Номер провадження 1-кс/756/2383/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 00001145 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує на те, що 28 вересня 2023 року приблизно о 16.00 год. гр. ОСОБА_5 дізналася, що її аккаунт «Телеграм» було зламано та з її аккаунту моб. тел. НОМЕР_2 було відправлено смс знайомим та родичам з проханням позичити грошові кошти на різні суми, після чого її колега ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 грн на картку № НОМЕР_3 та сестра чоловіка ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 40000 грн на картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно з 2005 року вона користується SIM-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_2 . 28 вересня 2023 року приблизно о 16.00 год. їй стало відомо, що месенджер «Телеграм» було зламано та з її номеру близьким та знайомим було розіслано СМС-повідомлення зі змістом, що потерпіла потребує допомогу та їй необхідні грошові кошти, а саме: « ОСОБА_8 ! Запитати хотіла, чи не буде 20 тис. на картці до завтрашнього дня? Зранку до 11:00 зможу повернути усю суму». Кому саме було розіслано такі повідомлення потерпілій не відомо. Проте відомо, що на теперішній час колега по роботі ОСОБА_6 , (моб. тел.: НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 гривень та рідна сестра чоловіка ОСОБА_7 (моб. тел.: НОМЕР_5 ) перерахувала грошові кошти в сумі 40000 гривень. Колега ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , видана на ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 40000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видана на ОСОБА_10

28 вересня 2023 року свій месенджер «Телеграм» вона заблокувала та розіслала всім своїм знайомим смс-повідомлення, щоб не реагували на повідомлення шахраїв.

Матеріальний збиток, завданий шахрайськими діями невстановленої особи, на даний момент встановлюється, так як остаточно не відомо скільком знайомим переслали шахрайські смс-повідомлення і скільки з них перерахували грошові кошти.

Станом на 06 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомила, що до 29 вересня 2023 року невідомі особи продовжували просити грошові кошти від її імені, зокрема просили використовувати банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити яких були надіслані раніше протягом дня. А також остання додає номери банківської картки на яку було запропоновано перерахувати грошові кошти, однак так і не перерахували, тому що зрозуміли, що це шахраї, а саме: № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 00001145 від 29 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 28 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 28 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 28 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 28 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 28 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Дізнавач через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених дізнавачем та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00001145 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами у сумі 40000 грн.

З квитанції № Р24АD4294 від 28 вересня 2023 року вбачається, що ОСОБА_7 перерахувала на рахунок НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 20000 грн.

З квитанції № Р24АD5907 від 28 вересня 2023 року вбачається, що ОСОБА_7 перерахувала на рахунок НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 20000,00 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, дізнавачем та прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 28вересня 2023року по 05жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 28вересня 2023 року по 05жовтня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 28вересня 2023року по 05жовтня 2023року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 28вересня 2023 року по 05жовтня 2023року, та як верифікувалися дані дії.

В частині надання інформації про інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період 28вересня 2023року по 05жовтня 2023року слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання, з огляду на те, що зазначені вимоги є передчасними.

За наведених обставин, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 00001145 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 28вересня 2023року по 05жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 28вересня 2023 року по 05жовтня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 28вересня 2023року по 05жовтня 2023року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 28вересня 2023 року по 05жовтня 2023року, та як верифікувалися дані дії.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1