Справа №209/4524/23
Провадження №1-кс/209/951/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 09.08.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.08.2023 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Instagram» використовуючи сторінку « ОСОБА_5 », шляхом обману, під приводам продажу 4 дисків для автомобіля, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 18000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної оплати за товар на вказаний невстановленою особою банківський рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , диски на колеса не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09.08.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.08.2023 року їй в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від її чоловіка ОСОБА_6 , в якому були вказані реквізити банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ЄРДРПОУ банку НОМЕР_3 . Як раніше остання спілкувалася зі своїм чоловіком, то він на свій день народження хотів подарунок у вигляді дисків на колеса автомобіля «Сітроєн С4» та на сайті в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов диски, які йому подобаються, та Рабковська повинна була сплатити подарунок чоловіка. Сума дисків складала 18000 гривень.

02.08.2023 року ОСОБА_4 в додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 18000гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкрити в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй надіслав чоловік в повідомленнях. Товар до теперішнього часу не надійшов. Гроші останній не було повернуто.

18.09.2023 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_7 від 16.08.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 02.08.2023 року о 20:19:29 грошові кошти в сумі 10000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_5 уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 09.08.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКГІО) НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-банківської справи власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, області») способу зняття грошових коштів в період часу з 02.08.2023 року по 13.10.2023 року, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний область), контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02.08.2023 року по 123.10.2023 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

-надати інформацію, чи використовується банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 13.10.2023 року до 13.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1