печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по публічній закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-23-000931-a) «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 ».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що впровадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000116 від 21.02.2022 за фактом протиправного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедур публічних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів,які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000116 від 21.02.2022 за фактом протиправного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення процедур публічних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що СКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було замовником публічної закупівлі «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-23-000931-a) на суму 11,8 млн грн.

За результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-23-000931-a) між Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник) укладено договір підряду №148 від 02.12.2019 на виконання робіт по Об`єкту: «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » (за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Строк виконання робіт 30.06.2020. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТ становить 11 819 103 грн. 68 коп. з ПДВ. Договірна ціна за цим договором визначається Сторонами, як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт за низки випадків. Замовник здійснює оплату на підставі наданих Підрядником документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, підписаних Сторонами, які складаються Підрядником по мірі готовності окремих робіт. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В з відомістю ресурсів підписаних уповноваженими представниками Сторін, відповідно до річних кошторисних призначень, а саме: Акт за формою КБ-2В та Довідка за формою №КБ-3 оформлюються належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця, який повинен розглянути та підписати Акт та Довідку протягом 5 календарних днів, але у будь-якому випадку не пізніше останнього числа звітного місяця при виконанні вимог ст.48 Бюджетного кодексу України або письмово мотивувати відмову від прийняття робіт. Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3 та Акту приймання виконаних робіт за формою №КБ-2В не пізніше 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

У подальшому, 28.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №12 від 28.12.2021 до договору №148 від 02.12.2019 у відповідності до якої Сторони дійшли взаємної згоди цією Додатковою угодою достроково розірвати дію Договору №148 від 02.12.2019 з 28.12.2021. Сторони підтверджують, що станом на день укладання цієї Додаткової угоди Підрядник виконав, а Замовник прийняв роботи, які оплачені Замовником своєчасно та в повному обсязі на загальну суму 11 160 063 грн. 51 коп. з ПДВ. Сума зобов`язань, яка підлягає зменшенню згідно з Договором №148 від 02.12.2019 становить 659 040 грн. 17 коп. з ПДВ.

У відповідності до відомостей офіційного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 19.03.2020 по 09.11.2021 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 11,160 млн грн.

Водночас, проведеним оглядом місця проведення будівельних робіт (колумбарна стіна на Лісовому кладовищі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ) встановлено, що роботи, які були передбачені в тендерній та проектній документації, вбачається, що не були виконані в повному обсязі, їх вартість завищена, внаслідок чого Територіальній громаді міста Києва могло бути завдано збитків в особливо великих розмірах.

Факти виконання робіт не в повному обсязі документально підтверджується матеріалами Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та іншими матеріалами в їх сукупності.

У зв`язку з цим, з метою документального підтвердження причетності осіб до розкрадання бюджетних коштів, їх ідентифікації, призначення та проведення судових почеркознавчих, судових будівельно-технічних експертиз, судових економічних експертиз, а також судових технічних експертиз документів, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по публічній закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-23-000931-a) «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити .

Надати слідчим/старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по публічній закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-23-000931-a) «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 », а саме:

- договір підряду №148 від 02.12.2019, укладений між Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник) з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до нього;

- тендерна документація на виконання робіт;

- тендерна пропозиція переможця закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- проектна документація на виконання робіт, яка пройшла експертизу та експертні висновки;

- кошторисна документація, яка пройшла експертизу (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії в форматі IMS, IMD, для програми АВК);

- договірна ціна у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії в форматі IMS, IMD, для програми АВК);

- довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3 у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії в форматі IMS, IMD, для програми АВК);

- акти приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії в форматі IMS, IMD, для програми АВК);

- відомості ресурсів;

- акти приймання виконаних робіт у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії в форматі IMS, IMD, для програми АВК);;

- перелік всіх підписаних актів приймання виконаних робіт між Замовником та Генпідрядником;

- заявки та листування з контрагентами;

-платіжні доручення, а також виписки по банківських рахункам, що підтверджують проведення розрахунків;

- договори про залучення субпідрядних організацій з усіма додатками та документами, що складались в ході їх виконання;

-сертифікати відповідності використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- специфікації (паспорти/ технологічні карти) на виготовлення використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- кошторисна документація;

- експертні висновки (позитивні) щодо розробленої кошторисної документації та виконання робіт;

- акти на закриття прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкції на об`єктах;

-розрахунки фактичних адміністративних витрат, які складались у Підрядника за попередній звітний період (рік);

- виконавча документація (робочі креслення, виконавчі схеми тощо) по об`єкту: «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » згідно договору підряду №148 від 02.12.2019 із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником;

- видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби, конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, до інженерне обладнання та устаткування, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт) по об`єкту «Будівництво колумбарної стіни на АДРЕСА_2 » за договором підряду №148 від 02.12.2019;

- документи, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів при проведенні робіт по об`єктах, а також підтверджують вартість та витрати на їх залучення;

- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- журнали загальних та спеціальних видів робіт;

- відомості про списання будівельних матеріалів по формі М-29;

- дефектні акти;

- договори на здійснення авторського нагляду та/або інші документи, які підтверджують залучення особи, яка здійснює авторський нагляд, а також інші документи, пов`язані зі здійсненням авторського нагляду;

- договори на здійснення технічного нагляду та/або інші документи, які підтверджують залучення особи, яка здійснює технічний нагляд, а також інші документи, пов`язані зі здійсненням технічного нагляду;

- журнали авторського нагляду по об`єктах;

- загальні журнали будівельних робіт, журнали виконаних будівельних робіт;

- матеріали перевірок уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, а також залучених аудиторів приватних форми власності щодо виконання робіт та їх оплати;

- регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій з будівництва колумбарної стіни на АДРЕСА_2 , за договором підряду №148 від 02.12.2019;

- Накази про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Акти зустрічної звірки розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором підряду №148 від 02.12.2019;

- Кошториси доходів та видатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2019, 2020 та 2021, 2022 роки, де відображено отримання доходів за результатами виконанню робіт з будівництва колумбарної стіни на АДРЕСА_2 , за договором підряду №148 від 02.12.2019;

- інші документи, пов`язані з виконанням робіт з будівництва колумбарної стіни на АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/44623/23-к

Прим. 2 Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

13.10.2023 р.