Дата документу 04.12.2023Справа № 554/6076/23
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом вчинення службовими особами «ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (хірургічний шовний матеріал власного виробництва) представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 вересня 1996 року створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яке згідно основного виду діяльності (КВЕД: 21.20) займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів. Засновником та директором ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який спільно зі своєю дружиною - ОСОБА_6 , начальницею відділу кадрів Товариства, організували схему постачання матеріальних ресурсів (хірургічного шовного матеріалу власного виробництва) представникам рф з використанням господарюючих суб`єктів Федеративної Республіки Німеччини, які у подальшому використовується для лікування поранених військовослужбовців зс рф та незаконних збройних формувань так званих «л/днр».

Так, ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 24 лютого 2022 року напряму реалізовувало продукцію своїм представництвам в рф, в тому числі приватному підприємцю ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_7). Крім того, ПП ОСОБА_7 виступала представником ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в федеральній службі по акредитації рф по отриманню декларації про відповідність продукції, включеної в єдиний перелік продукції рф виробника ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково, ПП ОСОБА_7 також є засновницею та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. санкт-петербург, АДРЕСА_2 ), через яке також здійснюється реалізація продукції ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Основним замовником продукції, яку отримують ПП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року, постачання продукції ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рф було налагоджено через комерційні структури Федеративної Республіки Німеччини. За отриманими даними, постачання продукції, з метою приховування кінцевого отримувача здійснюється з використанням підконтрольних службовим особам ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер: АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

Для безпосереднього перевезення продукції, керівництво ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується послугами міжнародної логістичної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), а також послугами приватних перевізників.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 (EUR); № НОМЕР_3 (UAH); № НОМЕР_4 (UAH); № НОМЕР_5 (USD); № НОМЕР_6 (RUB).

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, яка зберігається у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів (інформації), неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), надавши можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (EUR); НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_4 (UAH); НОМЕР_5 (USD); НОМЕР_6 (RUB), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (EUR); НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_4 (UAH); НОМЕР_5 (USD); НОМЕР_6 (RUB), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 24 лютого 2022 року по 23 листопада 2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1