Справа № 464/7477/23
пр.№ 1-кс/464/1416/23
У Х В А Л А

02 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000429 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю отримання копії таких на магнітному і паперовому носіях у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 26.10.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.10.2023 в період часу з 15:40 по 17:37 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав повідомлення в месенджер «Вотсап» від невідомої особи, яка запропонувала заробіток в закритій групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», під приводом отримання прибутку від виконання завдань, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано шістьма платежами на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 10000 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 20000 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 в сумі 20000 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в сумі 20000 грн, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 в сумі 20000 грн та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 10000 грн, внаслідок чого було заподіяно матеріальних збитків останньому на загальну суму 100000 грн.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 26.10.2023 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості містять інформацію про власника зазначеного вище банківського рахунка та іншу інформацію, що має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання дізнавача слід задовольнити частково, а саме слід надати такий тимчасовий доступ до речей і документів лише по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки дізнавачем не наведено доцільності надання тимчасового доступу до інших банківських рахунків невідомої особи власника карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копії таких на магнітному і паперовому носіях у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2023 по 02.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів;

- інформації про дату, час та місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2023 по 02.11.2023;

- даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 25.10.2023 по 02.11.2023.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дізнавачів відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15