Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8710/23
Номер провадження 1-кс/711/2479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000089 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000089 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Так, 01.03.2023 до ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України, за фактом, того що група осіб на території Черкаської області займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

В ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території Уманського району Черкаської області створилась та діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.

До складу даної групи входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані особи займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин громадянам за грошові кошти шляхом безпосередньої їх передачі з рук в руки. Також, встановлено постачальників психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, однією з яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Установлено, що ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який в подальшому зберігала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 27.08.2023.

Так, 27.08.2023 о 14 годині 31 хвилина, ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), йдучи від будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , до домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , якими користувалася ОСОБА_11 , та в розмовах з нею, використовуючи умовні терміни, домовився про купівлю наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

У подальшому, 27.08.2023 о 14 годині 33 хвилини, ОСОБА_11 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілася із ОСОБА_12 та отримала від останнього через отвір у металевих воротах грошові кошти в сумі 600 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу повторно збула ОСОБА_12 , а саме передала з рук в руки, паперовий згорток із кристалічною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,117 г.

Також, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 13.09.2023.

13.09.2023, о 14 годині 51 хвилина, ОСОБА_11 , перебуваючи на території домоволодіння за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу, повторно, за грошові кошти в сумі 800 гривень, збула ОСОБА_12 (особі зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій), а саме передала з рук в руки, полімерний пакет, перемотаний ізоляційною стрічкою, з паперовим згортком в якому міститься кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,134 г, та полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0, 081 г.

Також, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, які в подальшому зберігали за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 19.10.2023.

19.10.2023, в період з 07 години 04 хвилини до 16 години 09 хвилин, під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 незаконно придбали і зберігали за місцем свого проживання з метою збуту.

20.10.2023 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

19.10.2023 під час проведення обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 працівниками поліції виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин між членами злочинної групи та наркозалежним особам здійснювався за грошові кошти, в тому числі шляхом перерахунку на номери банківських карток, а тому з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по вказаним банківським карткам, які обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000089 від 01.03.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000089 від 01.03.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за фактом, того що група осіб на території Черкаської області займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу даної групи входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин громадянам за грошові кошти шляхом безпосередньої їх передачі з рук в руки. Також, встановлено постачальників психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, однією з яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2023 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

19.10.2023 під час проведення обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 працівниками поліції виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин між членами злочинної групи та наркозалежним особам здійснювався за грошові кошти, в тому числі шляхом перерахунку на номери банківських карток, а тому з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по вказаній банківській картці, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_4 , та які містять інформацію по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 30.10.2023, а саме: розширену виписку про рух коштів; анкету заяву на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; інформацію про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в копіях інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 30.10.2023, а саме:

- розширеної виписки про рух коштів;

- анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- інформації про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1