№ 207/4409/23
№ 1-кс/207/1257/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

19 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 22.08.2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2023 року о 14:43. знайшовши у соціальній мережі "ТікТок", назва акаунту " ОСОБА_6 " з продажу військової амуніції, останній розпочав діалог у месенджері "Вайбер" з невстановленою особою (мобільний номер телефону невстановленої особи НОМЕР_1 ) з приводу замовлення трьох комплектів плит для своїх товаришів - ОСОБА_7 , та іншого (анкетні дані якого відсутні). В ході листування, домовившись про замовлення зазначеного товару, невстановлена особа надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 16100 гривень. Таким чином, гр. ОСОБА_8 , добровільно, самостійно здійснив переказ зі своєї банківської картки "АльфаБанк" НОМЕР_3 у загальній сумі 32200 гривень, інший товариш, анкетні дані якого невідомі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 16100 гривень зі своєї банківської картки "Приватбанк" НОМЕР_4 на вищезазначену банківську картку. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 48300 гривень, товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 23.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.06.2023 о 14:43 ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшовши у соціальній мережі TikTok" (назва акаунту " ОСОБА_6 ") з продажу військової амуніції, останній розпочав діалог у месенджері "Вайбер" з невстановленою особою (мобільний номер телефону невстановленої особи НОМЕР_1 ) з приводу замовлення трьох комплектів плит для своїх товаришів - ОСОБА_7 та іншого (анкетні дані якого відсутні). В ході листування, домовившись про замовлення зазначеного товару, невстановлена особа надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 16100 гривень. Таким чином, гр. ОСОБА_8 , добровільно, самостійно здійснив переказ зі своєї банківської картки "АльфаБанк" НОМЕР_3 у загальній сумі 32200 гривень, інший товариш, анкетні дані якого невідомі, здійснив переказ грошових коштів у сумі 16100 гривень зі своєї банківської картки "Приватбанк" НОМЕР_4 на вищезазначену банківську картку. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами загальній сумі 48300 гривень, товар не відправлено, грошові кошти не поверну то.

Вищевказані грошові перекази, у сумі 16100 (шістнадцять тисяч сто гривень. 16100 (шістнадцять тисяч сто) гривень. 16100 (шістнадцять тисяч сто), і 16100 (шістнадцять тисяч сто), що у загальному складає 48300 (сорок вісім тисяч триста) гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 в ПАТ «Універсал Банк», , МФО: 32201, юридична адреса: 04114, м. Київ., вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються ні час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дії оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунка, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можу і бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштам) шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться па йог рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, ш знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також: видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на як накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такт суми.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вказаного майна з можливою в подальшому спеціальною конфіскацією та збереження речових доказів.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000189, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно.

1. Накласти арешт на грошові кошти у сумі 16100 (шістнадцять тисяч сто) гривень. 16100 (шістнадцять тисяч сто), та 16100 (шістнадцять тисяч сто), що у загальному складає 48300 (сорок вісім тисяч триста), що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 в ПAT «Універсал Банк», . МФО: 32201. юридична адреса: 04114. м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

2. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Копію ухвали направити для виконання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенату поліції ОСОБА_3 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1