У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2024 Справа №607/1727/24 Провадження №1-кс/607/574/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.01.2024, яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000471 від 22.06.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шостка Сумської області, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, утримує двох малолітніх дітей, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000471 від 22.06.2023 звернувся із клопотанням від 23.01.2024, погодженим прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке мотивуються наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща, яка будучи обізнаною у сфері незаконного обігу психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання - злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбанням та зберіганням обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщенням психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей час невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, розуміючи, що перебуваючи на території іншої держави реалізувати вказаний умисел вона не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, підшукала осіб для спільного заняття злочинною діяльністю серед своїх знайомих, які також обізнані із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща та надали свою добровільну згоду на виконання функцій організаторів та спільного створення ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, вирішили збувати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Збут психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці та придбати банківські картки сторонніх осіб, на які споживачі оплачували грошові кошти за психотропну речовину та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Разом з тим, з середини 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, створивши злочинну організацію, з метою скоєння у її складі як керівниками особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Хмельницької, Тернопільської, Київської та суміжних з ними областях та за межами території України у країнах Європейського Союзу.

З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу психотропних речовин, а також пошуку покупців психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща вирішили створити у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів».

Окрім цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа яка, проживає на території Республіки Польща в середині 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили виготовляти вказані речовини самостійно.

З метою збереження функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності учасників злочинної організації організатори вирішили створити структурні частини для здійснення спільної злочинної діяльності, а саме: так званих «Хіміків»; «Операторів», «Складів» та «Кур`єрів», як окремі структурні частини ієрархічного об`єднання, які повинні виконувати вказівки та доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації, а саме:

- «Хіміки» повинні виготовляти психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у так званих «лабораторіях», зберігати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, утримувати так звані «лабораторії» одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Оператори» повинні здійснювати спілкування із споживачами психотропних речовин, з метою продажу різних партій вказаних речовин, контролювати наявність психотропних речовин для продажу, а також вирішувати різні питання, що стосуються обслуговування споживачів психотропних речовин, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Склади» повинні виготовляти так звані «мастерклади» (велика кількість психотропної речовини), пересилати їх за допомогою поштового зв`язку по Україні та залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях для «кур`єрів», для подальшого фасування та розкладання у вигляді «закладок» у роздріб, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі, яка проживає на території Республіки Польща, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Кур`єри» повинні відправляти та отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Тернопільській, Хмельницькій, Київській та суміжних з ними областях виготовлені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, забирати так звані «мастерклади», виготовляти так звані «закладки» (невелика кількість психотропної речовини), залишати їх у непомітних для сторонніх осіб місцях, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» у спеціально створені програми «боти» у месенджері «Telegram», складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі, яка проживає на території Республіки Польща, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща починаючи з середини 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєстрували та використовували вже зареєстровані у месенджері «Telegram» магазини для продажу психотропних речовин, які мали назви «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та впродовж роботи вказаних магазинів з продажу психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме так звані «bot» - програми.

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща створили чати для споживачів, де здійснювалася реклама психотропних речовин та розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща здійснювали переписку між учасниками злочинної організації, та контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів.

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща отримували звіти про виконану роботу у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур`єри», «Склади» завантажували фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із психотропними речовинами.

З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу психотропних речовин, а також пошуку покупців психотропних речовин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща здійснювали розміщення назв вказаних магазинів з посиланням на них в інтернет мережі та в месенджері «Telegram».

З метою реалізації злочинного умислу по утворенню злочинної організації, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, розуміючи що для облаштування так званих «лабораторій» та виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин їм необхідно приміщення, віднайшли та в подальшому придбали домоволодіння в АДРЕСА_3 та винайняли гаражне приміщення в АДРЕСА_4 .

Окрім цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи те, що вони самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та недопущення їх виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами підшукали осіб серед своїх знайомих, які обізнані з діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин та які обізнані із процедурою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій « Хіміків », як окремої структурної частини ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на виготовлення психотропних речовини та особливо небезпечних психотропних речовин у так званих «лабораторіях».

Також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, з допомогою інтернет мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через месенджер «Telegram», купляли особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) з метою їх подальшого збуту.

Окрім цього, реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню злочинної організації з метою збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з середини 2023 року, точний час досудовим розслідування не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща підшукували осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували такі речовини.

Зокрема, у невстановлений слідством час, але не пізніше середини 2023 року, серед своїх знайомих та у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складів», з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща віднайшли осіб, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій «Складів», «Операторів» та «Кур`єрів», як окремої структурної частини ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на незаконне пересилання, перевезення та збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи, в середині 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща та надали свою добровільну згоду на виконання функцій, як окремих структурних частин ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.

Окрім цього, з метою реалізації злочинного умислу, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, реалізуючи умисел по збуту виготовлених в так званих «лабораторіях» психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за межі території України, а саме в країни Європейського Союзу повідомили ОСОБА_11 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Зокрема, з серпня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща спільно із ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території України, використовуючи мережу інтернет та програми «VPN», послуги поштового зв`язку компанії «Meest» - міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки по Україні та за кордон та «InPost» - польського приватного поштового оператора, налагодили канали переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, ховаючи у побутових предметах.

У створеній злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї злочинної організації; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Також організаторами злочинної організації доведено до всіх її учасників про категоричну заборону спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram». Окрім цього підшукування осіб для залучення до злочинної діяльності здійснювалося дистанційним методом так, щоб учасники злочинної організації не знали один одного особисто.

Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, як організатори і керівники відвели собі наступні ролі та функції в складі злочинної організації, а саме: спільно у месенджері «Telegram» створили та викупили інтернет-магазини з продажу психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2»; спільно розробили план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; спільно через мережу «Інтернет» та за допомогою послуг поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» налагодили незаконний канал надходження прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно підібрали та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників; спільно визначили ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функцій, відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролювали виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; спільно керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону; спільно здійснювали рекламу так званих інтернет-магазинів з продажу психотропних речовин у чатах месенджера «Telegram», з метою популяризації вживання психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, залучення покупців даних речовин та інших членів злочинної організації та спонукали робити це вже залучених учасників злочинної організації; спільно у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створили облікові записи, які використовували для спілкування із учасниками злочинної організації, споживачами психотропних речовин та їх постачальниками; спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 придбали та зберігали обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно створили електронні гаманці прийому платежів, на які здійснювалась оплата за придбані психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; спільно визначали територію, де члени злочинної організації, повинні залишати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді «мастеркладів», «закладок»; спільно забезпечували фінансування злочинної організації, її матеріально-технічну базу та розподіляли між учасниками злочинної організації кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу; спільно вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; спільно керували діями під час придбання прекурсорів та облаштування так званих «лабораторій» та подальшого виготовлення в них психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно керували діями під час отримання чи пересилання виготовлених та замовлених ними психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно отримували звіти злочинної діяльності, які надсилали їм у месенджері «Telegram» учасники злочинної організації про кількість виготовлених та отриманих психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно отримували від учасників злочинної організації у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно відправляли текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин споживачам; спільно створювали у месенджері «Telegram» «bot» програми у які «кур`єри», відвантажували текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно вирішували ситуації з невідшуканнями покупцями «закладок» та «мастеркладів»; спільно контролювали кількість наявних психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в інтернет-магазинах у месенджері «Telegram» під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; забезпечували членів злочинної організації побутовими предметами для маскування виготовлених в лабораторіях та замовлених психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин для приховування від митного контролю та подальшого переправлення в Республіку Польща; спільно організували переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; особисто здійснювали відправлення психотропних речовин та особливо небезпечних речовин в особливо великих розмірах за допомогою поштового зв`язку та шляхом залишення «мастеркладів»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об`єднання: виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща, пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації; купували та зберігали прекурсори, для виготовлення за їх допомогою психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно з організаторами злочинної організації підшукували приміщення для облаштування так званих «лабораторій»; спільно з організаторами злочинної організації купували обладнання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; виготовляли психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у так званих «лабораторіях»; зберігали психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, для подальшого їх збуту; утримували так звані «лабораторії»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об`єднання: виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща, пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації; отримували виготовлені в «лабораторіях» чи замовлені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; виготовляли «закладки» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали його координати; надсилали організаторам злочинної організації у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;пересилали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у спеціально створені «бот» програми в месенджері «Telegram»; залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «мастерклади» - певну кількість психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини для «кур`єрів», з метою подальшого розкладання у вигляді «закладок» у роздріб; складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» організаторам; шукали побутові предмети для маскування виготовлених в «лабораторіях» чи замовлених психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин для приховування від митного контролю та подальшого переправлення в Республіку Польща; упаковували та відправляли з України в Республіку Польща виготовлені в «лабораторіях» та замовлені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини за допомогою послуг компанії поштового зв`язку «Meest» - міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок організаторів спілкування між учасниками групи велося виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини 2023 року ОСОБА_5 , виконуючи вказівки організаторів злочинної організації, віднайшов гаражне приміщення по АДРЕСА_4 , для облаштування так званої «лабораторії», та у мережі інтернет та магазинах спільно з ОСОБА_8 придбали обладнання необхідне для виготовлення психотропних речовин та перемістили його за вищевказаною адресою.

Окрім цього, у вересні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 віднайшов приміщення в будинковолодінні АДРЕСА_3 для облаштування так званої «лабораторії», яке в подальшому, у вересні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбав ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 у мережі інтернет та у магазинах придбали обладнання необхідне для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та перемістили його за вищевказаною адресою.

В подальшому організатори злочинної організації використовуючи мережу інтернет, послуги поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», налагодили канали надходження прекурсорів «розчин ацетону», «ацетон», «соляна кислота» та інші речовини для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, які ОСОБА_8 забирав на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому, з метою конспірації, залишав так званими «кладами» ОСОБА_7 , який в свою чергу приносив їх в приміщення будинковолодіння АДРЕСА_3 для ОСОБА_9 .

Також частину цих речовин ОСОБА_8 транспортував у гаражне приміщення по АДРЕСА_4 , для ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_9 , в період з вересня 2023 року по січень 2024 року, виконуючи свою роль у злочинній організації, під наглядом та участю ОСОБА_7 в приміщенні будинковолодіння АДРЕСА_3 виготовляв особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Окрім цього, ОСОБА_5 , в період з середини 2023 року по січень 2024 року, виконуючи свою роль у злочинній організації, під керівництвом ОСОБА_8 за місцем знаходження гаражного приміщення по АДРЕСА_4 виготовляв психотропну речовину - амфетамін.

Діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, після виготовлення в так званих «лабораторіях» психотропної речовини амфетамін її забирав ОСОБА_8 , а особливо небезпечної психотропної речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) її забирав ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту через інтернет магазини «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України та поза її межами.

Замовлення з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснювалось ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram» в період з середини 2023 року по січень 2024 року.

Придбані вказаними особами особливо небезпечні психотропні речовини надходили через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи, виконуючи свої ролі в злочинній організації отримували їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Хмельницькій, Тернопільській та суміжних з ними областями.

Окрім цього, в період з середини 2023 року по січень 2024 року, незаконно виготовлені психотропні речовини - амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи інтернет-мережу, через ТОВ «Нова Пошта» та шляхом залишення так званих «мастеркладів», передавали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим на даний час невстановленим особам.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи за місцем свого проживання зважували психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети, які обмотували липкими стрічками, формуючи «закладки». При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, за вказівкою організаторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини запакованої в упакування, для так званих «кур`єрів».

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур`єри», маючи заздалегідь виготовленні «мастерклади», «закладки» у визначених організаторами районах Хмельницької, Тернопільської та суміжних з ними областях, ховали дану психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур`єри» фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені організаторами так звані «бот» програми.

Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.

Окрім цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур`єри», маючи заздалегідь виготовлені «мастерклади», за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» пересилали дану психотропну речовину визначеним організаторами особам.

Також, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа яка проживає на території Республіки Польща, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи інтернет-мережу через ТОВ «Нова Пошта» та шляхом залишення так званих «мастеркладів», чи особисто передавали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим на даний час невстановленим досудовим розслідуванням особам психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою пересилання в Республіку Польща, а також спільно підшукували побутові предмети, а саме техніку для того, щоб ховати в ній ці речовини, для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Після цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, маючи заховану в техніку психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину, яка була запакована у вакуум, через відділення поштового зв`язку компанії «Meest» здійснювали пересилання цих речовин в Республіку Польщу.

Організатори діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин перераховували на електронні гаманці, шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення обладнання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, для утримання так званих «лабораторій», для замовлення нових партій прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, для замовлення особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), для придбання техніки з метою пересилання виготовлених психотропних речовин в Республіку Польща. Також, організатори злочинної організації частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин розподіляли між учасниками злочинної організації та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної злочинної організації.

В період часу з середини 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по січень 2024 року члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбанням, перевезення, зберіганням прекурсорів у особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.

Згідно ст. 2, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 та Таблиці № 1, 2, 4 Списків №1, 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, а PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, соляна кислота та ацетон відносяться до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, а фенілнітропропен - прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

23 січня 2024 року ОСОБА_5 в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України був затриманий.

23 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі злочинної організації; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до клопотання, а саме: протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновками експертів, згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; інформаціями, які отримані в банківських установах зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію; висновками експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, а також прекурсорами; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - спостереження за особою, згідно яких учасники злочинної організації зустрічаються, забирають посилки із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, відвідують місця їх виготовлення; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - негласне обстеження публічно недоступного місця, в яких зафіксовано докази злочинної діяльності учасників злочинної організації, пов`язаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбанням та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновками експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців під час негласного обстеження публічно недоступного місця, речовини - є психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, а також прекурсорами; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій) - аудіо, відео контроль особи, де зафіксована докази злочинної діяльності та інформація про учасників злочинної організації, діяльність якої спрямована на отриманням доходів на постійній основі, шляхом здійснення придбання, зберігання прекурсорів у особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбанням та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаціних мереж, згідно яких учасники злочинної організації спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання прекурсорів у особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбанням та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколами огляду місця події, згідно яких учасники злочинної організації здійснюють контрабанду психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; висновками експертів, згідно яких вилучені в міжнародних відправленнях, речовини - є особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколами оглядів відеозаписів із відділень ТОВ «Нова Пошта» та «Meest», згідно яких учасники злочинної організації здійснюють пересилання психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин по території України та за її межі у Республіку Польща; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (анкетні данні змінено), згідно якого на території Тернопільської Хмельницької та суміжних з ними областей та на території Республіки Польща діє злочинна організація, діяльність якої спрямована на отриманням доходів на постійній основі, шляхом здійснення придбання, зберігання прекурсорів у особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбанням та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іншими матеріалами досудового розслідування, відкриття яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, зокрема, протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій, які ще не розтаємнені.

Слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, два з яких є особливо тяжкими злочинами і одне - тяжким злочином.

Метою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України і які обґрунтовані та описані у клопотанні, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на санкції інкримінованих статей; незаконно пливати на свідків у кримінальному провадженні, які ще не встановлені і не допитані, на інших підозрюваних та інших учасників; матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які речі, які ще не відшукані і можуть бути доказами у кримінальному провадженні; продовжувати вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Також, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому статтею 255 Кримінального кодексу України та особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин, прекурсорів, прокурор просить в силу п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України при вирішенні клопотання не визначати застави у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, які долучені, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, захисника і підозрюваного, які вважають, що підозра у вчиненні кримінальних правопорушень базується на припущеннях, матеріали справи не містять чітких і достовірних даних про вчинення ОСОБА_5 вказаних у повідомленні про підозру дій, оскільки при здійсненні обшуку в останнього не було вилучено заборонених речей і предметів, про які зазначається у повідомленні про підозру, не доводиться входження ОСОБА_5 до злочинної організації та його роль у її діяльності, ставиться під сумнів законність проведення негласних слідчих розшукових дій, а також оформлення протоколів за наслідком їх проведення, а тому, враховуючи особу підозрюваного, сімейний стан, стійкі його соціальні зв`язки, не підтвердження реальних ризиків, для уникнення яких орган досудового розслідування звертається про застосування самого суворого із запобіжних заходів і без визначення застави, застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, прийшов до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому в задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, яке особливо тяжким злочином і санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна; підозрюється у вчинені тяжкого злочину за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 311 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна; підозрюється у вчинення особливо тяжкого злочину за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які долучені слідчим до клопотання.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Посилання в судовому засіданні захисника на необґрунтованість підозри, відсутність доказів, які б вказували про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень із викладеними у повідомленні про підозру обставинами, неправомірністю проведення негласних слідчих розшукових дій, спростованні матеріалами клопотання, наданими і дослідженими в судовому засіданні обґрунтуваннями прокурора щодо їх зібрання та допустимості згідно вимог КПК України.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання та реєстрації, не працюючий, одружений, утримує двох малолітніх дітей, які, як встановлено із долучених захисником документів, є інвалідами І групи з дитинства безстроково. Раніше не судимий, проте відносно нього скерований до суду обвинувальний акт про його обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів. Згідно обставин інкримінованих злочинів, діяльність ОСОБА_5 є багато епізодична, що свідчить на підвищену суспільну небезпечність підозрюваного і схильність до вчинення кримінальних правопорушень.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та його поведінки, обставин вчинення кримінальних правопорушень, які носять підвищену суспільну небезпеку для суспільства, у випадку незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, про що клопоче сторона захисту, існують ризики, що підозрюваний, зважаючи на санкцію кримінальних правопорушень, у яких останній підозрюється, зможе переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших невстановлених учасників, зможе знищити, сховати або спотворити будь-які речі, предмети, які ще встановлюються і які можуть бути доказами, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Крім цього, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255 КК України, а також у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин та прекурсорів, керуючись наданим п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України правом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку при доведеності прокурором обґрунтованості клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави у кримінальному провадженню в даному випадку і на даному етапі досудового розслідування виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 23.01.2024, яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000471 від 22.06.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави у кримінальному провадженні.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1