Справа № 368/1405/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "09" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_10 , -

- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та яка містить повні анкетні дані особи - клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_10 , -

- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

4. Розглянути зазначене клопотання без представників: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що лану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

5. Задовольнити клопотання та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_10 , а саме, -

- до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

6. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що лану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

05.10.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1405/23, провадження № 1 - кс/368/358/23.

05.10.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання на 17 год. 00 хв. 09.10.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторни кримінального провадження:

- слідчого , який уповноважений на проведення досудового слідства в рамках даного кримінального провадження, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих у даному кримнальному провадженні;

- прокурора - процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

В судове засідання, яке відбулося 09.10.2023 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 09.10.2023 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити частково, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001490, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 до ч/ч ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 21.06.2023 приблизно о 20 год. 40 хв., на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на її картку НОМЕР_5 ( банку збору ) відбуваються часті зарахування від невідомих платників.

Та в цей час до неї зателефонував чоловік з невідомого номеру телефону, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що перевищено ліміт надходжень грошових коштів, їй необхідно продиктувати пароль підтвердження.

ОСОБА_12 , продиктувала чотирьохзначний пароль, після чого виявила, що з її карти за допомогою електронно - обчислювальної техніки перераховано грошові кошти в розмірі 160 тис. грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області за № 3155 від 21.06.2023 року.

22.06.2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , вказала, що 22.05.2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрила банківську картку НОМЕР_5 з метою збору грошових коштів на реабілітацію її рідного брата, який втратив ноги під час несенння служби у ЗСУ.

У мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_11» вказаний рахунок називався «Банка збору».

Станом на 21.06.2023 року загальна сума на «Банці збору» становила 360 тис.грн.

21.06.2023 року орієнтовно о 20 год. 40 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення ніби - то з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на її картку НОМЕР_5 ( банку збору ) відбуваються часті зарахування від невідомих платників.

Та в цей час до неї зателефонував чоловік з невідомого номеру телефону, який ідентифікував себе представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що перевищено ліміт надходжень грошових коштів, а тому їй необхідно продиктувати пароль підтвердження.

ОСОБА_12 , продиктувала чотирьохзначний пароль, після чого виявила, що з її карти за допомогою електронно - обчислювальної техніки перераховано грошові кошти в розмірі 160 тис.грн., чотирма транзакціями, а саме:

- 30 тис.грн., відповідно до квитанції №8801-ОРВС-НРРЕ-Н936 перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- 60 тис.грн., відповідно до квитанції № Р344-Т49К-КХХЕ1-С2Р2, та 40 тис.грн, відповідно до квитанції № 61ММ - 6МН8 - 7НЕ7 - 8Н88, - перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ацент- Банк) № НОМЕР_2 ;

- 30 тис.грн, - відповідно до квитанції №НЕАА-МН6К- Н5ВЕ-5ККО перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка НОМЕР_1 , - видана акціонерним товариством AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », англійськими літерами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка НОМЕР_2 , - видана акціонерним товариством AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », англійськими літерами ІНФОРМАЦІЯ_12

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка НОМЕР_3 , - видана акціонерним товариством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи клієнта банку, - дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год.

59 хв. 25.06.2023, -

- що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- повні анкетні дані особи клієнта банку, - дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, -

- що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- повні анкетні дані особи клієнта банку, - дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

- інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 години 00 хвилин 21.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 25.06.2023, -

- що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , -

- так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає:

- номеру банківської карти НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 , відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

- можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , -

- та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КГЖ України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (дізнавач), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.

Що стосується часткового задоволення клопотання, то зазначаю наступне:

- Так, слідчий в даному клопотанні просить слідчого суддю, окрім як собі, - надати дозвіл на доступ до охоронюваної Законом таємниці наступним службовим особам:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_10 .

Проте, надати дозвіл вищевказаним особам - неможливо, так як вони не ідентифіковані належним чином дізнавачем в клопотанні, а саме, - до матеріалів клопотання не додано належним чином завірених копій їхніх службових посвідчень, а додано лиш копію посвідчення слідчого, який подав таке клопотання.

Відсутність належним чином звірених копій посвідчень службових осіб органу поліції - не дає можливості їх зазначити в якості осіб, яким надано доступ, - в резолютивній частині ухвали слідчого судді про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії НОМЕР_10, яке видане 13.09.2022 року, дісне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та яка містить повні анкетні дані особи - клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії НОМЕР_10, яке видане 13.09.2022 року, дісне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії НОМЕР_10, яке видане 13.09.2022 року, дісне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

- до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 09.10.2023 року (з моменту винесення), до 06.01.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаних юридичних осіб.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1