Провадження №1-кс/592/7645/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.07.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.07.2023 р. по 04.07.2023 р. невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом оналйн- роботи на сайті http://arttimework88.ee « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80000,00 грн., які ОСОБА_3 самостійно перерахувала на надані їй під час виконання робіт картки № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому не змогла повернути на власні картки.

Таким чином, ОСОБА_3 було завдано матеріальну шкоду у загальній сумі 80000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.07.2023 по 04.07.2023 р. ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадження якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 р. по 31.07.2023 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1