Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1226/24
Номер провадження 1-кс/711/373/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що дослідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 11.02.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000072 за ч.4 ст.191 КК України.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 12.07.2022 опубліковано оголошення про відкриті торги UA-2022-07-12-008249-а, предмет закупівлі - «Код ДК 021:2015 (CPV) 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні». За результатами проведених торгів, 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір №148 на закупівлю продуктів харчування, а саме продуктових наборів у кількості 9792 шт., сума договору склала 2 921 932 грн. 80 коп. Відповідно до опублікованої інформації ФОП ОСОБА_5 умови договору виконано у визначений термін, договір оплачено у повному обсязі.

За результатами аналізу витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів встановлено, що відповідно до специфікації до договору ФОП ОСОБА_5 повинна поставити наступні продукти харчування: макарони, цукор, крупа «Артек», олія рафінована, консерва м`ясна «Свинина тушкована», чай чорний.

Також, за результатами аналізу вартості продуктів харчування, які постачалися ФОП ОСОБА_5 за договором від 15.08.2022 №148, встановлено, що консерва м`ясна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалась за ціною 104 грн. за 1 банку (Ж/Б №49 - 425 грм.). Дослідивши середню регіональну вартість вказаної консерви встановлено, що її ціна за 1 банку становить від 60 до 69 грн. Таким чином різниця у ціні між ринковою та фактично оплаченою за договором у середньому становить 39,5 грн. на одній банці, що при закупівлі в кількості 9 792 банок становить 386 784 грн. При аналізі закупівлі інших видів продуктів харчування також прослідковується завищення ціни.

Крім того, аналізом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до укладення вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 намагалися укласти прямі договори без проведення торгів на постачання зазначених продуктів харчування по кожній позиції окремо, але потім розірвали вказані договори та провели конкурентні торги.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно даних інформаційного ресурсу Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 27.02.2021 залишила територію України і до цього часу не поверталась. Останнє викликає сумніви щодо участі ОСОБА_5 у відкритих торгах, а також підписання нею відповідної договірної документації у 2022 році.

При цьому, за результатами аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів було отримано готівкою у касі банку.

Таким чином, наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на теперішній час особи могли завищити вартість продуктів харчування з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час проведення закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2022 році.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом готування до вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час виконання договору на постачання продуктів харчування від 07.06.2023 №76.

За даним фактом 30.06.2023 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР №0000255 за ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір №76 від 07.06.2023 на постачання «Продукти харчування та сушені продукти різні (Набір продуктів харчування)», в кількості 5000 штук по ціна 1510 грн. за штуку, на загальну суму 7 550 000 грн. Участь у процедурі закупівлі взяло лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проаналізувавши ціни на продукти харчування, які зазначені в специфікації до вищевказаного договору, встановлено значне завищення ціни на продуктовий набір. Так, роздрібні ціни в мережі АТБ на аналогічні продукти харчування становлять:

- макаронні вироби (1 кг) - 35,7 грн.;

- цукор (1 кг) - 32,9 грн.;

- крупа гречана (1 кг) - 36,9 грн.;

- сіль (1 кг) - 18,4 грн.;

- крупа пшенична (1 кг) - 11,3 грн.;

- олія соняшникова рафіновано (0,8 літрів) - 48,64 грн.;

- консерва м`ясна (свинина, банка 0,5 кг) - 163,7 грн.;

- консерва м`ясна (яловичина, банка 0,5 кг) - 94,5 грн.;

- чай чорний листовий (упаковка 100 грм.) - 34 грн.;

- ковбаса сирокопчена/сиров`ялена (0,3 кг) - 126 грн.;

- локшина швидкого приготування (75 грм.) - 15,6 грн.;

- молоко незбиране згущене з цукром (банка 0,37 кг) - 40,5 грн.

Таким чином вартість аналогічного продуктового набору по роздрібним цінам становить 1051,44 грн. При закупівлі вказаних продуктів харчування оптом вартість є суттєво меншою. Останнє дає підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи обізнаними про ринкову вартість продуктів харчування не вжили необхідних заходів з метою пошуку на ринку постачальників відповідних товарів та уклали договір з завідомо завищеними цінами. При цьому різниця між ринковою ціною в регіоні на аналогічний продуктовий набір та ціною, що вказана у договорі становить 458,56 грн.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №1506 від 15.06.2023 на постачання «Парфуми, засоби гігієни та презервативи (Набір засобів гігієни)» в кількості 5000 штук по ціні 489 грн. за штуку, на загальну суму 2 445 000 грн. За результатами аналізу специфікації до вказаного договору також встановлені ознаки завищення вартості засобів гігієни у порівнянні з ринковими цінами.

Враховуючи викладене, встановлені ознаки можливого замаху на привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами Черкаського міського центру соціальних служб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом завищення вартості продуктових наборів.

Кримінальні провадження № 0000072 та № 0000255 об`єднано з присвоєнням реєстраційного номеру НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), який використовувався для отримання коштів за постачання продуктів харчування та засобів гігієни. За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що частина отриманих від Черкаського міського центру соціальних служб коштів перераховувались на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Таким чином, на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договорів №76 від 07.06.2023 та №1506 від 15.06.2023 на постачання продуктів харчування, укладених з Черкаським міським центром соціальних служб, проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), серед яких:

- роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_6 валюта Українська гривня, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.06.2023по 31.12.2023 в паперовому або електронному вигляді;

- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку: НОМЕР_6 валюта Українська гривня за період з 07.06.2023по 31.12.2023 у паперовому або електронному вигляді.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий вказує, що вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки к кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді завірені копії документів, а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_6 валюта Українська гривня, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.06.2023по 31.12.2023;

- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку НОМЕР_6 , валюта Українська гривня, за період з 07.06.2023по 31.12.2023.

Строк дії ухвали - до 09 березня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1