пр. № 1-кс/759/6980/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022 року №65, іншими нормативно-правовими актами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022 року №65, іншими нормативно-правовими актами.

За результатами обстеження пошкоджених об`єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення). Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об`єктів або їх демонтаж (ліквідацію). В подальшому, на основі вказаного звіту, підрядною організацією, готується дефектний акт та кошторис, який затверджується відповідним виконавчим органом та передається на погодження розпоряднику коштів. Після чого, між розпорядником коштів та підрядною організацією укладається договір на виконання відповідних будівельних робіт.

Разом з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_4 у період з вересня 2022 року по липень 2023 року підписано низку прямих договорів з підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 на проведення робіт.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано договір №331 від 29 вересня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо «капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - перший етап відповідно до дефектного акту» на суму 7 832 635,32 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro, з приховуванням адреси виконання робіт.

Договір №408 від 07 листопада 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у м. Буча, Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - другий етап відповідно до дефектного акту» на суму 6 309 227, 99 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro, з приховуванням адреси виконання робіт.

Договір №160 від 12 травня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» на суму 6 541 810,03 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro. Відповідно до отриманої оперативної інформації, за вищевказаним об`єктом виконання робіт, відсутні пошкодження внаслідок збройної агресії рф проти України, а також будь-які інші пошкодження, які б потребували нагальної необхідності проведення відновлювальних робіт.

Договір №246 від 20 липня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - 1 етап, згідно дефектного акту» на суму 6 147 966,35 грн., та розміщено відповідну інформацію на порталі Prozorro. Відповідно до отриманої оперативної інформації, за вищевказаним об`єктом виконання робіт, відсутні пошкодження внаслідок збройної агресії рф проти України, а також будь-які інші пошкодження, які б потребували нагальної необхідності проведення відновлювальних робіт.

У подальшому, відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено, що за вказаною адресою при здійсненні робіт з капітального ремонту будинку, підрядною організацією здійснено завищення обсягів робіт у порівнянні з проектно-кошторисною документацією, в актах виконаних робіт зазначено види робіт, які по факту не виконувалися, а також здійснено підміну номенклатури товарів на менш якісні та нижчі за вартістю.

Крім цього, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 19.10.2022 сплачено 3, 883 млн. грн., а 26.10.2022 сплачено 3, 896 млн. грн., 23.11.2022 сплачено 2, 262 млн. грн., 28.12.2022 сплачено 4,017 млн. грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі актів виконаних робіт.

06.09.2023 в рамках кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи в кримінальному провадженні №0000256 № 23-80/СЕС від 02.11.2023 загальна вартість завищення обсягів робіт та витрат матеріалів становить 1 173 464,70 грн. (один мільйон сто сімдесят три тисячі чотириста шістдесят чотири гривні 70 копійок).

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу суду про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: фінансової документації (накази про затвердження кошторисної документації після експертизи, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, додаткові угоди і додатків), за договорами: № 331 від 29.09.2022 року, № 408 від 07.11.2022, №160 від 12.05.2023, № 246 від 20.07.2023 року, які зберігались в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак під час проведення тимчасового доступу 08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано лист № 12.1-09/4309 від 07.11.2023 про неможливість наддати запитувані документи зв`язку з їх вилученням ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході проведення тимчасового доступу 27.10.2023 в рамках кримінального провадження №0000365.

Подільська окружна прокуратура м. Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованим за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, існує вірогідність того, що вилучені прокурором оригінали документів під час тимчасового доступу до речей і документів скеровані прокурором ІНФОРМАЦІЯ_10 до вказаного органу досудового розслідування.

Вказані оригінали документів будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою встановлення суми збитків та ідентифікації осіб, які ставили підпис у документах.

У зв`язку із чим заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

З цією метою в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів вказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 та/або у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться кримінальне провадження за № 0000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведені почеркознавчої експертизи та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 та/або у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: договори на проведення експертизи проекту; позитивні висновки експертів; технічні паспорти об`єктів; договори на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікаціє за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавчу документацію (загальні журнали виконання робіт, акти виконаних робіт, паспорти та сертифікати якості на матеріали); фінансову документи (накази про затвердження кошторисної документації після експертизи, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, додаткові угоди і додатків), за договорами: № 331 від 29.09.2022 року, № 408 від 07.11.2022, №160 від 12.05.2023, № 246 від 20.07.2023 року, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 та/або у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1