Дата документу 19.12.2023Справа № 554/6451/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0001765 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, яке обгрунтовує наступним.

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001765 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення директора Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобанк» ОСОБА_5 про те, що менеджер регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_6 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслав лист із вкладеним файлом, який містить інформацію банківської таємниці, на свою особисту електронну адресу.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобанк» ОСОБА_5 , який пояснив, що в кінці квітня 2023 року працівниками Департаменту кібербезпеки АТ «Кредобанк» було встановлено факт розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп`ютерній мережі та автоматизованій системі АТ «Кредобанк» з боку менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ "Кредобанк" (м. Полтава) ОСОБА_6 . Дана інформація була передана до Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобанк» для встановлення наявності у діях працівника банку ознак кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) займав посаду менеджера регіону Відділу продажу Департаменту автокредитування АТ "Кредобанк" та був звільнений з банку 02.05.2023 за угодою сторін.

Працівниками Департаменту банківської безпеки АТ «Кредобанк» встановлено, що 25.04.2023 ОСОБА_6 з своєї корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на власну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав лист із вкладеним архівом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У архіві «ІНФОРМАЦІЯ_3» містились файли з наступними назвами: «РеестрКлиентов.xlsx», «письмоГАИ.docx», «лист-гарантія.docx». Переглядом вказаних файлів працівниками АТ «Кредобанк» встановлено, що інформація, яка в них міститься - з обмеженим доступом. Файли містять інформацію про клієнтів, що становить банківську таємницю і розголошенню не підлягає. Зокрема у файлах знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, ідентифікаційні коди, номери їх кредитних договорів застави майнових прав, суми кредитів, місяць/рік видачі кредиту, контактні номери телефонів клієнтів.

Також було допитано у якості свідка фахівця Управління систем захисту інформації АТ «Кредобанк» ОСОБА_7 , який пояснив, що 25.04.2023 він виявив, як працівник АТ «Кредобанк» ОСОБА_6 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслав лист із вкладеним файлом у ньому з назвою лист із вкладеним архівом з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3» об`ємом 11,79 МБ на свою особисту електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2

Вхід до корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено з ІР-адреси НОМЕР_3 , що відповідає ІР-адресі комп`ютеру його робочого місця (МАС-адреса комп`ютера: НОМЕР_4).

Даний файл «ІНФОРМАЦІЯ_3» є архівом документів і містив, зокрема, у собі файли з назвами: «РеестрКлиентов.xlsx», « письмоГАИ .docx», «лист-гарантія.docx». Переглядом вказаних файлів працівниками АТ «Кредобанк» встановлено, що інформація, яка в них міститься - з обмеженим доступом. Файли містять інформацію про клієнтів, що становить банківську таємницю і розголошенню не підлягає. Зокрема у файлах знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, ідентифікаційні коди, номери їх кредитних договорів застави майнових прав, суми кредитів, місяць/рік видачі кредиту, контактні номери телефонів клієнтів.

Підтвердженням того, що ці файли були надіслані з корпоративної електронної пошти ОСОБА_6 на його особисту пошту слугують завантажені з серверів АТ «Кредобанк» журнали відправлених листів (лог-файли).

За результатами проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ «Кредобанк» (, зареєстроване за адресою: 79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78), встановлено відомості щодо файлів, які були переслані ОСОБА_6 з своєї корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на власну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переслані файли містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що в ній можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема комп`ютерна техніка, мобільні пристрої, планшети в яких може бути наявна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також файли, що становлять банківську таємницю, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких можуть міститись вищевказані файли, сім-картки, банківські картки, які можуть бути використані при збуті інформації з обмеженим доступом, чорнові записи та роздруківки, на яких можуть міститись відомості щодо збуту інформації з обмеженим доступом або містити саму цю інформацію.

Вказані речі та документи необхідні для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та доведення їх причетності та винуватості.

Підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані в ході досудового розслідування, про те, що за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про дозвіл на проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані, що дають підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0001765 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою виявлення (відшукання) та вилучення речей та документів, а саме: комп`ютерна техніка, мобільні пристрої, планшети в яких може бути наявна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також файли, що становлять банківську таємницю, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких можуть міститись вищевказані файли, сім-картки, банківські картки, які можуть бути використані при збуті інформації з обмеженим доступом, чорнові записи та роздруківки, на яких можуть міститись відомості щодо збуту інформації з обмеженим доступом або містити саму цю інформацію, а також інших речей та документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1