Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/876/24
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, за фактом організації заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайством), вчиненим у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України було затримано та в подальшому було повідомлено про підозру:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_1 , та абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 народженнякористувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_22 ;

В ході проведення слідчих дій було встановлено осіб, які ймовірно мають відношення до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

Абонентський номерIMEI
ХуссейнЛавкоНОМЕР_23
ОСОБА_23 НОМЕР_24
ОСОБА_24 НОМЕР_25
ОСОБА_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27
ОСОБА_26 НОМЕР_28
ОСОБА_27 НОМЕР_29
ОСОБА_28 НОМЕР_30
ОСОБА_29 НОМЕР_31
ОСОБА_30 НОМЕР_32
ОСОБА_31 НОМЕР_33
ОСОБА_32 НОМЕР_34
ОСОБА_33 НОМЕР_35 44120
ОСОБА_34 НОМЕР_36 НОМЕР_37
ОСОБА_35 НОМЕР_38
ОСОБА_36 НОМЕР_39
ОСОБА_37 НОМЕР_40
ОСОБА_38 НОМЕР_41
ОСОБА_39 НОМЕР_42
ОСОБА_40 НОМЕР_43 НОМЕР_44
ОСОБА_41 НОМЕР_45
ОСОБА_42 НОМЕР_46
ОСОБА_43 НОМЕР_47
ОСОБА_44 НОМЕР_48

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_50 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_52 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_53 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_55 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_56 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_57 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_58 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_59 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

- Інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_26 , НОМЕР_50 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_51 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по останній день строку дії ухвали щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, а саме:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) Встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки НОМЕР_26 , НОМЕР_50 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_51 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до по останній день строку дії ухвали.

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

8) ІР-адреси з яких здійснювався вихід до мережі інтернет із зазначених абонентських номерів,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1