Справа № 703/286/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 18 січня 2024 року за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що 18 січня 2024 року до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що протягом листопада 2023 року невідома особа, маючи доступу до банківського рахунку пенсіонера ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила зняття нарахованої пенсії в сумі 3636 гривень 02 копійки, чим заподіяла ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду.

Також, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач пенсії за віком, перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Нарахування пенсії проводилося на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з несвоєчасним повідомлення про смерть пенсіонерки ОСОБА_6 , за період з 01 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року, на вищевказаний рахунок їй нарахована пенсія в сумі 3733 гривні 95 копійок.

З метою повернення безпідставно виплаченої пенсії, ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося з відповідним повідомленням до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на звернення, 14 листопада 2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув кошти в сумі 97 гривень 93 копійок. Залишок неповернутих коштів становить 3636 гривень 02 копійки.

Таким чином, невідома особа, маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , після смерті останньої, у період часу з 19 жовтня 2023 року по 14 листопада 2023 року, здійснила зняття безпідставно виплаченої пенсії у сумі 3636 гривень 02 копійки.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про дату, час та місце зняття грошових коштів, їх переказу на інші банківські рахунки з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період час з 19 жовтня 2023 року по 14 листопада 2023 року, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні на його задоволенні наполягав і просив його розгляд провести без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000025 внесені 18 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення, остання повідомила працівників поліції про те, що невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_6 , після її смерті, безпідставно заволоділа грошовими коштами у розмірі 3636 гривень 02 копійки, які були нараховані останній за період з 01 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року, внаслідок несвоєчасного повідомлення про її смерть.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що пенсіонерка ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис №873 від 09 листопада 2023 року. За період з 01 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року нарахована пенсія в сумі 3733 гривні 95 копійок для зарахування на поточний рахунок НОМЕР_1 , у відділенні № НОМЕР_4 , номер списку 1, дата виплати 04 листопада 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). За вказаних обставин, ІНФОРМАЦІЯ_2 просило АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 зараховані на поточний рахунок ОСОБА_6 кошти.

Листа №55063/8 від 01 грудня 2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що розглянуло лист останнього про повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_6 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконав в межах наявного залишку у сумі 97 гривень 93 копійок.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000025 від 18 січня 2024 року, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії цієї інформації, а саме до інформації про:

- дату, час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 19 жовтня 2023 року по 14 листопада 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 19 жовтня 2023 року по 14 листопада 2023 року;

- номери банківських рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 19 жовтня 2023 року по 14 листопада 2023 року (у разі здійснення таких операцій).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1