Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1820/2023 Справа № 641/7025/23
УХВАЛА
14 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
29.09.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.
Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
18.10.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що з липня 2023 року вона разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 були в пошуках роботи за кордоном. Переважно пошуками займався ОСОБА_7 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшли оголошення, яке підійшло по всім умовам праці. Переглядаючи дану вакансію було вказано мобільний телефон НОМЕР_2 . Почали вести переписку та особа, яка представилась як ОСОБА_8 , скинув реквізити для оплати їх послуг, а саме розрахунковий номер НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_1 .
05.07.2023 року вирішили сплатити аванс , оскільки ОСОБА_5 зайняла кошти своїй сестрі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в якості погашення частини боргу попрохала її скинути грошові кошти у сумі 100 євро (8080 гривень) на вищевказані реквізити. ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у сумі 8080 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
06.07.2023 року ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти потрібно було скидати саме на банківську картку № НОМЕР_1 . Остання перерахувала на вищевказану банківську картку 8040 гривень.17.07.2023 року ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у сумі 12 800 гривень.18.07.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 10 200 гривень, 20.07.2023 року остання здійснила декілька транзакцій на вищевказану банківську картку, а саме: в сумі 12 800 гривень о 12:04; 10 200 гривень о 13:24; о 14:02 11 000 гривень. 21.07.2023 року також в декілька транзакцій відправила грошові кошти у сумі : 9 510 гривень та 11 200 гривень.22.07.2023 ОСОБА_9 знову здійснила переказ грошових коштів на суму 1650 гривень на вищезазначену картку.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації..
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з часу з 00:00 год. 01.09.2023 року по 23:59 год. 14.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року по 23:59 год. 14.11.2023 року , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.12.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1