КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3844/23

провадження № 1-кс/133/58/24

15.01.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 31.10.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.01.2022 року по 18.10.2023 здійснювала крадіжку грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 0000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 . Окрім цього, встановлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 перераховувались на картку НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_4 , яка занаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ).

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ) за номерами відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (код картки платника податків НОМЕР_6 ).

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання, підтвердив обставини викладені в ньому та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається, що 31.10.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.01.2022 року по 18.10.2023 здійснювала крадіжку грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди.

До матеріалів справи долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.10.2023, зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_4 звернулась із відповідною заявою про вчинене кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у витягу з ЄРДР.

Також матеріали справи містять виписку за рахунком ОСОБА_4 , із якої вбачається, що в період часу з 01.01.2022 по 06.11.2023, крім іншого, із карткового рахунку ОСОБА_4 здійснювався переказ коштів на ім`я ОСОБА_5 ..

Також із наданих для ознайомлення матеріалів кримінального провадження, зокрема із протоколу допиту потерпілої вбачається, що вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є власниками відповідних карток. Так, ОСОБА_6 дала показання, що вона перераховувала кошти з картки потерпілої на картку ОСОБА_5 ..

Із загальнодоступного в мережі інтернет сервісу пошуку банківської карти за номером карти, витяг з якого надано суду, вбачається, що карта НОМЕР_4 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідча суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, то клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з можливістю провести вилучення документів, оскільки в цій частині клопотання необгрунтоване. Так, обставини щодо загрози зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, залишились недоведеними.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 012060, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП 013517 від 07.10.2021, жетон № 0109872) капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії з них, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ) з можливістю отримати такі копії у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (код картки платника податків НОМЕР_6 ), в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.11.2023; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (код картки платника податків НОМЕР_6 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.01.2024 о 13 год. 20 хв.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 15.01.24