УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями і регулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення терористичної організації «ДНР» з підконтрольних їм підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області та зареєстровані за так званим законодавством «ДНР», а саме: ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у період дії заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та заборони проведення будь-яких фінансових операцій з комерційними структурами, які фактично перебували на окупованих територіях, введеної згідно з Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», здійснювали реалізацію виготовленої на цих підприємствах ливарної продукції низці суб`єктів господарювання, розташованих у різних областях України, через підконтрольних їм резидентів Російської Федерації.

Виготовлена у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» ливарна продукція через підконтрольні підприємства ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстровані в РФ, поставлялася суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, шляхом зміни документів, щодо місця їх виготовлення.

Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи за попередньою змовою із громадянами України та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, розташованих на території України, у період з 2017 по 2022 рік забезпечили надходження та сплату до «бюджету» терористичної організації «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та зборів, отриманих від реалізації цієї ливарної продукції, усвідомлюючи, що їх буде використано для забезпечення функціонування всіх сфер діяльності терористичної організації «ДНР», у тому числі фінансування діяльності незаконно створених військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження № 0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням № 0000011 від 08.02.2022.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, а саме: ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «ЗЕВС», ТОВ «ЗЕВС-2017», ТОВ «Глубур-Сервіс», ТОВ «Дробремзапчасть» та ТОВ «Завод Укрреммаш», здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 ».

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСБУ у Вінницькій області встановлено, що ТОВ «ЗЕВС» () та ТОВ «ЗЕВС-2017» () є взаємопов`язаними підприємствами та до вчинення даного злочину може бути причетна співвласник ТОВ «ЗЕВС-2017» (), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 22.09.2023 року, отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

05.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наступні речі та документи: контракт №07/2018 від 29.03.2018 та специфікація № 1 до даного контракту, додаткова угода № 2 до контракту №2303/2018 від 23.03.2018, контракт №08/2018 від 16.11.2018 та специфікація № 1 до вказаного контракту, контракт №2111/2018 від 21.11.2018 специфікація до даного контракту, інформаційний лист щодо кінцевого бенефіціару ООО «ПРОММЕТ», контракт №2303/2018 від 23.03.2018 ста специфікація до нього, контракт №2101/2020 від 21.01.2020, контракт №211117 від 21.11.2017 та специфікація до нього, контракт №79-ГИ від 15.04.2021 та дві специфікації до нього, контракт №141 ГИ від 22.06.2021 та дві специфікації до нього, контракт №35 ГИ від 01.03.2021 та дві специфікації до нього, додаткова угода № 1 до контракту №35 ГИ від 24.03.2021, додаткова угода № 2 до контракту №35- ГИ від 26.03.2021, контракт №224-ТД від 30.10.2020 та дві специфікації до нього, контракт №225-ТД від 23.09.2019 та специфікація до нього, специфікація № 2 до контракту №2303/2018 від 23.03.2018, акт прийому передачі послуг ЮР 235 від 20.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 235/1 від 30.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 236 від 26.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 236/1 від 30.01.2023, акт прийому передачі наданих послуг ЮР206 від 26.01.2023, декларація на товари від 10.10.2017 «НОРТЭК», міжнародна товарно транспортна накладна №0969276, платіжне доручення № 44 від 17.01.2022, платіжне доручення № 45 від 17.01.2022, платіжне доручення № 46 від 17.01.2022, сертифікат №2300-23-0342 від 30.01.2023, сертифікат №2300-23-0338 від 30.01.2023, сертифікат №2300-23-0382 від 30.01.2023, сертифікат якості №1121-23 завод «Гидропривод», рахунок фактура ЮР 206 від 17.01.2023, мобільний телефон Самсунг А80 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , ноутбук Lenovo G 570 S/N: СВ09669006.

Вищезазначені документи, мобільний телефон Самсунг А80 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , ноутбук Lenovo G 570 S/N: СВ09669006, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи та технічні засоби в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

06.10.2023 слідчим, винесено постанову про визнання та приєднання до провадження речових доказів, а саме вищезазначених документів, мобільного телефону Самсунг А80 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , ноутбуку Lenovo G 570 S/N: СВ09669006.

Вищезазначені документи та ноутбук Lenovo G 570 S/N: СВ09669006 належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон Самсунг А80 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин зазначене майно підлягає арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені в ході обшуку 05.10.023, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені в ході обшуку 05.10.023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

контракт №07/2018 від 29.03.2018 та специфікацію № 1 до даного контракту, додаткову угоду № 2 до контракту №2303/2018 від 23.03.2018, контракт №08/2018 від 16.11.2018 та специфікація № 1 до вказаного контракту, контракт №2111/2018 від 21.11.2018 специфікацію до даного контракту, інформаційний лист щодо кінцевого бенефіціару ООО «ПРОММЕТ», контракт №2303/2018 від 23.03.2018 та специфікацію до нього, контракт №2101/2020 від 21.01.2020, контракт №211117 від 21.11.2017 та специфікація до нього, контракт №79-ГИ від 15.04.2021 та дві специфікації до нього, контракт №141 ГИ від 22.06.2021 та дві специфікації до нього, контракт №35 ГИ від 01.03.2021 та дві специфікації до нього, додаткову угоду № 1 до контракту №35 ГИ від 24.03.2021, додаткову угоду № 2 до контракту №35- ГИ від 26.03.2021, контракт №224-ТД від 30.10.2020 та дві специфікації до нього, контракт №225-ТД від 23.09.2019 та специфікацію до нього, специфікацію № 2 до контракту №2303/2018 від 23.03.2018, акт прийому передачі послуг ЮР 235 від 20.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 235/1 від 30.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 236 від 26.01.2023, акт прийому передачі послуг ЮР 236/1 від 30.01.2023, акт прийому передачі наданих послуг ЮР206 від 26.01.2023, декларацію на товари від 10.10.2017 «НОРТЭК», міжнародну товарно транспортну накладну №0969276, платіжне доручення № 44 від 17.01.2022, платіжне доручення № 45 від 17.01.2022, платіжне доручення № 46 від 17.01.2022, сертифікат №2300-23-0342 від 30.01.2023, сертифікат №2300-23-0338 від 30.01.2023, сертифікат №2300-23-0382 від 30.01.2023, сертифікат якості №1121-23 завод «Гидропривод», рахунок фактура ЮР 206 від 17.01.2023, мобільний телефон Самсунг А80 ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , ноутбук Lenovo G 570 S/N: СВ09669006.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя