Провадження № 1-кс/592/6706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 від 15.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

18.10.2023 дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 04.04.2023 близько 19:07 години невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу трактору з оголошенням на Інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які останній прерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Невстановлені особи спілкувались з ОСОБА_5 за допомогою абоненських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно отриманої інформації від потерпілого ОСОБА_5 особі якій було переведено грошові кошти на відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , за період з 01.04.2023 по дату ухвалення рішення суду, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, а також про фізичних чи юридичних осіб яким було перераховано грошові кошти, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_3

Відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 15.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_3 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 04.04.2023 по 19.10.2023, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, а також відомості про фізичних чи юридичних осіб яким було здійснено перерахунок грошових коштів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_3 .

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 19.11.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_1