ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6314/23

Провадження № 1-кс/210/258/24

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.02.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.09.2023 року до ЧЧ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що: 18.09.2023 року, невстановлена особа зателефонувала з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману ОСОБА_4 та попросила виконати дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_4 і зробила, після чого з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 відбулася несанкціонована транзакція з оплати послуг. Обставини події та сума збитку встановлюються (ЄО 11450 від 18.09.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила наступне: «я проживаю за вищевказаною адресою зі своєю сім`єю. У мене була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

18.09.2023 року о 13:28год. я перебувала вдома та на мій телефон зателефонував абонент з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку я розпочала розмову з жінкою, котра представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я я не запам`ятала. Юлія запитала про те, чи бажаю я збільшити кредитний ліміт своєї кредитної картки, на що я відповіла що не бажаю збільшувати кредитний ліміт, вона в свою чергу повідомила, що мені необхідно оформити відмову від збільшення кредитного ліміту, на що я погодилася. Подальшу розмову ми продовжували на гучному зв`язку. Жінка сказала, що мені необхідно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та активувати меню переказів, після чого жінка сказала мені, що подальші дії вона виконає сама та сказала почекати на лінії та хвилин 15 між нами був телефонний зв`язок але ні жінка ні я нічого не говорили.

Поки я знаходилася на лінії, о 13:36год. мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та я підняла слухавку та розпочала розмову з іншою жінкою, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ім`я я не пам`ятаю) та запитала чи підтверджую я своє небажання збільшення кредитного ліміту, на що я відповіла, що я дійсно не бажаю змінювати кредитний ліміт, остання в свою чергу повідомила, що моя картка на даний момент заблокована у зв`язку з процедурою зменшення кредитного ліміту та кинула слухавку.

Коли розмова з другою жінкою закінчилась, розмова з першою жінкою ще тривала, остання повідомила, що треба почекати ще декілька хвилин та кинула слухавку.

Через 5 хвилин мені зателефонували з номеру НОМЕР_5 , де інша жінка, також представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що операція зі зменшення кредитного ліміту здійснюється та знову попросила залишатись на лінії та через деякий час відключилась.

Я одразу зателефонувала в службу підтримки 3700 та повідомила про ситуацію, що склалася та повідомили, що зі мною відбулися шахрайські дії та заблокували мої картки та порекомендували звернутися до поліції, що я і зробила.

У підсумку мені спричинено майновий збиток у розмірі 48615грн. у вигляді заборгованості перед банком.

Прошу долучити роздруківку по руху коштів та роздруківку платіжної інструкції.

Більше по суті нічого додати не можу.».

Крім того, ОСОБА_4 надала платіжну інструкцію відносно несанкціонованої транзакції, відповідно до якої встановлено, що перерахування грошових коштів відбулося на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно рахунку НОМЕР_6 та встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до роздруківки по руху коштів, грошові кошти потерпілої частково перераховано на картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Емітентом карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого, здійснювались входи до онлайн-банкінгу в особистий кабінет користувачів карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені, для реєстрації карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00:00год. 18.09.2023 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001040 від 19.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме:

- відомості щодо IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання, номерів портів ЕОМ та радіоелектронного пристрою, за допомогою якого, здійснювались входи до онлайн-банкінгу в особистий кабінет користувачів карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в проміжок часу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ,з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ засобу, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші відомості;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені, для реєстрації карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Вказати відомості щодо дати та часу зміни фінансових номерів;

- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00:00год. 18.09.2023 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 08 квітня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1