УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю власниці майна - ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , прокурора - ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.10.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 12.10.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, що ОСОБА_7 до кримінального провадження жодного відношення немає. Відповідно до чого, представник власниці майна вважає накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти необґрунтованим та звертається до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з нього.

Представник власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 оголосив подане клопотання, підтримав його в повному обсязі та просив задовольнити. Зазначив, що грошові кошти, окрім трьох купюр, належать свідку в рамках кримінального провадження - ОСОБА_3 та не мають до кримінального провадження жодного відношення.

Власниця майна ОСОБА_3 просила повернути їй вилучені грошові кошти.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання в частині скасування арешту з оригіналу довідки військово-лікарської комісії та усіх грошових коштів, окрім 1 купюри номіналом 200 гривень ХИ4050704 та 2 купюр номіналом 50 гривень ЕГ5750897, ЕГ3859273, які використовувалися для проведення контролю за скоєнням злочину. Проте заперечував проти зняття арешту з іншого майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку, оскільки воно потребує додаткового дослідження.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Також слідчий суддя застосовує і враховує положення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу положень частини 2 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Абзацом 2 частини 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України проводиться за фактом сутенерства, втягнення осіб в зайняття проституцією на території м. Одеса.

Як вбачається із доданої до клопотання ухвали слідчого судді від 26.10.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.10.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) в жіночі сумці, яка належить ОСОБА_3 грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 доларів США (PG778635); 2 купюри номіналом 50 гривень (ФЄ3599017, АК6126605); 2 купюри номіналом 5 гривень (СВ6423625, ФЄ5085467); 2 купюри номіналом 1 гривня(ІЄ3399978, СВ3884424);

2) грошові кошти: 2 купюри номіналом 20 Євро (5VH, UE); 1 купюра номіналом 10 Євро (WB); 1 купюра номіналом 5 Євро (ZB); 23 купюри номіналом 100 доларів США (HB76993471B, HL42810499L, LB29580180R, LF73991305D, HE42586805D, HB15690503H, LB81006235D, HB19272230L, LB38620201C, LB85602813I, HB14704858J, KK14249207C, KL08460327C, HF94861517C, HK20477954B, HB25583842D, HK22448331D, HB52913496F, HB10946970H, KB83330547C, KB23422478I, HB68961627K, KL96870816A), які вилучено з чоловічої сумки чорного кольору, яка належить ОСОБА_4 ;

3) 40 купюр номіналом 100 доларів США (LB06268119G, MB45706477H, PD16643331C, MH27739650A, LG17257295B, PF42576302J, LA83892999B, LG53811316C, PE46001286C, LE10858603D, PG67775062B, PG67775060B, PG67775058B, PG67775061B, LF01407169G, PB36459903L, PB36459902L, HE02264223D, KB54297320I, KB67056331F, KL44522826A, LB12169118S, MF52683025C, PF27198987K, KK09029704D, KB44231799G, KB69482130B, KL05866061B, HB51725591G, HL56922397E, KB31152133J, HB24913653C, KK46743545C, HJ01054873A, KB12121554D, HL51180992E, HF24854720F, HE51629658C, HF76170227E, HD63006917B);

4) 60 купюр номіналом 100 доларів США (HE46474452V, FF16958553C, HF06164669E, KD47685586A, KB10173736F, KK17197432C, HF32076288F, KB11803786I, DE09539790A, DB67951935B, KB46242660V, HB17309280I, HB00203490, CB37115885D, FK63041191A, HE29382644A, DF42597301B, KB29790202P, FB16843670C, HE45122382D, KB16550509C, HK43513258C, KF45244057D, DF41248913A, KB10960024L, FG61420488A, HB78385734B, HE39358734D, HF92432686E, BE58869545A, HL78380165F, HB27972316E, KB57542227H, KK44529815C, HL79187977F, HB83554769K, KB20852235C, FG69663516A, KL17857948B, HF00880765, KF33173255B, HB61732430K, HH07484766B, FG18300844B, KH54305441A, HE56819506C, HB45631181Q, DK26530228A, HF64825807E, DF81278548A, CB47041388D, KB86268929A, FB56764820A, HE14140766D, HE09220135B, HB41569943L, KB75778801F, KL81448965B, KB59044826L, HB35575016I);

5) 2 купюри номіналом 1 долар США (E51557843D, A80444241C);

6) 1 купюра номіналом 1000 гривень (ЕВ3716075);

7) 3 купюри номіналом 500 гривень (ХЖ9243925, ВЗ6260655, СГ8441947);

8) 4 купюри номіналом 200 гривень (ДГ0708134, ЗЕ3474514, ХИ4050704, ЄГ5879717);

9) 5 купюр номіналом 100 гривень (ІН6490750, ІН7715327, ІЗ3690573, АВ3135862, ФФ1887469);

10) 4 купюри номіналом 50 гривень (ЕГ5750897, ЕГ3859273, ЕГ9869954, АК6344920);

11) грошові кошти: 38 купюр номіналом 100 доларів США (PG24864714A, PB98796940H, HF61454314A, DB58749220D, HF35187783B, HB68450901F, KB38430973Q, HE75109811B, PE21880429A, PA12736636C, LB67263251D, PF50959445H, PF94701169F, PL01995975H, HE87423518A, KF48670989D, KF37618610D, KL79632535B, HB58036984I, BE6078450A, HB62367858A, FF27293661C, HD34699794A, KE99139670A, HG01864764B, HG95844264B, KD60171662A, KB15396227K, HF37900980F, KB21290649K, HB55141757R, KF27383927A, HB22703981G, HD58114128B, DB88589584B, KB88577570F, KB90641465A, KK14846615A), які ОСОБА_3 добровільно видала з кишені своєї кофти;

12) аркуш паперу формату А4 із паролем до телефону ОСОБА_4 ;

13) картонний аркуш паперу у формі папки із чорновими записами;

14) оригінал довідки військово-лікарської комісії від 04.11.2022 р.№ 5 на 1 арк.;

15) 4 банківські картки: «Приват Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

16) 4 картки від сім-карт «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

17) 7 карток від сім-карт «lifecell» з номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

18) 8 карток від сім-карт «ВФ Україна» з номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

19) 7 купюр номіналом 100 доларів США (PF19593501, PF08678484L, PB68381424H, PB68381425H, PB68381426H, PF13650474L, PF08678496L);

20) 2 купюри номіналом 50 доларів США (HF59773386B, HB20621369C);

21) 8 купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів;

22) 1 купюра номіналом 100 Євро (EB); 2 купюри номіналом 50 Євро (SB, SC); 1 купюра номіналом 10 Євро; 1 купюра номіналом 5 Євро;

23) 2 банківські карти «Приват Банк» № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

24) грошові кошти: 1 купюра номіналом 1000 гривень (БК6583679); 7 купюр номіналом 500 гривень (ХЕ4972399, ЕВ6492363, ЕА5849754, ХЕ7767866, ЕЖ9144478, ЕА5863073, ЗБ0875396);

25) 2 картки від сім-карт «lifecell» з номерами телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

26) мобільний телефон марки «iPhone 13 ProMax», IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_3 ;

27) мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , з сім-картою НОМЕР_27 ;

28) мобільний телефон марки «Samsung А71», IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , з сім-картою НОМЕР_12 ;

29) мобільний телефон марки «Sigma», IMEI 1: НОМЕР_35 ,

IMEI 2: НОМЕР_36 ;

30) мобільний телефон марки «Sigma», IMEI 1: НОМЕР_37 ,

IMEI 2: НОМЕР_38 , з сім-картою «ВФ Україна».

Арешт було накладено з метою збереження майна в якості речових доказів, оскільки:

- мобільні телефони можуть містити у собі інформацію щодо вчинення злочинів в рамках кримінального провадження;

-вилучені грошові кошти могли бути отриманні безпосередньо внаслідок утримання місць розпусти;

-папери та документи вилучені під час обшуку можуть містити у собі відомості щодо осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та потребують огляду;

-на вилучених банківських картках можуть міститися дані щодо переказів/надходження грошових коштів, які могли отримуватися від протиправної діяльності.

-сім-карти вилучені під час обшуку могли використовуватися для спілкування з приводу організації діяльності місць розпусти та координації дій учасників злочинної групи.

Отже, арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Прокурором не було надано доказів того, що грошові кошти вилучені під час обушку отримувалися безпосередньо внаслідок утримання місць розпусти.

З огляду на арешт, на даний час власники не мають можливості розпоряджатися належними їм грошовими коштами, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині арешту майна.

Слідчий суддя також зазначає, що прокурором не було надано жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, навпаки прокурор у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти скасування арешту з них.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений на грошові кошти продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності осіб.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що обмеження права власності у цій частині є недопустимим, а тому у дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, окрім 1 купюри номіналом 200 гривень ХИ4050704 та 2 купюр номіналом 50 гривень ЕГ5750897, ЕГ3859273, які використовувалися для проведення контролю за скоєнням злочину, немає потреби.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на оригінал довідки військово-лікарської комісії від 04.11.2022 р.№ 5 на 1 арк. також втратив свою необхідність, так як вказана довідка не може мати будь-яке доказове значення в рамках кримінального провадження та прокурор не заперечував проти скасування арешту з неї та повернення її власнику.

Проте, в частині продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту: мобільних телефонів, паперів, документів, банківських карт, сім-карт, слідчий суддя прийшов до наступного.

Арешт на вилучені під час обшуку: мобільні телефони, папери, документи, банківські карти, сім-карти було накладено для їх огляду з метою виявлення інформації, яка може мати відношення до кримінального провадження, наразі вказане майно не оглянуто та прокурор заперечує проти скасування арешту з нього через можливість знищення інформації, яка може мати доказове значення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині скасування арешту, накладеного на: мобільні телефони, папери, документи, банківські карти, сім-карти, вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , є передчасним та наразі не підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.10.2023 року в рамках кримінального провадження № 0001027 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 303 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 12.10.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти: 1 купюру номіналом 100 доларів США (PG778635); 2 купюри номіналом 50 гривень (ФЄ3599017, АК6126605); 2 купюри номіналом 5 гривень (СВ6423625, ФЄ5085467); 2 купюри номіналом 1 гривня (ІЄ3399978, СВ3884424);

- грошові кошти: 2 купюри номіналом 20 Євро (5VH, UE); 1 купюра номіналом 10 Євро (WB); 1 купюра номіналом 5 Євро (ZB); 23 купюри номіналом 100 доларів США (HB76993471B, HL42810499L, LB29580180R, LF73991305D, HE42586805D, HB15690503H, LB81006235D, HB19272230L, LB38620201C, LB85602813I, HB14704858J, KK14249207C, KL08460327C, HF94861517C, HK20477954B, HB25583842D, HK22448331D, HB52913496F, HB10946970H, KB83330547C, KB23422478I, HB68961627K, KL96870816A), які вилучено з чоловічої сумки чорного кольору, яка належить ОСОБА_4 ;

- 40 купюр номіналом 100 доларів США (LB06268119G, MB45706477H, PD16643331C, MH27739650A, LG17257295B, PF42576302J, LA83892999B, LG53811316C, PE46001286C, LE10858603D, PG67775062B, PG67775060B, PG67775058B, PG67775061B, LF01407169G, PB36459903L, PB36459902L, HE02264223D, KB54297320I, KB67056331F, KL44522826A, LB12169118S, MF52683025C, PF27198987K, KK09029704D, KB44231799G, KB69482130B, KL05866061B, HB51725591G, HL56922397E, KB31152133J, HB24913653C, KK46743545C, HJ01054873A, KB12121554D, HL51180992E, HF24854720F, HE51629658C, HF76170227E, HD63006917B);

- 60 купюр номіналом 100 доларів США (HE46474452V, FF16958553C, HF06164669E, KD47685586A, KB10173736F, KK17197432C, HF32076288F, KB11803786I, DE09539790A, DB67951935B, KB46242660V, HB17309280I, HB00203490, CB37115885D, FK63041191A, HE29382644A, DF42597301B, KB29790202P, FB16843670C, HE45122382D, KB16550509C, HK43513258C, KF45244057D, DF41248913A, KB10960024L, FG61420488A, HB78385734B, HE39358734D, HF92432686E, BE58869545A, HL78380165F, HB27972316E, KB57542227H, KK44529815C, HL79187977F, HB83554769K, KB20852235C, FG69663516A, KL17857948B, HF00880765, KF33173255B, HB61732430K, HH07484766B, FG18300844B, KH54305441A, HE56819506C, HB45631181Q, DK26530228A, HF64825807E, DF81278548A, CB47041388D, KB86268929A, FB56764820A, HE14140766D, HE09220135B, HB41569943L, KB75778801F, KL81448965B, KB59044826L, HB35575016I);

- 2 купюри номіналом 1 долар США (E51557843D, A80444241C);

- 1 купюра номіналом 1000 гривень (ЕВ3716075);

- 3 купюри номіналом 500 гривень (ХЖ9243925, ВЗ6260655, СГ8441947);

- 3 купюри номіналом 200 гривень (ДГ0708134, ЗЕ3474514, ЄГ5879717);

- 5 купюр номіналом 100 гривень (ІН6490750, ІН7715327, ІЗ3690573, АВ3135862, ФФ1887469);

- 2 купюри номіналом 50 гривень (ЕГ9869954, АК6344920);

- грошові кошти: 38 купюр номіналом 100 доларів США (PG24864714A, PB98796940H, HF61454314A, DB58749220D, HF35187783B, HB68450901F, KB38430973Q, HE75109811B, PE21880429A, PA12736636C, LB67263251D, PF50959445H, PF94701169F, PL01995975H, HE87423518A, KF48670989D, KF37618610D, KL79632535B, HB58036984I, BE6078450A, HB62367858A, FF27293661C, HD34699794A, KE99139670A, HG01864764B, HG95844264B, KD60171662A, KB15396227K, HF37900980F, KB21290649K, HB55141757R, KF27383927A, HB22703981G, HD58114128B, DB88589584B, KB88577570F, KB90641465A, KK14846615A), які ОСОБА_3 добровільно видала з кишені своєї кофти;

- оригінал довідки військово-лікарської комісії від 04.11.2022 р.№ 5 на 1 арк.;

- 7 купюр номіналом 100 доларів США (PF19593501, PF08678484L, PB68381424H, PB68381425H, PB68381426H, PF13650474L, PF08678496L);

- 2 купюри номіналом 50 доларів США (HF59773386B, HB20621369C);

- 8 купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів;

- 1 купюру номіналом 100 Євро (EB); 2 купюри номіналом 50 Євро (SB, SC); 1 купюра номіналом 10 Євро; 1 купюра номіналом 5 Євро;

- грошові кошти: 1 купюра номіналом 1000 гривень (БК6583679); 7 купюр номіналом 500 гривень (ХЕ4972399, ЕВ6492363, ЕА5849754, ХЕ7767866, ЕЖ9144478, ЕА5863073, ЗБ0875396);

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України зазначене майно повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1