Провадження №1-кс/463/9282/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003196 від 12 листопада 2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003196 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: детальну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0003196 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, заперечень не подав. А тому, у відповідності до положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0003196 від 12 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що в період часу з 11.11.2023 по 12.11.2023, невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару через «ОЛХ-доставку», поєднаним з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4200 гривень, шляхом списання з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Будучи допитаною у процесуальному статусі потерпілої, ОСОБА_5 , остання повідомила, що 11.11.2023 ввечері вона опублікувала оголошення на сайті «ОЛХ» про те, що бажає продати підручники з польської мови. В оголошенні потерпіла вказала суму за яку пропонує придбати вказані підручники, а також свій особистий номер телефону НОМЕР_4 для контакту з нею бажаючим покупцям. Того ж дня, через декілька годин, у мессенджері «Вайбер» ОСОБА_5 , написала невідома особа, з контактним номером телефону НОМЕР_5 , яка підписана була, як « ОСОБА_6 » та повідомила, що бажає придбати підручники та те чи можна відправити замовлення через «ОЛХ-доставку». На що потерпіла відповіла, що може так відправити, однак не знає самої процедури, яким чином це необхідно робити. Після чого, вказана особа відповіла, що це досить просто та надіслала ОСОБА_5 свої анкетні дані, а саме у графі інформація про покупця було вказано « ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 » та посилання, за яким потерпілій потрібно було перейти та заповнити необхідну форму, де потрібно було вказати номер своєї картки. Після виконання всіх дій, потерпіла підтвердила операцію. Після цього, до ОСОБА_5 на її мобільний телефон надходив ще дзвінок із гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де запитували, про те чи вона підтверджую перерахунок грошових коштів, на що остання надала підтвердження.

12.11.2023 о 09:19 хв., перебуваючи за адресою свого проживання, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки, яку вона вказувала вище, було знято грошові кошти у сумі 4200 гривень, отримувачем було вказано особу на ім`я ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Відповідно до доступної інформації на офіційному сайті Національного банку України, банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2023 по 22.12.2023 року з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку НОМЕР_2 (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 11.11.2023 по 22.12.2023 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1