У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.10.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000186 від 07.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 по 17.10.2023.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 надійшов рапорт оперо-уповноваженого ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО3003 від 24.07.2023 року встановлено, що 21.07.2023 року, близько 14:25 год. відносно ОСОБА_6 , вчинено шахрайські дії, які полягали в тому, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи абонентський номер: НОМЕР_4 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», надіславши відповідне посилання на абонентський номер ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , де остання заповняючи його надала усі дані належної їй банківської карти виданої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 6200 грн. належних ОСОБА_6 ..

Крім цього встановлено, що з банківської карти виданої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 21.07.2023 здійснено три транзакції спрямовані на перечислення грошових коштів в сумі 6247 грн 12 коп на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого у її відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 11.10.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 103 від 09.08.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню №0000186 від 07.08.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчих СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноважених СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "щодо руху грошових коштів на карткових рахунках сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 по 17.10.2023, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1