Провадження № 1-кс/686/9794/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000162,

встановив:

17 листопада 2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автобусі марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 05.04.2023, про те, що 05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат, надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію, що група осіб, " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 "," ОСОБА_15 "та " ОСОБА_16 ", за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території Хмельницької області.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю, також входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , працює водієм міжнародних автобусних перевезень в ТОВ «Юніверс» (ЄРДПОУ 30552675, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.20, кв.2) та, маючи право та можливість виїзду за межі державного кордону, за попередньою змовою з іншими учасниками групи, здійснює контрабанду психотропних речовин до України, в подальшому, передає зазначені речовини для ОСОБА_17 або ОСОБА_18 для збуту через мережу інтернет, а вони, в свою чергу, щотижнево здійснюють передачу готівкових грошових коштів для нових «партій товару». Також встановлено, що ОСОБА_7 , під час перевезень пасажирів, здійснює їх на транспортному засобі (автобусі) марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме, за результатами зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв`язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи, зафіксовано ряд розмов, які вказують на контрабанду психотропних речовин, а також розмови з приводу незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин. Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи займаються контрабандою та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 04.05.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України, проведено контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_19 психотропної речовини, яку остання збула, за попередньою змовою з іншими особами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_24 » за грошові кошти в сумі 2050 гривень, яку, в подальшому, було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом, 06.05.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000239 від 06.05.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/4909-БЛ від 05.06.2023, надані на експертизу речовини містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю, - альпразолам масою 0,0597 г та клонозепам масою 0,0272 г.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 16.06.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України, проведено контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_19 психотропної речовини, яку останній збув, за попередньою змовою з іншими особами ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_26 » за грошові кошти, в сумі 445 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом, 16.06.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000334, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000334 від 16.06.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП від 31.07.2023, надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - клоназепам масою 0,0294 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 28.07.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області, проведено контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_19 психотропної речовини, яку остання збула, за попередньою змовою з іншими особами ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_23 , для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_27 » за грошові кошти, в сумі 350 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом, 28.07.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000409 від 28.07.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - клоназепам масою 0,0300608 г.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.08.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_19 психотропної речовини, яку остання збула, за попередньою змовою з іншими особами ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_28 , для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_27 » за грошові кошти, в сумі 400 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом, 04.08.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000420 від 04.08.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - клоназепам масою 0,0300256 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 21.08.2023, за результатами проведення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, група осіб, за попередньою домовленістю між собою, збули психотропні речовини "Клоназепам" та "Алпрозолам" за 1350 грн.

За даним фактом, 21.08.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000450, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000450 від 21.08.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023, надані на експертизу таблетки, що знаходяться у блістерах з надписом «Rivotril», містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - клоназепам масою 0,0369792 г.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 30.08.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю між собою, за допомогою поштового зв?язку, здійснюють збут психотропних речовин, та 29.08.2023 здійснено огляд кореспонденції та виїмку психотропних речовин.

За даним фактом, 30.08.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000461 від 30.08.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 4.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000162 від 05.04.2023, встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку, здійснюють збут психотропних речовин, які 13.09.2023, під час огляду і виїмки кореспонденції, було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За даним фактом, 14.09.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000488 від 14.09.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП від 26.09.2023, надана на експертизу речовина у вигляді таблеток, які знаходяться в упакуванні із надписом «XANAX», містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпразолам масою 0,0195 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження, 04.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження працівниками УБН ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, в ході якої група осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9, в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку, здійснили збут психотропних речовин для особи під зміненими анкетними даними, за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які, в подальшому, було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом, 05.10.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за №0000516, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023 та № 0000516 від 05.10.2023 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 16.11.2023 о 12:18 год. перетнув державний кордон України, керуючи транспортним засобом (автобусом) марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з « НОМЕР_1 », на якому останній має на меті повернутися на територію України 20.11.2023, при цьому, перевізши через державний кордон України психотропні речовини, з метою подальшого їх зберігання, пересилання та збуту.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_7 домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, психотропних речовин, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з довідкою НАІС, транспортний засіб (автобус) марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку у вказаному транспортному засобі, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби, знаряддя та предмети кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: психотропні речовини, а також предмети, документи, мобільні термінали, сім-картки, які використовувалися під час незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропних речовин або ж які містять інформацію про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, можуть знаходитись у належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автобусі марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному транспортному засобі обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей та документів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане слідчим клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що вказані речі можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та можливість їх ідентифікації в ході проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162 на проведення обшуку у належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автобусі марки «SETRA» моделі «S 417 HDH», д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення: психотропних речовин, а також предметів, документів, мобільних терміналів, сім-карток, які використовувалися під час незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропних речовин або ж які містять інформацію про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 17 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя