Справа № 334/486/24
Номер провадження № 1-кс/334/188/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.02.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 10.02.2023 року невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., що належати ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.02.2023 року приблизно о 17.00 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що хтось через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається підвищити кредитний ліміт на його банківській картці, для того щоб цього уникнути потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити операції, які будуть вказані, що заявник і зробив. В подальшому грошові кошти з банківської картки заявника були переведені на картку № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_6 ).

27.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено СD-R диск, на якому міститься інформація відповідно банківської картки № НОМЕР_2 . Проведено огляд диску, вилученого під час проведення тимчасового доступу до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Донецьк. Також встановлено, що 10.02.2023 року на вищевказану банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 90000 грн. Також встановлено, що 10.02.2023 року обготівкування коштів за карткою № НОМЕР_2 було здійснено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з невстановленою дівчиною з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а саме:

- 10.02.2023 о 17:31 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:31 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:32 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:32 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:34 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:34 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:35 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:35 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:36 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2023 о 17:36 з банківської картки № НОМЕР_2 обготівковано грошові кошти в сумі 10100 грн. у банкоматі А0701860 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що банкомат А0701860 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:зображення з камер відеоспостереження в період часу з 10.02.2023 року по 11.02.2023 року під час переведення обготівкування в банкоматі А0701860 з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 10.02.2023 року по 11.02.2023 року під час переведення обготівкування в банкоматі А0701860, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 19.01.2024 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 10.02.2023 року по 11.02.2023 року під час переведення обготівкування в банкоматі А0701860, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1