Справа № 598/2552/23
провадження № 1-кс/598/560/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні №0000129 від 03 травня 2023 року, а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання, у СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000129 від 03 травня 2023 року за ч.3 ст.204 КК України.

Згідно досудового розслідування, що громадянин ОСОБА_4 разом із іншою, на даний час невідомою особою, займається незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів (горілки та сигарет) на території Байковецької ТГ, Тернопільського району вживання від яких, призвело до отруєння громадянина ОСОБА_5 .

Санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по

АДРЕСА_1 , 27 жовтня 2023 року отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_4 а саме: у АДРЕСА_2 ; у транспортному засобі «RenaultKangoo» із р.н. НОМЕР_1 та у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:018:0245.

03 листопада 2023 року під час проведення санкціонованого обушку у квартирі номер АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «Redmi»; планшетний пристрій марки «Samsung SM-T231»;cім-картку з написом № НОМЕР_2 ;

Під час проведеного санкціонованого обшуку у транспортному засобі «RenaultKangoo» із р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

3 блоки сигарет, з яких два блоки «CompimentRed» та один блок «CompimentBlue»;

5 (п`ять ) наповнених пляшок із рідиною прозорого кольору, з різким запахом спиртосуміші.

Крім того, під час проведення обшуку транспортного засобу, був проведений обшук особи ОСОБА_4 у якого виявлено та вилучено:

2 (два) мобільні телефони: один мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору та один мобільний телефон марки «NomiI2840» із ІМЕІ 1 : НОМЕР_3 ; із ІМЕІ 2 : 45656.

2 (дві) куп`юри номіналом по 1000 гривень, а саме серія та номер: 1. БР9616865; 2. ЕБ2174166.

50 (п`ятдесят) куп`юр номіналом по 500 гривень, серії та номер: 1. ВЕ6080837; 2. АЗ 0218131; 3. ЛА 2171724; 4. ГА 1393142; 5. АВ 7902213; 6. ЄИ6196222; 7. ЗД3165685; 8. ЄЄ3029786; 9. УЗ8221575; 10. УД 4660004; 11. ГН 0877550; 12. МА 7934671; 13. ГБ. 4273765; 14.ЗВ 525218; 15. АЄ 8900051; 16. УД 9253061; 17. СД. 8730776; 18. ЗГ 9770658; 19. АА 7059575; 20. ВЄ 9328 893; 21. ЗБ 6708512; 22. ЄИ 1670642; 23. ВД 1858876; 24. АЗ 6770631; 25. ХА 0208198; 26. 26. ЗА 8076069; 27. ЄГ 3457186; 28. БВ 198 2391; 29. ВИ 4899208; 30. ЕЖ1447753; 31. ЄЗ 3605104; 32. ЕГ 0628611; 33.ББ 0456130; 34. АД 5031222; 35. ЕГ 7196516; 36. ЄЖ 1623805; 37. АМ 3253494; 38. СЖ 5186103; 39.МА7570361; 40. СГ 3533677; 41. АЗ 0735729; 42. ВБ 8980325; 43. ЕЕ 2542048; 44. ЄВ 5663960; 45. АК 2204400; 46. ЕБ 2529343; 47. ГА 8388887; 48. ЕЕ 1223278; 49. ЗГ 5578323; 50. ГБ 9152841.

47 (cорок сім) куп`юр номіналом по 200 гривень, серії та номер: 1. СГ 5016203; 2. ЕГ 0463039; 3. ТИ 6982107; 4. ХБ 4456679; 5. ДЕ 7166527; 6. СД 3076609; 7. БН 1327872; 8. ЕД 2945479; 9. КБ 5561794; 10. ТЗ 8642529; 11. ХА 4856909; 12. СН 9704518; 13. ЄИ 0408669; 14.ГЄ 7308159; 15. ЕГ 7845743; 16. КД 8313947; 17. УТ 6547387; 18. ТЕ 5916911; 19. ВД. 9101093; 20. ЕС 7123037; 21 ГИ9760596; 22. ГА 1223472; 23. ЄЄ8938962; 24. УК 3416480; 25. ЄЄ 0950678; 26. ГЄ 4248716; 27. ВЄ395662; 28. ДЕ6064358; 29. ТД 8990743; 30. УЙ 38781067; 31. ВЄ 2171648; 32. ВЖ 4080047; 33. ЄА 3980810; 34. ГГ 1418056; 35. АН 5197326; 36. СЛ 5430755; 37. ЄЄ 3427497; 38. УЕ 5385474; 39. ГБ 5645863; 40. СИ 0142046; 41. ХЄ 9116648; 42. ГБ 2967586; 43. ПД 2699331; 44. ГЄ 7744544; 45. ХБ 8205407; 46. ЕЕ 3444242; 47. УА 7188185.

7 (cім) куп`юр номіналом по 100 гривень, серія та номер: 1. УВ 8616038; 2. УТ 3654298; 3. УЕ 8893111; 4. АГ 4996737; 5. УА 4501798; 6. УЧ 8443040; 7. ЯБ 3177985.

2 (дві) куп`юр номіналом по 50 гривень, серії та номер: 1. СЙ 5936390; 2. ФГ 7850767.

11 (одинадцять) куп`юр номіналом по 20 гривень, серії та номер: 1. ЕЖ 6077126; 2. СГ 7293242; 3. ЕЄ 9145675; 4. ЄА 5304357; 5. МЗ 6783779; 6. ЕЗ 8186761; 7. ЕА 3030002; 8. ЕВ 0888405; 9. ЕВ 0426379; 10. ЕЄ 9890456; 11. УГ 6354311.

3 (три) куп`юри номіналом по 100 доларів США, серії та номер: 1. РА17973632С; 2. PF 95843900T; 3. МК 13479196 А.

1 (одна) куп`юра номіналом 10 доларів США. Серії та номер РВ16088910С.

2 (дві) куп`юри номіналом по 5 доларів США, серії та номер: 1. PG54196453A; 2. PG54196452A.

2 (дві) куп`юри номіналом по 2 долари США, серії та номер: 1. В26505760A; 2. L24463153A.

5 (п`ять) куп`юр номіналом по 1 долару США, серії та номер: 1. PG54196453A; 2. P9416312L; 3. ВG; 4. Е 33307613 F; 5. F46920647 M.

Під час проведення обшуку у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:018:0245, у четвертому ряді зліва від заїзду на територію, перший з права виявлено та вилучено:

1.80 пляшок об`ємом по 1,5 л кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;

2.39 пляшок по 2 літри кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;

3.1 пляшка об`ємом 10 літрів із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;

4.3 пляшки об`ємами по 6 л кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;

5.9 пляшок об`ємом по 5 л. кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;

6.77 блоків сигарет: 36 блоків марки «ComplimentBlue» та 40 блоків марки «LifaMenthol»;

7.49 пляшок коньячного виробу: з яких 40 пляшок марки «Kazbegi»та 9 пляшок «Amber»об`ємом по 0.5 л.

8.10 пляшок горілчаного виробу марки «Хлібний дар» об`ємом 0.5л. кожна;

9.2 паперових ящика в яких наявний полімерний пакет із невідомою рідиною та об`ємом.;

10.одну бочку синього кольору об`ємом 200 л. із залишками у ній спиртосуміші;

11.одна паперова пляшка марки «Finlandia»об`ємом 2 л.

У ході здійснення досудового розслідування постановою слідчого від 04.11.2023 вищевказані грошові кошти, речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що указане майно має значення речового доказу для кримінального провадження та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3. ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані мобільні телефони, планшет, грошові кошти, сигарети, рідини є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на вищевказані вилучені речі, оскільки вони є речовими доказами та з метою проведення необхідних слідчих дій, а тому прокурор звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Прокурор просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вищевказані вилучені речі, оскільки вони є речовими доказами та з метою проведення необхідних слідчих дій, а тому прокурор звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на мобільний телефон марки «Redmi»; планшетний пристрій марки «Samsung SM-T231»; cім-картку з написом № НОМЕР_2 які виявлено та вилучено під час проведення обшуку у квартирі номер АДРЕСА_4 .

Накласти арешт на вилучені під час проведеного санкціонованого обшуку у транспортному засобі «RenaultKangoo» із р.н. НОМЕР_1 об`єкти: а саме 3 (три) блоки сигарет, з яких два блоки «CompimentRed» та один блок «CompimentBlue»; 5 (п`ять ) наповнених пляшок із рідиною прозорого кольору, з різким запахом спиртосуміші.

Накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_4 речі, а саме:

- 2 (два) мобільні телефони: один мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору та один мобільний телефон марки «NomiI2840» із ІМЕІ 1 : НОМЕР_3 ; із ІМЕІ 2 : 45656;

- 2 (дві) куп`юри номіналом по 1000 гривень, а саме серія та номер: 1. БР9616865; 2. ЕБ2174166.

- 50 (п`ятдесят) куп`юр номіналом по 500 гривень, серії та номер: 1. ВЕ6080837; 2. АЗ 0218131; 3. ЛА 2171724; 4. ГА 1393142; 5. АВ 7902213; 6. ЄИ6196222; 7. ЗД3165685; 8. ЄЄ3029786; 9. УЗ8221575; 10. УД 4660004; 11. ГН 0877550; 12. МА 7934671; 13. ГБ. 4273765; 14.ЗВ 525218; 15. АЄ 8900051; 16. УД 9253061; 17. СД. 8730776; 18. ЗГ 9770658; 19. АА 7059575; 20. ВЄ 9328 893; 21. ЗБ 6708512; 22. ЄИ 1670642; 23. ВД 1858876; 24. АЗ 6770631; 25. ХА 0208198; 26. 26. ЗА 8076069; 27. ЄГ 3457186; 28. БВ 198 2391; 29. ВИ 4899208; 30. ЕЖ1447753; 31. ЄЗ 3605104; 32. ЕГ 0628611; 33.ББ 0456130; 34. АД 5031222; 35. ЕГ 7196516; 36. ЄЖ 1623805; 37. АМ 3253494; 38. СЖ 5186103; 39.МА7570361; 40. СГ 3533677; 41. АЗ 0735729; 42. ВБ 8980325; 43. ЕЕ 2542048; 44. ЄВ 5663960; 45. АК 2204400; 46. ЕБ 2529343; 47. ГА 8388887; 48. ЕЕ 1223278; 49. ЗГ 5578323; 50. ГБ 9152841.

- 47 (cорок сім) куп`юр номіналом по 200 гривень, серії та номер: 1. СГ 5016203; 2. ЕГ 0463039; 3. ТИ 6982107; 4. ХБ 4456679; 5. ДЕ 7166527; 6. СД 3076609; 7. БН 1327872; 8. ЕД 2945479; 9. КБ 5561794; 10. ТЗ 8642529; 11. ХА 4856909; 12. СН 9704518; 13. ЄИ 0408669; 14.ГЄ 7308159; 15. ЕГ 7845743; 16. КД 8313947; 17. УТ 6547387; 18. ТЕ 5916911; 19. ВД. 9101093; 20. ЕС 7123037; 21 ГИ9760596; 22. ГА 1223472; 23. ЄЄ8938962; 24. УК 3416480; 25. ЄЄ 0950678; 26. ГЄ 4248716; 27. ВЄ395662; 28. ДЕ6064358; 29. ТД 8990743; 30. УЙ 38781067; 31. ВЄ 2171648; 32. ВЖ 4080047; 33. ЄА 3980810; 34. ГГ 1418056; 35. АН 5197326; 36. СЛ 5430755; 37. ЄЄ 3427497; 38. УЕ 5385474; 39. ГБ 5645863; 40. СИ 0142046; 41. ХЄ 9116648; 42. ГБ 2967586; 43. ПД 2699331; 44. ГЄ 7744544; 45. ХБ 8205407; 46. ЕЕ 3444242; 47. УА 7188185.

- 7 (cім) куп`юр номіналом по 100 гривень, серія та номер: 1. УВ 8616038; 2. УТ 3654298; 3. УЕ 8893111; 4. АГ 4996737; 5. УА 4501798; 6. УЧ 8443040; 7. ЯБ 3177985.

- 2 (дві) куп`юр номіналом по 50 гривень, серії та номер: 1. СЙ 5936390; 2. ФГ 7850767.

- 11 (одинадцять) куп`юр номіналом по 20 гривень, серії та номер: 1. ЕЖ 6077126; 2. СГ 7293242; 3. ЕЄ 9145675; 4. ЄА 5304357; 5. МЗ 6783779; 6. ЕЗ 8186761; 7. ЕА 3030002; 8. ЕВ 0888405; 9. ЕВ 0426379; 10. ЕЄ 9890456; 11. УГ 6354311.

- 3 (три) куп`юри номіналом по 100 доларів США, серії та номер: 1. РА17973632С; 2. PF 95843900T; 3. МК 13479196 А.

- 1 (одну) куп`юру номіналом 10 доларів США. Серії та номер РВ16088910С.

- 2 (дві) куп`юри номіналом по 5 доларів США, серії та номер: 1. PG54196453A; 2. PG54196452A.

- 2 (дві) куп`юри номіналом по 2 долари США, серії та номер: 1. В26505760A; 2. L24463153A.

5 (п`ять) куп`юр номіналом по 1 долару США, серії та номер: 1. PG54196453A; 2. P9416312L; 3. ВG; 4. Е 33307613 F; 5. F46920647 M.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , який розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:018:0245, а саме у четвертому ряді зліва від заїзду на територію, перший з права: 80 пляшок об`ємом по 1,5 л кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші; 39 пляшок по 2 літри кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;1 пляшка об`ємом 10 літрів із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;3 пляшки об`ємами по 6 л кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;9 пляшок об`ємом по 5 л. кожна, із невідомою прозорою рідиною спиртосуміші;77 блоків сигарет: 36 блоків марки «ComplimentBlue» та 40 блоків марки «LifaMenthol»;49 пляшок коньячного виробу: з яких 40 пляшок марки «Kazbegi» та 9 пляшок «Amber» об`ємом по 0.5 л.; 10 пляшок горілчаного виробу марки «Хлібний дар» об`ємом 0.5л. кожна;2 паперових ящика в яких наявний полімерний пакет із невідомою рідиною та об`ємом.;одну бочку синього кольору об`ємом 200 л. із залишками у ній спиртосуміші.;одну паперову пляшку марки «Finlandia» об`ємом 2 л.

Дозволити зберігання речових доказів (спирту, спиртосуміші та сигарет) у камеріобліку та зберігання речових доказів відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: м.Збараж, вул.Богдана Хмельницького, 24, Тернопільський район, Тернопільська область.

Грошові кошти передати на відповідальне зберігання у банківську установу.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ