Справа № 373/2234/23
Номер провадження 1-кс/373/379/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 листопада 2023 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246 від 04.10.2023 за ч.1 ст. 358 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

01.11.2023 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: до документів справи з оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 та його власника; до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по цьому рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, включно з інформацією про зняття готівкових коштів в банкоматах з використанням картки НОМЕР_2 : дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 01:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 31.07.2023., шляхом виготовлення посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання дізнавачу відповідних копій паперових документів, копіювання та фото-відео матеріалів.

Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що нею здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.10.2023 за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі рапорту начальника СКП ВП №1 від 03.10.2023 про те, що житель с. Лецьки Бориспільського району Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповсюджував в мережі Інтернет підроблений консультативний висновок Національного інституту раку з неправдивим діагнозом відносно себе та просив перерахувати кошти на лікування, надаючи номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування допитано трьох потерпілих, які надали пояснення про надходження їм через додатки Інтернет у виді повідомлень медичні документи про онкозахворювання ОСОБА_5 з проханням надіслати грошову допомогу на картковий рахунок: НОМЕР_2 , що вони і зробили, але потім запідозрили, що постраждали від шахрайських дій.

Від потерпілих дізнавач отримала скріншоти додатку «Вайбер», з фото довідки з результатами медичного обстеження ОСОБА_5 05.05.1991, яка містить логотип Національного інституту раку методом, де зазначено діагноз та рекомендації. У цьому повідомленні вказаний картковий рахунок НОМЕР_2 , на який відправник ОСОБА_5 просить перераховувати грошову допомогу.

Дізнавач зазначає, що картка з номером НОМЕР_2 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості з відповідного карткового рахунку, в тому числі щодо його власника та руху коштів, використання картки у терміналах та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомило кілька осіб.

Дослідивши матеріали, додані дізнавачем до клопотання, встановлено наступне.

Обґрунтування необхідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: рапортом начальника СКП ВП №1 ОСОБА_6 про те, що житель с. Лецьки ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами розповсюджує в мережі Інтернет підроблений Консультативний висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 з діагнозом відносно себе та вказує номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для перерахунку коштів; Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 від 04.10.2023 про реєстрацію кримінального провадження за ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документа) на підставі повідомлення від СКП; копією протоколів 16.10.2023 прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; копією протоколів допиту потерпілих від 16.10.2023 та отриманими від них сканкопією консультативного висновку та копією скріншоту з додатку «Вайбер» де вказано номер рахунку, для переказу коштів НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіряючи доведеність дізнавачем усіх умов, передбачених вказаною нормою, суд виходить з наступного.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які згідно номеру картки НОМЕР_2 , якою вірогідно користувався зловмисник, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, зокрема щодо мати та мотивів зловмисника при використанні підробленого документу, а також дозволить визначитись з додатковою кваліфікацією дій, де потерпілими є фізичні особи, які повідомили про шахрайство відносно них (ст. 190 КК України).

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дізнавачем у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000246, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів справи з оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 та його власника; до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по цьому рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, включно з інформацією про зняття готівкових коштів в банкоматах з використанням картки НОМЕР_2 : дата та час, номер банкомата, адреса його розташування, сума знятої готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 01:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 31.07.2023., шляхом виготовлення посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання дізнавачу відповідних копій паперових документів, копіювання фото-відео матеріалів, за наявності.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 02 січня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1