Провадження № 1-кс/369/3333/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 виступив замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, було оголошено про проведення процедури відповідної закупівлі на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером торгів UA-2017-10-27-001958-c, із зазначеною сумою 105 052 939,00 грн. Переможцем тендеру визнано ПП « ОСОБА_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_5 (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір № 255-17 від 12.12.2017 на виконання робіт 3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договірна ціна 105 038 678,59 грн. Строки виконання робіт до 31.12.2019. 22.05.2018 укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 255-17 від 12.12.2017, якою викладено у новій редакції «Календарний графік виконання робіт» та доповнено Договір новим додатком № 3-18 «Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік». 19.06.2018 укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 255-17 від 12.12.2017, якою викладено у новій редакції додаток № 3-18 «Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік». 14.12.2018 укладено Додаткову угоду № 3 до договору № 255-17 від 12.12.2017, якою викладено у новій редакції Додаток № 1 до Договору № 255- 17 «Договірна ціна». Додаток № 2 до Договору № 255-17 «Календарний графік виконання робіт», Додаток № 3 до Договору № 255-17 «Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва» та Додаток № 3-18 до Договору № 255-17 «Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік». 21.06.2019 укладено Додаткову угоду № 4 до договору № 255-17 від 12.12.2017, якою викладено у новій редакції Додаток № 2 до Договору № 255-17 «Календарний графік виконання робіт» та доповнено Договір № 255- 17 новим додатком № 3-19 «Протокол погодження договірної ціни на 2019 рік». 23.07.2019 укладено Додаткову угоду № 5 до договору № 255-17 від 12.12.2017, якою викладено у новій редакції Додаток № 3 до договору № 255-17

12.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 15.09.2023 (справа № 369/12834/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », В ході якого було вилучено копії додатків до договору № 255-17 від 12.12.2017, довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт за 2020 рік, копії актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В за листопад 2020 року по договору № 255-17 від 12.12.2017.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації про рух грошових коштів по казначейським 00705736, НОМЕР_2 ) та банківському ( НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») рахунках, які належать ПП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору № 255-17 від 12.12.2017 та додаткових угод до нього перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на загальну суму 100 937 922,66 грн. Також, на виконання умов договору № 255-17/18 від 17.12.2018 та додаткової угоди до нього на зазначені вище рахунки ПП « ОСОБА_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 16 829 140,42 грн. 04.08.2023 проведено огляд об`єкта незавершеного будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 в с. Микуличі Бородянського району Київської області в ході якого виявлено ряд незавершених видів робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, а саме не здійснено внутрішнє оздоблення стін, підлоги та стелі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » було укладено Договір № 255-17/18 будівельного підряду по об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2018, згідно п. 1.1. якого - підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III договору, виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, замовник a зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх. Строки виконання робіт, згідно договору, до 31.12.2019. Договірна ціна становить 52 510 046,97 грн. Згідно трансакцій № 141109880, 152273094, 152618250 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на загальну суму 16 829 140,42 грн. У пунктах «призначення платежу» згідно вказаних трансакцій, зазначено додаткову угоду № 1 від 21.06.2018 до договору 255-17/18 від 17.12.2018.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , 30.08.2001 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просив розглянути вказане клопотання та надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження № 0000743 від 08.10.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Фактичної адреси місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.2. Кількість працевлаштованих осіб ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.3. Відомості про особу осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.4. Відомості про IP-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.5. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

1.6. Заяви за формою № 1-ОПП ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.7. Звітність форми № 1ДФ ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 року по 03.10.2023 року;

1.8. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 03.10.2023;

1.9. Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних 3 обчисленням i сплатою податків та зборів ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 03.10.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження № 0000743 від 08.10.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Фактичної адреси місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.2. Кількість працевлаштованих осіб ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.3. Відомості про особу осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.4. Відомості про IP-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.5. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

1.6. Заяви за формою № 1-ОПП ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

1.7. Звітність форми № 1ДФ ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 року по 03.10.2023 року;

1.8. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 03.10.2023;

1.9. Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних 3 обчисленням i сплатою податків та зборів ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 12.12.2017 по 03.10.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1