КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1202/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 164 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , переглянувши апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙТ ТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 листопада 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.11.2023 року задоволено частково клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надано дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) юридична адреса 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 442 Г, офіс 102, а саме:

копію статуту ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031), накази про призначення директора та головного бухгалтера а також наказу про затвердження облікової політики ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) чинних у період 2015-2022 роки;

податкових декларацій ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) з ПДВ за період 2015-2022 роки, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками;

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті постачання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2023 товарів робіт та послуг в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696) , ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2022 товарів робіт та послуг у ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) товарів робіт та послуг, які в подальшому, у період 01.01.2015 по 01.01.2023 були поставлені в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

документів про наявність у власності та/або користуванні (оренді, тощо) у ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) виробничих потужностей та місць зберігання з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_22 ОСОБА_23 , та копій усіх інших документів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» - адвокат ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, у якій просив ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.11.2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Дослідивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч.ч.1, 2, ст. 309 КПК України передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Згідно з висновком щодо застосовування норм процесуального права, викладеним у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 травня 2021 року у справі № 646/3986/19, перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов`язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Пункт 10 ч. 1 ст. 309 КПК України передбачає можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Скарги на інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Апеляційна скарга містить доводи щодо надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ», що позбавляє останнє можливості здійснюватипідприємницьку діяльність.

Разом з тим, з оскаржуваної ухвали вбачається, що надано тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) юридична адреса 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 442 Г, офіс 102, а саме:

копію статуту ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031), накази про призначення директора та головного бухгалтера а також наказу про затвердження облікової політики ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) чинних у період 2015-2022 роки;

податкових декларацій ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) з ПДВ за період 2015-2022 роки, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками;

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті постачання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2023 товарів робіт та послуг в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696) , ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2022 товарів робіт та послуг у ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) товарів робіт та послуг, які в подальшому, у період 01.01.2015 по 01.01.2023 були поставлені в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

документів про наявність у власності та/або користуванні (оренді, тощо) у ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) виробничих потужностей та місць зберігання з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 , та копій усіх інших документів, що не суперечить вимогам кримінально процесуального Закону та не позбавляє товариство права на здійснення підприємницької діяльності.

Що стосується надання тимчасового доступу до оригіналів усіх наявних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ»», слід зазначити, що зазначені документи не є такими, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності чи позбавили можливості здійснення апелянтом підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

З урахуванням викладеного, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙТ ТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.11.2023 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя-доповідач

ухвалив:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙТ ТОРГ» - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 листопада 2023 року, якою задоволено частково клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надано дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) юридична адреса 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, будинок 442 Г, офіс 102, а саме:

копію статуту ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031), накази про призначення директора та головного бухгалтера а також наказу про затвердження облікової політики ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) чинних у період 2015-2022 роки;

податкових декларацій ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) з ПДВ за період 2015-2022 роки, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками;

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті постачання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2023 товарів робіт та послуг в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696) , ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) у період 01.01.2015 по 01.01.2022 товарів робіт та послуг у ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

договори, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складні в результаті придбання ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) товарів робіт та послуг, які в подальшому, у період 01.01.2015 по 01.01.2023 були поставлені в адресу ТОВ «АЛЬДІВА» (код 43041904), ТОВ «ОПТІ-КОМ» (код 43307696), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код 41449359), ТОВ «ФК ФІНЄВРОВЕКТОР» (код 41675267), ТОВ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код 38204981);

документів про наявність у власності та/або користуванні (оренді, тощо) у ТОВ «ГРЕЙТ ТОРГ» (код 43141031) виробничих потужностей та місць зберігання з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_22 ОСОБА_23 , та копій усіх інших документів.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка її подала разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами - ОСОБА_3 .

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_2