УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України.

03.01.2023 з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , які вчинені невстановленими особами під приводом купівлі-продажу товарів в мережі Інтернет, пересиланням фішингових квитанцій про оплату, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, томуслідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000008, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо рахунків користувачів банківських карток відкритих в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (раніше ІНФОРМАЦІЯ_8 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , а саме:

- повну інформацію по рахунках користувачів вказаних банківських карток за період з 01.01.2023 по 09.11.2023 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток за період з 01.01.2023 по 09.11.2023;

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні координати) у момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток за період з 01.01.2023 по 09.11.2023.

2.Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ; відділення № НОМЕР_24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 ; відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 ; відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (раніше ІНФОРМАЦІЯ_8 )», що в АДРЕСА_4 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 , що в АДРЕСА_5 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_6 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1