печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001318 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше 03.09.2023, ОСОБА_5 , під час зустрічі із раніше йому знайомим ОСОБА_6 дізнався, що знайомий останнього - ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.01.2023, дружиною якого є ОСОБА_8 , яка переймається проблемами та майбутнім свого чоловіка.

Дізнавшись вказану інформацію, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на особисте збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом її обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_6 , ініціював зустріч з ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_8 для обговорення питань щодо призначення ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.01.2023 покарання, не пов`язаного з позбавлення волі, або сприяння в уникненні останнім кримінальної відповідальності.

В подальшому, 03.09.2023 близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи з умислом на заволодіння чужим майном у великих розмірах, прибув до приміщення станції технічного обслуговування автомобілів (СТО), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 3, де ОСОБА_6 познайомив його з ОСОБА_8 .

Так, під час вказаного спілкування з ОСОБА_8 ОСОБА_5 , з метою створення уяви про реальну можливість допомогти її чоловіку, вводячи її в оману, повідомив, що через свого дядька - ОСОБА_9 , який працює оперуповноваженим 6 відділу (протидії корупції) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, він має можливість допомогти вирішити питання щодо призначення ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.01.2023 покарання, не пов`язаного з позбавлення волі, або сприяння в уникненні останнім кримінальної відповідальності, проте це буде коштувати 20 000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України станом на 03.09.2020 становило 731 372 гривень, та відповідно до примітки до ст. 185 КК України, є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 20 000 доларів США за допомогою вказаного працівника Національної поліції України ОСОБА_9 необхідно буде передати для співробітників Служби безпеки України, так як кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 перебуває на контролі в Службі безпеки України.

Також ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 20 000 доларів США спочатку необхідно буде передати йому, які він передасть вказаному працівнику Національної поліції України ОСОБА_9 , для подальшої їх передачі співробітникам Служби безпеки України.

Під час подальших зустрічей з ОСОБА_8 ОСОБА_5 продовжив створювати у ОСОБА_8 уяву про реальну можливість допомогти її чоловіку ОСОБА_7 , вводячи її в оману.

У зв`язку з цим ОСОБА_8 , будучи введеною ОСОБА_5 в оману щодо наміру одержання від неї грошових коштів - для подальшої передачі працівникам Служби безпеки України, а також впевненою, що ОСОБА_5 має родичів та знайомих серед працівників правоохоронних органів, та будучи переконаною, що у випадку відмови від передачі грошових коштів у сумі 20 000 доларів США її чоловіку ОСОБА_7 буде призначено міру покарання, пов`язану з позбавленням волі, або притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.01.2023, повідомила ОСОБА_5 , що за таких умов вона погодить вказане питання зі своїм чоловіком та у випадку погодження надасть визначену суму грошових коштів.

03.10.2023 близько 16 год.00 хв. ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовим коштами ОСОБА_8 у великому розмірі, шляхом її обману, діючи в особистих інтересах, за допомогою мессенджері «WhatsApp» повідомив ОСОБА_8 , що може з нею зустрітися біля магазину «Новус» за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 8, та що після того, як вона надасть грошові кошти, він одразу відвезе їх своєму дядьку - працівнику Національної поліції України ОСОБА_9 , для подальшої передачі працівникам Служби безпеки України.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у великому розмірі, в умовах воєнного стану, шляхом обману, діючи в особистих інтересах, 03.10.2023, близько 19 год. 30 хв., під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулася в його власному автомобілі «HYUNDAI ELANTRA», номер та серія знаку НОМЕР_1 , та який був припаркований на майданчику для паркування автомобілів, за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 8, діючи умисно, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (станом на 03.10.2023 за курсом Національного банку України становить 731 372 грн.) для нібито подальшої їх передачі працівниками Служби безпеки України через працівника Національної поліції України ОСОБА_9 , маючи при цьому намір не передавати їх, а заволодіти цими грошовими коштами.

Після отримання грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, з причин, що не залежали від його волі, ОСОБА_5 не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення до кінця у зв`язку з тим, що його злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

03.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.10.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у межах 50 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 134 200 грн.

Після внесення застави 06.10.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, визначені частиною 5 статті 194 КПК України.

Строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді на підозрюваного, визначено до 01.12.2023.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 15.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.01.2024.

Ухвалою слідчого судді від 21.11.2023 в межах строку досудового розслідування продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину згідно переліку зазначеного слідчим; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суду про зміну свого місця проживання; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді від 25.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто до 03.05.2024.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовується доказами, зібраними під час здійснення досудового розслідування

Прокурор вказав, що в межах кримінального провадження наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу до підозрюваного (продовження строку дії обов`язків).

В обґрунтування застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 покладаються твердження про необхідність запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного прокурор просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що ОСОБА_5 не винен у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, проте покладені на нього обов`язки не є обтяжливими, тому сторона захисту не заперечує щодо продовження строку їх дії.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001318 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

03.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /а. м. 68-73/.

04.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України /а. м. 55-67/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2023 у справі № 757/44450/23-к до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200 грн., у разі внесення якої на ОСОБА_5 покладено передбачені ст. 194 КПК України обов`язки /а. м. 135-139/. Після внесення застави 06.10.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

06.10.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти внаслідок внесення визначеної ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва застави.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 15.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001318 від 11.08.2023 продовжено до 03.01.2024, а ухвалою слідчого судді від 25.12.2023 - до 03.05.2024./а. м. 140-145, 161-163/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2023 у справі № 757/53290/23-к строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину згідно переліку зазначеного слідчим; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суду про зміну свого місця проживання;залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, - продовжено до 03.01.2024 /а. м. 147/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваного ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: протоколах допитів свідків ОСОБА_8 від 14.08.2023, 18.09.2023, 02.10.2023 ОСОБА_7 від 18.09.2023 /а. м. 30-37, 82-85, 91-95, 104-107/, протоколі огляду від 04.10.2023 /а. м. 74-81/, протоколі огляду особи та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 02.10.2023 /а. м. 108-128/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даний стадії провадження.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань прокурора в клопотанні та у судовому засіданні, характеру інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, існує ризик переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, оскільки покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлене у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду.

Як зазначено прокурором у клопотанні, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих та процесуальних дій, у тому числі за участі підозрюваного, з метою отримання доказів, які підозрюваний, або інші особи на даний момент можуть знищити, сховати або спотворити.

Ризик здійснення підозрюваним впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні обумовлений, серед іншого, тим, що ОСОБА_5 особисто знайомий із деякими свідками, а тому може впливати на них шляхом вмовляння змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 25.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001318 продовжено до семи місяців, тобто до 03.05.2024.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючись в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, відсутності заперечень сторони захисту щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 27 лютого 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1