У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001020 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.01.2024, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001020 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 14.11.2023 шахрайським способом, представившись працівником служби безпеки банку, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодівши належними останньому грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та грошовими коштами у сумі 4127,64 грн. з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Карта Киянина» НОМЕР_3 , які було перераховано на невідомі рахунки.

Крім цього, невідома особа, 14.11.2023 шахрайським способом, представившись працівником служби безпеки банку та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом блокування грошових коштів отримала доступ до додатку для онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 65000 грн. з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, встановлено, що невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в період з 18:03 год. по 18:04 год. 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 69127 грн. з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ОСОБА_5 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В подальшому, дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » А010066 14.11.2023 в період з 18:06 год.-18:08 год., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Також, невстановлені особи отримали доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в період з 17:03 год. по 17:05 год. 14.11.2023 здійснили перекази загальною сумою 65000 грн. з банківської картки належній ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яка видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , номер телефону НОМЕР_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, дані грошові кошти було переведено в готівкову форму в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAVI3488 14.11.2023 в період з 17:10 год. 17:11 год., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » А010066 14.11.2023 в період з 17:14 год. 17:16 год., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001020 від 20.11.2023, заявою від 0.11.2023, протоколом допиту потерпілого від28.11.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя