печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх в оригіналах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх в оригіналах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, впродовж тривалого періоду часу, діє організована група із встановленою чіткою ієрархією в прийнятті рішень та їх подальшої реалізацією. Метою створення вказаної організованої групи є незаконне збагачення за рахунок видобування корисних копалин, без передбаченого законом спеціального дозволу.

Фактичні дані зібрані у ході розслідування свідчать, що станом на червень 2023 року незаконне видобування корисних копалин піску, із використанням в якості знаряддя злочину плавучої техніки, здійснюється в районі території родовища Осещинського, яке розташоване між селами Осещина та Хотянівка, в руслі річки Десна між 6 та 11 км вверх за течією від місця впадіння в річку Дніпро Вишгородського та Броварського районів Київської області, а також з «Деснянського-верхнього родовища», яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області.

Видобування піску здійснюється із використанням пісконавантажувача «КИЙ» (реєстраційний номер судна SRU802594), власником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 13.01.2011 № 5310 отримало право на видобування корисних копалин ділянки родовища Деснянське-верхнє.

Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, пісок відноситься до корисних копалин місцевого значення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично здійснює видобування корисних копалин як залучений підрядник, відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами від 13.01.2011 № 5310 з Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області.

09.08.2023 під час проведення обшуку пісконавантажувача «КИЙ» (реєстраційний номер судна SRU802594) зафіксовано, що місце видобування піску здійснювалось вказаним судном за координатами 5035.1190 N, 3036.2986 E, що не знаходиться в межах спеціального дозволу від 13.01.2011 № 5310.

Так для забезпечення реалізації злочинного умислу, а також прикриття незаконної діяльності учасники організованої групи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що службові особи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) незаконно видобувають корисні копалини.

Прийняті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рішення мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки будуть доказами, що підтверджують причетність конкретних осіб до вчинення вказаного вище злочину, а також будуть мати важливе значення під час розгляду справи по суті.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з огляду на те, що установчі і реєстраційні документи зазначених товариств самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваження та про законність прийнятих рішень.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/41598/23-к

Прим. 2 Слідчий групи слідчих ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

26.09.2023 р.