Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3373/23
Провадження № 1-кс/935/1024/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 10.10.2023 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, виконуючи операції з використанням електронно-комунікативних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

10.10.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню. У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідча просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути змінена або втрачена.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Балдичу Денису тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема про рух коштів, які були перераховані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 10 жовтня 2023 року о 10 год. 02 хв. у сумі 13500 грн. з комісією 140 грн. 00 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 24 серпня 2023 року о 09 год. 44 хв. у сумі 10 008 грн. з комісією 105 грн. 08 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » 10 жовтня 2023 року о 10 год. 18 хв. у сумі 8300 грн. з комісією 88 грн. 00 коп.» по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема про рух коштів, які були перераховані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 10 жовтня 2023 року о 10 год. 02 хв. у сумі 13500 грн. з комісією 140 грн. 00 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 24 серпня 2023 року о 09 год. 44 хв. у сумі 10 008 грн. з комісією 105 грн. 08 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 10 жовтня 2023 року о 10 год. 18 хв. у сумі 8300 грн. з комісією 88 грн. 00 коп.»

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема про рух коштів, які були перераховані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 10 жовтня 2023 року о 10 год. 02 хв. у сумі 13500 грн. з комісією 140 грн. 00 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 24 серпня 2023 року о 09 год. 44 хв. у сумі 10 008 грн. з комісією 105 грн. 08 коп.» та «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » 10 жовтня 2023 року о 10 год. 18 хв. у сумі 8300 грн. з комісією 88 грн. 00 коп.» а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки, з правом отримання копій вказаних вище документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12