печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування -органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Причетними до вчинення злочинів особами своєї незаконної діяльності було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в свою чергу уклали з ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні договори та угоди, а саме: договір від 23.12.2022 №286/2/22/74 та додаткова угода від 20.02.2023 №1 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74), додаткова угода від 14.03.2023 №2 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74), додаткова угода від 20.02.2023 №3 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74), додаткова угода від 21.04.2023 №4 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74), додаткова угода від 29.05.2023 №5 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74), додаткова угода від 31.05.2023 №6 (до договору від 23.12.2022 №286/2/22/74) на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали послуги щодо забезпечення продуктів харчування наступним в/ч: НОМЕР_2 м. Нікополь; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; А4611 м. Інгулець; А4608 м. Дніпро; НОМЕР_3 м. Дніпро; А3283 м. Кривий Ріг; А1964 смт. Гвардійськ; А1964 смт Гвардійськ; А1823; НОМЕР_4 м. Дніпро; А1361 м. Дніпро; А1349 м. Дніпро; А1126 смт Гвардійське; А0943 м. Кривий Ріг; А0799 м. Дніпро; А0593 м. Нікополь; А0423 м. Кривий Ріг.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023 року жодної звітності не подано. Сплата податків до бюджету відсутня.

Відомості про працівників відсутні. З грудня 2021 року віднесено до ризикових.

При аналізі договору на закупку послуг з організації харчування від 23.12.2022 № 286/2/22 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що загальна вартість довогору складає 1 276 132 228 грн (з ПДВ), а надання послуг здійснюється з 01.01.2023 по 31.12.2023 (365 днів), вартість комплектів продуктів 145,8 грн (з ПДВ). А загальна кількість військовослужбовців становить близько 23 980 чол.

Послуги з організації харчування здійснюються згідно постанови КМУ від 29 березня 2002 р. № 426 «Про норми харчування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших військових формувань та Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», в який прописано харчування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших військових формувань, на основі яких формувалась вартість договору харчування 07.03.2022 № 286/2/22/15.

Ураховуючи викладено, необідне та передбачене нормами кількість цукру становить 533 915 кг. При аналізі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила покупку 7 923 141 кг. на загальну вартість 230 637 162 грн.

Враховуючи викладене, встановлено, що не обґрунтовану покупку товару та можливу відсутність даного товару на залишках складу у кількості 7 389 226 кг. в зв`язку з взаємовідносинами з фіктивними-контрагентами.

Слідчий вказує, що ураховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів непоставки відповідних товарів, які входять до складу комплектів харчування, шляхом витребування документів які, укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідними військовими частинами, а також з певними особами та контрагентами по закупівлі товару « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших категорій, а отже є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП " ОСОБА_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", МПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ФОП ОСОБА_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ПП " ОСОБА_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ВІА " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ПП " ОСОБА_29 ", СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ПП " ОСОБА_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ТОВ сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ПП " ОСОБА_31 ", ПП " ОСОБА_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ КВФ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", Селянське( фермерське )господарство " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_33 ", ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", Приватне Агропромислове Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", Фермерське господарство " ОСОБА_34 ", ПП " ОСОБА_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_79 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ПП " ОСОБА_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ПП " ОСОБА_37 ", ПП " ОСОБА_38 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ПП " ОСОБА_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_109 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", а саме договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), дані зустрічних звірок, товаро-транспортні накладні або документи, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунки-фактури (заяви), платіжні доручення, виписки банку або документи, які підтверджують факт оплати товару/послуг/робіт, регістри бухгалтерського обліку за період дії договорів (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків), оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811, у разі залучення сторонніх організацій: договори, банківські виписки, акти надання послуг (виконаних/отриманих робіт), акти прийому передачі, товарно-транспортні документи та інші документи, регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, документи, які не увійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, довіреності на представлення інтересів;

- документи підтверджуючі право власності (якщо такі приміщення/потужності перебувають у власності) на офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, у разі оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, підтверджуючі документи на їх оренду (суборенду), які використовуються зазначеними вище юридичними особами під час господарської діяльності;

-відомості бухгалтерської облікової системи (1С, M.E.Doc) в електронному та письмовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із вищевказаними юридичними особами;

-інтегровані картки платників податків, декларації з ПДВ, дані ЄРПН по постачальникам/покупцю із зазначенням номенклатури товарів, податкова звітність вищевказаних юридичних осіб за період 2021-19.09.2023 років;

-документи щодо отримання послуг про підключення до Інтернет мережі вказаними юридичними особами, печатки, факсиміле підписів осіб, чорнові записи, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних (шляхом зняття копії інформації, що міститься на них);

-укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " НОМЕР_12 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_13 , ФГ ВІА " ІНФОРМАЦІЯ_43 " НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_29 " НОМЕР_15 , СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " НОМЕР_17 , Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " НОМЕР_19 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " НОМЕР_23 , ТОВ сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_59 " НОМЕР_24 , ПП " ОСОБА_31 " НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_32 " НОМЕР_26 ,ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " НОМЕР_27 , Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " НОМЕР_28 , СГ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " НОМЕР_29 , ФГ " ОСОБА_33 " НОМЕР_30 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_65 " НОМЕР_31 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_66 " НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " НОМЕР_34 , ФГ " ОСОБА_40 " НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " НОМЕР_36 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_81 " НОМЕР_37 у період з 07.03.2022 по 19.09.2023 (додатки, додаткові угоди до них), а також складених в рамках останніх товарно-транспортних накладних, або документів, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунків - фактури (заяви), видаткових накладних/актів отриманих робіт, актів прийму передачі товару, ВМД, прибуткових накладних, довіреностей;

- сертифікатів якості, які надавалися на реалізований товар;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 23, 26, 28, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811 в розгорнутому вигляді, в розрізі вказаних контрагентів (в друкованому та електронному вигляді);

- банківських виписок по рахункам, на яких відображено господарські та фінансові операції з вказаними контрагентами;

- довідок про залишки товару на кінець кожного місяця за вказаний період;

- регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів;

- документів, які не ввійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- документально оформлених повноважень на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію,

- письмові договори; довіреності; акти керівного органу платника податків тощо;

- затвердженого керівником підприємства перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- журналу, документів, записів у яких фіксується та зафіксовано відвантаження товару вказаним контрагентам;

- довіреностей на осіб, які безпосередньо отримували товар від імені вказаних контрагентів;

- наявної інформації щодо контактних даних осіб та засобів (автомобілів), які були задіяні для відвантаження товару, а також таких, які здійснювали відвантаження фактично;

- контактні дані осіб представників цих контрагентів, інформацію про засоби комунікації із вказаними особами;

- відомості (систематизовані по контрагентам) із наданням відповідних підтверджуючих документів про загальний обсяг відвантаженого товару за період часу з 07.03.2022 по 19.09.2023;

- договори, акти наданих послуг, виписки по рахункам та первинні документи, підтверджуючі надання послуг та розрахунки з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, залученими для перевезення товару, який закуповувався у перерахованих вище контрагентами;

- документів, укладених з військовими частинами А2110 м. Нікополь; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; А4611 м. Інгулець; А4608 м. Дніпро; А4465 м. Дніпро; А3283 м. Кривий Ріг; А1964 смт. Гвардійськ; А1964 смт Гвардійськ; А1823; А1435 м. Дніпро; А1361 м. Дніпро; А1349 м. Дніпро; А1126 смт Гвардійське; А0943 м. Кривий Ріг; А0799 м. Дніпро; А0593 м. Нікополь; А0423 м. Кривий Ріг, щодо обсягів та номенклатури поставлених товарів (продуктів харчування) по вищевказаним договорам, зокрема щотижневі Акти приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів затверджених головою та членами комісії, товарно-транспортні та видаткові накладні, які підтверджують транспортування, відвантаження вказаних продуктів та передачу представникам військових частин, сертифікати якості на вказані товари, щотижневі заявки, які надходили від військових частин, регістри бухгалтерського обліку, на яких відображені перераховані операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41615/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1