Справа № 567/1877/23
У Х В А Л А

10.10.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000287 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

09.10.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000287 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2023 по 05.10.2023, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації із банкомата АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 11:30 по 12:00 год., яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:30 год., інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 28.09.2023 в період часу з 05:40 по 06:10 год., 29.09.2023 в період часу з 07:00 по 07:20 год., 01.10.2023 в період часу з 08:40 по 09:00 год., яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказує, що дана інформація необхідна їй для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту крадіжки грошових коштів потерпілого, зняття коштів з рахунків і їх подальшого використання.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання підтримав з підстав та доводів, наведених в ньому, просить клопотання задоволити.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.10.2023 за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР за №00000287 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2023 о 10 год. в реанімаційному відділенні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " помер ОСОБА_7 . На його ім`я було відкрито декілька банківських карток, зокрема, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_1 . 04.10.2023 дружина ОСОБА_7 виявила, що вказаної банківської картки немає серед особистих речей її чоловіка, а дослідивши рух коштів по даній банківській картці встановила, що в день його смерті та після того з даної картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 39800 грн.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами потерпілого, зняття грошових коштів в банкоматах та їх подальшого використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2023 по 05.10.2023, інформації із банкомата АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 11:30 по 12:00 год., та інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:30 год., інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 28.09.2023 в період часу з 05:40 по 06:10 год., 29.09.2023 в період часу з 07:00 по 07:20 год., 01.10.2023 в період часу з 08:40 по 09:00 год.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2023 по 05.10.2023, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

-інформації із банкомата АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 11:30 по 12:00 год.,

яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 27.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:30 год.,

- інформації із банкомата АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " СARО2772, а саме адресу місця його розташування, фотографій осіб, які проводили операції зняття готівки із банківських платіжних карток 28.09.2023 в період часу з 05:40 по 06:10 год., 29.09.2023 в період часу з 07:00 по 07:20 год., 01.10.2023 в період часу з 08:40 по 09:00 год.,

яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1