У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2023 Справа №607/22783/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000492 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , (надіслано поштою 17.11.2023), у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 16.11.2023 вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки DELL S/N 7VBQS12;

- чотири флеш носія;

- кліше із зразками підпису ОСОБА_4 , та печатку ФОП « ОСОБА_4 »;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із флеш-накопичувачем та сім-картою та двома сім-картами під чохлом;

- жорсткий диск (вінчестер) S/N 5VMB6WKR;

- банківська картка monobank № НОМЕР_3 ;

- блокнот із рукописними записами;

- посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_5 ;

- страховий поліс на автомобіль Volkswagen Crafter н.з. НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із двома сім-картами.

Подане клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із Західного регіонального управління ДПС України, про те, що особи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний перетин державного кордону України, за грошову винагороду під час дії на території України воєнного стану, за допомогою внесення відомостей в систему «ШЛЯХ».

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб`єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

Згідно відомостей з Державної служби України з безпеки на транспорті, ОСОБА_4 , використовуючи власний електронний цифровий підпис РНОКПП НОМЕР_7 фізичної особи-підприємця за грошову винагороду вносить у систему «Шлях» громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, які військовозобов`язані і ухиляються від мобілізації та вивозив за кордон на транспортному засобі який належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 марка автомобіля «VOLKSWAGEN CRAFTER», з VIN-кодом НОМЕР_8 , який використовується для незаконного переправлення громадян України через державний кордон.

16.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно останнього, а саме:

- ноутбук марки DELL S/N 7VBQS12;

- чотири флеш носія;

- кліше із зразками підпису ОСОБА_4 , та печатку ФОП « ОСОБА_4 »;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із флеш-накопичувачем та сім-картою та двома сім-картами під чохлом;

- жорсткий диск (вінчестер) S/N 5VMB6WKR;

- банківська картка monobank № НОМЕР_3 ;

- блокнот із рукописними записами;

- посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_5 ;

- страховий поліс на автомобіль Volkswagen Crafter н.з. НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із двома сім-картами;

- п`ять витягів з Державної служби з безпеки на транспорті на 5 арк;

Вказане майно 16.11.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і долучено до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на те, що вилучене 16.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , майно, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000492 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000492 від 11.07.2023 року, витягом із центральної підсистеми «Аркан», інформації Головного центру спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №11871/9/6-2023 від 21.07.2023 року, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) №5/5955-23-вих. від 10.07.2023 року, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про виконання доручення» №5/6148-23-вих від 14.07.2023 року та №5/6077-23-вих від 13.07.2023 року, відомостями про перетин особами державного кордону України.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на майно, вилучене 16.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 ,з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 16 листопада 2023 року, речі та документи, які були вилучені 16.11.2023 року під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки DELL S/N 7VBQS12;

- чотири флеш носія;

- кліше із зразками підпису ОСОБА_4 , та печатку ФОП « ОСОБА_4 »;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із флеш-накопичувачем та сім-картою та двома сім-картами під чохлом;

- жорсткий диск (вінчестер) S/N 5VMB6WKR;

- банківська картка monobank № НОМЕР_3 ;

- блокнот із рукописними записами;

- посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_5 ;

- страховий поліс на автомобіль Volkswagen Crafter н.з. НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із двома сім-картами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000492 від 11.07.2023 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене 16.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , майно, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 16.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000492 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 16.11.2023 вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки DELL S/N 7VBQS12;

- чотири флеш носія;

- кліше із зразками підпису ОСОБА_4 , та печатку ФОП « ОСОБА_4 »;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із флеш-накопичувачем та сім-картою та двома сім-картами під чохлом;

- жорсткий диск (вінчестер) S/N 5VMB6WKR;

- банківська картка monobank № НОМЕР_3 ;

- блокнот із рукописними записами;

- посвідчення волонтера на ім`я ОСОБА_5 ;

- страховий поліс на автомобіль Volkswagen Crafter н.з. НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із двома сім-картами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1