У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1550/23

Номер провадження 1-кс/348/622/23

04 грудня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000151 від 03.07.2023 року.

Клопотання погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 01.12.2023 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000151 від 03.07.2023 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000151 від 03.07.2023 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2023 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20.06.2023 року по 01.07.2023 року він здійснив переказ грошових коштів в сумі 119610 грн. за купівлю автомобіля із Європи на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час вчинення кримінального проступку особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказує, що 20.06.2023 о 20:13:09 потерпілий перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1700 грн. 22.06.2023 о 18:54:16 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14000 грн. 22.06.2023 о 21:18:35 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12500 грн. 23.06.2023 о 11:04:49 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15800 грн. 23.06.2023 о 11:36:27 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн. 23.06.2023 о 15:45:55 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8000 грн. 23.06.2023 о 16:02:00 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3500 грн. 27.06.2023 о 15:02:09 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1100 грн. 28.06.2023 о 11:21:51 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1300 грн. 28.06.2023 о 14:45:28 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4000 грн. 07.01.2023 о 15:35:34 - на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2400 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду

Івано-Франківської області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Звертає увагу, що згідно руху коштів, зафіксовано проведення наступних транзакцій:

20.06.2023 о 20:52:54 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 360 грн.

20.06.2023 о 21:01:16 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 140 грн.

22.06.2023 о 19:15:18 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 300 грн.

22.06.2023 о 19:44:31 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8300 грн.

22.06.2023 о 20:00:24 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн.

22.06.2023 о 21:22:45 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10500 грн.

23.06.2023 о 11:08:55 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10300 грн.

23.06.2023 о 12:24:24 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1400 грн.

23.06.2023 о 12:27:13 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1000 грн.

23.06.2023 о 15:57:08 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн.

23.06.2023 о 17:28:09 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11900 грн.

23.06.2023 о 17:28:09 год., переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11900 грн.

28.06.2023 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на суму 4000 грн.

28.06.2023 переказ грошових коштів із банківської карти

№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на суму 4397 грн.

01.07.2023 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на суму 1400 грн.

01.07.2023 переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 на суму 1000 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, дізнавач зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до вказаних у клопотанні документів та інформації, з можливістю їх вилучення чи відповідних належним чином завірених копій.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить задоволити дане клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, дізнавач сектору дізнання у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.401, 107, 159, 160, 161, 162, 163, 369, 372, 300 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000151 від 03.07.2023 року задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 20.06.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 04.12.2023 року включно, із зазначенням:

- платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також з можливістю вилучення завірених копій в м. Івано-Франківську.

- рух коштів по рахунку/картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 20.06.2023 року по дату постановлення даної ухвали - 04.12.2023 року включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 04 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_12