Справа № 462/9247/23
провадження 1-кс/462/2269/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000505 від 22.11.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000505 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000505 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення 22.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.11.2023 у період часу з 14 год 12 хв по 19 год 48 хв., шляхом обману під приводом заробітку в інтеренеті, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала 6-ма платежами зі своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Загальна сума збитків 99 095 гривень.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 20 листопада 2023 приблизно о 16 год 45 хв вона перебувала за адресою:

АДРЕСА_1 , де, зайшовши через свій мобільний телефон у месенджер «WHATSAPP», побачила групу із назвою «Дїловї Завдання 103». Гортаючи вищевказану групу зацікавилась наявною там пропозицією, а саме адміністратор групи (даних яких остання не знає, номер телефону НОМЕР_5 ), розмістила інформацію про винагороду за виконання завдання. В даній групі були посилання, які потрібно було виконувати. Перейшовши за посиланням потрібно було зробити наступні дії: поставити лайк, і зробити скріншот на підтвердження, що завдання виконано. Крім того, одним із завдань було вибрати суму, яку потрібно було перерахувати на банківську карточку продавця, після чого за посиланням викупити даний товар на вказану суму. Надалі, продавець робив відміну покупки та повертав кошти на особовий рахунок в електронному кабінеті, з якого можна було вивести кошти на власну банківську картку. 20.11.2023 о 09 год.

45 хв. потерпіла перебувала за місцем свого проживання, після чого зайшовши через свій мобільний телефон в месенджер «Телеграм», отримала повідомлення з невідомого акаунту, який повідомив потерпілій інформацію про роботу. 20.11.2023 приблизно о 15 год. 39 хв. в месенджері «Телеграм» останній написав ще один акаунт під назвою « ОСОБА_6 », яка повідомила умови заробітку. В цей же день, приблизно о 16 год. 39 хв. акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала ОСОБА_7 через месенджер «Телеграм», акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 20.11.2023 о 16 год. 45 хв. потерпіла написала повідомлення через месенджер «Телеграм» акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно заробітку, на що ОСОБА_8 надсилала останній посилання із завданнями, з метою підняття оцінки рейтингу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.11.2023 о 14 год. 12 хв., ОСОБА_5 перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надіслала їй ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм», з метою виконання завдання, та о 14 год. 12 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самостійно перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1580 гривень.

Надалі, 21.11.2023 о 14 год. 38 хв. потерпіла перейшла за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_9 »,яке їй надіслала ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм», з метою виконання завдання, та о 14 год. 38 хв. перебуваючи за місцем свого проживання я із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно перерахувала із своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 6815 гривень.

22.11.2023 приблизно о 07 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, остання хотіла вивести гроші на власну картку, однак, кошти списували та повертались назад на рахунок, в цей момент вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії квитанцій про рух коштів видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № E5H9-С7AX-E9P3-A5MA від 21.11.2023, №С5Н4-H4B6-5P1B-MMT5 21.11.2023.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_4 , вказана банківська картка відкрита та обслуговується Монобанком.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , та зняття з неї грошових коштів за період з 21.11.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 21.11.2023 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 21.11.2023 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 21.11.2023 по термін виконання ухвали, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_4 , за період з 21.11.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000505 від 22.11.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000505 від 22.11.2023 дізнавачпросить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000505 від 22.11.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, встановлено, що у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості лише про дізнавача, якою здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , при цьому, вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих/дізнавачів по вказаному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Крім того, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 21.11.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідча, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії у приміщенні відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 21.11.2023 по 30.11.2023;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 21.11.2023 по 30.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали