Провадження № 1-кс/750/5633/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

22 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача сектору № 1 ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001636 від 11.10.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001636 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що на початку жовтня місяця 2023 року вона в мережі Інтернет знайшла оголошення про підробіток, а саме необхідно було на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у різних продавців лайкати товари та купувати їх за власні кошти, а потім ті ж продавці викупали дані товари, але з певною націнкою. З роботодавцем вона спілкувалась через Телеграм канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 07.10.2023 вона за вказівкою роботодавця у різних продавців купувала різні товари і їй повертались грошові кошти з винагородою, яка складала від 10 до 20 відсотків від вартості товару. Всього вона провела близько 3 чи 4 покупок. 07.10.2023 в вечірній час вона здійснила покупку на суму 9 500 гривень, а саме вона купила сухий корм для собак і перерахувала грошові кошти на рахунок який обслуговується карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , і попросила роботодавця повернути їй кошти і винагороду за роботу, на що роботодавець повідомив їй, що вона не дотримуюсь умов праці, а саме не здійснила трьох покупок, тож гроші їй на даний час ніхто не поверне. Вона пояснила, що не може зробити цього, так як на рахунку не залишилось грошових коштів, але роботодавець наполягав на завершенні завдання, тобто на покупці трьох товарів. На даний час їй грошових коштів ніхто не повернув і навіть куплений нею товар не надіслав.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001636 від 11.10.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.10.2023 по 20.10.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2023 по 20.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2023 по 20.10.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

-залишок грошових коштів на рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

-користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1