Справа № 442/6883/23
Провадження № 1-кс/442/1262/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 жовтня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000101, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів виконавчого провадження №69593846, яке знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 06.10.2022 до Дрогобицької окружної прокуратури надійшло письмове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про умисне невиконання ОСОБА_5 рішення Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 у судовій справі №442/5699/21.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 07.102.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2014 року по 2021 рік тривав судовий спір між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 .. У 2021 році Верховний суд відмовив ОСОБА_6 у стягненні 295 000 тисяч доларів США на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_6 звертається до суду з новим позовом про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 .. 09.02.2022 Дрогобицький міськрайонний суд відмовляє йому у задоволенні позову. В подальшому ОСОБА_6 звертається в Львівській апеляційний суд з оскарженням рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.06.2022 Львівський апеляційний суд виносить постанову про скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа №442/5699/21, провадження №2/442/124/2022). На підставі цього, ОСОБА_5 звертається до Верховного з оскарженням рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в подальшому було відкрито касаційне провадження.

24.05.2023 Верховний суд у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_6 виніс постанову (справа №442/5699/21, провадження №61-6866св22) про те, щоб касаційну скаргу представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 задовольнити частково, а саме постанову Львівського апеляційного суду від 27.06.2022 змінити, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

В ході досудового розслідування допитано державного виконавця ОСОБА_8 котра повідомила, що перебуваючи на посаді старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 у її провадженні перебувало виконавче провадження №69593846 по факту стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 295 000 тисяч доларів США, що станом на 27.06.2022 року становить 8 628 750, 00 гривень та судові витрати по справі по сплаті судового збору в розмірі 28 477,15 грн. Загальна сума збору 8 657 227, 15 грн. Дане провадження було зареєстроване 10.08.2022. 10.08.2022 державним виконавцем скеровано запити в ДФСУ про джерела отримання боржником доходів, та про наявність у боржника відкритих розрахункових рахунків, та запит в ПФУ- 3 метою встановлення факту одержання боржником пенсії. Відповідно відповіді №:143007571 від 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 про джерела отримання доходів боржника - фізичної особи - фізична особа отримує доходи від податкового агента. Боржник працює в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Відповідно до відповіді №:143007572 від 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 про наявні рахунки у боржників - юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи- фізичну особу - підприємця знято з обліку у контролюючих органах. Згідно відповіді №:143007570 від 10.08.2022 до Міністерства внутрішніх справ України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів - В МВС відсутні дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби. 10.08.2022 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів всіх відкритих рахунків боржника ОСОБА_5 підписано ЕЦП та скеровано банкам до виконання. 10.08.2022 державним виконавцем подано запит в ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання вичерпної інформації про наявність будь-якого майна, що зареєстроване за боржником. Станом на 05.10.2022 відповідь відсутня. 10.08.2022 державним виконавцем подано запит у Відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_12 у Л/о про надання вичерпної інформації про реєстрацію місця проживання боржника. Станом на 05.10.2022 відповідь відсутня. 10.08.2022 державним виконавцем подано запит у ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання вичерпної інформації про наявність будь-якого майна, що зареєстроване за боржником. Станом на 05.10.2022 відповідь відсутня. 10.08.2022 державним виконавцем подано запит у ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання вичерпної інформації щодо видачі документа, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами (паспорт громадянина України для Виїзду за кордон, тощо) на ім`я боржника. Станом на 05.10.2022 відповідь відсутня. 10.08.2022 державним виконавцем подано запит у ДПСУ з метою встановлення перетину кордону боржником. Згідно відповіді №:143007572 від 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо перетину боржником державного кордону - за вказаними параметрами в ІНФОРМАЦІЯ_15 відсутні дані щодо перетину боржником державного кордону. 10.08.2022 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та підписано ЕЦП та внесено відомості у реєстри рухомого та нерухомого майна. 11.08.2022 державним виконавцем скеровано виклик боржнику на адресу АДРЕСА_2 . Станом на 05.10.2022 ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_16 не з`являлася. 24.08.2022 у Дрогобицький ВДВС надійшла заява ОСОБА_6 про надання точної адреси проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_3 , оскільки в документах виконавчого провадження вказана адреса реєстрації, а не фактичного проживання. Внаслідок цього виконавцем внесено зміни реєстраційних даних боржника та повторно відправлено на вищевказану адресу постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик рекомендованою кореспонденцію з повідомленням про вручення для виконання та до відома. У Дрогобицький ВДВС надійшла заява ОСОБА_6 за вх. №:6788 від 14.09.2022 про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. У цей же день відбулося ознайомлення. Також у Дрогобицький ВДВС надійшла заява ОСОБА_6 за вх. №6835 від 16.09.2022. У цей же день на неї надана відповідь. 20.09.2022 державним виконавцем повторно скеровано виклик боржнику з обов`язком з`явитись до виконавця 01.10.2022, 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. Станом на 05.10.2022 боржник не з`явилася. Після цього 06.10.2022 державним виконавцем було повідомлено про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України відповідні установи, а саме Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області та Дрогобицьку окружну прокуратуру. Після цього 07.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 прийшла ОСОБА_5 із заявою про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Після чого 13.10.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про пояснення неможливості у своєчасному поданні електронної декларації та причини у не отриманні листа виклику від 11.08.2022. 07.10.2022 ОСОБА_5 ознайомилась з матеріалами виконавчого провадження, однак поставити відмітку про ознайомлення ОСОБА_10 відмовилась на що було складено відповідний акт про відмову у відмітці.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив у прохальній частині клопотання проводити розгляд такого без його участі та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000101, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 382 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000101, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 382 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0000101, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 382 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів виконавчого провадження №69593846, яке знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_11