Провадження № 1-кс/752/9828/23
У Х В А Л А

26 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0001413 від 07.11.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0001413 від 07.11.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування заявлених вимог, дізнавач зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001413 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 року приблизно о 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та приставилась працівником приватбанк, та повідомила неправдиву інформацію про те що банківський рахунок ОСОБА_5 намагались зламати та слідуючи інструкціям невстановленої особи ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 19000 грн зі своєї картки НОМЕР_2 на рахунок невстановленої особи НОМЕР_3 .

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), МФО: НОМЕР_5 та закріпленому за ним розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначену банківську картку, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час, зокрема, інформація, яка має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що, в свою чергу, підтвердить або спростує факт здійснення банківських транзакцій (переказу) грошових коштів пацієнтів на банківську картку ОСОБА_6 .

Дізнавач зазначав, що вищевказані документи та відомості щодо власника/користувача даної банківської картки (рахунку), яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001413 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0001413 від 07.11.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку НОМЕР_3 , за період часу 06.11.2023 року по 07.11.2023 а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет;

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, рахунку НОМЕР_3 , за період часу 06.11.2023 року по 07.11.2023.

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником рахунку НОМЕР_3 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1