Справа № 182/7068/23
Провадження № 1-кс/0182/1423/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25.12.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.07.2023 року потеперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.07.2023 року по теперішній час;- операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 ,, (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 11 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000379 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 01.07.2023 невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 60900 гривень, які останній самостійно, добровільно перевів, на банківську карту № НОМЕР_1 , в якості оплати за виготовлення та придбання товару ( чотирьох дерев`яних дверей).

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , який зазначив, що 01.07.2023 р. ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж дверей, в якому було зазначено контактний номер НОМЕР_3 , зв`язавшись з продавцем він домовився про виготовлення 4 дерев`яних дверей, після чого на надану продавцем карту № НОМЕР_1 здійснив передплату у сумі 30000 гривень. 11.08.2023 ОСОБА_6 здійснив повторний переказ на картку №№ НОМЕР_1 у сумі 30900 гривень, оскільки продавець повідомив, що завершив виготовлення і необхідно переказати залишок. Після другого переказу, продавець перестав виходити на зв`язок.Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.11.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000379за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.07.2023, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 60900 гривень, які останній самостійно, добровільно перевів, на банківську карту № НОМЕР_1 , в якості оплати за виготовлення та придбання товару (а.п.5). Поясненнями потерпілого ОСОБА_5 у електронному рапорті, згідно яких гр. ОСОБА_5 , який зазначив, що 01.07.2023 р. ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж дверей, в якому було зазначено контактний номер НОМЕР_3 , зв`язавшись з продавцем він домовився про виготовлення 4 дерев`яних дверей, після чого на надану продавцем карту № НОМЕР_1 здійснив передплату у сумі 30000 гривень. 11.08.2023 ОСОБА_6 здійснив повторний переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 30900 гривень, оскільки продавець повідомив, що завершив виготовлення і необхідно переказати залишок(а.п.6). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надатидізнавачу СДНікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.07.2023 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1