УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000494 від 26.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.10.2023 року, близько 12:11 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом додаткового заробітку на біржі криптовалют, оголешення про що було отримано від телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » # НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » # НОМЕР_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

26.10.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.10.2023 року, потерпіла ОСОБА_5 у соціальній мережі «Телеграм» натрапила на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час переписки у вказаному телеграм каналі невідома особа запропонувала потерпілій здійснити додатковий заробіток на біржі криптовалют, тобто перераховувати на платіжні реквізити кошти, після чого грошові кошти інвестуються та виводяться з прибутку, на що потерпіла погодилась. Того ж дня, близько 12:11 год., потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надіслала невідома особа з телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа повідомила потерпілу, що їй необхідно перерахувати 13% від суми заробітку на ту саму ж карту, в цей момент остання зрозуміла що її обманули та звернулась до працівників кіберполіції з електронною заявою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 по 09.11.2023та долучення фото/відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.10.2023 по 09.11.2023;

2. завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 по 09.11.2023.

4. інформації контрагенів, кінцевих отримувачів грошових коштів та перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу 09.10.2023 по 09.11.2023;

Посадовим та службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя