Справа № 736/195/24
Номер провадження 1-кс/736/39/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 лютого 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000031 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000031 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 01.02.2024 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з приводу того, що в період часу з 26.01.2024 по 28.01.2024 невстановлена особа з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн.

01.02.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів по банківському рахунку з якого були списані грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 у якому зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26 січня 2024 року по 30 січня 2024 року, а саме щодо руху коштів по рахунку та до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000031 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26 січня 2024 року по 30 січня 2024 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1