Справа № 462/7252/23
провадження 1-кс/462/1831/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000910 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 26.09.2023 року (вх. № 20173) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , котра міститься у оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 15.09.2023 року по час винесення ухвали, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); Інформації щодо зворотного зв`язку із особою в користування якої перебував абонентський номер НОМЕР_1 ; Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору; Належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ; Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час винесення ухвали та повідомити яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); Інформації щодо вихідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 року по час винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000910 від 16.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.09.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 15.09.2023 року приблизно о 16 год. 00 хв., зателефонувала до неї з мобільного номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попросивши, щоб заявниця повідомила код, який пройшов їй у повідомленні на мобільний номер НОМЕР_4 , здійснила списання грошових коштів з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_5 в сумі 8 310 грн. 00 коп., завдавши останній матеріальної шкоди.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у її користуванні перебувають дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме одна пенсійна карта № НОМЕР_6 та одна кредитна карта № НОМЕР_7 на котрі був встановлений кредитний ліміт на суму 8 600 грн. 00 коп. 15.09.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_4 було здійснено кілька телефонних дзвінків, а саме о 15 год. 59 хв. із номера НОМЕР_3 та о 16 год. 00 хв. НОМЕР_1 , котрі під час їхньої розмови розмовляли чоловічим та жіночим голосом, однак потерпіла не пригадує із якого саме номеру телефону телефонувала особа чоловічої статті, а із котрого жіночої статті. Особи майже ідентично розмовляли та спочатку уточнили як її звати після чого, чоловічий голос представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , відділ безпеки 19-А, що місце знаходження офісу м. Київ, вул. Б. Хмельницького, після чого дані особи повідомили потерпілій, що її пенсійну карту намагаються зламати шахраї та в подальшому списати кошти, тому вона повинна повідомити їм код із SMS повідомлення, що їй надходили, що вона і зробила. Того самого дня близько 17 год. 01 хв. до неї продовжували телефонувати, однак потерпіла слухавку не брала, дана ситуація її в подальшому насторожила тому на наступний день вона вирішила піти у найближче відділення банку, щоб з`ясувати дану ситуацію. Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівник банку повідомив, що 15.09.2023 року о 16 год. 02 хв. із її кредитної карти № НОМЕР_7 на котрі був встановлений кредитний ліміт на суму 8 600 грн. 00 коп. було перераховано кошти в сумі 8 300 грн. 00 коп. на її пенсійну карту без відому потерпілої та в подальшому дані кошти були списані шахраями із її пенсійної карти в сумі 8 085 грн. 00 коп. через «UKR KYIV MOBILE BANKIN 0001» та о 16 год. 05 хв. із її пенсійної карти повторно відбулося зняття коштів в сумі 225 грн. 00 коп. щодо розрахунку в торгово сервісній мережі «UKR KYIV MBК- PORTMONE 0001». Сума завданих збитків становить 8 300 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000910 від 16.09.2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_31 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , котра міститься у оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 15.09.2023 року по 26.09.2023 року, а саме:

- Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Інформації щодо зворотного зв`язку із особою в користування якої перебував абонентський номер НОМЕР_1 ;

- Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- Належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ; Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час винесення ухвали та повідомити яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- Інформації щодо вихідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2023 року по 26.09.2023 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: