У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.

В ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання державного оборонного замовлення.

Зокрема, 28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого Головний ІНФОРМАЦІЯ_10 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.

Заява ІНФОРМАЦІЯ_3 залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), було зупинено на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №37 Л від 05.10.2015, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28.12.2020, що підтверджується ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про скасування наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).

Допитаний як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 повідомив, що вгрудні 2020 року був проведений тендер на предмет виконання робіт по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та АРК шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону) за результатами якого переможцем було обрано саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Основний договір зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 був підписаний виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_5 . Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало встановити камери відеоконтролю на території проведення антитерористичної операції у Луганській області. Окрім цього, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 118 000 000 гривень, які останні як стало відомо перерахували на рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як плату за придбання обладнання. Однак, в подальшому стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році рішенням державної архітектурно-будівельної інспекції призупинено дію ліцензії (на той час товариство мало іншу назву). Слід зауважити, що в тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало копію вказаної ліцензії, однак не повідомило про те, що його дія була зупинена. У зв`язку з встановленням вказаного факту відсутності дозвільного документа на право проведення будь яких будівельних робіт, а також невиконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_13 було подано позов до Господарського суду м. Києва до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення авансової суми коштів, однак через несплату судового збору позовна заява була повернута. Через деякий час Головний центр капітального будівництва повторно подав позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінивши свої вимоги, однак справу не призначено до розгляду. В той же час, як стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовом про скасування рішення ДІАМ щодо зупинення дії ліцензії. В подальшому, на скільки мені стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єднало корпоративні права з іншою юридичною особою, яка мала діючу ліцензію на проведення будівельних робіт СС3. На початку 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_13 було передано майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання умов договору, однак, жодних робіт там не було проведено. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримавши суму авансу у розмірі 118 000 000 гривень не провело жодних робіт відповідно до умов Договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 і в той же час не передало придбане ними обладнання за авансові коштів для виконання цього ж таки договору.

05.07.2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 05.05.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало в частині надання доступу до договору №45-20 від 28.12.2020 року, додатків до договору №45-20 від 28.12.2020 року, актів КБ-2в складені в рамках договору №45-20 від 28.12.2020 року, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 року, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 року.

07.10.2022 року Шевченківським районним судом м. Києва постановлено ухвалу (справа №761/19393/22) відповідно до резолютивної частини якої слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору № 45-20 від 28.12.2020 року, додатків до договору № 45-20 від 28.12.2020 року, актів КБ-2в складених в рамках виконання умов договору № 45-20 від 28.12.2020 року, довідок КБ3 складених в рамках договору №45-20 від 28.12.2020 року, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 року, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20, договору №29/12/20-02 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-02 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-02 від 29.12.20, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20.

26.10.2022 року заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2022 року (справа №761/19392/22).

02.12.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено лист нагадування щодо стану виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року, який нарочно отримав заступник директора товариства ОСОБА_6

09.12.2022 року (після строку дії ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 07.10.2022 року) на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов супровідний лист за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому повідомлялось про те, що у товариства відсутній договір №45-20 від 28.12.2020 року та додатки до нього (без зазначення обставин його відсутності) та надіслано копію договору №29/12/20-01 від 29.12.2020 року зі специфікацією укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копію договору №29/12/20-02 від 29.12.2020 року зі специфікацією укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не надавши при цьому договір №29/12/20-01 від 29.12.20 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано в повному обсязі ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 05 травня 2022 року (справа №761/4728/22) та ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року. 11 травня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 05 травня 2023 року (справа №761/15469/23) в період часу з 09 год. 20 хв. по 12 год. 40 хв. та в період часу з 13 год. 25 хв. по 16 год. 17 хв. проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в приміщеннях шостого поверху площею 435,9 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , та відповідно до орендної угоди №1 від 01 жовтня 2020 року передано в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в приміщеннях п`ятого поверху, з яких 3/5 частки нежилих приміщень загальною площею 439, 8 кв.м. на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ) та 2/5 частки нежилих приміщень загальною площею 442, 90 кв.м. на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ) з метою відшукання договору № 45-20 від 28.12.2020 року, додатків до договору № 45-20 від 28.12.2020 року, актів КБ-2в складених в рамках виконання умов договору № 45-20 від 28.12.2020 року, довідок КБ3 складених в рамках договору №45-20 від 28.12.2020 року, договорів на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 року, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20, договору №29/12/20-02 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-02 від 29.12.20, актів прийому-передачі складених в рамках договору №29/12/20-02 від 29.12.20, договору №29/12/20-01 від 29.12.20 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатків до договору №29/12/20-01 від 29.12.20, актів прийому-передачі складені в рамках договору №29/12/20-01 від 29.12.20.

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на п`ятому поверсі будівлі АДРЕСА_5 виявлено та вилучено копію Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого рішенням №17/06-1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.06. 2020 року, копію договору поставки №29/12/20-04 від 29.12.2020 року

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на шостому поверсі будівлі АДРЕСА_5 , у шафі, яка встановлена навпроти аварійного виходу та приміщення загального користування виявлено та вилучено: 1) супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 4 арк.; 2) ініціативний лист «12/11/21-01 від 12.11.2021 року ( без підписів) у двої екземплярах на 3 арк.; 3) копію вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення операцій об`єднаних сил АРК шифр 388-13-15-6 на 14 арк.; 4) копію відомості ресурсів до об`єктного кошторису (22_СД_ВРОБ_2-1) на 16 арк.; 5) копія відомостей обсягів робіт а 9 арк.; 6)копію останнього аркуша вимог до учасників конкурсу, що містить надпис: «секретар комісії ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 7) копію листа за №723-20 на 1 арк.; 8) копію лита за №721-1458 на 1 арк.; 9) копію листа за №723-15від 12.01.2021 року; 10) ліцензію з додатком серії АЕ 639437 на 2 арк.; 11) копію листа за №723-128 від 15.02.2021 року на 1 арк.; 12) копію листа за №723-106 від 10.02.2021 року на 2 арк.; 13) копію листа за №723-69 від 27.01.2021 року на 1 арак.; 14) копію листа за №723-68 від 27.01.2021 року на 1 арк.; 15) копію листа за №723-34 від 18.01.2021 року на 1 арк.; 16) виконавчу документацію ВОЛЗ «Інженерно-технічне облаштування Українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та Автономної Республіки Крим на 71 арк.; 17) лист №28/10-1 від 28.10.2022 на 1 арк.; 18) лист за №723/1237-22; 19) лист за №723/1237-22; 20) копію листа №723/53-22 від 29.09.2022 року на 1 арк.; 21) лист №723-129 від 15.02.2021 року на 2 арк.; 22) лист за №723-1224 від 21.11.2021 року; 23) копію додаткової угоди №1-21 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 від 21.12.2021 року на 5 арк.; 24) лист №723-1155 від 08.12.2021 року на 1 арк.; 25) копію листа за №723-1093 від 25.11.2021 року на 1 арк.; 26) копію ухвали Господарського суду м. Києва (справа №910/16495/21 від 18.10.2021 року) на 3 арк.; 27) листа №723-908 від 27.09.2021 року на 3 арк.; 28) копію листа №723-789 від 17.08.2021 року на 1 арк.; 29) копію ухвали Господарського суду м. Києва від 15.07.2021 року на 2 арк.; 30) копію листа за №723-664 від 12.07.2021 року на 3 арк.; 31) копію листа №28/9387 від 24.06.2021 року на 2 арк.; 32) лист №723-622 від 01.07.2021 року на 2 арк.; 33) лист за №723-201 від 03.03.2021 року на 1 арк.; 34) лист за №723/65-22-вих від 02.08.2022 року на 1 арк.; 35) лист №723/612-22 від 27.07.2022 року на 1 арк.; 36) лист №723/773-22 від 30.08.2022 року на 1 арк.; 37) копію листа №723-535 від 04.06.2021 року на 2 арк.; 38) копію листа №723-394 від 13.04.2021 року на 1 арк.; 39) лист 723-106 від 10.02.2021 року на 2 арк.; 40) лист №723-128 від 15.02.2021 року на 1 арк.; 41)копію ухвали про відкриття провадження у справі від 17.06.2021 року (справа №910/8612/21) на 2 арк.; 42) лист №723-564 від 17.06.2021 року на 2 арк.; 43) лист №723-535 від 04.06.2021 року на 1 арк.; 44) копію ухвали Господарського суду м. Києва від 27.05.2021 року (справа №910/8318/21) на 2 арк.; 45)копію ухвали Господарського суду м. Києва від 17.06.2021 року (справа №910/8318/21) на 2 арк.; 46) позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №24/05-1 від 24.05.2021 року з додатками на 97 аркк.; 47) лист №32-07 від 22.01.2021 року на 1 арк.; 48) копію листа №721-1458 від 23.12.2020 року на 1 арк.; 49) лист за №723-15 від 12.01.2021 на 1 арк.; 50) лист за №423-34 від 18.01.2021 року на 1 арк.; 51) лист за №723-30 від 16.01.2021 року на 1 арк.; 52) лист за №721-1458 від 23.12.2020 року на 11 арк.; 53) лист №723-68 від 27.01.2021 року на 1 арк.; 54) лист за №723-69від 27.01.2021 року на 1 арк.; 55) копію листа 10/12-1 від 10.12.2021 року на 1 арк.; 56) вимоги до учасників конкурсу на виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону територій прилеглих до регіонів проведення операцій об`єднаних сил та АРК. ШИФР 388-13-15-6 на 39 арк.; 57) копію листа за №28/05-1 від 28.05.2021 року на 1 арк.; 58) лист №11/02-1 від 11.02.2021 року на 1 арк.; 59) лист №723/532-22 вих від 13.07.2022 року на 1 арк.; 60) наказ 30/12/20 від 30 грудня 2020 року на 1 арк.; 61) супровідний лист за вих. №15 від 28 грудня 2020 року на 5 арк.; 62) протокол розбіжностей на 20 арк.; 63) рахунок на оплату №56 від 2020 року на 1 арк.; 64) рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; 65) рахунок на оплату №57 від 2020 року на 1 арк.; 66) лист №14/01-4 від 14.01.2021 року на 2 арк.; 67) лист за №14/01-4 від 14.01.2021 року на 2 арк.; 68) лист за №06/01-1 від 06.01.2021 року на 2 арк.; 69) лист за №18/01-1 від 18.01.2021 року на 1 арк.; 70) копію листа за №723-30. На робочому столі кабінету розташованому у лівій частині коридору (по ліву сторону від вхідних дверей виявлено та вилучено: 1) виконавчу документацію на листах формату А3 по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування Українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6-ЕТР на 9 арк.; 2) виконавчу документацію шифр 388-13-15-6-3-СВС на 5 арк.; 3) схематичне зображення плану розстановки комаре, що містить також рукописні записи на 5 арк.

В ході огляду приміщення кабінету виявлено папку бордового кольору, що знаходилась на другій полиці етажерки, розміщеної ліворуч від входу у кабінет. В ході огляду документів у папці бордового кольору виявлено та в подальшому вилучено наступні документи: 1) копія листа за 11/01-1 від 11.01.2021 на 2 арк.; 2) лист 26/02-2 від 26.02.2021 року на 1 арк.; 3) лист за №26/22-3 від 26.02.2021 року на 1 арк.; 4) лист за вих. 11 від 13.01.2021 року на 1 арк.; 5) лист за №06/01-2 від 06.01.2021 року на 1 арк.; 6) додаткову угоду №1 про внесення змін до договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 від 06.01.2021 року на 1 арк.; 7) лист 208/02-2 від 08.02.2021 року на 1 арк.; 8) лист №14/01-05 від 14.01.2021 року на 3 арк.; 9) лист за №03/02-1 від 03.02.2021 року на 1 арк.; 10) лист за №28/01-1 від 28.01.2021 року га 1 арк.; 11) лист №25/01-1 від 25.01.2021 року на 1 арк.; 12)лист за №22/06-1 від 22.06.2021 року на 1 арк.; 13) копію листа за вих. №7/06-1 від 07.06.2021 року на 1 арк.; лист за №26/02-1 від 26.02.2021 року на 1 арк.; 14) лист за №26/02-1 від 26.02.2021 року на 1 арк.; 15) копію листа за №вих25ДСК від 05.05.2021 року на 1 арк.; 16) лист за №01/04-1 від 01.04.2021 року на 2 арк.; 17) лист за №15/06-1 від 15.06.2021 року на 2 арк.; 18) лист за №29/06-1 від 29.06.2021 року на 2 арк.; 19) лист за №02/071 від 02.07.2021 року на 2 арк.; 20) ініціативний лист №29/12-21-01 від 29.12.2021 року на 5 арк.; 21) лист за №06/071 від 06.07.2021 року на 2 арк.; 22) копію листа за вих. №1 від 21.12.2021 року на 3 арк.; 23) лист за №13/10-1 від 13.10.2021 року на 1 арк.; 24) копію листа №2 від 22.12.2021 року на 1 арк.; 25) лист за №31/08-1 від 31.08.2021 року з додатками на 2 арк.; 26) лист за №15/11/21-1 від 15.11.2021 року з додатком на 4 арк.; 27) копію листа за №1 від 25.01.2022 року на 1 арк.; 28) лист за №31/01-1 від 31.01.2023 року на 1 арк.; 29) лист за №10/04-1 від 10 квітня 2023 року на 1 арк.; 30) лист за №02-07-2 від 02.07.2021 року з додатками на 18 арк.. Праворуч від вхідних дверей розміщено три службових кабінети, два з яких розділено стіною та мають відкритий доступ. Третій кабінет окремо відділено дверима від двох інших. В ході огляду зазначеного кабінету виявлено та вилучено наступні документи: 1) оригінал паспорта № НОМЕР_8 телекомунікаційний контейнер (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 17 арк.; 2) оригінал паспорта №02 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 3) оригінал паспорта №03 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 4) оригінал паспорта №04 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 5) оригінал паспорта №05 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 6) оригінал паспорта №06 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 7) оригінал паспорта №07 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 8) оригінал паспорта №08 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 9) оригінал паспорта № НОМЕР_9 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 10) оригінал паспорта №10 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 11) оригінал паспорта № НОМЕР_10 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 12) оригінал паспорта № НОМЕР_11 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 13) оригінал паспорта № НОМЕР_12 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 14) оригінал паспорта № НОМЕР_13 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 15) оригінал паспорта № НОМЕР_14 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; 16) паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_15 на 6 арк.; 17) паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_16 на 6 арк.; 18) паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_17 на 6 арк.; 19) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0018 на 6 арк.; 20) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0017 на 6 арк.; 21) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0029 на 6 арк.; 22) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0030 на 6 арк.; 23) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0031 на 6 арк.; 24) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0024 на 6 арк.; 25) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0025 на 6 арк.; 26) паспорт телекомунікаційний контейнер НОМЕР_18 на 6 арк.; 27) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0020 на 6 арк.; 28) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0022 на 6 арк.; 29) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0021 на 6 арк.; 30) паспорт телекомунікаційний контейнер А626J0023 на 6 арк.; 31) копія рішення Чернівецького окружного адміністративного суду (справа №600/2002/21-а) від 27.05.2021 року на 16 арк.

Слід зазначити, що серед вищеперерахованих документів вилучено оригінал паспорта № НОМЕР_8 телекомунікаційний контейнер (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 17 арк.; оригінал паспорта №02 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №03 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №04 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №05 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №06 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №07 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №08 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №09 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №10 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №11 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №12 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №13 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №14 телекомунікаційний контейнер на 17 арк.; оригінал паспорта №15 телекомунікаційний контейнер на 17 арк., де міститься відтиск печатки та підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою підтвердження приналежності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вищевказаних паспортах ОСОБА_10 у кримінальному проваджені призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно надати документи, що містять оригінали підписів директора та які знаходяться в реєстраційній справі товариства, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_10 , а також копію наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_10 , а також копію наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04 грудня 2023 року