УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, із числа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшуковий) дій було встановлено, що вище зазначені особи для вчинення кримінальних правопорушень використовували мобільні номери телефонів, шляхом зазначення їх, як номерів осіб що відправляють посилку з підробленими офіційними документами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 .

Крім того, у ході досудового розслідування під час проведення обшуків у підозрюваних, огляду кореспонденції, а саме поштових відправлень, які відправляються та отримуються підозрюваними, а також за результатами аналізу інформації отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено анкетні дані осіб, які зазначені як «відправники» на товарно-транспортних накладних посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_27 , 1979 р.н.; ОСОБА_28 , 1989 р.н.; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , 2000 р.н.; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 1983 р.н.; ОСОБА_90 , 1978 р.н.; ОСОБА_91 , 1999 р.н.; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_4 .

Також встановлено, що кошти за отримані підроблені посвідчення перераховувались через небанківську фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_131 , з використанням вище перелічених мобільних номерів телефонів та в подальшому знімались у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на підставі довіреностей від осіб, які зазначені вище.

З показань підозрюваного ОСОБА_7 встановлено, що частина коштів отриманих від збуту підроблених посвідчень, які перераховані на вище перелічені номери, не були ним зняті з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 ».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні інформації, щодо рахунків осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », які ідентифікуються за номерами мобільних телефонів та анкетними даними осіб, які зазначені вище, а саме, щодо коштів які надходили (рух коштів) на вказані рахунки через небанківську фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » код ЄДРПОУ НОМЕР_131 .

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » код ЄДРПОУ НОМЕР_131 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_113 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_114 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_115 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_116 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_117 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_118 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_119 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються) небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_131 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до інформації по рахункам осіб за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2023: оригіналів платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по зазначених нижче рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, номеру відділення, де вносились та де знімались кошти, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », які надходили та знімалися з вказаних рахунків, осіб які на підставі довіреностей знімали готівкові кошти із вказаних рахунків, і якщо така інформація ідентифікується за одним із таких критеріїв:

-за абонентськими номерами мобільних телефонів осіб, на які відкриті відповідні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_88 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_86 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

-за анкетними даними осіб, на які відкриті відповідні рахунки: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_27 , 1979 р.н.; ОСОБА_28 , 1989 р.н.; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , 2000 р.н.; ОСОБА_88 , 2000 р.н.; ОСОБА_89 , 1983 р.н.; ОСОБА_90 , 1978 р.н.; ОСОБА_91 , 1999 р.н.; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_4 ,

-за анкетними даними особи, яка отримувала грошові кошти замість іншої особи на підставі довіреностей: коли фактичним отримувачем коштів були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_84 або ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_85 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя