Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7804/23
Номер провадження 1-кс/711/2145/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000282 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000282 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідуванням особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 21.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні є одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Так відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження установлено, що колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вимагав та отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду за вчинення дій, що відносяться до його компетенції, а саме сприяв за винагороду відчуженню спеціальної техніки дробарок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем 5/1/2816 від 31.12.2022, встановлено, що між абонентами «Захар Zakery» ( НОМЕР_1 ) та абонентом « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) велися переговори з приводу придбання дробарок та 10.09.2021 абонентом « ОСОБА_7 » надіслано номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , а 08.11.2021 абонентом « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) надіслано абоненту « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) копію чеку про сплату на суму 59700грн., зарахування на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_8 , платник ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу: надходження готівки.

Вході досудового розслідування встановлено, що абонент з ніком « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонент з ніком « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_5 .

Аукціон по лоту «Продаж рухомого майна: Дробарка СМ-74, Дробарка СМД 110, Дробарка СМД-109» UA-PS-2021-07-20-000040-3, замовником якого був ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відбувся 18.08.2021, переможцем якого став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якого є ОСОБА_10 .

В подальшому, 10.09.2021, ОСОБА_9 , рідний брат ОСОБА_11 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , грошові коти в сумі 59 700 грн.

В ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_11 користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , реквізити вказаної банківської картки ОСОБА_11 надсилав ОСОБА_5 в ході спілкування з останнім. Також, в ході проведення негласних слідчих дій встановлено наявність банківських перерахувань між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що з метою проведення повного та всебічного розслідування, встановлення точної суми неправомірної вигоди отриманої за вчинення дій на користь третіх осіб, зібрання доказів причетності ОСОБА_5 , до отримання неправомірної вигоди через третіх осіб, встановлення всіх обставин за яких вчинюється злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ініціатор клопотання зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про осіб, які обготівковували грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений належним чином про день та час розгляду клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №000282 від 21.10.2022 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000282 від 21.10.2022, Відділом розслідуванням особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській областіздійснюється досудове за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вимагав та отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду за вчинення дій, що відносяться до його компетенції, а саме сприяв за винагороду відчуженню спеціальної техніки дробарок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем 5/1/2816 від 31.12.2022, встановлено, що між абонентами «Захар Zakery» ( НОМЕР_1 ) та абонентом « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) велися переговори з приводу придбання дробарок та 10.09.2021 абонентом « ОСОБА_7 » надіслано номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , а 08.11.2021 абонентом « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) надіслано абоненту « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) копію чеку про сплату на суму 59700грн., зарахування на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_8 , платник ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , призначення платежу: надходження готівки.

Вході досудового розслідування встановлено, що абонент з ніком « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонент з ніком « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_5 .

Аукціон по лоту «Продаж рухомого майна: Дробарка СМ-74, Дробарка СМД 110, Дробарка СМД-109» UA-PS-2021-07-20-000040-3, замовником якого був ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відбувся 18.08.2021, та переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якого є ОСОБА_10 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 10.09.2021 ОСОБА_9 , рідний брат ОСОБА_11 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , грошові коти в сумі 59 700 грн.

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_11 користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , реквізити вказаної банківської картки ОСОБА_11 надсилав ОСОБА_5 в ході спілкування з останнім. Також, в ході проведення негласних слідчих дій встановлено наявність банківських перерахувань між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, зібрання доказів причетності ОСОБА_5 до отримання неправомірної вигоди через третіх осіб, встановлення всіх обставин за яких вчинювався злочин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 року по 01.04.2022 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всіх телефонів, які були прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 року по 01.04.2022 року, з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 року по 01.04.2022 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та всіх телефонів, які були прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряду по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 року по 01.04.2022 року, з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1