Провадження № 1-кс/638/2806/23
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002579 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 листопада 2023 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002579 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 10.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 29000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.10.2023 він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , та йому на його мобільний телефон ТМ «Xiaomi» Redmi Note 10S в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 13:18 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_6 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив що його рахунок заблоковано та порадив звернутися до служби підтримки банку. На цьому розмова завершилась. Та одразу о 13:20 год. ОСОБА_5 надійшов наступний вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що його банківську картку заблоковано у зв`язку зі спробою обготівкування коштів у Івано-Франківській області. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), тому особа яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що зараз необхідно негайно змінити пін-код від його банківської картки, та ОСОБА_5 не розуміючи наслідків погодився. Після чого вищевказана особа запитала в ОСОБА_5 4 останні цифри його банківської картки, ОСОБА_5 їх повідомив, а саме «3348», після чого додав, що дійсно дані сходяться, після чого запитав мій пін-код від картки, та ОСОБА_5 у ході розмови йому його також повідомив. Проводжуючи розмову, вищевказана особа пропонувала ОСОБА_5 змінити ліміти на картках, а саме на покупки та зняття готівки, та у процесі розмови сказав, що зараз ОСОБА_5 надійдуть смс-повідомлення с кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які він повинен йому повідомляти. Та дійсно останньому надходили смс-повідомлення з такими кодами, та ОСОБА_5 їх передав вищевказаній особі у телефонному режимі. На завершення розмови цей нібито співробітник банку сказав ОСОБА_5 не заходити до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як буде відбуватися оновлення даних. Також ОСОБА_5 додав, що під час розмови з вищевказаною особою він намагався зайти до свого аккаунту в веб банкінгу, та у цей час зв`язок з вищевказаною особою обірвався, після чого одразу цей нібито співробітник банку перетелефонував ОСОБА_5 та спитав навіщо він намагається зайти до свого акаунту, та прохав його так більше не робити. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася, приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було проведено наступну транзакцію «10.10.2023 року о 13:30 год. переказ коштів з рахунку на суму 29000 грн.». Побачивши це, ОСОБА_5 не зволікаючи подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 29000 грн.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, про які зазначено в клопотанні, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002579 від 14 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 29000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 17 жовтня 2023 року повідомила, що 10.10.2023 приблизно о 13:18 год на його мобільний телефон надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку, автовідповідач ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив йому, що його рахунок заблоковано та порадив звернутися до служби підтримки банку. О 13:20 год. ОСОБА_5 надійшов наступний вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що його банківську картку заблоковано у зв`язку зі спробою зняття готівки в Івано-Франківській області. В подальшому під час розмови невідома особа отримала від потерпілого інформацію про пін-код карти, дані для входу у веб-банкінг, та з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 10.10.2023 року о 13:30 год здійснила переказ коштів з рахунку на суму 29000 грн. Після цього потерпілий подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував свою банківську картку. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 29000 грн.

З виписки за рахунком ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку останнього 10.10.2023 о 13:30 № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів через ресурс UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 29000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002579 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до 23:59 год. 10.10.2023 року.

Строк дії ухвали до 07 січня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1