печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), будучи засновником підприємств ТОВ «Петраграніт» () та ТОВ «Петрабуд» (), у власності яких є вантажна техніка та місця реалізації будівельних матеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення піску у великих розмірах, розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, до складу організованої групи залучив наступних осіб: директора ТОВ «Нерудбудпостач» () ОСОБА_4 , який окрім іншого повинен був забезпечити організовану групу технікою, а саме: екскаватором та вантажними автомобілями (автосамоскидами), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , серед яких користувався довірою і авторитетом, які могли дати згоду на участь в організованій групі і реалізацію розробленого ним злочинного плану, здатних беззаперечно підкорятися його волі в процесі здійснення протиправної діяльності, а так само розподіляв і перерозподіляв між ними функціональні обов`язки.

Протягом тривалого часу, але не пізніше 15.11.2022 група осіб, до якої входять: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, в порушення правил використання надр, за відсутності дозвільних та технічних документів, які надають право на користування надрами, а саме: спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультиваціі? кар`єру, щорічного плану розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічних звітів та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшеи?дерської, технічної та обліково-контрольної документації організували на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка, Фастівського району та Крюківщина, Бучанського району Київської області незаконне видобування корисних копалин місцевого значення (піску) у великих розмірах.

Однак, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в порушення вимог статтеи? 19, 28, 51 Кодексу України про надра та статті 24 Гірничого закону України організували на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148 з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» незаконний видобуток корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах за допомогою гусеничного екскаватора.

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України, за № 1530/01/02-22 від 09.02.2022 встановлено, що між селами Тарасівка та Крюківщина наявна заява ТОВ «ОБЛБІОЕНЕРГО» на отримання спеціального дозволу на користування надрами (геологічне вивчення, пісок), яка повернута зазначеному товариству у зв`язку з відмовою у погодженні надання дозволу органом місцевого самоврядування. Дозвіл нікому не видавався.

Спеціалістами Державної служби геології та надр України складено довідку про результати участі у слідчих діях, відповідно до якої на вказаних земельних ділянках виявлено піщании? кар`єр протяжністю з півночі на південь 146 метрів і з заходу на схід 183 метри. Середня глибина кар`єру сягає 6 метрів. об`єм видобутоі? породи складає 105 120 м3 (об`ємна вага піску складає 1,2-1,3 т/м3).

Внаслідок незаконної діяльності організованої злочинної групи видобуто корисних копалин місцевого значення - піску об`ємом 105 120 м3, чим завдано збитків державі у сумі 118 323 072 гривень 00 копійок, що є великим розміром відповідно до примітки ст. 240 КК України.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

ОСОБА_8 є засновником ТОВ «Петрабуд» ().

Також встановлено, що близька особа підозрюваного ОСОБА_8 матір ОСОБА_9 , є власником та засновником ТОВ «Петраграніт» (), однак фактично господарська діяльність даного підприємства здійснюється самим підозрюваним.

ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ «Нерудбудпостач» ().

На підставі викладеного, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані юридичні особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, під час досудового розслідування, в порядку ст. 128 КПК України заявлено цивільний позов про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Встановлено, що у ТОВ «Нерудбудпостач» () наявні банківські рахунки, що відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- НОМЕР_1 ;

у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса:м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 .

Прокурор вказав, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ «Нерудбудпостач» ().

Під час досудового розслідування, в порядку ст. 128 КПК України заявлено цивільний позов про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Встановлено, що у ТОВ «Нерудбудпостач» () наявні банківські рахунки, що відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- НОМЕР_1 ;

у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса:м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 .

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- НОМЕР_1 .

Накласти арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

Накласти арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 .

Накласти арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

Накласти арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» ()у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 .

Накласти арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1