Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085, внесеному до ЄРДР 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом умисного введення в обіг на ринку України службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання, небезпечної продукції, тобто такої, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, шляхом додавання до бензину та дизельного пального спирту октанопідвищуючих, змащувальних, детонаційних присадок, тощо з метою подальшої реалізації вказаних паливо-мастильних матеріалів через авто-заправні станції.

Досудовим розслідуванням встановлено, а саме відповідно інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що службовими особами ПП ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з групою службових осіб інших юридичних осіб, запроваджено протиправний механізм із додавання до товарних бензинів та дизельного пального, спирту, зокрема метанолу, який є сильнодіючою токсичною речовиною, а також інших октанопідвищуючих, змащувальних, детонаційних присадок, тим самим створюючи необлікований ресурс нафтопродуктів, відповідно інформації.

У результаті зазначених дій бензин та дизельне паливо, роздрібний продаж яких здійснюється в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом та ціною сертифікованого пального, не відповідають вимогам нормативної документації, зазначеній в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 Л927 та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за визначеними фізико - хімічними показниками, а саме: «октанове число» та «об`ємна частка бензолу».

Вказані паливно-мастильні матеріали реалізуються у т.ч. для потреб державних та комунальних структур, що може призвести до невиконання покладених на них обов`язків та виникнення загроз державній безпеці.

Під час досудового розслідування, в порядку визначено ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано запит №45-11770ВИХ-23 від 17.11.2023 з приводу надання інформації та копій підтверджуючих документів щодо імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023, а саме: сертифікати якості/походження товару, сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_5 , invoice, рахунки фактури, cmr, договори, контракти, всі інші документи, які подано підприємствами та інші документи, що стосуються операцій з ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів від наступних нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Литва), а також відомостей про місця проведення митного оформлення та дані інспекторів, які здійснювали митний контроль та митне оформлення.

На вказаний запит, 24.11.2023 на адресу прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_22 та обліку осіб за №19/19-02-04/8.7/4828 від 23.11.2023 надійшла відповідь відповідно до якої зазначено, що належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_23 відмовлено у наданні на запит прокуратури документації та інформації, необхідної для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: надання інформації та копій підтверджуючих документів щодо імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023, а саме: сертифікати якості/походження товару, сертифікат EURO-1, invoice, рахунки фактури, cmr, договори, контракти, всі інші документи, які подано підприємствами та інші документи, що стосуються операцій з ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів від наступних нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Литва), а також відомостей про місця проведення митного оформлення та дані інспекторів, які здійснювали митний контроль та митне оформлення.

У зв`язку наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, що стосується імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснених за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженні №0000085 від 16.06.2023, а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що стосуються імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснених за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: сертифікатів якості/походження товару, сертифікату EURO-1, invoice, рахунків фактури, cmr, договорів, контрактів, інших документів, поданих підприємствами, що стосуються операцій з ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів від наступних нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОАЕ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мальта), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Литва), а також відомостей про місця проведення митного оформлення та дані інспекторів, які здійснювали митний контроль та митне оформлення, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.01.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9