Справа № 683/246/24
УХВАЛА

26 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000190,

встановив:

25 січня 2024 року т.в.о. слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ПриватБанк » в АДРЕСА_2 .

У судове засідання т.в.о. слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ПриватБанк », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, що у період часу з 26 листопада по 27 листопада 2023 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом заробітку грошових коштів, з використанням електро-обчислювальної техніки, зокрема за допомогою чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « Александр », попередньо надіславши в даному мобільному додатку повідомлення потерпілій ОСОБА_5 про можливість такого заробітку, яка погодившись на умови, перейшла за посиланням на суміжний профіль у мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході послідуючого листування та виконання завдань за допомогою мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом зняття інвестованих грошових коштів, заволодiла грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківську картку AT « Таскомбанк » № НОМЕР_1 , чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

30 листопада 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000190 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12 грудня 2024 року матеріали кримінального провадження перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 ККУ на ч. 4 ст. 190 ККУ.

Як зазначає слідчий, що допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 листопада 2023 року близько обідньоi пори доби їй у мессенджері «Telegram», надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » із змістом щодо початку набору на інвестиції, де було також зазначено години роботи та суму заробітку. До вказаного повідомлення було прикріплено активне посилання на запис під назвою: «Зв`язатися із ОСОБА_7 ». Натиснувши на вказане посилання потерпілу ОСОБА_5 , переадресувало на суміжний профіль «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у чат-боті відразу надійшло повідомлення з роз`ясненням заробітку, а саме здійснення торгiвлi на бiржовому ринку. Зацікавившись даною пропозицією, потерпіла ОСОБА_5 виконувала умови оператора чат-боту месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим 27 листопада 2023 року, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 5000 грн., з належної їй банківської карти банку « ПриватБанк » за номером рахунку НОМЕР_2 на банківську картку АТ « Таскомбанк » № НОМЕР_1 , якими в подальшому заволоділа невстановлена особа.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

постановив:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВП-начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ПриватБанк » в АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ПриватБанк », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ПриватБанк » за період часу з 25 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ПриватБанк ».

Ухвала діє до 26 березня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя