Справа № 366/2690/23
Провадження № 1-кс/366/446/23
У Х В А Л А
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 , а саме про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2023 року до 00.00 год 30.08.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів; інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку картки, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2023 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2023 року із зазначенням дати проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції СП ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 та (або) АДРЕСА_3 :
- інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2023 року до 00.00 год 30.08.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;
інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку картки, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2023 року до 00 годин 00 хвилин 30.08.2023 року із зазначенням дати проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов`язати публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість зазначеним дізнавачам та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано доступ. На підставі ч. 1 ст. 165 ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 03 листопада 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1