СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6478/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000494 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за дорученням слідчого, наданим у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні № 0000494 від 11.11.2022, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 00:00 год. 01.01.2021 по 31.01.2022 до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

На обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів на території Київської області протягом 2021 року діяла організована група під керівництвом ОСОБА_9 , 1982 р.н. до якої на добровільній згоді останній залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , який маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, створив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння чужим майном, яке полягало в заволодінні бюджетними коштами під час їх розподілу на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Київської області.

Встановлено, що вищезазначені особи, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, а також з метою не бути викритими правоохоронними органами, точної дати досудовим слідством не установлено, вступили у злочинну змову із інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 , який погодився з метою отримання неправомірної вигоди на підписання актів виконаних робіт за формою КБ2в під час виконання поточних та капітальних ремонтних робіт з метою отримання бюджетних коштів.

Таким чином, з метою досягнення кінцевої злочинної мети, направленої на заволодіння чужим майном, яке полягало в заволодінні бюджетними коштами під час їх розподілу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів на території Гатненської ОТГ Київської області, протягом 2021 року укладено наступні договори підряду:

1.Договір підряду№ 218 від 06 жовтня 2021 року на «Капітальний ремонт дороги по вул. Відродження в с. Віта-Поштова Фастівського район Київської області»;

2.Договір підряду № 143 від 20.07.2021 року на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кленова від вул. Чумацька по вул. Курганна в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області»;

3.Договір підряду № 249 від 15.11.2021 року на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чумацька від вул. Каштанова до вул. Богдана Хмельницького в с. Гатне Фастівського району Київської області»;

4.Договір підряду № 155 від 30.07.2021 року «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Чумацька до вул. Курганна в с. Гатне Фастівського району Київської області»;

5.Договір підряду № 144 від 20.07.2021 на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Озерна в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

В подальшому, вищезазначені особи, з метою досягнення злочинної мети вносили до актів виконаних робіт (форма КБ2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ3), дефектних актів тощо, складання документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносили відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

Одночасно встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому злочину роль, в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином, встановлено, що на добровільній основі до злочинної групи увійшли вищезазначені особи:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , користується номером телефону НОМЕР_11 ;

- інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номерами телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу телефонних з`єднань поміж членами злочинної групи, яка займалася привласненням бюджетних коштів та посадовими особами місцевого самоврядування, встановленням місць їхнього перебування в період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022 винила необхідність в отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо вищевказаних абонентських номерів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні№ 0000494 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за дорученням слідчого, наданим у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні № 0000494 від 11.11.2022, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 00:00 год. 01.01.2021 по 31.01.2022 до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1