Провадження №: 1-кс/336/121/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27.11.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.12.2023 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу сюрприз боксу в соц. мережі Instagram «megabox_ua» заволоділа грошовими коштами заявника, які він перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту надану зловмисником № НОМЕР_2 в сумі 1200 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 28657 від 26.12.2023).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він являється клієнтом банку « Ощадбанк » приблизно 8-9 років. 17.12.2023 року у соціальній мережі Instagram потерпілий знайшов сторінку, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які займаються продажем сюрприз-боксів. В ході переписки із невідомою особою у директі вказаної сторінки, замовив чотири сюрприз-боки на загальну суму 1200 гривень та йому було повідомлено, що за таку суму замовлення, потерпілому відправлять два маленьких сюрприз бокси у подарунок. Невідома особа у переписці надіслала йому номер карти № НОМЕР_2 , на яку він з власної банківської картки емітованої банком Ощадбанк № НОМЕР_1 відправив грошові кошти у розмірі 1 200 гривень. 20.12.2023 року у додатку Нова пошта, потерпілому надійшло повідомлення, що до нього прямує посилка від ОСОБА_5 м. Кам`янка Хмельницька обл. м.т. НОМЕР_3 . 22.12.2023, прийшовши до відділення Нової пошти № 14 ( м. Запоріжжя, проспект Соборний, 24 ) та забравши свою посилку від відправника, в машині розпакував вказану коробку та виявив, що там знаходяться два маленьких сюрприз бокси, які мені було відправлено у подарунок (так було заявлено на сторінці магазину), а чотири його сюрприз бокси, за які було сплачено грошові кошти, не прийшли. Після чого, було написано у директ вказаного магазину та повідомлено про те, що останньому не відправили бокси, за які було сплачено грошові кошти, на що йому повідомили, про те, що сталась помилка і йому повернуть грошові кошти, після чого він відправив номер своєї банківської карти у директ вказаного магазину і чекав на повернення грошових коштів. Зайшовши пізніше у директ з магазином, аби повідомити їм, що грошові кошти йому так і не надійшли, виявив, що сторінку, було видалено.

Так, невідома особа, під приводом продажу сюрприз-боксу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 1200 гривень.

В ході допиту, потерпілий надав виписку по картковому рахунку за період 17.12.2023 по 17.01.2023.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « Акцент-Банк ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 з 17.12.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.12.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АКЦЕНТ-БАНК ", МФО 307770 , , яке знаходиться за адресою: 49074 м. Дніпро, вул. Батумська, 11 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000027 від 27.12.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.12.2023 року; протокол допиту потерпілого від 27.12.2023 року; виписка по картковому рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 з 17.12.2023 до моменту постановлення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.12.2023 до моменту постановлення ухвали, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « Акцент-Банк » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Роз`яснити представнику АТ « Універсал Банк » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1