Справа №705/6701/23
1-кс/705/1447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 14.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 14.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається , що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000612 від 14.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 о 15:15 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2023 близько 13:30 год., до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її рахунок поступили кошти, однак ними можна користуватись лише коли буде відкрито новий рахунок. Надалі невідома особа в телефонному режимі говорила заявниці послідовність дій, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому остання відкрила кредитний рахунок № НОМЕР_2 на своє ім`я з кредитним лімітом в сумі 14000 грн., після чого невідома особа продиктувала заявниці номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона перерахувала кредитні кошти двома транзакціями на загальну суму 13977 грн, чим було завдано збитків на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала наступну інформацію: 14.09.2023 близько 13 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що гр. ОСОБА_5 , зареєстрована на отримання грошової допомоги та що на її рахунок надійшли кошти в сумі 14 000 грн, однак дані кошти вона не бачить і не може будь які дії, так як вони знаходяться на особливому рахунку, який необхідно активувати. Надалі невідома особа повідомила потерпілій, для того щоб вона отримала дані кошти їй необхідно виконати деякі дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На дану пропозицію остання погодилась і ввійшла в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконувала вказівки, які їй говорила невідома особа по телефону з номеру НОМЕР_1 , а саме заходила у різні вкладки. Куди саме заходила вона не пам`ятає, оскільки дані дії відбувались швидко і вона не усвідомлювала що робила, а лише виконувала вказівки невідомої особи. Після чого невідома особа повідомила, щоб потерпіла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку переказала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила та двома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 13 978,13 грн. Після чого зв`язок з невідомою особою обірвався. Після чого гр. ОСОБА_5 , зрозуміла, що відносно неї відбулись шахрайські дії та звернулась в поліцію. До свого допиту додає виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та дві платіжні інструкції по вказаному рахунку. Також додала, що під час розмови з невідомою особою весь час з нею спілкувався один і той самий невідомий чоловік.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) та дві платіжні інструкції по вказаному рахунку, з якого здійснений переказ грошових коштів.

Також 29.09.2023 прокурором Заліщинського відділу Бучанської окружної прокуратури було винесено постанову про направлення кримінального провадження по підслідності, в якій зазначено визначити підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000612 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за слідчим відділенням Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки іншим чином необхідну інформацію отримати не представляється можливим.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що органу досудового розслідування необхідно встановити інформацію про здійснені транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.09.2023, та дана інформація має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Просив надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_3 за період з 12:00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.09.2023.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000612 від 14.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000612 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме:

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ,

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ;

- старшому слідчому СВ Уманського РУП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 20.09.2023.

Надати можливість слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1