Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2099/23
Провадження № 1-кс/689/137/23
УХВАЛА

25 вересня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

22.09.2023 р. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.08.2023 р. близько 22:20 год. невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі "Телеграм", зламавши акаунт користувача ОСОБА_4 , надіславши фіктивне повідомлення ОСОБА_5 , щодо позики грошових коштів для лікування його матері, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2700 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зі своєї банківської карти номер НОМЕР_1 у розмірі 1200 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_2 та у розмірі 1500 гривень на картковий рахунок номер НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 08.08.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

08.08.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому, документи, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Відомості у цих документах можуть містити охоронювану законом таємницю, однак, за певних умов можуть бути використані як докази для доведення відповідних обставин.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №>3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , на яку 07.08.2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , на яку 07.08.2023 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , в період часу з 07.08.2023 року по 20.09.2023 року, на яку 07.08.2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07.08.2023 року по 20.09.2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2023 року по 20.09.2023 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2023 року по 20.09.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1