Справа № 357/1989/24
У Х В А Л А

06.02.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

30.01.2024 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 22 грудня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договору № 1072 від 19.12.2023 з ФОП ОСОБА_5 предметом якого є твердопаливний котел потужністю 100 кВт в котельню Таращанського ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , завищено вартість твердопаливного котла.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) укладено договір №1072 об`єктом якого є «Твердопаливний котел потужністю 100 кВт в котельню Таращанського ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» КОД ДК 021-2015 (CPV) 44620000-2 Радіатори і котли для системи центрального опалення та їх деталі.

Відповідно п.3.1. Ціна договору становить: 150 000 грн. (Сто п`ятдесят тисяч грн. 00 кок.)

Відповідно п.5.1. Поставка Продукції здійснюється до 20.12.2023 року.

Відповідно п.5.2. Місце поставки: 09501, АДРЕСА_1 .

Відповідно 5.3. Перехід права власності на Продукцію відбувається після її фактичної передачі на підставі належно оформлених первинних документів (товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, акту приймання-передачі Продукції) Покупцю але в будь-якому разі виключно після належного прийняття Покупцем Продукції по якості, комплектності та кількості.

Відповідно 10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Відповідно до платіжної інструкції №3 (внутрішній номер 319284052) від 25 грудня 2023 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Платник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 150 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з призначенням платежу: «за твердопаливний котел «Прожар»; дог№1072 від 19.12.2023 р., накл. №1 від 21.12.23р.; без ПДВ».

21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) підписана видаткова накладна №1 від 21.12.2023 про поставлений товар: твердопаливний котел «Прожар», 100 кВт, ціна без ПДВ 150 000 грн.

Однак, працівниками СВ відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду від 28.12.2023 №376/4098/23 1-кс/376/757/2023 під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:183:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність Таращанський ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в котельні виявлено відсутність твердопаливного котла потужністю 100 кВт.

Відповідно до інформації отриманої в порядку ст.93 КПК України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) встановлено, що 26.12.2023 на вищевказаний розрахунковий рахунок з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_1 (Платник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти в сумі 150 000 грн. з призначенням платежу: «за твердопаливний котел " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; дог. №1072 вiд 19.12.2023р., накл.№1 вiд 21.12.23р.; без ПДВ».

Крім того, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 20.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №П-011223 об`єктом якого є «Надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла потужністю 100 кВт в котельні Таращанського ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.2.2. Договору Підрядник зобов`язується:

2.2.1. Вчасно та якісно надати послуги, обумовлені даним Договором, при дотриманні Замовником пп. 2.1 та скласти і підписати Акт наданих послуг у разі відсутності претензій.

2.2.2 . До обсягу пусконалагоджувальних послуг входить:

-Перевірка гідравлічної схеми котельні;

-Налаштування програмного забезпечення керуючого обладнання Котла;

-Режимні випробування керуючого та механічного обладнання Котла;

- Оформлення документації на Котел.

Відповідно п.3.1. Вартість послуг за цим Договором складає 67 998,79 грн. (Шістдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 79 коп.), у тому числі ПДВ 20% 11 333,13 грн.

Відповідно п.3.5. Розрахунки проводяться на підставі акту наданих послуг протягом 10 робочих днів з моменту надання послуг.

Відповідно п.5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Відповідно п.5.2. Послуги вважаються наданими на підставі підписання двома сторонами цього Договору Акту наданих послуг у разі відсутності претензій.

Відповідно до платіжної інструкції №1306 (внутрішній номер 318454579) від 22 грудня 2023 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Платник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 67 998, 79 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «за надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла;дог.№П-011223 від 20.12.23р., акт №від 21.12.23р., дов. про варт. викон. робіт від 21.12.23р; в т.ч. ПДВ-11333,13грн.».

21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний Акт №1 за формою КБ-2 в приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2023 року та Довідка за формою КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 21.12.2023 року, що свідчить про прийом ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) підрядних робіт.

Однак, працівниками СВ відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду від 28.12.2023 №376/4098/23 1-кс/376/757/2023 під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:183:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність Таращанський ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в котельні виявлено відсутність твердопаливного котла потужністю 100 кВт, а також проведення робіт відповідно до договору від 20.12.2023 №П-011223, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на «Надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла потужністю 100 кВт».

Відповідно до інформації отриманої в порядку ст.93 КПК України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що 25.12.2023 на вищевказаний розрахунковий рахунок з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_1 (Платник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти в сумі 67 998, 79 грн. з призначенням платежу: «за надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла; дог.№П-011223вiд20.12.23р., акт№ вiд21.12.23р., дов. про варт. викон. робiт вiд 21.12.23р; в т.ч. ПДВ-11333,13грн.».

02.01.2024 в порядку ст.93 КПК України прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання копій документів, які подано ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та їх оплати згідно договору про закупівлю товару № 1072 від 19.12.2023 і договору № П-011223 від 20.12.2023.

04.01.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 за №01-05-06/8, відповідно до якої візуалізовані копії електронних документів надаються органом Казначейства в порядку надання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до статті 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суді.

ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та їх оплати за договором №1072 від 19.12.2023 були надані:

20.12.2023 реєстр бюджетних зобов`язань, зареєстрований та взятий на облік управлінням Казначейства 20.12.2023;

25.12.2023 реєстр бюджетних фінансових зобов`язань, зареєстрований та взятий на облік управлінням Казначейства 25.12.2023;

25.12.2023 платіжна інструкція №3 від 25.12.2023 виконана управлінням Казначейства 26.12.2023.

ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та їх оплати за договором №П-011223 від

20.12.2023 були надані: 21.12.2023 реєстр бюджетних зобов`язань, зареєстрований та взятий на облік управлінням Казначейства 21.12.2023;

21.12.2023 реєстр бюджетних фінансових зобов`язань, зареєстрований та взятий на облік управлінням Казначейства 21.12.2023;

22.12.2023 платіжна інструкція №1306 від 22.12.2023 виконана управлінням Казначейства 25.12.2023.

26.01.2024 прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування за №0000489 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та матеріали досудового розслідування за №0000388 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України об`єднані та присвоєно єдиний номер №0000489.

З метою проведення судової економічної експертизи, а також для підтвердження достовірності того, що в управлінні Казначейства знаходяться ті ж самі документи, що вилучені під час тимчасового доступу у відділі освіти, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до візуалізованих копій електронних документів, а також встановити ІР-адреси з яких подавалася вказана документація.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані, як докази та для проведення судової економічної експертизи, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках заявленого клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи можуть використовуватися як докази та для проведення судової економічної експертизи, забезпечивши завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами,

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (в тому числі в електронному вигляді) візуалізованих копій електронних документів, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та їх оплати за договором № 1072 від 19.12.2023 та договором № П-011223 від 20.12.2023, а також надати інформацію щодо ІР-адрес з яких подавалася вказана документація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОлександр ШОВКОПЛЯС