№ провадження 1-кс/208/2320/23
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000374 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що 02.08.2022 до чергової частини відділення поліції N03 Криворізького РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.08.2022 приблизно о 19:00 годин, невстановлена особа з відкритого банківського рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім?я ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 10,000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 02.08.2022 приблизно о 12:20 годин, коли потерпіла перебувала вдома, за місцем свого мешкання, у мобільному месенджері «Viber» вона знайшла групу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В зазначеній групі, було потерпілою знайдено оголошення від невідомого їй акаунту, що підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому вказано, що всім українкам та українцям надається матеріальна допомога. Перейшовши до особистих повідомлень, потерпіла одразу написала даному акаунту, що підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході їх спілкування, потерпілій було повідомлено, що від держави всім громадянам надається матеріальна допомога, за для того, щоб її отримати потрібно перейти за інтернет-посиланням, яке зараз буде відправлено, зареєструватись та очікувати надходження грошових коштів. В подальшому, потерпілій, з зазначеного акаунту, що підписаний як « ОСОБА_5 », надійшло повідомлення з інтернет-посиланням на начебто сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши на нього, потерпіла зареєструвалась, шляхом введення особистого логіну та паролю від свого діючого онлайн-банкінгу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі, потерпілій на мобільний телефон надійшло смс з кодом (4 цифри) який вона ввела на даному сайті, що дуже схожий на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але після вводу пін-коду, він почав завантажуватись та через деякий час виникла помилка. Через декілька хвилин, потерпілій на мобільний телефон почали надходити повторні смс-повідомлення з кодом авторизації, а потім надійшло повідомлення про те, що було здійснено вхід з нового, невідомого їй пристрою. Після цього, зайшовши особисто до мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона виявила, що з її банківського рахунку, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, на загальну суму 10,000 гривень.

В подальшому, після реалізації ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу на тимчасовий доступ, було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 02.08.2022 надійшли на відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в цей же день, були відправлені, шляхом переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку, неповний номер якої НОМЕР_3 , код авторизації 038570

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса:

АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 інформацію щодо інформацію щодо усіх банківських рахунків (у тому числі банківських карток, прив`язаних до них), оформлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року, зокрема про банківський рахунок НОМЕР_2 (у тому числі банківських карток, прив`язаних до них) та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаній картці (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаною карткою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаною карткою, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаною карткою у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Надати аналогічну інформацію про інші банківські рахунки (у тому числі банківських карток, прив`язаних до них) АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1