Справа № 164/2136/23
п/с 1-кс/164/711/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 11 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002052 від 28 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 12 грудня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.12.2022, близько 19 год. 54 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час розмови по телефону з ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ), який працює водієм таксі "Чесне таксі" у м. Черкаси, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_2 на загальну суму 1500 грн.

Крім того, 16.01.2023, близько 20 год., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під час розмови по телефону з ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ), який працює водієм таксі у м. Львові, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_7 на загальну суму 7700 грн.

Крім того, 11.02.2023, близько 17 год. 35 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_8 (диспетчер таксі "Onetaxi"), НОМЕР_9 (клієнт), під час розмови по телефону з ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_10 ), який працює водієм таксі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Кропивницький, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_11 трьома платежами (447 грн., 986 грн., 731 грн.) на загальну суму 2164 грн.

Крім того, 11.02.2023, близько 17 год., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , під час розмови по телефону з ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_14 ), який працює водієм таксі у м. Рівне, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_15 на загальну суму 13000 грн.

Крім того, 02.04.2023, близько 17 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , під час розмови по телефону з ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_18 ), яка працює водієм таксі у м. Тернопіль, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, яка за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснила поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_19 на загальну суму 3100 грн.

Також, 04.05.2023, близько 16 год., невстановлені особи, використовуючи абонентській номери НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонували до ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_22 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_23 п`ятьма транзакціями (720 грн., 1450 грн., 570 грн., 950 грн., 1250 грн) на загальну суму 4940 грн.

Крім того, 25.04.2023, у період з 16 год. по 17 год. 45 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_26 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_24 сімома транзакціями на загальну суму 5000 грн.

Також, 04.07.2023, близько 14 год. 48 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_27 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_28 ), що працює водієм таксі у м. Житомир та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_29 сімома транзакціями на загальну суму 9947грн.

Крім того, 29.07.2023, близько 17 год. 50 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_32 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_33 двома платежами на суми 745 грн. та на 1395 грн. та номеру НОМЕР_30 двома платежами на суму 495 грн. та 995 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3630 грн.

Крім того, 14.08.2023, близько 15 год. 39 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_36 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_37 двома платежами на суми 710 грн. та 460 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1170 грн.

Також, 29.08.2023, близько 15 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_38 , НОМЕР_39 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_40 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_38 платежами на суми 400 грн., 800грн., 1000 грн., 800 грн. та 900 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3900 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що отримані у шахрайський спосіб грошові кошти виводилися із балансу мобільних рахунків із застосуванням платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»).

Тому, з метою встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про виведення грошових коштів з балансу мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

28 грудня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002052 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості за період з 01.12.2022 по 11.12.2023 щодо проведення транзакцій із виведення грошових коштів з балансу мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_4 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчій ВП № 1(сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості за період з 01.12.2022 по 11.12.2023 щодо проведення транзакцій із виведення грошових коштів з балансу мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , зокрема:

- дати, часу, ID- номера транзакцій;

- IP-адреси, абонентського номера, характеристики кінцевого обладнання, що використовувалось для проведення транзакцій;

- банківських або інших рахунків, на які виводились грошові кошти, їх суми, а також відомостей на кого зареєстровані вказані рахунки;

- інші відомості про особу, яка отримала платежі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1