Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7880/23
Провадження № 1-кс/644/1440/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000394 від 13.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); - інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.09.2023 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток; - номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.09.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів загальною сумою 8000 грн. та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000394 від 13.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2023 року близько о 20.30 години невстановлена особа (номер телефону якої встановлюється), шляхом обману, від імені знайомого потерпілого, під приводом надання коштів в борг, заволоділа грошовими коштами в розмірі 8000 грн. на платіжну карту № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.09.2023 року йому в мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_6 , який попрохав зайняти йому гроші в сумі 8000 грн. На прохання знайомого потерпілий погодився та перевів власні грошові кошти у сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 . На підтвердження свого переказу потерпілий надіслав скріншот по сплату коштів у чат з ОСОБА_7 . На наступний день потерпілий дізнався від ОСОБА_8 , що його акаунт у «Телеграмі» було зламано та будь-які кошти останній не прохав.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (за наявністю);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.09.2023 року по 17.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток;

- номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.09.2023 року по 17.10.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1