Справа № 461/6701/23
Провадження № 1-кс/461/625/24
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

26.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000034 від 10.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 , про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого постійного проживання в певний період доби, а саме: з 22.00 год. до 06.00 год., а саме: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, вважає, що до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не заперечили.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 10.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 734/2023 від 06.11.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше липня-серпня 2023 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вступив у злочинну змову із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше липня-серпня 2023 року вступив у злочинну змову із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з якими перебував у довірливих відносинах.

У цілях безпеки, зменшення ризику викриття правоохоронними органами та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_10 через ОСОБА_4 познайомився із ОСОБА_9 для узгодження подальшого злочинного плану, який полягав у пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», для подальшого незаконного виготовлення підроблених документів, які в свою чергу слугуватимуть підставою для подальшого переправлення таких осіб через державний кордон, обумовлення деталей такого переправлення, розподіл між учасниками групи ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 грошових коштів здобутих незаконним шляхом від переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

За попередньо узгодженим планом між учасниками групи ОСОБА_9 було знайдено особу призовного віку для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме ОСОБА_11 . Так, в ході неодноразових зустрічей із своїм знайомим ОСОБА_12 на АДРЕСА_2 ОСОБА_9 повідомив останньому, що він через своїх знайомих має можливість виготовити документи для безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного стану, без можливості подальшого повернення, шляхом внесення відомостей в систему «Шлях». Також зазначив, що така послуга буде коштувати приблизно 3500 доларів США.

На одній із чергових зустрічей ОСОБА_9 отримав від свого знайомого ОСОБА_12 установчі документи (анкетні) ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_9 11.08.2023 у м. Дрогобич зустрівся із ОСОБА_4 та повідомив останньому, що він знайшов зацікавлену особу для виїзду за кордон. В свою чергу, ОСОБА_4 в ході зустрічі із ОСОБА_10 повідомив йому що ОСОБА_9 знайшов зацікавлену особу для виїзду за кордон та яка передала ОСОБА_9 копії своїх анкетних документів, а саме: паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, копію закордонного паспорту, дві фотокартки та копію водійського посвідчення, які в свою чергу ОСОБА_9 може передати ОСОБА_4 для подальшої передачі ОСОБА_10 для виготовлення фіктивних документів.

12.08.2023 учасники групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зустрілись у с. Лішня, Дрогобицького району, Львівської області, де в ході даної зустрічі обговорили процедуру переправлення

ОСОБА_11 через державний кордон України, де ОСОБА_10 повідомив що оплата повинна відбутись в іноземній валюті - євро та необхідності виготовлення фото 3x4 в кількості 4 шт.

Після вказаної зустрічі, цього ж дня, ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_12 , де в ході розмови повідомив, що він перебуває біля кафе «Десертне», що на вул. Ковальська, 9 у м. Дрогобич та хоче зустрітись.

В подальшому, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_12 зустрівся із ОСОБА_9 у зазначеному місці. В ході зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 щоб ОСОБА_11 зробив фото 3x4 в кількості 4 шт., передав йому завдаток в сумі 600-1000 євро для подальшої передачі особі, яка безпосередньо буде відповідати за процедуру виготовлення дозвільних документів, а також щоб він приїхав особисто для надання йому консультації, порад та вказівок щодо незаконного перетину державного кордону.

12.08.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 перебуваючи в м. Стрий, де ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови повідомив йому про необхідність якнайшвидшої передачі завдатку грошей та фото 3x4.

24.08.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зустрілись на літній терасі кафе «Чикаго стайл піца», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич. В ході даної зустрічі ОСОБА_9 розповідав ОСОБА_11 як виглядатиме процедура включення його в систему «Шлях», перетину державного кордону, тощо. Крім цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 що він буде їхати за кордон бусом разом з іншими людьми як волонтер та запевнював його що він не перший, і вже трохи людей перевезли. Також ОСОБА_9 наголосив, що другу частину коштів в сумі 2500 євро потрібно буде передати вже у Варшаві. Також ОСОБА_11 на раніше висловлену вимогу передав ОСОБА_9 свої фотографії 3x4. Крім цього, ОСОБА_9 наголосив, що процедура виготовлення документів буде тривати від 4 до 6 тижнів і на передодні виїзду його попередять та повідомив щоб грошові кошти він передав ОСОБА_13 . Також в ході розмови ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_9 зустрітися безпосередньо із людиною, яка відповідає за виготовлення документів у м. Стрий, на що ОСОБА_9 відповів що останній може бути зайнятим і він зустрінеться з цією людиною сам особисто.

29.08.2023 ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_4 та в ході розмови запитав його щоб він поцікавився у ОСОБА_9 яка ситуація із особою, яка планує перетнути державний кордон України, на що останній повідомив, що ОСОБА_9 разом з ним приїдуть до нього та все обговорять.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив йому щоб вони разом поїхали до ОСОБА_10 та обговорили деталі виїзду ОСОБА_11 за кордон. Також в ході цієї телефонної розмови ОСОБА_4 запевняв ОСОБА_9 у порядності та відповідальності ОСОБА_10 та впевнений що все вийде добре. Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 поїхали у м. Стрий та зустрілись із ОСОБА_10 . В ході даної зустрічі учасники групи обговорили між собою подальшу зустріч ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з ОСОБА_11 та необхідності отримання від нього завдатку та найшвидшої передачі не пізніше наступного дня отриманих грошей та всіх анкетних документів. Окрім цього, в подальшому ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та просив якнайшвидше передати йому документи для запуску процедури щодо виготовлення документів для ОСОБА_11

29.08.2023 приблизно о 21.00 год. ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_12 , де в ході розмови повідомив йому що знаходиться у м. Стрий з людиною, яка буде виготовляти документи для виїзду за кордон ОСОБА_11 і їм потрібно зустрітись о 08.00 год. ранку 30.08.2023 біля кафе «Десертне», що на вул. Ковальська, 9 у м. Дрогобич, де ОСОБА_12 повинен передати йому грошові кошти в сумі 1000 євро в якості завдатку за ОСОБА_11 для виготовлення документів щодо перетину державного кордону

30.08.2023 близько 07.20 год. ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_9 і уточнив чи виходить йому передати документи, на що останній повідомив, що передасть їх маршруткою з Дрогобича на Стрий дещо згодом.

Цього ж дня за вказівкою ОСОБА_10 . ОСОБА_9 близько 08.00 год., у с. Лішня, Дрогобицького району на зупинці громадського транспорту через водія автобуса сполученням Самбір-Дрогобич-Стрий-Івано-Франківськ передав ОСОБА_10 анкетні документи ОСОБА_11 , які знаходились у прозорому файлі. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_14 та повідомив йому що він отримав документи у м. Стрий. Крім цього, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про те що невдовзі у нього відбудеться зустріч із довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_12 від якого він отримає завдаток в сумі 1000 євро. Також ОСОБА_10 сказав ОСОБА_9 після зустрічі передати гроші йому у м. Стрий.

Цього ж дня, ОСОБА_9 перебуваючи біля кафе «Десертне», що на вул. Ковальська, 9 у м. Дрогобич, Львівської області, достовірно знаючи про встановлені на період дії військового стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також мобілізації та призову на військову службу громадян України чоловічої статті, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за вказівкою ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1000 євро, які були імітовані (несправжні), за організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками (щодо деталей перетину державного кордону), що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усунення перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України.

Після цього протиправна діяльність ОСОБА_9 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1000 євро, які були імітовані (несправжні), виявлені та вилучені.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, складено 16.01.2024 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

матеріалами УСБ України у Львівській області від 07.07.2023 №62/5/4- 4648н/т; від 03.08.2023 №62/5/4-5280н/т; від 07.08.2023 №62/5/4-5359н/т; від 18.08.2023 №62/5/4-553 Ін/т;

протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 12.07.2023, 17.08.2023, 30.08.2023;

протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 21.08.2023, 30.08.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 21.08.2023;

протоколами огляду, помічення та вручення грошових коштів від 24.08.2023., 30.08.2023;

протоколом затримання особи ОСОБА_9 , підозрюваного у вчиненні злочину за ч.З ст.332 КК України від 30.08.2023.

іншими матеріалами кримінального провадження №0000034.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:

переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки, у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна, а тому страх та невідворотність в майбутньому покарання за вчинене ним діяння, може спонукати останнього ухилитися (змінити місце проживання, у т.ч. шляхом виїзду за кордон, тощо) від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення покарання з урахуванням того факту що останній фактично проживає в прикордонному населеному Львівської області. Водночас, відповідно по п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», Європейський суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі;

незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 ;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (у тому числі щодо організації незаконного перетину державного кордону України), оскільки органом досудового розслідування вживаються заходи з приводу перевірки причетності останнього до вчинення інших епізодів злочинної діяльності;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати проведенню слідчих дій, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні наступні обставини:

- наявні докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими, належними та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що за ступенем тяжкості відноситься, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, до тяжкого злочину;

- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу, пов`язаного з обмеженням волі та свободи пересування.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_16 , вважаю, що застосування щодо нього більш м`яких запобіжних заходів не в змозі запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, враховуючи особу ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби із забороною залишати місце постійного проживання в період з 22.00 год до 06.00 год наступної доби та з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, в т.ч. з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали - до 29.02.2024 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1