печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001419 від 02.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419 від 02.08.2023, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419 від 02.08.2023.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що з 01.03.2023 по 03.03.2023 невстановлені особи, шляхом протиправного подолання систем логічного захисту електронного гаманця ОСОБА_5 , авторизації з використанням викрадених в нього ключа доступу та пароля отримали доступ до рахунків потерпілого та різними частинами перерахували з них криптовалюту в сумі 1 180 075 USDT, на один електронний гаманець НОМЕР_2 . За результатами аналізу подальшого руху коштів встановлено, що криптовалюта частково виведена через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перераховувались на електроні гаманці громадян різних країн.

Зокрема, впродовж березня-липня 2023 року з електронного гаманця НОМЕР_2 , в якому зберігалася викрадена у ОСОБА_5 криптовалюта, здійснені перекази коштів на гаманці громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянина Латвії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ще однієї невстановленої особи.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний користувач інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІР-адресою: НОМЕР_3 (дата входу сесії 2023-01-24 17:10:21. 770 2023-01-24 17:10:23:038, порт: 13711, 8171, 1052, НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактів легалізації попередньо викраденої криптовалюти, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних систем та попередньої змови між зазначеними особами на вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів (договір, публічний договір, заяву про приєднання до договору, копії документів, поданих абонентами тощо), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо користувача з ІР-адресою: НОМЕР_3 (дата входу сесії 2023-01-24 17:10:21. 770 2023-01-24 17:10:23:038, порт: 13711, 8171, 1052, НОМЕР_4 ).

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001419 від 02.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (договір, публічний договір, заяву про приєднання до договору, копії документів, поданих абонентами тощо), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо користувача з ІР-адресою: НОМЕР_3 (дата входу сесії 2023-01-24 17:10:21. 770 2023-01-24 17:10:23:038, порт: 13711, 8171, 1052, НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/49734/23-к.

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.11.2023 р.