Дата документу 09.10.2023Справа № 554/6035/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 28.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0001146 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання посилок із забороненими речовинами через мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи особою раніше судимою за вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін, шляхом пересилання через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України.

У подальшому, ОСОБА_3 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень залучив, раніше знайомих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , який допомагає ОСОБА_3 у фасуванні та збуті наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який займається незаконним вирощуванням рослин коноплі, з метою їх подальшого висушування, подрібнення з метою збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча, АДРЕСА_4 , яка займається незаконним вирощування та збутом галюциногенних грибів та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , яка отримує в ОСОБА_3 наркотичний засіб канабіс з метою його подальшої реалізації.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_3 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичного засобу канабіс орендував будинок за адресою: м. Полтава, пров. Капельгородського, 9 та два нежитлові приміщення, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44, що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак «19», де спільно з ОСОБА_4 , здійснюють, вживання, фасування та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через ТОВ «Нова Пошта», використовують вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_3 використовує дані « ОСОБА_8 », ОСОБА_4 « ОСОБА_9 ».

У подальшому, оперативними співробітниками, під час огляду вмісту посилок, які відправляли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до різних міст України були виявлені та вилучені: наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін.

Також у результаті проведених у кримінальному провадженні НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 між собою з приводу вирощування, фасування та збуту заборонених речовин, а також те, що ОСОБА_3 користується нежитловими приміщеннями, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44, що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак «19».

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», можуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснюють фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 346447811 від 13.09.2023 року об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44, перебуває у власностіПАТ «Легмаш» () та зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44.

06.10.2023 року в період часу з 13:43 год. по 19:34 год. на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава №1-кс/554/12287/2023 від 03.10.2023 року було проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44, каб. 20, яким користується ОСОБА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 06.10.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44, каб. 20, яким користується ОСОБА_3 , майно, а саме:

1) Ключі в кількості 6 шт. між собою з`єднані двома металевими кільцями та металевим карабіном;

2) Полімерний прозорий вакумований пакет на якому мається напис маркером синього кольору «157» в середині якого мається речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

3) Прозора полімерна банка обьємом 1,5л накрита кришкою помаранчевого кольору в середині якої мається речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані;

4) Скляна прозора банка на якій мається наклейка з написом «Господарочка» накрита полімерною кришкою червоного кольору в середині якої мається речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

5) Полімерна прозора пуста ємність накрита кришкою синього кольору;

6) Полімерна прозора ємність (пляшка) накрита кришкою зеленого кольору в середині якої мається рідина із зеленим відтінком;

7) Електронні ваги к корпусі чорного кольору з відсутньою лицевою кришкою на задній частині яких мається напис «500g x 0,01g»;

8) Мобільний телефон марки «Redmi Note 12S» в корпусі чорного кольору в полімерному чохлі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому мається сім-картка оператора мобільного звьязку з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

9) Мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі біло-синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 та мобільний телефон марки «ТЕХЕТ» в корпусі чорно-помаранчевого кольору, які знаходяться у вимкненому стані;

10) Банківські картки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , А-Банк № НОМЕР_7 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , «bank Millennium» № НОМЕР_9 ;

11) Тримач з під сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на звороті якої зазначений абонентський номер телефону НОМЕР_10 , тримач з під сім картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на звороті якої зазначений абонентський номер телефону НОМЕР_11 , СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на якій маються позначення « НОМЕР_12 »;

12) Прозорий полімерний лоток накритий кришкою жовтого кольору в середині якого маються желейні вироби у формі медведів в кількості 10 шт.;

13) Три фрагменти паперу в клітинку прямокутної форми на яких маються написи « НОМЕР_13 ОСОБА_11 », « м. Полтава 6 Франко Олег», « НОМЕР_14 ОСОБА_12 », та чек з терміналу на якому мається текст «»ТОВ «Нова Пей», 3944 грн. 00 коп.,02.10.2023»;

14) Чотири фрагменти слідів рук;

15) Три зв`язки ключів: на одній 2 ключа, на другій 4 ключа, на третій три металевих ключі та два магнітні ключі, а також ключ від вхідних дверей каб. № 20 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 44.

Місцем зберігання вказаного майна після проведення всіх необхідний слідчих дій та експертиз визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1