справа № 166/1316/23
провадження № 1-кс/166/538/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000932 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, організувавши злочинну схему, зловживаючи довірою громадян шляхом розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ОСОБА_5 , заволоділи коштами станом на 13 червня 2023 року у розмірі 20450 грн.

За вказаним фактом 07 липня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000932 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ, виявлено 5 звернень зі скаргами на користувачів в месенджері "Телеграм" та соціальному медійному застосунку "ТікТок", пов`язаних через банківську картку, зокрема на шахрайські дії, що полягають у заволодінні коштами під виглядом волонтерської допомоги постраждалим від наслідків підриву ІНФОРМАЦІЯ_3 з подальшим невиконанням зобов`язань. Загальна сума збитків склала 20450 грн.

У ході проведеної перевірки встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок, емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (фінансовий номер НОМЕР_2 ). У подальшому отримані шахрайським шляхом кошти із зазначної картки переведено на карту, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (фінансовий номер НОМЕР_4 ). Також встановлено, що по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 активність у переведенні коштів закінчилась 17 червня 2023 року.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та володіє банківською картою. З 01 січня 2023 року за використанням даного рахунку було здійснено транзакції на загальну суму понад 7,6 млн грн, а отже, дана карта може використовуватись як транзитна для виведення коштів на інші рахунки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів вказаних осіб, а саме номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , зокрема отримання даних про вхідні та вихідні дзвінки із вказанням даних відносно тривалості з`єднань, типу з`єднання (вх., вих., SMS без розкриття їх змісту, GPRS), для встановлення їх місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій і азимута, в тому числі відносно з`єднань нульової тривалості в період з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, оскільки вказані особи користуютсья цими номерами, а отже, вказані номери можуть бути носієм інформації, за допомогою якої буде встановлено місцезнаходження осіб, причетних до вищевказаного кримінального правопорушення, а також здобути інші факти, що можуть бути використані як докази в межах даного кримінального провадження та становитимуть оперативний інтерес для розслідування.

Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити місцезнаходження осіб, причетних до вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за матеріалами правоохоронних органів від 06.07.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом організації невстановленими особами злочинної схеми, яка полягала у зловживанні довірою громадян, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ОСОБА_5 , що призвело до заволодіння коштів у сумі 20450 грн станом на 13 червня 2023 року.

Вказані обставини стверджуються рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 05.07.2023, скріншотом про допомогу з месенджера "Телеграм", зверненнями № 300462, № НОМЕР_5 про онлайн правопорушення, в яких зафіксовано обставини організації злочинної схеми, щодо розміщення в соціальних мережах постів про надання волонтерської допомоги постраждалим від наслідків пошкодження ОСОБА_5 , які полягали в заволодінні коштів громадян у сумі 20450 грн.

Крім того, з рапорта інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 05.07.2023 вбачається що грошові кошти потерпілих переводились на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , (фінансовий номер НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 (фінансовий номер НОМЕР_4 ).

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01 січня 2023 року по 22 вересня 2023 року, щодо номера НОМЕР_4 , а саме:

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дати, час та тривалість вхідних та вихідних з`єдань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з`єднань;

адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові, та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;

вихід в мережу "Інтернет".

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01 січня 2023 року по 22 вересня 2023 року, щодо номера НОМЕР_2 , а саме:

типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дати, час та тривалість вхідних та вихідних з`єдань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з`єднань;

адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові, та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;

вихід в мережу "Інтернет".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 22 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1