Справа № 450/2921/23 Провадження № 1-кс/450/886/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

24 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, в тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі, якщо картка за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період часу з 09 січня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили СМСповідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по зазначеному картковому рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 09 січня 2023 року по час виконання ухвали, з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Мотивувала своє клопотання тим, що 04 жовтня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_4 у якому вона просила прийняти міри до невідомої особи, яка 09 січня 2023 року о 15 год. 10 хв. шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом фінансової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала банківські дані потерпілої, внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15000 грн.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози зміни документів їх володільцем.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 26 жовтня 2023 року від слідчої ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 23 жовтня 2023 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 04 квітня 2023 року за № 0000221.

З протоколу допиту потерпілої від 16 червня 2023 року вбачається, що грошові кошти у розмірі 14800 грн. списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

Роздруківкою операції банківських переведень вказується, що з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ на картку № НОМЕР_4 у сумі 14800 грн.

На виконання доручення слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 працівником Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України інспектором 2-го відділу протидії різновидам онлайн шахрайств проведено огляд диску отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого 09 січня 2023 року виявлено переказ грошових коштів у сумі 14800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Слідчим ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, в тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі, якщо картка за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період часу з 09 січня 2023 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер оператора мобільного зв`язку, на який надходили СМСповідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по зазначеному картковому рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 09 січня 2023 року по час постановлення ухвали, з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1