Справа № 276/237/24
Провадження по справі 1-кс/276/56/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене дізнавачем СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000014 від 02.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 02.02.2024 року по 06.02.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 02.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.02.2024 року близько 10 год. 27 хв. невідома особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі будинку та допомогою у виготовленні необхідних документів на будинок, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.02.2024 року близько 10 год. 27 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_2 і представився головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , після чого запитав чи це її оголошення про продаж будинку розміщені в районній газеті «Прапор» та розклеєні по смт. Хорошів, і чи будинок ще не проданий, чи є всі необхідні документи на будинок, який продається, на що вона відповіла, що є якісь документи, які вона давно виготовляла. Далі невідомий сказав, що для продажу будинку їй необхідно ще додатково виготовити певні документи, і що він може в цьому посприяти, щоб було швидше, на що вона погодилася. Після цього даний чоловік сказав, що потрібно терміново перекинути на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень. Взявши кошти, вона прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в смт. Хорошів, але працівники банку відмовилися перекидати гроші на банківську карту, і тоді вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 вона здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами на загальну суму 7998 гривень. Коли вона вийшла із приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , то почала телефонувати на номер з якого їй телефонували, але даний номер був вже вимкнений, і тоді вона зрозуміла, що це були шахраї.

Дізнавач СД вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема до документів, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, необхідно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилась. У клопотанні просить розглянути клопотання без участі дізнавача.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 02.02.2024 року близько 10 год. 27 хв. невідома особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі будинку та допомогою у виготовленні необхідних документів на будинок, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.02.2024 року близько 10 год. 27 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_2 , який представився головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , після чого запитав про її оголошення про продаж будинку, що розміщене в районній газеті «Прапор», з`ясував, чи будинок ще не проданий, чи є всі необхідні документи на будинок, який продається, на що вона відповіла, що є деякі документи, які вона давно виготовляла. Далі невідомий сказав, що для продажу будинку їй необхідно ще додатково виготовити певні документи, і що він може в цьому посприяти, щоб було швидше, на що вона погодилася. Після цього даний чоловік сказав, що потрібно терміново перекинути на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень, після чого ОСОБА_5 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в смт. Хорошів, але працівники банку відмовилися перекидати гроші на банківську карту, тоді вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами на загальну суму 7998 гривень, після чого, вийшовши з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , почала телефонувати на номер з якого їй телефонували, але даний номер був вже вимкнений, і тоді вона зрозуміла, що це були шахраї.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем СД доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000014 від 02.02.2024 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої на рахунок невстановленої особи, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 02.02.2024 року по 06.02.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 08.04 .2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1