СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/843/24
ун. № 759/2014/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

В СТАНОВИВ :

26.01.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням підстав..

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у період з червня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичній особі ОСОБА_5 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичній особі ОСОБА_5 ОСОБА_6 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), директором яких є ОСОБА_7 , було укладено ряд договорів фінансового лізингу, зберігання сільськогосподарської техніки, в тому числі надання коштів у позику та застави майна. Однак, умови договорів ОСОБА_7 , як директор підприємств не виконав, сільськогосподарську техніку, яку отримував у лізинг власнику не повернув, тим самим незаконно заволодів нею шахрайським шляхом.

Зокрема, 18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір фінансового лізингу

№ 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_7 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_8 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_9 .

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 6 290 000,00 грн. (без ПДВ) з терміном оплати до 20.11.2023.

30.11.2020 між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0569, яка перебувала в оренді у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), вилучено документи, за якими дане підприємство набуло у власність комбайн зернозбиральний ІНФОРМАЦІЯ_8 та розрахункові документи.

12.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1306, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, в тому числі комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, акт приймання-передачі комбайна, якого укладено сторонами 12.03.2021.

Під час допиту свідка директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену сільськогосподарську техніку за договором поставки № САТ-1306, в тому числі комбайн, який на час обшуку перебував на ремонті

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку на оплату по замовленню № 50 від 09.03.2021 та видаткової накладної № 58 від 10.03.2021, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_11 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який на даний час має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якого у подальшому продав

ПП « ОСОБА_8 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Крім того, 26.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_14 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 4 270 000,00 грн. з терміном оплати до 20.11.2023.

06.12.2021 в с. Глеваха Київської області між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0851, яка перебувала в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), вилучено комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_14 , 2011 року випуску, а також документи, за якими дане товариство набуло його у власність та розрахункові документи.

13.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1497, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, а саме комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760ТТ, акт приймання-передачі техніки, якого укладено сторонами 01.03.2022.

Під час допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений комбайн за договором поставки № САТ-1497, на який право власності не було оформлено у зв`язку із ненаданням продавцем необхідних документів. Перед укладенням договору поставки між вказаними підприємствами було укладено договір фінансового лізингу щодо цього комбайну, при цьому перемовини щодо укладення договору фінансового ОСОБА_10 спочатку вів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором якого також являється ОСОБА_7 , та фактично його було із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на оплату № 187 від 13.10.2021 та № 62 від 02.06.2022, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_16 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , Код банку (МФО): НОМЕР_18 , місцезнаходження:

АДРЕСА_4 ); рахунок НОМЕР_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якого у подальшому продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є керівником у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи системність дій ОСОБА_7 у діяннях, що мають ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, останній міг вчиняти дії з перерахуванням коштів між підконтрольними собі підприємствами, іншими юридичними чи фізичними особами та подальше їх обготівкування з метою приховування слідів кримінального правопорушення, що потребує перевірки слідчим шляхом.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням підстав.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали розтрату коштів, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, розпорядження, використання, привласнення / розтрати, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення в частині надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки матеріали справи не містять доказів щодо необхідності даного доступу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням підстав.

В частині доступу документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1