Справа № 203/4731/22
Провадження № 1-кс/0203/438/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000407, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 листопада 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за можливим фактом того, що співробітники одного з державних підприємств, вступивши у змову з працівниками правоохоронного органу, в умовах воєнного стану, в період лютого-листопада 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2022 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 20-17/22/65 «Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 », зі строком виконання робіт, що становить 3 місяці. У жовтні грудні 2022 року за вказівкою в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з рахунків підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на суму 14 123 012,4 грн. за ніби то виконані у період з 21.02.2022 по 28.02.2022 роботи за вказаним договором. Однак, під час досудового розслідування встановлено, що роботи за договором № 20-17/22/65 підрядником не виконані, що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи, відповідно до якого роботи за договором неможливо виконати в повному обсязі у термін з 21.02.2023 по 28.02.2023.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню на досудовому розслідуванні, для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) з метою ознайомлення та здійснення їх виїмки, зокрема:

- оригінали контракту з ОСОБА_4 , або інший документ, на підставі якого останній займав посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали контракту з ОСОБА_4 , або інший документ, на підставі якого останній займав посаду директора чи в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році;

- оригінали наказів про призначення ОСОБА_4 на посаду директора та в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2023 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2022 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2021 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2020 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2019 рік у кількості не менше 20 документів;

- матеріали особової справи ОСОБА_4 у тому числі автобіографія, заяви про призначення на посаду, звільнення, переведення, надання відпустки.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000407, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000407 від 10.11.2022, копію протоколу допиту свідка від 05.02.2023, копію протоколу допиту свідка від 25.11.2022, копії рахунків на оплату, копію висновку експерта № 19373/23-71 від 10.07.2023, копію висновку експерта № 680-23 від 06.10.2023 та інші докази (а.с.6-31).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000407, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а саме:

- оригінали контракту з ОСОБА_4 , або інший документ, на підставі якого останній займав посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали контракту з ОСОБА_4 , або інший документ, на підставі якого останній займав посаду директора чи в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році;

- оригінали наказів про призначення ОСОБА_4 на посаду директора та в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2023 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2022 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2021 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2020 рік у кількості не менше 20 документів;

- оригінали документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 за 2019 рік у кількості не менше 20 документів;

- матеріали особової справи ОСОБА_4 у тому числі автобіографія, заяви про призначення на посаду, звільнення, переведення, надання відпустки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1