Справа № 191/122/24
Провадження № 1-кс/191/23/24
У Х В А Л А

іменем України

09 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000018 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 14.35 годин 05.01.2024 по 14.39 годин 06.01.2024, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 3799,86 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом, 07.01.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.01.2024 приблизно о 07.30 годин вона знаходилася по власним справам в м. Синельникове, а саме була на привокзальній площі ст. Синельникове-1. Далі ОСОБА_4 зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на привокзальній площі, придбала дві пляшки питної води об`ємом 5 літрів кожна, за які розрахувалася своєю зарплатною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 68 грн. 80 коп. та карту поклала в кишеню своєї куртки і пішла до свого автомобілю, який був припаркований навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і поїхала додому.

06.01.2024 приблизно о 14.22 годин ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято 450 грн. 00 коп. в «Економ ломбард-2». Так, як вона була за кермом, то одразу не зрозуміла що сталося, а коли приїхала додому, то виявила, що її картки ні в кишені куртки, ні в бардачку автомобіля ( завжди її кладе туди) не було.

Після того ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток «СА +» та виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були здійснені наступні операції:

1. 05.01.2024 о 14.35 годин з картки було знято 182,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. 05.01.2024 о 15.41 годині з картки було знято 263,56 грн. в магазині продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3. 05.01.2024 о 16.27 годин з картки було знято 150,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. 05.01.2024 о 16.23 годин з картки було знято 105,50 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

5. 05.01.2024 о 17.53 годин з картки було знято 274,50 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6. 05.01.2024 о 17.05 годин з картки було знято 278,50 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

7. 06.01.2024 о 07.19 годин з картки було знято 80,80 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

8. 06.01.2024 о 07.05 годин з картки було знято 242,50 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

9. 06.01.2024 о 10.43 годин з картки було знято 257,70 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

10. 06.01.2024 о 12.10 годин з картки було знято 314,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

11. 06.01.2024 о 12.14 годин з картки було знято 237,80 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

12. 06.01.2024 о 14.30 годин з картки було знято 150,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

13. 06.01.2024 о 10.26 годин з картки було знято 335,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

14. 06.01.2024 о 08.10 годин з картки було знято 278,00 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

15. 06.01.2024 о 14.22 годин з картки було знято 450,00 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

16. 06.01.2024 о 14.39 годин з картки було знято 200,00 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Загальна сума знятих коштів з карти становить 3799,86 грн. Після виявлено ОСОБА_4 одразу заблокувала вищевказану картку та поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_14 , де написала заяву про вищевказаний факт. Пароль від карти нікому не передавала.

Встановлення інформації про особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.00 годин 05.01.2024 по 15.00 годин 06.01.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису; розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів; ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися перекази грошових коштів (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості). Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.00 годин 05.01.2024 по 15.00 годин 06.01.2024, із зазначенням часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису; розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів; ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися перекази грошових коштів (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000018 від 07.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.00 годин 05.01.2024 по 15.00 годин 06.01.2024, із зазначенням часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису; розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів; ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися перекази грошових коштів (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1