Справа № 286/5283/23
У Х В А Л А

27.12.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 за дорученням т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 за період з 06 грудня 2023 року по 25 грудня 2023 року:

1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2. Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Мотивуючи тим, що 23.12.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт про те, що в період з 05.12.2023 по 08.12.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , зайшовши зі свого телефону НОМЕР_2 в додаток «WhatsApp», де їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про роботу в Інтернеті. Перейшовши за посиланням їй було запропоновано виконати завдання, а саме: ставити лайки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила та за це отримувала грошові кошти. В подальшому, адміністратор шляхом обману запропонував виконувати платні завдання, за що їй необхідно було перерахувати кошти на банківські картки, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Після чого, 07.12.2023 ОСОБА_8 із власної картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та того ж дня здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 131000 гривень. Після виконаних перерахунків з нею ніхто не зв`язувався та грошові кошти не повернув, внаслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода.

По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №0000300 від 23.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить невстановленій особі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 23.12.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт про те, що в період з 05.12.2023 по 08.12.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , зайшовши зі свого телефону НОМЕР_2 в додаток «WhatsApp», де їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про роботу в Інтернеті. Перейшовши за посиланням їй було запропоновано виконати завдання, а саме: ставити лайки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила та за це отримувала грошові кошти. В подальшому, адміністратор шляхом обману запропонував виконувати платні завдання, за що їй необхідно було перерахувати кошти на банківські картки, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Після чого, 07.12.2023 ОСОБА_8 із власної картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та того ж дня здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 131000 гривень. Після виконаних перерахунків з нею ніхто не зв`язувався та грошові кошти не повернув, внаслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.12.2023 видно, що 05.12.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_2 в додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про роботу в Інтернеті та їй було запропоновано виконати перші завдання, а саме: ставити лайки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і за це вона отримала на свою картку оплату. Потім їй запропонували виконувати платні завдання, за що їй необхідно було перерахувати кошти на банківські картки, на що вона погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 600грн. на банківську карту НОМЕР_5 . За виконання її завдань спочатку кошти приходили на її картку, а потім ні і кошти не були повернуті. 07.12.2023 вона із власної картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та того ж дня здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 131000 грн. Кошти їй не повернуті.

З копій квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видно, що ОСОБА_8 06.12.2023 о 18:40 через мобільний банкінг з картки № НОМЕР_10 здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_11 на суму 3000,00грн., 06.12.2023 о 19:44 здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_12 на суму 9000,00грн.; 07.12.2023 о 13:14 здійснила грошовий переказ на картку№ НОМЕР_13 на суму 20 000,00грн.; 07.12.2023 о 13:27 здійснила грошовий переказ на картку№ НОМЕР_13 на суму 20 000,00грн. та 07.12.2023 о 15:56 здійснила грошовий переказ на картку № НОМЕР_14 на суму 25 000,00грн.

З копії квитанції видно, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 ОСОБА_9 на картку НОМЕР_7 були перераховані кошти в сумі 26 000,00грн.

З копії квитанції № 007 від 07.12.2023 видно, що ОСОБА_8 перерахувала ОСОБА_10 кошти в сумі 28 000,00грн.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 за дорученням т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 за період з 06 грудня 2023 року по 25 грудня 2023 року:

1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2. Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 27 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1