Справа № 522/1617/24
Провадження по справі № 1-кс/522/705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 08.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 08.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до малознайомої особи на ім`я ОСОБА_5 , яка 11.12.2023 під приводом купівлі золотих прикрас, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілих було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 з власного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також потерпіла ОСОБА_6 з власного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні інформації щодо осіб Клієнтів, на ім`я яких відкрито карткові рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 01.12.2023 по 31.01.2024, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), підвищення кредитних лімітів по вищевказаним рахункам, отримання кредитних коштів, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) , код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000019 від 08.01.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000019, тимчасовий доступ до інформації осіб Клієнтів, на ім`я яких відкрито карткові рахунки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з 01.12.2023 по 31.01.2024, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), підвищення кредитних лімітів по вищевказаним рахункам, отримання кредитних коштів, а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

08.02.2024