Справа № 188/309/24
Провадження № 1-кс/188/145/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року смт.Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

кримінальне провадження №0000134

клопотання слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України

за участю:

слідчий СВ ВП №4 ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, у період часу з 16.07.2023 року по 18.07.2023 року невідома особа таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з банківського рахунку у гр. ОСОБА_5 в сумі 22 588, 02 грн., чим спричинила матеріального збитку потерплій .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно у 2020 році у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона оформила ключ до рахунку у вигляді банківської карти № НОМЕР_1 . Розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . Даний рахунок вона використовувала для ведення розрахунків по фермерському господарству, а банківську карту (ключ до рахунку) вона взагалі ніколи не використовувала, навіть не знала пін-коду до указаної карти. Даною картою неможливо розрахуватись у магазині чи здійснювати будь-які покупки.

20.07.2023 близько 14.00 години ОСОБА_5 через свій комп`ютер зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб закрити зарплату для працівників господарства і виявила, що із рахунку зникли грошові кошти в сумі 112,36 грн., 2086,52 грн., 1935,21 грн., 5008,24 грн., а також грошові кошти в сумі 13108,61 грн. були заблоковані на рахунку, тобто у неї не було до них доступу. Із роздруківки по рахунку видно, що грошові кошти були зняті у штаті Оклахома в США, розраховувались у ресторанах та барах. Грошові кошти в розмірі в 13108,61 грн також знімались, але як їй пояснили у відділенні банку, дана сума була заблокована на рахунку, тобто невідома особа намагалась зняти і цю суму, але її заблокував банк. Дані зняття коштів відбувались в період часу з 16 07.2023 по 18.07.2023 року переважно у нічний час. Особисто потерпіла нікому відомості про свій рахунок не передавала і ніякого товару не оплачувала та не замовляла, тим більше за кордоном. Яким чином невідома особа викрала грошові кошти з її рахунку вона не знає і пояснити цього не може.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці відкритій AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та має номер № НОМЕР_3 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 16.07.2023 року по час дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 16.07.2023 року по час дії ухвали, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські карткові рахунки.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління НБУ №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та у порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі зазначеній в ухвалі.

За допомогою вищевказаної інформації у ході досудового розслідування є можливість встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення, а також для повноти здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання просить здійснити без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Суд вважає, що слідчим не обґрунтовано яким чином посадові особи банку можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх, так як це є складом посадового злочину.

Представник банку, за викликом слідчого судді, не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання обґрунтувала і підтримала, окремо зазначила, що дана інформація має на меті встановити осіб причетних до викрадення коштів.

Вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши інші матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Матеріали по факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 внесено до ЄРДР 06.08.2023 року за ч.4 ст.185 КК України, вказана інформація необхідна для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, що потребує її витребування.

Іншими способами довести обставини щодо причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, немає можливості.

Потерпілою зазначено, що викрадення коштів з банківського рахунку відбувалось з 16.07.2023 року по 18.07.2023, крім того, 20.07.2023 вона виявила факт блокування рахунку, тому саме за цей період слід надати доступ.

Крім того, слідчим не обґрунтоване клопотання, в частині доступу до всіх рахунків і фінансових операції потерпілої з 16.07.2023 року до часу винесення ухвали, так як порушує права потерпілої.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація:

перебуває у володінні відповідної юридичної особи;

сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини щодо причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, немає можливості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, які містять інформацію по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 16.07.2023 року по 20.07.2023, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 16.07.2023 року по 20.07.2023;

місцезнаходження банкоматів, де знімалися за цей період грошові кошти, фото зроблені відеокадрами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці. Відомості про інші банківські карткові рахунки на які перераховувались грошові кошти по рахунку карти № НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 року по 20.07.2023.

Посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації зазначеній в ухвалі слідчого суді слідчому СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та забезпечити їй можливість вилучити зазначену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 04.04.2024 року.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1