Провадження № 1-кс/638/3153/23
УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

28 листопада 2023 року у провадження слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002503 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, а саме: до документів, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи, щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 , належним чином завіреної копії документу здійснення оплати нотаріальних дій, за реєстрацію договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 , та належним чином завіреної копії журналу реєстрації нотаріальних дій з записом про реєстрацію договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.10.2023 надійшло повідомлення із УСБУ в Харківській області, про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою підробки документів, у 2019 році заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили потерпілому збитки у великих розмірах. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, які незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп?ютерах) без існуючих на це підстав. Так, відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідченого державним нотаріусом Десятої харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 (спадкова справа № 219/97, зареєстровано у реєстрі № 2-3066) 30.07.1997 року ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , мешкала за адресою АДРЕСА_3 ) отримала у спадщину квартиру АДРЕСА_2 у зв`язку із смертю своєї матері ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно актового запису про смерть № 14519 від 09.10.2019 року, ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , факт смерті підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 10-12/1873Дм/19 від 04.10.2019 року виданий відділом судово-медичних експертизи трупів ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть не видавалось. Далі, за оперативною інформацією, наприкінці 2022 року невстановлені особи підробили договір дарування квартири від 29.09.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальний бланк серії ВРМ № 943775, яким ОСОБА_7 , начебто подарувала вказану квартиру ОСОБА_10 . В подальшому, 09.02.2023 року ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , яка на підставі вказаного договору дарування здійснила державну реєстрацію шляхом зміни інформації, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп?ютерах) права власності вказаної квартири за ОСОБА_10 07.03.2023 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перереєстровано вказану квартиру з ОСОБА_10 на ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 року.

Діяльність приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 припинена з 04.04.2012 року. 21.04.2023 року документи діловодства та архів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 передано до державного нотаріального архіву.

Перевіркою документів архіву приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за 29.09.2011 року встановлено, що договір дарування між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не посвідчувався.

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано 07.03.2023 року о 10:52 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, зокрема встановлення дійсності договору дарування квартири АДРЕСА_2 від 29.09.2011 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додано заяви слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2023 надійшло повідомлення із УСБУ в Харківській області, про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою підробки документів, у 2019 році заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили потерпілому збитки у великих розмірах.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідченого державним нотаріусом Десятої харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 (спадкова справа № 219/97, зареєстровано у реєстрі № 2-3066) 30.07.1997 року ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , мешкала за адресою АДРЕСА_3 ) отримала у спадщину квартиру АДРЕСА_2 у зв`язку із смертю своєї матері ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до копії Договору дарування квартири від 29.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальний бланк серії ВРМ № 943775, ОСОБА_7 подарувала вказану квартиру за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 349781302 від 10.10.2023 за заявою ОСОБА_10 09.02.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 на підставі вказаного договору дарування здійснено державну реєстрацію шляхом зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп?ютерах) права власності вказаної квартири за ОСОБА_10

07.03.2023 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перереєстровано вказану квартиру з ОСОБА_10 на ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 року.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 діяльність приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 припинена за особистою заявою про припинення приватної нотаріальної діяльності з 04.04.2012 року.

Згідно повного витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланки ВРМ 933701- 943900 передано 12.08.2011 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , бланк ВРМ НОМЕР_3 з кодом 1- договір про відчуження нерухомого майна, крім зелених ділянок, реєстратор ОСОБА_9 , - втрачено 29.09.2011.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.11.2023 № 4730/01-17, відповідно до перевірки документів архіву приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за 29.09.2011 року договір дарування між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не посвідчувався

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 ;

належним чином завіреної копії документу здійснення оплати нотаріальних дій, за реєстрацію договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 ;

-належним чином завіреної копії журналу реєстрації нотаріальних дій з записом про реєстрацію договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01 січня 2024 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1