УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 грудня 2023 рокуСправа № 495/13666/23
Номер провадження 1-кс/495/2695/2023

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Білгороді-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.12.2023 надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за результатами звернення ОСОБА_5 стосовно того, що невстановленою особою підробили заяву про видачу готівки від імені ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Білгород-Дністровський, яку він не складав і не підписував

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке були внесені до ЄРДР №0000095 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 звернувся до контролера ОСОБА_7 , яка склала договір №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 09 листопада 2020 року. Після оформлення вищевказаного договору, ОСОБА_7 надала йому два оригінали договору, де він поставив свій підпис в кожному договорі, один договір був залишений заявнику, а другий договір ОСОБА_7 залишила собі. Після цього ОСОБА_8 більше жодних документів не підписував та до каси не ходив. Цього ж дня він виявив, що з його пенсійного рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 20 000 грн.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вбачається необхідність у проведенні технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені вказані вище документи, печатка «каса №6» та печатка «Для операцій», підписи контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

На вирішення експертам постановити питання:

Чи виконаний підпис від імені гр. ОСОБА_5 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 саме гр. ОСОБА_5 .?

Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 самою ОСОБА_7 .?

Яким способом нанесений відбиток печатки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. білгород-Дністровський на заяві про видачу готівки № З803416 від 09.11.2020 ?

Для цього експертам необхідно направити будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_7 (заяви, квитанції тощо), складені за період 2020-2023 роки, печатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити її відтиски, печатка «Для операцій» з можливістю зробити її відтисків, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Відповідно до наказу міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та 'цифрових) і підпису, тому вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення справжності документу.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатки «Для операцій», дослідити підписи контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Вказані документи зберігаються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали та копії вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що ОСОБА_6 звернувся до контролера ОСОБА_7 , яка склала договір №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 09 листопада 2020 року. Після оформлення вищевказаного договору, ОСОБА_7 надала йому два оригінали договору, де він поставив свій підпис в кожному договорі, один договір був залишений заявнику, а другий договір ОСОБА_7 залишила собі. Після цього ОСОБА_8 більше жодних документів не підписував та до каси не ходив. Цього ж дня він виявив, що з його пенсійного рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 20 000 грн.

У клопотанні дізавачем доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський., мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію, а саме:

- належним чином завірену копію договору №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 09 листопада 2020 року;

- усіх документів на підставі яких було укладено договір №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 09 листопада 2020 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копію договору;

- інформація щодо руху коштів по пенсійному рахунку НОМЕР_1 ;

- посадові інструкції та Наказ про призначення ОСОБА_7 ;

- усі матеріали службових перевірок, які проводились за зверненням ОСОБА_5 ;

- оригінали чеків, квитанцій, заяв, касових ордерів, видаткових касових документів щодо видачі коштів з пенсійного рахунку НОМЕР_1 ;

- будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_7 (заяви, квитанції тощо) складені за період 2020-2023 роки;

- доступ з можливістю вилучення відбитку відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитку відтиску печатки «Для операцій».

Ухвала діє строком до 18.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина БРАТКІВ