У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000534 старший слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 15.03.2023 близько 18 год. 00 хв., діючи умисно, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів під приводом покупки у потерпілої дитячих черевик надіслала смс-повідомлення «Viber», де вони із заявницею домовилась оплатити покупку в «OLX-доставка» та надіслала посилання «OLX-доставка» де необхідно було зайти до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і підтвердити оплату покупця товару.

Проте, заявниця не змогла зайти до даного мобільного додатку, оскільки в неї виникла технічна помилка через недостатність коштів на її рахунку. Після чого, ОСОБА_5 поповнила свою банківську картку, відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на суму 4075 грн., і в подальшому з даної банківської картки було перераховано грошові кошти на вищевказану суму на невідомі рахунки.

На виконання доручення слідчого працівниками Закарпатського управління ДВБ НПУ встановлено, що грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 були перераховані на банківську картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , проте на кого відкрита дана банківська картка на даний час не відомо.

Крім того, прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання вищевказаної інформації, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у виконанні даної постанови було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Таким чином, під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, відтворення руху вищевказаних осіб, та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання інформацію по банківській карті, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000534 від 18.03.2023 підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 шахрайським шляхом. Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, заявниця перевела грошові кошти на банківську картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації за період березень квітень 2023 року, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації по вищевказаній банківській картці за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 та з 01.05.2023 по 08.11.2023, однак слідчим не доведена їх необхідність за вказаний період часу, оскільки такий є досить віддаленим від часу вчинення злочину.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2023 по 30.04.2023 року, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів щодо відкриття даного банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Еко-банк- ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підключений до банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування цієї банківської картки;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банк- ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підключений до банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В іншій частині вимог відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1