Провадження № 1-кс/344/8381/23
У Х В А Л А

22 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000395,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 384 562,37 тис. грн. по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування - 371 782,36 тис. грн. та за послуги з перевищення потужності 12 780,01 тис. грн.), перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 81 349 тис. грн. за надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах з метою популяризації ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «РГК». Крім цього, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кошти на загальну суму 28 855 тис. грн. за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів. Факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Замовника та Виконавця на договорах, укладених між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі.

Володілець майна про дату розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000395:ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, за період 2020-2023р., а саме: договори щодо надання послуг по розміщенню медіа контенту (реклами) в ефірах телеканалів з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі; письмові повідомлення сторін договору (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); ефірні довідки; зафіксовані у вигляді відеозапису, графічні або аудіовізуальні матеріали (ролик, плашка, логотип тощо), що містять інформацію про найменування або знак для товарів і послуг Замовника; відеозаписи телевізійних продуктів, що виходили відповідно до затвердженої сітки мовлення із розміщеними у відповідних ефірах матеріалами, визначеними договорами надання послуг; затверджена сітка мовлення із розміщеними у відповідних ефірах матеріалами, визначеними договорами надання послуг; сума пунктів рейтингу популяризації по цільовій аудиторії за даними телеканалу, що набрана розміщенням матеріалів в ефірі; рейтинг проявів популяризації за даними телеканалу; статистична вибірка, щодо якої проводяться піпл-метричні дослідження з метою визначення набраної розміщенням матеріалів суми пунктів рейтингу; установчі та дозвільні документи ТОВ у повному обсязі (Статут, рішення, протоколи, ліцензії, дозволи тощо); наказ про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність директора ОСОБА_10 , провідного фахівця з координації та контролю продаж ОСОБА_11 ; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ за період з 01.01.2020 по 22.11.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); відомості про спрямування грошових коштів, отриманих товариством від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати послуг по договорам; які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1