Справа № 276/2045/23
Провадження по справі 1-кс/276/359/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СД відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000052 віл 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

встановив:

Начальник СД ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 та операцій з нею.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні сектору дізнання ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 11.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування та при допиті як потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09.05.2023 року близько 13 годин 30 хвилин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Старий Бобрик Житомирського району Житомирської області знайшовши в «Facebook» повідомлення про продаж мопеду, зателефонувавши за номером НОМЕР_2 домовився про його купівлю та перерахував з своєї картки на карту НОМЕР_1 гроші в сумі 2500 гривень, але товар так і не отримав.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

04.09.2023 року старший дізнавач СД BП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Володарсько-Волинського районного суду в Житомирській області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Отримавши ухвалу 14.09.2023 року її направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання.

06.10.2023 року отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначено, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Начальник сектору дізнання ВП №4 в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП № 010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021), тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками Акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 08.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 08.05.2023 по 10.05.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1