Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/2138/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000124 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 . Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис «для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 годин заявник зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що у нього на рахунку залишилось 12 грн., одгак ОСОБА_4 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звичайним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000,00 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені за допомогою карти а терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Також на вказану карту здійснювались перекази з інших рахунків, що може свідчити про систематичність вчинення шахрайських дій у сфері фінансових операцій. При поповнені банківської картки 25.07.2022 року, 26.07.2022 року, 30.07.2022 року та 06.08.2022 року у терміналі самообслуговування вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Крім того, 03.08.2022 року о 15:57 год з карти № НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 1 774, 87 грн карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно інформації з електронної системи Адміністрації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 17.12.2022 року виїхала за межі України та на даний час не повернулась, тобто була відсутня на території України у момент здійснення незаконних операцій за участі її карти.

Також 08.08.2022 року о 18:20 год з карти № НОМЕР_3 було оплачена послуга через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 400 грн, отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРП( НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

Номеру накладної посилки, яка була сплачена 08.08.2022 року о 18:20 год у розмірі 1400,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код квитанції 9277-1659-9988-7390, можливий номер накладної 5483);

Адреси, номеру відділення з якого посилка відправлялась, а також дати відправлення;

ОСОБА_27 , номер мобільного телефону, особи, яка відправляла посилку;

Адреси, номеру відділення або поштомату, куди була доставлена посилка, а також дати отримання посилки;

П.І.П, номеру мобільного телефону, особи, яка отримала посилку;

Фото/відео з камер відеоспостереження у відділеннях у час, коли відправлялась та отримувалась вищевказана посилка,

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1