Справа № 515/1632/23
Провадження № 1-кс/515/2018/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 від 13 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання подано на підставі наступних відомостей про те, що невстановлена особа в період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року незаконно отримувала з карткового пенсійного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 70626,74 грн, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В клопотанні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про операції за картковим пенсій ним рахунком НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, старший дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СП ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковим пенсійним рахунком НОМЕР_1 , у період з 01 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 року, а саме:

-щодо виписки про стан рахунку НОМЕР_1 , відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01 вересня 2002 року по 31 серпня 2023 року;

-щодо руху коштів по вищевказаному картковому пенсійному рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

-щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином звірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливість проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останнім отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку закріплено рахунок НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки) та роз`яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1