Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/235/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.02.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (код 41679649) оплачено підряднику - ПП «КВАДР 77» (код 41660774) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від 07.07.2023, № 12 від 03.07.2023, № 13 від 03.07.2023 ); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП «КВАДР 77» отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП «КВАДР 77» у змові із службовими особами КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які факти чно отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП «КВАДР 77» за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП «КВАДР 77»

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП «КВАДР 77» та КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий використовує телефон НОМЕР_1 , є директором та засновником ТОВ «Тіра-Юг» (код 32989505, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 4, кв. 8), мешкає у АДРЕСА_2 . На підставі договорів, укладених Сергіївською селищною радою із ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснював розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об`єкту "Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Так, 01.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду по справі №495/7375/23 № провадження 1-кс/495/180/2024 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 було проведено обшук, під час якого у службовому кабінеті №1 у якому на столі, було вилучено:

- Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022 р» (коригування) на 2 аркушах;

- Анкета замовника КП «Курорт-Сервіс» на 1 аркуші;

- Акт передачі-приймання проектно-кошторисної документації від 2023 року підписаний замовником ОСОБА_7 та виконавець ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва №26_СД_СВР на 29 аркушах складний та підписаний ОСОБА_4 та перевірений і підписаний ОСОБА_8 ;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 30 аркушах складений та підписаний ОСОБА_4 та перевірений і підписаний ОСОБА_9 ;

- Договір №335/3-23 від 09 травня 2023 року підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Додаток №1 до договору №335/2-23 від 09 травня 2023 року у вигляді протоколу погодження договірної ціни з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт від 2023 року з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Лист з підписом селищного голови ОСОБА_11 від 13.03.2023 року №02.2-09/485 на 1 аркуші;

- Наказ №335-23/1 про призначення ГАПа по об`єкту проектування від 09 травня 2023 року з підписом ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Аркуші з надписом «Робочий проект» Том 1 шифр 335-23-ПЗ з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Аркуші з текстом «робочий проект Том №3 електротехнічні рішення» 16_23_01_ЕГР з підписом ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Завдання на коригування кошторисної документації затверджений ОСОБА_12 , складено ОСОБА_13 , узгоджено ОСОБА_14 від 2023 року на 2 аркушах;

- Завдання на проектування, додаток №3 до договору №335-23 від 09.05.2023 року, затверджений ОСОБА_15 , погоджено ФОП ОСОБА_8 на 3 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 4_ДК_ССР без дати та підписів на 2 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 17_СД_ССР на 3 аркушах з підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

- Завдання на проектування додаток №3 до договору №335-23 від 09.05.2023 року затверджено ОСОБА_15 та погоджено ОСОБА_8 на 3 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 20.05.2023 14_СД_ССР на 2 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 15.05.2023 року 14_СД_ССР затверджений ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 15.05.2023 року 14_СД_ССР затверджений ОСОБА_14 та підписано ОСОБА_13 на 2 аркушах у двох екземплярах, другий на 2 аркушах (разом 4 аркуші);

- Відомість обсягів виконаних робіт на 15.05.2023 року ПП «Квадр 77» 14_СД_ВОБ затверджений О.Дукач на 7 аркушах;

- Відомість обсягів виконаних робіт на 15.05.2023 року «ПП Квадр 77» 14_СД_ВОБ затверджений О.Дукач на 7 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 119_СД_ССР на 2 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 4_СД_ВОБ на 1 аркуші;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 118_СД_ССР на 2 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 118_СД_ВОБ на 4 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 119_СД_ВОБ на 2 аркушах;

В подальшому у службовому кабінеті ОСОБА_4 на столі було виявлено та вилучено: Завдання на проектування від 2023 року підписаний ОСОБА_4 на 2 аркушах; Пояснювальна записка 16_СД_ССР складений ОСОБА_16 ; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 16_СД_ССР на 2 аркушах; Підсумкова вартість ресурсів 16_СД_НВР на 9 аркушах; Загальновиробничі витрати на будову 16_СД_ДПР на 2 аркушах; Журнал авторського нагляду під час будівництва розпочатий 20 грудня 2023 року на 47 аркушах; Нотатник в обкладинці зеленого кольору з надписом «Pack Group» у якому наявний рукописний текст.

Враховуючи, що у вилучених під час обшуку документах може міститься інформація, яка носить доказових характер у зазначеному кримінальному провадженні щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також могли зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових, детальних оглядів, аналізу, проведенні слідчих дій, призначенні судових експерти, з метою отримання доказів, виявлення та сприяння розкриттю аналогічних злочинів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність групи, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 30.01.2024 було отримано ухвалу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі 495/7375/23, провадження 1-кс/495/180/2024 якою надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 з метою відшукання документів про розробку проектно-кошторисної документації, їх чернеток з капітального ремонту по об`єкту "Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару", завданого 01.07.2022 року, мобільного телефону ОСОБА_4 , інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як підтвердження фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно наданої до матеріалів клопотання копії клопотання протоколу обшуку 01.02.2024 було здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучено зазначені в протоколі документи.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 01.02.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- Вихідні дані для складання кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022 р» (коригування) на 2 аркушах;

- Анкета замовника КП «Курорт-Сервіс» на 1 аркуші;

- Акт передачі-приймання проектно-кошторисної документації від 2023 року підписаний замовником ОСОБА_7 та виконавець ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва №26_СД_СВР на 29 аркушах складний та підписаний ОСОБА_4 та перевірений і підписаний ОСОБА_8 ;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 30 аркушах складений та підписаний ОСОБА_4 та перевірений і підписаний ОСОБА_9 ;

- Договір №335/3-23 від 09 травня 2023 року підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Додаток №1 до договору №335/2-23 від 09 травня 2023 року у вигляді протоколу погодження договірної ціни з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт від 2023 року з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Лист з підписом селищного голови ОСОБА_11 від 13.03.2023 року №02.2-09/485 на 1 аркуші;

- Наказ №335-23/1 про призначення ГАПа по об`єкту проектування від 09 травня 2023 року з підписом ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Аркуші з надписом «Робочий проект» Том 1 шифр 335-23-ПЗ з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Аркуші з текстом «робочий проект Том №3 електротехнічні рішення» 16_23_01_ЕГР з підписом ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Завдання на коригування кошторисної документації затверджений ОСОБА_12 , складено ОСОБА_13 , узгоджено ОСОБА_14 від 2023 року на 2 аркушах;

- Завдання на проектування, додаток №3 до договору №335-23 від 09.05.2023 року, затверджений ОСОБА_15 , погоджено ФОП ОСОБА_8 на 3 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №1 4_ДК_ССР без дати та підписів на 2 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 17_СД_ССР на 3 аркушах з підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

- Завдання на проектування додаток №3 до договору №335-23 від 09.05.2023 року затверджено ОСОБА_15 та погоджено ОСОБА_8 на 3 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 20.05.2023 14_СД_ССР на 2 аркушах;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 15.05.2023 року 14_СД_ССР затверджений ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- Довідка про вартість виконаних робіт та понесених затрат станом на 15.05.2023 року 14_СД_ССР затверджений ОСОБА_14 та підписано ОСОБА_13 на 2 аркушах у двох екземплярах, другий на 2 аркушах (разом 4 аркуші);

- Відомість обсягів виконаних робіт на 15.05.2023 року ПП «Квадр 77» 14_СД_ВОБ затверджений О.Дукач на 7 аркушах;

- Відомість обсягів виконаних робіт на 15.05.2023 року «ПП Квадр 77» 14_СД_ВОБ затверджений О.Дукач на 7 аркушах;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 119_СД_ССР на 2 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 4_СД_ВОБ на 1 аркуші;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 118_СД_ССР на 2 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 118_СД_ВОБ на 4 аркушах;

- Відомість обсягів робіт 119_СД_ВОБ на 2 аркушах;

- Завдання на проектування від 2023 року підписаний ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- Пояснювальна записка 16_СД_ССР складений ОСОБА_16 ;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва 16_СД_ССР на 2 аркушах;

- Підсумкова вартість ресурсів 16_СД_НВР на 9 аркушах;

- Загальновиробничі витрати на будову 16_СД_ДПР на 2 аркушах;

- Журнал авторського нагляду під час будівництва розпочатий 20 грудня 2023 року на 47 аркушах;

- Нотатник в обкладинці зеленого кольору з надписом «Pack Group» у якому наявний рукописний текст.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1