Справа № 346/168/24
Провадження № 1-кс/346/48/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000376 від 20.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.01.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області Тодорів ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 19 грудня 2023 року в Коломийський РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2023 він на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Зателефонувавши із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер, вказаний в оголошення, а саме НОМЕР_2 , він в ході спілкування із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , домовився шодо купівлі автомобіля марки «Опель Віваро». Згідно домовленості ОСОБА_5 повинен був здійснити передоплату в сумі 1000 доларів США. Так, 18.12.2023 ОСОБА_5 здійснив переказ на картку, яку йому надав вище вказаний невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_6 НОМЕР_3 , двома платежами, а саме о 14:49 год. 15000 грн. та 17:05 год. 22500 грн. Після переказу грошей вище вказана невідома особа перестала виходити на зв?язок. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 37 500 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13 грудня 2023 року в мобільному додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення по продажу автомобіля марки «Опель Віваро», 2012 року випуску, чорного кольору, під розмитнення, переглянувши фотографії ОСОБА_5 сподобався даний автомобіль та він вирішив зв?язатися із продавцем та зателефонував на номер телефону, котрий був розміщений під даним оголошенням, а саме зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , підняв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який вказав, що він здійснює продаж автомобілів із-за кордону. Після чого ОСОБА_5 дізнався в даного чоловіка про суму, яку потрібно буде заплатити за розмитнення вищевказаного автомобіля, та ОСОБА_7 вказав, що потрібно буде скинути грошові кошти в сумі 1000 доларів США, як передоплату на що ОСОБА_5 спочатку не погодився. Через декілька годин ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 знову, однак в месенджер «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_4 , та ще раз запитав його про те чи він подумав про їхню розмову та чи скине передоплату, оскільки він на даний час знаходиться в Республіці Польща. 15 грудня 2023 року ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_7 та вказав, що він передумав та готовий заплатити передоплату за даний автомобіль в сумі 1000 доларів США, та ОСОБА_7 скинув ОСОБА_5 номер карти на яку потрібно було перевести кошти, а саме НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_7 зазначив, що він перевів долари в гривні та потрібно буде скинути кошти в сумі 36 750 гривень, що ОСОБА_5 і зробив, та 18 грудня 2023 року о 14:49:32 останній здійснив переказ коштів через термінал, що в м. Коломия площа Т. Шевченка в сумі 14 700 грн. на картку НОМЕР_3 . Пізніше здійснив ще один переказ через термінал, що в АДРЕСА_3 , в сумі 22 050 гривень. 15 грудня 2023 року під вечір до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 , однак із номеру телефону НОМЕР_5 , та вказав, щоб він на наступний день був на зв?язку, оскільки з ним мають зв?язатися. 16.12.2023 до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та вказав, щоб він скинув грошові кошти в сумі 3000 доларів США за розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_5 відмовився скидати кошти, оскільки вони про це не домовлялися та ОСОБА_7 в подальшому перестав виходити на зв?язок та повидаляв повідомлення, котрі він надсилав у месенджер «Вайбер» та кошти ОСОБА_5 так і не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвалита відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000376 від 20.12.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 19,12.2023, пояснень потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2023 та протоколу його допиту від 22.12.2023 про те, що ним 18.12.2023 через термінал було перераховано 14700 грн. та 22050 грн. на рахунок НОМЕР_3 , який вказав продавець ОСОБА_7 в рахунок авансу за автомобіль, після чого продавець повідомив про необхідність оплати розмитнення в сумі 3000 доларів, але потерпілий відмовився та продавець в подальшому на зв`язок не виходив, видалив переписку в месенджері «Viber», гроші не повернув, а також щодо інших обставин вчинення шахрайських дій; з квитанцій про переказ в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.12.2023 ОСОБА_5 власних коштів в сумі 14700 грн. та 22050 грн. на рахунок НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_6 , зі скріншотів переписки в месенджері «Viber» між потерпілим та продавцем з номером телефону НОМЕР_4 , вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий цей картковий рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по банківській картці за період з 18.12.2023 року по час виконання ухвали; контактна адреса онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, дані щодо електронного гаманця та дані особи, яка реєструвала електронний гаманець, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію :

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 18.12.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з 18.12.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період часу з 18.12.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1