ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4910/23

Провадження № 1-кс/210/96/24

11 січня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000240 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000240 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що останній регулярно здійснював добровільні пожертвування у вигляді грошових коштів з метою допомоги Збройним Силам України, а саме здійснював грошові перекази на банківські рахунки вказані у Telegram-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що 16.08.2023 розмістив допис в Telegram-чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, 17.08.2023 року в особистому листуванні у мобільному багатоплатформеному месенджері «Telegram», до заявника звернулася невстановлена особа, яка представилася власником вказаного Telegram-каналу та від імені останнього попросила про грошову допомогу, на що заявник погодився та у подальшому самостійно та добровільно, використовуючи мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти двома банківськими операціями в сумі 17000 гривень в якості пожертвування на банківську картку, яку невстановлена особа вказала йому в ході листування, а саме НОМЕР_1 . В подальшому заявник виявивши розбіжності в нік-неймах власнику вказаного Telegram-каналу та невстановленої особи, звернувшись до останнього, проте відповіді не отримав. Грошові кошти заявнику повернуті не були.

З показань потерпілого встановлено, що останній з моменту початку повномасштабного вторгнення та збройної агресії Російської Федерації проти України, регулярно здійснює добровільні пожертвування у вигляді грошових коштів з метою допомоги Збройним Силам України. У тому числі здійснював грошові перекази на банківські рахунки вказані у Telegram-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що вперше 16.08.2023 року розмістив допис в Telegram-чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наступного дня, 17.08.2023 року в особистому листуванні у мобільному багатоплатформеному месенджері «Telegram», до заявника звернулася невстановлена особа, яка представилася власником вказаного Telegram-каналу та від імені останнього попросила про грошову допомогу. Також в ході листування невстановлена особа, яка представилася власником вказаного Telegram-каналу повідомила, що з потерпілим також зв`яжеться і адміністратор вказаного Telegram-каналу. З потерпілим у подальшому дійсно листувалася невідома особа з нік-неймом « ОСОБА_5 », що представилася адміністратором вищевказаного Telegram-каналу. У відповідь на що заявник погодився допомогти та у подальшому самостійно та добровільно, використовуючи належний йому мобільний телефон «Iphone 12 Pro» (Imei: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 ), мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної останньому банківської картки, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 , двома банківськими операціями, 17.08.2023 року о 07год. 48хв. та 16год. 17хв. переказав грошові кошти у сумах 10000 гривень та 7000 гривень, відповідно, на банківську картку, яку невстановлена особа вказала йому в ході особистого листування у вказаному мобільному месенджері, а саме: НОМЕР_1 .

В подальшому потерпілий виявив розбіжності в нік-неймах власнику вказаного Telegram-каналу та офіційного Telegram-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також адміністратору каналу. Відмінність у нік-неймі між реальним власником Telegram-каналу та фіктивним полягала у зайвому відступі. При цьому нік-нейм фіктивного адміністратора - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відрізнявся від нік-нейму фактичного адміністратора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпілий зв`язавшись з фактичним адміністратором у вказаному месенджері зрозумів, щомав справу з шахраями. В ході досудового розслідування також встановлено, що історії вищевказаних особистих листувань були видалені невстановленими особами.

Показання потерпілого підтверджуються долученими до протоколу допиту мультимедіа знімки екрану з належного останньому мобільного телефону з зображенням особистого листування у мобільному месенджері «Telegram» з вищевказаними невстановленими особами; протоколом огляду предмету від 30.08.2023 року, а саме належного потерпілому мобільного телефону «Iphone 12 Pro» (Imei: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 ), а також долученими до протоколу допиту квитанції по належній потерпілому банківській картці емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 з інформацією про вищевказані банківські операції (Документ №: НОМЕР_5 ; Документ №: НОМЕР_6 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистими розрахунковими рахунками банківською картки: НОМЕР_1 за період часу з 07год. 48хв. 17.08.2023 року по теперішній час.

Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000240 від 25.08.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Згідно ст.40-1 ч.1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000240 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською карткою НОМЕР_1 , відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника(-ів) банківських карток, довірених осіб, інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 07год. 48хв. 17.08.2023 року по 28.09.2023 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 07год. 48хв. 17.08.2023 року по 28.09.2023 року;

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 07год. 48хв. 17.08.2023 року по теперішній час на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучення - старшому дізнавачу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії даної ували, - до 10 березня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1