справа № 166/59/24
провадження № 1-кс/166/71/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 01 лютого 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
01 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору відповідального зберігання та акту приймання-передачі майна.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2023 розпочато відкриті торги з особливостями UA-2023-11-22-010693-а, предметом закупівлі яких були 2 генератори по 18 кВт кожен та 2 генератори по 8 кВт кожен.
У подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , незважаючи на те, що товар не поставлений та умови договору не виконані, подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиву видаткову накладну про поставку вказаного товару для здійснення оплати.
Після цього, з метою укриття даного правопорушення, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 18.12.2023 укладено договір відповідального зберігання та складено акт приймання-передачі, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримав на зберігання придбаний сільською радою товар.
У ході перевірки наявності зазначених генераторів встановлено, що фактично товар не поставлений та генератори відсутні, у тому числі на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару, договір відповідального зберігання та приймання-передачі майна, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Разом з тим ТзОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало поставку генераторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надано інформацію відповідно до якої слідує, що поставка 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт буде здійснена орієнтовно 22.02.2024.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зважаючи на наведені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 31.12.2023.
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням обставин справи, інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 31.12.2023, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 31.12.2023 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також фото- відеофіксація осіб, які знімали кошти з вищевказаного банківського рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 01 квітня 2024 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1