Справа № 683/3206/23
У Х В А Л А

18 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 11.09.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2024 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 року до ВП №1 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 08.09.2023 року близько 21 год. 30 хв., зареєструвавшись на маркетплейс платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виставивши оголошення про продаж одягу, до неї звернулась невідома особа через соціальну мережу «Viber» та погодилась придбати річ. Після цього остання надіслала фітингове посилання ОСОБА_5 , яка ввела в рядку заповнення інформації данні банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого відбулося зняття коштів на загальну суму 13271 грн, тим самим спричинила останній матеріальну шкоду.

11.09.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.09.2023 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.09.2023 року близько 21 год. 30 хв. зареєструвавшись на маркетплейс платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виставивши оголошення про продаж одягу до неї звернулась невідома особа через соціальну мережу «Viber» та погодилась придбати річ. Після цього остання надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 , яка ввела в рядку заповнення інформації данні банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого відбулося зняття коштів на загальну суму 13271 грн.

Оскільки картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 07.09.2023 року по 12.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків.

Ухвала діє до 18 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1