МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2817/23
Провадження № 1-кс/945/433/23
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідча та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001228, зареєстрованому 02.11.2015 року за фактом привласнення посадовими особами СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було подано заявку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на укладення договору поставки зерна врожаю 2014 року, підписану 04.03.2014 року директором ОСОБА_5 . Згідно змісту вказаної заявки, СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонував поставити ячмінь в кількості 192 тони, а у разі загибелі врожаю у період перезимівлі пшеницю 3 класу в кількості 174 тони.

13.03.2014 року між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі брокера-продавця ОСОБА_6 (Постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі брокера-покупця ОСОБА_7 (Покупець) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф.

Згідно умов пункту 1 даного договору, Постачальник у термін до 01.10.2014 року включно передає у власність Покупця товар ячмінь 3 класу в кількості 192 тони. Поставка вважається здійсненою з моменту підписання акту (актів) передавання-приймання на всю кількість товару на базіс поставки відповідно до умов цього договору. Базисом поставки є Франко-склад Засільське ХПП, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Підпунктом 2.1 Договору передбачено, що Постачальник для укладення цього Договору подає Покупцю Заявку до цього договору та наступні документи: копія статуту підприємства з додатками та змінами; копія довідки органу державної статистики про включення Постачальника до ЄДРПОУ; витяг на підприємство з ЄДРПОУ; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення договору (за необхідності); паспорт та картка фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника та/або представника за довіреністю; довіреність (для представника); копії річних балансів Постачальника за 2011 та 2012 роки з відміткою органів статистики; довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства, видана Державною податковою інспекцією; довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредиторами, крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочена відповідно до законодавства, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідки банків (у яких Постачальником відкрито рахунки) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами чи будь-якими іншими заборгованостями (оригінали); заява Постачальника про відсутність рахунків (кредитів/позик) в інших банках; довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, видана уповноваженим органом; карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу; довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 : про площу посівів всіх культур під урожай 2014 року; про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років; про врожайність відповідної культури за останні 5 років, видана на підставі форм 4-сг та 29-сг; про врожайність за 5 років по району, де знаходяться поля підприємства (у разі необхідності); копії форм 4-сг та 29-сг за останні 5 років з відмітками органів статистики; протокол/рішення вищого органу управління Постачальника про укладення договору застави; договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі; договір страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

Відповідно до пп.2.2 Договору, однією з істотних умов цього Договору є укладення Сторонами нотаріально посвідченого договору застави зерна майбутнього врожаю або зерна, що перебуває у власності Постачальника.

Згідно з пп.3.1 Договору, сума попередньої оплати складає 70 відсотків вартості всього обсягу Товару, виходячи з мінімальної інтервенційної ціни на момент укладення Договору, і становить 210304,80 грн, у тому числі ПДВ 35100,80 грн.

Підпунктом 2.5 Договору визначено, що документи, на підставі яких Покупцем здійснюється попередня оплата є: платіжне доручення про сплату страхового внеску з відміткою страхової компанії; акт огляду посівів сільськогосподарських культур; рахунок-фактура.

Згідно з пп.4.1 Договору, Покупець протягом п`яти робочих днів з дня надходження на його адресу документів, визначених п.2.5 цього Договору, перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у сумі, визначеній пп.3.1 цього Договору.

Підпунктом 6.4 Договору передбачено, що Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати своїх зобов`язань, повинна письмово повідомити про це другу Сторону не пізніше ніж за два тижні до терміну поставки Товару.

Відповідно до пп.6.6 Договору, у разі несплати протягом п`яти робочих днів, з дня укладення цього Договору, страхового платежу за договором страхування, укладеним Постачальником, вигодонабувачем за яким є Покупець, Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

Підпунктом 7.5 Договору визначено, що якщо Постачальник, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав Товар у становлений строк, Покупець має право вимагати повернення суми попередньої оплати.

На виконання умов вищезазначеного біржового договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 210604,80 грн на рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_4 ).

Натомість, СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої зобов`язання за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф не виконав: товар ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив, авансовий платіж не повернув.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001228 для призначення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які було подано СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для укладення біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 року, а також самого договору з додатками та додатковими угодами, документів, сформованих під час його виконання.

Слідча СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Крім того, в судовому засіданні слідчий суддя, дослідив: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, є всі підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

1. Оригіналу заявки СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на укладення договору поставки зерна врожаю 2014 року від 04.03.2014 року.

2. Документів, які було долучено СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до заявки на укладення договору поставки зерна врожаю 2014 року від 04.03.2014 року:

- копії статуту підприємства з додатками та змінами;

- копії довідки органу державної статистики про включення Постачальника до ЄДРПОУ;

- оригіналу витягу на підприємство з ЄДРПОУ;

- копії свідоцтва платника податку на додану вартість;

- оригіналу, а за його відсутності копії, рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення договору;

- копій паспорту та картки фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника та/або представника за довіреністю;

- оригіналу довіреності (для представника);

- копій річних балансів Постачальника за 2011 та 2012 роки з відміткою органів статистики;

- оригіналу довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства, видана Державною податковою інспекцією;

- оригіналу довідки про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредиторами, крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочена відповідно до законодавства, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналів довідок банків (у яких Постачальником відкрито рахунки) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами чи будь-якими іншими заборгованостями (оригінали);

- оригіналу заяви Постачальника про відсутність рахунків (кредитів/позик) в інших банках;

- оригіналу довідки про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, видана уповноваженим органом;

- оригіналу карти полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу;

- оригіналів довідок з ІНФОРМАЦІЯ_4 : про площу посівів всіх культур під урожай 2014 року; про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років; про врожайність відповідної культури за останні 5 років, видана на підставі форм 4-сг та 29-сг; про врожайність за 5 років по району, де знаходяться поля підприємства (у разі необхідності);

- копій форм 4-сг та 29-сг за останні 5 років з відмітками органів статистики;

- оригіналу, а за його відсутності копії, протоколу/рішення вищого органу управління Постачальника про укладення договору застави;

- оригіналу договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;

- оригіналу договору страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

3. Оригіналу нотаріально посвідченого договору застави зерна майбутнього врожаю або зерна, що перебуває у власності СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4. Оригіналу біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами.

5. Документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 перерахувало на рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 210604,80 грн в якості попередньої оплати:

- оригіналу платіжного доручення про сплату страхового внеску з відміткою страхової компанії;

- оригіналу акту огляду посівів сільськогосподарських культур;

- оригіналу рахунку-фактури.

6. Оригіналу, а за його відсутності копії, платіжного доручення, яким підтверджується перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 210604,80 грн. на рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7. Копії вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про повернення попередньої оплати за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 року, а також копії документів, якими підтверджується направлення та отримання даної вимоги адресатом, оригінал відповіді СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на вказану вимогу.

8. Копій інших документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 року;

9. Оригіналів інших документів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2014 року №314Ф від 13.03.2014 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.11.2023