Справа № 739/2908/23
Провадження № 1-кс/739/1124/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000176 від 25.06.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2023 о 15:53 годині надійшло повідомлення ДКП №302661, про те, що у квітні 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , замовила товар (iPhone 14 pro мах на 128 Гб, чорний колір) у менеджера в додатку «телеграм», замовлення здійснювала до міста Стрикув (Польща). Умови придбання товару: купівля товару здійснюється за кордоном, при повній оплаті на карту, потім оформлюють заяву на повернення 30% НДС. 18.04.2023 здійснила оплату у сумі 28000 грн на банківську картку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому 20.04.2023 заявниці написали про необхідність доплатити 12000 грн на іншу карту НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням що на митниці цю суму повернуть на карту. Також повідомили, що протягом тижня надійде товар, але так його і не отримала.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , 20.04.2023 року о 16-36 годині надійшли кошти в сумі 12000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 та 20.04.2023 року о 18-24 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 12000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_4 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.06.2023 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 24.06.2023 о 15:53 годині надійшло повідомлення ДКП №302661, про те, що у квітні 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , замовила товар (iPhone 14 pro мах на 128 Гб, чорний колір) у менеджера в додатку «телеграм», замовлення здійснювала до міста Стрикув (Польща). Умови придбання товару: купівля товару здійснюється за кордоном, при повній оплаті на карту, потім оформлюють заяву на повернення 30% НДС. 18.04.2023 здійснила оплату у сумі 28000 грн на банківську картку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому 20.04.2023 заявниці написали про необхідність доплатити 12000 грн на іншу карту НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням що на митниці цю суму повернуть на карту. Також повідомили, що протягом тижня надійде товар, але так його і не отримала.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом отриманої інформації було встановлено, що на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , 20.04.2023 року о 16-36 годині надійшли кошти в сумі 12000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 та 20.04.2023 року о 18-24 годині було здійснено перерахунок коштів в сумі 12000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні дізнавачем доведено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали; інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали; інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб; інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій., як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000176 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 документів, до наступної інформації:

-документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1