печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Києві та Київської області функціонує механізм протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість з подальшим його транзитом кінцевим вигодонабувачам, які, в свою чергу, виконують (надають) роботи (послуги) розпорядникам бюджетних коштів, що створює передумови для виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки та подальшого їх привласнення учасниками протиправної схеми.

29.05.2023 за результатами проведення 5 обшуків, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 80 двигунів до танків «Т-72», а також інші комплектуючі до військової техніки, які на даний час передано на потреби ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою встановлення вартості вилученого майна 23.06.2023 призначено судову експертизу військового майна, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 висновок експерта отримано, відповідно до якого вартість майна (двигунів) від 89 до 206 тис. грн. (До відома фігуранти у справі планували здійснити продаж двигунів за вартістю 1, 2 млн. грн. за 1 шт.).

Проведеним аналізом баз даних ДПС України, а саме: «Єдине вікно подання електронної звітності, архів електронних документів» було встановлено, що підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснювалась реєстрація податкових накладних та подача податкової звітності з однієї ІР-адреси, а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_17 . Також з вказаної ІР-адреси здійснювалась реєстрація податкових накладних та подача податкової звітності інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які пов`язані між собою господарською діяльністю.

Банківські рахунки юридичних осіб відкриті в наступних банківських установах:

ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) уДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення, належно завірених копій документів, а саме:

- юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком;

- документи (виписка) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.

Які становить банківську таємницю, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) уДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47469/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1