Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/14/23
Провадження № 1-кс/930/77/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника управління підтримки та контролю - начальника 2 відділу ДГІ НПУ підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що у ході вивчення матеріалів ЄО від 17.08.2022 № 4836 за заявою громадянки ОСОБА_5 установлено, що невідома особа заволоділа доступом до облікового запису її знайомої та скориставшись довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4470 гривень, було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000238.

У ході проведення 13.10.2022 допиту ОСОБА_5 , у якості потерпілого, було установлено номер банківської картки банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої потерпіла перерахувала грошові кошти двома платіжками на банківську картку за № НОМЕР_2 . Перша транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:02 в сумі 2500 гривень. Друга транзакція перерахування грошових коштів 06.08.2022 о 17:10 в сумі 1670 гривень. Встановлено, що банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_3 виготовив АТ «ПУМБ» на замовлення для клієнтів АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», а саме: інформації про здійснені фінансові операції по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022.

Отримані в АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво головного офісу АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: 49000, площа Троїцька, 2, м. Дніпро забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці за номерами (рахунком) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: 49000, площа Троїцька, 2, м. Дніпро забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_17 , з можливістю вилучення інформації з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: площа Троїцька, 2, м. Дніпро, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 17а, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12А, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, або з відділення АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 62 а, саме: інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картці за номерами (рахунком) № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу-власника банківської картки за № НОМЕР_2 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_2 знімались (переводились у готівку) грошові кошти за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022, інформації про здійснені перекази грошових коштів, здійснені з банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до 00:00 год. 31.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1