Справа №613/1286/23 Провадження № 1-кс/613/663/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000504 від 05.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 30 хвилин 05.08.2023 по 01.12.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 19499,01 гривень, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 14 години 30 хвилин 05.08.2023 по 01.12.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.08.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 19500,00 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 05.08.2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 05.08.2023 в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому було розміщено оголошення про продаж мобільного «Iphone 12 pro Max» за ціною 19500,00 гривень. Вона вирішила його придбати та почала переписку з оператором i.Fishka.ua через додаток «Телеграм». ОСОБА_5 почала оформлювати купівлю телефону через «безпечну оплату картою», після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 19500,00 гривень. По даному факту звернулася із письмовою заявою до поліції.

09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 18.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух грошових коштів по банківські картці ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним аналізом отриманого тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 19499,01 гривень були перераховані з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією, наданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », транзакція по банківській картці № НОМЕР_3 на суму 19499,01 гривень проведена 05.08.2023 о 14:33 годині через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », картка одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 05.08.2023, вбачається, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому було розміщено оголошення про продажу мобільного «Iphone 12 pro Max» за ціною 19500,00 гривень. Вона вирішила його придбати та почала переписку з оператором i.Fishka.ua через додаток «Телеграм». ОСОБА_5 почала оформлювати купівлю телефону через «безпечну оплату картою», після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 19500,00 гривень. Вона одразу зателефонувала до банку, та їй повідомили, що з її картки були зняті кошти шахраями. З даного приводу вона звернулась до поліції.

До матеріалів клопотання долучена копія квитанції № 9A9X-X478-T6MX-H832 від 05.08.2023, відповідно до якої 05.08.2023 о 14.33 год. платник ОСОБА_5 з карти НОМЕР_4 здійснила переказ в сумі 19499,01 грн. одержувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами отриманого тимчасового доступу до речей та документів підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 18.08.2023 встановлено, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 19499,01 гривень були перераховані з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією, наданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », транзакція по банківській картці № НОМЕР_3 на суму 19499,01 гривень проведена 05.08.2023 о 14:33 годині через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », картка одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000504 від 05.08.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_5 ), а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 30 хвилин 05.08.2023 по 01.12.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 19499,01 гривень, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 14 години 30 хвилин 05.08.2023 по 01.12.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1