печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3339/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000038 від 18 січня 2022 року ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді, в межах кримінального провадження № 0000038 від 18.01.2022, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_3 , без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

З клопотання слідує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 18.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту, в тому числі у місця позбавлення волі, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, - метадон, кокаїн, психотропних речовин, обіг яких обмежено, - метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, - PVP, на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне незаконне придбання психотропної речовини, наркотичних засобів, їх зберігання, перевезення, пересилання, а також незаконний збут, в тому числі у місця позбавлення волі, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу. Розробленим єдиним злочинним планом, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передбачили наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, окремих довірених осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Нікополь та м. Покров, Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, а також організація незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин:

- пошук джерел незаконного придбання незаконно виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організація доставки незаконно виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин до місць незаконного зберігання у м. Нікополь, Дніпропетровської області;

- пошук джерел незаконного виготовлення, придбання наркотичних засобів та джерел їх збуту;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, в яких здійснюватиметься фасування та незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

- незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин у визначених об`єктах нерухомості на території м. Нікополь, Дніпропетровської області;

- здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

4) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а також організація приховування кримінально протиправної діяльності злочинної організації, що полягає в наступному:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організаторів та керівників злочинної організації, не знають ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин та наркотичних засобів, умовностей та скорочень, кодових назв у вигляді «С», «М», «дела», «камни», «мокрый», «мед», «сухой», «вес», «рыба», «мячики» тощо;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, іменування організатора злочинної організації терміном «Ципа», «шеф», «босс» тощо, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини та наркотичних засобів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Нікополь та м. Покров, Дніпропетровської області та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

Крім того, відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб, проживаючих на території м. Нікополь, м. Покров, Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об`єднання, а також найбільш довірених осіб, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинне об`єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, корупційних зв?язків для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць незаконного зберігання та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами навколо, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між організаторами, керівниками окремих ланок, а, за необхідності і самих мобільних терміналів, учасниками злочинної організації перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу найбільш довірені особи та керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як організатори і керівники злочинної організації, поклали на себе виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- визначення напрямків злочинної діяльності, її загальне планування, доведення завдань та планів керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координація їх дії згідно ієрархічної побудови організації;

- підбір з числа довірених осіб керівників ланок (структурних частин) злочинної організації, а також найбільш довірених осіб;

- прийняття рішень про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснення контролю за діяльністю останніх;

- розподіл обов?язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об?єднання, з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- організація пошуку незаконно виготовленої психотропної речовини та наркотичних засобів, їх подальше незаконне фасування, перевезення, зберігання та незаконний збут на території м. Нікополь та м. Покров, Дніпропетровської області;

- організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, в яких здійснюється незаконне зберігання та фасування психотропних речовин, та наркотичних засобів;

- організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Нікополь та м. Покров, Дніпропетровської області та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальностей, а у разі притягнення до відповідальності забезпечення не позбавлення їх волі.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли найбільш довірені особи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, відвели особам, які здійснювали придбання, фасування, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншим учасникам злочинної організації.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022, перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено) запропонували ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим невстановленим на даний час особам прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб, як найбільш довірених осіб, надавши їм роль відповідальних за організацію придбання, фасування, зберігання та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам злочинної організації, з дозволу та відома керівників злочинної організації, на яких поклали наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у невстановленому досудовим розслідуванням місці за вказівкою організаторів злочинної організації;

- організація зберігання незаконно придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів у місцях, визначених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснення їх постійної охорони, визначення різних схованок та дотримання заходів конспірації з метою невикриття злочинної діяльності правоохоронними органами;

- фасування незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до нагальної потреби та замовлень інших учасників злочинної організації, які виконують ролі керівників структурних частин у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- збут незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до нагальної потреби та замовлень іншим учасникам злочинної організації, які виконують ролі керівників структурних частин у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виключно з дозволу та повідомлення останніх;

- постійне здійснення обліку та підрахунків залишків наркотичних засобів та психотропних речовин та повідомлення про результати організаторів злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- виконання будь-яких інших завдань та вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , звітування про їх виконання.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались Дощинському А.В. та ОСОБА_9 , підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, організовували їх перевезення, доставку до місць фасування, а також забезпечували ними безпосередніх збувачів.

Створюючи четверту ланку злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації, а також не мали безпосереднього доступу до місця проживання організаторів злочинної організації та місць зберігання/фасування наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, організаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , формування четвертої ланки здійснено самостійно, шляхом підбору осіб з числа довірених, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення, мали певний життєвий досвід, а також навички придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час формування четвертої ланки злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022, переконали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлену на даний час особу на прізвисько " ОСОБА_15 " та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності, на що останні надали добровільну згоду.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначивши ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлену на даний час особу на прізвисько " ОСОБА_15 ", та інших невстановлених осіб як керівників структурних частин - організованих груп збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, поклали на них наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- підбір безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та формування організованих злочинних груп, учасники яких підпорядковуватимуться безпосередньо їм;

- організація на вказаному рівні незаконного зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, контроль обсягу незаконно збутих наркотичних засобів, психотропних речовин та необхідності забезпечення ними безпосередніх виконавців злочинів;

- звітування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо обсягів незаконно збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і суми одержаних коштів;

- отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від незаконного збутих наркотичних засобів, психотропних речовин та подальшої передачі їх керівникам злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- відстеження наявності на території незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб зі складу членів злочинної організації та здійснення фізичного впливу;

- здійснення контролю за збутом наркотичних засобів та психотропних речовин підлеглими їм особами та недопущення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманих від інших невстановлених осіб, які не є учасниками злочинної організації;

- виконання інших завдань та вказівок організаторів злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким вони підпорядковуються, звітування перед останніми про стан виконання їх завдань та вказівок.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне та швидке збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_15 » та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували три організовані групи, які підпорядковувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_13 сформував організовану групу в складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

ОСОБА_14 сформував організовану групу в складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Невстановлена на даний час особа на прізвисько « ОСОБА_15 » сформував організовану групу в складі: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Невстановлена на даний час особа сформувала організовану групу у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 на інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Окрім того, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором створеною нею спільно з ОСОБА_8 злочинної організації, створила та очолила організовану групу у складу: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, яким відвела роль збувачів психотропних речовин на території м. Покров, Дніпропетровської області та які мали пряме підпорядкування тільки їй.

ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу утворених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , невстановленою на даний час особою на прізвисько « ОСОБА_15 », іншими невстановленими особами організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- за вказівкою керівника структурної частини, а саме організованої групи у складі злочинної організації, якому вони підпорядковуються, незаконне придбання розфасованих партій наркотичних засобів та психотропних речовин, їх незаконне перевезення, пересилання, зберігання та подальший незаконний збут наркозалежним особам на території м. Нікополь та м. Покров, Дніпропетровської області;

- звітування керівника структурної частини, а саме організованої групи у складі злочинної організації, якому вони підпорядковуються, щодо кількості незаконно збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідності додаткових поставок для забезпечення безперервності процесу подальшого незаконного збуту, а також про кількість отриманих коштів за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини;

- виконання інших завдань та вказівок керівника структурної частини, а саме організованої групи у складі злочинної організації, якому вони підпорядковуються, а також звітування про стан виконання завдань та вказівок останнього.

Таким чином, не пізніше жовтня 2022 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Дніпропетровської області почала діяти створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація.

Створена та керована ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація упродовж тривалого періоду часу характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах;

- наявністю визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- дотримання визначених організатором правил конспірації, виключно використання для спілкування «месенджерів», своєчасну зміну сім-карток операторів мобільного зв`язку, використання різних транспортних засобів при перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин, використання різних місць та схованок для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівникам злочинної організації і керівникам структурних одиниць - організованих груп;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівниками, найбільш довіреними його особами до відома інших учасників повний перелік її учасників не доводився, проте кожен учасник злочинної організації був обізнаний із фактом вчинення ним діяльності у складі такої організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців» наркотичних засобів, психотропних речовин та місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті, наявністю досвіду у зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами: ОСОБА_8 - «Ципа», «босс», «шеф»; ОСОБА_13 «Бомж»; ОСОБА_18 - «пружина», ОСОБА_16 - «колбаса», ОСОБА_14 - «биба», ОСОБА_22 - «сатана», ОСОБА_26 - «вагло», ОСОБА_25 - «сидор» та інші. Окрім того, без дозволу керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніхто з учасників не мав права прибувати до місця мешкання останніх, або отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини у найбільш довірених осіб для подальшої організації збуту.

Крім внутрішньої стійкості створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок. З метою конспірації та не викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 постійно вживались заходи щодо використання підпорядкованими особами месенжерів, які передбачають шифрування зв`язку, а також оголошувались заборони про розмови щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у «відкритий зв`язок».

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: так звану «базу», житлові та не житлові квартири, автомобілі тощо.

Також установлено, що в період часу з жовтня 2022 року по січень 2024 року, створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких заборонено, психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.05.2023, керівником злочинної організації ОСОБА_8 з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин підпорядкованим учасникам злочинної організації, було визначено приміщення квартири АДРЕСА_1 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 16.05.2023, ОСОБА_8 придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2181г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31445-НЗПРАП від 12.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- 25.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником організованої злочинної групи у складі злочинної організації ОСОБА_3 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 46 хв. того ж дня, на ділянці місцевості, яка розташована біля підприємства за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, буд. 11, ним вчинено незаконний збут ОСОБА_27 одного згортку з речовиною масою 0,3597 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,2092г;

- 29.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником організованої злочинної групи у складі злочинної організації ОСОБА_24 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 14 год. 25 хв. того ж дня, будучи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , нею вчинено незаконний збут ОСОБА_28 двох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,1624 г та 0,1153г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/19300-НЗПРАП від 07.06.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,1018 г та 0,0687 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.07.2023, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_16 вчинено незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, у місця позбавлення волі, після чого 01.07.2023 ОСОБА_16 близько 13:00 години, сформувавши посилку для відправлення з переліком продуктів, обумовлених з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_30 », серед яких були капці з прихованим поліетиленовим згортком з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/112-23/6464-НЗПРАП від 13.07.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого в перерахунку на всю речовину становить, 0,4189г, прибув до поштового відділення №5 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42-Б, після чого, реалізуючи мету збуту, сформував посилку для відправлення №0534, згідно якої отримувач посилки « ОСОБА_31 , с. Новий Стародуб, полівая 1, », який утримується у ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», після чого передав посилку працівникам поштового відділення «Нова Пошта» для її фактичного відправлення, чим здійснив пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 15.07.2023, керівник злочинної організації ОСОБА_8 , діючи повторно, придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовин, проте не менше ніж 0,4262г, 0,7009г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31441-НЗПРАП від 19.09.2023 містять психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін, які почав зберігати у приміщенні раніше визначеної ним квартири АДРЕСА_1 , з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.07.2023, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_16 повторно вчинено незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, у місця позбавлення волі, після чого, того ж дня, ОСОБА_16 близько 17:52 години, сформував посилку для відправлення з переліком продуктів, обумовлених з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_32 », серед яких був пакет з макароними виробами з прихованою у ньому речовиною, , яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/25301-НЗПРАП від 28.07.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить, 0,1290г, прибув до поштового відділення №5 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42-Б, після чого, реалізуючи мету збуту, з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, від особи з анкетними даними « ОСОБА_33 НОМЕР_1 » сформував посилку для відправлення №8966, згідно якої отримувач посилки « ОСОБА_34 , м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3, », який утримується в ДУ «Криворізька виправна колонія (№80)», після чого передав посилку працівникам поштового відділення «Нова Пошта» для її фактичного відправлення, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу у місця позбавлення волі;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.07.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, для зберігання психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту невизначеному колу осіб, було підшукано та орендовано квартиру АДРЕСА_3 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 17.07.2023, ОСОБА_23 та ОСОБА_22 придбали у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2171г, 0,2803г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31435-НЗПРАП від 15.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почали зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.07.2023, керівником організованої групи у складі злочинної організації ОСОБА_14 з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин невизначеному колу осіб, було підшукано та орендовано квартиру АДРЕСА_4 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 18.07.2023, ОСОБА_14 придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2272г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31433-НЗПРАП від 13.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.07.2023, керівником організованої злочинної групи у складі злочинної організації - ОСОБА_13 підшукано транспортний засіб ВАЗ 211124-110-01 д.н.з. НОМЕР_2 , який було визначено ОСОБА_13 як місце для зустрічей з іншими учасниками злочинної організації, планування з ними злочинної діяльності, а також для перевезення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою їх подальшого збуту, в тому числі підпорядкованим йому учасникам злочинної організації для організації ними подальшого збуту згідно визначеної ієрархічної структури злочинної організації. Так, не пізніше 18.07.2023, ОСОБА_13 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, з числа учасників злочинної організації, невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2338 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31417-НЗПРАП від 13.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, після чого, з метою її подальшого збуту, переніс до транспортного засобу ВАЗ 211124-110-01 д.н.з. НОМЕР_2 та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- 02.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_21 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 18 год. 40 хв. того ж дня, будучи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , нею вчинено незаконний збут ОСОБА_28 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,1969 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31437-НЗПРАП від 12.09.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,1238 г;

- 02.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_25 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 27 хв. того ж дня, прибувши на ділянку місцевості біля будівлі магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ним вчинено незаконний збут ОСОБА_35 трьох поліетиленових сліп-пакетів з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких містяться речовини масами 0,1692г, 0,1318г, 0,1031, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31428-НЗПРАП від 18.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,1096г, 0,0879г, 0,0689г відповідно;

- 03.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_14 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_18 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 18 год. 15 хв. того ж дня, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_3 приїхав на ділянку місцевості, розташовану біля будинку №9 по вул. Хлястікова, м. Нікополь, Дніпропетровської області, де вчинив незаконний збут ОСОБА_28 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною, масою 0,1302г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31431-НЗПРАП від 12.09.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,0925г;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023, організаторами злочинної організації ОСОБА_8 та Дощинською ( ОСОБА_11 ) було підшукано територію покинутої бази, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Чалого, 150-а, яке, з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, було визначено ними місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин підпорядкованим учасникам злочинної організації, а також визначено ОСОБА_12 як особу, відповідальну за зберігання на цій території та подальшу видачу учасникам злочинної організації наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023, ОСОБА_12 , будучи довіреною особою та активним учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за вказівками останніх, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав невстановлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, проте не менше ніж 10,7642г PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що становить великий розмір, 524,5292г метамфетаміну, що становить особливо великий розмір, 16,3721г кокаїну, що становить особливо великий розмір, та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту;

- 11.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_14 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_19 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 13 год. 34 хв. того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , вчинив незаконний збут ОСОБА_27 трьох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,0791 г, 0, 0696 г, 0,0632 г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31424-НЗПРАП від 14.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,0552 г, 0,0491 г та 0,0438 г відповідно;

- 14.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_26 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 33 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля під`їзду п`ятиповерхового будинку АДРЕСА_8 , вчинив незаконний збут ОСОБА_36 двох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,0629 г та 0,0842г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31446-НЗПРАП від 18.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,0407 г та 0,0557 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 15.08.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , у невстановленому місці, з метою подальшого збуту було вчинено придбання психотропних речовин, обіг яких обмежено, які останні почали зберігати з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб. Того ж дня, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 вчинено збут ОСОБА_28 двох сліп-пакетів з речовинами масами 0,1910 г та 0,2058 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31438-НЗПРАП від 15.09.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,1300 г та 0,1469 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.08.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_15 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , у невстановленому місці, з метою подальшого збуту було вчинено придбання психотропних речовин, обіг яких обмежено, у невстановленій кількості, проте не менше, ніж 0,2305г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31436-НЗПРАП від 12.09.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почали зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- 28.12.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_17 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), після чого приблизно о 14 год. 55 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля під`їзду будинку №31-А по вул. Некрасова, м. Нікополь, Дніпропетровської області, вчинив незаконний збут ОСОБА_37 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,3366г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/402-НЗПРАП від 05.01.2024 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,1876г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0468г;

- 29.12.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_14 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), після чого приблизно о 11 год. 10 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля першого під`їзду будинку №9 по вул. Електрометалургів, м. Нікополь, Дніпропетровської області, вчинила незаконний збут ОСОБА_37 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,1078 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/403-НЗПРАП від 05.01.2024 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,0530г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0204 г.

Разом з тим встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2024 року ОСОБА_3 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, діючи на виконання розробленого злочинного плану, у складі організованої злочинної групи у складі злочинної організації, спільно із її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 25.05.2023, діючи у складі організованої злочинної групи злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома керівників злочинної організації, у невстановленому місці отримав від невстановленої слідством особи, з числа учасників злочинної організації, психотропну речовину, обіг якої обмежено. У подальшому, отриману психотропну речовину, обіг якої обмежено ОСОБА_3 почав зберігати у невстановленому у ході досудового розслідування місці.

Після цього, 25.05.2023 приблизно о 16 год. 45 хв., ОСОБА_3 , маючи на меті особисте незаконне збагачення, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої на даний час особи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та з їх відома, з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_27 , прибув до ділянки місцевості, яка розташована біля підприємства за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, буд. 11, де зустрів ОСОБА_27 відповідно до попередньої із ним домовленості.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, відповідно до отриманого замовлення, шляхом передачі з рук у руки, незаконно збув ОСОБА_27 один згорток з речовиною масою 0,3597 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,2092 г. У свою чергу, перед цим ОСОБА_27 передав у руки ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 500 гривень, як оплату за придбану ним у ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Отже, створена ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_9 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 28.10.2022 на території міста Нікополь та Покров, Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вважає достатніми підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів, в складі злочинної організації, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- існують ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний, входячи до складу злочинної організації, може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. Зазначений ризик, також підтверджується тим, що до складу злочинної організації входили особи, які забезпечували фізичних захист її учасників, а також вчиняли насильницькі дії щодо інших осіб, які перешкоджали здійсненню протиправної діяльності, що свідчить про те, що такі особи схильні до вчинення вказаних дій. На теперішній час всіх членів «силового блоку» злочинної організації не встановлено, у зв`язку з чим існують ризики вчинення такими особами за вказівкою підозрюваного протиправних дій по відношенню до учасників кримінального провадження.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаних злочинів вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних та інших кримінальних правопорушень, оскільки збут психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток.

Обставини, встановлені під час досудового розслідування, на думку сторони обвинувачення, виправдовують тримання підозрюваного під вартою, так як тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винним, у сукупності із даними про особу підозрюваного, суспільний інтерес, високий рівень суспільної небезпечності інкримінованого кримінального правопорушення, а також з огляду на наявність у кримінальному провадженні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, унеможливлюють застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, оскільки з урахуванням обґрунтованості підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного має бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши при цьому, що інші, більш м`які запобіжні заходи, не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції) заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що ризики не доведені, підозра необґрунтована, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання, заслухавши позиції учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

У даному кримінальному провадженні 23.01.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Того ж дня його затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що докази, які вказують на наявність обґрунтованої підозри, долучено до матеріалів клопотання, зокрема:

- протоколом № 3/83-2722т від 26.05.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду коштів від 25.05.2023;

- протоколом огляду громадянина ОСОБА_27 від 25.05.2023;

- протоколом огляду місця від 25.05.2023 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Кооперативна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 25.05.2023;

- висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023;

- протоколом № 3/83-4256т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_3 ;

- протоколом № 3/83-4266т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_3 ;

- протоколом № 3/83-4263т від 11.08.2023 проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_3 ;

- протоколом № 3/83-5022т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_3 ;

- протоколом №3/83-4401т від 17.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_10 , якою користується ОСОБА_8

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

З огляду на викладене, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та в доданих матеріалах, а також з того, що на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті.

Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а тому, з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою.

Так, вирішуючи питання про існування ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя вважає доведеними ризики, з урахуванням характеру вчиненого кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного, а саме те, що останній може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження і саме такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тримання під вартою, забезпечить виконання ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов`язків та надасть можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, з огляду на долучені до матеріалів судового провадження матеріали, враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , дані, які характеризують особу останнього, його стан здоров`я, соціальні зв`язки, сімейний стан, характер діяння, високий рівень суспільної небезпечності інкримінованого кримінального правопорушення, а також суспільний інтерес викликаний інкримінованим йому злочином.

Крім того, враховує й те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, а тому приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може вчинити дії передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та таким чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, з огляду на що, для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні та заявлених у судовому засіданні, слідчий суддя вважає доведеним необхідність застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вивченням даних про особу підозрюваного, встановлено, що доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 не допускає його тримання під вартою слідчому судді не надано, з огляду на це слід вважати, що таких перешкод не має.

Варто зазначити, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Крім того, у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, з урахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177, 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Питання доведення винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації його дій слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом встановлення в ході досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу на те, що в резолютивній частині ухвали слідчого судді, постановленій за результатами розгляду даного клопотання, неправильно вказано дату народження, а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замість « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому, слід вважати написаним у резолютивній частині судового рішення дату народження підозрюваного « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. 29 Конституції України, статтями 176-178, 181-186, 193-196, 205, 208, 309, 395, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 22 березня 2024 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000038 від 18 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1