Провадження № 1-кс/591/130/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0000234 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що група осіб мешканців Сумської області незаконно використовують в умовах воєнного стану гуманітарну допомогу у великих розмірах, ввезену з-за кордону для потреб ЗСУ. Так, у липні 2023 року вказані особи на підставі листів від благодійних фондів «Ковельські Перевізники» (, м. Ковель, вул. Варшавська, буд. 7), «Тризуб ЄС» (, Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Привокзальна, буд. 10/3) ввезли в Україну з-за кордону, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ близько десяти транспортних засобів. Всупереч діючому законодавству України, мешканці Сумської області привласнили ці автомобілі та намагаються реалізувати їх цивільним особам з метою власного збагачення у великих розмірах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним благодійний фонд «Тризуб ЄС» (), що розташований за адресою: Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Привокзальна, буд. 10/3. Отриманими у ході досудового розслідування даними та оглядом Інтернет-ресурсу «AUTO.RIA» за посиланням (електронною адресою) у всесвітній мережі Інтернет: «https://auto.ria.com/uk/» встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють реалізацію (автомобілів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку на території Сумської області за оформленням відповідних документів посадовими особами благодійного фонду «Тризуб ЄС».

10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 05.01.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказане майно є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

Слідчий у поданій заяві просив клопотання розглядати без його участі, повністю його підтримав, просив задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив накласти арешт на вилучені під час обшуку речі і документи.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в письмових запереченнях та в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частинні накладення арешту на мобільний телефон, носій інформації (жорсткий диск) комп`ютера ОСОБА_4 та печатку Благодійного Фонду «Триуб ЄС». Мотивував клопотання тим, що при винесенні ухвали про надання дозволу на проведення обшуку не було дотримано процесуального закону, в силу чого наявні підстави для застосування доктрини «плодів отруйного дерева». Крім того, обшук було проведено з порушенням процесуального законодавства, а вилучення мобільного телефону, жорсткого диску та печатки є незаконним.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000234 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що на відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження ( у тому числі мобільних телефонів, комп`ютерної техніки), ухвалою слідчого судді від 05.01.2024 року було надано дозвіл.

До того ж, відомості, які містяться у долучених до клопотання документах, а також обставини, що з`ясовані під час розгляду клопотання, дають підстави для висновку про те, що усе майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , підпадає під критерії, що визначені ст.98 КПК України, зокрема містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а, відповідно, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Щодо заперечень представника власника майна слід зазначити, що фактично вони є незгодою з ухвалою слідчого судді, а також - з проведеною слідчою дією.

Проте, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в силу положень ст.309 КПК України не підлягає оскарженню, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Питання дотримання чи порушення встановленого чинним КПК України порядку проведення обшуку є питаннями оцінки доказів, які здійснюються судом на стадії судового розгляду кримінального провадження по суті. Тобто, ці питання, як і питання порушення гарантій адвокатської діяльності, які на думку представника власника майна вчинив слідчий під час проведення обшуку, не відносяться до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про арешт майна.

Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя повноважний вирішувати тільки питання, що визначені ч.3 ст.132, ст.ст.171-173 КПК України.

В цьому випадку, як зазначалось вище, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності благодійним фондом «Тризуб ЄС» Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Привокзальна, буд. 10/3. При цьому, зазначені представником власника майна обставини про те, що: ОСОБА_4 використовує кабінет як приватний нотаріус та мобільний телефон використовувався останнім для здійснення нотаріальної діяльності, не спростовують того, що на жорсткому диску, який вилучено з комп`ютера, а також у мобільному телефоні можуть знаходитись відомості, які мають значення для кримінального провадження, оскільки ОСОБА_4 є не тільки приватним нотаріусом, а й засновником благодійного фонду та саме в кабінеті, в якому він здійснює діяльність як нотаріус, було відшукано документи щодо діяльності благодійного фонду, законність якої перевіряється слідчими в рамках кримінального провадження №0000234.

За таких обставин вважаю, що слідчим і прокурором доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування до майна, що належить ОСОБА_4 , заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що за вказаних обставин може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню і на вилучене в ході обшуку майно необхідно накласти арешт шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучено 10.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1)мобільний телефон марки Poco x3 Pro imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 з сім-картами з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,

2) документи:

-Акт прийому передачі автомобіля від 25.04.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 25.04.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на з додатком копія технічного паспорту на 2 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на з додатком копія технічного паспорту на 1 арк.;

-Копія листу на митницю про сприяння водію про перетин кордону від 27.06.2023 на 1 арк;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на з додатком копія технічного паспорту на 1 арк.;

-Копія технічного паспорту на авто марки опель на 1 акр.;

-Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.;

-Копія листу повідомлення від 30.12.2023 на арк.;

-Копія довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України від 04.07.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 18.11.2023 на 1 арк.;

-Заява від 17.12.2023 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_12 з кодом ІПН на 4 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 18.11.2023 на 1 арк;

-Копія листу щодо перевезення гуманітарної допомоги від 17.11.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на з додатком копія технічного паспорту на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_8 з кодом ІПН на 2 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 18.10.2023 на 1 арк.;

-Лист щодо перевезення гуманітарної допомоги від 16.10.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на з додатком копія технічного паспорту на 4 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_13 з кодом ІПН на 3 арк.;

-Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 з кодом ІПН на 2 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.10.2023 на 1 арк.;

-Заява від 20.10.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.10.2023 на 1 арк.;

-Лист щодо перевезення гуманітарної допомоги від 16.10.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатком копія технічного паспорту на 3 арк.;

-Копія коду ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Копія військового квитка на УК № НОМЕР_5 на 1 арк.;

-Копія паспорту НОМЕР_6 на 1 арк.;

-Копія водійського посвідчення та копія посвідчення на 1 арк.;

-Копія посвідчення ОСОБА_14 на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_14 з кодом ІПН на 2 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 26.09.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 27.09.2023 на 1 арк.;

-Копія листу щодо перевезення гуманітарної допомоги від 18.09.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатком копія технічного паспорту на 4 арк.;

-Копія посвідчення офіцера ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Копія водійського посвідчення та копія посвідчення УБД на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_8 з кодом ІПН на 2 арк.;

-Копія військового квитка на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 02.07.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 02.07.2023 на 1 арк.;

-Копія листу щодо перевезення гуманітарної допомоги від 29.06.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатком копія технічного паспорту на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_8 з кодом ІПН на 2 арк;

-Копія військового квитку на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

-Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Копія паспорту з кодом ІПН ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Копія військового квитку на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Копія листу щодо перевезення гуманітарної допомоги від 11.07.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатком копія технічного паспорту на 2 арк.;

-Копія посвідчення офіцера ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_18 та код ІПН на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_8 з кодом ІПН на 2 арк;

-Акт прийому передачі автомобіля від 22.07.2023 на 1 арк.;

-Копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою з додатком копія технічного паспорту на 3 арк.;

-Копія листу щодо перевезення гуманітарної допомоги від 15.07.2023 на 1 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_8 з кодом ІПН на 4 арк;

-Копія фото звіту з авто н.з. HD MJ609;

-Копія коду ІПН ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Копія посвідчення офіцера на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;

-Копія посвідчення водія та посвідчення УБД на 1 арк.;

-Копія розписки в/ч НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Копія заяви від ОСОБА_14 на 1 арк.;

-Копія акту прийому передачі автомобіля від 22.07.2023 на 1 арк.;

-Копія заяви від ОСОБА_14 від 25.07.2023 на 1 арк.

-Копії військового квитка на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк;

-Копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.10.2023 на 1 арк. з додатками на 10 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 09.10.2023 на 1 арк. з додатками на 11 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 03.10.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 03.10.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 26.09.2023 на 1 арк. з додатками на 9 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 14.09.2023 на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 06.08.2023 на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 29.07.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 19.07.2023 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

-2 акти прийому передачі автомобіля від 17.10.2023 кожен на 1 арк. з додатками на 19 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 03.07.2023 на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-2 акти прийому передачі автомобіля від 28.06.2023 кожен на 1 арк. з додатками на 4 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 28.06.2023 на 1 арк. з додатками на 4 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 28.06.2023 на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 28.06.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 19.06.2023 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.06.2023 на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.06.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.06.2023 на 1 арк. з додатками на 9 арк.;

-3 акти прийому передачі автомобіля від 11.06.2023 кожен на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-3 акти прийому передачі автомобіля від 10.06.2023 кожен на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 10.06.2023 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 08.06.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 28.05.2023 на 1 арк. з додатками на 9 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 18.05.2023 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 16.05.2023 на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 28.04.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-2 Акти прийому передачі автомобіля від 21.04.2023 кожен на 1 арк. з додатками на 7 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 18.04.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 14.04.2023 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля від 17.10.2023 на 1 арк. з додатками на 10 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля та інших матеріальних цінностей від 26.02.2023 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

-Акт прийому передачі автомобіля та інших матеріальних цінностей від 19.02.2023 на 1 арк. з додатками на 3 арк.,

3)печатку Благодійного Фонду «Тризуб ЄС» ;

4)носій інформації (жорсткий диск) з комп`ютера ОСОБА_4 , -

з метою збереження вказаних речей і документів як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1