Справа № 164/468/23
п/с 1-кс/164/636/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 07 листопада 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 від 23 лютого 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 08 листопада 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території локальної дільниці № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у АДРЕСА_1 , де останні відбувають покарання у виді позбавлення волі, 04.03.2023 о 23 год 44 хв, використовуючи планшет «HUAWEI» ІМЕІ: НОМЕР_2 та сім-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_3 , здійснили телефонний дзвінок до матері військовослужбовця ОСОБА_7 ОСОБА_8 та, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_7 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 20 000 грн, які остання перерахувала на вказаний ними банківський рахунок.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території локальної дільниці № 2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.03.2023 о 22 год 57 хв, використовуючи вищевказаний абонентський номер, здійснили телефонний дзвінок до матері військовослужбовця ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Після чого, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_9 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 20 000 грн, які остання перерахувала на вказаний ними банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно, близько 09 год 20 хв 19.03.2023, використовуючи мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_5 , здійснили телефонний дзвінок до батька військовослужбовця ОСОБА_12 ОСОБА_13 та, представившись військовослужбовцями збройних формувань російської федерації, шляхом обману, під приводом сприяння у поверненні з полону ОСОБА_12 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 59 998 грн, які останній перерахував на вказаний ними банківський рахунок.

Також, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи технічні пристрої доступу до мережі інтернет, за допомогою онлайнбанкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", керуючись єдиним умислом, в період з 04.03.2023 по 09.03.2023, шляхом вчинення численних видаткових фінансових операцій з карткового рахунку ОСОБА_14 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 щодо кошів у сумі 40 000 грн., які були отримані злочинним шляхом (в результаті незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману), в тому числі здійснення транзакцій на інші рахунки, які перебували в його розпорядженні, а саме карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , переказу коштів на рахунки третіх осіб, здійснили дії, спрямовані на маскування джерел походження активів, їх переміщення та використання, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-IХ від 06.12.2019, відносяться до дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, використовуючи технічні пристрої доступу до мережі інтернет, за допомогою онлайнбанкінгу "АБанк24", протягом доби 19.03.2023, шляхом вчинення видаткових фінансових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо кошів у сумі 59 998 грн., які були отримані злочинним шляхом (в результаті незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_13 ), перерахунку зазначених коштів на рахунки третіх осіб, повторно здійснили дії, спрямовані на маскування джерел походження активів, їх переміщення та використання, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-IХ від 06.12.2019, відносяться до дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_11 у 2015 році (більш точну дату та час слідством не встановлено), перебуваючи у зоні проведення Антитерористичної операції на Сході України як військовослужбовець, незаконно придбав у невстановлений слідством спосіб 9 (дев`ять) патронів калібру 7,62х39 мм зразка 1943 року, які зберігав за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , до 07.04.2023.

Згідно, висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Волинській області від 31.07.2023 №20/03-20-08-11/36491-7357, отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які були зараховані на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , по мірі їх надходження були виведені з даної картки на наступні рахунки:

НОМЕР_10 о 22:09 год. в сумі 20 000 грн. на картку НОМЕР_7 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- 05.03.2023, 06.03.2023 в сумі 56300 грн. на картку НОМЕР_8 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з якої грошові кошти у сумі 26 698 грн. у період з 05.03.2023 по 08.03.2023 виведено на картку НОМЕР_7 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- поповнення мобільного номеру НОМЕР_11 на суму 10 грн.

Одночасно встановлено, що з картки НОМЕР_8 грошові кошти були виведені на інші рахунки:

- з 05.03.2023 по 08.03.2023 в сумі 6452 грн. 27 коп. на картку НОМЕР_12 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- 06.03.2023 в сумі 7 839 грн. на картку НОМЕР_14 , емітовану у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; в сумі 2311грн. 05 коп. на картку НОМЕР_15 , емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; в сумі 305 грн. на картку НОМЕР_16 , емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; в сумі 205 грн. на картку НОМЕР_17 , емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- 06.03.2023 в сумі 4 000 грн. на кратку 4149 4378 7516 7080, емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- з 06.03.2023 по 07.03.2023 в сумі 3420 грн. 08 коп. на картку НОМЕР_19 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- 08.03.2023 в сумі 1550 грн. на картку НОМЕР_21 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- 08.03.2023 в сумі 1507 грн. 54 коп. на картку НОМЕР_23 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- НОМЕР_25 в сумі 770 грн. на картку НОМЕР_26 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- 06.03.2023, 08.03.2023 поповнено мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 104 грн.

Крім того, встановлено, що отримані у шахрайський спосіб грошові кошти з картки № НОМЕР_9 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по мірі надходження були виведені на інші рахунки:

- 19.03.2023 в сумі 55 500 грн. на кратку 5169 3600 2232 9464, емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- 19.03.2023 в сумі 27500 грн. на картку НОМЕР_28 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- 19.03.2023 в сумі 4503 грн. на картку НОМЕР_29 , емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- 27.03.2023 в сумі 1500 грн. на картку НОМЕР_30 , емітовану у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- 27.03.2023 в сумі 175 грн. на картку НОМЕР_29 , емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- 27.03.2023 поповнення мобільного номера НОМЕР_31 .

23 лютого 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів за період з 01.03.2023 по 30.03.2023 по карткових рахунках:

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_33 ,

- НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 ,

- НОМЕР_26 ,

- НОМЕР_34 ,

- НОМЕР_28 ,

- НОМЕР_30 , - наступного характеру:

- інформації про власників рахунків та фінансовий номер, який прив`язаний до карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій;

- історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати можливість ознайомлення та вилучення вказаних відомостей та документів, в тому числі в електронній формі на оптичний носій інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1