УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.10.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 № 127/28919 від 19.09.2023 за адресою м. Дніпро, проспект Олександра Поля буд. 36 оф 36, а саме: тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» банк №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» банк №1»; папка синього кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи ТОВ «Дробремзапчасть»; тека чорного кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» договора №1»; тека червоного кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» приход №1»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» реалізація №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис « «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» реалізація №1; папка чорного кольору з документами, на якій наявний запис «Виробництво ТОВ «Дробремзапчасть».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями і регулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення терористичної організації «ДНР» з підконтрольних їм підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області та зареєстровані за так званим законодавством «ДНР», а саме: ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у період дії заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та заборони проведення будь-яких фінансових операцій з комерційними структурами, які фактично перебували на окупованих територіях, введеної згідно з Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», здійснювали реалізацію виготовленої на цих підприємствах ливарної продукції низці суб`єктів господарювання, розташованих у різних областях України, через підконтрольних їм резидентів Російської Федерації.

Виготовлена у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» ливарна продукція через підконтрольні підприємства ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстровані в РФ, поставлялася суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, шляхом зміни документів, щодо місця їх виготовлення.

Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи за попередньою змовою із громадянами України та іншими посадовими особами суб`єктів господарювання, розташованих на території України, у період з 2017 по 2022 рік забезпечили надходження та сплату до «бюджету» терористичної організації «ДНР» грошових коштів у вигляді податків та зборів, отриманих від реалізації цієї ливарної продукції, усвідомлюючи, що їх буде використано для забезпечення функціонування всіх сфер діяльності терористичної організації «ДНР», у тому числі фінансування діяльності незаконно створених військових формувань.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У подальшому, внесено відомості до ЄРДР за № 0000272 від 20.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відносно ряду суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, які зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, які здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Кримінальне провадження № 0000272 від 20.07.2023 об`єднане 31.07.2023 із кримінальним провадженням № 0000011 від 08.02.2022.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зареєстровані на території Дніпропетровської й Запорізької областей, а саме: ТОВ «Артіль ЮС», ТОВ «ЗЕВС», ТОВ «ЗЕВС-2017», ТОВ «Глубур-Сервіс», ТОВ «Дробремзапчасть» та ТОВ «Завод Укрреммаш», здійснювали придбання ливарної продукції виготовленої на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Нортек» та ТОВ «Проммет».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем юридичної реєстрації ТОВ «Дробремзапчасть» () та ТОВ «Завод Укрреммаш» () м. Дніпро, проспект. Олександра Поля, буд. 36, оф. 36, можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Дробремзапчасть» () та ТОВ «Завод Укрреммаш» () у суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації - ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

05.10.2023 слідчим ОСОБА_8 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 № 127/28919 від 19.09.2023 вилучено за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля буд. 36 оф 36: тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» банк №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» банк №1»; папка синього кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи ТОВ «Дробремзапчасть»; тека чорного кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» договора №1»; тека червоного кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» приход №1»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» реалізація №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис « «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» реалізація №1; папка чорного кольору з документами, на якій наявний запис «Виробництво ТОВ «Дробремзапчасть» ; Зазначені документи поміщено до сейф-пакету №L1000078.

06.10.2023 вилученні речі під час обшуку постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначені у клопотанні майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 № 127/28919 від 19.09.2023 за адресою м. Дніпро, проспект Олександра Поля буд. 36 оф 36, а саме: тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» банк №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» банк №1»; папка синього кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи ТОВ «Дробремзапчасть»; тека чорного кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» договора №1»; тека червоного кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» приход №1»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» реалізація №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис « «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» реалізація №1; папка чорного кольору з документами, на якій наявний запис «Виробництво ТОВ «Дробремзапчасть», відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 № 127/28919 від 19.09.2023 за адресою м. Дніпро, проспект Олександра Поля буд. 36 оф 36, а саме: тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» банк №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» банк №1»; папка синього кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи ТОВ «Дробремзапчасть»; тека чорного кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» договора №1»; тека червоного кольору з документами, на якій наявний запис «Статутні документи «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» приход №1»; тека синього кольору з документами, на якій наявний запис «ТОВ «Дробремзапчасть» реалізація №1»; тека зеленого кольору з документами, на якій наявний запис « «ТОВ «ЗАВОД УКРРЕММАШ» реалізація №1; папка чорного кольору з документами, на якій наявний запис «Виробництво ТОВ «Дробремзапчасть».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя