Провадження № 1-кс/161/5494/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені в ході огляду 16.10.2023 транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , який знаходився на території АЗС №4 ТОВ «Волинь Паливо» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська, буд. 42, а саме: 140 (сто сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «HLIBNY DAR», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 7 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 140 (сто сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «Pervak», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 7 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 60 (шістдесят) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «GREEN DAY», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 100 (сто) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «KHORTYTSA», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 5 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 40 (сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «Козацька Рада», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 2 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 60 (сто сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «PRIME», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 20 (двадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «MEDOFF», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 20 пляшок в ящику); 59 (п`ятдесят дев`ять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «ВОЗДУХ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 21 (двадцять одна) скляна пляшка, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «ВІТЕР ПЕРЕМОГИ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 20 пляшок в одному ящику, 1 пляшка в ящику разом із пляшками «ВОЗДУХ» 0,5л; 60 (шістдесят) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «ВОЗДУХ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 2 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 90 (дев`яносто) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Наша Марка», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Козацька Рада», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «PERVAK», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Нове Полісся», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 67 (шістдесят сім) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Поліська», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 15 (п`ятнадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «ЗЛАТАГОР», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 3 ящиках разом з пляшками «Поліська» 0,25л; 8 (вісім) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Старо Житня», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 2 ящиках разом з пляшками «Поліська» 0,25л; транспортний засіб марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; техпаспорт НОМЕР_2 до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; ключ до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 .

Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1, ч.2 ст.199 КК України.

У ході проведення огляду транспортного засобу 16.10.2023 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та детектив, кожен зокрема, клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, представник власника майна клопотання детектива в частині накладення арешту на транспортний засіб, технічний паспорт та ключ до автомобіля заперечив.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 16.10.2023 в ході огляду місця події, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на вищевказане майно.

Одночасно, арешт на транспортний засіб марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; техпаспорт НОМЕР_2 до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; ключ до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , слід накласти із встановленням заборони на відчуження вказаного майна, з метою гарантування конституційних прав власника майна на його використання, що у повній мірі забезпечить потреби досудового розслідування.

Із вищенаведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені в ході огляду 16.10.2023 транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_7 , який знаходився на території АЗС №4 ТОВ «Волинь Паливо» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська, буд. 42, а саме: 140 (сто сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «HLIBNY DAR», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 7 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 140 (сто сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «Pervak», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 7 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 60 (шістдесят) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «GREEN DAY», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 100 (сто) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «KHORTYTSA», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 5 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 40 (сорок) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «Козацька Рада», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 2 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 60 (шістдесят) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «PRIME», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 20 (двадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «MEDOFF», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 20 пляшок в ящику); 59 (п`ятдесят дев`ять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «ВОЗДУХ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 20 пляшок в ящику); 21 (двадцять одна) скляна пляшка, об`ємом по 0,5л кожна, з надписом «ВІТЕР ПЕРЕМОГИ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 20 пляшок в одному ящику, 1 пляшка в ящику разом із пляшками «ВОЗДУХ» 0,5л; 60 (шістдесят) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «ВОЗДУХ», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 2 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 90 (дев`яносто) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Наша Марка», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Козацька Рада», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «PERVAK», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 30 (тридцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Нове Полісся», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 1 ящику (по 30 пляшок в ящику); 67 (шістдесят сім) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Поліська», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в 3 ящиках (по 30 пляшок в ящику); 15 (п`ятнадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «ЗЛАТАГОР», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 3 ящиках разом з пляшками «Поліська» 0,25л; 8 (вісім) скляних пляшок, об`ємом по 0,25л кожна, з надписом «Старо Житня», заповнені прозорою рідиною, з смужками паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, в асортименті, які знаходяться в: 2 ящиках разом з пляшками «Поліська» 0,25л.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; техпаспорт НОМЕР_2 до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 ; ключ до транспортного засобу марки «Ford» білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , із забороною їх відчуження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя