Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/4350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000015 від 28.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за №0000015 до дев`яти місяців.

У клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2022 у кримінальному провадженні № 0000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області було проведено ряд обшуків, в ході яких, окрім всього іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 321 183 грн., 118 824 долари США, 610 Євро та 75 Турецьких лір.

Згідно актів від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, зазначені вище грошові кошти, упаковані до сейф-пакету НПУ № EXP0417726 та 17-ти паперових конвертів були передані до Окружної прокуратури міста Миколаєва. Водночас, проведеним 28.03.2023 оглядом кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва було виявлено 7-м паперових конвертів (замість 17-ти) та сейф-пакет НПУ № EXP0410649 (замість сейф-пакету № EXP0417726), в яких грошові кошти були підмінені на несправжні (сувенірні банкноти).

Таким чином в період з 24.02.2022 по 18.05.2022 прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, які перебували на зберіганні у його робочому кабінеті № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва за адресою м. Миколаїв, вул. Бузника, 14/5, у вигляді грошових коштів: 321 183 грн., 118 824 долари США, 610 Євро та 75 Турецьких лір, а всього на загальну суму 3 816 321 грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

05.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 29.06.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 01.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців.

При цьому слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно виконати наступні дії: одержати висновки призначених 12.05.2023 шести комплексних судових експертиз в частині досліджень за експертною спеціальністю 2.2 «Дослідження матеріалів документів»; одержати висновок призначеної 31.08.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів»; одержати висновок призначеної 29.09.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 4.6 «Дактилоскопічні дослідження»; одержати висновок призначеної 29.09.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 4.2 « Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»; одержати висновок призначеної 02.10.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження»; одержати висновок призначеної 10.10.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження»; одержати відповідь УПО в Миколаївській області на запит органу досудового розслідування від 22.09.2023 щодо організації охорони приміщень Окружної прокуратури міста Миколаєва; одержати матеріали відповіді на доручення слідчого № 5326/16-04/23 від 04.10.2023 в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом щодо реалізації автомобіля «Toyota Highlander Hybrid» 2018 р.в., колір чорний, номер кузову № НОМЕР_1 ; одержати матеріали відповіді на доручення слідчого № 16-04-300614-23 від 29.09.2023 в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом щодо допиту ряду осіб співробітниками УВК ДБР із застосуванням психофізіологічного дослідження (поліграфа); одержати відповіді АТ «Акцент-Банк», АТ «Перший Український міжнародний банк», ПАТ АБ «Південний» та АТ «Імексбанк» на запити № 16-04-30722-23 від 29.09.2023, № 16-04-30723-23 від 29.09.2023, № 16-04-30725-23 від 29.09.2023 та № 16-04-30726-23 від 29.09.2023 щодо наявності банківських рахунків осіб, які перевіряються на причетність до вчинення розслідуваного злочину, та руху на них; одержати відповідь ТОВ «Київспецпостач» на запит органу досудового розслідування № 16-04-32041-23 від 10.10.2023 щодо сейф-пакетів НПУ; після повернення з експертих установ, об`єктів дослідження у вигляді паперових конвертів, призначити за ними проведення почеркознавчих експертиз на предмет перевірки виконання пояснювальних записів на них конкретними особами.

На підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин кримінальних правопорушень повідомити про остаточну підозру ОСОБА_5 , а за наявності відповідних підстав повідомити про підозру іншим особам; провести інші слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених слідчих дій.

Закінчення досудового розслідування в межах шестимісячного строку, виявилося неможливим з урахуванням виняткової складності кримінального провадження, специфіки та обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, значної кількості осіб, які мають бути допитані у процесуальному статусі свідків, тривалістю проведення експертних досліджень. Планомірного та поступового виконання слідчих (розшукових) дій, за яких проведення деяких слідчих дій, з підстав обраної тактики розслідування, провадження можливе лише після проведення інших слідчих (розшукових) дій та узагальнення одержаних внаслідок цього результатів.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.03.2023 спливає 05.11.2023, але для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - три місяці, на який слідчий і просив продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав, викладених у його мотивувальній частині, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

05.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України підтверджується наступними долученими до клопотання та дослідженими доказами:

рапортом заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 № 51-50/3-49вн-23 від 28.03.2023;

протоколом складеним слідчим 28.03.2023 за результатами огляду кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва за адресою м. Миколаїв, вул. Бузника, 14/5;

протоколом складеним слідчим 29.03.2023 за результатами обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ;

протоколом від 21.04.2023 тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000066, від 21.04.2023 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 (керівника СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області) від 30.03.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва) від 03.04.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва) від 28.04.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області) від 29.04.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (колишнього прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області) від 04.05.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (прокурора Миколаївської Окружної прокуратури) від 04.04.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури) від 05.04.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.06.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 13.09.2023;

протоколом від 01.04.2023 складеним слідчим за результатами огляду блокнотів ОСОБА_5 , вилучених 29.03.2023 року під час проведення обшуку за адресою м. Миколаїв, вул. Друга Інгульська, 59;

протоколом від 02.05.2023 року складеним слідчим за результатами огляду документів, наданих заступником керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_9 ;

протоколом від 28.04.2023 тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта»;

відповіддю СПД ОСОБА_16 № 1 від 01.05.2023 наданою на запит слідчого від 13.04.2023 року;

висновком експерта №КСЕ-19-23/26973-ТР від 08.06.2023;

висновком експерта №КСЕ-19-23/26981-ТР від 14.06.2023;

висновком експерта №КСЕ-19/115-23/7152- ДД від 13.06.2023;

висновком експерта №КСЕ-19-23/26977-ТР від 14.06.2023;

висновком експерта №КСЕ-19-23/26967-ТР від 07.06.2023;

протоколом складеним слідчим 02.08.2023 за результатами огляду додатку до відповіді № 112.29-31/19399/2023 від 22.05.2023АТ «Державний ощадний банк України», щодо руху грошових коштів по особовому рахунку згідно якої, загальний розмір зарахованої на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022-15.05.2023;

протоколом складеним слідчим 28.08.2023 за результатами огляду додатку до відповіді № 3269/БТ від 02.06.2023 АТ «Універсал Банк», щодо руху грошових коштів по особовим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 15.05.2023.

відповідю Заводського районного суду м.Миколаєва №01-24/31/2023 від 03.07.2023 з додатками, наданою на запит слідчого;

відповідю начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокуроа №25/3-12926 вих.23 від 05.07.2023 від 05.07.2023 з додатками, наданою на запит слідчого;

відповідю ТУ ССО у Миколаївській області № 14144-23/мк від 12.07.2023 з додатками, наданою на запит слідчого;

відповіддю Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області № 11080/50-2023 від 16.06.2023 з додатками, наданою на запит слідчого;

протоколом складеним слідчим 20.05.2023, за результатами огляду особистого листування ОСОБА_5 та інших записів особистого характеру з мобільного телефону «iPhone X», проведеного на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.04.2023 у справі №487/1732/23 провадження №1-кс/487/1127/23;

протоколом складеним слідчим 27.05.2023, за результатами огляду особистого листування ОСОБА_5 та інших записів особистого характеру з мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max», проведеного на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.04.2023 у справі №487/1732/23 провадження №1-кс/487/1127/23;

матеріалами відповіді № 42 від 17.05.2023 ТОВ «Інтернет-реклама РІА», наданої на запит слідчого;

матеріалами відповіді Окружної прокуратури м.Миколаєва № 51-50/2-7383 вих.-23 від 01.08.2023 з додатками, наданими на запит слідчого;

матеріалами відповіді № 112.29-31/19399/2023 від 22.05.2023АТ «Державний ощадний банк України», щодо руху грошових коштів по особовому рахунку згідно якої, загальний розмір зарахованої на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022-15.05.2023;

матеріалами відповіді № 3269/БТ від 02.06.2023 АТ «Універсал Банк», щодо руху грошових коштів по особовим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 15.05.2023.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 29.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.03.2023 продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді від 01.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28.03.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 05.11.2023.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк, не виявилось можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати наступне:одержати висновки призначених 12.05.2023 шести комплексних судових експертиз в частині досліджень за експертною спеціальністю 2.2 «Дослідження матеріалів документів»; одержати висновок призначеної 31.08.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів»; одержати висновок призначеної 29.09.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 4.6 «Дактилоскопічні дослідження»; одержати висновок призначеної 29.09.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 4.2 « Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»; одержати висновок призначеної 02.10.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження»; одержати висновок призначеної 10.10.2023 судової експертизи за експертною спеціальністю 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження»; одержати відповідь УПО в Миколаївській області на запит органу досудового розслідування від 22.09.2023 щодо організації охорони приміщень Окружної прокуратури міста Миколаєва; одержати матеріали відповіді на доручення слідчого № 5326/16-04/23 від 04.10.2023 в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом щодо реалізації автомобіля «Toyota Highlander Hybrid» 2018 р.в., колір чорний, номер кузову № НОМЕР_1 ; одержати матеріали відповіді на доручення слідчого № 16-04-300614-23 від 29.09.2023 в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом щодо допиту ряду осіб співробітниками УВК ДБР із застосуванням психофізіологічного дослідження (поліграфа); одержати відповіді АТ «Акцент-Банк», АТ «Перший Український міжнародний банк», ПАТ АБ «Південний» та АТ «Імексбанк» на запити № 16-04-30722-23 від 29.09.2023, № 16-04-30723-23 від 29.09.2023, № 16-04-30725-23 від 29.09.2023 та № 16-04-30726-23 від 29.09.2023 щодо наявності банківських рахунків осіб, які перевіряються на причетність до вчинення розслідуваного злочину, та руху на них; одержати відповідь ТОВ «Київспецпостач» на запит органу досудового розслідування № 16-04-32041-23 від 10.10.2023 щодо сейф-пакетів НПУ; після повернення з експертих установ, об`єктів дослідження у вигляді паперових конвертів, призначити за ними проведення почеркознавчих експертиз на предмет перевірки виконання пояснювальних записів на них конкретними особами.

На підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин кримінальних правопорушень повідомити про остаточну підозру ОСОБА_5 , а за наявності відповідних підстав повідомити про підозру іншим особам; провести інші слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених слідчих дій.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням виняткової складності провадження, специфіки та обсягу слідчих та процесуальних дій, тривалістю проведення експертних досліджень, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців тобто до 05.02.2024.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України до дев`яти місяців, тобто до 05.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1