Справа № 159/224/24
Провадження № 1-кс/159/121/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернуласьдо суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №0000003 розпочате 04.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.11.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільної модельки в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 750 грн, які заявник самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал в м.Ковель по бул. Лесі Українки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що крім зазначеного факту вчинення шахрайських дій, слідчим відділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розслідується інший факт, а саме про те, що 04.01.2024 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.11.2023 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу модельки мотоцикла в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн, які останній з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілих, при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що вказана банківська карта видана на гр. ОСОБА_7 .

Згідно з інформацією, отриманою від Управляння державної міграційної служби, по коду отримувача встановлено, що ним являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець с. Ланцеве Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрований АДРЕСА_1 . Являється ВПО та з 12.07.2023 року фактично проживає в АДРЕСА_2 (згідно заяви №755- від 12.07.2023 року), телефон № НОМЕР_4 .

В ході спілкування між потерпілим та фігурантом, останній зазначив. що оплату можна отримати і на банківську карту № НОМЕР_5 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видана на матір ОСОБА_7 - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_1 . Являється ВПО та з 12.07.2023 року фактично проживає в АДРЕСА_2 (згідно заяви №755- від 12.07.2023 року), телефон № НОМЕР_6 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій на ім`я матері ОСОБА_7 ОСОБА_8 , за період з 31.08.2021 по дату винесення ухвали, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі для виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (частина четверта статті 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого:

За приписами статей 159, 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та речей.

При цьому, в силу статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

З поданого клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

За рапортом оперативного працівника Ковельського РУП грошові кошти потерпілими були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 .

Факт перерахування грошових коштів саме на банківську картку № НОМЕР_1 підтвердили потерпілі під час допиту.

Матеріали клопотання не містять доказів, на підтвердження того, що в даному кримінальному провадженні для вчинення кримінального правопорушення використовувалась будь-яка інша банківська картка, окрім № НОМЕР_1 .

Жодних доказів, окрім рапорту оперативного працівника, на який покликається слідча, про можливість використання для вчинення кримінальних правопорушень в рамках даного кримінального провадженнябанківської картки № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , слідчому судді не надано.

За таких умов вимоги про доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 ,є передчасними.

Втручання у права конкретної особи без доведення обґрунтованої підозри у причетності до вчинення кримінального правопорушення буде незаконним.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 162, 163 , 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1