У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2023 Справа №607/21670/23

1-кс/607/6638/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000877 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати службовій особі компетентного органу Чеської республіки, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) або отримати належним чином завірені копії наступних документів: на підставі яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2; згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o., що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2; відповідно до яких наступив страховий випадок з автомобілем марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою забезпечення швидкого отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, а також унеможливлення знищення та/або підроблення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ без виклику представників Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o.компаній зареєстрованої у Чеській Республіці.

Як зазначено у клопотанні, що у 2012 році на територію України був ввезений автомобіль «Mercedes Benz» R 320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року випуску, чорного кольору, вартістю 1590000.00 чеських крон, який був предметом фінансового лізингу на території Чеської Республіки між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендодавець, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (Орендар). Вказаний автомобіль був викрадений на території Чеської Республіки.

В подальшому вказаний транспортний засіб був оформлений з порушенням митного законодавства і підготовлений для збуту під виглядом офіційно зареєстрованого майна. З цією метою, групою осіб (які були засудженні Тернопільським міськрайонним судом за вчинені ними злочини) було підроблено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 на прізвище ОСОБА_6 та підроблено доручення на право розпорядження та керування автомобілем, яке не зареєстроване в Єдиному державному реєстрі довіреностей.

Не знаючи про зазначені обставини, 27.11.2012 громадянин України ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_8 придбати вказаний вище автомобіль і передав йому в рахунок оплати за нього грошові кошти в сумі 53 000 доларів Сполучених Штатів Америки, натомість отримав вказаний автомобіль з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію та підробленою довіреністю на право керування від імені ОСОБА_6 .

Надалі, представник Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу на рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.10.2016 за позовом Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o. до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди.

Апеляційний суд Тернопільської області 24.03.2016 апеляційну скаргу задовольнив частково та ухвалив нове рішення, яким стягнув з ОСОБА_7 в користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o. (додаток № 5) матеріальну шкоду в розмірі 927578 гривень 29 копійок вартості автомобіля марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору, а також 20000 гривень моральної (немайнової) шкоди та 6433 гривень 84 копійок понесених судових витрат. Також Апеляційний суд Тернопільської області частково

задоволив заяву Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o. про забезпечення позову та наклав арешт на належний ОСОБА_7 автомобіль марки «Mercedes Benz» R500L, кузов НОМЕР_3 , український номерний знак НОМЕР_4 .

За наслідками вказаного судового рішення 26.04.2016 було видано виконавчий документ №607/4898/15-ц, на підставі якого 06.06.2016 відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_7 на користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o. 954012 гривень 13 копійок.

ОСОБА_10 05.04.2016 стало відомо, що вказана матеріальна шкода, спричинена Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o., у зв`язку зі страховим випадком від 22.11.2007, відшкодована страховою компанією Алліанц у сумі 1 279 028 чеських крон, що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку № 2 (додаток № 6).

Таким чином, адвокат ОСОБА_9 на час судових тяжб при погашених заподіяних збитках Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o., свідомо вводячи суд в обману, шахрайським шляхом намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 927578 гривень 29 копійок.

У зв`язку з вказаним, Тернопільським районним управлінням поліції Головного управління національної поліції України 11.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та отримати належним чином завірені копії наступних документів: на підставі яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2; згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o., що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2; відповідно до яких наступив страховий випадок з автомобілем марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.11.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл службовій особі компетентного органу Чеської республіки, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) або отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- на підставі яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2;

- згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » s.r.o., що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2;

- відповідно до яких наступив страховий випадок з автомобілем марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_1 , 2007 року виробництва, чорного кольору.

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1