Справа № 456/589/24
Провадження № 1-кс/456/122/2024
УХВАЛА

"29" січня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2 , у тому числі заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, протягом періоду: з 08.01.2024 до 12.01.2024, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 08.01.2024 по 12.01.2024; номери телефонів, які використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача. Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 12.01.2024 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка в результаті здійснення незаконних операцій, таємно заволоділа грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 102 762 грн., списавши їх невідомим шляхом за оплату товарів та послуг з банківської бізнес картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 повідомила наступне, що з 2004 року обіймає посаду директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , відповідно вона уповноважена представляти інтереси підприємства. У 2015 році вказаним підприємством було відкрито банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який безпосередньо надходять грошові кошти за послуги, які надає підприємство. Протягом цього періоду номер картки та рахунок змінювалися. Станом на 2024 рік номер картки був № НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_2 . ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 надає комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів, надання послуг з водопостачання та оплати комунальних послуг. Кошти з даної картки використовувались виключно за оплату палива на АЗС. Дана картка прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є на ОСОБА_15 мобільному телефоні. 12.01.2024 року від бухгалтера, ОСОБА_15 стало відомо про те, що в період з 08.01.2024 року по 12.01.2024 року з даного рахунку було здійснено ряд оплат за товари та послуги, із позначками « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інше. Проте, їй було відомо, що дана картка не використовується у власних цілях. Переглянувши, ОСОБА_15 зрозуміла, що дані операції не вона здійснювала та вирішила звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , де отримала виписку по банківській картці підприємства, де відображено усі транзакції, в частині з яких було зазначено штат США - Оклахома. Яким чином здійснювались оплати їй не відомо, оскільки доступу до вказаного рахунку через додаток ніхто не мав, жодні дзвінки та смс-повідомлення ОСОБА_15 не надходили, за посиланнями вона не переходила та вказаний рахунок на онлайн-платформах не використовувала. Заступник ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , могла використовувати фізичну картку виключно для оплати палива на АЗС. Крім цього, від ОСОБА_15 стало відомо ОСОБА_16 про те, що 04.01.2024 року близько 08 год. 30 хв. вона здійснювала оплату банківською карткою на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у с. Довге, Стрйського р-ну, Львівської області, і їй сказали, що необхідно передати фізичну картку, щоб провести її через термінал, а вже після цього, надали термінал до віконечка, щоб самостійно ввести пароль. Також, вона повідомила, що працівницю на АЗС, яка здійснювала обслуговування вона бачила вперше, хоча там на постійній основі були одні і ті ж працівники. Ця операція з даною карткою була остання, надалі жодні оплати не проводились, картка нікому не передавалась. Після цього, як ОСОБА_15 вже зазначала з 08.01.2024 відбулись списання до яких ні вона, ні заступник підприємства відношення не маємо. Надалі, ОСОБА_15 перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що були спроби прив`язати вказаний рахунок до ІНФОРМАЦІЯ_12 , проте вона особисто цього не робила, так як у неї талефон із системою Android. Зі сповіщень, вбачається, що здійснити прив`язку не вдалось. Також, хоче зазначити, що смс-повідомлення з додатку щодо всіх операцій, які відбувалися їй не надходили. Надалі, згідно виписки з банку, а також аналізу бухгалтером усіх операцій було встановлено, що з банківської бізнес картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 , за оплату товарів та послуг невідомою ОСОБА_15 особою та невідомим шляхом було викрадено грошові кошти у сумі 102 761,91 гривень, тим самим ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. 16.01.2024 ОСОБА_15 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та уточнили, який саме у неї телефон та повідомили, що був вхід з її телефону та з телефону марка і модель якого їм не відображається, лише те, що він працює на системі Андроїд 10. Після цього, у відділенні ОСОБА_15 не пояснили, яким саме чином це відбувалось. Зазначили лише, що невідома особа отримала доступ до банківської картки, маючи усі дані, зокрема CVV-код. На запитання, чому не надходили сповіщення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , обгрунтованої відповіді вона також не отримала. Працівниками банку було оформлено заявки на повернення коштів по кожному списанню. БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_13 " або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З долученої представником потерпілого виписки по руху коштів від 12.01.2024 року по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 вбачаються операції по сплаті товарів та послуг в період з 08.01.2024 по 12.01.2024 однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити яким саме чином, де, ким здійснювались оплати, оскільки заявниця жодні дії пов`язані з цим не вчиняла.

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 за період з 08.01.2024 по 12.01.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 13.01.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2 , у тому числі заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, протягом періоду з 08.01.2024 до 12.01.2024, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 08.01.2024 по 12.01.2024; номери телефонів, які використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувача. Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1