Справа № 138/5/24
Провадження №:1-кс/138/18/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000545 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.01.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000545 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.12.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від Державної Прикордонної служби України про те, що 30.12.2023 на пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явив працівникам ДПСУ довідку про перебування на консульському обліку та посвідку про постійне проживання у Республіці Молдова у яких виявлено ознаки підробки.

За даним фактом 30.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський - Отач», що знаходиться за адресою: площа Соборна, буд. 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, під час проходження прикордонного контролю та намагаючись перетнути державний кордон України, пред`явив працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 виданий органом 3238, в якому на п`ятій сторінці зазначено, що останній взятий на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова 21.10.2021, довідку про перебування на консульському обліку від 23.11.2023 та посвідку про постійне проживання в Республіці Молдова номер НОМЕР_2 від 25.11.2021.

У ході перевірки вказаних вище документів у прикордонного наряду виникли сумніви, щодо дійсності даних документів, а саме, згідно висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки документів, довідка та печатка в паперовому документі про взяття на постійний консульський облік не відповідає зразку та містить ознаки підробки.

30.12.2023 дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП у ході огляду місця події на пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», що за адресою: вул. Соборна, буд 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, вилучено паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 виданий органом 3238, довідку про перебування на консульському обліку від 23.11.2023 та посвідку про постійне проживання в Республіці Молдова номер НОМЕР_2 від 25.11.2021, які приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, 01.01.2024 дізнавачем скеровано запит до Міністерства закордонних справ України, відповідь на який на даний час не надійшла.

Прокурор зазначає, що вилучені у ОСОБА_4 документи є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів, а також для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій прокурор просить накласти арешт на вилучені 30.12.2023 у ході огляду місця події на пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський-Отач» за адресою м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, буд. 7, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 виданий органом 3238, довідку про перебування на консульському обліку від 23.11.2023 та посвідку про постійне проживання в Республіці Молдова номер НОМЕР_2 від 25.11.2021, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. ОСОБА_4 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з`явився, без повідомлення причин неявки. Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя встановив, що 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Вказані відомості внесені на підставі повідомлення від Державної прикордонної служби України про те, що 30.12.2023 на пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пред`явив працівникам ДПСУ довідку про перебування на консульському обліку та посвідку про постійне проживання у Республіці Молдова, у яких виявлено ознаки підробки.

Відповідно до повідомлення Державної прикордонної служби України про виявлення кримінального правопорушення 30.12.2023 о 01 год. 15 хв. під час проходження прикордонного контролю в умовах мобілізації та введенням на території України військового стану громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагався перетнути Державний кордон України з використанням довідки про перебування на консульському обліку та печаткою в паспортному документів про взяття на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова. Під час проведення поглибленої перевірки встановлено, що дана довідка та печатка в паспортному документі про взяття на постійний консульський облік не відповідає зразку та містить ознаки підробки.

Згідно висновку інспектора Прикордонної служби І кат. ОСОБА_6 за результатами здійснення поглибленої перевірки документів від 30.12.2023 встановлено, що довідка та печатка в паперовому документі про взяття на постійний консульський облік не відповідає зразку та містить ознаки підробки.

Під час огляду місця події на території пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач» за адресою вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, 30.12.2023 ОСОБА_4 надав документи, які було вилучено дізнавачем, а саме: довідку про перебування на консульському обліку від 23.11.2023, посвідку про постійне проживання в Республіці Молдова номер НОМЕР_2 від 25.11.2021та паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 виданий органом 3238.

Постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 від 30.12.2023 вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000545.

Отже, прокурор довів, що вказані документи можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є предметами, що могли бути набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його відчуження або знищення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення такого майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 30.12.2023 у ході огляду місця події на пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський-Отач» за адресою м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, буд. 7, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 виданий органом 3238, довідку про перебування на консульському обліку від 23.11.2023 та посвідку про постійне проживання в Республіці Молдова номер НОМЕР_2 від 25.11.2021видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1