Провадження № 1-кс/592/7019/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023), частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) про приєднання до умов та правил надання банківських послуг по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час, виписки з зазначенням руху коштів, сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що не встановлені особи, перебуваючи на території Сумського району, у соціальних інтернет сторінках за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» під виглядом продажу різноманітних речей та товарів, а також в подальшому здійснюють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи зобов`язань.

Проведеним слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном марки Samsung В100, який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти, за допомогою яких розміщує оголошення в соціальних інтернет-сторінках зі змістом продажу мотоблоків за зменшеною вартістю.

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дана особа в своїй злочинній діяльності використовує карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , на які ошукані громадяни здійснюють передоплату за не отриманий товар.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000067 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (у редакції до 11.08.2023), частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 01.11.2023;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) про приєднання до умов та правил надання банківських послуг по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час, виписки з зазначенням руху коштів, сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023.

Строк дії ухвали до 21.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.