Справа № 524/1682/23
Провадження № 1-кс/524/312/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000650 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.03.2023 близько 17.45 годин невстановлена особа, зателефонувавши гр-ці ОСОБА_4 з № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа її грошовими коштами з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Згідно із отриманою інформації та проведеного аналізу встановлено, що подальший рух грошових коштів відбувається на банківську карту № НОМЕР_3

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку за період з 16.00 годин 13.03.2023 по 00.00 годину 20.03.2023.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника картки № НОМЕР_3 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме його повних анкетних даних), а також документів які відображають рух коштів по рахунку, за період з 16.00 годин 13.03.2023 по 00.00 годину 20.03.2023, з можливістю зняти копії.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000650 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію по картки № НОМЕР_3 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-про рух грошових коштів по рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період 16.00 годин 13.03.2023 по 00.00 годину 20.03.2023);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16.00 годин 13.03.2023 по 00.00 годину 20.03.2023 ;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.00 годин 13.03.2023 по 00.00 годину 20.03.2023 ;

-документів, фото- та відеоматеріалів щодо обставин здійснення грошових переказів.

з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Діна АНДРІЄЦЬ