Справа № 159/492/24
Провадження № 1-кс/159/250/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що у період часу з 16 год. 43 хвл. по 17 год. 28 хвл. 19 січня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом не притягнення до правопорушення доньки заявниці гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., належні останній, які вона перерахувала за допомогою терміналу обслуговування на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 20.01.2024 року за №0000022. Допитана потерпіла повідомила, що 19.01.2024 року близько 16 год. перебувала за місцем свого проживання о 16.43 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка розмовляла на російській мові, будь-якої інформації про себе не повідомила. В ході розмови дана особа повідомила, що донька потерпілої йшла по дорозі та штовхнула дівчину, яка в результаті впала, зламала руку та розбила голову. За лікування та не притягнення до відповідальності потрібно 25000 грн. ОСОБА_3 не розібравшись в ситуації взяла грошові кошти у сумі 10000 грн. та пішла до найближчого магазину, щоб перерахувати кошти куди їй скажуть. Прийшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , остання попросила молоду працівницю вищевказаного магазину допомогти їй з перерахуванням коштів. Так, потерпіла надала продавщиці свій мобільний телефон та кошти у сумі 10000 грн., які остання, 19.01.2024 року о 17 год. 15 хвл. перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 5000 грн. та 19.01.2024 року о 17 год. 19 хвл. перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 5000 грн. Після чого, потерпіла пішла додому та близько 19 год. їй зателефонувала її донька ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови потерпіла запитала у доньки де вони візьмуть ще 15000 грн., однак донька не зрозуміла, про що йде мова та через деякий час приїхала до неї додому. Поговоривши із донькою ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали, так як ніяких протиправних дій донька не вчиняла. Загальна сума завданих збитків становить 10000 грн. З метою встановлення особи, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про її протиправну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних невстановленій особі, рух грошових коштів по даних картках та повну інформацію про її власника, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо Вказана інформація перебуває в електронних документах акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Вважає, доцільним відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться необхідні відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківські рахунки можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок). За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19.01.2024 року по дату винесення ухвали, а саме: рух коштів по вище вказаним карткам (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»); кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, марки комп`ютерних та мобільних пристроїв, їх координати, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків, інформацію про закриття даних карток. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурора та дізнавача. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копії платіжних документів про переказ коштів, протокол добровільної видачі та огляду речей.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до кримінального проступку, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання дізнавача, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції з карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19 січня 2024 року по дату винесення ухвали, а саме: рух коштів по вище вказаним карткам (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»); кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, марки комп`ютерних та мобільних пристроїв, їх координати, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків, інформацію про закриття даних карток.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1