СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001795 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001795 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, на наступні земельні ділянки:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

1.Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників наступних земельних ділянок:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

2.Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову наступних земельних ділянок:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001795 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

Так, 28.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати у власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0037, площею 1,3278 га, яка розташована поблизу с. Крушинка Обухівського району Київської області.

Надалі, під час перевірки документів на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_5 було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 видалена з ДЗК шляхом накладення на неї земельної ділянки з іншим кадастровим номером :06:018:0428.

Встановлено, що 20.10.2007 земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 отримана в спадщину ОСОБА_6 , право власності на якої не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ОСОБА_4 за допомогою ФОП « ОСОБА_7 », яка розробляла проект землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0428, та на підставі вищевказаного проекту землеустрою внесли недостовірні відомості до ДЗК про нову земельну ділянку із кадастровим номером :06:018:0428, вказавши власником ОСОБА_8 .

Надалі, на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0428 та продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому оформив заяву про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами.

Таким чином, вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 здійснив відчуження земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0037, чим позбавив права власності ОСОБА_6 .

Також встановлено наявність заволодіння іншими земельними ділянками шляхом шахрайських дій та у подальшому поділом на інші земельні ділянки.

Так, встановлено, що 06.12.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та наданні ОСОБА_11 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Дана довіреність завірена у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 за № 3220.

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_11 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0107 та у подальшому 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 25.02.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_15 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:009:0119 та у подальшому 28.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_15 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь останнього.

У подальшому ОСОБА_17 подана заява про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :12:009:0119 на дві окремі земельні ділянки.

Крім того встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:021:0119 та 27.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на користь останньої.

У подальшому 11.08.2022 ОСОБА_19 передано у власність ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» () земельну ділянку з кадастровим номером :12:021:0119.

Також встановлено, що 09.12.2021 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_20 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0127 та 10.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останньою та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 07.12.2021 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_21 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:041:0113 та 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» () на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 16.12.2021 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності на наданні ОСОБА_22 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_22 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :03:007:0037 та 14.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_13 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0074 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 58, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь останнього.

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0068 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 64, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 08.02.2021 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0053 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та 15.06.2021 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діяв на підставі довіреності від 02.06.2020 № 1063, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Під час проведення допитів вищевказаних перших власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 встановлено, що останнім не було відомо про те, що від їх імені укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Також встановлено, що ніяких довіреностей на представництво інтересів перші власники земельних ділянок не надавали та взагалі не знали про наявність у власності будь-яких земельних ділянок.

У зв`язку з цим виникла необхідність в арешті земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:041:0113, :01:040:0127, :01:040:0107.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:041:0113 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0127 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0107 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001795 від 02.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:041:0113, :01:040:0127, :01:040:0107.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:041:0113 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0127 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0107 належить ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на земельні ділянки, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001795 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, на наступні земельні ділянки:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

2.Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників наступних земельних ділянок:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

3.Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову наступних земельних ділянок:

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:041:0113,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0127,

-площею 0,25 га, із кадастровим номером :01:040:0107, які належать на праві власності ТОВ «АГРОБУДАЛЬЯНС Україна» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1