Справа № 947/3115/24
Провадження № 1-кс/947/1281/24
УХВАЛА

23.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001366 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України, яка відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого злочину.

Так, 06.10.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході контр розвідувального забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.

В ході досудового розслідування слідчим відділом в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців.

Так, надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ та 7 управління ДВКР СБ України про те, що до вчинення злочину можливо причетний ОСОБА_4 , який за допомогою групи осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які є співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які є співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу поліції ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні № 0001366, прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_11 , який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженні № 0001366 від 06.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, а саме відносно:

-громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 . Мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

-громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 . Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо права власності). Мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ., з метою отримання наступної інформації:

-здійснення трудової діяльності (чи займали будь-які посади, були найманим працівником, зареєстрований як СПД-ФО), нараховані та виплачені суми заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності, та утриманих з них податків, а також участь в діяльності юридичних осіб (є засновником, займає посаду директора, головного бухгалтера) і наявність банківських рахунків відносно вищевказаних осіб.

-форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно вищевказаних осіб як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- всю наявну інформацію щодо наявності усіх банківських рахунків зареєстрованих за вищевказаними особами, як на паперовому так і на цифровому носії інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1