Справа № 539/6264/23
Провадження № 1-кс/539/972/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.12.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000985 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 28.12.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення їх копій та вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :

1) про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 29.10.2023 по 24:00 годину 29.11.2023.

2.Це клопотання 27.12.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000985 від 30.10.2023 щодо того, що 29.10.2023 приблизно о 13:46 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через фішинг посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи банківську карту № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , які належні ОСОБА_5 чим завдали останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, 29.10.2023 ОСОБА_5 в інтернет мережі «ОЛХ» виклала оголошення про продаж власної речі. Виклавши оголошення, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написали, чи актуальне оголошення на даний час, на що остання відповіла, що так. Після чого, ОСОБА_5 надіслали посилання, на яке остання перейшла та заповнила персональні дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , але форма на сайті не спрацювала і ОСОБА_5 було запропоновано перейти в чат тех-підтримки. Далі ОСОБА_5 перейшла в чат, де їй було повідомлено, що потрібно верифікувати свою банківську картку вручну та для цього потрібно скинути на ОЛХ-рахунок кошти у сумі 5000 грн., на що остання погодилась, так як її запевнили, що кошти будуть повернуті. В подальшому, чат тех-підтримки зник, а кошти ОСОБА_5 їй так і не повернули. Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що кошти з її банківської картки були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

5.Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

6.Слідчий вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

7. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

8. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

9. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

10. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

11. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

12. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

13. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

14. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000985 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

15. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

16.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000985 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

- Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із правом зробити копії речей та документів та їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:

-про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 29.10.2023 по 24:00 годину 29.11.2023.

2.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1