Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/440/21
номер провадження 1-кс/695/1028/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000097 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що прокурором Золотоніської окружної прокуратури, при вивченні наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру у сфері додержання вимог чинного законодавства України органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при проведенні публічних закупівель, виявлено можливий факт розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі послуг у вигляді поточного ремонту дорожнього покриття вулиць розміщених в адміністративно-територіальних межах ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що протягом 2019 та 2020 років в с. Малі Канівці та Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаській області ФОП ОСОБА_5 , виконуючи роботи, відповідно до укладених договорів, у виді поточних ремонтних робіт дорожнього покриття вулиць: Майора Прядко, М. Драй-Хмари, М. Грушевського, Преображенської, Ватутіна, Ковалів, Гоголя, Набережної, Травневої, П. Філіповича та провулків Степовий, Калініна, Козацький, Гоголя, Пушкіна, Княжий, Миру і Спокою, Крилова, Вишневого, на замовлення Великоканівецької сільської ради, Золотоніського району, Черкаської області, можливо, привласнив гроші, чим спричинив шкоди місцевому бюджету вказаної сільської ради. По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000097 від 17.11.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано копії договорів та проектно-кошторисну документацію по наступних об`єктах будівництва:

- № 15 від 19.06.2019 «Поточний ремонт дороги по пров. Петра Філіповича в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 198110 грн. 00 коп.;

- № 18 від 05.07.2019 «Поточний ремонт дороги за адресою: вул. Травнева в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 198031 грн. 00 коп.;

- № 20 від 26.07.2019 «Поточний ремонт дороги по вул. Набережній в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 194400 грн. 00 коп.;

- № 21 від 26.07.2019 «Поточний ремонт дороги по пров. Вишневому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 80943 грн. 00 коп.;

- № 22 від 30.07.2019 «Поточний ремонт дороги по вул. М. Грушевського в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 195992 грн. 00 коп.;

- № 26 від 18.09.2019 «Поточний ремонт дороги по пров. Миру і Спокою в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 64992 грн. 00 коп.;

- № 28 від 20.09.2019 «Поточний ремонт дороги по пров. Крилова в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 61188 грн. 00 коп.;

- № 29 від 20.09.2019 «Поточний ремонт дороги по пров. Княжому в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 55208 грн. 00 коп.;

- № 41 від 21.10.2019 «Поточний ремонт дороги по вул. Преображенській в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 108657 грн. 00 коп.;

- № 42 від 21.10.2019 «Поточний ремонт дороги по вул. Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 122031 грн. 00 коп.;

- № 52 від 27.11.2019 «Поточний ремонт дороги по вул. Майора Прядко в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 169350 грн. 00 коп.;

- № 11 від 14.04.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Гоголя в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 195000 грн. 00 коп.;

- № 12 від 14.04.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 190000 грн. 00 коп.;

- № 13 від 14.04.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Козацькому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 195000 грн. 00 коп.;

- № 15 від 09.07.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Преображенській в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 50000 грн. 00 коп.;

- № 15 від 20.07.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Пушкіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49863 грн. 00 коп.;

- № 16 від 03.08.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Преображенській в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49851 грн. 00 коп.;

- № 18 від 10.08.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49919 грн. 00 коп.;

- № 20 від 10.08.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Козацькому в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49915 грн. 00 коп.;

- № 22 від 02.09.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Калініна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49967 грн. 00 коп.;

- № 23 від 02.09.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. М. Грушевського в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49979 грн. 00 коп.;

- № 24 від 02.09.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Степовому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49894 грн. 00 коп.;

- № 26 від 14.09.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Ковалів в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49912 грн. 00 коп.;

- № 27 від 16.10.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. М. Драй-Хмари в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49880 грн. 00 коп.;

- № 40 від 21.10.2020 «Поточний ремонт дороги по вул. Майора Прядко в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», ціна договору 49300 грн. 00 коп.

Після отримання вказаних документів, слідчим було призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході виконання експертом будівельно-технічної експертизи, окрім дослідження наданих йому проектно-кошторисної документації та договорів, експертом було здійснено виїзд та проведено натурне дослідження об`єктів будівництва, по яким слідчим було призначено експертизу. 11.07.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок експерта № 1490/ 20-23; 798-818/ 23-23 від 11.07.2023, відповідно до якого:

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 15 від 19.06.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Петра Філіповича в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 198110 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 19921 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 18 від 05.07.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Травнева в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 198 031 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 198 031 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 20 від 26.07.2019 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 194 400 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 72 852 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 21 від 26.07.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Вишневому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 80943 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 10 700 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 22 від 30.07.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Грушевського в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 195992 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 56 460 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 26 від 18.09.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дороги по пров. Миру і Спокою в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 64992 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 16 079 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 28 від 20.09.2019 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дороги по пров. Крилова в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 61188 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, вартість неякісно виконаних робіт склала 17 444 грн., тобто, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 43 744 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 29 від 20.09.2019 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Княжому в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 55208 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, вартість неякісно виконаних робіт склала 13 027 грн., тобто, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 42 181 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 41 від 21.10.2019 та договору № 15 від 09.07.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Преображенській в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області» встановлено, що ціна вказаних договорів склала 108 657 грн. 00 коп. та 49 851,00 грн., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 24 818 грн ;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 42 від 21.10.2019, договору № 12 від 14.04.2020, по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна зазначених договорів склала 122 031 грн. 00 коп., 190 000 грн., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 70 582 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 52 від 27.11.2019, договору № 40 від 21.10.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Майора Прядко в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна вказаних договорів склала 169 350 грн. 00 коп., 49 300 грн., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 49 258 грн.;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 11 від 14.04.2020 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Гоголя в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 195 000 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, вулиці Гогля в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області не існує, у зв`язку із чим, вартість не виконаних робіт становить 195 000 грн. 00 коп;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 13 від 14.04.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Козацькому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 195000 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 70 582 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 15 від 20.07.2020 «Поточний ремонт дороги по пров. Пушкіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49 863 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 9 173 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 19 від 10.08.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по провул. Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить: 49919 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, провулку Ватутіна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області не існує, у зв`язку із чим, вартість не виконаних робіт становить 49 919 грн. 00 коп ;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 20 від 10.08.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Козацькому в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49915 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 49 915 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 20 від 03.09.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Калініна в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49967 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 49 967 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 23 від 02.09.2020 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Грушевського в с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору склала 49979 грн. 00 коп., що відповідно до висновку експерта, відповідає актам виконаних будівельних робіт;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 24 від 02.09.2020 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Степовому в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49894 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 15 282 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 26 від 14.09.2020 по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ковалів в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49912 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 619 грн;

- дослідженням проектно-кошторисної документації відповідно до договору № 27 від 16.10.2020 по об`єкту будівництва «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Драй-Хмари в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області», встановлено, що ціна даного договору становить 49880 грн. 00 коп., водночас, відповідно до висновку експерта, завищення вартості фактично виконаних робіт по даному об`єкту склала 6069 грн..

З урахуванням вищевказаного встановлено, що внаслідок протиправних дій з боку сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (замовника послуг) та ФОП ОСОБА_5 (підрядника), бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальних збитків. З метою повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема:

- розрахункові рахунки із зазначенням банків, інформації про звітність 1ДФ з розшифровкою даних ПІБ працівників, РНОКПП (за наявності даних про займані посади), що використовуються в фінансово господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 та з 01.01.2020 по 31.12.2020, що сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування та прийнятті законного кінцевого рішення по справі;

- інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівникам за період часу з з 01.01.2019 по 31.12.2019 та з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- інформації по контрагентам, поданої ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 та з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд даного клопотання провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику відділу РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 та з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:

- розрахункові рахунки із зазначенням банків, інформації про звітність 1ДФ з розшифровкою даних (прізвище, ім`я по батькові працівників, РНОКПП, даних про займані посади), що використовуються в фінансово-господарській діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 );

- інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 , та належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівниках;

- інформації по контрагентам, поданої ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1