Справа № 462/7797/23
провадження 1-кс/462/1908/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000944 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000944 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформацію про усі зміни ПН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000944 від 01.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши, що 30.09.2023 року о 12.27 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме : АДРЕСА_3 , невідома особа, зателефонувала їй на мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки банку та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 139 337,32 грн. із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які вона перекинула на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.09.2023 року о 13.45 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 до неї зателефонував невідомий їй мобільний номер НОМЕР_4 , вона, відповіла на даний дзвінок та невідома особа чоловічої статі представилась працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_5 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у сумі 9 899,25 грн., та запитали чи це вона здійснює дану дію, на що вона відповіла, що даного зняття готівки вона не здійснює, оскільки перебуває на даний момент у себе вдома. Після цього, вище вказана невідома особа повідомила, їй, що для того щоб припинити шахрайські дії та вирахувати шахрая їй потрібно здійснити декілька переказів грошових коштів із банківських карток на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для того, щоб після оновлення захисту картки дані грошові кошти, які вона переведе на вище вказану банківську карту повернулись на її оновлені банківські карти. Коли невідома особа чоловічої статі котра представилась працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила їй, номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , на дану карту вона здійснила два перекази грошових коштів із ї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та чотири перекази із її зарплатної карти № НОМЕР_1 . Перший переказ о 12.27 год. у сумі 9 899,25 грн., другий переказ о 12.41 год. у сумі 30 049,50 грн., третій переказ о 12.43 год. у сумі 30 049,50 грн., четвертий переказ о 12.48 годині у сумі 28 140,00 грн., п`ятий переказ о 12.49 годині у сумі 20 599,49 грн., шостий переказ о 12.50 годині у сумі 20 599,49 грн. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 , становить 139 337 грн. 23 коп.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, окрім тих, що зазначені у витязі з ЄРДР, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000944 від 01.10.2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформацію про усі зміни ПН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 30.09.2023 року по 01.10.2023 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.