ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1772/23
Провадження № 1-кс/483/211/2023
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

03 листопада 2023 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області по лінії «102» надійшло електронне звернення ДКП НПУ №328605 та заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом заробітку через електронну біткоїн біржу, шахрайським шляхом, ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 01 листопада 2023 року о 10 год. 05 хв. в сумі 1 500 грн. перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 02 листопада 2023 о 11 год. 18 хв. в сумі 8 000 грн. перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в цей же день о 13 год 07 хв. в сумі 18 000 грн. перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , які надано невстановленою особою в смс-листуванні в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_7 ».

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30 жовтня 2023 року у месенджері «WhatsApp» їй надійшло смс-повідомлення від абонента під номером НОМЕР_5 , який запропонував їй заробіток в інтернеті, а саме відповідати на запитання в обмін на грошову винагороду. На дану пропозицію вона погодилася, а тому її перенаправили в месенджер «Telegram», до абонента під номером НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під ніком « ОСОБА_8 », яка в свою чергу перенаправила до її абонента під ніком « ОСОБА_7 », який зареєстрував її нібито на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та далі по смс-листуванню проводив навчання користування даною біржою. В подальшому останній скинув їй номер карти ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_7 , на яку вона перевела зі своєї карти 200 грн і після виконання завдань на її карту повернулося 350 грн. В подальшому 01 листопада 2023 року о 10 год. 05 хв. на надіслану в месенджері «Telegram» від абонента під ніком « ОСОБА_7 » карту за № НОМЕР_1 вона переказала гроші в сумі 1 500 грн зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_8 ». Далі в месенджері «Telegram», 02 листопада 2023 року невстановлена особа під ніком « ОСОБА_7 » повторно прислала другий номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на яку вона повинна була перевести 8 000 грн, на що вона також погодилася та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 - № НОМЕР_9 » 02 листопада 2023 року об 11 год. 18 хв. перевела гроші в сумі 8 000 грн. отримувач ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_3 . В подальшому їй почали присилати смс-повідомлення, як і що робити. Згодом, їй повідомили, що вона не правильно все зробила та її аккаунт заблокувався, не можливо вивести гроші, а тому щоб його розблокувати, потрібна більша сума грошей. Під час смс-листування невстановлена особа під ніком « ОСОБА_7 » переконав її, що якщо вона переведе більшу суму, то повернуться всі її раніше переведені кошти. Вона погодилася, після чого невстановлена особа під ніком « ОСОБА_7 » прислав інший номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 з підписом « ОСОБА_9 , оплата 18 000». На зазначену карту за № НОМЕР_4 , вона 02 листопада 2023 року о 13 год. 07 хв. переказала гроші у сумі 18 000 грн. Після переказу грошей невстановлена особа під ніком « ОСОБА_7 » знову почав присилати смс-повідомлення, як і що далі робити, після чого повідомив, що знову не правильно переведені гроші на біржу, у зав`язку з чим заблокувався її аккаунт та щоб його розблокувати та повернути гроші потрібно вже 30 000 грн, та скинув номер іншої карти за № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 . Після цього вона зрозуміла, що це були шахраї, які, ввівши її в оману під приводом заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 27 500 грн.

Під час досудового розслідування також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 на який потерпіла переводами перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапортів, копія звернення, копія протоколу допиту потерпілої, копія скріншотів переписки копія ініціативного інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації (роздруківки) про рух грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 16 листопада 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 16 листопада 2023 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські банкомати/термінали, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок картковим рахунком № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 16 листопада 2023 року; а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу та номер банківських терміналів/банкоматів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ; документів, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Роз`яснити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2023 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: