УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001489 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого прокурором клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001489, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.12.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продавець ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману потерпілого під видом оригінального виробу здійснив 01.12.2023 продаж потерпілому « ОСОБА_8 », дані якого на даний час не підлягають розголошенню, золотих сережок у виді торгового знаку «CHANEL» за грошові кошти в сумі 416 доларів США.

За результатами виконання оперативно-розшукових заходів було встановлено групу осіб, які використовуючи всесвітню глобальну мережу Інтернет, а саме через соціальну мережу «Telegram», а також використовуючи магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману здійснюють продаж ювелірних прикрас під видом оригінальних, а саме сережок з торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, продавець ювелірного магазину ОСОБА_5 01.12.2023 року, діючи за попередньою змовою з власником ювелірного магазину ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого під видом оригінального виробу здійснили продаж потерпілому ОСОБА_10 золотих сережок у виді торгового знаку «CHANEL», за грошові кошти в сумі 416 доларів США.

Окрім цього, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 13.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одси проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких викладено у письмовому клопотанні слідчого.

13.12.2023 року на підставі постанови слідчого вилучене майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

Слідчий у клпоотанні зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ факту обставин, що встановлюється під час досудового розслідування.

У зв`язку із чим, сторона обвинувачення звертаєтсья до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні:

-прокурор вимоги заявленого клопотання підтримав у повному обсязі;

-власник приміщення, у якому було проведено обшук ОСОБА_12 заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що він та його сімья мешкають за адресою АДРЕСА_1 , продажом ювелірних виробів не займається. Під час проведення обшуку були вилучені особисти речі його та членів його сім`ї. Просить відмовити та повернути вилучене майно, тау як ні він ні будь хто з членів його сім`ї не причетині до будь якого злочину.

-власник вилученого майна ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення арешту вказала, що було проведено незаконний обшук та вилучені прикраси гроші які належать її батькові, чоловіку та їй.

-власник вилученого майна ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, зазначив, що він працює ювеліром, ремонтує ювелірні вироби, але продажем ювелірних прикрас під видом торгових знаків він не займався і не займається. Вважає, що обшук і вилучення речей які належать його родині є не законним та безпідставним. Просив відмовити та повернути належні їм речі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. При цьому згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За фактичними обставинами даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала (Рекордна), 11.

Згідно змісту такого судового рішення вбачається, що оперативно розшуковими заходами було вставнолено, що до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може бути причетний ОСОБА_12 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 12.12.2023, а також зі змісту заявленого слідчим клопотання, обє`кт нерухомості, розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала (Рекордна), 11 належить ОСОБА_12 між тим, в судовому засіданні було встановлено, що вищевказана адреса є місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор повідомив, що на даний час відсутні будь які відомості, щодо причетності до кримінального правопорушення як ОСОБА_12 так і Слуцьких. Після проведеного обшуку будь кому з них про підозру не повідомлялося. Оперативна закупка ювелірних виробів не проводилась.

На теперішній час сторона обвинувачення у клопотанні формально лише зазначає, що: «в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно перебуває у незаконному обігу, є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити, які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів», водночас жодних доказів, які б хоча б на мінімальному рівні могли свідчити на користь обґрунтованості власних доводів попросту не надає.

Так в судовому засіданні ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомили, що вилучені речі є їх власністю, отримані законним шляхом, між тим прокурор не довів, що вилучені речі отримані не законно і є предметом злочину.

Серед іншого, не може залишити поза увагою слідчий суддя й ту обставину, що попри посилання слідого на необхідність призначення у кримінальному провадженні необхідних експертних досліджень, відповідних постанов про їх призначення прокурором також не долучається.

Так чином, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час стороною обвинувачення не проведено жодних процесуальних дій (по меншій мірі не долучено доказів на підтвердження їх проведення), які б були спрямовані на підтвердження власних доводів.

В цій частині, знову ж таки, слідчий суддя зауважує, що навіть не допитано власників майна для з`ясування обставин, стороною обвинувачення не надано й доказів для підтвердження того, що слідчий/прокурор намагався допитати таких осіб, однак останні уникали допиту, не з`являлися для його проведення, відмовлялися приймати участь у його проведенні тощо.

Натомість, як зазначили ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні, вилучене майно є їх особистими речами.

Не зважаючи на фактичні обставини такого кримінального провадження, а також певну специфіку вилученого майна, прокурором не було жодним чином спростовано позицію власників вилученого майна в судовому засіданні.

Й на сам кінець, слідчий суддя не може не звернути увагу, що доводи сторони обвинувачення в частині визначення підстав, мети та необхідності накладення арешту зводяться до цитування норм кримінального процесуального кодексу України, а відтак, на думку слідчого судді є формальними та жодним чинмо необгрунтованими.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим клопотання є необґрунтованим, доводи, які зазначені в ньому не підтверджуються долученими до нього матеріалами, що свідчить про необхідність відмови в його задоволенні, оскільки стороною обювинувачення не доведено та документально не підтверджено, що вилучене майно є доказом у даному кримінальному провадженні, а відтак, що наявні підстава, мета та необхідність в арешті майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001489 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Майно, яке було тимчасово вилучене 13.12.2023 року в ході проведеного обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 3 (трьох купюр) наступних серій та номерів СЗ9740614, БВ8382629, ЕЖ7280219, які упаковано до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP1105558;

2. полімерний прозорий сейф пакету у якому знаходиться купюра номіналом 100 доларів США із серією та номером DB31843990A та квитанція щодо оплати задатку за ювелірний виріб, замовника з номером телефону НОМЕР_1 , які поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP1105555;

3. грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень у кількості

4 купюр на загальну суму 2000 гривень: СГ8835756, ЄД0877638, ФЖ8079010, ВД8684041;

4. грошові кошти купюрами номіналом по 50 гривень у кількості

2 купюр на загальну суму 100 гривень: АТ7372818, АД6319673;

Вказані у п.п. 3, 4 протоколу грошові кошти упаковано у полімерний сейф пакет з маркуванням WAR1265928.

5. Грошові кошти купюрами номіналом по 10 доларів США у кількості 6 купюр на загальну суму 60 доларів США: PE43993266A, PB31351763A, JG13587481B, JC23256446A, PB68782733A, MC88427202A;

6. Грошові кошти купюрами номіналом по 20 доларів США у кількості 1: PB03748353H;

7. Грошові кошти купюрами номіналом по 5 доларів США у кількості 2 купюр на загальну суму 10 доларів: MD93596800B, IC64678216A;

8. Грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 2 купюр на загальну суму 200 доларів США: HB93774653M, LE03108427A.

Вказані у п.п. 5 8 протоколу грошові кошти упаковано у полімерний сейф пакет з маркуванням WAR1265927.

9. Купюра номіналом 20 Євро із серією SE поміщена

у полімерний сейф пакет з маркуванням WAR1265926.

10. Купюра номіналом 500 російських рублів із серією ЛТ9276621 поміщена у полімерний сейф пакет з маркуванням WAR1265925.

11. Квитанції у кількості 7 штук на замовлення виготовлення ювелірних виробів поміщено до полімерного пакету з маркуванням WAR1266123.

12. Блокнот «Notes» чорного кольору із чорновими записами;

13. Зошит з написом «Cities» із чорновими записами;

14. Зошит з написом «Monster Truck» із чорновими записами;

15. Блокнот чорного кольору із чорновими записами.

Зошити із чорновими записами у п.п. 12 15 протоколу поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням FPS6009476.

16. Мобільний телефон 14Pro у корпусі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , без сім картки, і без встановленого паролю, який поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP1105557.

17. Ноутбук ASUS FX506HM-HN017, sn: N1NRCX08481503D у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, без паролю входу до системи, який належить ОСОБА_6 ;

18. Ноутбук макбук, модель: А2337, sn: FVFJ84QFQ6L4 у захисному чохлі коричневого кольору, із встановленим паролем входу до системи, який власниця ОСОБА_5 не повідомляє.

Ноутбуки, зазначені у п.п. 17, 18 протоколу поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP4216471.

19. Браслет з металу жовтого кольору у вигляді чотирилистника, вагою 9.94 гр із коробкою зеленого кольору з написом «Van Cleed&Arpels»;

20. Ланцюжок із металу білого кольору із вставками з каменів білого кольору, вагою 3.29 гр із коробкою зеленого кольору з написом «Van Cleed&Arpels»;

21. Сережки із металу білого кольору із вставками каменів білого кольору, вагою 4.45 гр із коробкою зеленого кольору з написом «Van Cleed&Arpels»;

22. Ланцюжок із кулоном з металу білого кольору, вагою 11.49 гр із коробкою зеленого кольору з написом «Van Cleed&Arpels»;

23. Сертифікати на діаманти у кількості шести сертифікатів.

Зазначені у п.п. 19 23 протоколу вироби з металу з коробками та сертифікати поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням FPS6009479.

24. Ланцюжок (браслет) з металу білого кольору з каменями білого кольору з гравіюванням «Messika» вагою 3.26 гр з коробкою чорного кольору з написом «Messika», який поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням FPS6009480.

25. Каблучка з металу білого кольору з гравіюванням «Tiffany&Co 750», вагою 3.32 гр з коробкою зеленого кольору з написом «Tiffany&Co»;

26. Сережки (пара) з металу білого кольору з гравіюванням «Tiffany&Co» із каменями білого кольору, вагою 12.67 гр з коробкою зеленого кольору з написом «Tiffany&Co»;

27. Ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору вагою 2.84 гр із каменями білого кольору, з гравіюванням «Tiffany&Co» з коробкою зеленого кольору з написом «Tiffany&Co»;

28. Каблучка з металу білого кольору із камнями білого кольору з гравіюванням «Tiffany&Co», вагою 2.49 гр, з коробкою зеленого кольору з написом «Tiffany&Co»;

29. Каблучка з металу жовтого кольору із камнями білого кольору, вагою 2.45 гр, з гравіюванням «Tiffany&Co» з коробкою чорного кольору з написом «Tiffany&Co»;

30. Каблучка з металу білого кольору із камнями білого кольору, вагою 2.28 гр, з гравіюванням «Tiffany&Co» з коробкою чорного кольору з написом «Tiffany&Co»;

31. Каблучка з металу білого кольору із камнями білого кольору, вагою 2.34 гр, з гравіюванням «Tiffany&Co» з коробкою чорного кольору з написом «Tiffany&Co»;

32. Каблучка з металу жовтого кольору із камнями білого кольору, вагою 1.86 гр і каблучка з металу жовтого кольору із камнем білого кольору, вагою 4.04 гр, з гравіюваннями «Tiffany&Co» у коробці чорного кольору з написом «Tiffany&Co»;

33. Набір: з сережок, вагою 3.42 гр та ланцюжка з хрестиком, вагою 4.34 гр, виготовлені із металу жовтого кольору з камнями білого кольору у коробці чорного кольору з написом «Tiffany&Co».

Вироби з металу, зазначені у п.п. 25 33 протоколу поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP4216473.

34. Ланцюжок з металу жовтого кольору з гравіюванням «Cartier», вагою 48.74 гр;

35. Сережки з металу білого кольору з каменями білого кольору, вагою 2.69 гр з коробкою червоного кольору з написом «Cartier»;

36. Ланцюжок з підвіскою з металу білого кольору з камнями білого кольору, вагою 12.13 гр з гравіюваннями «Cartier» з коробкою червоного кольору з написом «Cartier»;

37. Каблучка з металу білого кольору з камнями білого кольору, вагою 2.79 гр з гравіюванням «Cartier» з коробкою червоного кольору написом «Cartier»;

38. Ланцюжок з металу білого кольору, вагою 3.81 гр з гравіюванням «Cartier» з коробкою червоного кольору написом «Cartier»;

39. Ланцюг (браслет) з металу жовтого кольору, вагою 67.42 гр з гравіюванням «Cartier»;

40. Сережки з металу білого кольору з камнями білого кольору, вагою 6.18 гр з гравіюванням «Cartier» з коробкою червоного кольору написом «Cartier»;

41. Каблучка з металу білого кольору з камнями білого кольору, вагою 3.28 гр з гравіюванням «Cartier» з коробкою червоного кольору написом «Cartier»;

42. Каблучка з металу білого кольору з камнями білого кольору, вагою 2.42 гр з гравіюванням «Cartier» та каблучка з металу жовтого кольору з каменем білого кольору з гравіюванням «Cartier», вагою 2.85 гр

у коробці червоного кольору з написом «Cartier»;

43. Хрестик з металу жовтого та білого кольору, з гравіюванням «Cartier», вагою 13.12 гр;

Вироби з металу, зазначені у п.п. 34 43 протоколу поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP4216472.

44. Коробки червоного кольору різного розміру з написами «Cartier»

у кількості 11 коробок поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP4216697.

45. Ланцюжок з металу жовтого кольору з гравіюванням «Cartier», вагою 51.23 гр, який поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP0007251;

46. Грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 88 купюр на загальну суму 8800 доларів США;

47. Грошові кошти купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 30 купюр на загальну суму 1500 доларів США;

48. Грошові кошти купюрами номіналом по 20 доларів США у кількості 17 купюр на загальну суму 340 доларів США;

49. Грошові кошти купюрами номіналом по 10 доларів США у кількості 18 купюр на загальну суму 180 доларів США;

50. Грошові кошти купюрами номіналом по 5 доларів США у кільквості

4 купюр на загальну суму 20 доларів США.

Грошові кошти, зазначені у п.п. 46 50 протоколу на загальну суму 10840 доларів США упаковано до полімерного сейф пакету з маркуванням WAR1266122.

51. Грошові кошти купюрами номіналом по 50 Євро у кількості 8 купюр на загальну суму 400 Євро;

52. Грошові кошти купюрами номіналом по 20 Євро у кількості 11 купюр на загальну суму 220 Євро;

53. Грошові кошти купюрами номіналом по 10 Євро у кількості 3 купюр на загальну суму 30 Євро;

54. Грошові кошти купюрами номіналом по 5 Євро у кількості 3 купюр на загальну суму 15 Євро.

Грошові кошти, зазначені у п.п. 51 54 протоколу на загальну суму 665 Євро упаковано до полімерного сейф пакету з маркуванням WAR1266124.

55. Квитанції на замовлення виготовлення виробів у кількості 4 квитанцій;

56. Сертифікат на діамант 13;

57. Лом металу жовтого кольору з гравіюванням «Cartier», загальною вагою 33.23 гр. поміщено до полімерного сейф пакету з маркуванням PSP1105556.

Далі, в ході обшуку на столі біля сейфу виявлено та вилучено:

58. Вироби з металу з гравіюванням різних брендів у загальній кількості 26 виробів поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням FPS6009477.

59. Блокнот червоного кольору з написом «Insperation» із чорновими записами ОСОБА_13 .

Речі, зазначені у п.п. 55, 56, 59 протоколу поміщено до полімерного пакету з маркуванням FPS6009487.

60. Ваги «Центровес», модель: FEH-300, із серійним номером 1797 та гиря з написом «200», які поміщені до полімерного сейф пакету з маркуванням FPS6009478.

61. Пакети, коробки, сертифікати для виробів брендів упаковані у полімерний прозорий контейнер, опечатаний паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого;

62. Пакети, коробки, сертифікати для виробів бренду «Cartier» упаковані у полімерний прозорий контейнер, опечатаний паперовою биркою

з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого;

63. Системний блок PC520W (з лазерного гравіювального столу), який опечатаний паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого.

64. Пара ключів UIJIA від зварювального станку (лазерного), які упаковано до полімерного прозорого пакету, опечатаний паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого.

65. Металевий станок для вигину металу, який опечатаний паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих і слідчого, однак через великі габарити його вилучення унеможливлене в момент обшуку, тому його залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .

66. Корпус від лазерного граверу без маркувань, який опечатаний паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих

і слідчого, однак через великі габарити його вилучення унеможливлене в момент обшуку, тому його залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .

67. Зварювальний лазерний станок без маркувань та без ключів, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особам, у яких воно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1