Справа №465/7411/23
Провадження1-кс/465/1494/23
УХВАЛА

слідчого судді

11.10.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000311 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000311 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 14.09.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.09.2023 о 18 год. 38 хв., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_6 у ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 3000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 котра повідомила про те, що 13.09.2023 близько 18 год. 30 хв., коли потерпіла перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 до неї в Telegram із сторінки її знайомої написала невідома особа котра від її імені попросила позичити грошові кошти в сумі 3000 грн., та скинула банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому погодившись позитичи грошові кошти, потерпіла із своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_3 , в сумі 3000 грн. За деякий час її знайома повідомила про те, що її сторінку в Telegram зламали та те, що зловмисник писав із її сторінки, після чого потерпіла зрозуміла що її ошахраювали.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час перегляду якого встановлено надходження грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 . У подальшому дані грошові кошти 13.09.2023 були переказані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2750 грн., та на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 в сумі 245 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомого банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносии з ним чи третім особам при наданні послуг банку, с банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старший дізнавачач покликається на тне, що отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 13.09.2023 по 13.10.2023 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 часу з 13.09.2023 по 13.10.2023, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший дізнавач не прибув, подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 № 0000311 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у період з 13.09.2023 по 13.10.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у період з 13.09.2023 по 13.10.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_5 , у період з 13.09.2023 по 13.10.2023;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період з 13.09.2023 по 13.10.2023;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7