Справа № 953/7681/23
н/п 1-кс/953/6514/23
"20" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Перевіркою встановлено що протягом лютого - липня 2023 року командир 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 капітан ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, відносно до підлеглого особового складу, неправомірно отримував як у готівковій так і у безготівковій формі грошові кошти за невчинення певних дій, які він як командир мав здійснювати відповідно до діючого законодавства.
Так у період з 10 по 15 травня 2023 за вказівкою капітана ОСОБА_5 за не притягнення до адміністративної та дисциплінарної відповідальності за вживання алкогольних напоїв стрілець-снайпер 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованого роти солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом безготівкового перерахунку з особистої картки грошових коштів у розмірі 5000 грн на особисту картку солдата ОСОБА_7 , який був визначений капітаном ОСОБА_4 як загальний кінцевий отримувач грошових надходжень від особового складу підрозділу.
10.07.2023 у н.п. Ч ... Харківської області командир 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 капітан ОСОБА_4 у розташуванні підрозділу виявив стрільця 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйона військової частини НОМЕР_2 солдата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який перебував у стані алкогольного сп`яніння.
За уникнення притягнення до адміністративної та дисциплінарної відповідальності за вживання алкогольних напоїв солдату ОСОБА_9 було наголошено про те, щоб останній передав готівкою чи перерахував на особистий картковий рахунок капітана ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5000 гривень.
Крім того капітан ОСОБА_4 створив такі умови за яких грошові кошти розміром по 500 грн. з кожного військовослужбовця 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_3 перераховувались на його особистий картковий рахунок та на особистий картковий рахунок водія 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону солдата ОСОБА_7 .
Будучи опитаним солдат ОСОБА_7 підтвердив, що за вказівкою капітана ОСОБА_4 протягом квітня - липня 2023 на його особистий картковий рахунок надходили грошові кошти від особового складу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 по 500 гривень з кожного. Також декілька разів на особистий картковий рахунок солдата ОСОБА_7 надходили зарахування грошових коштів у розмірі 5000 гривень від співслужбовців за не притягнення їх до відповідальності за вчинені дисциплінарні правопорушення.
Згодом після отримання грошових коштів капітан ОСОБА_4 розпоряджався ними на власний розсуд та надавав вказівки солдату ОСОБА_10 здійснювати операції щодо перерахування ним грошових коштів.
Враховуючи вище викладене, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:
-капітан ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується та використовує у своїй злочинній діяльності банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ;
-солдат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , який користується та використовує у своїй злочинній діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органна досудового розслідування, а саме грошових переказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовця ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується та використовує у своїй злочинній діяльності банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 07 лютого 2023 року по час дії ухвали.
Слідчий та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних руху грошових коштів по рахунку банківської картки ОСОБА_4 12 квітня 1978 року № НОМЕР_7 , які перебувають у перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, в обґрунтування клопотання надає витяг з ЄДДР, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пояснення осіб від 13.07.2023р., рапорт від 13.07.2023р., відповідні накази.
Даних які б свідчили, що у громадянина ОСОБА_4 мається рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка вказаного банку за № НОМЕР_7 , надані матеріали не містять.
Надані слідчому судді пояснення осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , відібрані до внесення відомостей про вчинення кримінальне правопорушення , а також рапорт складаний до внесення відомостей про кримінальне правопорушення, взагалі не є доказами в розумінні положень ст.ст.84,93 КПК України.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1