саме до: матеріалів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна № 101 ( АДРЕСА_2 ), 101 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, в тому числі завірених скан-копій документів наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1