Справа № 215/7221/23
1-кс/215/71/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000392 від 24.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000392 від 24.05.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2023 року до ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності, невстановлену особу, яка 23.05.2023 року о 15:20 год. зателефонувала їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилася співробітником Кіберполіції з проханням до потерпілої продиктувати номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що остання повідомила, що вказаній картці грошових коштів немає, кошти присутні на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після цього виклик був переадресований на інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 та співробітники кіберполіції попрохали в неї пин-код картки № НОМЕР_3 після чого в період часу з 15:20 по 17:00 год. заволоділа коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО5789 від 23.05.2023 року).

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 24.05.2023 року, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, 23.05.2023 о 15:20 год. їй надійшов телефонний дзвінок, від «банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зазначає ОСОБА_5 . Надалі цей дзвінок було переадресовано на номер телефону НОМЕР_1 , в якому невідома особа представившись представником кіберполіції, повідомила заявниці, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії і для того, щоб запобігти несанкціонованому списанню грошових коштів, необхідно проробити певні дії. Невідома особа запросила у заявниці номер банківської картки емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_7 повідомила, що на даній картці немає грошових коштів, після чого телефонний виклик було переадресовано на номер телефону НОМЕР_2 та заявниця, спілкуючись з невідомими особами, повідомила персональні дані від банківської картки емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а саме пін-код. О 15:58 год. цього ж дня, з банківської картки потерпілої почали списуватись грошові кошти, першого разу у загальній сумі 8 120 грн. та другого разу у сумі 5 055 грн. Надалі ОСОБА_5 звернулась до органів поліції.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з номером особистого рахунку НОМЕР_4 , повні анкетні дані власника банківської картки та встановленого банківського рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 23.05.2023 року до 00:00 годин 09.01.2024 та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

28.12.2023 проведений тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якого встановлено, що грошові кошти потерпілої були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , двома транзакціями у розмірі по 8 120 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.05.2023 р., протокол допиту потерпілої, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.05.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.05.2023 до 00 години 00 хвилин 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: