Справа № 487/2992/23
Провадження № 1-кс/487/5239/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000060 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 17.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000060, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); роздруківки фото матеріалів при роботі з банківськими картками, оформленими на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.01.2023 до 31.08.2023; виписки про рух коштів (в електронному вигляді в форматах: Microsoft Excel (.xlsx) та PDF Document (.pdf) по рахункам за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателями яких є: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; а також за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за кожною банківською карткою окремо за період з 01.01.2022 до 14.12.2023 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду. Доручити виконання ухвали слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочини та осіб, які їх вчинили.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3612, ч. 2 ст. 3612 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 капітан поліції ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, в порушення Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.02.2019 № 100 та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції, маючи відповідно до своїх функціональних обов`язків доступ до ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », без наявності на це відповідних правових підстав, здійснивши за допомогою виданого йому персонального логіну та паролю доступ до інформаційного порталу та шляхом відповідного пошуку, встановивши адреси раптово померлих осіб на території м. Миколаєва та засобів зв`язку їх родичів, за допомогою свого мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_19 несанкціоновано збув співробітникам приватного комерційного ритуального агентства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на № НОМЕР_20 дану конфіденційну інформацію про смерть осіб, адрес їх проживання та номерів мобільних телефонів осіб, які повідомили про зазначені факти в органи поліції: АДРЕСА_3 , НОМЕР_21 ; АДРЕСА_4 , НОМЕР_22 ; АДРЕСА_5 , НОМЕР_23 , що є інформацією з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України», що створена і захищена відповідно до чинного законодавства.

Згідно відомостей Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України від 26.04.2023 № 601/42-14/03-2023 та від 19.06.2023 № 857/42-14/03-2023, наданих за результатами виконання доручення слідчого від 18.04.2023 № 16-04-10824-23, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: капітан поліції ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , який на момент кримінального правопорушення обіймав посаду начальника сектору моніторингу відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, на теперішній час обіймає посаду інспектору відділу підтримки управління головної інспекції ГУНП в Миколаївській області; майор поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , обіймає посаду старшого інспектора інформаційної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , працює адміністратором приватного комерційного ритуального агентства.

Відповідно до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2023 № 20.1.0.0.0/7-230623/12351: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі відкритий банківський рахунок за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі відкритий банківський рахунок за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі відкритий банківський рахунок за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені карткові рахунки було використано для вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених поточних рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківськими картками і руху грошових коштів за ними, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі всіх без виключення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); копії документів стосовно оформлення та видачі банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриття за ними відповідних банківських рахунків, з відомостями про всі абонентські номери, на які були прив`язані зазначені банківські картки (із зазначенням дати прив`язки); роздруківки фото матеріалів при роботі з банківськими картками, оформленими на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.01.2023 до 31.08.2023; виписки про рух коштів (в електронному вигляді в форматах: Microsoft Excel (.xlsx) та PDF Document (.pdf) по рахункам за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателями яких є: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; а також за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за кожною банківською карткою окремо за період з 01.01.2022 до 14.12.2023 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду.

Строк дії ухвали до 28.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1