Провадження № 1-кс/554/635/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 04.12.2020за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000246 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами УЖКГ ВК Полтавської міської ради () запропоновано протиправну схему, яка полягає у розкраданні бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту на території міста Полтави, для реалізації злочинної схеми залучено суб`єкта господарської діяльності ТОВ «БК «ВІВАТ ГРУП» () та ФОП ОСОБА_5 , котра виготовила проєктно-кошторисну документацію із значно завищеними цінами.

Також було встановлено, що службовими особами УЖКГ ВК Полтавської міської ради () у період часу з 01.09.2020 по 20.01.2022 укладено ряд договорів з ТОВ «БК «ВІВАТ ГРУП» на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Полтаві на загальну суму 22,3 млн. грн.

У зв`язку з викладеним, є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження та реєстрації УЖКГ ВК Полтавської міської ради () м. Полтава вул. Стрітенська буд. 19, можуть знаходитись оригінали документів, які стосуються їх фінансово-господарських відносин із ТОВ «БК «ВІВАТ ГРУП» () щодо виконання робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту у місті Полтаві, за період з з 01.09.2020 по 20.01.2022, у тому числі оригінали договорів з капітального ремонту з додатками, додаткові угоди, документи в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2в), відомостей ресурсів, відомостей загально-виробничих витрат, актів прихованих робіт, дефектних актів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріалів, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання будівельних матеріалів, журнали технічного нагляду за об`єктом будівництва, документи якими підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, електронні носії інформації, на яких містяться відомості про проведені операції листування між УЖКГ ВК Полтавської міської ради () та ТОВ «БК «ВІВАТ ГРУП» у період часу з 01.09.2020 по 20.01.2022, з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів,Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 26.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук ФОП ОСОБА_5 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час даного обшуку виявлено та вилучено:

1.договір № 462-21 від 09.12.2021 року на 8 арк.

2акт № 1 приймання передачі (здачі) виконаних робіт від 10.12.2021 року на 1 арк.

3договір № 384-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

4акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.01.2021 року на 1 арк.

5договір № 383-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

6акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

7договір № 382-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

8акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

9договір № 381-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

10акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

11договір № 380 -21 від 17.03.2021 року на 10 арк.

12акт № 1 приймання здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

13договір № 379-21 від 17.03.2021 року на 10 арк.

14акт № 1 приймання здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

15договір № 361-20 від 23.11.2020 року на 11 арк.

16додаткова угода № 1 до договору № 361-20 від 11.12.2020 року на 6 арк.

17акт № 1-2 приймання-здачі виконаних робіт від 21.12.2020 року на 1 арк.

18договір № 360-20 від 23.11.2020 року на 11 арк.

19додаткова угода № 1 до договору № 360 -20 від 11.12.2020 на 4 арк.

20акт № 1-1 приймання здачі виконаних робіт від 24.12.2020 року на 1 арк.

21договір № 337-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

22акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

23додаткова угода №1 до договору №337-20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

24договір № 336-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

25додаткова угода № 1 до Договору № 336-20 на 6 арк.

26договір № 335-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

27Акт № 1-2 приймання здачі виконаних робіт від 15.07.2020 року на 1 арк.

28Додаткова угода № 1 до договору № 335-20 від 01.07.2020 року на 6 арк.

29Договір № 334-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

30Акт без номеру приймання здачі робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

31Додаткова угода №1 до договору №334 -20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

32Договір №333-20 від 09.04.2020 року на 12 арк.

33Додаткова угода № 1 до договору №333-20 від 01.07.2020 оку на 6 арк.

34Договір № 329-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

35Акт № м1 приймання-здачі виконаних робіт від 15.07.2020 на 1 арк.

36Додаткова угода №1 до договору № 329-20 від 01.07.2020 на 5 арк.

37Договір № 330-20 від 09.04.2020 р на 18 арк.

38Додаткова угода № 1 до договору №330-20 від 01.07.2020 на 6 арк.

39Додаткова угода №1 до договору № 331-20 від 01.07.2020 року на 6 арк.

40Договір № 331-20 від 09.04.2020 року на 12 арк.

41Додаткова угода № 1 до договору № 331-20 від 21.07.2020 року на 6 арк.

42Акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

43Договір № 332-20 від 09.04.2020 року на 16 арк.

44Акт № 1-1 приймання здачі виконаних робіт від 15.07.2020 року на 1 арк.

45Договір № 328-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

46Додаткова угода №1 до договору № 328-20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

47Акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

48Додаткова угода № 1 до договору № 328-20 від 01.07.2020 на 5 арк.

49Додаткова угода №1 до договору № 334-20 від 01.07.2020 року на 2 арк.

50Додаткова угода № 1 до договору до договору № 337-20 від 01.07.2020 року на 2 арк.

51Копія довіреності від 13.07.2021 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

52Копія довіреності від 28.02.2018 оку від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

53Оригінал довіреності від 13.022020 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

54Кваліфікаційний сертифікат № 008514 серія АР від 08.08.2013 року на 1 арк.

55Кваліфікаційний сертифікат № 017280 серія АР від 15.04.2021 року на 1 арк.

56Наказ № 001-20 від 03.01.2020 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк. (копія)

57Витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

58Індивідуальна ліцензія КАД-21-0096 ФОП ОСОБА_7 (№02/732-2/0/2023 на 6 арк.

26.12.2023 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведеного обшуку визнані речовим доказом.

Вказані документи та речі мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як вони є предметом злочину та могли зберегти на собі сліди вчинення такого кримінального правопорушення.

Таким чином, вище зазначені документи та речі як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, на собі зберегли сліди речового доказу.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи та речі є речами та предметами, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також у зв`язку з тим, що вилучені документи та речі визнано речовими доказами є потреба в накладенні арешту на вищевказані документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про розгляд справи.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на вилучені в ході обшуку приміщення офісу в квартирі АДРЕСА_2 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_6 речі та документи, а саме: 1. договір № 462-21 від 09.12.2021 року на 8 арк.

2. акт № 1 приймання передачі (здачі) виконаних робіт від 10.12.2021 року на 1 арк.

3. договір № 384-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

4. акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.01.2021 року на 1 арк.

5. договір № 383-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

6акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

7договір № 382-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

8акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

9договір № 381-21 від 17.03.2021 року на 12 арк.

10акт № 1 приймання-здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

11договір № 380 -21 від 17.03.2021 року на 10 арк.

12акт № 1 приймання здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

13договір № 379-21 від 17.03.2021 року на 10 арк.

14акт № 1 приймання здачі виконаних робіт від 08.04.2021 року на 1 арк.

15договір № 361-20 від 23.11.2020 року на 11 арк.

16додаткова угода № 1 до договору № 361-20 від 11.12.2020 року на 6 арк.

17акт № 1-2 приймання-здачі виконаних робіт від 21.12.2020 року на 1 арк.

18договір № 360-20 від 23.11.2020 року на 11 арк.

19додаткова угода № 1 до договору № 360 -20 від 11.12.2020 на 4 арк.

20акт № 1-1 приймання здачі виконаних робіт від 24.12.2020 року на 1 арк.

21договір № 337-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

22акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

23додаткова угода №1 до договору №337-20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

24договір № 336-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

25додаткова угода № 1 до Договору № 336-20 на 6 арк.

26договір № 335-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

27Акт № 1-2 приймання здачі виконаних робіт від 15.07.2020 року на 1 арк.

28Додаткова угода № 1 до договору № 335-20 від 01.07.2020 року на 6 арк.

29Договір № 334-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

30Акт без номеру приймання здачі робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

31Додаткова угода №1 до договору №334 -20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

32Договір №333-20 від 09.04.2020 року на 12 арк.

33Додаткова угода № 1 до договору №333-20 від 01.07.2020 оку на 6 арк.

34Договір № 329-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

35Акт № м1 приймання-здачі виконаних робіт від 15.07.2020 на 1 арк.

36Додаткова угода №1 до договору № 329-20 від 01.07.2020 на 5 арк.

37Договір № 330-20 від 09.04.2020 р на 18 арк.

38Додаткова угода № 1 до договору №330-20 від 01.07.2020 на 6 арк.

39Додаткова угода №1 до договору № 331-20 від 01.07.2020 року на 6 арк.

40Договір № 331-20 від 09.04.2020 року на 12 арк.

41Додаткова угода № 1 до договору № 331-20 від 21.07.2020 року на 6 арк.

42Акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

43Договір № 332-20 від 09.04.2020 року на 16 арк.

44Акт № 1-1 приймання здачі виконаних робіт від 15.07.2020 року на 1 арк.

45Договір № 328-20 від 09.04.2020 року на 11 арк.

46Додаткова угода №1 до договору № 328-20 від 21.07.2020 року на 5 арк.

47Акт приймання здачі виконаних робіт від 21.07.2020 року на 1 арк.

48Додаткова угода № 1 до договору № 328-20 від 01.07.2020 на 5 арк.

49Додаткова угода №1 до договору № 334-20 від 01.07.2020 року на 2 арк.

50Додаткова угода № 1 до договору до договору № 337-20 від 01.07.2020 року на 2 арк.

51Копія довіреності від 13.07.2021 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

52Копія довіреності від 28.02.2018 оку від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

53Оригінал довіреності від 13.022020 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк.

54Кваліфікаційний сертифікат № 008514 серія АР від 08.08.2013 року на 1 арк.

55Кваліфікаційний сертифікат № 017280 серія АР від 15.04.2021 року на 1 арк.

56Наказ № 001-20 від 03.01.2020 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк. (копія)

57Витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

58Індивідуальна ліцензія КАД-21-0096 ФОП ОСОБА_7 (№02/732-2/0/2023 на 6 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1