Єдиний унікальний номер 722/61/24
Номер провадження 1-кс/722/30/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 січня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 09.01.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції (№1 м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2022 року до ВП № 1 (м.Сокиряни) надійшло телефонне повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , проте, що 22.04.2022 року, невідома особа, під приводом купівлі дитячої коляски, за допомогою послуги «Безпечна доставка» на сайті «olx.ua», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 19 962.61 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 22 квітня 2022 року о 00.11 год. вона виставила на сайті «olx.ua» оголошення про продаж дитячої коляски, де вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 та оголосила вартість 5000 грн. Цього ж таки дня, о 00.55 год. у мобільний додаток «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомого абонента, зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_3 із запитанням про те, чи коляска ще в наявності. В ході спілкування, цього ж дня вже вранці, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що хоче придбати у неї коляску, за допомогою послуги «Безпечна доставка», яку забезпечує сайт «olx.ua», на що вона погодилась. Далі невідома особа, надіслала їй електронне посилання «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала перейти за даним посиланням і підтвердити замовлення, при тому зазначила, що на підтвердження додається 3 години. Після чого ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, де ввела повний номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 та СVV-код, про що написала невідомій особі. Остання відповіла потерпілій, що необхідно ввести код-підтвердження, який надійде їй на мобільний номер телефону, що вона і зробила в подальшому.В подальшому невідома особа написала ОСОБА_5 , що з її картки знято 20000 грн., а для їх повернення необхідно ще ввести дані якоїсь іншої картки та знову скинула якесь електронне посилання.

Проте, повторно потерпіла уже не переходила за надісланим посиланням, а зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 22.04.2022 року о 14.49 год., було перераховано одним платежем грошові кошти в сумі 19 962, 61 грн., отримувач «ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ОСОБА_5 одразу заблокувала картку, а пізніше зателефонувала на гарячу лінію банку, щоб відмінити платіж.

Після цього, написала повідомлення невідомій особі про те, що у неї з картки невідомо куди списали гроші, однак ця особа запевняла потерпілу, що таки необхідно ввести дані іншої картки та кошти їй повернуться. Однак в цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулась із заявою до поліції.Загальна сума спричинених збитків ОСОБА_5 становить 19 962, 61 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 26.04.2022 року про перерахування грошових коштів 8-ма платежами загальну суму 19962,61 грн. призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_5 р2р.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який емітований банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ просила надати їй а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у виділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.04.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 19 962, 61 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 22.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.04.2022 року;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.04.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 19 962, 61 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено:

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 26.04.2022 року за заявою ОСОБА_5 від 26.04.2022 року в ЄРДР 26.04.2022 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000070 та внесено відомості про те, що 26.04.2022 року до ВП №1 (м.Сокиряни) надійшло телефонне повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , проте, що 22.04.2022 року, невідома особа, під приводом купівлі дитячої коляски, за допомогою послуги «Безпечна доставка» на сайті «olx.ua», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 19 962.61 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.04.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 26.04.2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.04.2022 року, скріншотами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копіями виписок по картці/рахунку від 25.04.2022 року за період з 22.04.2022 року по 22.04.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.04.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 19 962, 61 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 22.04.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.04.2022 року;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.04.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 19 962, 61 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити по 11.02.2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1