Провадження № 1-кс/686/9801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000045 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

17.11.2023 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 16.11.2023р. під час обшуків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з державних підприємств МОУ у продовж липня-серпня 2023 року в умовах дії воєнного стану вчинено розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України упродовж липня серпня 2023 року, а саме т.в.о. начальника управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклавши фіктивний договір оренди №148/23-О від 14.08.2023, незаконно відчужили транспортні засоби та причепи, які перебувають на балансі 55 управління.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення інформації та підтверджуючих документів щодо перебування на балансі 55 управління вищевказаних транспортних засобів та причепів, у відповідь на запит отримано від 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України в особі т.в.о. начальника ОСОБА_4 копію договору оренди №148/23-О від 14.08.2023, укладеного між 55 управлінням начальника робіт (орендодавцем) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (покупцем). Відповідно до змісту договору, предметом договору є майно, що належить Орендодавцю (55 управлінню начальника робіт), що не придатне для використання у відповідності до мети оренди, яке передається для оренди на підставі акту приймання-передачі. На підставі акту приймання-передачі до договору №148/23-О від 14.08.2023 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , приймає наступне майно 55 управління начальника робіт: автомобільний причеп МАЗ-8926 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобільний причеп ГКБ-83-50 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобільний причеп МАЗ-8926 д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль ПРМ на базі ЗІЛ-130 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль КамАЗ-55111, д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль МАЗ-5335 д.н.з. НОМЕР_6 , до яких зазначено стан «не на ходу, потребує капітального ремонту». Вказаний акт підписано орендодавцем 55 управлінням начальника робіт в особі т.в.о. начальника ОСОБА_4 та орендарем ОСОБА_7 .

Проведеними оперативними заходами в ході розслідування встановлено, що особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є уродженцем

м. Дніпропетровськ, постійно проживає за адресою: Херсонська область,

м. Скадовськ, та не здійснював виїзд із вказаної адреси на територію, підконтрольну Збройним силам України. Крім того, за адресою проживання ОСОБА_7 у м.Хмельницький, вказаної у договорі оренди №148/23-О від 14.08.2023, проживає ОСОБА_8 , який повідомляє, що особа ОСОБА_7 йому невідома, та такий за цією адресою не проживає. Відповідно до вищевикладеного, наявні достатні підстави вважати, що договір оренди №148/23-О від 14.08.2023 укладено з метою приховання кримінального правопорушення -фактичної розтрати майна, яке перебуває на балансі 55 управління.

При цьому, у кримінальному провадженні проводились слідчі та оперативні заходи для встановлення місцезнаходження транспортних засобів, під час яких здійснено моніторинг інтернет-ресурсу «OLX.UA» та виявлено оголошення про продаж автомобіля КамАЗ-55111, д.н.з. НОМЕР_5 (який перебуває на балансі 55 управління), вартістю 2900 доларів США, яке оприлюднено особою, що користується номером телефону НОМЕР_7 .

Окрім цього, доказом про незаконне розпорядження майном 55 управління, зокрема автомобілем КамА3, є відомості про перевезення транспортного засобу з території 55-го управління начальника робіт

(м. Хмельницький, вул. Чорновола, 165) на вул. Заболотного у

м. Хмельницький, яке здійснювалось ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою власного транспортного засобу «MAN GTX 26.440» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 . Під час допиту ОСОБА_9 повідомив, що саме 12.08.2023 до нього надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_10 (належить ОСОБА_5 ) з проханням транспортування транспортного засобу, на що останній погодився.

При цьому, 12.11.2023 слідчим суддею у зв`язку з ініційованим клопотанням слідчого надано ухвалу про проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

АДРЕСА_2 , яка згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (сформованого 11.10.2023) у розмірі частки 1/1 на праві власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_10 .

Так, 16.11.2023 в період з 09:04 год. по 11:20 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/30096/23 від 12.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено:

?Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10», імеі 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 , чорного кольору із сім-картою оператора «Київстар» із абонентським номером телефону: НОМЕР_13 , який упаковано в сейф-пакет № FPS5014547 (належний ОСОБА_4 );

?два флеш носія, а саме: 1) чорного кольору із надписом «Transend», об`ємом 4 gb із № 14939, 2) червоного кольору із кришкою чорного кольору та надписом «Apacer USB 3.1.», які упаковано в сейф-пакет № FPS5014625 (належні ОСОБА_4 );

?печатку «frodat prіnty 4940» із надписами Міністерство оборони України, код НОМЕР_14 , 55 управління начальника робіт, яку упаковано в сейф-пакет

№ 7372366 (належну ОСОБА_4 ).

Окрім цього, 12.11.2023 слідчим суддею на підставі ініційованого слідством клопотанням надано ухвалу про проведення обшуку транспортного засобу марки «Citroen C4 Picasso», коричневого кольору, за номерним знаком НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, 16.11.2023 в період з 11:44 год. по 12:56 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/30096/23 від 12.11.2023 проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen C4 Picasso», коричневого кольору, за номерним знаком НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який перебував в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?печатку «Color printer R 40» із надписами Міністерство оборони України, код 07665168, 55 управління начальника робіт, яку упаковано в сейф-пакет № 7342205 (належну ОСОБА_4 );

?паспорт автотранспортного причепа на МАЗ - 8926, д.н.з. НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет № FPS5014450 (належну ОСОБА_4 ).

Також, 16.11.2023 в період з 07:54 год. по 09:44 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/30096/23 від 12.11.2023 проведено обшук за фактичним місцем проживання

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено:

?Ноутбук сірого кольору марки "Lenovo" моделі "ideapad 330" та зарядний пристрій до нього, який упаковано до сейф-пакету № 4454524.

Окрім цього, 12.11.2023 слідчим суддею ухвалою надано дозвіл про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України, що за адресою: м. Хмельницький,

вул. Чорновола, 165, яке відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку за кадастровим номером :24:002:0488 розташовуються землі промисловості, транспорту та іншого призначення державної форми власності, місце розташування: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 165, суб`єктом права власності є Хмельницька міська рада, на праві постійного користування з 24.09.2021 належить 55 Управлінню начальника робіт, а також за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.10.2023 (час формування) земельна ділянка за кадастровим номером :24:002:0488 на праві власності у розмірі частки 1/1 належить Хмельницькій міській раді, в т.ч. за рішенням органу місцевого самоврядування №75 від 11.12.2019 право користувачем (право постійного користування земельною ділянкою) є 55 Управління начальника робіт.

В подальшому, 16.11.2023 в період часу з 09:42 год. по 16:29 год. проведено обшук за місцем здійснення діяльності 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України, що за адресою: м. Хмельницький,

вул. Чорновола, 165, за результатами якого виявлено та вилучено:

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 154 від 14.08.2023 на

1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 157 від 15.08.2023 на

1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 163 від 18.08.2023 на

1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 169 від 24.08.2023 на

1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 162 від 17.08.2023 на

1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 168 від 23.08.2023 на

1 арк;

?Бланки договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023, акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О (підписів не містить), в акті зазначений перелік транспортних засобів в кількості 6 одиниць, усього на

4 арк;

?Оригінали договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023 та акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О та копія паспорта

ОСОБА_7 серія: АН 104839, усього на 6 арк.;

?Бланки договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023, акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О (підписів не містить), в акті зазначений перелік транспортних засобів в кількості 5 одиниць, усього на

5 арк.;

?Оригінали акту надання послуг № 334 від 30.09.2023 із підписом заступника начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_11 та гербовою печаткою № 1 55 УНР без підпису ОСОБА_7 , як замовника, на 1 арк, які виявлено за робочим столом заступника начальника 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України ОСОБА_11 в приміщенні кабінету фінансового відділу адміністративної будівлі по вул. Чорновола, 165 у м. Хмельницький.

?Касову книгу за 2023 рік, розпочату з 27.07.2023 зшиту та пронумеровану на 44 арк., яку виявлено та вилучено в приміщенні фінансового відділу в кабінеті з написом «каса»;

?Примірник аркуша паперу інвентарної книги станом на 28.07.2022 на

1 арк., який виявлено та вилучено в приміщенні фінансового відділу в кабінеті з написом «каса» та вищевказані документи поміщено до сейф-пакету

№ PSP6108608, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії.

?Один підшитий том матеріалів інвентаризації за 2011 рік, який поміщено до сейф-пакету № SUD 3076142, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії;

?Також, за робочим столом заступника начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_11 виявлено ноутбук з написом «Lenоvo», в якому містяться електронні файли бланків договору оренди та акту прийму-передачі №148/23-О від 14.08.2023 та бланки акту надання послуг на ім`я ОСОБА_7 та листування заступника начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_11 з т.в.о. начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_4 , який виялено та поміщено до сейф-пакету № PSP 8106220, який вилучено разом з зарядним пристроєм.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

?Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10», імеі 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 , чорного кольору із сім-картою оператора «Київстар» із абонентським номером телефону: НОМЕР_13 , який упаковано в сейф-пакет № FPS5014547 (належний ОСОБА_4 );

?два флеш носія, а саме: 1) чорного кольору із надписом «Transend», об`ємом 4 gb із № 14939, 2) червоного кольору із кришкою чорного кольору та надписом «Apacer USB 3.1.», які упаковано в сейф-пакет № FPS5014625 (належні ОСОБА_4 );

?печатку «frodat prіnty 4940» із надписами Міністерство оборони України, код НОМЕР_14 , 55 управління начальника робіт, яку упаковано в сейф-пакет №7372366 (належну ОСОБА_4 );

?печатку Color printer R 40 із надписами Міністерство оборони України, код 07665168, 55 управління начальника робіт, яку упаковано в сейф-пакет №7342205 (належну ОСОБА_4 );

?паспорт автотранспортного причепа на МАЗ - 8926, д.н.з. НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет № FPS5014450 (належну ОСОБА_4 ),

?Ноутбук сірого кольору марки "Lenovo" моделі "ideapad 330" та зарядний пристрій до нього, який упаковано до сейф-пакету № 4454524 (належний ОСОБА_6 );

? Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 154 від 14.08.2023 на 1 арк;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 157 від 15.08.2023 на 1 арк;;

?Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 163 від 18.08.2023 на 1 арк;

? Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 169 від 24.08.2023 на 1 арк;

? Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 162 від 17.08.2023 на 1 арк;

? Квитанцію до прибуткового касового ордеру № 168 від 23.08.2023 на 1 арк;

? Бланки договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023, акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О (підписів не містить), в акті зазначений перелік транспортних засобів в кількості 6 одиниць, усього на

4 арк;

? Оригінали договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023 та акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О та копія паспорта ОСОБА_7 серія: НОМЕР_16 , усього на 6 арк.;

? Бланки договору оренди № 148/23-О від 14.08.2023, акту прийому передачі до договору від 14.08.2023 №148/23-О (підписів не містить), в акті зазначений перелік транспортних засобів в кількості 5 одиниць, усього на 5 арк.;

? Оригінали акту надання послуг № 334 від 30.09.2023 із підписом заступника начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_11 та гербовою печаткою № 1 55 УНР без підпису ОСОБА_7 , як замовника, на 1 арк, які виявлено за робочим столом заступника начальника 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України ОСОБА_11 в приміщенні кабінету фінансового відділу адміністративної будівлі по вул. Чорновола, 165 у м. Хмельницький.

? Касову книгу за 2023 рік, розпочата з 27.07.2023 зшита та пронумерована на 44 арк., яку виявлено та вилучено в приміщенні фінансового відділу в кабінеті з написом «каса»;

? Примірник аркуша паперу інвентарної книги станом на 28.07.2022 на

1 арк., який виявлено та вилучено в приміщенні фінансового відділу в кабінеті з написом «каса».

?Вищевказані документи поміщено до сейф-пакету № PSP6108608, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії.

?Один підшитий том матеріалів інвентаризації за 2011 рік, який поміщено до сейф-пакету № SUD 3076142, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії;

? Ноутбук з написом «Lenоvo», в якому містяться електронні файли бланків договору оренди та акту прийму-передачі №148/23-О від 14.08.2023 та бланки акту надання послуг на ім`я ОСОБА_7 та листування заступника начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_11 з т.в.о. начальника 55 управління начальника робіт ОСОБА_4 , який виявлено та поміщено до сейф-пакету № PSP 8106220, який вилучено разом з зарядним пристроєм, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1