Справа №295/1207/24
УХВАЛА

Іменем України

24.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 0000195 від 11.11.2022 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобіль марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , «Ford Sierra» номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 та на частини квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення цивільного позову, шляхом заборони розпорядження транспортним засобом та вказаною квартирою.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні прокурор вказав, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження № 0000195 від 11.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2017 на підставі розпорядження міського голови № 196 між Житомирським міським головою та ОСОБА_4 укладено контракт про призначення останнього на посаду начальника комунального підприємства Управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради в термін з 17 березня 2017 року по 17 березня 2021 року.

Відповідно до обов`язків визначених контрактом, керівник зобов`язується здійснювати поточне управління оперативно-господарською, правовою, кадровою та фінансовою роботою підприємства, забезпечувати виконання його статутних цілей і фінансовою дисципліни, діяльності направленої на отримання прибутку, та інвестиційної привабливості підприємства, ефективного використання майна, та інших об`єктів власності підприємства. Керівник зобов`язаний неухильно дотримуватись положень чинного законодавства України, забезпечувати виконання фінансових планів підприємства, виробничих програм, договірних та інших зобов`язань, які прийняло на себе підприємство на виконання розпоряджень міського голови, рішень власника та органу управління майном, забезпечувати цільове використання бюджетних, позабюджетних та спеціальних коштів, забезпечити виконання додаткових угод, якщо такі угоди уклались до контракту, ін.

Так, 29 січня 2018 року тендерним комітетом Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» за наслідками відкритих торгів визначено ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» переможцем відкритих торгів закупівлі нафти та дистилятів (Бензин А-92) на загальну суму 4 048 542 грн. з подальшим укладанням договору на закупівлю.

Як наслідок, між комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів», в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти за № 9 від 29.01.2018, за умовами якого ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» зобов`язався поставити комунальному підприємству «Управління автомобільних шляхів» бензин А-92 в кількості 180 900 літрів на суму 4 048 542 грн. згідно специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно специфікації №1, що є невід`ємною частиною Договору №9 від 29.01.2018, вартість бензину А-92 становила 22 грн. 38 коп. за літр, а об`єм пального поставленого на вказаних умовах становив 10 048 літрів.

У відповідності до пункту 5.1 зазначеного Договору, поставка товару здійснюється на підставі заявок Замовника, викладених у письмовому вигляді та переданих поштою, або особисто, або на електронну адресу Продавця. При цьому заявка вважається погодженою з Продавцем на весь товар, що містився і заявці, або на частину товару, який містився в заявці та який продавець зобов`язується відвантажити, з моменту її отримання продавцем. Згідно пункту 11.1 Договору, його істотні умови не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань у повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Протягом строку дії договору до КП «УАШ» Житомирської міської ради» від постачальника - ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» надійшли листи з пропозицією постачальника про укладення додаткових угод, якими пропонувалось збільшити ціни на пальне, яке є предметом закупівлі, при цьому пропонувалось залишити ціну договору сталою, що призведе до зменшення об`ємів отриманого пального.

В свою чергу, у ОСОБА_4 , який розумів наслідки укладення таких додаткових угод, виник умисел на розтрату бюджетних коштів, шляхом погодження пропозиції постачальника та укладення завідомо збиткових додаткових угод на його умовах.

Так, 02.03.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 02.03.2018 про збільшення вартості бензину А-92 за умовами договору №9 від 29.01.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 01.03.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим розтративши майно підприємства.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №1 від 05.03.2018 та Специфікацію №1 від 05.03.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору №9 від 29.01.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А-92 164 574,87 л., вартістю 24 грн. 60 коп. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 29226 літрів бензину А-92 пального вартістю 24,60 грн. за літр.

У подальшому, 14.05.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 14.05.2018 про збільшення вартості бензину А-92 за умовами договору №9 від 29.01.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 07.05.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Продовжуючи свої злочинні дії, розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим розтративши майно підприємства.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №2 від 14.05.2018 та Специфікацію №2 від 14.05.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору №9 від 29.01.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А-92 151 065 л., вартістю 26 грн. 80 коп. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 41 192 літрів бензину А-92 пального вартістю 26,80 грн. за літр.

Також, 03.09.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 03.09.2018 про збільшення вартості бензину А-92 за умовами договору №9 від 29.01.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 31.08.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Продовжуючи свої злочинні дії, розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим розтративши майно підприємства.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №3 від 04.09.2018 та Специфікацію №3 від 04.09.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору №9 від 29.01.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А-92 144 590,78 л., вартістю 28 грн. 00 коп. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 41 192 літрів бензину А-92 пального вартістю 26,80 грн. за літр.

Також, 05.10.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 05.10.2018 про збільшення вартості бензину А-92 за умовами договору № 9 від 29.01.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 04.10.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Продовжуючи свої злочинні дії, розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим розтративши майно підприємства.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №5 від 08.10.2018 та Специфікацію №5 від 08.10.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору №9 від 29.01.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А-92 111 567,36 л., вартістю 29 грн. 78 коп. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 20 096 літрів бензину А-92 пального вартістю 29,78 грн. за літр, до дострокового закінчення строку дії договору.

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів на загальну суму 454 277, 36 грн.

Крім того, 17 жовтня 2018 року тендерним комітетом Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» за наслідками відкритих торгів визначено ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» переможцем відкритих торгів закупівлі нафти та дистилятів (Дизельне паливо) на загальну суму 2 700 000 грн. з подальшим укладанням договору на закупівлю.

Як наслідок, між комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів», в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти за №34 від 17.10.2018, за умовами якого ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» зобов`язався поставити комунальному підприємству «Управління автомобільних шляхів» дизельне паливо в кількості 100 000 літрів на суму 2 700 000 грн. згідно специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно специфікації №1, що є невід`ємною частиною Договору №34 від 17.10.2018, вартість дизельного палива становила 27 грн. 00 коп. за літр, а об`єм пального поставленого на вказаних умовах становив 2 000 літрів.

У відповідності до пункту 5.1 зазначеного Договору, поставка товару здійснюється на підставі заявок Замовника, викладених у письмовому вигляді та переданих поштою, або особисто, або на електронну адресу Продавця. При цьому заявка вважається погодженою з Продавцем на весь товар, що містився і заявці, або на частину товару, який містився в заявці та який продавець зобов`язується відвантажити, з моменту її отримання продавцем. Згідно пункту 11.1 Договору, його істотні умови не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань у повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Протягом строку дії договору до КП «УАШ» Житомирської міської ради» від постачальника - ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» надійшли листи з пропозицією постачальника про укладення додаткових угод, якими пропонувалось збільшити ціни на пальне, яке є предметом закупівлі, при цьому пропонувалось залишити ціну договору сталою, що призведе до зменшення об`ємів отриманого пального.

В свою чергу, у ОСОБА_4 , який розумів наслідки укладення таких додаткових угод, виник умисел на розтрату бюджетних коштів, шляхом погодження пропозиції постачальника та укладення завідомо збиткових додаткових угод на його умовах.

Так, 26.10.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 26.10.2018 про збільшення вартості дизельного пального за умовами договору № 34 від 17.10.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 24.10.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим повторно розтративши майно підприємства.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №1 від 26.10.2018 та Специфікацію №1 від 26.10.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору № 34 від 17.10.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: дизельне паливо 90 909, 091 л., вартістю 29,70 грн. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 3 000 літрів дизельного палива вартістю 29,70 грн. за літр.

Так, 01.11.2018 до КП «УАШ» Житомирської міської ради надійшло звернення ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» від 01.11.2018 про збільшення вартості дизельного пального за умовами договору № 34 від 17.10.2018, у зв`язку з різким підвищенням цін на ринку пального, до вказаного звернення долучено висновок ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» від 01.11.2018 щодо надання цінової інформації на нафтопродукти в дрібному опті на ринку України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, розуміючи, що підвищення ціни на пальне за умовами договору, при цьому залишивши ціну договору сталою, призведе до зменшення кількості отриманого пального, та завдасть збитків підприємству, ОСОБА_4 , не оцінивши обґрунтованість поданого постачальником пропозиції, не вживши заходів до економії коштів відповідно до посадових обов`язків, вирішив пристати на пропозицію постачальника та укласти додаткову угоду на його умовах, тим самим повторно розтративши майно підприємства.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні КП «УАШ», що за адресою м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, в інтересах ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» уклав з товариством додаткову угоду №2 від 01.11.2018 та Специфікацію №2 від 01.11.2018, якими внесено зміни до п.п. 1.2 договору № 34 від 17.10.2018, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: дизельне паливо 82 822, 085 л., вартістю 32,60 грн. за один літр.

За умовами вказаної додаткової угоди КП «УАШ» закуплено 20 090 літрів дизельного палива вартістю 32,60 грн. за літр, до дострокового закінчення дії договору.

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів, повторно, на загальну суму 120 604, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на автомобіль марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та автомобіль марки «Ford Sierra» номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 відповідно до інформаційної довідки про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомостей встановлено, що ОСОБА_4 є власником житлового будинку, який розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомостей встановлено, що ОСОБА_4 є власником частки квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що метою накладення арешту на майно у даному випадку є забезпечення можливого забезпечення цивільного позову у разі визнання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , «Ford Sierra» номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 та на частини квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення цивільного позову, шляхом заборони розпорядження транспортним засобом та вказаною квартирою, будинком.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1