Справа № 717/40/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 02 січня 2024 року о 17 годині 52 хвилини, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання виплат, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані ОСОБА_5 , заволоділа грошима у сумі 8700 гривень, які було знято із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 02.01.2024 року;

- які містяться деталізовану розшифровку операції з переказу коштів у сумі 8700 гривень, яка відбулася 02.01.2024 о 17 годині 58 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 02.01.2024 о 17 годині 58 хвилин грошових коштів у сумі 8700 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти 02.01.2024 о 17 годині 58 хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 8700 гривень переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти 02.01.2024 о 17 годині 58 хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 8700 гривень використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів які містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за 02 січня 2024 року;

- інформацію про операцію з переказу коштів у сумі 8700 гривень, яка відбулася 02 січня 2024 року о 17 годині 58 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунку 02 січня 2024 року о 17 годині 58 хвилин грошових коштів у сумі 8700 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, інформацію про власника вказаного банківського рахунку, його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;

- у разі, якщо грошові кошти 02 січня 2024 року о 17 годині 58 хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 8700 гривень переведені на абонентський номер оператора зв`язку, інформацію про такий абонентський номер, відомості про оператора, інформацію про таку операцію (транзакцію) та користувача;

- у разі, якщо грошові кошти 02 січня 2024 року о 17 годині 58 хвилин із банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 8700 гривень використано на оплату послуг, інформацію про таку операцію (транзакцію).

Дана ухвала діє до 23 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: