Справа № 738/2138/23
№ провадження 1-кс/738/150/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 грудня 2023 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20 вересня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023 невідома особа, невідомим йому способом зняла з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 3200 грн. Останній повідомив, що йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 телефонував багато разів автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження перерахунку грошових коштів. Потерпілий дану операцію відміняв. Як зняли грошові кошти з банківської карти йому не відомо.

20 вересня 2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.10.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківської інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, в ході опрацювання інформації було встановлено рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що частина грошових коштів пішла на банківську карту № НОМЕР_3 , котра емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, причини неявки суду не повідомив, будь яких клопотань не надіслав, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0000750.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у вигляді:

-інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по карткову рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 19.09.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валютних операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до дати винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ ;

-інформацію про здійснення 19.09.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Строк дії ухвали з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1