УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2023 р. Справа № 596/1396/23

Провадження № 1-кс/596/299/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 03 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 03 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України вбачається, що 02.09.2023 у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня, близько 14:30 год. невідома особа незаконно, таємно в період дії на території України воєнного стану викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають зарплатна картка із № НОМЕР_1 та кредитна картка із № НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 02.09.2023, з 13 год. перебувала вдома, займалася особистими справами. 02.09.2023, близько 15-15:15 год. взяла свій мобільний телефон та побачила, що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс-повідомлення щодо сплати кредитних коштів. На кредитній картці із № НОМЕР_2 у неї було встановлено кредитний ліміт 24 600 грн., нею було використано близько 6 600 грн., Надалі, зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 за невідомих обставин знято грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн., а з зарплатної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі близько 500 грн. По історії платежів побачила, що з кредитної картки відбувся переказ в сумі 18 000 грн. на її зарплатну картку, а з зарплатної картки невідомою особою знято грошові кошти в загальній сумі близько 18 500 грн., які переказано на інший картковий рахунок. Вказані платежі не здійснювала, хто саме і як та за яких обставин їй не відомо. 02.09.2023, чи скоріше, до неї ніхто з сторонніх не телефонував, паролі на телефон не приходили, їх нікому не повідомляла, за посиланнями не переходила, в Інтернеті нічого не продавала та не купляла.

Згідно квитанції про проведення операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » #07 від 02.09.2023, яку потерпілий отримав у відділенні банку із випискою по картці/рахунку слідує, що платник: ОСОБА_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із дебетного рахунку № НОМЕР_3 на отримувача, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 здійснила переказ на суму 17 400 гривень.

Відповідно до рапорта інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію що в подальшому кошти в сумі 17 200 грн. були перераховані з кредитного рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вищезазначену банківську картку з біном НОМЕР_6 виготовив банк ІНФОРМАЦІЯ_6 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з моменту реєстрації рахунків;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також онлайн банкінгу;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_16