Справа № 461/255/24
Провадження № 1-кс/461/549/24
У Х В А Л А

про арешт майна

29.01.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000082 від 27.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження ним, перетворення, передачі чи продажу іншім особам транспортного засобу марки «Skoda Octavia», із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012 року, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ключі до такого та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що 22.01.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.

В подальшому, на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 , 23.01.2024 оглянуто транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Octavia» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході проведеного огляду ОСОБА_5 добровільно надав ключі від транспортного засобу вказаного вище та свідоцтво про реєстрацію такого НОМЕР_3 .

Так, вказаний транспортний засіб, ключі та свідоцтво про реєстрацію такого НОМЕР_3 вилучено в ході огляду та 23.01.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 та представник власника майна адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просила здійснювати розгляд такого за їх відсутності. Скерували на адресу суду заперечення, в яких зазначили, що ОСОБА_5 проживає у м. Львові разом з матір`ю пенсійного віку ОСОБА_8 , 1946 року народження. У 2023 році їй діагностовано ішемічну хворобу серця, субендокардіальний інфаркт міокарда післяінфарктний кардіосклероз. Крім того, сторона захисту зазначає, що ОСОБА_5 також є особою з хронічними захворюваннями, в саме йому діагностовано гіпертонічну хворобу стадія 2, ступінь 2 ризик 3, постінфарткний кардіосклероз, стан після оперативного втручання з приводу ножового поранення серця, цукровий діабет. Відтак, просять при накладенні арешту, в частині користування транспортним засобом марки «Skoda Octavia» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , відмовити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 27.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб за попередньою змовою, вимагає та має намір одержати неправомірну вигоду в розмірі 12 000 доларів США від ОСОБА_9 , який являється військовозобов`язаною особою за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до положень ст. 68 Конституції України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державний кордон України» Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

На підставі ст. 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, з метою власного протиправного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_10 прийняв рішення щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_10 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час у підшукав та залучив ОСОБА_11 , котрий мав забезпечити пошук військовозобов`язаних громадян України з метою їх подальшого переплавлення через державний кордон в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, введений в Україні воєнний стан неодноразово продовжено, зокрема востаннє з 05 год 30 хв 20.05.2023 строком на 90 діб, який в подальшому неодноразового продовжувався, у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Згідно п. 2.1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право, зокрема, особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Частиною ч. 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_9 виник перетнути кордон України для виїзду у країни Європейського Союзу у власних потребах.

Відтак, з цією метою, 24.11.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_11 з метою отримання допомоги у безперешкодному перетині державного кордону України та виїзду за кордон у власних цілях.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 з метою реалізації вищевказаного розробленого ними плану незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, 24.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., під час особистої зустрічі із ОСОБА_9 на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А, якому в ході особистої розмови в усній формі запевнив ОСОБА_9 про те, що за грошову винагороду в сумі 12 000 доларів США організує та забезпечить надання документів про призначення групи інвалідності, що надасть йому можливість безперешкодно знятися з військового обліку та виїхати за межі території України в умовах воєнного стану, для чого він повинен передати йому грошові кошти у зазначені сумі до початку виготовлення вищевказаних документів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, ОСОБА_11 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за чужий рахунок, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 22.01.2024, приблизно о 13 год. 30 хв., під час телефонної розмови зі свого мобільного номера НОМЕР_4 із ОСОБА_9 , якому зателефонував на його мобільний номер НОМЕР_5 , в усній формі висунув вимогу про ОСОБА_9 про необхідність передачі решти обумовленої суми, а саме 6 000 євро з метою можливості безперешкодного виїзду за межі території України в умовах воєнного стану.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_11 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 , 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, підшукав та залучив ОСОБА_6 , котрий мав вивезти ОСОБА_9 до пункту пропуску державного кордону та забезпечити можливість безперешкодного виїзду за межі України.

В подальшому 22.01.2024, у період часу з 20 год 59 хв. по 21 год. 10 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за чужий рахунок, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 реалізовуючи їх спільний злочинний намір на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , перебуваючи на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А, отримав від ОСОБА_9 для себе, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 6 000 євро, що згідно курсу НБУ на 22.01.2024 становить 245 042, 4 грн., за організацію безперешкодного перетину ОСОБА_9 державного кордону України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6 000 євро, виявлені та вилучені в ході огляду за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення, в частині заборони відчуження, перетворення, передачі чи продажу іншім особам, надавши дозвіль користування транспортним засобом марки «Skoda Octavia», із державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони відчуження, перетворення, передачі чи продажу іншім особам транспортного засобу марки «Skoda Octavia», із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ключі до такого та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 29.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1