Справа № 212/127/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0001710 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001710 від 13.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в розмірі 29000 гривень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце 09.12.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську карту для виплат НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також він має кредитну карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . 09.12.2023 приблизно о 15:06 годин йому зателефонувала його дружина ОСОБА_6 і повідомила, що того дня вона виставила об`яву на сайті «ОЛХ» про продаж тераріуму, куди прив`язала свій номер телефону НОМЕР_3 , після чого їй невідома особа з номеру НОМЕР_4 написала повідомлення на «Вайбер» з пропозицією придбати товар через «ОЛХ-доставку». Його жінка погодилась. Після цього та особа прислала у «Вайбері» його жінці якесь посилання, за яким перейшла його жінка, ввівши туди дані його картки НОМЕР_1 , пін-код від неї. Після цього йому на його номер телефону прийшов код підтвердження, який він їй повідомив. Внаслідок цього з його картки НОМЕР_2 було переведено 29000 гривень на його картку НОМЕР_1 , і ці кошти з даної картки були переведені на картку НОМЕР_5 . Сума майнової шкоди, спричиненої йому шахраями, склала 29000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення рахунків, на які були перераховані грошові кошти потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів з 09.12.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_5 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.12.2023 до 28.12.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення №23 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_6 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів з 09.12.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_5 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.12.2023 до 28.12.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1