Справа № 635/6982/23
Провадження № 1-кс/635/1617/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05 липня 2023 року ОСОБА_5 , в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила кондиціонер. В якості передоплати зробила грошовий переказ в сумі 6 230 гривень на картку № НОМЕР_2 , але товар їй надіслано не було, грошові кошти не повернули. Перед переведенням платежу спілкувалась із особою, яка назвалась представником сайту, за номером телефону: НОМЕР_3 .

За даним фактом СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2023 року близько 17 години 00 хвилин в інтернет мережі, потерпіла знайшла сайт назва якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізувався на продажу побутової техніки. Потерпіла хотіла замовити кондиціонер та після недовгих пошуків на вищевказаному сайті знайшла підходящий варіант, назва якого була Cooper Hunter Eco Plazma (black) CH-S07BKP6, ціна якого складала 6 тисяч 225 гривень. Після цього потерпіла написала продавцеві на цьому же сайті, та вони домовились про оплату та доставку товару. Потім потерпіла на цьому же сайті почала оформлювати заказ, після оформлення заказу, а саме переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 та ведення своїх даних та місця доставки. Потерпілій повідомили, що грошовий переказ отримали і на цьому все. Через деякий час вона почала писати продавцеві, але їй вже ніхто не відповідав на телефоні дзвінки також ніхто не відповідав, номер телефону який вказаний на їхньому сайті не обслуговується.

Так, 05 липня 2023 року о 18 годині 58 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 6 тисяч 225 гривень, гроші не повернуті, товар не доставлений.

21 вересня 2023 року отримано ухвалу Харківського районного суду в Харківській області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

24 жовтня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та в ході аналізу було встановлено рахунок НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить та емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, дізнавач просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 за період часу з 05 липня 2023 року по 06 грудня 2023 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 06 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1