Справа 688/4605/23
№ 1-кс/688/2624/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.11.2023 близько 19:40, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільного телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн, належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на карту за номером НОМЕР_5 .

04.11.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.11.2023 о 19:46, перебувала за місцем проживання, в цей час на мобільний номер телефону НОМЕР_6 потерпілої, зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_7 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови невідома особа запитала у неї чи здійснюю вона в даний момент покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму грошових коштів 22000 грн, у відповідь заявниця повідомила, що будь яких покупок не здійснює. Надалі, під час телефонної розмови невідома особа вказала, що їй необхідно скасувати платіж звернувшись на гарячу лінію 3700. В подальшому, ОСОБА_5 , одразу зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_8 , де автовідповідач вказав, що необхідно зачекати 3 хвилини та із нею зв`яжеться працівник банку. Тоді, в цей час зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_9 в ході розмови повідомили, що із її картки намагаються оплатити платіж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитали неї чи вона його підтверджує чи хоче скасувати, у відповідь остання повідомила, що має намір відхилити платіж. Після чого, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ключ до рахунку підприємницького рахунку та перерахувати із банківської картки НОМЕР_10 на іншу банківську картку для виплат НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 22000 грн. Надалі, в телефонній розмові невідомий вказав, що потерпіла повинна із своєї банківської картки для виплат здійснити переказ, тобто повернути кошти на свою картку підприємницьку. Однак, під час телефонної розмови невідомий вказав, номер банківської картки, яка їй не належить та продиктував номер на який вона здійснила переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_5 . А тому, із своєї банківської картки для виплат НОМЕР_11 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 21507 грн на банківську картку НОМЕР_5 А-Банку

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджують місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по 17.11.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по 17.11.2023; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по 17.11.2023; документів, що підтверджують місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 03.11.2023 по 17.11.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК