№ 207/6099/23
№ 1-кс/207/1400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням №0000237,

В С Т А Н О В И В

5 листопада 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 5 листопада 2023 року в період часу з 16.30 - 17.20 години невстановлена особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 через месенджер «Телеграм» заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 8565 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_3 , грошей так і не заробила, власні кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, 1 листопада 2023 року, приблизно о 20.00 годин потерпілій в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 «Alina» з запропонуванням заробітку, їй потрібно було купляти товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй потім повертались гроші за товар та відсоток за те що вона його купила ( вона ставила лайки) на товар. Їй збросили посилання на товар, вона зайшла за посиланням, та натисла кнопку купити, а потім викупити, там з`явилась ціна за товар у сумі 1750 гривень, та після цього вона заходила в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перевела гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ( як їй писали ця картка оформлена на ОСОБА_5 ) цей переказ вона зробила 5 листопада 2023 року о 16.30 годині). Після цього вона таку ж маніпуляцію зробила 5 листопада 2023 року о 17.20 годині, вона за посиланням натисла кнопку купити « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6815 гривень. Після цього перейшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (та з цієї ж картки перевела 6815 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього їй запропонували викупити товар на 26000 гривень, тоді потерпіла зрозуміла що її обманюють. Гроші вона переводила самостійно, заходячи в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів було після того, як вона сама переводила на ІНФОРМАЦІЯ_4 (на вказану картку) коли вона натискала на посилання, її в приват не перенаправляло. Номер банківської картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_3 (з якої вона відправляла грошові кошти) НОМЕР_2 .

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 8565 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

10 листопада 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- про відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Транзакції за 5 листопада 2023 року 6 листопада 2023 року по карткам-рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 13 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1