Справа № 396/1237/23
Провадження № 1-кс/396/23/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000095 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.07.2023 о 16:00 годині невідома особа, шляхом втручання на особисту сторінку ОСОБА_5 у месенджері «Інстаграм», від імені останньої написала повідомлення з проханням позичити грошові кошти громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 моб. номер НОМЕР_1 на що остання добровільно, вважаючи що дійсно потребує допомого її знайома, перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 11 700 грн, якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом.

Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .

На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху незаконно привласнених коштів у сумі 11 700 грн., які належать ОСОБА_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 потенційного шахрая встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 11 700 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить Акціонерному товариству комерційного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_10 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по номеру рахунка за № НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 05.07.2023 року по 05.08.2023, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця знаття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій проводиться зазвичай не одразу, а для приховувалися слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.07.2023 року по 05.08.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.07.2023 року по 05.08.2023.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_10 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_10 ., надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по номеру рахунка за № НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 05.07.2023 року по 05.08.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.07.2023 року по 05.08.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.07.2023 року по 05.08.2023.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 10.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1