Просив надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 або членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до:
-документів щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме: оригінали анкет клієнтів, копії паспортів, фото клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У клопотанні слідчий посилається на те, що 14.07.2023, у водоймі-шламонакопичувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за координатами 47,7365851; 35,3967815,поблизу села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області, виявлено труп невідомого чоловіка віком приблизно 30-45 років, причина смерті не встановлена через гнилісні зміни, що далеко зайшли омилення та часткове скелетування, з тілесними ушкодженнями у вигляді повних поперечних переломів 4-10 ребер зліва по середній пахвовій лінії.
15.07.2023, в морзі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР проведено огляд трупу невідомого чоловіка, в ході якого вилучено труси «М-ТАС» розміром ХL.
В ході досудового розслідування встановлені торгівельні точки на території України, які здійснюють реалізацію зазначеного типу товарів, а також дату та час їх продажу безготівковим розрахунком через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
19.09.2023, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію відносно осіб, які придбали труси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмір ХL в торгівельних точках на території України, що здійснюють реалізацію зазначеного типу товарів, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: OWL2M9bnzTw, дата операції: 13.04.2023, час операції: 10:49:19, на суму 504,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: Nr8YnRCpJIA, дата операції: 09.05.2023, час операції: 14:45:13, на суму 2768,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: d3JrKuT6oKY, дата операції: 22.07.2022, час операції: 19:51:16, на суму 1090,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: KZvjRuUUOk0, дата операції: 02.08.2022, час операції: 14:21:33, на суму 6963,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: hmviNulBh5A, дата операції: 16.05.2023, час операції: 17:16:14, на суму 6337,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), фіскальний номер чека: hBdi1byM8Cw, дата операції: 25.05.2023, час операції: 15:27:32, на суму 1286,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ФОП ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), фіскальний номер чека: mc2rtBDXLkQ, дата операції: 28.03.2023, час операції: 16:27:58, на суму 5998,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), фіскальний номер чека: svwG6v33Uug, дата операції: 12.11.2022, час операції: 15:03:49, на суму 5506,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), фіскальний номер чека: DYuiO8i-mHQ, дата операції: 16.12.2022, час операції: 15:40:11, на суму 6435,00 грн. Згідно отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана операція здійснена за допомогою карти мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи трупу невідомого чоловіка, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання, про що подав відповідну заяву від 26.10.2023.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся у встановленому законом порядку, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа. Неявка представника установи Банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих ;речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
При прийняті рішення, слідчий суддя наголошує, що запрошувана інформація відповідно до норм КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому такий доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування з врахуванням неможливості порушення основних прав людини, гарантованих Конституцією України та закріплених у ст. 8 Конвенції.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до банківських документів дасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні банківські документи у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копії.
Отже, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 або членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до:
-документів щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме: оригінали анкет клієнтів, копії паспортів, фото клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1