Справа № 202/444/24
Провадження № 1-кс/202/488/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000416 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що групою невстановлених осіб протягом тривалого часу, в період воєнного стану, шляхом незаконного проникнення на територію комплексу будівель, здійснюється демонтаж та викрадення металевих предметів, кольорових металів та іншого обладнання комунальної форми власності з території спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо відомостей (ПІБ власника рахунку, РНОКПП, мобільний номер телефону, місце реєстрації, можливі фотофіксації/відеофіксації при знятті грошових коштів, а також відомості щодо руху грошових коштів) по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 30.11.2021 по 12.10.2023.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз для встановлення суми збитків.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що групою невстановлених осіб протягом тривалого часу, в період воєнного стану, шляхом незаконного проникнення на територію комплексу будівель, здійснюється демонтаж та викрадення металевих предметів, кольорових металів та іншого обладнання комунальної форми власності з території спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо відомостей (ПІБ власника рахунку, РНОКПП, мобільний номер телефону, місце реєстрації, можливі фотофіксації/відеофіксації при знятті грошових коштів, а також відомості щодо руху грошових коштів) по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період з 30.11.2021 по 12.10.2023. Вказана інформація необхідна з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз для встановлення суми збитків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту привласнення і розтрати чужого майна.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000416 від 01.08.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосування програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 30.11.2021 по 12.10.2023, щодо операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1