Справа № 405/4298/22
провадження № 1-кс/405/4203/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено 11.12.2023 під час проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», код 33384123, під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі».

21.05.2019 між Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232 та ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», код 33384123, за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №21/05-1, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі». На дату укладання договору ціна договору була динамічною та складала 130 500 227, 32 грн. Строк дії договору до 31.12.2020.

У подальшому, Сторонами Договору укладено 7 додаткових угод, якими змінено строки виконання договору до 31.12.2021 та ціну договору яка складає 26 214 876,74 гривні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі», розпочаті, але не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.

Таким чином, посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 26 214 876,74 гривні.

19.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, що знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, терміном виконання до 19.02.2023.

16.01.2023 вказану ухвалу скеровано на виконання володільцю документів за адресами: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17. Скановані копії ухвали скеровано на електронні адреси Дніпровської міської ради та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

17.02.2023 на виконання ухвали суду з метою проведення тимчасового доступу до зазначених в ухвалі суду документів, здійснено виїзд до м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, де знаходиться триповерхова будівля Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вхідні двері до будівлі були зачинені, доступ до документів надано не було, про що складено протокол тимчасового доступу до речей та документів.

Після складання протоколу про ненадання тимчасового доступу до речей та документів від особи, яка представилась начальником юридичного відділу Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з використанням мессенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_1 надійшла фотокопія листа Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за вихідним номером 3/5-329 від 14.02.2023 про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022, у зв`язку з тим, що документи, до яких планувалось отримати тимчасовий доступ, знищені 15.08.2022, унаслідок затоплення кабінету, в якому вони перебували.

У зв`язку з ненаданням Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022 слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17.

11.12.2023 у період часу 09.38 години по 12.07 годину проведено обшук приміщень Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, у ході якого виявлено та вилучено: довідку про понесені витрати станом на 01.03.2021 на 1 арк., акт приймання-передачі основних засобів на 1 арк., рішення Дніпровської міської ради №35/4 від 24.02.2021 на 1 арк., додаток №5 до рішення №35/4 від 24.02.2021 на 3 арк., розрахунок технігляду на 1 арк., рахунок-фактура №УК-0000070 віл 12.04.2021 на 1 арк., форма КБ-3 за квітень 2021 на 2 арк., акт КБ-2в №4 за квітень 2021 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів ща 2021 рік на 4 арк., розрахунок витрат за 2021 на 3 арк., титул обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., експертний звіт №05-87-19 від 09.04.2019 на 2 арк., кошторис будівництва від 07.05.2019 на 4 арк., наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури №59 від 07.05.2019 на 2 арк., дозвіл на виконання будівельних робіт на 2 арк., містобудівні умови на 3 арк., договір №21/05-1 від 21.05.2019 та додаткові угоди №№1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 з додатками всього на 37 арк., договірна ціна в 2019-2021 на 2 арк., договірна ціна на 2021 на 2 арк., договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., калнендарний графік на 1 арк., титул обєкта будівництва у 2021 році на 1 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2019-2021 роки на 2 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., договірна ціна на 2019-2021 роки, договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., договірна ціна на 2021 рік на 2 арк., титуал обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., розпорядження голови Дніпропетровської ОДА №Р-753/0/3-16 від 25.10.2016 на 1 арк., заява ОСОБА_4 на 1 арк., звернення ОСОБА_4 та довіреність на 2 арк.,державний акт на земельну ділнику №И-ДП №001579 на 4 арк., витяги з додатками Державного земельного кадастру на 7 арк., розпорядження Дніпропетровського міського голови №8-20/5-рк від 20.05.2016 на 1 арк., рішення Дніпропетровської міської ради №54/16 від 01.12.2016 на 2 арк., положення про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на 10 арк.

Постановою слідчого від 11.12.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що виявленні та вилучені вищевказані копії та оригінали документів є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив.

В судове засідання представник Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», код 33384123, під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі».

21.05.2019 між Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232 та ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», код 33384123, за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №21/05-1, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі». На дату укладання договору ціна договору була динамічною та складала 130 500 227, 32 грн. Строк дії договору до 31.12.2020.

У подальшому, сторонами Договору укладено 7 додаткових угод, якими змінено строки виконання договору до 31.12.2021 та ціну договору, яка складає 26 214 876,74 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі», розпочаті, але не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.

Таким чином, посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 26 214 876,74 грн.

11.12.2023 під час проведення обшуку приміщень Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, було вилучено довідку про понесені витрати станом на 01.03.2021 на 1 арк., акт приймання-передачі основних засобів на 1 арк., рішення Дніпровської міської ради №35/4 від 24.02.2021 на 1 арк., додаток №5 до рішення №35/4 від 24.02.2021 на 3 арк., розрахунок технігляду на 1 арк., рахунок-фактура №УК-0000070 віл 12.04.2021 на 1 арк., форма КБ-3 за квітень 2021 на 2 арк., акт КБ-2в №4 за квітень 2021 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів ща 2021 рік на 4 арк., розрахунок витрат за 2021 на 3 арк., титул обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., експертний звіт №05-87-19 від 09.04.2019 на 2 арк., кошторис будівництва від 07.05.2019 на 4 арк., наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури №59 від 07.05.2019 на 2 арк., дозвіл на виконання будівельних робіт на 2 арк., містобудівні умови на 3 арк., договір №21/05-1 від 21.05.2019 та додаткові угоди №№1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 з додатками всього на 37 арк., договірна ціна в 2019-2021 на 2 арк., договірна ціна на 2021 на 2 арк., договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., калнендарний графік на 1 арк., титул обєкта будівництва у 2021 році на 1 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2019-2021 роки на 2 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., договірна ціна на 2019-2021 роки, договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., договірна ціна на 2021 рік на 2 арк., титуал обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., розпорядження голови Дніпропетровської ОДА №Р-753/0/3-16 від 25.10.2016 на 1 арк., заява ОСОБА_4 на 1 арк., звернення ОСОБА_4 та довіреність на 2 арк.,державний акт на земельну ділнику №И-ДП №001579 на 4 арк., витяги з додатками Державного земельного кадастру на 7 арк., розпорядження Дніпропетровського міського голови №8-20/5-рк від 20.05.2016 на 1 арк., рішення Дніпропетровської міської ради №54/16 від 01.12.2016 на 2 арк., положення про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на 10 арк.

Постановою слідчого від 11.12.2023 вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що документи, які вилучено 20.12.2023, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно - документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту документів, можливості використання документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 11.12.2023 адміністративних приміщень Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, а саме: довідку про понесені витрати станом на 01.03.2021 на 1 арк., акт приймання-передачі основних засобів на 1 арк., рішення Дніпровської міської ради №35/4 від 24.02.2021 на 1 арк., додаток №5 до рішення №35/4 від 24.02.2021 на 3 арк., розрахунок технігляду на 1 арк., рахунок-фактура №УК-0000070 віл 12.04.2021 на 1 арк., форма КБ-3 за квітень 2021 на 2 арк., акт КБ-2в №4 за квітень 2021 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів ща 2021 рік на 4 арк., розрахунок витрат за 2021 на 3 арк., титул обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., експертний звіт №05-87-19 від 09.04.2019 на 2 арк., кошторис будівництва від 07.05.2019 на 4 арк., наказ Департаменту благоустрою та інфраструктури №59 від 07.05.2019 на 2 арк., дозвіл на виконання будівельних робіт на 2 арк., містобудівні умови на 3 арк., договір №21/05-1 від 21.05.2019 та додаткові угоди №№1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 з додатками всього на 37 арк., договірна ціна в 2019-2021 на 2 арк., договірна ціна на 2021 на 2 арк., договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., калнендарний графік на 1 арк., титул обєкта будівництва у 2021 році на 1 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2019-2021 роки на 2 арк., план фінансування на 2019-2021 рік на 1 арк., договірна ціна на 2019-2021 роки, договірна ціна на 2019 рік на 2 арк., договірна ціна на 2021 рік на 2 арк., титуал обєкта будівництва у 2019 році на 1 арк., розпорядження голови Дніпропетровської ОДА №Р-753/0/3-16 від 25.10.2016 на 1 арк., заява ОСОБА_4 на 1 арк., звернення ОСОБА_4 та довіреність на 2 арк.,державний акт на земельну ділнику №И-ДП №001579 на 4 арк., витяги з додатками Державного земельного кадастру на 7 арк., розпорядження Дніпропетровського міського голови №8-20/5-рк від 20.05.2016 на 1 арк., рішення Дніпропетровської міської ради №54/16 від 01.12.2016 на 2 арк., положення про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на 10 арк.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення наділати слідчому та власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5