УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001355 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001355 від 30.11.2023 за ч. 3 ст. 301-1 КК України.

До слідчого управління надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до яких невстановлені особи за допомогою месенджера «Telegram» здійснюють збут відеопродукції з ознаками дитячої порнографії.

06.12.2023 на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, інспектором управління протидії кіберзлочинам м. Києві ДКП НПУ проведено огляд Telegram-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду виявлені відео з ознаками порнографії за участю малолітніх осіб, які розташовуються у хмарному сховищі «Mega». За результатами огляду складено протокол.

Також, оглядом за результатами вказаного огляду виявлено, що невстановлена особа для оплати за збут файлів, що містять ознаки дитячої порнографії використовує банківські карти №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що були емітовані (відкриті) банківською установою - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо банківських рахунків по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вищезазначених клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про: осіб яким вони належать, хто ними користується, функціонування відповідних банківських рахунків, зокрема рух коштів по ним, орган досудового розслідування вносить дане клопотання про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001355, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001355, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів за період з 17.03.2021 по 01.12.2023, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2022 по 01.12.2023, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001355, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001355 від 30.11.2023 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно клієнтів банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були під`єднані (прив`язані, підключені) до вказаних карток або для отримання інформації по ним (sms-banking), а також рух коштів по ним із зазначенням кінцевих банківських рахунків та карток, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були пред`явлені (подані) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1