Провадження № 1-кс/752/7588/23
У Х В А Л А

05.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002790 від 14.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002790 від 14.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що вилучено під час проведення невідкладного обшуку обмінного пункту обміну валют та криптовалюти розташованого в приміщенні магазину «Міксмарт» за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 вересня 2023 року за № 0002790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено 13.09.2023 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись телеграм-додатком перейшов за посиланням в телеграм-чат, надіслав повідомлення з метою знаходження криптообмінника для преведення коштів на суму 9940 доларів США в цифрову валюту USDT на криптогаманець біржи «Binance» та на дане повідомлення відповів начебто представник криптообмінника в результаті спілкування, узгодивши дату, час, та суму переведення ОСОБА_7 надіслав адресу власного криптогаманця, в свою чергу начебто представник криптообмінника надіслав код, який ОСОБА_7 мав назвати прибувши до ТОВ Фінансова Компанія «Центрофінанс» обмінника валют та криптообмінника, який розташований в приміщенні магазину "МіксМарт" за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 25.

14.09.2023 приблизно о 16:26 год. ОСОБА_7 прибув до криптообмінника за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 25, де назвав код та передав через касу 9 940 доларів США, але кошти на криптогаманець не надійшли та касир обміннику не повернув дані кошти. Вказаними діями ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 9 940 доларів США.

Так, 14.09.2023 на підставі проведення невідкладного обшуку в рамках кримінального провадження № 0002790 проведено обшук в обміннику валюти та криптовалюти ТОВ Фінансова Компанія «Центрофінанс», розташованого в приміщенні магазину «Міксмарт» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 25.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1.банкнота номіналом 20 доларів США с/н МG48043360G, банкнота номіналом 20 доларів США ML22334451P; банкнота номіналом 100 доларів США c/н РВ38018896С; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL04764653A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF10693217B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LC23045428A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB67148969A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243869B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243868B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243867B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243866B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243865B банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243864B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243863B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243862B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701430D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701431D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701432D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701428D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB58830599H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB00848979H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MC75806605B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB24066592G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB13795298C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PG24618938A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PG24618937A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE38913529A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL18471338A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB79606929A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE98678652A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LG48520982A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE98678651A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE28237372B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB525592061W; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB10764473C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB34433195F банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF96200590F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB98897438P; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB57718088C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK38164747C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK38164745C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL72089011I; банкнота номіналом 100 доларів США с/н JF10608920B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74767485A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19429914F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74767485A ; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19429914F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB04008265J; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA07964692B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF50464181F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF50464180F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB42977549F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74323780A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF82866249H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PL40524570C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE25528274A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MC25874841A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF62653902E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB34169366D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK49421207D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19734175F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF95943388E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF95943389; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230080K ; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230081K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230082K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230083K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230076K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175813G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF60789517A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK19461956B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB19667304F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF196644847D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB12012772A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF60331475A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB02230323L; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MH29818059A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB396779898D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MH34310626A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK39456680E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK39456679E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF74081900B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175812G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175811G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н ML32117180E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF58009466F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB45106914M; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB85116243A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LD29621693D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB72734047M; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB65703959A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK23848458E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK23848459E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB50684931C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LG16588141; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF24012289C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PD38561384A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB86055175A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB08696205P; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF15622804F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB73722959G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB12168226G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL73394656G упаковано до сейф-пакету № PSP2154670.

2.мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» упаковано до сейф-пакету № PSP2154688.

3.грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 200 одиниць упаковано до сейф-пакету № PSP2154689.

4.грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 38 одиниць; грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 2 одиниці; грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 9 одиниць; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 26 одиниць; грошові кошти номіналом 200 гривень 1 одиниця; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 одиниця в загальній сумі 4530 гривень упаковано до сейф-пакету № PSP 2154680.

5. грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 144 одиниці; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 67 одиниць; грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 69 одиниць; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 35 одиниць; грошові кошти номіналом 1 долар США у кількості 1 одиниця у загальній сумі 19481 доларів США упаковано до сейф-пакету № PSP 21544685.

6. грошові кошти номіналом 200 швейцарських франків у кількості 2 одиниці загальною сумою 400 швейцарських франків упаковано до сейф-пакету № PSP 2154684.

7. грошові кошти номіналом 20 злотих у кількості 2 одиниці; грошові кошти номіналом 100 злотих у кількості 13 одиниць; грошові кошти номіналом 200 злотих у кількості 2 одиниць у загальній сумі 1740 злотих упаковано до сейф-пакету № WAR0125924.

8. грошові кошти номіналом 20 фунтів у кількості 1 одиниця упаковано до сейф-пакету № WAR0125921.

9. грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 80 одиниць; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці; грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 102 одиниці; грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 8 одиниць; грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 1 одиниця упаковано до сейф-пакету № PSP2154682.

Постановою слідчого від 14.09.2023 вилучені під час проведення вищевказаного обшуку грошові кошти та речі приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що вилучені у ході проведення вказаного обшуку грошові кошти та інші предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення виконання можливого додаткового покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що визнано речовим доказом, з метою його збереження.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 вересня 2023 року за № 0002790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.09.2023 на підставі проведення невідкладного обшуку в рамках кримінального провадження № 0002790 проведено обшук в обміннику валюти та криптовалюти ТОВ Фінансова Компанія «Центрофінанс», розташованого в приміщенні магазину «Міксмарт» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 25.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

-банкнота номіналом 20 доларів США с/н МG48043360G, банкнота номіналом 20 доларів США ML22334451P; банкнота номіналом 100 доларів США c/н РВ38018896С; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL04764653A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF10693217B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LC23045428A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB67148969A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243869B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243868B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243867B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243866B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243865B банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243864B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243863B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PC26243862B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701430D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701431D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701432D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE14701428D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB58830599H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB00848979H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MC75806605B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB24066592G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB13795298C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PG24618938A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PG24618937A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE38913529A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL18471338A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB79606929A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE98678652A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LG48520982A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE98678651A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE28237372B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB525592061W; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB10764473C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB34433195F банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF96200590F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB98897438P; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB57718088C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK38164747C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK38164745C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL72089011I; банкнота номіналом 100 доларів США с/н JF10608920B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74767485A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19429914F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74767485A ; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19429914F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB04008265J; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA07964692B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF50464181F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF50464180F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB42977549F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PA74323780A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF82866249H; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PL40524570C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PE25528274A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MC25874841A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF62653902E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB34169366D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK49421207D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF19734175F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF95943388E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF95943389; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230080K ; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230081K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230082K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230083K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PF36230076K; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175813G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF60789517A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MK19461956B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB19667304F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF196644847D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB12012772A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF60331475A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB02230323L; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MH29818059A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB396779898D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MH34310626A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK39456680E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK39456679E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF74081900B; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175812G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB35175811G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н ML32117180E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF58009466F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB45106914M; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB85116243A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LD29621693D; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB72734047M; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB65703959A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK23848458E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PK23848459E; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB50684931C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LG16588141; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MF24012289C; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PD38561384A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LB86055175A; банкнота номіналом 100 доларів США с/н MB08696205P; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LF15622804F; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB73722959G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н PB12168226G; банкнота номіналом 100 доларів США с/н LL73394656G упаковано до сейф-пакету № PSP2154670.

-мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» упаковано до сейф-пакету № PSP2154688.

-грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 200 одиниць упаковано до сейф-пакету № PSP2154689.

-грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 38 одиниць; грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 2 одиниці; грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 1 одиниця; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 9 одиниць; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 26 одиниць; грошові кошти номіналом 200 гривень 1 одиниця; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 одиниця в загальній сумі 4530 гривень упаковано до сейф-пакету № PSP 2154680.

- грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 144 одиниці; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 67 одиниць; грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 69 одиниць; грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 35 одиниць; грошові кошти номіналом 1 долар США у кількості 1 одиниця у загальній сумі 19481 доларів США упаковано до сейф-пакету № PSP 21544685.

-грошові кошти номіналом 200 швейцарських франків у кількості 2 одиниці загальною сумою 400 швейцарських франків упаковано до сейф-пакету № PSP 2154684.

- грошові кошти номіналом 20 злотих у кількості 2 одиниці; грошові кошти номіналом 100 злотих у кількості 13 одиниць; грошові кошти номіналом 200 злотих у кількості 2 одиниць у загальній сумі 1740 злотих упаковано до сейф-пакету № WAR0125924.

- грошові кошти номіналом 20 фунтів у кількості 1 одиниця упаковано до сейф-пакету № WAR0125921.

- грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 80 одиниць; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці; грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 102 одиниці; грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 8 одиниць; грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 1 одиниця упаковано до сейф-пакету № PSP2154682.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження майна, що є речовим доказом і буде підлягати конфіскації.

Однак, матеріали клопотання не містять письмових доказів, що таке майно належить підозрюваному у кримінальному провадженні і відносно нього можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження (заходи кримінально-процесуального примусу) ? це передбачені кримінально-процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (для запобігання та припинення неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів тощо).

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні і було здобуто внаслідок вчинення злочину.

Однак, матеріали клопотання не містять достатніх доказів на підтвердження зазначених обставин і такі твердження суперечать фактичним обставинам, що є предметом досудового розслідування.

Крім того, до суду з клопотанням про арешт майна, що належить особі, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а є третьою особою, звернувся слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором.

Однак, в силу положень ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звертатись прокурор особисто, а не лише погоджувати клопотання слідчого при зверненні до суду.

Також слідчий суддя враховує, що слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення невідкладного обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України, однак, ухвалою слідчого судді від 06.09.2023 р. у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було відмовлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, вилучене за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 25.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002790 від 14.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя