справа № 166/1799/23
провадження № 1-кс/166/753/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 25 грудня 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
22 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 29.11.2023 близько 00:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 2333 грн., чим завдала останній майнової шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що на даний час в її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває в користуванні 2 банківські картки. Одна імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (юніорівська) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
28.11.2023 близько 18:40 год її донька ОСОБА_6 вирішила продати належну їй кофту за допомогою веб-сайту «ОЛХ». Так, зайшовши на вказаний сайт вона зареєструвалась, ввівши для цього необхідні дані. В подальшому ОСОБА_7 сформувала оголошення про продаж кофти. В подальшому, того ж дня, близько 20:00 год ОСОБА_8 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, з мобільним номером телефону НОМЕР_4 та запропонувала купити кофту за допомогою послуги «ОЛХ-доставка». ОСОБА_7 погодилась на вказану пропозицію, після чого невідома особа повідомила її про те, що самостійно створить покупку, оплатить її та відправить посилання на вказане замовлення. Через деякий час ОСОБА_8 знову надійшло повідомлення в додатку «Вайбер», проте цього разу від користувача «OLX». В повідомленні було вказано, що оформлена і оплачена ОЛХ доставка, номер НОМЕР_5 . Також там було вказано покупця, а саме ОСОБА_9 , номер НОМЕР_6 . Нижче, у вказаному повідомлення, було наявне посилання, та вказано, що для отримання коштів потрібно перейти за вказаним посилання та заповнити власні дані. Тоді ОСОБА_7 перейшла за даним посиланням, після чого їй відкрилась веб-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потрібно було підтвердити операцію магазину «ОЛХ». В подальшому донька ввела дані власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на якій на той час знаходились грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 2500 гривень. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який остання ввела у відповідну графу на вищевказаному сайті. Після введення всіх даних на телефон дочки прийшло сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було вказано, що з її картки відбулось списання грошових коштів в сумі 2333 гривні. В подальшому невідома особа, з якою ОСОБА_7 спілкувалась в додатку «Вайбер», повідомила їй, що це якесь помилкове списання, а грошові кошти незабаром повинні повернутись їй на картку. Після цього більше вказана особа на повідомлення не відповідала.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_4 та НОМЕР_6 якими користується потерпілий та на який телефонувала невстановлена особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 22.11.2023 року по 06.12.2023, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_4 та НОМЕР_6 якими користується потерпілий та на який телефонувала невстановлена особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 22.11.2023 року по 06.12.2023, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 22.11.2023 року по 06.12.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1