Справа № 307/988/19
Провадження № 1-кп/307/280/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в особі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів кримінальне провадження № 0000077, відомості про яке 24 січня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносно

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, одруженої, раніше не судимої, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що в неї у невстановлений досудовим розслідуванням час виник умисел на незаконне заволодіння земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 . На реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особами, кримінальне провадження щодо яких виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, виготовили завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ЗК № 016911, виданий 13 квітня 1997 року Дібрівською сільською радою Тячівського району Закарпатської області, в який внесено відомості про те, що на підставі договору дарування серії та номер АА-Ц-1232 від 12 березня 1997 року ОСОБА_4 належить земельна ділянка, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року ОСОБА_4 не видавався та відомості про його реєстрацію у книгу реєстрації державних актів на право приватної власності на землю Дібрівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області не вносилися, а під № 156 від 24 березня 1997 року вказаної книги зареєстровано державний акт на право приватної власності на землю серії та номер ЗК 011 № 01277, виданий на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_4 , незважаючи на те, що вичерпний перелік підстав набуття права на землю із земель державної та комунальної власності визначені ст.ст. 116, 118 Земельного Кодексу України, 10 травня 2013 року звернулася до ДП «Закарпатгеодезцентр» та замовила виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для чого надала підроблений державний акт з визначенням земельної ділянки на місцевості, достовірно знаючи, що земельна ділянка їй не належать. За результатами виготовлення технічних документацій та на підставі підробленого державного акта на право приватної власності на землю ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року державним кадастровим реєстратором управління Держземагенства у Тячівському районі ОСОБА_7 08 жовтня 2013 року внесено дані про формування земельної ділянки на землях комунальної власності до Єдиної державної геоінформаційної системи - Державного земельного кадастру, присвоєно кадастровий номер, відкрито Поземельну книгу та зареєстровано земельну ділянку, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :03:002:0174. Після цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що жодних підстав для набуття права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :03:002:0174 у неї немає та рішень Дібрівською сільською радою Тячівського району Закарпатської області про реєстрацію державного акта на право приватної власності на землю серії та номер ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року не приймалось, усвідомлюючи свої злочинні дії, будучи обізнаною про підробку вказаного державного акта на право приватної власності на землю, 30 жовтня 2013 року подала приватному нотаріусу Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 вказаний державний акт, на підставі якого уклала з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У результаті злочинних дій ОСОБА_4 приватним нотаріусом Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення про складання та реєстрацію вказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки у реєстрі нотаріальних дій за № 1058 і внесення відомостей про реєстрацію права власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке стало підставою вибуття земельної ділянки з комунальної власності громади с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. Таким чином, ОСОБА_4 разом із невстановленими досудовим слідством особами, кримінальне провадження щодо яких виділено в окреме провадження, закінчила свій злочинний умисел та в результаті вказаних шахрайських дій позбавила громаду с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області та державу в цілому права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га, вартістю 73 875, 34 гривень.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що жодних підстав для набуття права власності на земельну ділянку в неї немає та рішень Дібрівською сільською радою Тячівського району Закарпатської області щодо реєстрації та видачі державного акта на право приватної власності на землю серії та номер ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року не приймалось, усвідомлюючи свої злочинні дії, 30 жовтня 2013 року, будучи обізнаною про підробку вказаного державного акта, подала приватному нотаріусу Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 завідомо підроблений державний акт на право приватної власності на землю серії та номер ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року, на підставі якого приватним нотаріусом прийнято рішення про складання та реєстрацію договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , та подальшу його реєстрацію у реєстрі нотаріальних дій за № 1058 та внесення відомостей про реєстрацію права власності на земельну ділянку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті використання ОСОБА_4 завідомо підробленого державного акта на право приватної власності на землю серії та номер ІІ-З № 016911 від 13 квітня 1997 року, позбавлено громаду с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області та державу в цілому права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок реалізації заздалегідь розроблених декількох етапів злочинної діяльності, 30 жовтня 2013 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом, використовуючи підроблений державний акт на право приватної власності на землю серії та номер ІІ-ЗК № 016911 від 13 квітня 1997 року, в незаконний спосіб розпорядилася земельною ділянкою за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га та спричинила громаді с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області та державі в цілому матеріальних збитків на суму 73 875, 34 гривень. Вказані дії є кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, про підозру у вчиненні яких ОСОБА_4 повідомлено 25 січня 2019 року. З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження земельною ділянкою за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , набуте нею внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою приховування злочинного походження земельної ділянки, володіння нею та приховування походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, 30 жовтня 2013 року, перебуваючи у приміщенні у приватного нотаріуса Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , уклала із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір купівлі - продажу земельної ділянки за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реальна ринкова вартість якої відповідно до висновку судової земельно-оціночної експертизи становить 73 875, 34 гривень. Разом з цим, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу земельної ділянки приватним нотаріусом Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 були внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна із визначенням власника земельної ділянки ОСОБА_9 відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30 жовтня 2013 року. Відповідно, ОСОБА_4 реалізувала набуте нею внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження земельною ділянкою за кадастровим номером: :03:002:0174, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та відчужила її за оплатним договором купівлі - продажу ОСОБА_9 , за що отримала від нього грошові кошти в розмірі 11 638, 00 гривень згідно договору купівлі - продажу земельної ділянки.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набуття коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні подала суду письмове клопотання, в якому просить звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та кримінальне провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_4 закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Судові витрати віднести на рахунок держави, речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження. Наслідки закриття провадження по справі з нереабілітуючих підстав обвинуваченій роз`яснені та зрозумілі.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 та просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та провадження по справі закрити, наслідки закриття провадження по справі з нереабілітуючих підстав їй роз`яснені та зрозумілі.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та закриття провадження по справі.

Заслухавши клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 , думку прокурора ОСОБА_3 з приводу клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченої, суд вважає, що кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 2ст. 190, ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України підлягає закриттю з наступних підстав.

Обвинувачена ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке нею було вчинено у невстановлений досудовим розслідуванням час до 30 жовтня 2013 року включно.

Обвинувачена ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, яке нею було вчинено 30 жовтня 2013 року.

Обвинувачена ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке нею було вчинено 30 жовтня 2013 року.

Санкцією ч. 2 ст. 190 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення станом на 30 жовтня 2013 року, передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, і відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Санкцією ч. 1 ст. 209 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення станом на 30 жовтня 2013 року, передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років, і відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Санкцією ч. 4 ст. 358 КК України, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення станом на 30 жовтня 2013 року, передбачено максимальне покарання у виді обмеження волі на строк до двох років, і відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи, що обвинувачена ОСОБА_4 вперше вчинила кримінальні правопорушення, які відносяться до кримінального проступку, нетяжкого злочину та тяжкого злочину, раніше не судима, вперше притягається до кримінальної відповідальності, не ухилялася від досудового розслідування та суду, надала згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності та ту обставину, що закінчився десятирічний строк, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, притягнення до кримінальної відповідальності, то суд приходить до висновку, що обвинувачену ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, та провадження по справі про її обвинувачення за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України - закрити.

Речові докази - державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ - ЗК № 016911, виданий 13 квітня 1997 року Дібрівською сільською радою Тячівського району Закарпатської області, в який внесено відомості про те, що на підставі договору дарування серії та номер АА-Ц-1232 від 12 березня 1997 року ОСОБА_4 належить земельна ділянка, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 30 жовтня 2013 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 1058, з додатками до нього; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29 вересня 2014 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зареєстрований у реєстрі за № 6750, з додатками до нього; договір дарування земельної ділянки від 11 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 7768, з додатками до нього; які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Об`єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в постанові від 12 вересня 2022 року (справа № 203/241/17) сформулювала висновок, який зводиться до того, що в разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, у тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрите на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

У зв`язку зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 цього Кодексу у зв`язку із закінченням строків давності та закриттям щодо неї кримінального провадження, та беручи до уваги ті обставини, що ініціатором проведення експертиз був орган досудового розслідування, а тому відповідно до приписів ст. ст. 122, 124 КПК України процесуальні витрати на проведення судово-технічної експертизи від 07 серпня 2017 року в розмірі 618, 50 гривень, на проведення судово-почеркознавчої експертизи від 11 листопада 2017 року в розмірі 1 237, 00 гривень та на проведення судової земельно-оціночної експертизи від 14 грудня 2017 року в розмірі 6 932, 80 гривень віднести на рахунок держави.

Керуючись ст. ст. 122, 124, 284-286 КПК України, ст. 49 КК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 190, ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 49 КК України - задовольнити.

Обвинувачену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, одружену, раніше не судиму, уродженку та мешканку АДРЕСА_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 49 КК України та кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 2ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Речові докази - державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ - ЗК № 016911, виданий 13 квітня 1997 року Дібрівською сільською радою Тячівського району Закарпатської області, в який внесено відомості про те, що на підставі договору дарування серії та номер АА-Ц-1232 від 12 березня 1997 року ОСОБА_4 належить земельна ділянка, площею 0, 4600 га, з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 30 жовтня 2013 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 1058, з додатками до нього; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29 вересня 2014 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зареєстрований у реєстрі за № 6750, з додатками до нього; договір дарування земельної ділянки від 11 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 7768, з додатками до нього; які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуюча: ОСОБА_1