Справа № 646/7592/23
№ провадження 1-кс/646/2230/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 21.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 21.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської карти останнього у загальній сумі 46 500 гривень.

23.01.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив що він мав дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальну (кредитну) та для виплат (для отримання пенсії). Після зняття зловмисниками коштів потерпілий ОСОБА_4 картки заблокував та лишив їх в банку. Номерів карток не знає.

02.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в смт. Великий Бурлук, Куп`янського району Харківської області, через те, що з невідомих йому причин, заблокувалася його пенсійна картка. Працівниця банку відкрила на комп`ютері його рахунок по карті та виявила, що з пенсійної картки 11.12.2022 було списання коштів в розмірі близько 25 000 гривень. Потім вони поглянули на кредитну карту, там було списано близько 22 000 гривень, коли саме, на сьогоднішній день - не зрозуміло. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по руху коштів по кредитній карті не відображається.

До карток потерпілого ОСОБА_4 мала доступ лише дружина, нікому свої картки він не передав. В мережі Інтернет на жодних сайтах реквізитів своїх карток потерпілий ОСОБА_4 не залишав, ніколи нічого не купував.

Також потерпілий ОСОБА_4 повідомляє що 11.12.2022 о 18:43 год. та 18:44 год. йому на мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли 2 повідомлення про підтвердження переказу в розмірі 25 000 гривень системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані коди потерпілий ОСОБА_4 нікому не повідомляв, ніде не вводив, платежу не підтверджував.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила що її чоловік ОСОБА_4 мав дві банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальна (кредитна) та для виплат (пенсійна). У кінці 2022 року з невідомих причин пенсійна картка чоловіка була заблокована.

02.01.2023 чоловік відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там він дізнався про те, що з пенсійної картки відбулося списання коштів в розмірі близько 25 000 гривень та з кредитної близько 22 000 гривень. Після отримання чоловіком кредитної картки вони жодного разу нею не користувалися.

22.03.2023 слідчим у кримінальному провадженні виконано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.02.2023 по справі №183/1531/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 .

23.03.2023 здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , про що складено відповідний протокол.

Встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.12.2022 року о 15 годині 41 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 73,03 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , 11.12.2022 року о 15 годині 44 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5653,56 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , 11.12.2022 року о 15 годині 45 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5653,56 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , 11.12.2022 року о 15 годині 46 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5653,56 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , 11.12.2022 року о 15 годині 47 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 2354,68 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , 11.12.2022 року о 15 годині 48 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 2354,68 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; з банківської картки № НОМЕР_1 , 11.01.2023 року о 08 годині 50 хвилин, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 21671,76 грн. на невідомі реквізити.

Також, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картці за № НОМЕР_3 , який відкрий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

На думку слідчого вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до : банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: - документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; - банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; - платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; - документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; - відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці/рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 10.12.2022 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; - відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період 09:00 години 10.12.2022 по до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 21.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці/рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 10.12.2022 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період 09:00 години 10.12.2022 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «(МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 10.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1