Справа № 196/814/23
№ провадження 1-кс/196/114/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами гр. ОСОБА_5 з картки «ПриватБанк» в загальній сумі 196 200 тис. гривень, чим було завдано матеріального збитку.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких:

- 05.08.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що він має в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картку «Універсальна» на власне ім`я № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 200 000 тисяч гривень, яка прив`язана до банківського рахунку IBANUA НОМЕР_2 та 11.07.2022 року із зазначеної банківської картки було незаконно перераховані на невідомі рахунки кредитні грошові кошти на загальну суму 196 200 тисяч гривень, шляхом проведення восьми банківських транзакцій різними частинами;

- 05.08.2022 прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- 06.10.2022 слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі постанови прокурора Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.08.2022 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено інформацію про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- 25.10.2022 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу СКП ВП №11 з метою опрацювання оперативним шляхом інформацію про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів;

- 26.10.2022 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу інформації про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, та встановлення карткових рахунків до банків, на які було перераховано грошові кошти;

- 22.11.2022 долучено до кримінального провадження матеріали виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

- 12.01.2023 надано повторне доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу інформації про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, та встановлення приналежність карткових рахунків до банків, на які було перераховано грошові кошти;

- 15.02.2023 долучено до кримінального провадження матеріали виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

- 08.05.2023 прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України), які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- 25.05.2023 слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 на підставі постанови прокурора Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.05.2023 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено інформацію у ПрАТ «ВФ Україна» про з`єднання абонента НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ;

- 07.06.2023 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу СКП ВП №11 з метою опрацювання оперативним шляхом інформацію про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів;

- 29.06.2023 долучено до кримінального провадження матеріали виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом СКП ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Відповідно до наданих матеріалів було встановлено, що 11.07.2022 року грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 було перераховано на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-10.07.2023 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу інформації про рух грошових коштів рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка була отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлення приналежність рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до банків, на які було перераховано грошові кошти та анкетних даних злочинця;

- 14.07.2023 підготовлено клопотання про продовження строку досудового розслідування та направлено до Царичанського районного суду Дніпропетровської області;

- 19.07.2023 ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області було продовжено строк досудового розслідування до 21.10.2023;

- 03.08.2023 було долучено до кримінального провадження матеріали виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Відповідно до наданих матеріалів грошові кошти були переведені через АТ «Універсал банк». Кінцеве місце зняття грошових коштів не встановлено.

Проте, для закінчення досудового розслідування кримінального провадження ще необхідно:

- надати додаткове доручення у порядку ст. 40 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

- встановити дані одержувача грошових коштів 11.07.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

- встановити приналежність рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до банківських установ, на які було незаконно перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , з метою подальшого здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- встановити кінцеве місце зняття грошових коштів, які було незаконно перераховані 11.07.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

- встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані слідчі дії не могли бути проведенні до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з тривалим збиранням та опрацюванням інформації, яка є необхідною для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_7 від 24.02.2022 №64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено військовий стан на всій території України.

Указами Президента України від 18.04.2022 №259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 року №58/2023, продовжено строк дії воєнного стану.

Указом Президента України №254/2023 від 01.05.2023 року строк дії воєнного стану в Україні із 05.30 год. 20 травня 2023 року продовжено строком на 90 діб.

Посилається на те, що з аналізу ч.8 ст. 615 КПК України вбачається, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру на дату воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст.219 КПК України.

Оскільки кримінальне провадження №0000078 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, а саме під час дії воєнного стану на території України, виникла необхідність в продовженні строку, адже ч.8 ст.615 КПК України виключає можливість призупинення строків досудового розслідування в кримінальних провадженнях, які були внесенні вже в період оголошення воєнного стану.

Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, в даному випадку строки досудового розслідування продовжуються за ухвалою суду.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, отже строк досудового розслідування - дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування у даному провадженні спливає 21 жовтня 2023 року.

Для виконання вищевказаного об`єму слідчих дій та внаслідок складності провадження, керуючись ч.4 ст. 294 КПК України, виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування.

Просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 за №0000078, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 21 січня 2024 року.

Слідчий СВ ВП № 11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

21 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 11.07.2022 року невідомими особами шахрайським шляхом кредитними коштами гр. ОСОБА_5 з картки «ПриватБанк» в загальній сумі 196 200 тис. гривень, чим було завдано матеріального збитку (а.с. 6).

Частиною 2 статті 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вказане провадження не відноситься до категорії проваджень, на які розповсюджується дія положень ч. 8 ст. 615 КПК України, оскільки досудове розслідування в ньому розпочато після введення воєнного стану. У зв`язку з чим строки у даному провадженні рахуються за загальними правилами, передбаченими ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 19.07.2023 було продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до 21.10.2023 включно, проте для закінчення досудового розслідування кримінального провадження ще необхідно виконати ряд слідчих дій.

Отже, враховуючи те, що на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, будь-яким особам про підозру не повідомлено, слідчим обґрунтовано підстави, які унеможливлювали проведення слідчих дій в період строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, при цьому наявна необхідність подальшого проведення слідчих та оперативно-розшукових дій із метою дотримання принципів кримінально-процесуального права, засад кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування й судового розгляду вищезазначених фактів, проведення й завершення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, то слідчий суддя вважає доцільним продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, що відповідатиме критеріям розумності строків кримінального провадження, визначених ч.3 ст. 28 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000078 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 21 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1