Справа № 591/2213/23
Провадження № 1-кс/591/4034/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 грудня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 16.02.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування з метою збуту 16.02.2023 пального у м. Лебедин на автомобілі DAF, д.н.з НОМЕР_1 , із напівпричепом-цистерною ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 з підробленими документами, за ч. 2 ст. 204 КК України стосовно службових осіб ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум» за фактом незаконного виготовлення пального з метою збуту, за ч. 4 ст. 185 КК України стосовно невстановлених осіб за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану нафти і нафтосировини з магістральних нафтопроводів, за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування пального з метою збуту у м. Лебедин 21.03.2023 з підробленою товарно-транспортною накладною, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом відчуження за попередньою змовою групою осіб майна, на яке накладений арешт. 22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Кустовська (Гагаріна), буд. 9, офіс 221, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум», ТОВ «Еталон Преміум», ТОВ «НП «Віт Ойл», ТОВ «Переробна компанія «Петрол», у ході якого виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий у поданій заяві просив клопотання розглядати без його участі, повністю його підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна надіслав заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі, проти задоволення клопотання слідчого заперечував.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 16.02.2023 за ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 204, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 388 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, що було вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Кустовська (Гагаріна), буд. 9, офіс 221, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум», ТОВ «Еталон Преміум», ТОВ «НП «Віт Ойл», ТОВ «Переробна компанія «Петрол», є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вилучені речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 22.11.2023 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Суми, вул. Кустовська (Гагаріна), буд. 9, офіс 221, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1.Копія паспорту та коду ОСОБА_8 на 4 арк.,

2.Копія паспорту та коду ОСОБА_9 на 2 арк.,

3.Копія рішення засновника ТОВ «Еталон Преміум» від 20.03.2023 року на 1 арк.,

4.Копія паспорту та коду ОСОБА_10 на 4 арк.,

5.Рахунок на оплату № 2 від 15.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл» та акт надання послуг № 2 від 15.02.2023 на 2 арк.,

6.Рахунок на оплату № 3 від 16.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 3 від 16.02.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

7.Рахунок на оплату № 4 від 20.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 4 від 20.02.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

8.Рахунок на оплату № 5 від 21.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 5 від 21.02.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

9.Рахунок на оплату № 7 від 24.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 7 від 24.02.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

10.Рахунок на оплату № 8 від 26.02.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 8 від 26.05.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

11.Копія видаткової накладної № 38 від 13.02.2023 на 1 арк.,

12.Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за №№ 1107, 1104, 2208, 1102, 2207, 1097, 2201, 1096, 1095, 16/02, 20/02, 15/02, 21/02, 25/03, 30/03, 21/75, 21/03, 1142 3 примірники, на 20 арк.,

13.Аркуш паперу А4 з рукописним текстом з написом вверху «Еталон Преміум» на 1 арк.,

14.Аркуш паперу А4 з рукописним текстом з написом вверху «ТОВ Віт Ойл» на 1 арк.,

15.Аркуш паперу з реквізитами «ТОВ «НП «Віт Ойл» на 1 арк.,

16.Виписка з ЄДРПОУ «ТОВ «НП «Віт Ойл» на 1 арк.,

17.Копія паспорту та коду директора «ТОВ «НП «Віт Ойл» ОСОБА_11 на 3 арк.,

18.Акти надання послуг між ТОВ «Еталон Преміум» та ТОВ «Праймері Петролеум» за №№ 4, 5, 7, 6, 9, 8 на 6 арк.,

19.Рахунки на оплату ТОВ «Еталон Преміум» та ТОВ «Праймері Петролеум» за №№ 4, 5, 7, 6, 8, 9 на 7 арк.,

20.Видаткова накладна № 19 від 03.05.2023 на 1 арк.,

21.Акти прийому передачі до договору відповідального зберігання № 03/02-23 від 03.02.2023 за березень 2023 року на 14 арк.,

22.Рахунок на оплату № 9 від 09.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 9 від 09.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

23.Рахунок на оплату № 10 від 14.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 10 від 14.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

24.Рахунок на оплату № 11 від 16.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 11 від 16.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

25.Рахунок на оплату № 12 від 21.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 12 від 21.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

26.Рахунок на оплату № 13 від 22.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 13 від 22.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

27.Рахунок на оплату № 14 від 23.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 14 від 23.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

28.Рахунок на оплату № 15 від 25.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 15 від 25.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

29.Рахунок на оплату № 16 від 29.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 16 від 29.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

30.Рахунок на оплату № 17 від 30.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 17 від 30.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

31.Рахунок на оплату № 18 від 31.03.2023 між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл», акт надання послуг № 18 від 31.03.2023 та акт повернення товару на 3 арк.,

32.Договір відповідального зберігання між НК «Грейд» та ТОВ «Віт Ойл» № 03/02-23 від 03.02.2023 на 2 арк.,

33.Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за №№ 1146, 1136, 1146, 1146, 01/05, 1139, 1132, 1136, 1136, 1139, 1139, 1131, 1132, 17/04, 18/04, 18/04, 2216, 2217, 1111, 1112, 1114, 1116, 117, 1119, 1120, 1127 на 26 арк.,

34.Акти прийому передачі до договору купівлі продажу нафти № Н01-04-10 від 10.04.2023 за квітень 2023 року на 12 арк.,

35.Акти прийому передачі до договору купівлі продажу нафти № Н01-04-10 від 10.04.2023 за травень 2023 року на 3 арк.,

36.Договір оренди обладнання № 06042023 від 06.04.2023, з додатковою угодою та актом на 5 арк.,

37.Договір купівлі продажу газового конденсату № ГК01-04-10, з додатковою угодою на 3 арк.,

38.Договір купівлі продажу нафти № Н01-04-10 з додатками на 6 арк.,

39.Договір поставки № 13/04-23 на 3 арк.,

40.Договір поставки сирої нафти № 26/23 на 4 арк.,

41.Договір поставки № 21/04-23 з додатковою угодою на 4 арк.,

42.Договір поставки № 05/05-23 на 4 арк.,

43.Договір оренди обладнання № 31052023 на 5 арк.,

44.Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за №№ 25/04/1, 24/04/1, 22/04/2, 20/04/2, 18/04/2, 17/04/2, 13/04/2, 10/04/2, 08/04/2, 1132, 15/05/2, 14/05/2, 09/05/2, 25/04, 26/04, 27/04, 28/04, 14/04, 11/04, 11/04/1, 17/04, 15/04, 21/04 на 23 арк.,

45.Рахунки на оплату за №№ 13, 11, 60, 78, 57, 51, 69, 9, 10, 15, 14, 5, 1, 3, 4 на 15 арк.,

46.Видаткові накладні №№ 14, 1, 10, 11, 12, 13, 3, 2, 1, 5, 4, 8 на 12 арк.,

47.Акти надання послуг №№ 13, 15, 14, 11 на 4 арк.,

48.Акти приймання передачі конденсату газового до договору № 06/04-23 на 11 арк.,

49.Договір про надання безвідсоткової позики № 11/07 на 2 арк.,

50.Договір про надання безвідсоткової позики № 13/07 на 2 арк.,

51.Договір про надання безвідсоткової позики № 17/10 на 2 арк.,

52.Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2023 на 2 арк.,

53.Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 28/04-1 на 1 арк.,

54.Договір про надання безвідсоткової позики № 20/04 на 2 арк.,

55.Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/11-23 на 2 арк.,

56.Договір поставки нафтопродуктів № 26/10-2023 на 4 арк.,

57.Договір поставки №18/07-23 на 2 арк.,

58.Рахунок № 2 від 06.05.2023 з актом на 2 арк.,

59.Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 до ТОВ «Еталон Преміум» на 1 арк.,

60.Копія статуту ТОВ «Еталон Преміум» на 3 арк.,

61.Копія статуту ТОВ «Праймері Петролеум» на 4 арк.,

62.Оригінал договору купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Гастелло, 210 в м. Лебедин, від 04.05.2023 на 2 арк.,

63.Копія рішення № 2 учасника ТОВ «Праймері Петролеум» на 1 арк.,

64.Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за №№ 18/07/1, 17/07/1, 16/07/1, 1203, 1202, 1201, 1198 на 7 арк.,

65.Акти приймання передачі конденсату газового на 7 арк.,

66.Рахунки на оплату за №№ 1/2, 39, 102, 01/07, 3, 2 на 6 арк.,

67.печатка ТОВ «НП «Віт Ойл» - Для пакетів,

68.печатка ТОВ «НП «Віт Ойл»,

69.печатка ТОВ «Сумська паливна компанія»,

70.печатка ТОВ «Імперія ССК»,

71.печатка ТОВ «Імперія ССК» - Для документів,

72.печатка ТОВ «Еталон Преміум» - Для документів,

73.печатка ТОВ «Біо Етанол» - Для документів,

74.3 (три) факсиміле підпису невстановлених осіб,

75.системний блок чорного кольору з написом «Logic Power».

76.Копія технологічного регламенту з виробництва сировини вуглеводневої на 2 арк.,

77.Копія технологічної інструкції з отримання залишків важких від переробки газового конденсату на 10 арк.,

78.Копія технологічної інструкції з отримання сировини вуглеводневої на 10 арк.,

79.Копія технологічної інструкції з отримання абсорбенту газоконденсатного марки С на 10 арк.,

80.Копія статуту ТОВ «Переробна компанія «Петрол» на 6 арк.,

81.Копія договору оренди майнового комплексу № 050823 на 4 арк.,

82.Копія виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Переробна компанія «Петрол» на 1 арк.,

83.Лист з ДПС України до ТОВ «Переробна компанія «Петрол» від 20.08.2023 на 3 арк.,

84.Довідка про місце розташування ТОВ «Переробна компанія «Петрол» № 533 на 1 арк.,

85.Витяг з ЄДРПОУ по ТОВ «Переробна компанія «Петрол» на 3 арк.,

86.Копія договору оренди майнового комплексу № 06042023 на 4 арк.,

87.Бланк без печаток та підписів договору на переробку давальницької сировини № 270623 на 3 арк.,

88.Схематичне зображення структури власності ТОВ «Праймері Петролеум» на 1 арк.,

89.Печатка ТОВ «Праймері Петролеум»,

90.Печатка ТОВ «НВП «Суми-Синтез ЛТД»,

91.системний блок сірого кольору з написом «Impression Computers», серійний номер 348437,

92.Печатка ТОВ «НК «Грейд»,

93.Печатка ТОВ «Переробна компанія «Петрол» - Для документів,

94.Факсиміле підпису невстановленої особи.

95.Рахунки на оплату №№ 2, 1, 6, 7, 5, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 9 на 18 арк.,

96.Акти надання послуг №№ 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 на 17 арк.,

97.Договір відповідального зберігання давальницької сировини та товару № 03/02-23 від 03.02.2023 з актами приймання передачі 53 арк.,

98.Акт приймання передачі від 14.05.23 на 1 арк.,

99.Акт приймання передачі від 01.06.23 на 1 арк.,

100.Акт приймання передачі від 06.04.23 на 1 арк.,

101.Договір оренди обладнання № 06042023 на 2 арк.,

102.Договір оренди майнового комплексу № 140223 на 4 арк.,

103.Договір оренди обладнання № 31052023 з актом на 3 арк.,

104.Додаткова угода до договору № 31052023 від 30.06.2023 на 1 арк.,

105.Договір купівлі продажу обладнання № 28/07-23 та акт приймання передачі на 7 арк.,

106.Договір про надання безвідсоткової позики № 30/08 на 2 арк.,

з метою збереження вказаних речей як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1