У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000550 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_3 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування».

Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки.

Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн.

Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт та Акт № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 18 серпня 2018 року, на підставі яких був закритий авансовий платіж перерахований 16.05.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 154 976,00 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено відсутність у Департаменті насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція, який по документам було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до висновку експерта від 26.04.2023 № 662/2051/17273 проведеної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), не відповідають обсягам, що зазначені в актах приймання виконаних робіт.

Вартість фактично не виконаних робіт по договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_3 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), з другої сторони складає 1 161 196,53 грн.

Відповідно до довідки (висновку) від 16.05.2023 про результати участі залучених спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. 193 Господарського кодексу України та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2023, що виникли в результаті включення до актів ф. КБ-2в робіт, що фактично не виконані, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 Департаменту завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 161 196,53 грн.

07.06.2023 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2023 (провадження № 1-кс/554/6450/2023), проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які пов`язані з продажом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція.

Серед отриманих документів вилучено оригінал видаткової накладної № SU-0001081 від 23.07.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано насос занурювальний фекальний FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція.

Згідно вказаній видатковій накладній бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 відвантажила насос (Київська обл.) та 23.07.2018 головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 отримав його.

Разом з тим, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що насос за вказаною видатковою накладною він не отримував та присутнім під час відвантаження не був, оскільки фактично в цей час знаходився в робочих справах в м. Полтава, бухгалтера ОСОБА_5 він ніколи не бачив та вона йому 23.07.2018 насос не відвантажувала.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, до наступного часу не встановлено фактичне місце знаходження вищевказаного насосу.

13.10.2023 за 09/2-6089вих-23 прокурором у кримінальному провадженні, в порядку ст. 93 КПК України до Департаменту направлений запит про надання належно засвідчених копій документів, у тому числі:

-матеріалів річної інвентаризації Департаменту за період 2018-2023 роки;

-первинних документів на підставі яких відображено у бухгалтерському обліку будівельні роботи, згідно договору № 03-17/39 від 01.11.2017 на рахунку 1311 (капітальні інвестиції);

-наказ та Положення про облікову політику у Департаменті, що діяли у 2018 році.

Відповідно до отриманої обласною прокуратурою інформації від Департаменту від 19.10.2023 за № 08-14/121 вищевказані документи надані не були.

Таким чином виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому вигляді, які стосуються проведеної у Департаменті інвентаризації, а саме:

-матеріалів річної інвентаризації за період 2018-2023 років;

-наказів про проведення інвентаризації за 2018-2023 років;

-протоколів інвентаризаційної комісії наказу та Положення про облікову політику у Департаменті, що діяли у 2018 році;

-листування щодо передачі об`єктів незавершеного будівництва на баланс експлуатуючих організацій та які перебувають на балансовому рахунку 1311 Департаменту, в частині передачі насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція;

-бюджетну звітність Департаменту за 2018 рік,

та інших документів, що стосується насосу занурювального фекального FLYGT, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнит и.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому вигляді, які стосуються проведеної у Департаменті інвентаризації, а саме:

-матеріалів річної інвентаризації за період 2018-2023 років;

-наказів про проведення інвентаризації за 2018-2023 років;

-протоколів інвентаризаційної комісії наказу та Положення про облікову політику у Департаменті, що діяли у 2018 році;

-листування щодо передачі об`єктів незавершеного будівництва на баланс експлуатуючих організацій та які перебувають на балансовому рахунку 1311 Департаменту, в частині передачі насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція;

-бюджетну звітність Департаменту за 2018 рік,

та інших документів, що стосується насосу занурювального фекального FLYGT, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1