Справа № 461/917/24
Провадження № 1-кс/461/695/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

31.01.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до оригіналів усіх документів, які містяться в реєстраційній справі приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР, а саме заяви ОСОБА_6 , яка надійшла до СУ ГУНП у Львівській області, встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_5 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.

Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_6 внесено 1 601 320 грн., що становить 43%, ОСОБА_7 внесено 1 601 320 грн., що становить 43% та ОСОБА_8 внесено 521 360 грн., що становить 14% статутного капіталу.

Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_6 було вивчено фінансову діяльність ПП « ОСОБА_5 » в частині витрат та встановлено, що значна сума грошових коштів протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , за оплату послуг, які фактично не надавались.

Викладене у заяві ОСОБА_6 вказує на те, що в діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у вилученні усіх оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначені вище документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вилучити їх можливо лише у вказаній установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Отримання доступу та вилучення вищевказаних документів та інформації має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати правомочність директора під час укладення договорів, можливість встановити всіх власників та кінцевих бенефіціарів юридичної особи та наявність змін до установчих документів, що в свою чергу надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення,

Слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, без виклику особи у володінні якої такі знаходяться.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України, документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не містять охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанови про призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містяться в реєстраційній справі приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1