печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2023 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 на новий розгляд надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , згідно вимог якого останній просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000159 на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті: ТОВ "СОБІ" , ТОВ «ВАРТІС» , ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» , ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» , ТОВ «ТД «РОСТОК» , ТОВ «МІКАРІ» , ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» , ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК» , ТОВ "КТ-44" , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ" , ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ" , ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ" , ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ" , ПП "ДОКОЛЕО" , ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" , ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" , ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ" , ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ" , ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" , ТОВ "МАУРЕР МОСТ" , ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" , ТОВ "УКРСІЛПРОМ" . В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дії посадових та службових осіб - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТАКШН» також інших товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у вищевказаних товариствах та у інших, відкриті наступні банківські рахунки у банківських установах:

1. ТОВ "СОБІ" : - АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; - АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_6 ; - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; - ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_10 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . 2. ТОВ «ВАРТІС» : - АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; - АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526: НОМЕР_21 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . 3. ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . 4. ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» - АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_36 ; - АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 . 5. ТОВ «ТД «РОСТОК» - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 . 6. ТОВ «МІКАРІ» - АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_52 ; - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_53 ; - ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; - ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 . 7. ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» - ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_63 ; - АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_64 ; - АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_65 ; - АТ "СЕНС БАНК" МФО: UA0327801; - ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 . 8. ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК» - ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО 325796: НОМЕР_69 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_70 ; - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_71 . 9. ТОВ "КТ-44" - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_72 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_73 ; - АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_78 . 10. ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" - АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" МФО 300658: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_82 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 . 11. ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ" - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_85 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; - КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М.КИЇВ МФО 322904: НОМЕР_88 ; - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_89 . 12. ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ" - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_90 ; - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_91 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_92 ; - АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 . 13. ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ" - АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_97 . 14. ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ" - ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_98 . 15. ПП "ДОКОЛЕО" - АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; - АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749: НОМЕР_101 ; - АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ; - АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_104 . 16. ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_108 ; - АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; - АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 . 17. ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" - АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО 322539: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ; - Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_117 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 . 18. ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ" - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 . 19. ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ" - АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 . 20. ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" - АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; - АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_128 ; - АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_129 ; - ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_130 . 21. ТОВ "МАУРЕР МОСТ" - АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_131 , - АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647: НОМЕР_132 . - АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 . 22. ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" - Фiлiя - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 328845: НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;

- Акцiонерний банк"Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI - МФО 380805: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ;

- АТ "Укрексімбанк" МФО 322313: НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_164 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_165 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_166

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_169 ,

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_170 .

23. ТОВ "УКРСІЛПРОМ"

- АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_171 .

24. ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_172

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

Таким чином, сторона обвинувачення наголошує на тому, що метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна вищевказаних товариств, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000159 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно вказаних суб`єктів господарювання відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, жодних заяв або клопотань не надходило, причини неявки невідомі. Від представника ТОВ «Нерудбудпостач» надійшли через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання, в яких представник товариства просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна з підстав викладених в запереченнях. Від представника ТОВ «Асенсіс Білд» надійшла через канцелярію суду заява про залишення клопотання про арешт майна без розгляду, у зв`язку з скасуванням оскаржуваної ухвали Київським апеляційним судом. Від представника ТОВ «Автомагістраль - Південь» надійшли через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання, в яких представник товариства просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна з підстав викладених в запереченнях. Від представника ТОВ «ТНП Постач», ПП «Доколео», ТОВ «Мікарі» надійшли через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання, в яких представник просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна з підстав викладених в запереченнях. Від представника ТОВ «ВАРТІС» надійшли через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання, в яких представник товариства просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна з підстав викладених в запереченнях. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, стороною кримінального провадження не надано належного обґрунтування необхідності такого арешту, а доводи викладені в клопотанні не дають підстави встановити наявність ризиків встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Таким чином, стороною кримінального провадження в клопотанні не доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що свідчить про існування підстав визначених ч. 1 ст. 173 КПК України для відмови у задоволенні клопотання. Крім того, прокурор в судове засідання не з`явився, клопотання не підтримав.Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про арешт майна, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання. Відтак вимоги клопотання є безпідставними та не підлягають до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволені клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1