УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003918,

встановила:

05.12.2023 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003918, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.11.2023 до чергової частини ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 06.11.2023 близько 15:18 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 на № НОМЕР_2 , під приводом купівлі мультиварки, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті «OLX», скинувши фішингове посилання, за яким перейшла остання, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами загальною сумою 18 372,00 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.11.2023 близько 13:00 год. на платформі інтернет-оголошень «OLX» остання розмістила повідомлення про продаж мультиварки.

В подальшому, цього ж дня, перебуваючи вдома за місцем проживання, близько 13:45 години, до ОСОБА_5 у месенджер «Viber» написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , яка підписана як « ОСОБА_6 ». В ході листування, вказана особа цікавилась за товар, оскільки мала намір його придбати.

В ході листування з « ОСОБА_7 », остання запропонувала придбати мультиварку за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_5 погодилася. Для оформлення «OLX Доставки» невстановлена особа надіслала їй в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке ОСОБА_5 перейшла. Після переходу за вказаним посиланням з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_5 ), після чого ОСОБА_5 прийшов код та зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 та невідома особа запитала код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення, який ОСОБА_5 і продиктувала.

Через короткий проміжок часу у месенджер «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з її рахунку було знято грошові кошти у загальній сумі 18 372 гривень трьома переказами (враховуючи комісію банку): 06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 55 S1NK0V8C», сума -6 034.00 грн, комісія -95.00 грн, загальна сума -6 129.00 грн.; 06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 55 S1NK0V8D», сума -6 034.00 грн, комісія -95.00 грн, загальна сума - 6 129.00 грн.;06.11.2023, деталі транзакції «CashBack UKR NIKOLAEV A 55 S1NK0V8C», сума - 6 019.00 грн, комісія - 95.00 грн, загальна сума - 6 114.00 грн.

Перевіривши за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списання коштів ОСОБА_5 одразу звернулася в службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її банківські рахунки та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано працівниками банку.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення зв`язків між особами, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 , відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0003918 від 09.11.2023, а саме: слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , однак за період часу з 06.11.2023 року по час постановлення ухвали 11.12.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 в проміжок часу з 06.11.2023 по 11.12.2023 із зазначенням телефонних номерів на (з) яких були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента та інформації, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 09 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя