Справа № 466/339/24
Провадження № 1-кс/466/206/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

17 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000387 від 07.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

Встановлено, що 07.06.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява за зверненням гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.06.2023 о 09:22 год., спілкувавшись із потерпілим з номерів телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом захисту його банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 62 000 тис. грн., котрий потерпілий скинув із банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому банківську картку. Сума матеріальних збитків становить 62 000 тис. грн. ІТС ІПНП 10453.

Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2023 орієнтовно о 09:15 год. до ОСОБА_5 подзвонили на номер телефону НОМЕР_6 з невідомих номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та повідомили, що вони представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у нього «списалися» грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 і йому потрібно сказати строк дії картки та код, щоб повернути втрачені гроші. По телефону йому сказали, щоб він повідомив коди, які приходили на його номер телефону. В ході розмови йому повідомляли номери банківських карток, на які він мав переказувати грошові кошти. І 07.06.2023 о 09:22 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили, грошові кошти у сумі 12 630 тис. грн. О 09:30 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили, грошові кошти у сумі 1015 тис. грн. О 09:35 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 25 грн., потім о 09:45 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13 365 тис. грн. та о 10:01 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13 000 тис. грн. О 09:58 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав на невідому йому банківську картку грошові кошти у сумі 13 065 тис. грн. Потім о 10:03 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 13 050 тис. грн. О 10:06 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 21 105 тис. грн. О 10:07 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 1 005 тис. грн. О 10:09 год. знову зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому банківську картку у сумі 6 030 тис. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 07.06.2023 по термін дії ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів, від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку за період часу з 07.06.2023 по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1