Справа № 369/230/24
Провадження №1-кс/369/198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.06.2023 до Бучанської окружної прокуратури надійшло звернення представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a). Строк дії договору до 31.12.2022. Вартість закупівлі 1 711 669,20 грн.

28.06.2023 надіслано запит ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022.

11.07.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_2 30.12.2022 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 770 031,60 грн.

28.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з метою отримання договірної та проектно-кошторисної документації щодо проведеної процедури закупівлі на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля UA-2022-12-09-008166-a) та інших документів складених на виконання вказаного договору.

18.07.2023 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, додатків до вказаного договору, підсумкової відомості робіт, розрахунку загальновиробничих витрат, договору субпідряду та інших документів складених на виконання договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022.

Згідно вказаного договору субпідряду № 11 «Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » від 09.12.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (субпідрядник), субпідрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, надати послуги з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 .. Ціна договору становить 1 699 885,00 грн. Строки надання послуг до 21.12.2022.

04.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 24.07.2023 (справа № 369/11132/23) проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), договірної ціни, графіку надання послуг, протоколу погодження договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку, дефектного акту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 відповідно договору № 13-7/2-22 від 08.12.2022. Інших документів, згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 під час тимчасового доступу, не надано.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , 23.06.2022 зареєстровано та взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_4 ).

Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 65 Податкового кодексу України, взяття на облік фізичних осіб підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які містяться у них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП (Додаток 15 до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011);

Довідки про зняття з обліку платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 12-ОПП (Додаток 17 до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011);

Звітність форми №1ДФ фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023;

Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнути їх до передбаченої законом відповідальності.

Вказані документи та інформація, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище наведеного, прокурор просив слідчого суддю надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

Довідки про зняття з обліку платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 12-ОПП;

Звітність форми №1ДФ фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023;

Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Прокурор в поданому клопотанні зазначила, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в межах кримінального провадження № 0001336 від 14.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

Довідки про зняття з обліку платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за формою № 12-ОПП;

Звітність форми №1ДФ фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023;

Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2022 по 15.09.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1