Єдиний унікальний номер 341/113/24
Номер провадження 1-кс/341/18/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023 № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

16.01.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00-00 годин 24.11.2023 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належать вищевказані картки:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 09.12.2023 № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 25.112023, будучи за місцем проживання у АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу роботи-онлайн у соціальній мережі «Фейсбук». Натиснувши на оголошення, її перевело у телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході спілкування із невстановленою особою стало зрозуміло, що для того, щоб стати працівником компанії з продажу криптовалюти необхідно сплатити грошові кошти за пакет документів. Будучи впевненою у достовірності оголошення, ОСОБА_5 в період з 25.11.2023 до 04.12.2023 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із своєї карти № НОМЕР_4 переказала грошові кошти на загальну суму 8000,0 гривень на номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для оформлення документів. На даний час документи не отримала, грошові кошти не повернуто, не встановлена особа на зв`язок не виходить.

Допитанав якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 15.11.2023 для покращення свого фінансового становища вирішила знайти роботу-онлайн. З даного приводу натрапила на оголошення в соціальній мережі «Фейсбук». Через посилання перейшла у телеграм - канал, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному тг-каналі проводила спілкування із невідомою особою, в ході якого отримала інструкції для подальшого нібито онлайн працевлаштування. Виконавши інструкції, отримала інформацію про алгоритм дій, який полягав у тому, щоб інвестувати кошти в криптовалютні платформи, які збільшуються в коефіцієнтах у вигляді заробітку. За час листування невідома особа зобов`язала потерпілу вносити депозити, обіцяючи прибуток. Для внесення депозиту надіслала реквізити банківських карток, Зокрема № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В період з 25.11.2023 до 04.12.2023 ОСОБА_5 на вищевказані номери рахунків переказала власні грошові кошти в загальній сумі 8000,0 гривень, проте обіцяного прибутку не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції 09.12.2023 о 09-08 годин знайшла оголошення з приводу роботи-онлайн у соціальній мережі «Фейсбук». Натиснувши на оголошення, її перевело у телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході спілкування із невстановленою особою стало зрозуміло, що для того, щоб стати працівником компанії з продажу криптовалюти, необхідно сплатити грошові кошти за пакет документів. В період з 25.11.2023 до 04.12.2023, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із своєї карти № НОМЕР_4 переказала грошові кошти на загальну суму 8000,0 гривень на номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , для оформлення документів. На цей час документи не отримала, грошові кошти не повернуто, не встановлена особа на зв`язок не виходить.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023 № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00-00 годин 24.11.2023 до 18.01.2024 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належать вищевказані картки:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА