У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

14.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5. Ds. 291.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5. Ds. 291.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № № 4165-0. Ds. 291.2023.

Так, із вказаного доручення вбачається, що ОСОБА_5 знайшов в Інтернеті оголошення про можливість заробітку шляхом інвестування в криптовалюту за допомогою компанії під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він виконав інструкції, що містились в оголошенні, тобто відкрив рахунок, на який перерахував кошти в сумі 130,00 польських злотих. Зазначена сума повинна була дозволити потерпілому продовжити інвестування. Згодом ОСОБА_6 звязались консультанти, які переконали його укласти кредитний договір на суму 73 000,00 польських злотих. Потерпілий перерахував кошти за договором на рахунок, вказаний консультантом. Загальна сума переказів, здійснених потерпілим на різні банківські рахунки, становить 89 330,00 польських злотих. Згодом ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайства на сьогоднішній день він не отримав назад сплачених ним коштів, при цьому контакт з особами, які раніше називали себе його консультантами, виявився неможливим.

У ході провадження встановлено, що 1 вересня 2023 потерпілий здійснив два перекази на суму 5 000,00 польських злотих кожен на рахунок НОМЕР_1 .

Зазначений рахунок, відповідно до інформації, наданої PKO Bank Polski Spolka Akcyjna, є віртуальним номером рахунку, пов`язаний з реальним рахунком, відкритим для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окружна прокуратура в Любліні просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, що становить банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4165-0. Ds. 291.2023 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив таке задоволити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 4166-5. Ds. 291.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5. Ds. 291.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- щодо персональних даних особи, яка є власником, користувачем зазначеного банківського рахунку або представником (довіреною собою) на розпорядження зазначеним банківським рахунком;

- щодо документів, персональних даних або ІТ-даних, на підставі яких було відкрито вищезазначний банківський рахунок, чи на підставі яких було видано довіреність на розпорядження зазначеним банківським рахунком;

- щодо документів та ІТ-даних, які використовуються Банком для перевірки власника, користувача або представника (довіреної особи) на розпорядження зазначеним банківським рахунком;

- щодо адреси, на яку було надіслано банківську картку та PIN-код (можливо інші типи дебетових чи платіжних карток власнику, користувачу вищезазначеного рахунку чи представнику (довіреній особі) на розпорядження зазначеним банківським рахунком, а також інші банківські продукти та пропозиції), а також кодові картки та подібна інформація;

- чи відкритий вищевказаний банківський рахунок, закритий чи заблокований (якщо так, то коли, як і ким);

- щодо переліку операцій, здійснених на вищезазначений рахунком у період з 01.09.2023 по 15.09.2023, із зазначенням усіх знаків які у ньому містяться, а також персональних даних власників, користувачів рахунків, на які зараховуються кошти з вищезазначеного банківського рахунку в цей період (в тому числі в електронному варіанті);

- щодо ІТ-даних у вигляді ІР-адреси комп`ютерів, номерів портів, розташування серверів, номерів телефонів тощо, що дозволяють ідентифікувати місце, з якого було здійснено вхід, і щодо будь-яких змін в банківському рахунку на дату відкриття вищезазначеного банківського рахунку та в період з 01.09.2023 по 15.09.2023. а також усі дані щодо фізичного зняття готівки з зазначеного банківського рахунку (в тому числі в електронному варіанті);

- про можливу повідомлення про втрату доступу до зазначеного банківського рахунку;

- про те, чи запитували правоохоронні органи чи органи юстиції з інших країн про надання інформації про банківський рахунок, вказаний вище. Якщо так, то необхідно зазначити повну назву органу та номер справи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1