Справа № 149/3560/23
УХВАЛА

10.11.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000005 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В : Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000005, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до інформації що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; інформацію про банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено перекази грошових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування установлено, що до Хмільницького РВП звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом допомоги щодо отримання грошової допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6200 гривень, які заявник перерахував декількома платежами зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , проте послуги надані не були.

Перекази здійснювалися: 06.09.2023 о 15:02 год. 600 гривень, 06.09.2023 о 15:27 год. 800 гривень, 12.09.2023 о 12:41 год. 1700 гривень, 12.09.2023 о 13:05 год. 800 гривень, 12.09.2023 о 13:27 год. 1700 гривень.

За даним фактом 15.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так наприкінці липня місяця 2023 року він в соціальній мережі в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з чоловіком та в подальшому при переписці з останнім в мобільному інтернет додатку «Телеграм», останній запропонував йому допомогу в отриманні грошової допомоги на що останній погодився та здійснив перекази 06.09.2023 о 15:02 год. 600 гривень, 06.09.2023 о 15:27 год. 800 гривень, 12.09.2023 о 12:41 год. 1700 гривень, 12.09.2023 о 13:05 год. 800 гривень, 12.09.2023 о 13:27 год. 1700 гривень на надану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 для придбання мобільного додатку та кодів його активації. В подальшому допомоги ніякої не отримав та вказаний чоловік в соціальному інтернет додатку «Телеграм» заблокував заявника.

В ході досудового розслідування, здійснений тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де встановлено, що вказана банківська картка видавалася ОСОБА_6 , на яку дійсно надходилизазначені перекази, та які в подальшому відразу перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Мобільні телефонии клієнта зазначені та НОМЕР_4 . Також з наданої інформації встановлено, що для використання мобільних додатків та керування рахунком використовується номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, старший дізнавач СД просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 15.09.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- інформації про банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.09.2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.09.2023 року по 10.11.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 20.12.2023 (включно). Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС