Справа № 539/4591/23
Провадження № 1-кс/539/72/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.09.2023 о 16:48 год., невстановлена особа, представившись по телефону НОМЕР_1 працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки реквізитів банківської картки для її розблокування, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 36500 грн., які без дозволу власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованих на ім?я ОСОБА_4 , були перераховані на невідомий рахунок за допомогою операції переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 16:05 до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , але та не взяла трубку так як знаходилась на роботі і була зайнята. Потім о 16:39 той самий номер знов зателефонував. ОСОБА_4 підняла слухавку і їй повідомили, що це турбують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що в неї заблоковано рахунок і необхідно, щоб ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як трапився збій системи та заблоковано всі рахунки. ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, що в неї все гаразд та відключилася так як була зайнята. Потім о 16:41 ОСОБА_4 зателефонував інший номер, а саме НОМЕР_5 та чоловік (та сама особа, яку ОСОБА_4 впізнала по голосу) продовжив розмовляти та запропонував допомогти їй, щоб та не зверталась у відділення банку. Невідомий чоловік задавав багато питань з приводу зняття коштів з її карток, чи не вводили якісь комбінації на телефоні. Потім під час спілкування дана особа запропонувала розблокувати її банківські рахунки та попросила назвати 4 останні цифри номера карти. Нащо ОСОБА_4 відповіла, що може і назвала 4 останні цифри карти № НОМЕР_2 . Після чого їй сказали, щоб вона залишилась на лінії і не відключалась. О 16:42 до ОСОБА_4 зателефонував цей самий чоловік та повідомив, що рахунок розблоковано, їй змінили новий пін-код та було запропонувано вказати старий пароль, на що ОСОБА_4 відповіла, що сама може його змінити та відключилась, а потім о 16:46 їй надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у неї були списані кошти з рахунку в сумі 1200 грн. О 16:50 ОСОБА_4 зателефонувала знову та запитала в цього чоловіка, чому вони зняли в неї кошти, на що той не відповів нічого, а потім відключився. ОСОБА_4 вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не могла це зробити так як був змінений пін-код. ОСОБА_4 набрала гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 16:54, а саме по номеру НОМЕР_6 розповіла ситуацію оператору, тоді ж останній сказав, що це були шахрайські дії і запропонував заблокувати картки. ОСОБА_4 поцікавилась скільки коштів було знято з її рахунків. Їй повідомили, що 14.09.2023 о 16:48 з її карти, а саме № НОМЕР_2 було зняти 1200 грн. та перераховано на її іншу картку № НОМЕР_3 та 14.09.23 о 16:49 з цієї ж карти зняли кошти на суму 29 500 грн, а через хвилину було здійснено ще один переказ на суму 7000 грн, на який саме рахунок переводились кошти невідомо.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання по кримінальному провадженню розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000874 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 14.09.2023 по 17.09.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу із 14.09.2023 по 17.09.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1