Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/1021/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000088,

встановила:

25.01.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000088, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 .

В ході проведення допиту потерпілого та аналізу долучених копій документів встановлено, що ОСОБА_5 23.09.2020 року уклав договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі голови ОСОБА_6 та в подальшому згідно розробленого графіка здійснив розрахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого протягом декількох місяців здійснив оплату відповідно до графіка внесенням грошових коштів на рахунок у відділенні банку, що підтверджено платіжними документами, а саме 24.09.2020 у сумі 7090 грн. за призначенням винагорода управителя в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 24.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 28.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 05.10.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 03.11.2020 у сумі 20000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 ,01.12.2020 у сумі 30000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 30.04.2021 у сумі 17000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 .

Однак встановлено, що на даний час умови договору так і не виконано в повному обсязі та грошові кошти було в подальшому знято з рахунку.

Також встановлено, що з 01.12.2022 року було змінено назву банківської установи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усі рахунки залишились діяти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківського рахунку, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме усієї наявної інформації про особу чи осіб які здійснювали відкриття банківського рахунки та банківські картки (у разі наявності), виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах),фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, відділення банківських установ де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запит на зняття великої суми коштів та хто здійснював та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку НОМЕР_4 обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.09.2020 по день виконання ухвали (закриття рахунку)».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №00000088 від 26.12.2023, а саме: слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 01.09.2020 по час постановлення ухвали 29.01.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до усієї наявної інформації про особу чи осіб, які здійснювали відкриття банківського рахунку та банківських карток (у разі наявності), виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, відділення банківських установ, де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запиту на зняття великої суми коштів відомостей про те, хто його здійснював та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку НОМЕР_4 обслуговуючим кооперативом «Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2020 по 29.01.2024.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 25 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя