Провадження №1- кс/712/6100/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП « ОСОБА_9 », так як фірма ПП « ОСОБА_9 » фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було надано дозвіл директорові ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на початок проведення демонтажних робіт КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_10 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_13 з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) на що ОСОБА_13 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_5 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 біля гаражного автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП « ОСОБА_9 » являється гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично проживає АДРЕСА_4 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_10 звітує гр. ОСОБА_14 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року на що, ОСОБА_10 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_7 (ФОП який підконтрольний директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_7 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_7 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 відповідно до отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточноний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано нове оголошення UA-2023-05-01-004279-a предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 18 690,00 гривень особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно-кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Так, в результаті проведення досудового розслідування, отримано додаткові докази протиправної діяльності, а саме: обізнаності всіх фігурантів про вчинення неправомірних дій під час виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (відповідно до проведених заходів).

На даний час у ході досудового розслідування, для об`єктивності його проведення, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , так як у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Інформація, яка міститься в реєстраційній справі необхідна для встановлення, коли саме зареєстрована фізична особа підприємець, чи має відповідні види діяльності з метою здійснення ремонтних робіт та ін.

Крім того, вказана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Встановлено, що місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітан поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1