Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9981/23
Провадження № 1-кс/644/1794/23
УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001894 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001894 від 13.12.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошові перекази з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 11.12.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 та отримувача грошових переказів за період часу з 11.12.2023 року по 12.12.2023 року а також відомостей про наявність в особи (отримувача), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що 12.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 11.12.2023 року близько 19:00 години останній виявив зникнення грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 яка належить останньому,в сумі 25.000 грн. Чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.12.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001894 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.12.2023 року, близько 19:00 години, знаходячись за місцем мешкання, йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з текстом «Для підтвердження операції протягом доби зробіть фото». Т.я. потерпілий не здійснював жодних дій які б мали слугувати отриманому ним СМС-повідомленню, потерпілий на нього не звернув уваги. Через деякий час, потерпілий попросив доньку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 подивитись, що саме за СМС прийшло, та навіщо. Ірина подивилась СМС-повідомлення, зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявила, що з картки потерпілого № НОМЕР_5 здійснюються незрозумілі транзакції, які він не підтверджував. Після чого потерпілий зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_1 на гарячу лінію та попросив заблокувати картку, що вони і зробили. Загальна сума збитків близько 25000 грн.

Крім того, потерпілий додає, що в той же час був незрозумілий йому рух коштів по його кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в результаті якого, також були списані кредитні кошти. Картка на сьогодні заблокована.

Потерпілий зауважує, що картки він не губив, мобільний телефон та картки були постійно з ним, паспорт та інші власні документи він не губив.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001117 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошові перекази з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 11.12.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_5 та отримувача грошових переказів за період часу з 11.12.2023 року по 12.12.2023 року а також відомостей про наявність в особи (отримувача), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1