Ухвала

Іменем України

14 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000471 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків (номерів), а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2023 по 01.09.2023 зокрема, по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у їх володінні, на АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженн№0000471 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з членами правління вказаного товариства, підробили протокол засідання наглядової ради АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2023 №12/05-2023, яким вирішено виплатити голові та членам правління товариства премій (заохочень) за перші чотири місця 2023 року, з коштів отриманих, від оплати тарифу на послуги розподілу природнього газу, в порушення діючих норм затверджених тарифів НКРЕКП. При цьому за результатами виконання протокольного рішення, голові правління, нараховано та виплачено премію в сумі понад 4 969 0000 гривень, а іншим членам правління - технічному директору, комерційному директору, директору з безпеки та директору з капітального будівництва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по 1 242 240 гривень, кожному.

Дані кошти були призначені для забезпечення потреб акціонерного товариства, в тому числі заробітної плати працівникам, обслуговування технологічного обладнання тощо, які були використані не за призначенням, що в свою чергу може призвести до неналежного забезпечення потреб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в осінньо-зимовий період 2023-2024 та подальшого відшкодування з державного бюджету коштів умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України та неналежного фінансування із забезпечення захисту об`єкту критичної інфраструктури.

Також встановлено, що в період 2023 року, службові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу засідання Наглядової ради АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 №12/05-2023 від 12.05.2023, щодо преміювання членів правління вказаного акціонерного товариства, на підставі чого незаконно отримали грошові кошти у вигляді премій, на загальну суму 7 900 678, 20 грн.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, в прохальній частині клопотання слідчий просить розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться електронні системи або їх частини.

Слідчий подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою голови правління Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 Cергія Скиби від 28 серпня 2023 року №100-Си-15521-0823; розпорядженням Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21 серпня 2023 року; висновком службового розслідування щодо перевірки законності та підстав виплат премій голові та членам правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у травні 2023 року; протоколом №12/05-2023 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 травня 2023 року; наказом Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 про виплату голові правління та членам правління премії №34/уп від 17 травня 2023 року; контрактом з головою правління Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 червня 2022 року; контрактами з членами правління Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 травня 2022 року; правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколами допиту свідків від 26 жовтня 2023 року, від 06 листопада 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000471 від 05.09.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000471 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 від 05.09.2023: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації по рахунках відкритих АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням: відомостей щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, за період з 01.01.2023 по 01.09.2023.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 14 січня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1