Справа № 736/1911/23
Номер провадження 1-кс/736/1012/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 грудня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 25.07.2023 р. 0 18.40 на сайті OLX розмістив оголошення про продаж мобільного телефону. Через 15 хв. на моб.тел. заявника НОМЕР_1 з моб.тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надійшло повідомлення в вайбер посилання OLX доставки, заявник перейшов за посиланням, де були вказані дані покупця: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 . Далі заявник увів номер своєї банківської карти НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , термін дії, CVC-код та баланс картки. Після чого перейшовдо мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де автоматично було знято кошти в сумі 10000 грн.

За вказаним фактом 26.07.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 0000604, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 28.10.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації банківськогорахункуUA2400401, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів зазначеного рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25липня2023 року по 05грудня2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 25 липня 2023 року по 05 грудня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, якій знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки вказаного банківського рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 липня 2023 року по 05 грудня 2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25 липня 2023 року по 05 грудня 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_7 інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 25 липня 2023 року по 05 грудня 2023 року будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25 липня 2023 року по 20 грудня 2023 року слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1