Справа №463/2030/23
Провадження №1-кс/463/8276/23
У Х В А Л А

16 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000177 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України, про вирішення питання щодо долі речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, просить вирішити питання про долю речових доказів, а саме: сигарети з фільтром марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 1222 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 1014 пачок, конфіскувати відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України та п. 2 ч. 3 ст. 96-1, ч. 1 п. 4 ст. 96-2 КК України; вирішити питання про долю речових доказів, а саме: транспортний засіб «DODGE RAM» з д.н.з. НОМЕР_1 з ключом запалення до нього конфіскувати відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України.

08.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000177 органом досудового розслідування прийнято рішення про закриття такого на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Приводами та підставами для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000177 стали результати затримання працівниками Державної митної та прикордонної служби України транспортного засобу під керуванням ОСОБА_4 відносно якого був складений протокол про порушення митних правил № 0485/20900/22 від 10.05.2022 згідно з яким вилучено сигарети з фільтром марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» та «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку та без маркування пачок українською мовою в кількості 1222 та 1014 пачок відповідно, а також транспортний засіб «DODGE RAM» з д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 20.07.2021.

Постановою Галицького районного суду м. Львова від 04.10.2022 у справі №461/5109/22 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, з накладенням штрафу, стягненням витрат по справі та з конфіскацією в дохід держави підакцизних товарів без марок акцизного податку та переобладнаного транспортного засобу.

Виконавче провадження ВП № 70323506 від 07.12.2022, щодо конфіскації в дохід держави підакцизних товарів та транспортного засобу, які вилучались митним органом у ОСОБА_4 згідно з протокол про порушення митних правил №0485/20900/22 від 10.05.2022, здійснюється відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

При цьому, старшим слідчим ВП № 2 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні № 0000177 на підставі дозволу слідчого судді проведено 21.05.2022 тимчасовий доступ з вилученням сигарет з фільтром без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» - 1222 пачки та «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» - 1014 пачок, а також транспортного засобу «DODGE RAM» з д.н.з. НОМЕР_1 , які зберігались на митному пункті пропуску Рава Руська Хребенне митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці.

У подальшому органом досудового розслідування вилучені на підставі дозволу слідчого судді підакцизні товари та автомобіль визнані речовими доказами, а 24.05.2022 ухвалою Жовківського районного суду Львівської області у кримінальному провадженні № 0000177 на вищевказані речові докази накладено арешт.

Відповідно до експертного висновку від 23.09.2022 комплексної експертизи за № 16270/22-34/25420/22-34/25421/25422/22-53, яка призначалась 21.05.2022 слідчим поліції, надані на дослідження сигарети марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку та сигарети марки «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» без марок акцизного податку, є сигаретами із фільтром, які відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 за фізичними показниками.

На теперішній час речові докази у кримінальному провадженні № 0000177 зберігаються на ТОВ «Паритет-Плюс» за адресою: вул. Стуса, 8, с. Солонка, Львівський район, Львівська область (сигарети з фільтром без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» - 1222 пачки та «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS» - 1014 пачок без урахування зразків витрачених на експертні дослідження), а також на території ВП № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області, за адресою: вул. С. Бандери, 13, м. Жовква, Львівська область (транспортний засіб «DODGE RAM» з д.н.з. НОМЕР_1 та ключ запалювання від нього без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 20.07.2021, яке зберігається при матеріалах справи про порушення митних правил в Галицькому районному суді м. Львова).

За даними Державної прикордонної служби України встановлено, що власниця транспортного засобу «DODGE RAM» з д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 виїхала 24.02.2022 з території України.

Одним із завдань кримінального процесу, згідно ст. 2 КПК України, є застосування належних правових процедур до кожного учасника кримінального провадження.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.

Враховуючи, що під час досудового розслідування не встановлено власника речових доказів сигарет з фільтром без марок акцизного податку та належного маркування, які слід вважати вилученими із законного цивільного обороту (заборонені до продажу на території України), на теперішній час існують підстави для застосування також і правового механізму спеціальної конфіскації щодо цього майна.

Таким чином, у зв`язку з закриттям кримінального провадження № 0000177 наразі є підстави для прийняття судом рішення про долю речових доказів шляхом конфіскації підакцизних товарів та транспортного засобу в дохід держави, а також застосування спеціальної конфіскації щодо підакцизних товарів, оскільки вони вилучені з цивільного обороту.

Детектив в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а розгляд проводити без участі детектива та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2023 у кримінальному провадженні №0000177 органом досудового розслідування прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.

При цьому, відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується за рішенням суду внаслідок вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 204 КК України на підставі ухвали суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності, інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В той же час, як вбачається із долученої до матеріалів клопотання постанови Галицького районного суду м. Львова у справі №461/5109/22 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 119 354,56 гривень. Також судом конфісковано в дохід держави вилучені, згідно протоколу №0485/20900/22 від 10.05.2022 товари та транспортний засіб марки «DODGE RAM VAN», VIN-код НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 з технічним паспортом НОМЕР_5 від 20.07.2021.

Крім того, детективом зазначено, що виконавче провадження ВП № 70323506 від 07.12.2022 щодо конфіскації в дохід держави підакцизних товарів та транспортного засобу, які вилучались митним органом у ОСОБА_4 згідно з протокол про порушення митних правил №0485/20900/22 від 10.05.2022, здійснюється відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Отже враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000177 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки щодо таких вже прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про конфіскацію, та таке перебуває на стадії виконання.

Керуючись вимогами ст. ст. 100, 107, 171-174, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000177від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України, про вирішення питання щодо долі речових доказів.

Слідчий суддя ОСОБА_1