ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5882/23

Провадження № 1-кс/210/2518/23

"27" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 25 жовтня 2023 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.07.2023 близько 20.00 год., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 у борг грошові кошти в сумі 3140 грн., але останній вказані грошові кошти не повернув.

З показань потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання 19.07.2023, близько о 20:00 год., рухаючись в напрямку продовольчого магазину, біля будинку АДРЕСА_1 , зустріла знайомого - ОСОБА_6 , віком приблизно 25-30 років, з яким потерпіла знайома протягом останніх 5-ти років, через спільного знайомого колишнього молодого чоловіка ОСОБА_7 . В ході спілкування ОСОБА_8 повідомив, що станом на той момент заробляє грошові кошти в мережі «Інтернет» (яким саме чином не пояснив, зі слів останнього, начебто здійснює поповнення грошового рахунку якогось закордонного сайту та через деякий час грошові кошти примножуються). Також останній запропонував потерпілій заробити таким же чином. Зі слів ОСОБА_8 , потерпіла мала здійснити переказ грошових коштів на його банківську карту, після чого останній мав самостійно здійснивши всі необхідні дії, повернути потерпілій їх через деякий час разом з її грошовою винагородою. Таким чином, потерпіла, перебуваючи біля будинку за вищевказаною адресою, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 (Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ), мобільний застосунок «monobank» та емітовану банківською установою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку на ім`я потерпілої: НОМЕР_3 , 19.07.2023 о 20 год. 07 хв., самостійно та добровільно, здійснила переказ належних останній грошових коштів у сумі 1800 гривень на банківську картку надану ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_8 повідомив потерпілій, що зв`яжеться з нею пізніше. Наступного дня, 20.07.2023, близько о 09:00 год., ОСОБА_8 зателефонував потерпілій на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив, що начебто готовий повернути належні потерпілій грошові кошти з прибутком, але для цього останній необхідно сплатити комісію у сумі 840 гривень. На що потерпіла погодилася та у подальшому, перебуваючи за місцем мешкання використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 (Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ), мобільний застосунок «monobank» та емітовану банківською установою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку на ім`я потерпілої: НОМЕР_3 , 20.07.2023 о 09 год. 21 хв., самостійно та добровільно, здійснили переказ належних останній грошових коштів у сумі 840 гривень на банківську картку надану ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 . 20.07.2023, близько о 18:00 год., ОСОБА_8 знову зателефонував на мобільний номер телефону потерпілої, але остання не відповіла, тому він, авторизувавшись використовуючи той же мобільний номер телефону: НОМЕР_6 , надіслав потерпілій на її мобільний номер телефону, у мобільному багатоплатформовому месенджері «Telegram» (укр. Телеграм), повідомлення.

В ході особистого листування ОСОБА_8 повідомив потерпілій, що начебто через те, що сума прибутку значно збільшилася, необхідно додатково сплатити комісію у сумі 500 гривень. На що потерпіла погодилася та у подальшому, перебуваючи за місцем мешкання використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 (Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ), мобільний застосунок «monobank» та емітовану банківською установою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку на ім`я потерпілої: НОМЕР_3 , 20.07.2023 о 09 год. 21 хв., самостійно та добровільно, здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 500 гривень на банківську картку надану ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 . Також ОСОБА_8 , в ході особистого листування, повідомив, що з потерпілою у подальшому зв`яжеться «старший». У подальшому потерпілій на її мобільний номер телефону у мобільному багатоплатформовому месенджері «Telegram» надіслала повідомлення раніше невідома їй особа з нік-неймом: « ОСОБА_9 », номер мобільного телефону при цьому не відображався, яка повідомил, що начебто через те, що сума прибутку знову значно збільшилася, необхідно ще додатково сплатити комісію у сумі 1250 гривень. На що потерпіла, у свою чергу, вже відмовилася. При цьому невстановлена особа погрожувала потерпілій тим, що остання втратить всі раніше «вкладені» нею грошові кошти, якщо вчасно не сплатить комісію. У подальшому зі сторони ОСОБА_8 в особистому листуванні в месенджері «Telegram» надсилалися повідомлення з аналогічним змістом. Також потерпіла повідомила про інший номер мобільного телефону, яким, на скільки їй відомо, ОСОБА_8 також користується, а саме: НОМЕР_7 . Станом на теперішній момент особисті листування у багатоплатформовому месенджері «Telegram» (укр. Телеграм) з ОСОБА_8 та невідомою особою ними видалені.

Показання потерпілої підтверджуються долученими до протоколу допиту здійснені нею раніше знімками екрану мобільного телефону з зображенням, видалених на теперішній момент, раніше вказаних листувань, випискою по руху грошових коштів з інформацією про вищевказані банківські операції з емітованої банківською установою акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки на ім`я потерпілої: НОМЕР_3 , а також протоколом огляду предмета належного потерпілій мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S22 (Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_4 за період часу з 20 год. 07 хв. 19.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення вчинене 19 липня 2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту вчинення злочину 19 липня 2023 рік по 25 жовтня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме

належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_4 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20 год. 07 хв. 19.07.2023 по 25 жовтня 2023 рік.

фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 20 год. 07 хв. 19.07.2023 по 25 жовтня 2023 рік;

у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_4 за період часу з 20 год. 07 хв. 19.07.2023 по 25 жовтня 2023 рік на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документів за вищевказаним переліком.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000094 від 13.09.2023р. відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1