Провадження №1-кс/523/3580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000135 від 20.05.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 19.05.2023 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за матеріалами звернення ОСОБА_4 , щодо заволодіння, невстановленою особою, шахрайським шлядом, під виглядом онлайн-заробітку в мережі Интернет", персональними даними заявниці та в подальшому оформили на неї кредит.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 20.05.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 21.02.2023 року остання побачила оголошення в соціальній мережі "Facebook" щодо пошуку осіб для співпраці гарною кредитною історією, без боргів. Зацікавившись викладеним, ОСОБА_4 зв`язалась в соціальній мережі "Facebook" з невстановленою особою, яка повідомила про умови прийняття на роботу та надіслала контактні данні менеджеру, з якою потерпіла листувалась в месенджері "Telegram". В ході листування менеджер повідомив про необхідність проходження верифікації особи, та на вимогу якого ОСОБА_4 надіслала фотографію особистого документу, а саме: паспорту громадянина України, зокрема особисту фотографію з документом в руках. Після чого, на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій, почали надходити смс-повідомлення з кодами, які остання повідомляла менеджеру нібито необхідні для перевірки кредитної історії.

Цього ж дня, ОСОБА_4 у застосунку "Дія" надійшли повідомлення про те, що від її імені оформлено кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 2000 гривень та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 4600 гривень, а також стало відомо про те, що без її участі відкрито банківський рахунок, закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, менеджер припинив виходити на зв`язок.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по 01.03.2023

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по 01.03.2023;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію

номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по 01.03.2023;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по 01.03.2023.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1