справа №176/1967/23
провадження №1-кс/176/362/23
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.06.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.06.2023 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» під приводом отримання грошової допомоги клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 29 000 гривень.

23.06.2023 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 3607.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 22.06.2023 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» під приводом отримання грошової допомоги клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 29 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив про те, що 22.06.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. він знаходився в себе вдома, в цей час на його мобільний телефон (номер телефону НОМЕР_2 ) в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але для цього треба перейти за посиланням яке вказане в повідомлені і заповнити необхідні реквізити, для отримання допомоги, потерпілий ОСОБА_5 добровільно погодився та без будь-якого примусу зайшов до посилання та заповнив всі реквізити які були вказані в тому числі і номер свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код від картки. Через деякий час 22.06.2023 ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в сумі 29 000 гривні, а всі повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» були видалені.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 23.06.2023 року по 30.06.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.06.2023 по 30.06.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

3) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період з 23.06.2023 по 30.06.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 23.06.2023 по 30.06.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; з отриманням інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

6) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 23.06.2023 по 30.06.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА