Справа № 214/854/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001549 від «29» грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 року до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона 17.12.2023 року виставила оголошенняна сайті "ОЛХ" стосовно продажу коляски. 18.12.2023 року в месенджері "Вайбер" їй написала невідома жінка - ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_1 , та повідомила, що оплатила покупку чеерз "ОЛХ" доставку і надіслала посилання, по якому перейшла ОСОБА_5 , та повідомила в посиланні свій номер картки, термін дії CVV код і зробила підтвердження через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". у 13.30 на карту ОСОБА_5 (номер карти НОМЕР_2 ), їй надійшло 9750 грн, після чого вона перевела дані кошти в сумі 9700 грн на карту НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що зазначені кошти були переведені їй з її кредитної картки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 17.12.2023 року вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж коляски, виставила вартість - 1000 грн. 18.12.2023 року потерпіла надійшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 від жінки, яка підписана - ОСОБА_7 , вона написала, що побачила оголошення, та спитала в якому стані та як давно купували коляску, сказала, якщо все добре, то сьогодні приїде-забере. Потім в нас виник діалог (скріншоти якого додаю), в ході якого вона сказала, що знаходиться в м.Бишів, Київської області, та чи може потерпіла відправити коляску доставкою ОЛХ, на що вона відповіла, що так зможе. Після цього вона надіслала ОСОБА_5 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , по якому остання повинна була перейти, та отримати гроші, перейшовши по посиланню - кошти отримано не було. Потім «Света» написала, що якщо не виходить отримати гроші, треба полистати сторінку по посиланю вниз і написати у вікно техпідтримки «Не можу отримати гроші» оператор допоможе. Після цього нічого не виходило, та « ОСОБА_7 » відправила потерпілій скріншот оплаченого товару, де було видно, що вона відправила 1009 грн отримувачу ОЛХ UAPAY (скріншоти додаю), але гроші до ОСОБА_5 так і не надійшли. У цей час потерпіла переписувалась на вищезазначеному сайті з оператором, щоб він допоміг вивести їй кошти, і давав інструкцію, як це зробити, а саме: потрібно було пройти верифікацію, для цього на картку потерпілої НОМЕР_4 надішлють 9400+грн випадковий відсоток, а потім ці кошти потрібно буде перерахувати на іх реквізити, і якщо остання не відправить кошти, то її карта буде заморожена, доти поки вона не відправить кошти. Потерпілій сказали, що це стандартна процедура, та спитали, чи готова вона, нащо вона погодилась. В цей час їй на карту надійшло 9750 грн, потім скинули реквізити № НОМЕР_3 та сказали переслати 9700 грн. Потерпіла відправила кошти. Потім сказали, що відбувся якийсь збій, і їй запропонували зробити ще декілька видів верифікації, вона відмовилась. Потім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написала, щоб ОСОБА_5 повернулась до чату з оператором, на що вона також не погодилась. Потім потерпіла зрозуміла, що вони скидували кошти в сумі 9750 грн з її кредитної картки НОМЕР_5 (номер картки повністю не пам?ятає) на її картку для виплат НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), і потім вона свої ж кошти відправила шахраям по вищезазначеним реквізитам - отримувач ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлена особа, яка могла вчинити вищевказане кримінальне правопорушення користувалася мобільним зв`язком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення кримінального правопорушення, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за номером - НОМЕР_1 про вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS - трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 год. 16.12.2023 по 00:00 год. 18.12.2023.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 24 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; ст. слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію за номером - НОМЕР_1 про вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS - трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 год. 16.12.2023 по 00:00 год. 18.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 09 лютого 2024 року о 14-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1