Справа № 591/9300/23
Провадження № 1-кс/591/3672/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002764, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з привласненням грошових коштів, безпідставного нарахування премій та надбавок до посадових окладів, привласнення майна шляхом укладання протоколів взаємозаліку та подальшої передачі об`єктів нерухомого майна на умовах договору поставки укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службового підроблення в частині виконання зобов`язань по договору інвестування та заволодінні квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно договору купівлі-продажу належить ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника управління, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні управління, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), відносно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016-2021 років, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

-інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

-інформації щодо видів діяльності (КВЕД), зареєстрованого місця здійснення господарської діяльності, персональних даних керівників і службових осіб;

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

-копій актів податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з додатками до цих актів, податкових повідомлень-рішень, прийнятих за наслідками таких перевірок;

-копій рішень судів щодо оскарження вказаних податкових повідомлень-рішень;

-звітів форми 1-ДФ;

-податкової звітності з ПДВ, з додатками 5, з розшифровкою контрагентів;

-відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

-відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

-податкових накладних щодо придбання та реалізації ТМЦ за період з 01.01.2016 по 31.12.2021.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1