Справа № 496/5269/23
Провадження № 1-кс/496/2849/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання старшого дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУПН в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком; відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у провадженні СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000221 від 24.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.07.2023, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , та запевнивши заявницю, що с співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, шляхом обману, вмовила переказати грошові кошти в сумі 4950 гривень з банківської карти НОМЕР_2 , та грошові кошти в сумі 4630 гривень з банківської карти НОМЕР_4 , тим самим спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 9780 гривень (ЄО 11337 від 23.07.2023). Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2023 року близько 15:20 годин потерпілій ОСОБА_20 на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . У ході розмови невідомий чоловік представився співробітником служби охорони банку та шахрайським шляхом, під приводом допомоги за фактом розблокування рахунків потерпілої, запропонував останній перевести грошові кошти зі своїх банківських карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилася. ОСОБА_20 самостійно, діючи за вказівками невідомого чоловіка, переказала грошові кошти в сумі 4950 гривень з банківської карти НОМЕР_2 , та грошові кошти в сумі 4630 гривень з банківської карти НОМЕР_4 , на карту зловмисників. Тим самим, останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 9780 гривень. Зазначений номер карти зловмисника НОМЕР_6 не підлягає ідентифікації, тому єдиним способом встановити власника зазначеної банківської карти є отримання тимчасового доступу до руху коштів за банківськими картами потерпілої із повною роз шифровкою фінансових операцій, зокрема повного номеру банківської карти зловмисника. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб; договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку: номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком, відео з банкоматів під час зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську темницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які дозволять зробити однозначний висновок щодо наявності складу кримінального правопорушення у вищевказаному діянні, та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, старший дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з додатками, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане старшим дізнавачем клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення/створення групи оперуповноважених у вказаному кримінальному провадженні, яким старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, витяг з ЄРДР не містить в собі вказаних у клопотанні працівників СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, яким необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Виявлений недолік в оформленні клопотання, перешкоджає його розгляду.

Статтею 8 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

У разі, якщо подане клопотання не відповідає вимогам, які висунуто до клопотання, таке клопотання підлягає поверненню прокурору, як це передбачено ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 172 КПК тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю є таким, що не відповідає вимогам встановленим кримінальним процесуальним законом до оформлення клопотань, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7-9, 159-162, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України повернути прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_21 .

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1