Провадження № 1-кс/686/9081/23
02 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Старосинявського селищного голови, будучи особою уповноваженою на виконання функцій органів місцевого самоврядування, в порушення Закону України «Про місцеве самоврядування», якою йому забороняється займатися будь-якою діяльністю за сумісництвом, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби впродовж 2015-2020 років систематично використовував службовий автотранспорт в корисливих цілях для виїзду до м. Старокостянтинів Хмельницької області, Житомирської, Одеської, Київської областей та м. Києва для здійснення за замовленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 кваліфікаційного сертифікату на здійснення технічного нагляду № АТ 004352 від 11.09.2015, технічного нагляду за проведенням будівельних робіт зерносховищ, елеваторів, складів паливно-мастильних матеріалів, станцій техобслуговування, житлових та нежитлових будинків, в результаті чого завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Окрім цього, встановлено, що у вересні 2015 року ОСОБА_5 з метою отримання кваліфікаційного сертифікату на здійснення технічного нагляду № АТ 004352 від 11.09.2015, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами вніс до офіційних документів своєї трудової книжки серії НОМЕР_2 та стислого звіту про професійну діяльність завідомо неправдиві відомості про те, що він з10.08.2011 по вересень 2015 року працював інженером технічного нагляду за будівництвом у ФОП ОСОБА_6 .
Також, у вересні 2015 року ОСОБА_5 подав до Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підроблені документи, а саме копію трудової книжки та стислого звіту про професійну діяльність, із внесеними завідомо неправдивими відомостями. На підставі цих документів ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.09.2015 було прийнято рішення № 3 про видачу кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду АТ 004352.
Так, продовж липня 2015 року - квітня 2017 року ОСОБА_5 за замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснював технічний нагляд за будівництвом п`ятиповерхового двосекційного житлового будинку сімейного типу по АДРЕСА_2 .
У серпні - вересні 2015 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснював технічний нагляд за реконструкцією приміщень нежитлової будівлі (Літ. Ю) під адміністративні приміщення по АДРЕСА_1 .
Впродовж вересня 2018 року - січня 2020 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснював технічний нагляд за будівництвом зерносховища, комплексу будівель і споруд № НОМЕР_5 та території Станишівської сільської ради за межами населених пунктів поблизу с. Станишівка, Житомирського району, Житомирської області.
З жовтня 2018 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , здійснював технічний нагляд за будівництвом станції технічного обслуговування автотранспорту з адміністративно-офісними приміщеннями на території Глибочинської сільської ради за межами населених пунктів поблизу с. Глибочиця Житомирського району, Житомирської області.
З січня 2019 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , здійснював технічний нагляд за будівництвом житлового комплексу з індивідуальними блокованими житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_3 .
У жовтня 2018 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , здійснював технічний нагляд за будівництвом ємності для зберігання ПММ на території зернового елеватора потужністю 70 тис тон одночасного зберігання (по зерну пшениці) по АДРЕСА_4 .
З січня 2020 року за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , здійснював технічний нагляд за будівництвом ємності для зберігання ПММ на території зернового елеватора по АДРЕСА_5 .
Враховуючи вище викладене для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій договорів (додаткових договорів) з додатками, укладених між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , щодо здійснення робіт з технічного нагляду за проведенням будівельних робіт, на об`єктах будівництва, а саме: реконструкції приміщень нежитлової будівлі (літ «Ю») під адміністративні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , інших договорів укладених з ОСОБА_5 за період з 2015-2020 років, актів виконаних робіт, відомості про розрахунок за здійснену роботу за договорами, та інших документів згідно укладених договорів, щодо здійснення ОСОБА_5 технічного нагляду за проведенням будівельних робіт.
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »існує реальна загроза приховання оригіналів вказаних вище документів, які знаходиться у володінні останніх, та що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можна буде використати як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів (додаткових договорів) з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , щодо здійснення робіт з технічного нагляду за проведенням будівельних робіт, на об`єктах будівництва, а саме: реконструкції приміщень нежитлової будівлі (літ «Ю») під адміністративні приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , актів виконаних робіт, відомості про розрахунок за здійснену роботу за договорами, документів щодо здійснення ОСОБА_5 технічного нагляду за проведенням будівельних робіт.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя