Провадження №1-кс/522/6247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 , подану в порядку ст.303 КПК України на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій, -

В С Т А Н О В И В:

Захисник потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст.303 КПК України на постанову слідчого від 30.09.2023 року в частині відмови у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій.

У даній скарзі просить скасувати рішення слідчого у кримінальному провадженні, внесеному 03.07.2023 року до ЄРДР за № 0000912 про відмову у проведенні слідчих дій, згідно винесеної постанови про часткове задоволення клопотання від 30.09.2023 року та зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні провести слідчі дії зазначені у клопотанні.

Скаргу мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, внесеного 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявами ОСОБА_5 - представника трудового колективу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_6 .

В обґрунтування даного клопотання захисник зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, внесеного 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявами ОСОБА_5 - представника трудового колективу ТОВ «Олімпікс Купе Інтернейшнл» та Генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_6 .

Згідно скарги, генеральний директор ТОВ «Олімпікс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_6 у поданій заяві про вчинення злочинів зазначив, що у 2019 році ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виступило майновим поручителем за одну із компаній GNT Group G.N. Terminal Enterprises Limited, яка взяла кредит у ARGENTEM CREEK PARTNERS. Кредитним агентом фонду у цій угоді виступила компанія MADISON PACIFIC TRUST LIMITED.

В рахунок забезпечення виконання зобов`язань по кредиту в заставу кредитному агенту передана частина майна зернового терміналу та корпоративні права на Товариство, однак з певними обмеженнями.

Між ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», GNT TRADE DMCC (засновник Товариства) та MADISON PACIFIC TRUST LIMITED укладено також Корпоративний договір від 21.12.2020, згідно умов якого, засновник Товариства зобов`язувався не голосувати відносно організаційно-адміністративних питань Товариства, а також MADISON PACIFIC TRUST LIMITED через свого представника на підставі Безвідкличної довіреності виданої засновником Товариства - було наділене правом змінити та/або призначити Комерційного директора Товариства.

Така умова дозволяла MADISON PACIFIC TRUST LIMITED контролювати діяльність ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» без надмірного втручання. Генеральний директор, призначений учасником Товариства, та Комерційний директор, призначений MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, мали діяти спільно, як дирекція.

Надаючи зазначену Безвідкличну довіреність MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, засновник Товариства - GNT TRADE DMCC мали впевненість та довіру, щодо неухильного та добропорядного виконання умов укладених договорів, а саме те, що при виникненні певних договірних обставин, буде реалізоване право за вказаною довіреністю виключно задля контролю діяльності Товариства без надмірного втручання в господарську діяльність у тому числі, щодо права володіння його корпоративними правами та майном.

Через форс-мажорні обставини пандемія COVID-19, а потім і повномасштабна війна в Україні у G.N. TERMINAL ENTERPRISES LIMITED виникли труднощі з погашенням заборгованості перед іноземними кредиторами. Тож, до грудня 2022 року з АСР велися письмові переговори щодо реструктуризації боргу G.N. TERMINAL ENTERPRISES LIMITED та продовження термінів виплат.

З початком роботи «зернового коридору» у компанії з`явилися гарантовані перспективи погашення боргу як за рахунок поточної комерційної діяльності, так і за рахунок отримання коштів на рефінансування боргу та інвестицій у розвиток бізнесу від великих міжнародних фондів. Про що кредитора було проінформовано.

Натомість у грудні 2022 року міжнародний фонд ARGENTEM CREEK PARTNERS (ACP) заявив про примусове стягнення кредиту в $75 млн з міжнародного холдингу GNT GROUP, заснованого українцями, і почав намагатись незаконно встановити контроль над всім бізнесом холдингу, включаючи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» одну з найбільших приватних стивідорних компаній в Україні, нехтуючи законодавством України, вчиняючи кримінальні правопорушення задля досягнення поставленої власної мети заволодіння корпоративними правами ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його всіма активами (майном), шляхом зловживання довірою.

Не дивлячись на об`єктивні форс-мажорні обставини не повернення кредиту, іноземний інвестор, компанія ARGENTEM CREEK PARTNERS та її кредитний агент MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, в порушення корпоративних процедур та законодавства України, з метою заволодіння активами Товариства здійснили незаконну процедуру щодо зміни місцезнаходження Товариства, призначили нового генерального директора Товариства ОСОБА_7 , який фактично є підконтрольною особою вказаного кредитора та здійснює протиправні дії щодо доведення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» до банкрутства.

Фактично, службові особи ARGENTEM CREEK PARTNERS, MADISON PACIFIC TRUST LIMITED за попередньою змовою разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, розробили та почали реалізовувати план по незаконному придбанню права на майно ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» шляхом зловживання довірою, скориставшись обставиною спричинених в т.ч. воєнними діями, як непередбачений фактор, який є форс-мажорною обставиною, що не дозволив розрахуватися з кредитором.

Отже, заволодіння корпоративними правами ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його активами, полягає у придбанні права на його майно компанією ARGENTEM CREEK PARTNERS та її кредитним агентом MADISON PACIFIC TRUST LIMITED шляхом зловживання довірою (шахрайство).

19.12.2022 року кредитний агент MADISON PACIFIC TRUST LIMITED через своїх представників, розпочали дії по заволодінню Товариством, шляхом незаконної зміни юридичної адреси та керівника ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

За незаконною ініціативою MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, 20.12.2022 по ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» були проведені реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (зміна керівника та зміна місцезнаходження юридичної особи з м. Одеса на м. Львів).

У скарзі зазначено, що основним видом діяльності ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» є перевалка зернових на належному Товариству зерновому терміналі, який розташований в Одеському морському торговельному порту. Діяльність Товариства та всіх його працівників полягає в обслуговуванні терміналу і через очевидні та об`єктивні обставини не може бути «релокована» в жодне інше місце, окрім Одеського морського торговельного порту.

Одразу після зміни директора та юридичної адреси, 29.12.2022 року ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яке було під контролем керівника ОСОБА_7 , призначеного MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, звернулося до Львівського суду з клопотанням про видачу ухвали про блокування реєстру компаній у його поточному вигляді та заборону внесення будь-яких змін без дозволу суду.

Захисник зазначає, що основною метою зміни юридичної адреси ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на місто Львів, було отримання адміністративного ресурсу.

З метою протидії незаконному заволодінню правом на майно Товариства, Генеральний директор ОСОБА_6 подав 02.01.2023 державному реєстратору необхідні документи щодо державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (повернення керівника та місцезнаходження юридичної особи на м. Одеса). Зазначені реєстраційні дії проведені державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_8 .

Водночас, невстановлені особи, з метою реалізації свого злочинного умислу до кінця, щодо незаконного заволодіння правом на майно Товариства у тому числі яке знаходиться в Одеському морському торговельному порту, вчинили у той же день, а саме 02.01.2023 о 17 годині 00 хвилин несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого, скасовано вищевказану реєстраційну дію.

Скасування цієї реєстраційної дії відбулось нібито від імені того ж державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_8 .

Метою такого незаконного втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи є дії невстановлених осіб, щодо доведення свого злочинного умислу до кінця, який направлений на заволодіння правом на майно ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» шляхом зловживання довірою (шахрайства).

Вартість майна ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», який невстановлені особи визначили своїм об`єктом злочинного посягання становить 261 390 411 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять) гривень.

Своїми умисними діями, група невстановлених осіб спричинила ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його засновникам матеріальний збиток на загальну суму 261 390 411 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять) гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що згідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

У зв`язку із наведеним, захисник вказує, що майже два місяці не проводилось жодної слідчої дії, представником потерпілих заявлено слідчому клопотання про проведення необхідних слідчих дій. Вважає, що слідчим необґрунтовано відмовлено у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки у поданому клопотанні, представник потерпілих просив слідчого провести наступні слідчі дії, а саме:

- Викликати та допитати у якості свідків призначених Madison Pasific Trust Limited представників, які діяли на підставі безвідкличної довіреності - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, яка була в певний період часу директором ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_7 , щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- Викликати та допитати у якості свідка державного реєстратора ОСОБА_8 (Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської рад), яка здійснювала реєстраційні дії (щодо зміни місця реєстрації та директора компанії);

- Викликати та допитати у якості свідка нотаріуса ОСОБА_11 , яка нотаріально засвідчила протокол загальних зборів ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», внаслідок чого було призначено новим директором ОСОБА_7 ;

- Встановити та допитати в якості свідків усіх посадових/службових осіб компанії Apc I Trading LLC, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- Встановити та допитати в якості свідків усіх причетних до скоєння кримінальних правопорушень посадових/службових осіб компанії Madison Pasific Trust Limited;

- У разі неможливості проведення допиту посадових/службових осіб компаній Apc I Trading LLC та Madison Pasific Trust Limited у зв`язку з відсутністю їх в Україні, то направити доручення в рамках міжнародної правової допомоги за місцем знаходження, реєстрації іноземних компанії Madison Pasific Trust Limited та Apc I Trading LLC для проведення слідчих дій, а саме допиту посадових/службових осіб зазначених компаній у якості свідків.

- Звернутись до слідчого судді із погодженим клопотанням про накладення арешту на майно компанії Apc I Trading LLC та компанії Madison Pasific Trust Limited, та направити зазначену ухвалу слідчого судді на виконання в рамках міжнародної правової допомоги за місцем знаходження (реєстрації) вказаних компаній;

- Звернутись до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до судової справи про банкрутство № 914/466/23, що знаходиться в провадженні Господарського суду Львівської області, в тому числі до відзиву від 08.02.2023 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому зазначено про визнання ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» заборгованості перед Madison Pasific Trust Limited та неможливості погашення у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках. (Вказана справа ініційована за заявою Madison Pasific Trust Limited до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»). На підставі ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів судової справи № 914/466/23 із можливістю ознайомлення з нею та вилучення її копії;

- Звернутись до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу відзиву від 08.02.2023, який подано за підписом ОСОБА_7 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якій ОСОБА_7 зазначив про визнання ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» заборгованості перед Madison Pasific Trust Limited, який знаходиться у судовій справі № 914/466/23, що знаходиться в провадженні Господарського суду Львівської області;

- Звернутись до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», щодо фінансової платоспроможності зазначеного Товариства та документів, що підтверджують факт відсутності настання банкрутства цього підприємства;

- Звернутись до слідчого судді із погодженим клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання, місцем фактичного знаходження та місцем роботи ОСОБА_7 задля виявлення та вилучення речей, документів, мобільних терміналів, цифрових носіїв інформації, які будуть підтверджувати факт вчинення ним злочинів;

- Призначити проведення судово - економічної експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, завданих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та ОСОБА_4 внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , компаній Apc I Trading LLC та Madison Pacific Trust Limited;

- Провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба у яких виникне під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912.

З огляду на те, що своє рішення слідчий мотивував тим, що не вважає за доцільне проводити слідчі дії та виконувати процесуальні дії, які зазначені у резулятивній частині клопотання, захисник вважає, що таке рішення слідчого, є безпідставним і незаконним, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Захисник в судове засідання з`явився, подав до суду доповнення до скарги та обґрунтував необхідність проведення кожної зазначеної слідчої дії у даному кримінальному провадженні.

Пояснив, що необхідність проведення вказаних слідчих дій, виходить з самих матеріалів кримінального провадження та обґрунтовується наступним:

Щодо виклику та допиту у якості свідків призначених Madison Pasific Trust Limited представників, які діяли на підставі безвідкличної довіреності - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, яка була в певний період часу директором ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_7 , щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Проведення зазначених слідчих дій, а саме допиту вказаних осіб наддасть можливість встановити або спростувати версію органу досудового розслідування, так як саме ОСОБА_12 та ОСОБА_10 були видані безвідкличні довіреності на виконання вимог Корпоративного договору від 21.12.2020.

В подальшому, останніми було здійснено незаконні дії щодо зміни місцезнаходження ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та незаконно призначено генерального директора Товариства ОСОБА_7 , який фактично був підконтрольною особою кредитора, дії якого направлені на заволодіння корпоративними правами та майном, яке належить товариству.

Крім того, обставини, які досліджуються та встановлюються у кримінальному провадженні, є саме незаконні дії саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які діяли за попередньою змовою задля досягнення єдиного корисливого умислу.

Проведення допиту вищевказаних осіб у кримінальному провадженні є необхідним, надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Щодо виклику та допиту у якості свідків державного реєстратора ОСОБА_8 (Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської рад), яка здійснювала реєстраційні дії (щодо зміни місця реєстрації та директора компанії) та виклику та допиту у якості свідка нотаріуса ОСОБА_11 , яка нотаріально засвідчила протокол загальних зборів ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», внаслідок чого було призначено директором ОСОБА_7 .

Необхідність проведення зазначених слідчих дій, а саме допиту вказаних осіб полягає в тому, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини причетності до вчинення злочину представників компанії Madison Pasific Trust Limited - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діячи на підставі безвідкличної довіреності, незаконно звільнили генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», призначили іншого керівника ОСОБА_7 та змінили місцезнаходження юридичної особи. Такі рішення прийнято з порушенням умов укладеного Корпоративного договору із залученням реєстратора ОСОБА_8 , який здійснював такі реєстраційні дії та нотаріуса ОСОБА_11 , яка засвідчувала протокол загальних зборів ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», внаслідок чого, за версією органу досудового розслідування, незаконно призначено директором ОСОБА_7 ..

А тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, важливим та необхідним є вжиття передбачених положеннями чинного кримінального процесуального законодавства України заходів, спрямованих на отримання належних та допустимих доказів, які підтверджують або спростовують вищевказану версію, яку необхідно дослідити шляхом проведення слідчих дій, а саме допитів реєстратора ОСОБА_8 та нотаріуса ОСОБА_11 .

Щодо встановлення та допиту у якості свідків усіх посадових/службових осіб компанії Аре І Trading LLC, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення та допиту у якості свідків усіх причетних до скоєння кримінальних правопорушень посадових/службових осіб компанії Madison Pasific Trust Limited.

Необхідність проведення зазначених слідчих дій обґрунтовується тим, що під час проведення допиту вказаних осіб, орган досудового розслідування зможе перевірити роль кожної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити, чи діяли представники вказаних компаній відповідно до виданих доручень чи перевищили свої повноваження, внаслідок чого було незаконно змінено генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та вчинено умисних дій, направлених на заволодіння майном, яке належало вказаному Товариству. Під час проведення допитів вказаних осіб, будуть встановлені і інші обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до положень ст. 91 КПК України.

Отже, допит вказаних осіб є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Без проведення допиту вказаних осіб, досудове розслідування буде проводитись не повно, не об`єктивно та не всебічно.

Щодо необхідності направлення доручення в рамках міжнародної правової допомоги за місцем знаходження, реєстрації іноземних компанії Madison Pasific Trust Limited та Аре I Trading LLC для проведення слідчих дій, а саме допиту посадових/службових осіб зазначених компаній у якості свідків у разі неможливості проведення їх допиту у зв`язку з відсутністю на території України.

Вчинення зазначеної процесуальної дії обґрунтовується тим, що компанії Аре І Trading LLC та Madison Pasific Trust Limited є іноземними, а тому логічним, що у разі відсутності їх службових чи посадових осіб на території України, то у такому випадку існує необхідність у підготовці запиту про міжнародну правову допомогу та направлення відповідним правоохоронним органам за місце знаходження вказаних іноземних компаній з метою проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідків посадових осіб таких іноземних компаній для встановлення істини у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування версії органу досудового розслідування, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Щодо необхідності звернення до слідчого судді із погодженим клопотанням про накладення арешту на майно компанії Аре І Trading LLC та компанії Madison Pasific Trust Limited, та направити зазначену ухвалу слідчого судді на виконання в рамках міжнародної правової допомоги за місцем знаходження (реєстрації) вказаних компаній.

Необхідність вчинення зазначеної процесуальної дії обґрунтовується наступним.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно юридичної особи, за наявності обґрунтованого цивільного позову у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлюються обставини причетності посадових осіб компаній Аре І Trading LLC та Madison Pasific Trust Limited до кримінального правопорушення, дії яких були направлені на видачу довіреностей на ім`я своїх представників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 внаслідок чого незаконного було звільнено генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та незаконно змінено місцезнаходження вказаного Товариства, а також те, що у кримінальному провадженні в обов`язковому порядку планується заявлення цивільного позову, а тому накладення арешту на майно вищевказаних підприємств необхідне з метою забезпечення цивільного позову заявленого у кримінальному провадженні.

Щодо необхідності звернення до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до судової справи про банкрутство №914/466/23, що знаходиться в провадженні Господарського суду Львівської області, в тому числі до відзиву від 08.02.2023 на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому зазначено про визнання ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» заборгованості перед Madison Pasific Trust Limited та неможливості погашення у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках, (Вказана справа ініційована за заявою Madison Pasific Trust Limited до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»). На підставі ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів судової справи № 914/466/23 із можливістю ознайомлення з нею та вилучення її копії, а також звернення до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу відзиву від 08.02.2023, який подано за підписом ОСОБА_7 на заяву про відкриття справи про банкрутство, який знаходиться у судовій справі № 914/466/23, що знаходиться в провадженні Господарського суду Львівської області.

Необхідність вчинення зазначених процесуальних дій обґрунтовується наступним.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо незаконного заволодіння майном (корпоративними правами, іншим нерухомим майном), яке належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яке вчинено незаконно призначеним генеральним директором ОСОБА_7 .

Саме такий злочинний умисел було підтверджено у судовому засіданні Господарського суду Львівської області, у якому ОСОБА_7 заявив про відсутність можливості погашення заборгованості перед компанією «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» у зв`язку з відсутністю грошових коштів у необхідному розмірі.

ОСОБА_7 було підписано відзив та подано для залучення до справи № 914/466/23. Така позиція ОСОБА_7 є неправдивою, направлена виключно на введення суд в оману, так як спростовується довідкою про обіг коштів за період із 06.02.2023 (дата подачі заяви про порушення справи про банкрутство) по 15.02.2023 (дата відкриття провадження у справі про банкрутство) по рахунку ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», на який надійшли грошові кошти в сумі 29 150 648,27 грн.

А тому з метою підтвердження чи спростування дій ОСОБА_7 необхідним є підготувати слідчому клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 914/466/23 із можливістю ознайомлення з нею та вилучення її копії, а також вилучення оригіналу заяви ОСОБА_7 , у якій відображено неправдиву інформацію, яку оголошено у судовому засіданні та прийнято до уваги судом.

Після отримання оригіналу відзиву заяви ОСОБА_7 на заяву про відкриття справи про банкрутство у органу досудового розслідування виникне необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження, що саме незаконно призначеним генеральним директором ОСОБА_7 , який переслідував виключно корисливий мотив з метою заволодіння майном Товариства, підписано відзив на заяву у справі про банкрутство.

Проведення зазначених процесуальних (слідчих) дій у кримінальному провадженні наддасть можливість органу досудового розслідування встановити істину у справі, прийняти законне рішення, виключно з дотриманням вимог положень ст. ст. 2, 9 КПК України.

Щодо необхідності звернення до слідчого судді із погодженим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», щодо фінансової платоспроможності зазначеного Товариства та документів, підтверджують факт відсутності настання банкрутства цього підприємства.

Необхідність вчинення зазначеної процесуальної дій обґрунтовується наступним.

У кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування позиції потерпілого, з метою повного та всебічного розслідування, необхідним є підготувати слідчому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та звернутись до слідчого судді з метою отримання судового рішення ухвали про проведення «виїмки». Адже по версії потерпілого - ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» у судовому засіданні Господарського суду було повністю спростовано позицію незаконно призначеного генерального директора ОСОБА_7 , який надав неправдиву інформацію суду щодо неможливості сплати заборгованості, що підтверджує його злочинний та корисливий умисел, направлений на визнання Товариства банкрутом та подальшого заволодіння як корпоративними правами, так і всім іншим нерухомим майном зазначеного Товариства.

Щодо необхідності звернення до слідчого судді із погодженим клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання, місцем фактичного знаходження та місцем роботи ОСОБА_7 задля виявлення та вилучення речей, документів, мобільних терміналів, цифрових носіїв інформації, які будуть підтверджувати факт вчинення ним злочинів.

Необхідність вчинення зазначеної процесуальної дій обґрунтовується наступним.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення кримінального правопорушення саме незаконно призначеного генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_7 , дії якого були спрямовані виключно на заволодіння зазначеним Товариством та його майном. Саме проведення обшуку за місцем проживання, за місцем роботи фігуранта наддасть можливість органу досудового розслідування віднайти докази причетності останнього до вказаного злочину.

Щодо необхідності призначення проведення судово-економічної експертизи задля визначення розміру матеріальних збитків, завданих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 як власнику Товариства, внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , компаній Аре І Trading LLC та Madison Pacific Trust Limited.

Необхідність призначення зазначеної експертизи обґрунтовується наступним.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини справи, які мають значення для її правильного вирішення. У даному провадженні визначення розміру заподіяної майнової шкоди впливає на правильність правової кваліфікації дій, оскільки розмір такої шкоди є кваліфікуючою ознакою злочину.

У такому разі призначення судово-економічної експертизи є обов`язковим, так як відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадження підлягають доказуванню саме вид, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають обов`язкове значення для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий подала заяву про проведення судового засідання без її участі.

Слідчий суддя вважає, що судовий розгляд можливо здійснювати без участі прокурора та слідчого, оскільки їх неявка, відповідно до положень ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи та дослідивши доводи скаржника, приходить до наступних висновків.

Згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України, рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотанні про проведення слідчих дій може бути оскаржено особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, внесеного 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

30 вересня 2023 року слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , за результатом розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 від 29.09.2023 року прийнято постанову від про часткове задоволення клопотання постановлено залучити адвоката ОСОБА_3 у якості представника потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні та відмовити представнику потерпілих в частині клопотання про проведення слідчих дій та інших процесуальних дій.

Приймаючи дану постанову, слідчий дійшла висновку про відмову, з огляду на те що подане клопотання адвоката не вмотивоване та сторона обвинувачення не вважає за доцільне проводити слідчі дії та виконувати процесуальні дії, які зазначені у резолютивній частині клопотання.

Слідчий суддя не погоджується з такою позицією слідчого, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

В той же час, постанова слідчого вищевказаним вимогам не відповідає, оскільки у постанові не спростовуються доводи заявника клопотання щодо наявності підстав для проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, по кожній слідчій дії, не надано оцінки обставин, які може підтвердити або спростувати фактичні обставини кожна слідча дія.

Мотив, наведений слідчим у постанові про часткову відмову в задоволенні клопотання, не розкриває зміст обставин, які є підставою для її прийняття, що не відповідає вимогам, визначеним ч. 5 ст. 110 КПК України.

Вказане не узгоджується з вимогами кримінального процесуально законодавства щодо проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання в частині відмови у проведенні слідчий дій, невмотивованою, у зв`язку з чим підлягає скасуванню в частині відмови.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування, може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Слідчий суддя враховує, що проведення досудового розслідування є функцією сторони обвинувачення, а саме органу досудового розслідування. Відповідно до ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом. Збирання та оцінка доказів, на стадії досудового провадження, відноситься до компетенції слідчого. Обрання способу чи методики збирання доказів, (проведення обшуку, проведення допиту чи інших слідчих (розшукових) дій) відноситься до дискреційних повноважень слідчого, і в кожній конкретній справі вирішується на його власний розсуд.

Слідчий суддя, в межах розгляду скарги не може посягати на самостійність слідчого при проведенні досудового розслідування, однак, у разі невиконання слідчим прямих процесуальних обов`язків, які хоч і відносяться до дискреційних, та спричинюють порушення інших осіб права на захист чи збирання доказів, та враховуючи той факт, що в постанові, що оскаржується, відсутнє належне мотивування причин відмови у задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого виконати вимоги, які містяться у клопотанні сторони захисту, та зобов`язати повторно розглянути клопотання захисника потерпілих. Підстав для встановлення процесуальних строків передбачених ст. 114 КПК України, на даний час не встановлено.

Слідчий суддя звертає увагу, що з боку слідчого чи прокурора не надано заперечень чи доказів, на спростування твердження скаржника, що протягом двох місяців не проводилось жодної слідчої дії.

З урахуванням наведеного, та враховуючи надані у судовому засіданні пояснення щодо необхідності проведення по кожній слідчій дії, слідчий суддя приходить до висновку необхідності повторного розгляду клопотання слідчого, а тому скарга ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 на постанову слідчого в частині відмови у задоволенні клопотання про проведення у кримінальному провадженні №0000912, від 03.07.2023 року підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 284, 303, 304, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілих ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», ОСОБА_4 , подану в порядку ст.303 КПК України на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій від 15.08.2023 року задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 від 30.09.2023 року про часткове задоволення клопотання в частині відмови у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 від 29.09.2023 року у кримінальному провадженні №0000912 від 03.07.2023 року про проведення слідчих дій.

Зобов`язати слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні №0000912 від 03.07.2023 року ОСОБА_14 , чи іншого уповноваженого слідчого, повторно розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 від 29.09.2023 року в частині проведення слідчих (розшукових) дій відповідно до вимог ст. 220 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1