Провадження №1-кс/447/1057/23
Справа №447/3538/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 листопада 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000184 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

31.10.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 21.10.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що остання у пошуку роботи натрапила на невідому їй особу, яка запропонувала їй спосіб заробітку, а саме виконання завдань та повідомила, що потрібно буде оплатити податки за завдання чотирьом різним особам на що заявниці погодилась, тоді зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на такі банківські картки: НОМЕР_2 - 05.10.2023 у сумі 56025 грн, НОМЕР_3 - 04.10.2023 у сумі 10250 грн, НОМЕР_4 - 04.10.2023 у сумі 4332 грн та 248557 - 04.10.2023 у сумі 4332 грн з яким зв`язувалась через соціальну мережу Телеграм, однак після перерахування коштів обліковий запис було видалено та кошти не отримала

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка повідомила, що напередодні 30.09.2023 року в соціальній мережі інтернет, а саме у «Фейсбук» шукаючи роботу вона натрапила на сторінку під назвою « ОСОБА_5 » та перейшла за посиланням. Згодом їй написала невідома особа яка запропонувала заробіток, а саме заробіток від 800 до 3000 гривень за дві години лише з використанням свого мобільного телефону та переходу за посиланням в соціальну мережу «Телеграм» щоб зареєструватись на що остання і погодилась та перейшла за посиланням. Коли вона перейшла за посиланням, з нею зв`язався менеджер з підробітку персоналу ОСОБА_6 , який повідомив, що їхня компанія шукає онлайн співробітників на неповний робочий день із заробітною платою від 1000 до 10000 грн та попросив щоб вона надала відповідь на кілька запитань, а саме: скільки років, яке її ім`я та професія на що вона і надала кокотку відповідь, « що її ім`я ОСОБА_7 , їй 33 роки та вона ніде не працюю». Тоді менеджер відповів, що вона відповідає умовам роботи та пояснив у чому полягає їхня робота, а саме що вони є платформою бізнес-альянсу TARGET, яка допомагає онлайн продавцям збільшити продажі їхньої продукції та потрібно просто допомогти системі схопити замовлення та виконати його за що продавець заплатить комісію, чим більше завдань вона виконає тим більше грошей вона буде мати. Згодом прочитавши дані умови роботи вона погодилась.

Пізніше менеджер запропонував їй зареєструвати обліковий запис роботи в торговому центрі та після реєстрації ввести свій номер телефону. Коли вона вже зареєструвала свій обліковий запис від менеджера у соціальну мережу «Телеграм» їй надійшло повідомлення, а саме щоб вона обрала ряд завдань: завдання 1: внести 230грн і вивести 2300-230000, завдання 2: внести 350 грн і вивести 3500-28000, задача 3 внести 500 грн і зняти 5000-400000 таких завдань було 8. Тоді вона вирішила виконати завдання та скинути спершу 100 грн на банківську карту НОМЕР_5 та вивела 180 гривень. Вона побачила, що може виводити більші суми і тоді зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перераховувала грошові кошти на такі банківські картки: НОМЕР_2 - 05.10.2023 у сумі 56025 грн, НОМЕР_3 - 04.10.2023 у сумі 10250 грн, 758766 - 04.10.2023 у сумі 4332 грн та 248557 - 04.10.2023 у сумі 4332 грн які вона вже не змогла вивести, бо менеджер повідомив, що потрібно ще скинути 23 450 гривні щоб вивести всі гроші які їй нараховано але вона не скидувала. Згодом менеджер видалив свій обліковий запис у «Телеграм», після цього вона зрозуміла, що кошти були переслані незнайомим людям які виявилась шахраями і їй завдано матеріальну шкоду в сумі 72 605 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських карточках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 00:01 год. 02.10.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківськоїкартки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 02.10.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківськоїкартки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженніна паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заадресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківських карточках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 02.10.2023 по 01.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 01.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1