Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8574/23
Провадження № 1-кс/644/1541/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме: інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 11.07.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій, невстановленими особами, по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.20223 року, чим спричинено матеріального збитку останній.

В подальшому даний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 11.04.2023, за ч.2 ст. 190 КК України, та було встановлено 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

Також, під час звернення ОСОБА_5 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месседнжері «Viber», з метою придбання товару (взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_5 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) у мобільному мессенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.

28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_5 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному мессенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_5 зайшла то мобільного мессенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний месседжер «Viber», але телефон був відключений.

ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

11.04.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку шахрая № НОМЕР_3 за 28.03.2023 року, яке 25.04.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/1934/23, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

26.05.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 року по теперішній час, яке 29.05.2023 року було задоволено, про що наявно відповідна ухвала справа №644/3263/23. Копію ухвали направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання.

16.06.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 також надходили грошові кошти через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які в подальшому переводились за допомогою онлайн банкінгу, на картку № НОМЕР_7 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього 10.08.2023 року до кримінального провадження №0000535 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№0001210 від 03.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_14

07.08.2023 року залучено до кримінального провадження в якості потерпілої та допитано гр. ОСОБА_14 , яка повідомила, що здійснює підприємницьку діяльність та на її ім`я зареєстрований ФОП від 13.04.2021 року, де в одному з видів діяльності вказано оптова продаж взуття. Так приблизно з початку 2022 року їй у мобільному месенджері Телеграм періодично надходили смс повідомлення у особистому чаті із оголошеннями про продаж взуття та сумок із номеру телефону НОМЕР_4 із ніком «обувь оптом». Весь час протягом року вона ігнорувала дані повідомлення, після надходження повідомлень із оголошеннями їй телефонувала невідома жінка, номер телефону не пам`ятає, яка представлялась ОСОБА_15 , завжди телефонувала та сама жінка із тим самим голосом та запитувала мене, чи не сподобався мені якийсь із нових товарів, на що потерпіла постійно відповідала, що її нічого не зацікавило. Під час однієї з телефонних розмов невідома жінка, яка представилась ОСОБА_15 повідомила, що працює на складі взуття та сумок в м. Одеса, а також на запитання як вона знайшла ОСОБА_14 , повідомила, що знайшла її через реєстр підприємців. 27.04.2023 року приблизно о 11:00 потерпілій знов надійшла розсилка із оголошеннями про продаж взуття та шкіряних сумок. За надісланими фото в продовж року остання помітила, що усі фото зроблені в одному стилі, із реальними фото товарів, не оброблені, в одному місці, а також вважаючи термін надсилання розсилок із оголошенням, зробила висновок, що ці фото та оголошення можуть бути реальними та коли потерпілій знову зателефонувала ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_8 та поцікавилась чи не сподобався їй якийсь із товарів, після телефонної розмови потерпіла вирішила зробити замовлення 3 одинці різних шкіряних сумок на загальну суму 1950 грн. після чого попросила реквізити для оплати, продавець відправила реквізити повідомленням у мобільному месенджері Телеграм, після чого ОСОБА_14 одразу зайшла у особистий кабінет мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 та перевела грошові кошти у сумі 1950 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на номер банківської картки № НОМЕР_3 після чого зробила скріншот екрану у особистому кабінеті для підтвердження факту оплати та коли повернулась у телеграм чат із «обувь оптом» то побачила, що смс повідомлення із реквізитами для оплати було видалено, однак їй надійшло повідомлення про підтвердження замовлення після чого вона відправила скріншот екрану з підтвердженням факту про оплату. Приблизно 17:00 потерпіла знову зайшла до чату у Телеграмі, однак побачила, що уся переписка із особою під ніком «обувь оптом» була видалена, після чого намагалась написати на номер НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , однак смс повідомлення не доходили до адресата, на думку ОСОБА_14 через те, що на цей час її було вже заблоковано, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Більше на зв`язок продавець не виходив. На даний час товар досі не відправлений, гроші за оплачений товар також не повернули.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

11.04.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.08.2023 року до кримінального провадження №0000535 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№0001210 від 03.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_14 .

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме: інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 11.07.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 13.01.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1