н/п 1-кс/490/537/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/547/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 проходив військову службу в військовій частині НОМЕР_2 та 17.11.2023 звільнився по сімейним обставинам. Так, в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 під час проходження військової служби виконував бойові завдання пов`язані з наданням відсічі агресору та забезпечення оборони держави, безпосередньо брав участь в бойових зіткненнях та відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 369 від 10.11.2022 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості» - ОСОБА_4 має право отримати посвідчення учасника бойових дій, в зв`язку з чим останній, ще під час проходження служби написана відповідна заява. В подальшому, 23.12.2023 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 від старшого помічника начальника штабу з кадрів і стройової частини 409 окремого стрілецького батальйону НОМЕР_3 окремої механізованої бригади ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КСВ ЗС України (в/ч НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (моб.тел. НОМЕР_4 ) надійшов телефонних дзвінок, в ході якого останній повідомив ОСОБА_4 , що для отримання ним посвідчення учасника бойових дій, йому необхідно відправити на банківську карту грошові кошти в розмірі 10 000 грн., в противному випадку отримання заявником посвідчення учасника бойових дій, зі слів ОСОБА_5 , затягнеться на не визначений час. Також, того ж дня, ОСОБА_5 в застосунку «Whatsapp» надіслав ОСОБА_4 повідомлення з наступним змістом: « НОМЕР_5 » та «Сума 10».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що обумовлені дії ОСОБА_5 носять систематичний характер, а саме останній вимагає в військовослужбовців військової частини в/ч НОМЕР_2 грошові кошти, за будь-які дії пов`язані з виконанням останнім власних службових обов`язків, обумовлені військовослужбовці надсилають грошові кошти на карту НОМЕР_5 , яка видавалась особі на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку на вище викладеним, в діях помічника начальника штабу з кадрів і стройової частини 409 окремого стрілецького батальйону НОМЕР_3 окремої механізованої бригади ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 , отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій та вилучення оригіналів документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 в форматі IBAN: НОМЕР_9 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно положень Національного банку України (картки зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком та аналогічні документи), з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 в форматі IBAN: НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до 30.01.2024; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за розрахунковим рахунком клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 в форматі IBAN: НОМЕР_9 , за період з дати відкриття рахунку до 30.01.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчій групі у складі слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1