печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0004959 від 17.11.2017 - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004959 від 17.11.2017 - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, розгляд справи просив здійснювати без виклику власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0004959 від 17.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 375, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ст. 255, ч. ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями НОМЕР_13, АДРЕСА_3 , НОМЕР_14, НОМЕР_9; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_10, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , НОМЕР_15; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_16, НОМЕР_17; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_18, НОМЕР_19; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , квартирою що розташована за адресою: АДРЕСА_7 на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких ОСОБА_6 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями НОМЕР_13, НОМЕР_3, № НОМЕР_1 , НОМЕР_9; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_10, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_15; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_16, НОМЕР_17; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_18, НОМЕР_19; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких, невстановлена особа, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_6 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

У подальшому, організатори злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довели до відома її членів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, якими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планували заволодіти.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_6 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_9 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_10 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема: договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_6 отримав у борг від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.; проект позовної заяви ОСОБА_9 до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про стягнення суми заборгованості;

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_5 надіслав у електронному вигляді ОСОБА_8 з метою вивчення ОСОБА_7 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_7 на його електронну пошту.

ОСОБА_7 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_13 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, ОСОБА_7 , після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_13 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_10 для підписання від імені ОСОБА_9 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_4 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_7 передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_9 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Цього ж дня, 12.10.2018, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_9 та зареєстрованою за вхідним номером №11291вх, визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_14 і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 654/3782/18.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 виступили майновим поручителями перед ОСОБА_9 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_6 кошти ОСОБА_9 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_9 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_6 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_9 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

Разом з тим, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_15 та напередодні отримані підроблені документи, у період часу з 17.11.2018 по 19.11.2018 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_6 на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісця № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісця: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісця: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісця: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

Після чого, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись, що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 ОСОБА_14 будучи головуючим у судовій справі за №654/3782/18, виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:30 год.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через ОСОБА_7 подали 06.12.2018 судді Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_14 заяви від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через ОСОБА_7 передали до матеріалів судової справи №654/3782/18 заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_9 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_9 ОСОБА_12 ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_17 ОСОБА_12 ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

ОСОБА_14 , діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_13 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_13 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, ОСОБА_14 , будучи службовою особою і носієм судової влади, свідомо і цілеспрямовано використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, маючи відповідну фахову підготовку і великий досвід роботи, діючи умисно, достовірно знаючи та будучи переконаним у тому, що він діє всупереч вимогам закону і справедливості, з метою постановлення завідомо неправосудного судового рішення при здійсненні правосуддя, розглядаючи цивільну справу всупереч встановленому ст. ст. 207, 259 ЦПК України порядку ухвалення судових рішень, нормам матеріального і процесуального закону і фактичним обставинам, встановленим у справі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на постановлення завідомо неправосудної ухвали, 06.12.2018, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_8 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення - ухвалу у судовій справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на користь ОСОБА_9 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_9 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_10, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_15;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: № НОМЕР_9 , НОМЕР_17;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_18, НОМЕР_19;

двоповерхову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісць: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісць: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісць: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м., та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу судді Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_14 від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_6 і позивачем ОСОБА_9 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_10 , та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_9 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком ОСОБА_4 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

ОСОБА_4 , у період часу з 06.12.2018 по 10.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_9 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 , 10.12.2018 о 21:03 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , - ОСОБА_9 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме машиномісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_10; НОМЕР_6; НОМЕР_5; НОМЕР_8.

Крім цього, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 , 10.12.2018 о 21:20 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_12 , - ОСОБА_9 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_16; НОМЕР_17.

Крім цього, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 10.12.2018 о 21:34 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_18; НОМЕР_19, - ОСОБА_9 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісцями: НОМЕР_18; НОМЕР_19.

Крім цього, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 , 10.12.2018 о 22:01 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , - ОСОБА_9 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме машиномісць № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_15 , 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_9 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_15 , 11.12.2018 о 20.48 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м., - ОСОБА_9 , якому ця будівля ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.

Крім цього, 06.12.2018 суддею Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_14 постановлено ухвалу по справі №654/3787/18, за ОСОБА_21 до ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_13 про стягнення грошових коштів, та в результаті розгляду затверджено мирову угоду без будь-яких правовстановлюючих документів, за результатами якої визнано право власності на об`єкт нерухомого майна -квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві власності належить ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_15 , 10.12.2018 о 19.52 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника двоповерхової будівлі, загальною площею 378,7кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , - ОСОБА_26 , якому цей об`єкт нерухомості ніколи не належав.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за участі ОСОБА_14 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме квартири, загальною площею 378.7кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

19.10.2018 винесено постанову про визнання квартири, загальною площею 378.7кв.м., щорозташована за адресою: АДРЕСА_7 речовим доказом в кримінальномупровадженні.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на об`єкти нерухомості, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості, який перебуває у власності ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) а саме: квартиру, загальною площею 378.7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Заборонити ТОВ «ЦЕНТАРІС», (Код ) або особам, які будуть діяти від його імені або за його дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вказаним об`єктом нерухомого майна.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1