Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/778/24
Номер провадження 1-кс/711/290/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

29.01.2024 прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.01.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 19.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана тютюнова продукція без наявності марок акцизного збору, яка постачається в значних обсягах, зберігається та реалізовується, зокрема з магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В приміщенні вказаного магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , фактично здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), що підтверджується даними ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 25.01.2024 під час обшуку приміщення магазину за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено: три зошити в клітинку з рукописними чорновими записами та 1 аркуш з рукописними чорновими записами, характерними для звітності з продажу тютюнових виробів; копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, р.н. НОМЕР_4 , видана суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 на 1 арк. та додаток до ліцензії на 1 арк.; тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 81 пачки, а саме: тютюнові вироби «Compliment Blue 3» без марок акцизного податку в кількості 34 пачки, тютюнові вироби «Jin Ling» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок, тютюнові вироби «Compliment Oridginal Size» без марок акцизного податку в кількості 37 пачок; 5 скляних тар алкогольного напою з назвою «Пшенична горілка», об`ємом 0,5 л. кожна, із ймовірно підробленими марками акцизного податку; 16 пластикових тар, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, 1 пластикова тара, об`ємом 2 л., без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту; 4 пластикові тари, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, 3 пластикові тари, об`ємом 1 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідин із характерним запахом спиртовмісного продукту; 1 пластикова тара, об`ємом 1 л., без марок акцизного податку, із вмістом рідини із характерним запахом спиртовмісного продукту (напівзаповнена); 1 скляна ємність із написом «AZNAURI», без марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., із вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спиртовмісного продукту; 2 пластикові тари (без марок акцизного податку), об`ємом 5 л. кожна, із вмістом рідини прозорого кольору із характерним запахом спирту; грошові кошти в загальній сумі 9 841 грн.

27.01.2024 постановою старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , предмети та речі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , - визнані речовими доказами, так як вони мають істотне значення для проведення подальших необхідних слідчих та процесуальних дій, зокрема для проведення необхідних експертних досліджень, з метою перевірки легальності походження тютюнових виробів, без відповідних марок акцизного податку та тар з рідинами, що мають характерний запах спирту, так як зазначені тари не містить на собі розпізнавальних знаків, марок акцизного збору, а також рідини в середині мають різкий запах, притаманний алкогольним напоям, а виявлені та вилучені грошові кошти могли бути отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності, а саме від реалізації недоброякісної тютюнової продукції громадянам.

Прокурор вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені у ході обшуку речі та предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів для проведення необхідних судових експертиз та інших процесуальних, слідчих дій в кримінальному провадженні, виникла потреба в накладенні арешту та заборони використання і розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що за наслідком проведення обшуку та виявлених і вилучених предметів, 30.01.2024 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Власник/володілець майна чи інша заінтересована особа в судове засідання не з`явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомляли, з клопотанням про відкладення не зверталися.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника/володільця майна, зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України, встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана тютюнова продукція без наявності марок акцизного збору, яка постачається в значних обсягах, зберігається та реалізовується, зокрема з магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 25.01.2024 під час обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку «Зоряний», за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено: три зошити в клітинку з рукописними чорновими записами та 1 аркуш з рукописними чорновими записами, характерними для звітності з продажу тютюнових виробів; копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, р.н. НОМЕР_4 , видана суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 на 1 арк. та додаток до ліцензії на 1 арк.; тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 81 пачки, а саме: тютюнові вироби «Compliment Blue 3» без марок акцизного податку в кількості 34 пачки, тютюнові вироби «Jin Ling» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок, тютюнові вироби «Compliment Oridginal Size» без марок акцизного податку в кількості 37 пачок; 5 скляних тар алкогольного напою з назвою «Пшенична горілка», об`ємом 0,5 л. кожна, із ймовірно підробленими марками акцизного податку; 16 пластикових тар, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту, 1 пластикова тара, об`ємом 2 л., без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту; 4 пластикові тари, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, 3 пластикові тари, об`ємом 1 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідин із характерним запахом спиртовмісного продукту; 1 пластикова тара, об`ємом 1 л., без марок акцизного податку, із вмістом рідини із характерним запахом спиртовмісного продукту (напівзаповнена); 1 скляна ємність із написом «AZNAURI», без марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., із вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спиртовмісного продукту; 2 пластикові тари (без марок акцизного податку), об`ємом 5 л. кожна, із вмістом рідини прозорого кольору із характерним запахом спирту; грошові кошти в загальній сумі 9 841 грн.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 27.01.2024, предмети та речі виявлені та вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою «Діоніс» (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку «Зоряний», за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності у кримінальному провадженні, оскільки це прерогатива суду під час безпосередньо розгляду кримінального провадження по суті.

Слідчий суддя вважає, що предмети та речі, вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки містять на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що предмети та речі, вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою «Діоніс» (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку «Зоряний», за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказані речі, предмети та грошові кошти необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- три зошити в клітинку з рукописними чорновими записами та 1 аркуш з рукописними чорновими записами, характерними для звітності з продажу тютюнових виробів;

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, р.н. НОМЕР_4 , видана суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 - на 1 арк. та додаток до ліцензії - на 1 арк.;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 81 пачки, а саме: тютюнові вироби «Compliment Blue 3» без марок акцизного податку в кількості 34 пачки, тютюнові вироби «Jin Ling» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок, тютюнові вироби «Compliment Oridginal Size» без марок акцизного податку в кількості 37 пачок;

- 5 скляних тар алкогольного напою з назвою «Пшенична горілка», об`ємом 0,5 л. кожна, із ймовірно підробленими марками акцизного податку;

- 16 пластикових тар, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту;

- 1 пластикову тару, об`ємом 2 л., без марок акцизного податку, із вмістом прозорої рідини з характерним запахом спирту;

- 4 пластикові тари, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 3 пластикові тари, об`ємом 1 л. кожна, без марок акцизного податку, із вмістом рідин із характерним запахом спиртовмісного продукту;

- 1 пластикову тару, об`ємом 1 л., без марок акцизного податку, із вмістом рідини із характерним запахом спиртовмісного продукту (напівзаповнена);

- 1 скляну ємність із написом «AZNAURI», без марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., із вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спиртовмісного продукту;

- 2 пластикові тари (без марок акцизного податку), об`ємом 5 л. кожна, із вмістом рідини прозорого кольору із характерним запахом спирту;

грошові кошти в загальній сумі 9 841 грн.,

встановивши заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1