печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2023 засобами поштового зв`язку прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження слідчого судді ОСОБА_1 21.11.2023.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просила розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримав.

Представник власника майна в судове засідання з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без фіксування технічними засобами.

Окрім цього, адвокатом подано письмові заперечення в яких зазначено, що ухвалою про обшук було відмовлено у вилученні електронних носіїв інформації, доступ було надано лише з метою копіювання інформації.

Відтак, адвокат вказує, що вилучення техніки зупинило роботу товариства, а тому просив відмовити в задоволені клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362КК України.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Зокрема встановлено суб`єкт господарювання ТОВ «ТД «Поліхім» (), діяльність якого не зумовлена розумними економічними причинами відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ (позбавлені ділової мети), зокрема, здійснюється без достатніх фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій, з використанням податкового кредиту сумнівного походження та його подальшого транзиту.

Так, ТОВ «ТД «Поліхім» () за документами придбавши товар за номенклатурою «газ скраплений, газ нафтовий, одяг, взуття, рушники, водонагрівачі, електричну техніку, конденсат газовий стабілізований, бензин, дизельне паливо» у ТОВ «Ронміл» (), ТОВ «Лінрес» (), ТОВ «Ленкер Груп» (), ТОВ «Нілен Груп» (), ТОВ «Леклес» (), ТОВ «Кристал Імпорт» (), ТОВ «Торговий Будинок Адмірал» () та інших на загальну суму понад 2,1 млрд грн, в подальшому реалізувало товари та послуги за номенклатурою «послуги з експулатації та обслуговування техніки, транспортно-логістичні послуги», «добрива, акумулятори, спецобладнання, плівка ПВХ».

Відповідно до наявної інформації ТОВ «ТД «Поліхім» () надало ТОВ промислова група «Спецтехнологія» () послуг та товарів на загальну суму 52 млн грн, а також ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» () на загальну суму 45,1 млн грн.

Так, службові особи ТОВ Промислова група «Спецтехнологія» () ймовірно використали протиправно сформований від ТОВ «ТД «Поліхім» податковий ліміт для розкрадання та виведення у тіньовий сектор економіки державних коштів. Зокрема, у 2022-2023 роках ТОВ промислова група «Спецтехнологія», будучи переможцями тендерних закупівель, отримали коштів від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» () на загальну суму 109 млн грн за проведення ремонту та обслуговування газового обладнання оператора.

У подальшому, службові особи ТОВ промислова група «Спецтехнологія» з метою умисного ухилення від сплати податків задекларували придбання у ТОВ «ТД «Поліхім» товарів за номенклатурою «одоризаційна установка на один вихід, акумулятори, трансформатори» на загальну суму близько 52 млн грн.

Крім того, службові особи ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (код 32109687) задекларували придбання у ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай - Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» (), ТОВ «Будівельна Компанія Екстра-Хауз» (), ТОВ «Торгова Фірма Таяріс» () аналогічних товарів за номенклатурою «одоризаційна установка на один вихід» на загальну суму близько 61 млн грн, які, у свою чергу, задекларувало придбання таких товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД «Поліхім» та інших підприємств з ознаками ризиковості.

Вивченням виданих та отриманих податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ «ТД «Поліхім» встановлено відсутність придбання такого виду товарно-матеріальних цінностей за весь період здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, службові особи ТОВ Промислова група «Спецтехнологія» () сформували схемний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (), ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай - Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» (код ) та іншими на загальну суму понад 20 млн грн ПДВ.

Крім цього, в ході аналізу проведеної 07.02.2023 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» () (далі

ТОВ «ОГТСУ») закупівлі «послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ремонт вузлів одоризації газу ГРС Сумського ЛВУМГ та Лубенського ЛВУМГ) через електрону систему публічних закупівель Prozorro на суму більш ніж 68 млн грн, єдиним учасником і переможцем торгів стало ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (), в останнього встановлено ряд порушень при виконанні вимог тендерної документації замовника:

- замовником встановлено необхідність надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, однак ТОВ «Промислова група «Спецтехнология» в свою чергу надає: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/6368 від 01.04.2021, де заявником експертизи є ТОВ «Контакт» ();

- ТОВ промислова група «Спецтехнологія» надає сертифікат експертизи типу «модуль В» та додатки до нього, заявником вказаної експертизи є ТОВ «Контакт» (), ТОВ промислова група «Спецтехнологія» надає документи іншого підприємства, до якого останні не мають ні якого відношення, та не надають дозвільну документацію на виконання робіт підвищеної небезпеки на власне підприємство.

Одночасно з цим установлено, що речі та документи, які мають доказове значення знаходяться у приміщеннях ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова 4 (група нежитлових приміщень), яке на підставі права власності належить засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику вказаного підприємства ОСОБА_4

09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 № 757/49381/23-к, у період часу з 10 год. 40 хв. до 18 год. 31 хв. проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (32109687), розташованих у нежилих приміщеннях № 1-20 (групи приміщень № 121) та нежилих приміщень № 1-23 (групи приміщень № 124), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Прокурор вказує, що у ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені предмети та документи містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

Вилучене в ході обшуку, а саме предмети та документи, 10.11.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 № 757/49381/23-к, у період часу з 10 год. 40 хв. до 18 год. 31 хв., за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (32109687), розташованих у нежилих приміщеннях № 1-20 (групи приміщень № 121) та нежилих приміщень № 1-23 (групи приміщень № 124), за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023, а саме на:

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Приватне акціонерне товариство Управління виробничих технологій «СЕРВІС» ідентифікаційний код. 01354510»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю промислова група «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» ідентифікаційний код 32109687»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю Київський завод газового обладнання «ПРОМДЕТАЛЬ» 42620926»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфосвіт» Ідентифікаційний код 32491756»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Івестбуд-І» Ідентифікаційний код 33260395»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю рекламно-продюсерська агенція «ЮНІВЕЛЛ ПРОДАКШН» ідентифікаційний код 32849586»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМЕДІКА» Ідентифікаційний код 32665997»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕНЕРДЖІСЕРВІС» 42783380»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Олсем» ідентифікаційний код 32830601»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДПРОМІНВЕСТ-ПРОЕКТ» Ідентифікаційний код 39956612»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСОЛАР» Ідентифікаційний код 42308992»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРПОЕКТКОНСАЛТ» Ідентифікаційний код 40955439»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Приватне акціонерне товариство «Машино технологічний комплекс БОРИСПІЛЬСЬКИЙ» Ідентифікаційний код 25565542»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Благодійна організація/Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української нації» Ідентифікаційний код 39245126»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕНЕРГБУД» ідентифікаційний код 42308924»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛАРТЕХБУД» ідентифікаційний код 42783256»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСОЛАРБУД» ідентифікаційний код 42308835»;

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «Фермерське господарство «СВІТЯЗЬ» Ідентифікаційний код 32723079».

-Печатку круглої форми синього кольору з надписом: «ТОВ «АВТОШЛЯХПОСТАЧ» Ідентифікаційний код 35811890».

-Також у вказаному кабінеті було виявлено наступні речі та документи:

-Жорсткий диск Seagete 1Tb s/n: ZFA014L1;

-Жорсткий диск Kingstone Hyper Fury 3D 480Gb 50026B7783AD5838;

-Жорсткий диск WD10EZEX 1 Tb s/n: WCC6Y5VANP5C разом з SSD GoodRam sn: GQ7007411 з персонального комп`ютера робочого місця головного бухгалтера (код доступу 963741);

-Жорсткий диск Seagate 160Gb s/n: 6RX0DVN3 разом з SSD GoodRam s/n: GQO064406 з персонального комп`ютера робочого місця бухгалтера (код доступу 071196);

-Апаратний засіб криптографічного захисту інформації Secure Token 338M «ST-338M L913705232» з пояснювальними рукописними надписами «підпис» та «медок: Dmi3417A Консорцідм СЛ Груп Asd44175606* (Кб)»;

-Апаратний засіб криптографічного захисту інформації Secure Token 338M «ST-338M L» з пояснювальним рукописним надписом «печатка»;

-Флеш-накопичувач зеленого кольору з рукописним надписом «4347».

-Крім того, в подальшому у вказаному кабінеті було виявлено наступні документи:

-Папка скоросшивач чорного кольору з пояснювальний надписом «ТОВ «Будівельна компанія «КОНСТРАКШН ГРУП» в якій містяться статутні, судові, податкові та інші документи щодо вказаного підприємства;

-Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «ПГ СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ видаткові накладні 2023 квітень» в якій містяться довідки форми КБ-2в та КБ-3, а також інші документи, щодо виконання робіт ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на замовлення ТОВ «Оператор ГТС України»;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ЕНЕРГОСОЛАРБУД» ;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «УКРСОЛАР» ;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ГРІНЕНЕРДЖІСЕРВІС» ;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «СОЛАРТЕХБУД» ;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ЕНЕРДЖІГРУНБУД» ;

-Паперова папка з маркуванням «Рішення для бізнесу Firm.ua» в якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ГРІНЕНЕРГОБУД» ;

-Також у вказаному кабінеті було виявлено наступні документи:

-Акт №14 приймання виконаних робіт за січень 2023 (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 5 арк.;

-Акт №13 приймання виконаних робіт за січень 2023 (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 5 арк.;

-Акт №15 приймання виконаних робіт за січень 2023 (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 5 арк.;

-Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (До акту №24 за лютий 2023) (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк.;

-Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (До акту №23 за лютий 2023) (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк.;

-Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (До акту №25 за лютий 2023) (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк.;

-Акт №25 приймання виконаних робіт за лютий 2023 (договір № від 31.05.2022 укладений між ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 5 арк.;

-Договір №01/08-23 від 01.08.2023 укладений між ТОВ «Торгова фірма Таяріс» та ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 3 арк. з Додатком №1 на 1 арк;

-Договір поставки №010423П від 01.04.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «ТБ Адмірал» на 3 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00114 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00113 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00112 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00108 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00109 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00110 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ-00111 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4 від 03.08.2023 на 1 арк.;

-ТТН №8 від 03.04.2023 на 2 арк. (копія);

-ТТН №9 від 03.04.2023 на 2 арк. (копія);

-ТТН №10 від 03.04.2023 на 2 арк. (копія);

-ТТН №11 від 03.04.2023 на 2 арк. (копія);

-ТТН №12 від 03.04.2023 на 2 арк.;

-ТТН №4 від 03.08.2023 на 1 арк.;

-Акт розрахунків за період 05.10.2021 по 06.10.2023 (договір ) на 2 арк. (копія);

-Лист ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №0611/23-1 від 06.11.2023 на 1 арк.;

-Взаємо розрахунки ТОВ ПГ «Спецтехнологія» з ТОВ «Опертаор ГТС України» на 14 арк.;

-Договір поставки №01-01/23 від 04.01.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «БК Екстра-Хауз» на 5 арк.;

-Договір поставки №01/02-23 від 01.02.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Компанія СТВ Груп» на 5 арк.;

-Договір поставки №01/02-23 від 01.02.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Компанія СТВ Груп» на 5 арк. (без підписів);

-Договір поруки №BGV/UA/03-2-01398/P1 від 27.03.2023 на 2 арк.;

-Договір поруки №BGV/UA/03-2-01398/P2 від 27.03.2023 на 4 арк.;

-Договір про надання гарантії №BGV/UA/03-2-01398 від 27.03.2023 на 4 арк.;

-Договір про надання гарантії №BGV/UA/03-2-00827 від 21.02.2023 на 4 арк.;

-Договір поруки №BGV/UA/03-2-00827/Р1 від 21.02.2023 на 2 арк.;

-Договір поруки №BGV/UA/03-2-00827/Р2 від 21.02.2023 на 2 арк.;

-Договір про надання послуг від 01.03.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та Торгово-промисловою палатою України на 3 арк.;

-Договір про надання послуг від 27.04.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та Торгово-промисловою палатою України на 3 арк.;

-Договір №02-06/23-2 про відступлення права вимоги від 02.06.2023 на 2 арк. (копія);

-Договір №07/08/23-1 про надання послуг від 07.08.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Національна будівельна експертиза» на 4 арк.;

-Договір №07/08/23-2 про надання послуг від 07.08.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Національна будівельна експертиза» на 4 арк.;

-Договір субпідряду №0208/М від 21.08.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство» на 4 арк.;

-Договір субпідряду №0208/М від 21.08.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство» на 4 арк.;

-Договір субпідряду №0209/М від 08.09.2023 укладений між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ТОВ «ВКК АРІЯ» на 4 арк. в 2х примірниках;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛИ7000076 до ЛИ70000100, рахунок №140;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЯЯ1737626 до ЯЯ1737650, рахунок № НОМЕР_1 ;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від МА4318376 до МА4318400, рахунок № НОМЕР_2 ;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛИ5299501 до ЛИ5299525 рахунок №3;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛИ2055251 до ЛИ2055275, рахунок № НОМЕР_2 ;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЛД3314901 до ЛД3314925, рахунок № НОМЕР_3 ;

-Чекова книжка для отримання готівки за №№ від ЯЮ1629226 до ЯЮ1629250 рахунок № НОМЕР_4 ;

-Чекова книжка для отримання готівки за від №№ ЯЮ2698126 до ЯЮ2698150, рахунок № НОМЕР_5 ;

-Статут ТОВ ПГ «Спецтехнологія» від 03.09.2019 на 14 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 03.09.2019 на 1 арк.;

-Протокол №1-09/19 загальних зборів учасників ТОВ ПГ «Спецтехнологія» від 03.09.2019 на 3 арк.;

-Протокол №1-04/21 загальних зборів учасників ТОВ ПГ «Спецтехнологія» від 12.04.2021 на 1 арк.;

-Довідка АА №213357 з ЄДРПОУ щодо ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 2 арк. (копія);

-Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 6 арк.;

-Наказ ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №7-к від 09.02.2008 на 1 арк.;

-Довідка №9697 з ЄДРПОУ щодо ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк. (копія);

-Картка зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк. в 2х екземплярах;

-Чорнові записи з рукописним та друкованим текстом на 12 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 8 арк.;

-Відомість заробітної плати працівників ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 6 арк.;

-Аркуші А4 з відтиском печатки ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» на 1 арк.;

-Аркуші А4 з відтиском печатки ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 5 арк.;

-Специфікація №1 до Договору №1-11/22 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-Специфікація №1 до Договору №03-11/22 від 10.11.2022 на 1 арк.;

-Виписки по рахунками ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 17 арк.;

-Специфікація №1 до Договору №12-06/17 від 12.06.2017 на 1 арк.;

-Друкований текст «Щодо загального аналізу наданих документів до таблиці ПГ «Спецтехнологія» на 2 арк.;

-Лист ТОВ ПГ «Спецтехнологія» вих. 30/23 від 30.03.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода до Договору комісії №06-11/04 від 14.05.2012 на 1 арк. (копія);

-Договір №22035 від 29.09.2022 специфікація №2 на 1 арк. (копія);

-Упаковочний лист №23211-1 до контракту №19053 від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Рахунок №RD180068 від 08.06.2023 до контракту №19053 на 1 арк.;

-Чорнові записи з друкованим та рукописним текстом на 4х арк.;

-Трудова угода від 01.07.2014 укладена між ТОВ ПГ «Спецтехнологія» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Заява на видачу готівки №TR.16967604.7179.10514 від 10.05.2022 на 1 арк.;

-Довіреність №1 ТОВ «Енергоімпекс» від 10.05.2022 на 1 арк.;

-Довіреність №1 ТОВ «Енергоімекс» від 21.05.2022 на 1 арк.;

-Довіреність вих. 31.03.2022 від 31.032022 ТОВ «Енергоімекс» на 1 арк.;

-Копія паспорта та ІПН ОСОБА_7 на 4 арк.;

-Довіреність вих. №02/05/2022 від 02.05.2022 ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 1 арк.;

-Довіреність №1 ТОВ ПГ «Спецтехнологія» від 02.05.2022 на 1 арк.;

-Заява на видачу готівки №TR.16967604.6476.10514 на 1 арк.;

-Грошовий чек ЯЮ№1629246 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-22-13886 від 20.12.2022 на 1 арк.;

-Лист ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №2701/23-1 від 27.01.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №1702/23-1 від 17.02.2023 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №2002/23-1 від 20.02.2023 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-711 від 07.03.2023 на 3 арк.;

-Заява ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №1603/23-1 від 16.03.2023 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Заява ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №2203/32-1 від 22.03.2023 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

-Заява ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №3103/23-1 від 31.03.2023 на 1 арк.;

-Заява ТОВ ПГ «Спецтехнологія» №1004/23-1 від 10.04.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-1665 від 21.06.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-8175 від 19.06.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-7784 від 12.06.2023 на 3 арк.;

-Претензія №4 ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-10562 від 07.08.2023 на 3 арк.;

-Претензія №3 ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-10334 від 02.08.2023 на 3 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2138 від 07.09.2-23 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2165 від 12.09.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2296 від 26.09.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7302ВИХ-23-744 від 14.09.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2243 від 19.09.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2320 від 28.09.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7203ВИХ-23-2459 від 16.10.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7204ВИХ-23-1497 від 26.10.2023 на 1 арк. копія;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №7302ВИХ-23-925 від 25.10.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-14919 від 20.10.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Оператор ГТС України» №ТОВВИХ-23-14919 від 20.10.2023 на 1 арк.;

-Акти прийому передачі виконаних робіт по Договору № від 31.05.2022 на 6 арк. (без підписів);

-Акти прийому передачі виконаних робіт до Договору № від 31.05.2022 на 22 арк. (без підписів);

-Виписки по банківських рахунках ТОВ «Енергоімпекс» на 11 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №3 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») Видаткова накладна №6 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.; до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №7 від 20.02.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №7 від 03.03.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №7 від 03.03.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №13 від 09.03.2023 (постачальник ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №30-12/22 від 30.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №8 від 03.04.2023 (постачальник ТОВ Торговий дім «Поліхім», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») на 1 арк.;

-ТТН №8 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №9 від 03.04.2023 (постачальник ТОВ Торговий дім «Поліхім», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») на 1 арк.;

-ТТН №9 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №10 від 03.04.2023 (постачальник ТОВ Торговий дім «Поліхім», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») на 1 арк.;

-ТТН №10 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №11 від 03.04.2023 (постачальник ТОВ Торговий дім «Поліхім», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») на 1 арк.;

-ТТН №11 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №3 від 03.04.2023 (постачальник ТОВ БК «Екстра-Хауз», покупець ТОВ ПГ «Спецтехнологія») до договору №01-01/23 від 04.01.2023 на 1 арк.;

-ТТН №3 від 03.04.2023 на 1 арк.;

-Акт звірки розрахунків за період 31.05.2022 по 24.08.2023 договір: на 4 арк.;

-Виписки по рахунку ТОВ ПГ «Спецтехнологія» на 39 арк.;

-Договір №30/03/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.03.2018 на 2 арк.;

-Договір поставки № 01-03/23-2 від 01.03.2023 ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» та ТОВ Промислова ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 5 арк.;

-Рахунок на оплату № 2 від 06.09.2023 року між постачальником ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та покупцем ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 8 від 01.11.2023 року між постачальником ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та покупцем ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 9 від 03.11.2023 року між постачальником ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та покупцем ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк.;

-Протокол № 1 -04/21 Загальних зборів учасників ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ від 12.04.2021 року, на 1 арк.;

-Сертифікат відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого прцесу від виданий 27.03.2023 «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк;

-Додаток до сертифікату від 27.03.2023, на 1 арк;

-Декларація про відповідність видана ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» з додатком , на 2 арк.;

-Сертифікат експертизи типу виробництва від 23.03.2023 виданий «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, з додатком на 2 арк;

-Декларація про відповідність видана ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» з додатком , на 2 арк.;

-Сертифікат на систему управління якістю від 27.02.2023 року, виданий ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Сертифікат на систему екологічного управління від 27.02.2023 року, виданий ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Сертифікат експертизи типу виробництва від 06.08.2021 виданий «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк;

-Сертифікат експертизи типу виробництва від 11.08.2021 виданий «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк;

-Декларація про відповідність ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 11.08.2021, на 1 арк.;

-Сертифікат експертизи типу виробництва від 21.05.2021 виданий «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, на 1 арк;

-Декларація про відповідність видана ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 01.06.2021 року на 1 арк.;

-Сертифікат модуль С2 виданий «АКАДЕМТЕСТ» ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ, від 01.06.2021 року на 1 арк;

-Опис документів,що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.07.2021 року, на 1 арк.;

-Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.05.2023 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 08.11.2023 року, на 1 арк.;

-Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 08.11.2023 року, на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі від 26.06.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та АО «ГАРТ», на 1 арк.;

-Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 24.10.2023 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 24.10.2023 року, на 1 арк.;

-Копія рахунку на оплату за послуги з АО «ГАРТ» від 23.10.2023, на 1 арк.;

-Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.09.2023 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 02.10.2023 року, на 4 арк.;

-Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.09.2023 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 02.10.2023 року, на 4 арк.;

-Видаткова накладна № -0453 між ПАТ «Галенергобудпром» та ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 2 арк.;

-Видаткова накладна № -0447 між ПАТ «Галенергобудпром» та ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 2 арк.;

-Копія рахунку на оплату за послуги з АО «ГАРТ» від 08.09.2023, на 1 арк.;

-Договір поставки № 85 від 18.08.2023 року між ПАТ «Галенергобудпром» та ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 7 арк.;

-Видаткова накладна № 14 від 20.07.2023 року між ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» та ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 2 арк.;

-Видаткова накладна № 12 від 13.07.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» , на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 12 від 13.07.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» , на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 12 від 13.07.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» , на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0036 від 11.07.2023, на 1 арк.;

-Договір № 11-08/23 про відступлення права вимоги від 11.07.2023 між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ПОЛІХІМ» та ТОВ «ГРУЛІНС ЛАЙТ», на 1 арк.;

-Договір № 25-07/23 про відступлення права вимоги від 25.07.2023 між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ПОЛІХІМ» та ТОВ «ГРУЛІНС ЛАЙТ», на 1 арк.;

-Копія Договору № 11-08/23 про відступлення права вимоги від 11.07.2023 між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ПОЛІХІМ» та ТОВ «ГРУЛІНС ЛАЙТ», на 2 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0036 від 11.07.2023, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-20/09 від 20.09.2022 року, на 1 арк.;

-Договір № 02-10/23 про відступлення права вимоги від 10.07.2023 між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ПОЛІХІМ» та ТОВ «ФУДТРЕЙД ІНВЕСТ», на 2 арк.;

-Договір № 3006/23 від 30.06.2023 між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС», з додатком, на 4 арк.;

-Рахунок-фактура № МЕД-36522007 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Пояснення № 22-06/2023 року від ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА, на 2 арк.;

-Договір про надання правової допомоги № 107/01/23-ю від 20.06.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та АО «ГАРТ», на 2 арк.;

-Копія рахунку на оплату за послуги з АО «ГАРТ» від 08.09.2023, на 1 арк.;

-Договір поставки № 0106/23 від 01.06.2023 року між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», з додатками, на 8 арк.;

-Штатний розпис ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 01.04.2023 року, на 1 арк.;

-Штатний розпис ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 01.03.2023 року, на 1 арк.;

-Наказ ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 21.04.2023 року Вих. № 1-к, на 1 арк.;

-Штатний розклад ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 01.04.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 9 від 18.04.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 9 від 18.04.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Штатний розклад ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 01.04.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00088 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00088 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00089 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00089 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00090 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № ПГ-00090 від 09.03.2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 13 від 09.03.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 7 від 03.03.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 7 від 03.03.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 7 від 03.03.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Договір поставки № 01/02-23 від 01.02.2023 року, на 5 арк.;

-Договір поставки № 01/02-23 від 01.02.2023 року, на 5 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 31.01.2023 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Фото Рахунок-фактура № СФ-0000018 від 08.11.2022 року, на 1 арк.;

-Договір № 2309/22-1 від 23.09.2022 року між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», з додатками, на 7 арк;

-Заключна виписка за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з АТ «ПРИВАТ БАНК», клієнт ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» від 21.10.2023 року, на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі апаратних пристроїв до Договору комплексного банківського обслуговування субєктів господарювання від 02.08.2022 року № 2022/КД/395-0060 ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі апаратних пристроїв до Договору комплексного банківського обслуговування субєктів господарювання від 02.08.2022 року ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-0000077 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Договір поставки № 1 від 29.08.2022 року, між ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» та ПАТ «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ-«СЕРВІС», на 5 арк.;

-Видаткова накладна № 1 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 01.10.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 01.10.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 28.09.2022 року, на 1 арк.;

-Договір поставки № 03/08/2022 від 03.08.2022 року, з додатками, на 6 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000114 від 01.10.2022 року, на 1 арк.

-Видаткова накладна № РН-0000090 від 31.08.2022 року, на 1 арк.

-Договір банківського рахунку ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» № 2022/КД/395-0060 від 02.08.2022 року, на 2 арк.;

-Довідка з АБ «УКРГАЗБАНК» від 02.08.2022 № 5-395/243/2022, на 1 арк.;

-Договір поставки ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» № 30-12/22 від 30.12.2022 року, на 5 арк.;

-Акт звіряння розрахунків по договору № 03-11/22 від 10.11.2022 року, на 1 ак.;

-Акт звіряння розрахунків по договору № 03-11/22 від 10.11.2022 року, на 1 ак.;

-Видаткова накладна № РН-0000010 від 12.12.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 28.09.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 1 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0000090 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0000090 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-0000077 від 31.08.2022 року, на 1 арк.;

-Конверт з АТ «ПРИВАТ-БАНК»;

-Заключна виписка від 13.09.2022 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Заключна виписка від 21.01.2022 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Заключна виписка від 05.10.2021 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 3 арк.;

-Заключна виписка від 05.10.2021 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 1 арк.;

-Заключна виписка від 26.04.2021 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 1 арк.;

-Заключна виписка від 22.07.2021 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 18.01.2021 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 1 арк.;

-Заключна виписка від 20.10.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 5 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 08.04.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 14.07.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Заключна виписка від 17.06.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № МШН-36522007 від 18.06.2020 року, на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 28.05.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 23.01.2020 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Раухунок на оплату № 123180 від 27.09.2019, на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 2 арк.;

-Заключна виписка від 04.12.2019 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, з додатком на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість за січень-вересень 2019 , з додатком на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 6 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість, на 4 арк.;

-Заключна виписка від 13.06.2019 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 6 арк.;

-Звіт страхувальника за липень 2019 рік ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 6 арк;

-Звіт страхувальника за траень 2019 рік ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 5 арк;

-Оборотно-сальдова відомість, з додатком на 7 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість за 2019 рік, з додатком на 7 арк.;

-Заключна виписка від 05.03.2019 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 3 арк.;

-Картка рахунку з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 5 арк.;

-Податковий розрахунок ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 6 арк.;

-Звіт страхувальника за вересень 2019 рік ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 5 арк;

-Звіт страхувальника за червень 2019 рік ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 5 арк;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», з додатками, на 6 арк.;

-Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, на 3 арк. ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА»;

-Податковий розрахунок ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 2 арк.;

-Звіт страхувальника за квітень 2019 рік ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з додатком, на 4 арк;

-Договір № 20/09/2016 вд 20.09.2016 та додаткова угода до нього, на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 07.11.2023 року, на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 23.10.2023 року, на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 12.09.2023 року, на 6 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 18.10.2023 року, на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 26.09.2023 року, на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 05.10.2023 року, на 5 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 06.10.2023 року, на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 19.09.2023 року, на 8 арк.;

-Виписка по рахункам ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 19.09.2023 року, на 10 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 28.08.2023 року, на 8 арк.;

-Виписка по рахункам ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 07.09.2023 року, на 7 арк.;

-Виписка по рахункам ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 21.08.2023 року, на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 16 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 7 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 18 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 12 арк.;

-Заключна виписка від 27.06.2023 з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 12 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 9 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 5 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 9 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 8 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 1 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 8 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 8 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 9 арк.;

-Заключна виписка від 12.03.2023 ТОВ «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА» з АТ «ПРИВАТ-БАНК»,на 6 арк.;

-Виписка по особовому рахунку, на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 2 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 3 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС», на 6 арк.;

-Реєстр докуметів по дебету, на 4 арк.;

-Виписка по особовому рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 8 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих накладних за період 03. 2023, на 3 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих накладних за період 02. 2023, на 11 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих накладних за період 01. 2023, на 5 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих накладних, на 17 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих накладних за період 12. 2022, на 16 арк.;

-Інформаційна довідка ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 22.07.2022 року, на 1 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 22.07.2022 року,на 2 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 21.09.2021 року,на 1 арк.;

-Схематичне зображення структури власності ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ»,на 1 арк.;

-Платіжна інструкція на видачу готівки № 1, на 1 арк.,

-Квитанція до платіжної операції, від 01.09.2023 року, на 1 арк.;

-Квитанція до платіжної операції, від 23.08.2023 року, на 1 арк.;

-Квитанція до платіжної операції, від 20.10.2023 року, на 1 арк.;

-Квитанція до платіжної операції, від 28.06.2023 року, на 1 арк.;

-Квитанція до платіжної операції, від 24.07.2023 року, на 1 арк.;

-Відповідь на запит ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 16.02.2023 року, на 5 арк.;

-Довідка про осіб з правом першого та другого підпису, від 16.02.2022 року, на 1 арк.;

-Довідка про субпідрядників від 16.02.2022 року, на 1 арк.;

-Додаткова угода № 1 до Договору № від 31.05.2022 року, з додатками, на 55 арк.;

-Додаткова угода № 1 до Договору № від 31.05.2022 року, з додатками, на 23 арк.;

-Додаткова угода № 1 до Договору № від 15.06.2020 року, з додатками, на 142 арк.;

-Договір № від 31.05.2022 року з додатками, на 26 арк.,

-Додаткова угода № 1 до договору № від 07.02.2023 року, з додатками на 31 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору № , з додаткам від 11.11.2023 року, 55 арк.;

-Наказ ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 25.07.2022 про прийняття ОСОБА_9 на посаду заступника генерального директора з виробничих питань, на 5 арк.;

-Наказ № 9-К ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 08.06.2022, на 2 арк.;

-Штатний розклад ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Штатний розклад ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» , на 1 арк.;

-Штатний розклад ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Штатний розклад ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 1 арк.;

-Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 30.03.2012 року між ТОВ «ВАЛМІ Інвест» та ТОВ «Екторнет Менеджмент Україна, на 5 арк.;

-Папка з надписом, Внутрішні документи ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», Протоколи ЗЗУ, Накази, у якій містяться документи на 9 арк.;

-Відповідь Директору з забезпечення виробництва ТОВ «ГТС України» від 03.05.2023 року, з додатками, на 6 арк.;

-Папка, у якій містяться документи на 10 арк.;

-Відповідь Директору ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 16.10.2023 року, на 1 арк.;

-Відповідь Директору ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» від 06.11..2023 року, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 13 від 09.03.2023 рок, на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі наданих послуг № 27/09-23 від 30.09.2023 року, в 2 примірниках, на 2 арк.;

-Накладна № 1 від 23.09.2022 року, замовник ТОВ «Оператор ГТС України», з додатками, на 4 арк.;

-Договір № з додатковою угодою № 1 від 31.05.2022 року, на 39 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору № , від 11.11.2022 року, з додатками, на 57 арк.;

-Договір № замовник замовник ТОВ «Оператор ГТС України» від 31.05.2022 року, з додатками на 30 арк.;

-Договір № від 26.10.2022 року, замовник ТОВ «Оператор ГТС України», з додатками, на 39 арк.;

-Договір № 1-11/22 від 19.11.2022 року, постачальник ТОВ з іноземними інвестиціями "СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ", з додатками, на 5 арк.;

-Договір підряду № , замовник ТОВ «Оператор ГТС України» від 01.12.2022 року, з додатками, на 21 арк.;

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикових суб'єктів господарювання, від 03.07.2023 року, на 7 арк.,

-Скарга на рішення комісії ГУ ДПС в Київській області № 8997592/36522007 від 16.06.2023 року щодо відмови реєстрації ПН № 2 від 03.03.2023 року, на 4 арк.,

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 15.06.2021 року,на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 14.06.2021 року,на 3 арк.;

-Подорожній лист вантажного автомобіля від 29.03.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист вантажного автомобіля від 02.04.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист вантажного автомобіля від 01.04.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист вантажного автомобіля від 30.06.2023 року, на 2 арк.;

-Видаткова накладна № -0447 від 19.09.2023 року, на 2 арк.,

-Видаткова накладна № -0453 від 20.09.2023 року, на 1 арк.,

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикованих суб'єктів господарювання від 09.06.2023 року, «ІВІ» АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА»-ГРУПА», на 6 арк.,

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 30.03.2023 року,на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 09.06.2023 року,на 3 арк.;

-Штатний розклад ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ»,на 1 арк.;

-Договір оренди № 31-05-22 від 31.05.2022 року, на 3 арк.;

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикованих суб'єктів господарювання № 0505/23 від 05.05.2023 року, на 2 арк.;

-Акт № 00015 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.04.2023 року, на 1 арк.;

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикованих суб'єктів господарювання № 0205/23 від 05.05.2023 року, на 6 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 06.07.2023 року,на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 06.07.2023 року,на 3 арк.;

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикованих суб'єктів господарювання № 03/11-23 від 03.11.2023 року, на 6 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 22.09.2023 року, на 3 арк.;

-Скарга на рішення комісії ГУ ДПС в Київській області № 9494566/32109687 від 11.09.2023 року щодо відмови реєстрації ПН № 2 від 12.05.2023 року, на 5 арк.,

-Скарга на рішення комісії ГУ ДПС в Київській області № 9494565/32109687 від 11.09.2023 року щодо відмови реєстрації ПН № 4 від 12.05.2023 року, на 5 арк.,

-Скарга на рішення комісії ГУ ДПС в Київській області № 9494565/32109687 від 11.09.2023 року щодо відмови реєстрації ПН № 6 від 12.05.2023 року, на 5 арк.,

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 05.09.2023 року, на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 01.09.2023 року, на 2 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 09.08.2023 року, на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 17.07.2023 року, на 3 арк.;

-Пояснення щодо виключення з переліку ризикованих суб'єктів господарювання № 11/08-23 від 11.08.2023 року ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», на 8 арк.;

-Лист-роз`яснення від 09.08.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`яснення від 21.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`яснення від 19.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`ясненнявід 04.08.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`яснення від 25.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`яснення від 28.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист-роз`яснення від 18.07.2023 року, на 3 арк.;

-Подорожній лист № 8 вантажного автомобіля від 11.05.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист № 9 вантажного автомобіля від 12.05.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист № 6 вантажного автомобіля від 13.04.2023 року, на 2 арк.;

-Подорожній лист № 6 вантажного автомобіля від 10.05.2023 року, на 2 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 14.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 14.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 10.07.2023 року, на 3 арк.;

-Лист ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ», від 10.07.2023 року, на 3 арк.;

-Подорожній лист № 2 від 03.04.2023 року,на 1 арк.;

-Копія Подорожнього листа № 2 від 03.04.2023 року,на 1 арк.;

-Аркуші паперу, на яких міститься рукописний текст у кількості 30 арк.;

-Копія паспорту автоматичного комплексу одоризації газу на 60 арк.;

-Копія основних технічних вимог на 2 арк.;

-Лист ТОВ ПГ «Спецтехнологія» до директора ТОВ «Контакт» ОСОБА_10 від 20.07.2022 № 20-07 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Контакт» до ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» № 30 від 22.06.2020 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Контакт» до ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» № 29 від 22.06.2020 на 1 арк.;

-Копія сертифікату дилера ТОВ «Контакт» № 20/01-01 від 20.01.2022 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «Контакт» до ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» № 23/11-01 від 23.11.2021 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «Контакт» до ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» № 30/07-01 від 30.07.2021 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «Контакт» до ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» № 21-07 від 21.07.2022 на 1 арк.;

-Графік виконання робіт з виробництва та монтажу КСОГ-4К від 28.03.2023;

-Графік виконання робіт з виробництва та монтажу КСОГ-4К від 08.12.2022;

-Схема Технологічного комплексу КСОГ-4К.1НР.1.250;

-Договір підряду на виконання будівельних робіт від 07.02.2023 між ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» та фізична особа ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Копія аркуша з друкованими надписами відсутня документація станом на 22.08.2023 на 1 арк.;

-Копія інвестиційного договору щодо будівництва об`єкта нерухомості та передачі функцій замовника від 04.07.2021 на 10 арк.;

-Протокол загальних зборів від 15.01.2021 на 3 арк.;

-Договір щодо преміювання керівника від 20.01.2021 з додатками на 15 арк.;

-Копія паспорта Heinrich Gerhard Alfred на 3 арк.;

-Копія довіреності від Heinrich Gerhard Alfred до ОСОБА_4 від 16.06.2023, меморандум та документи на іноземній мові на 30 арк.;

-Договір поставки № 01/02/23 від 01.02.2023 укладений між ТОВ «Торговий дім «Поліхім» та ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай-Інвестиційно-Інноваційна-Будівельна «Група» на 3 арк.;

-Видаткова накладна № 3 від 02.03.2023 між ТОВ «Торговий дім «Поліхім» та ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай-Інвестиційно-Інноваційна-Будівельна «Група» та ТТН № 3 на 2 арк.;

-Видаткова накладна № 2 від 20.02.2023 між ТОВ «Торговий дім «Поліхім» та ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай-Інвестиційно-Інноваційна-Будівельна «Група» та ТТН № 2 на 2 арк.;

-Копія аркуша з написом відсутні документи із зазначенням товариств: ТОВ «Поліхім», ТОВ «Явір Україна», ТОВ «Спецтехнологія» на 1 арк.;

- Графік виконання робіт з виробництва та монтажу АКОГ-С від 27.09.2023;

-Графік виконання робіт з виробництва та монтажу КСОГ-4К (АКОГ-С) від 03.07.2023;

-Графік виконання робіт з виробництва та монтажу КСОГ-4К (АКОГ-С) від 26.09.2023;

-Не підписаний лист ПАТ « Управління вирбничих технологій «Сервіс» на 7 арк.;

-Зріз печатки ТОВ «Енергоімпекс» та печатка;

-Чорнові записи на 35 арк.;

-Реєстр планів платежів за період з 11.07.2023 по 25.07.2023 на 1 арк.;

-Акти приймання-передачі №№ 3, 4 до говору підряду на виготовлення виробів № 10/23-01 від 10.01.2023, між ТОВ «Контакт» та ПАТ «УВТС», підписаний останніми на 4 арк.;

-Копія рахунку про оплату № 7 від 28.01.2023 на 2 арк.;

-Копія видаткової накладної № 17 від 14.02.2023 на 1 арк.;

-Копія специфікації № 1 від 10.01.2023 до до говору підряду на виготовлення виробів № 10/23-01 від 10.01.2023на 1 арк.;

-Записник чорного кольору, формату А-4 з літерою Х, із чорновими записами;

-Реєстраційні, статутні документи, протоколи загальних зборів по ТОВ «Енергоімпекс» поміщені в рожеву папку;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П2 укладені між ТОВ «Сервіс-Інвестбуд-1» та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 14 арк.;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П7 укладені між ПАТ «Машино-технологічний комплекс «Бориспільський» та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 14 арк.;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П3 укладені між ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 14 арк.;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П10 укладені між ОСОБА_12 та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 8 арк.;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П6 укладені між ТОВ «Логістична компанія-УМС»» та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 14 арк.;

-Підписані договори поруки № 1886/2020/ХОД-МСБ-ГКД-П4 укладені між ТОВ «Інвестиційно промислова група - УМС» та ТОВ «ПГ «Спецтехнологія» з додатками на 14 арк.;

-Системний блок чорного кольору, марки «Everest», S/N SU735313.

-Жорсткий диск «WD 1.0TB», S/N: WCC6Y1RCRHH3 (код доступу: 0qwerty0);

-Жорсткий диск SSD «Kingston 120 GB», S/N: SUV400S37/120G (код доступу: 0qwerty0);

-Паспорт, керівництво з експлуатації 1.КСОГ-4К.2НР.2.500/10.00.00.КЕ до Автоматичного комплексу одоризації газу на 51 арк.;

-Копія паспорту насадки сепараційна газосепараторна НС1 на 3 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №01/09-1 від 01.09.2023 на 3 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №0311/23-1 від 03.11.2023 на 3 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. 23-15712 від 03.11.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. 23-2548 від 27.10.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №0910/23-1 від 09.10.2023 на 1 арк.;

-Копія Відомості обсягів робіт на 24 арк.;

-Копія листа АТ «Укртрансгаз» №1007ВИХ-23-104 від 10.08.2023 на 2 арк.;

-Чорнові записи «02-88-895800», «02-91-101000» та інші на 1 арк.;

-Протокол виробничої наради щодо фактичних видів та обсягів робіт при виконанні умов договору № від 30.03.2023» від 28.09.2023 на 1 арк.;

-Дефектний акт №1 від 28.09.2023 на 2 арк.;

-Дефектний акт №2 від 28.09.2023 на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №01/09-1 від 01.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №23/08-2 від 23.08.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №23/08-1 від 23.08.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-11288 від 17.08.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-11379 від 18.08.2023 на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №2107/23-1 від 21.07.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-11344 від 18.08.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-2807 від 02.03.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-721 від 05.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «Теплоенергокомплект» вих. № 041Д-02 від 03.02.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-1192 від 08.09.2023 на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №21/09-1 від 21.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №1909/23-2 від 19.09.2023 на 1 арк.;

-Копія розрахунку добових витрат на відрядження до наказу №01-07/23 від 31.07.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №1909/23-2 від 19.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-2138 від 07.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-9589 від 14.07.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №2107 від 21.07.2023 на 1 арк.;

-Копія договірної ціни (Ремонт вузлві одоризації газу ГРС «Золотоніського ЛВУМГ») в 2023 році на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-1537 від 03.11.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-1147 від 29.08.2023 на 1 арк.;

-Копія листа ТОВ промислова група «Спецтехнологія» вих. №1809/23-1 від 18.09.2023 на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-15125 від 25.10.2023 на 2 арк.;

-Копія листа ТОВ «ОГС України» вих. № 23-2459 від 16.10.2023 на 1 арк.;

-Роздруківка найменування робіт та витрат між ТОВ «ОГС України» та ТОВ промислова група «Спецтехнологія» на 9 арк.

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «37; 1*250; ГРС Гейсиха» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «42; 1*500; ГРС Дмитрівка Золотоніський р-н.» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «33; 1*250; ГРС Зеленьки» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «35; 1*250; ГРС Медвин» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «43; 1*500; ГРС Кагарлик» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «30; 1*250; ГРС Хмільна» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «44; 1*1000; ГРС Золотоноша» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «36; 1*250; ГРС Вільховець» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «33; 1*250; ГРС Тулинці» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «31; 1*250; ГРС Росава» у кількості 1 шт.;

-папка-швидкозшивач синього кольору із позначеннями «29; 1*250; ГРС Богодухівка» у кількості 1 шт;

-Жорсткий диск «Western Digital 320GB», S/N: WCAV2S877737.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13