печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000281,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході здійснення оперативно-пошукових заходів в рамках оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками ДСР НПУ отримано інформацію щодо діяльності протиправного фінансового механізму спрямованого на протиправне виведення валютних цінностей за межі території України, через групу компаній, яка здійснює фінансово-господарську діяльність під юрисдикцією рф, де засновниками або бенефіціарними власниками є фізичні або юридичні особи російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за результатами проведених зазначених вище заходів встановлено наступну інформацію:

- Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ТЕРМІНУС», код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі код ЄДРПОУ): 33623434, дата реєстрації: 13.07.2005, розмір статутного капіталу: 13 473 483,00 грн., основний вид діяльності: виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, юридична адреса: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Мазепи І., будинок 49, контактні телефони: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , офіційна веб-сторінка: https://terminus.ua, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до наявних реєстрів інформації та реєстраційних даних вказаного вище товариства встановлено, що основний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нежитлові будівлі/споруди не зареєстровано, реєстрацію здійснено на земельну ділянку, площею: 4,4015 га, кадастровий номер: :07:001:0103, яка перебуває в платній оренді ТОВ «ТЕРМІНУС» ().

Також, встановлено основні адреси офісів/представництв та виробничих потужностей у м. Києві, м. Львові та Вінницький області, а саме:

- м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 8, виробничий корпус № 17, загальна площа (кв. м): 14647.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- АДРЕСА_2 , право власності не зареєстровано в реєстрі нерухомого майна;

- Вінницька обл., Калинівський р., с. Іванів, вулиця Механізаторів, будинок 1в, за вказаною адресою зареєстровано право власності на виробничі будівлі та споруди, загальна площа (кв. м): 4802,5, право власності від 18.10.2011;

- Вінницька обл., Вінницький р., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 14, загальна площа (кв. м): 565.5, опис: будівля магазину літ. «Г», ганок, огорожа №1, право власності від 05.11.2020.

Інформація щодо керівників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб та засновників ТОВ «ТЕРМІНУС»:

1) керівник ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП): НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Крім того є керівником та співзасновником частка 50% ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» ();

2) головний бухгалтер ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

3) співзасновник з часткою 62,79% та бенефіціарний власник ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_5 , право власності на будинок не зареєстровано, проведена реєстрація на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:068:0145, площа (га): 0.2638, право власності від: 30.09.2014, користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_9 . Крім того є співзасновником частка 50% ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» ();

4) співзасновник з часткою 25% та бенефіціарний власник ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_7 , житловий будинок, право власності від 06.02.2020, кадастровий номер: :02:002:0244, загальна площа (кв. м): 218.1.

Інші можливі адреси проживання:

- квартира, адреса: АДРЕСА_8 , загальна площа (кв. м): 105.5, право власності від 22.12.2022;

- квартира, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 50.2, право власності від 20.01.2023;

5) співзасновник з часткою 12,21% та бенефіціарний власник громадянка Вірменії ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , користуються номером мобільного телефону: НОМЕР_15 .

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНУС СТАЛЬ ТРЕЙД» () та ТОВ «ТЕРМІНУС» () є пов`язаними підприємствами, мають спільних уповноважених осіб (керівників/засновників) та одну адресу реєстрацію.

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, громадянка України ОСОБА_6 має рідного брата ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_9 встановлено, що вказана особа має подвійне громадянство: російської федерації і України та є власником ряду юридичних осіб резидентів російської федерації (далі рф), які є великими платниками податків на території рф та пов`язані з юридичними та фізичними особами, що входять до військово-промислового комплексу, координують питання національної безпеки, приймають політичні рішення рф, більше того, на яких були накладені обмежувальні заходи (санкції) в багатьох країнах світу.

Крім того, ОСОБА_9 має на території України офіційну дружину, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , право власності від 19.02.2020, зареєстровано на житловий будинок, загальна площа (кв. м): 476.6, кадастровий номер: :05:001:0694.

Так, відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф встановлено наступне.

1. «ООО «Терминус», ідентифікаційний номер рф: , дата реєстрації: 15.10.2009, юридична адреса: «144004, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 6», веб-сайт: http://terminus.ru, основний вид діяльності: «Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_21 ;

- засновник (частка 30%) ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_22 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_23 ;

- генеральний директор ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_24 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_25 .

2. «ООО «Русинокс», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_26 , дата реєстрації: 11.02.2010, юридична адреса: «144004, Московская область, г. Электросталь, пр-кт южный, д. 6», веб-сайт: www.rusinox-tubes.com, основний вид діяльності: «производство стальных труб, полых профилей и фитингов».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_21 ;

- генеральний директор ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_27 ;

- засновник (частка 25%) ОСОБА_15 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_28 ;

3. «ООО «Энергетик», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_29 , дата реєстрації: 12.09.2016, юридична адреса: «144004, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 6», основний вид діяльності: «производство мебели для офисов и предприятий торговли».

Уповноважені особи:

- засновник (частка 70%) ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_21 ;

- генеральний директор ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_30 ;

- засновник (частка 20%) «ООО «Терминус», ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_31 .

Проведеним детальним аналізом фізичної особи на ім`я ОСОБА_15 встановлено, що зазначена особа має подвійне громадянство: рф та Італії, крім того, є рідним сином ОСОБА_17 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер рф: НОМЕР_32 , який є генеральним директором підприємства «Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие гидроприбор», яке входить до військово-оборонного комплексу рф, займається дослідженням/розробками військових технологій, володіє декількома виробничими об`єктами, де здійснюється виробництво зброї/боєприпасів та на яку накладено обмежувальні заходи (санкції) у багатьох країнах світу.

В свою чергу, ОСОБА_17 є племінником ОСОБА_18 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Останній, відповідно офіційних джерел рф є секретарем ради безпеки рф, який має безпосереднє відношення (брав участь) у прийняття політичних рішень, які стосуються насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Термінус» () від 30.11.2023 № 583/99-00-08-01-01-20/33623434, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаним злочинним шляхом ДПС України встановлено, що фінасові операції з реалізації ТОВ «Термінус» на СГД не платників ПДВ у період з 01.01.2021 по 30.09.2023 року мали ознаки ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів) (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 19 708 295 грн.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються посадовими особами ТОВ «Термінус» () з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.12.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.12.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000281 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплат заробітної плати та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках відкритих ТОВ «Термінус» ():

1) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме:

- НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, Євро);

- № НОМЕР_34 (українська гривня);

2) У АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

- № НОМЕР_35 (українська гривня);

- № НОМЕР_36 (євро);

- № НОМЕР_36 (російський рубль);

- № НОМЕР_36 (українська гривня);

- НОМЕР_36 (долар США);

3) У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805):

- НОМЕР_37 (українська гривня);

- НОМЕР_38 (долар США);

- НОМЕР_39 (євро);

- НОМЕР_40 (українська гривня);

4) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299)

- НОМЕР_41 (українська гривня).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1