справа№279/333/24
провадження№1-кс/279/93/24
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року заволоділи майном вказаного товариства, а саме основними засобами: обладнанням в кількості 53 одиниці, транспортними засобами в кількості 12 одиниць та 1 екскаватором, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що постановою господарського суду Житомирської області від 07.09.2021 у справі №906/1485/20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , в ході проведення якої було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (філія ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у відповіді від 16.11.2021 №31/6-2267 на запит ліквідатора боржника ОСОБА_4 , повідомив, що згідно з базою даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 12 одиниць транспортних засобів, а саме:
Транспортний засіб ЗИЛ 133 ГЯ, 1990 р.в., синього кольору, державний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 від 20.05.2009 року.
Транспортний засіб ТЦ 10А ГЯ, 1991 р.в., сірого кольору, державний номер НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 28.02.2008 року.
Транспортний засіб БАЗ П001.01, 2006 р.в., сірого кольору, державний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 від 13.04.2007 року.
Транспортний засіб ГАЗ 5312 4250, 1989 р.в., синього кольору, державний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 від 18.12.1996 року.
Транспортний засіб НОМЕР_12 , 1989 р.в., зеленого кольору, державний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 від 18.12.1996 року.
Транспортний засіб ЗИЛ-ММЗ 4502 6000, 1992 р.в., синього кольору, державний номер НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЮС НОМЕР_16 від 18.12.1996 року.
Транспортний засіб ГАЗ-53 4250, 1986 р.в., зеленого кольору, державний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЮС НОМЕР_18 від 18.12.1996 року.
Транспортний засіб ПАЗ 672 4250, 1979 р.в., білого кольору, державний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЮС НОМЕР_20 від 18.12.1996 року.
Транспортний засіб НОМЕР_21 , 1990 р.в., синього кольору, державний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЮС НОМЕР_23 від 12.12.1996 року.
Транспортний засіб НОМЕР_24 , 2007 р.в., синього кольору, державний номер НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 14.05.2009 року.
Окрім того, в ході проведення ліквідаційної процедури було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповіді від 11.11.2021 №04-00/4300 на запит ліквідатора боржника ОСОБА_4 , повідомлено що згідно уніфікованої бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований екскаватор колісний марки БОРЕК-2201, 2006 року випуску, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_27 , державний номер НОМЕР_28 .
В забезпечення виконання зобов`язань згідно Договорів застави від 24.04.2008 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в заставу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (правонаступник - AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », внаслідок зміни найменування), основні засоби, а саме: обладнання в кількості 53 одиниці, згідно списку, який долучено до заяви про вчинення кримінального правопорушення та транспортні засоби у кількості 7 одиниць із числа вище зазначених, які зазначені у вище зазначеному Договорі. Балансова вартість предмету застави складає 2 436 519,75 грн. та 995 810,66 грн. відповідно. Згідно умов договорів застави від 22.04.2008, заставне майно зберігається за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час за вказаною адресою зареєстроване ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою проведення планової перевірки заставного майна 20.09.2017, здійснено виїзд за місцем його знаходження. За результатами складено акт перевірки основних засобів, який був підписаний представником та колишнім засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_29 .
18.11.2021 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі №№906/1485/20 було прийнято рішення: Зобов`язати директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , протягом трьох днів з дати винесення ухвали передати ліквідатору Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражному керуючому, ОСОБА_4 , (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1762 від 23.03.2016 року, (адреса місцезнаходження контори (офісу): АДРЕСА_5 ) установчі документи, бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за належним чином оформленими актами приймання - передачі, установчі документи, бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за належним чином оформленими актами приймання - передачі.
Станом на теперішній час, ухвала не виконана, майно ліквідатору не передано, місцезнаходження вищезазначеного майна ліквідатору та заставодержателю невідоме.
Місцезнаходження вищезазначеного майна ліквідатору та заставодержателю невідоме, майно не було виявлено під час ліквідаційної процедури, відповідно ліквідатор позбавлений можливості сформувати ліквідаційну масу та здійснювати подальші дії щодо реалізації активів банкрута, задля погашення вимог кредиторів, згідно реєстру.
Вжиті ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заходи не дали можливості встановити місцезнаходження даного майна.
Вищезазначена інформація підтверджує факт незаконного вибуття майна із розпорядження підприємства банкрута.
Майно могло вибути із розпорядження (власності) підприємства, у зв`язку з його привласненням чи розтратою, особою якій воно було ввірене чи перебувало в її віданні.
У ході виконання постанови органу досудового розслідування про доручення проведення слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у встановленні власників та керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу можуть володіти відомостями про рухоме та нерухоме майно підприємства, місця його можливого знаходження, дані про юридичних осіб - правонаступників, акціонерів, тощо. Дана інформація міститься в реєстраційній справі вказаного суб`єкта господарської діяльності.
У подальшому встановлено, що реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи вище викладене, та те, що для повного й неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідні відомості про власників та керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які в свою чергу можуть володіти відомостями про рухоме та нерухоме майно підприємства, місця його можливого знаходження, дані про юридичних осіб - правонаступників, акціонерів, а також з метою зібрання необхідних доказів щодо незаконно привласненого чи розтраченого майна, вважав би за доцільне органу досудового розслідування вирішити питання щодо отримання відповідного дозволу суду або органу прокуратури на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно з оригіналом