Дата документу 27.12.2023Справа № 554/8218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 15.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000281 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за фактом того, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Встановлено, що зазначена протиправна група діє під виглядом псевдо реабілітаційного центру громадської організації «Нове небо», директор ОСОБА_4 ), яка надає допомогу безпритульним та мало захищеним верствам населення.

Також, на виконання доручення слідчого, під час супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організатором злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо організував протиправну діяльність групи та контролює інших учасників злочинної групи, здійснює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що з метою протиправної діяльності гр. ОСОБА_4 , під виглядом діяльності реабілітаційного центру ГО «Нове небо» орендує приватні будинки за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , які використовуються для проживання безпритульних.

21.12.2023 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 27.11.2023 проведено обшук за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

1.Ноутбук «Lenovo», S/N: QB06754558, упакований до поліетиленового пакету, обмотаний ВЛС та наклеєно бирку;

2.Мобільні телефони утриманців в кількості 10 шт., поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 2108643;

3.Банківські картки в кількості 20 шт., поміщено до паперового конверту НПУ;

4.Печатка ГО «Нове небо», поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 0080010;

5.Блокноти, чорнові записи та документація поміщено до поліетиленового пакету, обклеєно ВЛС із нанесенням бирки;

6.Особисті речі утриманців поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 4158560;

7.Мобільний телефон марки «SAMSUNG», Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Лайф» із номером: НОМЕР_3 », який поміщено до паперового конверту НПУ.

Відповідно до постанови слідчого від 21.12.2023, вищезазначені речі та документи, а саме: ноутбук «Lenovo», S/N: QB06754558, мобільні телефони утриманців в кількості 10 шт., банківські картки в кількості 20 шт., печатка ГО «Нове небо», блокноти, чорнові записи та документація, особисті речі утриманців, мобільний телефон марки «SAMSUNG», Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Лайф» із номером: НОМЕР_3 » визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21 грудня 2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо», що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули, вул. Молодіжна, 23, а саме:ноутбук «Lenovo», S/N: QB06754558, мобільні телефони утриманців в кількості 10 шт., банківські картки в кількості 20 шт., печатка ГО «Нове небо», блокноти, чорнові записи та документація, особисті речі утриманців, мобільний телефон марки «SAMSUNG», Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Лайф» із номером: НОМЕР_3 ».

Визначити місцем зберігання речових доказів, а саме: Ноутбуку «Lenovo», S/N: QB06754558, який упакований до поліетиленового пакету, обмотаний ВЛС та наклеєно бирку; мобільного телефону утриманців в кількості 10 шт., які поміщено до сейф-пакету НПУ №PSP 2108643; банківської картки в кількості 20 шт., які поміщено до паперового конверту НПУ; печатки ГО «Нове небо», яка поміщена до сейф-пакету НПУ №WAR 0080010; блокнотів, чорнових записів та документації, яка поміщена до поліетиленового пакету, обклеєно ВЛС із нанесенням бирки; особистих речей утриманців, які поміщені до сейф-пакету НПУ №PSP 4158560; мобільних телефонів марки «SAMSUNG», Imei 1: НОМЕР_1 ; Imei 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Лайф» із номером : НОМЕР_3 », який поміщено до паперового конверту НПУ камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава вул. Сковороди, 2Б, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1