Справа № 592/2321/24
Провадження № 1-кс/592/1073/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.01.2024 в обідній час громадянці ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на даний час здійснюється перевірка клієнтів, для того щоб пройти ідентифікацію їй необхідно повідомити 4- значний код який надійде на її мобільний телефон. В подальшому після того як заявниця повідомила код невідомій особі виявила, що з її картки № НОМЕР_1 відбулось декілька транзакцій на загальну 10 000 грн.

02.02.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000346 від 31.01.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , що представилася працівником банку емітента, а у подальшому ненормативною лексикою повідомила, що у потерпілої знято грошові кошти без її відому.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власника абонентського номеру, вказавши повні анкетні дані (включаючи ІІІБ (назву юридичної особи) та адресу розташування)), інформації щодо придбання, зазначивши дату, ір-адресу, а також іншу додаткову інформацію щодо місця придбання, інформації про способи поповнення даного абонентського номеру вказавши номери рахунків чи банківських карт, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації щодо історії використання номеру телефону, включаючи можливі зміни власника зазначивши дати та час таких змін, інформації щодо використання даного абонентського номеру у електронних обладнаннях вказавши їх ІМЕІ, ір-адреси, мас-адреси, які були використані, у т.ч. під час використання інтернет-послуг (наприклад, доступ до веб-сайтів або використання додатків), інформації щодо використання месенджерів або інших засобів електронного зв`язку вказавши історію повідомлень, інформації про місцезнаходження власника номера телефону за допомогою мережевих даних чи GPS, інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з, якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 00 год 01.01.2024 по теперішній час включно, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Вказані відомості наддадуть можливість встановити причетних осіб до даного кримінального правопорушення. Тобто дана інформація може слугувати доказом, який підтвердить або спростує вину особи, у якої буде виявлено вказаний номер телефону.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена вище інформація про надання телекомунікаційних послуг знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника абонентського номеру, вказавши повні анкетні дані (включаючи ПІБ (назву юридичної особи) та адресу розташування)), інформації щодо придбання, зазначивши дату, ір-адресу, а також іншу додаткову інформацію щодо місця придбання, інформації про способи поповнення даного абонентського номеру вказавши номери рахунків чи банківських карт, інформації про зв`язок власника номера з іншими особами, які можуть мати доступ до цього номеру, інформації щодо історії використання номеру телефону, включаючи можливі зміни власника зазначивши дати та час таких змін, інформації щодо використання даного абонентського номеру у електронних обладнаннях вказавши їх ІМЕІ, ір-адреси, мас-адреси, які були використані, у т.ч. під час використання інтернет-послуг (наприклад, доступ до веб-сайтів або використання додатків), інформації щодо використання месенджерів або інших засобів електронного зв`язку вказавши історію повідомлень, інформації про місцезнаходження власника номера телефону за допомогою мережевих даних чи GPS, інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 01.01.2024 по 13.02.2024 включно.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1