УХВАЛА

13 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження № 0000080 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових і бобових культур, ягід, грибів), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 38 292 773 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує наступне.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 15.03.2023 по 14.08.2023, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) не сплачує податків.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії

Отримати інформацію, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 93 КПК України не можливо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник не з`явився. Неявка представника особи у якої перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і відомості що містяться у них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області каптану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по теперішній час, зокрема:

-сертифікатів EUR.1 та/або EUR-MED, з долученням документів, які слугували їх видачі/відмові у видачі (зокрема: заяви для видачі сертифікатів EUR.1 або EUR-MED (в оригіналі); бланки сертифікату (в оригіналі); декларації; електронний сертифікат EUR.1; інформацію експортера про те, що сертифікат EUR.1 або EUR-MED не було видано на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або видано, але митні органи країни імпорту не прийняли його з технічних причин (у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту товару(ів) відповідно до Порядку; копій раніше виданих сертифікатів EUR.1 або EUR-MED (у разі видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до Порядку; сертифікатів EUR.1 або EUR-MED, виданого на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо (у разі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до Порядку; рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED; анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED, не прийнятого з технічних причин митними органами країни імпорту; у випадку подачі електронним шляхом зазначити електронну адресу та ІР-адресу) поданих/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по теперішній час;

-копії транзитних декларацій Т1 з долученням документів, які слугували підставою для її оформлення (у т.ч. CMR, invoice, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт водія, експортна декларація (при наявності), інформація про пункт в`їзду на територію ЄС і пункту митного очищення).

У випадку відсутності документів, сформувати лист з роз`ясненням причини їх відсутності, дати подачі/видачі документів, місце зберігання, вказати особу відповідальну за програму в якій вони створюються, та орган який здійснює технічний нагляд, а також пошту з якої надходять листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її ІР-адресу, в період часу з 01.01.2023 по даний час.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1