Справа №: 398/5519/23
провадження №: 1-кс/398/1472/23
УХВАЛА

Іменем України

"03" листопада 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001675 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20 жовтня 2023 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2023 року о 18.00 годині невстановлена особа під виглядом покупця з мобільного телефону НОМЕР_1 надала фітингове посилання після чого шляхом обману встановила дані карткового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 та за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими кошами в сумі 1950 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.10.2023 року о 18.00 год. на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» виставив оголошення про продаж сумки на пояс із ліхтариком. Через деякий час в мобільний додаток для дзвінків і повідомлень «Viber» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_1 під виглядом клієнта повідомив про те що бажає придбати товар із оголошення через послугу «ОЛХ доставка» та надав відповідне посилання. Останній нічого не запідозривши вів дані належного Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , картки № НОМЕР_2 та чекав на зарахування грошових коштів на вказаний рахунок за придбаний товар. О 18.52 год із вказаного кортового рахунку було знято грошові кошти в сумі 1950 грн. і він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував належний йому картковий рахунок. Після цього перевіривши посилання надане покупцем виявив що надане посилання було фішингове.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.10.2023 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0001675, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1950 грн, шахрайським шляхом, які було списано з рахунку потерпілого відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001675 від 21.10.2023 у складі - слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_17 , телефон НОМЕР_5 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити у Філії-Кіровоградське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_18 , телефон НОМЕР_6 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії наступних документів:

- договору на відкриття рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою с. Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області № НОМЕР_3 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 20.10.2023 по 25.10.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та здійснення видатків із зданого розрахункового рахунку за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1