Справа № 404/9369/23
Номер провадження 1-кс/404/3996/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002905, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням прокурора Кропивницької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення 18.10.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Кропивницького РУП, про те, що надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те , що в період часу з 02.08.2023 по 06.08.2023 ОСОБА_6 , перерахувала з банківської картки заявника на свої банківські картки грошові кошти в сумі 200 000 грн. Чим завдано матеріального збитку заявнику в сумі 200 000 гривень.

В ході досудового розслідування 20.10.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив наступне, що він має у власності картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 02.08.2023 я приїхав до м. Кропивницький аби побачити свою доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З її мамою ОСОБА_6 ми офіційно розлучилися та до матеріалів кримінального провадження долучаю копію рішення суду від 14.02.2022 року щодо розірвання шлюбу. Таким чином я орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . та зі мною була моя донька.

Так, 05.08.2023 близько 07:00 год в орендовану квартиру за його запрошенням прийшла колишня дружина аби забрати доньку. Близько 13:00 год. коли він прокинувся то побачив, що ОСОБА_8 та доньки не було, а сама квартира буда закрита на ключ з іншої сторони. Та до цього всього був відсутній мій мобільний телефон CUBOT 5 Pro 06.08.2023 зранку прийшов господар квартири так як йому потрібно було вже здавати квартиру, яку він винаймав. Він відкрив своїм ключем двері. 07.08.2023 він повернувся в Чернігівську область в м. Остер та зайшов у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і дізнався, що з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_9 було викрадено грошові кошти в сумі 200 000 гривень в період часу з 05.08.202 по 06.08.2023.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що дійсно вона забрала у свого колишнього чоловіка ОСОБА_5 мобільний телефон CUBOT 5 Pro та знаючи його пароль до ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 05.08.2023 по 07.08.2023 здійснила банківські транзакції з його карткового рахунку на суму 200 000 гривень.

16.11.2023 згідно ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів . В ході тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковий рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вище перераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002905, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2023 по 01.09.2023.

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 01.06.2023 по 01.09.2023

-документи про рух коштів стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.06.2023 по 01.09.2023.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.06.2023 по 01.09.2023.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 01.02.2024 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1