Провадження № 1-кс/592/6476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_7 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_5 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, зокрема здійснення заходів, передбачених главою 21 КПК України, було встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності є повністю підконтрольним підприємством директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що ймовірно за попередньою змовою колишній директор КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 27.07.2022), ОСОБА_12 (директор КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 30.09.2021) заволоділи бюджетними коштами, виділеними Сумською обласною радою при збільшенні статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом поточного ремонту котельні, що входить в обслуговування КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташована на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у розмірі 640 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на початку 2023 року уклали договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, задля реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 звертався з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 на виділення грошових коштів у сумі 640 000 грн. в рахунок реконструкції котла та котельні, розташованої на території КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, 06.09.2023 в період часу з 13:00 по 13:50 слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 210994, державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході обшуку було виявлено та вилучено договір підряду б/н, без дати, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на здійснення ремонту котельні, що знаходиться за аддресою: АДРЕСА_1 . Встановлено банківські реквізити Сторін договору, зокрема Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_4 , Замовник КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_5 .

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких визначений в клопотанні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо господарської діяльності КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 10.10.2023:

статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

відомості про розміри фактично отриманих доходів КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

номерів розрахункових рахунків в банках КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

інформацію про контрагентів КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (додаток 1 до декларації з ПДВ) за період з 01.01.2023 по 10.10.2023;

інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2023 по 10.10.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1