Справа № 487/7155/23
Провадження № 1-кс/487/4085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 30.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.10.2023 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів (у випадку відсутності оригіналів належним чином завірених копій) наступних документів, а саме: договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 34 від 13.07.2021, № 53 від 20.08.2021, з додатками, актами завантаження у транспорт непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, актами знищення (утилізації) згідно договорів, звітом виконавця щодо знищення (утилізації) непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, кошторисом фактичних витрат, актами здачі приймання робіт, документами що підтверджують сплату коштів за надані роботи виконанні послуги, інформацією про місце розташування непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області: документи, що підтверджують господарські операції з надання послуг з завантаження та перевезення від місць тимчасового зберігання до місця загрузки транспорту для відправлення на утилізацію, а також дегазація місць тимчасового зберігання; договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 10.03.2021 № 25-VIII з додатками у частині перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області у 2021 році, на виконання умов договорів №№ 34, 53, замовленням щодо необхідності надання транспортних послуг перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області, ліцензію, акти здачі прийняття робіт складені у 2021 році, щодо вивезення відходів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, що підтверджують факт сплати за надані послуги, виконанні роботи та інших документів, листів, складених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами вивезення відходів у 2021 році з території Херсонської області; договорів субпідряду № 177 від 21.05.2021, № 272 від 07.07.2021 укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 з актами виконаних робіт, актами зважання та завантаження, платіжних документів на перерахування коштів за надані послуги, кошторис витрат окремо на виконання послуг із пакування та завантаження.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що виявлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим за результатами проведення робіт.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести окрім як проведення тимчасового доступу до речей і документів неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000446 від 30.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 договори №53 від 20.08.2021 та № 34від 13.07.2021 на збирання та утилізацію непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин обсягом 43 та 60 тон, які зберігаються на території Херсонської області.

Загальна вартість надання послуг складає 6859800 грн.

Згідно кошторису фактичних витрат, наданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 замовнику, до статей витрат ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 віднесено витрати на завантаження пестицидів та перевезення їх від місць тимчасового зберігання до місця завантаження транспорту для відправлення на утилізацію на загальну суму 949 380, 12 грн, однак згідно умов договорів, звітів виконавця щодо знищення (утилізації) непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 організації, яка здійснювала перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, завантаження та вивезення вказаного вантажу до м. Баранівка Житомирської області здійснювалось лише з місць його зберігання в смт, Рикове.

Даний факт свідчить про безпідставне включення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до кошторису фактичних витрат витрат на перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин від місць тимчасового зберігання до місця завантаження транспорту для відправлення на утилізацію на загальну суму 949 380, 12 грн.

Згідно пунктів 6.3.3 договорів №53 від 20.08.2021 та № 34 від 13.07.2021 на збирання та утилізацію непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, укладених ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавець зобов`язаний в разі необхідності використовувати спеціально обладнані місця чи об`єкти (майданчики, приймальники, складські приміщення, споруди тощо) необхідні для тимчасового зберігання відходів.

Однак згідно матеріалів досудового розслідування та свідчень директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , члена комісії з контролю за вивезенням заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин ОСОБА_12 завантаження та вивезення вантажу здійснювалось лише з місць його зберігання в смт. Рикове. Будь-які місця тимчасового зберігання відходів не використовувались.

Відповідно службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі 949 380, 12 грн. чим завдано шкоди державі на вказану суму.

Так, розслідуванням встановлено, що збір та завантаження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин обсягом 43 та 60 тон, які зберігаються на території Херсонської області здійснював ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , начальник ОСОБА_13 .

Відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 25-VIII від 10.03.2021 перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи складені з ІНФОРМАЦІЯ_4 таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт, надання послуг у 2021 році із збору, завантаження, перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області.

Виявлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення наддасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим за результатами проведення робіт.

Ці документи містять інформацію про осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджують їх суб`єктивну сторону, також містять інформацію про осіб, які підписували та надавали (видавали) такі документи, що забезпечить можливість встановити повне коло осіб причетних до злочинної діяльності, тобто ці документи використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування.

Окрім цього, необхідність вилучення саме оригіналів документів є необхідним для забезпечення проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні (будівельно-технічна, почеркознавча, економічна), а також запобігання можливості підробити, знищити чи приховати такі документи.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів (у випадку відсутності оригіналів належним чином завірених копій) наступних документів, а саме: договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 34 від 13.07.2021, № 53 від 20.08.2021, з додатками, актами завантаження у транспорт непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, актами знищення (утилізації) згідно договорів, звітом виконавця щодо знищення (утилізації) непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, кошторисом фактичних витрат, актами здачі приймання робіт, документами що підтверджують сплату коштів за надані роботи виконанні послуги, інформацією про місце розташування непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області: документи, що підтверджують господарські операції з надання послуг з завантаження та перевезення від місць тимчасового зберігання до місця загрузки транспорту для відправлення на утилізацію, а також дегазація місць тимчасового зберігання; договір укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 10.03.2021 № 25-VIII з додатками у частині перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області у 2021 році, на виконання умов договорів №№ 34, 53, замовленням щодо необхідності надання транспортних послуг перевезення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Херсонської області, ліцензію, акти здачі прийняття робіт складені у 2021 році, щодо вивезення відходів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, що підтверджують факт сплати за надані послуги, виконанні роботи та інших документів, листів, складених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами вивезення відходів у 2021 році з території Херсонської області; договорів субпідряду № 177 від 21.05.2021, № 272 від 07.07.2021 укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 з актами виконаних робіт, актами зважання та завантаження, платіжних документів на перерахування коштів за надані послуги, кошторис витрат окремо на виконання послуг із пакування та завантаження.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 18.12.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1