печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

30.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Івана Пеліван ро арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000679 від 02.09.2022. Прокурор просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України, на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони власникам, посадовим особам ГСЦ та його структурним підрозділам, реєстраторам, нотаріусам та іншим юридичним та фізичним особам відчуження, розпорядження та користування, перереєстрації, зняття з обліку наступного майна. Прокурор у судове засідання не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне. Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 за фактом можливих протиправних дій працівників правоохоронних органів та цивільних осіб, які на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської та інших областей здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, створив, очолив, здійснював керівництво та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах. 17.10.2023 до Державного бюро розслідувань від оперативних підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки України, які здійснюють оперативне супроводження у кримінальному провадженні № 0000679 надійшли матеріали про те, в ході проведення НСРД відносно фігурантів кримінального провадження було отримано інформацію, що організатору злочинної організації ОСОБА_4 , та іншим співучасникам стало відомо про проведення відносно них слідчих (розшукових) дій та є достатньо підстав вважати, що найближчим часом останні планують вчиняти певні дії направлені на знищення, приховування речей, документів та інших речових доказів, що можуть мати значення для розслідування кримінальної справи, а також про те, що є доцільним термінове проведення невідкладних обшуків за вищевказаними адресами проживання, місць роботи та транспортних засобів фігурантів кримінального провадження з метою збереження (врятування) майна, окремих речей, предметів та документів, які у подальшому будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення під час його розслідування. Крім цього, 18.10.2023 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі передбачених ч. 2 ст. 255 КК України затримано 10-х активних учасників злочинної організації та її керівника ОСОБА_4 . Цього ж дня, 18.10.2023, членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: ОСОБА_4 ч.1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_5 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_6 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_7 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_8 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_9 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_10 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_11 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_12 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_13 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. Санкцією частин 1,2 статті 255, частини 3 статті 307,частини 3 статті 313, частини 2 статті 317 передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вище вказане нерухоме та рухоме майно, яке фактично перебуває в користуванні учасників злочинної організації та використовувалося ними для протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, однак з метою конспірації своєї протиправної діяльності зареєстровано на близьких родичів підозрюваних - відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. У зв`язку з викладеним вище, 22.10.2023 вмотивованою постановою слідчого Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000679 нижче перераховане майно визнано речовими доказами, а саме: - Гараж № НОМЕР_1 в ГБК «Енергетик» , за адресою: м. Харків, вул. Чугуївська, 56 власник дружина ОСОБА_14 (без реєстрації в реєстрі, згідно списків членів ГБК)- знаряддя вчинення злочину та спільна сумісна власність з підозрюваним ОСОБА_12 ; - Гараж № НОМЕР_2 в ГБК «Енергетик» , за адресою: м. Харків, вул. Чугуївська, 56 власник з 30.01.2013 дружина ОСОБА_15 , код РНОКПП НОМЕР_3 (відповідно до свідоцтва про право на спадщину р№7-489, виданий 26.12.2012 Першою Харківською державною нотаріальною конторою)- знаряддя вчинення злочину підозрюваними ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ; - Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , договір укладений у СГ №6200/18/006836 від 21.11.2018 (власник мати ОСОБА_16 ) знаряддя вчинення злочину підозрюваним ОСОБА_12 ; - Автомобіль RENAULT MASTER, 2011 року, д.н.з. НОМЕР_6 , реєстрація з 02.05.2023, номер кузову НОМЕР_7 , 410 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник дружина ОСОБА_17 код ІНН НОМЕР_8 - знаряддя вчинення злочину та спільна сумісна власність з підозрюваним ОСОБА_12 ; - Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2005 року, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , договір КП укладений в ТСЦ №6350/2022/3195111 від 30.05.2022, власник дружина ОСОБА_17 код ІНН НОМЕР_8 - знаряддя вчинення злочину та спільна сумісна власність з підозрюваним ОСОБА_12 ; - Автомобіль SKODA OCTAVIA A7, 2013 року, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , власник ОСОБА_18 , Договір КП укладений в ТСЦ №1249/2022/3228441 від 20.06.2022 знаряддя вчинення злочину підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими; - Автомобіль SKODA OCTAVIA, 2018 року, д.н.з. НОМЕР_13 з 09.09.2023, номер кузову НОМЕР_14 , власник ОСОБА_19 код НОМЕР_15 , ВМД №23UA51U3 від 04.09.2023; Договір укладений у СГ №01/59999 від 06.09.2023 знаряддя для вчинення злочинів та спільна сумісна власність з підозрюваним ОСОБА_5 ; - Автомобіль OPEL ASTRA, д.н.з НОМЕР_16 реєстрація з 15.06.2023, номер кузову НОМЕР_17 , власник ОСОБА_20 , код ІНН НОМЕР_18 , Договір укладений у СГ №7664/23/000741 від 19.04.2023 як знаряддя вчинення злочину та спільна сумісна власність з підозрюваним ОСОБА_11 ; - Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_19 , власник ОСОБА_21 з 14.12.2021, номер кузову НОМЕР_20 , ВМД №UA205100/2021/012701 від 18.11.2021; Договір укладений у СГ №59 від 10.12.2021- як знаряддя вчинення злочину підозрюваним ОСОБА_9 ; - Нежитлове приміщення, гараж адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано на цивільну дружину ОСОБА_4 гр. ОСОБА_22 згідно договору купівлі-продажу НОР824849, р.н. 4925 від 29.07.2020 Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 як знаряддя вчинення злочину підозрюваним ОСОБА_4 .. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно. Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2023, на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони власникам, посадовим особам ГСЦ та його структурним підрозділам, реєстраторам, нотаріусам та іншим юридичним та фізичним особам відчуження, перереєстрації, зняття з обліку наступного майна, а саме:

1.Гараж № НОМЕР_1 в ГБК «Енергетик» , за адресою: м. Харків, вул. Чугуївська, 56 власник дружина ОСОБА_14 (без реєстрації в реєстрі, згідно списків членів ГБК);

2.Гараж № НОМЕР_2 в ГБК «Енергетик» , за адресою: м. Харків, вул. Чугуївська, 56 власник з 30.01.2013 дружина ОСОБА_15 , код РНОКПП НОМЕР_3 (відповідно до свідоцтва про право на спадщину р№7-489, виданий 26.12.2012 Першою Харківською державною нотаріальною конторою);

3.Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , договір укладений у СГ №6200/18/006836 від 21.11.2018 (власник мати ОСОБА_16 );

4.Автомобіль RENAULT MASTER, 2011 року, д.н.з. НОМЕР_6 , реєстрація з 02.05.2023, номер кузову НОМЕР_7 , 410 - Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник дружина ОСОБА_17 код ІНН НОМЕР_8 ;

5.Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2005 року, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , договір КП укладений в ТСЦ №6350/2022/3195111 від 30.05.2022, власник дружина ОСОБА_17 код ІНН НОМЕР_8 ;

6.Автомобіль SKODA OCTAVIA A7, 2013 року, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , власник ОСОБА_18 , Договір КП укладений в ТСЦ №1249/2022/3228441 від 20.06.2022;

7.Автомобіль SKODA OCTAVIA, 2018 року, д.н.з. НОМЕР_13 з 09.09.2023, номер кузову НОМЕР_14 , власник ОСОБА_19 код НОМЕР_15 , ВМД №23UA51U3 від 04.09.2023; Договір укладений у СГ №01/59999 від 06.09.2023;

8.Автомобіль OPEL ASTRA, д.н.з НОМЕР_16 реєстрація з 15.06.2023, номер кузову НОМЕР_17 , власник ОСОБА_20 , код ІНН НОМЕР_18 , Договір укладений у СГ №7664/23/000741 від 19.04.2023;

9.Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_19 , власник ОСОБА_21 з 14.12.2021, номер кузову НОМЕР_20 , ВМД №UA205100/2021/012701 від 18.11.2021; Договір укладений у СГ №59 від 10.12.2021;

10.Нежитлове приміщення, гараж адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано на цивільну дружину ОСОБА_4 гр. ОСОБА_22 згідно договору купівлі-продажу НОР824849, р.н. 4925 від 29.07.2020 Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1