Провадження №1-кс/752/7485/23
У Х В А Л А

про арешт майна

26.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000817 від 07.08.2023 року, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 13 вересня 2023 року поштою звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 12.09.2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП "СК Авангард" за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 48.

Просить накласти арешт на грошові кошти, мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та документи, оскільки вказані речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000817 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 48, з метою відшукання та виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення.

12.09.2023 року у ході обшуку за вказаною адресою на робочому столі ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти, загальною сумою 7 600 доларів США, а саме номіналом 100 доларів США: AB58698406Q, AB58669804R, AB22505446Y, AB11703470I, KG08239426A, KK41992614A, KB40489434M, FL63646503A, DB96271943B, AB59088845E, AB98476547E, AB33325187E, FI04005934A, KB03967963M, AB07385433B, AK64748370A, KL75027080D, KI25043050A, KI25043047A, KI25043049A, KI25043041A, HF16757086B, KB05886405J, HL96491748D, FF87564655B, CB88518789D, KH58074326A, KJ58172358A, KE29494873B, KB63782738K, KB57764376A, FF24422637C, KB60400107R, AB56738365T, HB37043021H, DB47270621D, KL52191206B, KK14248485C, AF60766017A, HC23288265, AA68917999A, HB17220760Q, KB76440755E, HB95597192J, KB60957131G, KJ07938993A, AB31755632N, KE93223530A, KK34472053C, KB05555668B, KB93109305E, KB35722691E, HB89702594P, HF59256179E, HL58497083E, KB69436939R, KB98935634I, HB90134504G, HD09065510B, HE89764098A, KI25043048A, AB31642011T, KK84226442A, KB26082541I, KL42245124D, HL83132543G, HB97067518N, HD88487741A, HE45515021D, KB72696393H, KB47328690B, KB42124708N, AB09749524M, MB36751449I, HF30433038E, KB26599943B.

На робочому столі ОСОБА_6 виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_1 .

В кишені жилетки чорного кольору в кишені, яка належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти, загальною сумою 200 доларів США, а саме номіналом 100 доларів США: HF76157770E, KB83093312D.

Крім того, в ДП «СК «АВАНГАРД» виявлено та вилучено копії документів

1.Наказ № 60-к/тр від 14.03.2023 на 1 арк.;

2.Наказ № 1636 від 13.04.2028 на 1 арк.;

3.Статут ДП «СК «АВАНГАРД» на 13 арк.,

-у ДП «СК «АВАНГАРД» виявлено та вилучено оригінали документів:

1.Договір оренди № ЕТС-2021-1/3 від 01.03.2021 на 12 арк.;

2.Договір оренди б/н від 15.02.2022 на 11 арк.;

3.Договір оренди № 7 від 13.02.2023 на 15 арк.

Постановою від 13.09.2023 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вилучені речі та майно визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

13.09.2023 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 214 720 гривень.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку слідчий дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, слідчий зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Так відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене 12.09.2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 48, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій чи набуто кримінально протиправним шляхом, а відтак можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000817 від 07.08.2023 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.09.2023 року під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «СК «АВАНГАРД»», що розташоване за адресою вул. Юрія Іллєнка, б. 48, м. Київ, а саме грошові кошти, загальною сумою 7 600 доларів США, номіналом 100 доларів США: AB58698406Q, AB58669804R, AB22505446Y, AB11703470I, KG08239426A, KK41992614A, KB40489434M, FL63646503A, DB96271943B, AB59088845E, AB98476547E, AB33325187E, FI04005934A, KB03967963M, AB07385433B, AK64748370A, KL75027080D, KI25043050A, KI25043047A, KI25043049A, KI25043041A, HF16757086B, KB05886405J, HL96491748D, FF87564655B, CB88518789D, KH58074326A, KJ58172358A, KE29494873B, KB63782738K, KB57764376A, FF24422637C, KB60400107R, AB56738365T, HB37043021H, DB47270621D, KL52191206B, KK14248485C, AF60766017A, HC23288265, AA68917999A, HB17220760Q, KB76440755E, HB95597192J, KB60957131G, KJ07938993A, AB31755632N, KE93223530A, KK34472053C, KB05555668B, KB93109305E, KB35722691E, HB89702594P, HF59256179E, HL58497083E, KB69436939R, KB98935634I, HB90134504G, HD09065510B, HE89764098A, KI25043048A, AB31642011T, KK84226442A, KB26082541I, KL42245124D, HL83132543G, HB97067518N, HD88487741A, HE45515021D, KB72696393H, KB47328690B, KB42124708N, AB09749524M, MB36751449I, HF30433038E, KB26599943B; грошові кошти, загальною сумою 200 доларів США, номіналом 100 доларів США: HF76157770E, KB83093312D; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_1 ; копії документів, зокрема наказу № 60-к/тр від 14.03.2023 на 1 арк., наказу № 1636 від 13.04.2028 на 1 арк., статуту ДП «СК «АВАНГАРД» на 13 арк..; та оригіналів документів, зокрема договору оренди № ЕТС-2021-1/3 від 01.03.2021 на 12 арк., договору оренди б/н від 15.02.2022 на 11 арк. та договору оренди № 7 від 13.02.2023 на 15 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя