Дата документу 13.10.2023Справа № 554/9651/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження № 0000212 від 14.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000212внесене до ЄРДР 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 14.05.2023 року до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 12.05.2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 19000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Установлено, 12.05.2023 року на інтернет- ресурсі «ОЛХ» знайшов оголошення «id 796150616» про продаж авто «SubaruForester», сірого кольору, вид палива дизель. В інтернет-ресурсі «ОЛХ» з продавцем встигли поспілкуватись про ціну, після за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 в месенджері « VIBER» продовжили переписку, де продавець почав пропонувати інші авто. Один із варіантів влаштував, а саме « VolkswagenTiguan», 2009 року, коричневого кольору, вид палива дизель, продавець написав, що авто коштує 5400 доларів США. Після чого продавець, для підтвердження своєї особи надіслав дані закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_5 , та надіслав коротке відео підтвердження, де він знімав себе та паспорт. Повідомив, що авто знаходиться на кордоні з Польшею. В подальшому продавець надіслав картковий рахунок № НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно 500 доларів США, але заявником перераховано гривнями у загальній сумі 19 000 грн. Після чого він повідомив, що автомобіль буде у м. Полтава через три дні, 16.05.2023 року. Продавець попрохав додатковий номер телефону та паспортні дані для складання договору купівлі-продажу. 13.05.2023 року близько 01:00 продавець надіслав відео, де він нібито стоїть на кордоні. Після цього, того ж дня, о 08:00 зателефонував продавець та повідомив, що при перетині кордону було виявлено штраф у розмірі 28 000 грн., і попрохав скинути на карту № НОМЕР_1 вище вказану суму, та додав, що від цього вартість авто залишається незмінною. Пізніше о 09:00 продавець написав, що чекає оплату, так як не може затримувати автовоз. На, що потерпілий відповів, що про такі випадки ніхто не попереджав і вся решта суми буде при зустрічі, після чого продавець почав маніпулювати тим, що залишить машину на кордоні та забрати її можна буде тільки через два тижні. В телефонній розмові, продавець почав виражатися нецензурною лайкою, вимагати гроші, та погрожувати. Після чого,потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 , та додав, що він керівник продавця ОСОБА_7 , попросив вибачення, за поведінку свого підлеглого, після чого також почав маніпулювати тим, що залишить авто на кордоні, після чого сказав, що штраф вже буде 88 000 грн., які будуть обов`язкові до оплати, та надіслав у месенджер «VIBER» свої документи та картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , але кошти потерпілий йому не надіслав. А також скинув нібито документ купівлі-продажу, який мав граматичні помилки. В подальшому потерпілий зрозумів, що це шахраї та його обманули, більше коштів не перераховував, загальна сума збитку 19000 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 з 12.05.2023 по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо. У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_1 з 12.05.2023 по строк закінчення дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1