У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 0000755 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 року близько 08:40 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на Інтернет платформі онлайн оголошень «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5 тис. 250 грн. які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання надала свідчення, що 12.06.2023 року її мати, що мешкає с. Вільня Житомирської обл. Коростишівського р-ну., попросила закупити для неї дрова на зиму, надала номер телефону, НОМЕР_2 , який в неї був збережений на телефоні, хто їй надав вищевказаний номер телефону, вона не пам`ятає. ОСОБА_6 зателефонувала за даним номером, чоловік, що взяв слухавку представився ОСОБА_7 . Вона попросила привезти дрова для матері, на що він повідомив, що потрібно приїхати в Кропивню, також Коростишівського р-ну, та виписати дрова в лісництві. Так як не було на це часу, вона попросила дати номер бухгалтерії, щоб вони створили їй рахунок, який вона зможе оплатити онлайн. Надалі ОСОБА_7 надав номер НОМЕР_3 та повідомив,що це ОСОБА_8 , бухгалтер лісництва. 3 цього номеру їй було надіслане повідомлення, із зазначенням банківського карткового рахунка НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суму коштів, які потрібно надіслати, а саме 5220 грн. Надалі ОСОБА_5 12.06.2023р. о 08.40 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 5 220грн. Дрова пообіцяли привезти в цей же день, але товар так і не отримали.

17 серпня 2023 року було надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинності в м. Києві ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановлення куди були перераховані потерпілою грошові кошти в розмірі 5 225 грн. 12.06.2023 року на картковий рахунок НОМЕР_1 .

06.09.2023 року отримано рапорт від інспектора 6-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України, про те, що під час проведених заходів встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає АДРЕСА_2 та із зазначеної карки здійснено подальші перерахунки коштів на банківські картки № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення і є важливими для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ у кримінальному проваджені.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , під час зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або в інших відділенням банку у м. Києві, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , під час зняття грошових коштів за період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала діє до 25 листопада 2023 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1