Справа № 296/9490/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000457 від 08.10.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти. Так, ФОП ОСОБА_5 при купівлі транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості. Після цього транспортні засоби, спеціальна техніка, запасні запчастини до спецтехніки та транспортних ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів.

Отже, в результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) Державний бюджет України, при здійснені митного оформлення транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт», недотримує кошти у особливо великих розмірах.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження та виконання доручення слідчого встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) здійснював постачання техніки за бюджетні кошти на замовлення:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_4 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_5 ;

- на замовлення Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_7 ; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер НОМЕР_8 ; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_9 ;

- на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Іллінецької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним облдананням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом.

У ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що документи щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) вказаних вище транспортних засобів: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_4 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_5 ; мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_7 ; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_9 ; телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним облдананням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змвнним ножем з демпферним захистом, а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання техніки, реєстрації на облік, акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме а саме до оригіналів документів, щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) вказаних вище транспортних засобів: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_4 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_5 ; мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_7 ; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_9 ; телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер JCB5AN7GLJ27277, укомплектований навісним облдананням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змвнним ножем з демпферним захистом, а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання техніки, реєстрації на облік, акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби а також до оригіналів документів, щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів, техніки та запчастин ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період 2020-2022 роки, а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання техніки, реєстрації на облік, акти приймання-передачі; видаткові накладні; податкові накладні; технічну документацію на транспортні засоби які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

ФОП ОСОБА_5 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1