У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000050, внесеному 01 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 29.07.2022 року о 02 годині 02 хвилині невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 25 000 гривень з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .

01 серпня 2022 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в рамках кримінального провадження в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувалася останні раз 2021 році та ні ком з того часу не передавала.

У лютому 2022 року вона повністю погасила дану карту та нею не користувалася, а червні 2022 року у неї сплив строк її дії та вона не продовжувала.

Так, 29.07.2022 року о 02 годині 02 хвилині їй надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію переказ з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових котів в сумі 25000 гривень, вона відразу зайшла до додатку, щоб перевірити дану трансакцію, при цьому куди переказано грошові кошти не вказано. У подальшому вона звернулася до поліції та до банку, де отримала довідку в якій також, куди переказані грошові кошти не вказано.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування 12.10.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено: час трансакції 2022-07-29 02:02:54.000, сума 25005, термінал KHO00001, найменування еквайрінгу JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK, карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів порахунку № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 28.07.2022 року по 30.07.2022 року доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_6 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000050, внесеного до ЄРДР 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві «ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 28.07.2022 по 00:00 30.07.2023 року;

-Документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) рахунку № НОМЕР_2 ;

-Інформації, щодо розташування терміналу KHO00001.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1