Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/513/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0001079 від 16.09.2022, про продовження строку виконання покладених процесуальних обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Богданівка, Знам`янського району, Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, який на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних осіб, осіб похилого віку не має, не є інвалідом, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 21.06.2022 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 121 КК України до 8 років позбавлення волі, 13.03.2023 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, . 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 2, ст. 357 КК України, за сукупністю та шляхом часткового складання покарань до 10 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений з Петрівської виправної колонії № 49 Кіровоградської області у зв`язку з відбуттям покарання,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2024 року прокурор Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 звернулася до слідчої судді з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 16.09.2022, про продовження строку дії процесуальних обов`язків на 60 днів, але не більше ніж до проведення підготовчого судового засідання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, передбачених ст.194 КПК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше серпня 2022 року, більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих кримінальних правопорушень, у тому числі за вироком 13.03.2023 Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13.03.2023 за ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 2, ст. 357 КК України до покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі, відбуваючи вказане покарання в умовах державної установи «Петрівська виправна колонія № 49» Кіровоградської області, на її території, що розташована за адресою: Кіровоградська область, с. Новий Стародуб, вул. Польова, 1, маючи не зняту та не погашену судимість, будучи непрацевлаштованим та без постійних законних джерел доходів, вважаючи, що інший спосіб життя, аніж злочинний та антигромадський, є для нього неприйнятним, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та, діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, яка полягає в порушенні встановленого законодавством порядку формування і функціонування системи обігу офіційних документів та їх захисних елементів на території України та посягає на авторитет органів державної влади та місцевого самоврядування, вирішив повторно вчиняти умисні кримінальні правопорушення для поліпшення свого матеріального та особистого становища.

Так, будучи раніше неодноразово засудженим за вчинення умисних кримінальних правопорушень, у тому числі корисливих тяжких та особливо тяжких злочинів, маючи авторитет у кримінальному середовищі, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі організованої групи, ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_7 створити організовану групу, розробивши із нею у якості організатора та співорганізатора організованої групи єдиний спільний злочинний план із відповідним розподілом ролей та функцій між ними та залученими у майбутньому активними учасниками організованої групи, який передбачав систематичне підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою отримання злочинного доходу від збуту таких підроблених документів з виготовленням підроблених на них організованою групою голографічними захисними елементами третім особам, після чого почав підшукувати інших осіб для залучення до участі в організованій групі, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими у нього були довірливі стосунки, які були обізнаними у елементарних правилах конспірації, способах вчинення кримінальних правопорушень та навичках щодо їх приховування.

Ознайомившись із запропонованим ОСОБА_5 планом злочинних дій, ОСОБА_7 , розділяючи його погляди, добровільно погодилась на створення разом із ним організованої групи, входження до неї ОСОБА_5 у якості її організатора та керівника, а також враховуючи його тимчасову ізоляцію в установі виконання покарань, її входження до неї у якості співорганізатора та другого керівника, із подальшим залученням до її складу інших осіб у якості її активних учасників.

При цьому, предметом своїх протиправних дій, враховуючи актуальність права на керування транспортними засобами у громадян, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , серед інших, зокрема, обрали офіційний документ національне посвідчення водія України, яке є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами відповідної категорії.

Реалізуючи узгоджений із ОСОБА_7 єдиний спільний злочинний план, ОСОБА_5 , який на той час утримувався у вказаній вище установі виконання покарань та, як наслідок, мав обмежені можливості безпосереднього виконання злочинних дій, розуміючи, що для підроблення посвідчення та виготовлення підроблених голографічних захисних елементів необхідно володіти відповідними методиками та технологіями, якими він та ОСОБА_7 на момент створення організованої групи не володіли, а також розуміючи переваги систематичного вчинення злочинів у складі організованої групи, у подальшому підшукав та залучив для вчинення вказаних злочинів у якості постійних активних учасників організованої групи осіб з кола знайомих та близьких, які перебували на волі та мали можливість виконувати розпорядження ОСОБА_5 , які надавалися ним безпосередньо або ним через ОСОБА_7 , для досягнення спільного злочинного результату та мети.

Зокрема, з цією метою, не пізніше 03.07.2022, більш точні дату, час та місце не встановлено, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати від злочинної діяльності якомога більше протиправного доходу, розуміючи, що від кількості осіб, залучених до протиправної діяльності організованої групи у якості її активних учасників, залежить обсяг виготовлених та у подальшому збутих підроблених документів з та без нанесення на них виготовлених підроблених голографічних захисних елементів, запропонував своїм знайомим ОСОБА_8 , який володів методикою та технологією підробки документів, та його брату ОСОБА_9 , який вже мав досвід у підробці документів, залучити їх до систематичної протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної з підробленням та збутом офіційних документів посвідчення водія з підробленням на них голографічних захисних елементів з метою отримання постійного протиправного доходу.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, ознайомившись з єдиним спільним планом злочинних дій, а також із розподілом ролей та функцій, запропонованими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надали добровільну згоду на участь у зазначеній організованій групі, виконуючи у подальшому кожен свою роль та функцію для досягнення єдиного злочинного результату отримання протиправного доходу за збут підроблених офіційних документів посвідчень водія з підробленням на них голографічних захисних елементів.

Також, не пізніше серпня 2022 року, більш точні дату, час та місце не встановлено, відповідно до розподілених ролей та функцій ОСОБА_7 у якості співорганізатора організованої групи підшукала серед знайомих та запропонувала своїй подрузі ОСОБА_10 залучити її до протиправної діяльності вже створеної та функціонуючої організованої групи, та у її складі вчиняти злочини, пов`язані з підробленням та збутом офіційних документів посвідчення водія з підробленням на них голографічних захисних елементів з метою отримання постійного протиправного доходу.

В свою чергу ОСОБА_10 , яка була обізнана про діяльність та склад вказаної організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, ознайомившись з єдиним спільним планом злочинних дій, а також із розподілом ролей та функцій, розробленими ОСОБА_5 та запропонованими ОСОБА_7 , надала добровільну згоду на участь у організованій групі та вчиненні у її складі злочинів, виконуючи у подальшому свою роль та функцію для досягнення єдиного злочинного результату отримання протиправного доходу за збут підроблених офіційних документів посвідчень водія з підробленням на них голографічних захисних елементів.

Крім цього, не пізніше 14.04.2023, більш точні дату, час та місце не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запропонували ОСОБА_11 залучити його до протиправної діяльності вже створеної та функціонуючої організованої групи, та у її складі вчиняти злочини, пов`язані з підробленням та збутом офіційних документів посвідчення водія з підробленням на них голографічних захисних елементів з метою отримання постійного протиправного доходу.

В свою чергу ОСОБА_11 , який був обізнаний про діяльність та склад вказаної організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, ознайомившись з єдиним спільним планом злочинних дій, а також із розподілом ролей та функцій, запропонованими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надав добровільну згоду на участь у організованій групі та вчиненні у її складі злочинів, виконуючи у подальшому свою роль та функцію для досягнення єдиного злочинного результату отримання протиправного доходу за збут підроблених офіційних документів посвідчень водія з підробленням на них голографічних захисних елементів.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період діяльності угруповання, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 була залучена невстановлена особа для виконання функцій пересилання та збуту підроблених документів, а також виконання їх інших доручень.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , враховуючи наявність у кожного національного посвідчення водія, отриманого у законному порядку, були достовірно обізнаними, про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, передбачений «Положеннями про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993.

Розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та погоджений між всіма членами організованої злочинної групи план передбачав наступний механізм вчинення злочинів: - розміщення у соціальних мережах, таких як «Telegram», «Instagram», «Facebook» недостовірних оголошень про виготовлення в короткий строк нібито офіційних документів різного виду, зокрема, посвідчень водія, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 844 від 16.09.2020 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» мають нібито голографічні захисні елементи; - отримання через соціальні мережі конкретного замовлення щодо виготовлення нібито офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія та отримання даних замовника у електронному вигляді, що надавало змогу уникнути прямого контакту із замовниками з метою конспірації злочинної діяльності членів організованої групи; - розроблення за допомогою заздалегідь набутих програмних ресурсів додатків «Adobe Photoshop» та «CoralDRAW» макетів нібито офіційних документів національного посвідчення водія, за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 844 від 16.09.2020 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з нанесенням на нього імітації голографічного захисного елементу для подальшого його друку; - роздруківка за допомогою принтерів для друку на пластикових картках, за розробленими макетами, підроблених національних посвідчень водія, з нанесенням на них імітації голографічного захисного елементу з метою придання схожості з аналогічними документами, які знаходяться в законному обігу, для їх подальшого використання замовниками; - пересилання та збут виготовлених підроблених національних посвідчень водія з нанесеними на них імітованими голографічними елементами за допомогою послуг перевізника ТОВ «НоваПошта» () з акаунтів, оформлених на ім`я підставних сторонніх підконтрольних організованій групі осіб, з метою запобігання викриття протиправної діяльності членів організованої злочинної групи; - отримання грошових коштів від збуту підроблених документів з нанесеними на них імітованими голографічними захисними елементами, за допомогою послуг платіжного сервісу ТОВ «НоваПей» () на рахунки, які оформлені на ім`я підставних сторонніх підконтрольних організованій групі осіб та які знаходились у розпорядженні членів організованої групи та/або та сторонніх підконтрольних організованій групі осіб, після чого здійснювався подальший розподіл між членами організованої групи грошових коштів, отриманих внаслідок її протиправної діяльност та збуту підроблених документів з нанесеними на них імітованими голографічними захисними елементами.

З метою забезпечення результативної та довготривалої злочинної діяльності, членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були розподілені та узгоджені між собою, ролі у вчинюваних ними злочинах за функціональним призначенням. Згідно чіткому розподілу, роль ОСОБА_10 та ОСОБА_11 полягала у розроблені на комп`ютерній техніці, із застосуванням програмних додатків «Adobe Photoshop» та «CoralDRAW», електронного виду макету замовленого для виготовлення документу, згідно наданих особистих даних замовника та передача цих електронних макетів іншим членам угруповання для виконання їх ролі з метою доведення єдиного злочинного умислу до результату. ОСОБА_7 була представником керівника ОСОБА_5 на свободі та, виконуючи роль співорганізатора, контролювала дії учасників угруповання, доповідаючи ОСОБА_5 та вирішуючи з ним питання, які виникали під час злочинної діяльності групи. Окрім ролі співорганізатора, з метою збільшення незаконного прибутку організованої групи, ОСОБА_7 взяла на себе роль безпосереднього виготовлення підроблених документів разом з іншим учасником ОСОБА_8 . Так, роль ОСОБА_7 та ОСОБА_8 полягала у створенні, з отриманих від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 електронних макетів, за допомогою принтерів для друку на пластикових картках, підробленого документу та нанесення на нього імітації голографічного захисного елементу з метою придання схожості з аналогічними офіційними документами України, що надавало змогу їх використання на території України третіми особами, тобто замовниками цих підроблених документів. Після виконання своєї ролі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передавали готові підроблені документи третій ланці угруповання, для реалізації ролі пересилання та збуту цих підроблених документів. В свою чергу, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи відведену їм роль, за допомогою послуг перевізника ТОВ «НоваПошта», з акаунтів, оформлених на ім`я підставних осіб, здійснювали відправлення підроблених посвідчень водія з нанесеними на них підробленими голографічними захисними елементами особам замовникам для подальшого використання цих підроблених документів. Під час створення відправлення, з метою досягнення основної мети угруповання - отримання грошових коштів від збуту вищезазначених підроблених документів, ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, оформлювали сервісну послугу «накладений платіж», яка надавалася ТОВ «НоваПей», , та забезпечувала зарахування грошових коштів від збуту підроблених документів на підконтрольні членам організованої групи банківські рахунки.

Після зарахування грошових коштів від збуту виготовленого членами угруповання підробленого документу на підконтрольні ним банківські рахунки, ОСОБА_5 , як організатор угруповання, та ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, розподіляли ці кошти між членами угруповання, залученими до конкретного епізоду.

Саме чітке виконання кожним з учасників організованої групи відведеної йому ролі, взаємозалежність та координація дій між учасниками угруповання шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі за допомогою мобільного і електронного зв`язку, злагодженість дій, надавали можливість швидкого досягнення єдиної корисливої мети групи отримання протиправного доходу від збуту підроблених документів з нанесенням на них підроблених голографічних захисних елементів, забезпечуючи при цьому конспірацію та довготривалий час злочинної діяльності.

Як організатор, керівник та активний учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану виконував наступні ролі та функції: - розробив спільно із ОСОБА_7 план злочинної діяльності по здійсненню підроблення національних посвідчень водія з нанесенням на них підроблених голографічних захисних елементів, а також їх зберігання, пересилання та збут; - шляхом підбору та залучення до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи, створив разом із ОСОБА_7 організовану групу для зайняття злочинною діяльністю та прийняв в ній участь, яку особисто очолив та керував разом із ОСОБА_7 у якості співорганізатора діями інших членів організованої групи, у тому числі через інших підставних сторонніх підконтрольних організованій групі осіб; - розподілив та погодив із усіма членами організованої групи ролі та функції кожного з них, контролював належне та своєчасне їх виконання; - спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, забезпечував взаємозв`язок між діями усіх співучасників, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочинів, за допомогою телефонного зв`язку та мережі Інтернет; - з метою контролю та координації дій членів організованої злочинної групи створив закриті «Telegram»-групи, що мають назви «Автотюнинг», «МАК», «Макеты» та інші, до яких приєднав інших членів організованої групи; - створив акаунти у соціальних мережах, таких як «Telegram», «Instagram», «Facebook», що мають назви: «prava.prava2023», «avtodoku2023», «igor.doku», «pravalegalno», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «igor.prava», на яких розмістив недостовірні оголошення про виготовлення нібито офіційних документів різного виду, зокрема, посвідчень водія, та через які приймав замовлення щодо виготовлення підроблених документів від третіх осіб, виконання яких в подальшому доручав ОСОБА_7 у якості співорганізатора та активного учасника організованої групи та іншим членам організованої групи; - особисто приймав замовлення щодо виготовлення посвідчень водія від третіх осіб, в тому числі на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших; - шляхом онлайн-замовлень, підшукував та замовляв обладнання для друку, пластик, голографічну плівку, оформлюючи доставлення цих засобів на адреси членів угруповання, які виконували функції друкування підроблених документів, які закуповував, у тому числі за допомогою ОСОБА_7 у якості співорганізатора організованої групи; - здійснював контроль за виконанням замовлень, пересиланням та збутом виготовлених підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, особисто визначаючи окремого члена організованої групи для виконання своєї ролі у вчиненні конкретного епізоду її злочинної діяльності; - здійснював контроль за акаунтом ТОВ «Нова Пошта», оформленого на ім`я підставної сторонньої підконтрольної організованій групі особи ОСОБА_19 , через який здійснювались відправлення виготовлених підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, в тому числі на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших; - надав та закріпив під акаунт ТОВ «Нова Пошта», оформленого на ім`я підставної сторонньої підконтрольної організованій групі особи ОСОБА_19 свої банківські карткові рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які зараховувались грошові кошти від збуту підроблених посвідчень водія, в тому числі на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та інших; - одержував грошові кошти від злочинної діяльності організованої групи та розподіляв частини суми між членами організованої групи, які в подальшому їх отримували у визначених ним частинах, у тому числі через ОСОБА_7 у якості співорганізатора організованої групи.

У період з моменту створення угруповання до 21.07.2023 вказаними вище організаторами та активними учасниками організованої злочинної групи, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, умисно з корисливих мотивів вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із підробленням національних посвідчень водія з виготовленням на них підроблених голографічних захисних елементів за зразком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 844 від 16.09.2020 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», а саме: - у період з 29.08.2022 до 12.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_3 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 30.08.2022 до 17.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_4 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 13.09.2022 до 29.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_5 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 07.04.2022 до 07.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_6 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 14.04.2023 до 20.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія ВКХ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_20 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 14.04.2023 до 26.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_21 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 21.04.2023 до 26.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 30.04.2023 до 10.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_10 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 10.05.2023 до 17.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_11 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 26.06.2023 до 30.06.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_23 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_12 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 01.07.2023 до 05.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_24 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 12.07.2023 до 10.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 із зазначенням серійного номеру НОМЕР_14 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти; - у період з 16.07.2023 до 19.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 внаслідок виконання спільних узгоджених злочинних дій, відповідно до розподілених ролей та функцій, виготовлено з метою збуту та збуто підроблений офіційний документ національне посвідчення водія НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_25 , з нанесеними на нього підробленими імітованими голографічними захисними елементами, та внаслідок збуту організованою групою за це отримано грошові кошти.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 21.07.2023 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001079 від 16.09.2022 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та 22.07.2023 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

22.07.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_8 та підозрюваного ОСОБА_11 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.09.2023 з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень.

22.07.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_11 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.09.2023 з визначенням розміру застави у сумі 671 000 гривень.

25.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

11.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 25.09.2023 з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень.

14.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, передбачену ухвалою Київського районного суду м. Харкова про обрання запобіжного заходу.

16.08.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

17.08.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_9 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 22.09.2023 з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень.

15.09.2023 підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_26 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 20.10.2023 з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень.

15.09.2023 підозрюваній ОСОБА_7 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 20.10.2023 з визначенням розміру застави у сумі 402 600 гривень.

21.09.2023 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків, встановлених ухвалами Київського районного суду від 11.08.2023 та 15.08.2023 до 20.10.2023.

16.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків, встановлених ухвалами Київського районного суду від 11.08.2023 та 15.08.2023 до 16.12.2023.

12.2.2023 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків, встановлених ухвалами Київського районного суду від 11.08.2023 та 15.08.2023 до 21.01.2024.

08.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, предбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч 3 ст. 358 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_5 підозрюється в тому числі у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинених організованою групою, за які передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На думку органу досудового розслідування, повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Також прокурор зазначає, що 08.01.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та їх захисникам ОСОБА_27 , ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 та надано доступ до матеріалів провадження.

З 8.01.2024 триває ознайомлення з матеріалами провадження, однак, через великий обсяг документальних матеріалів які надаються стороні захисту (21 том) а також великий обсяг матеріалів звуко-відеозапису та речових доказів, ознайомлення потребує значного часу.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту, складання реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання.

Так, на цей час підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та адвокати ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ознайомились частково з документальними матеріали. Ознайомлення з речовими доказами та звуко-відеозаписами не розпочинали. Разхом з цим, строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків спливає 21.01.2024.

Беручи до уваги те, що строк поладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 21.01.2024 року, об`єм наданих матеріалів є великим, а обмеження у часі ознайомлення є порушенням прав підозрюваного на захист, права підозрюваного і його захисників на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 , необхідно продовжити.

Сторона обвинувачення зазначає, що метою і підставами застосування запобіжного заходу, згідно з п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється особа.

Сторона обвинувачення вважає, що запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, що в свою чергу надасть змогу досягнути завдань кримінального судочинства, можливо лише шляхом продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 08.12.2023 та 15.08.2023 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сторона обвинувачення в судовому засіданні підтримала подане клопотання з підстав, зазначених у його змісті, просила його задовольнити.

Сторона захисту при розгляді даного клопотання покладалася на розсуд суду.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши надані документи, прийшла до наступного висновку.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Закону № 3429-IX від 08.11.2023 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001079 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , Боровицького, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

ОСОБА_5 об 11 годині 58 хвилин 25.07.2023 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою.

Повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки вручені особисто ОСОБА_5 , права підозрюваного оголошені та роз`яснені 25.07.2023.

Зазначений факт підтверджується особистим підписом ОСОБА_5 який міститься в підозрі та пам`ятці про процесуальні права та обов`язки підозрюваного та не заперечувалось останнім в судовому засіданні.

ОСОБА_5 о 16 годині 29 хвилин 08 січня 2024 року у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою, повторно; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою повторно.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки вручені особисто ОСОБА_5 , права підозрюваного оголошені та роз`яснені 08.01.2024.

Зазначений факт підтверджується особистим підписом ОСОБА_5 який міститься в підозрі та пам`ятці про процесуальні права та обов`язки підозрюваного та не заперечувалось останнім в судовому засіданні.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що відповідно до вимог ст.42 КПК України, ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2023 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України на строк 46 (сорок шість) днів в межах строку досудового розслідування. Визначено ОСОБА_5 заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень 00 коп. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: - прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; - не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; - утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні, в тому числі з: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; - здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на строк 2 місяці.У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.08.2023, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні додатковий процесуальний обов"язок до встановлених раніше ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 11.08.2023- носіння електронного засобу контролю, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.09.2023.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв"язку із внесення застави.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 16.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 21 січня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.12.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1. прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2. не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3. повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4. утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні, в тому числі з: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; 5. здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 12 (дванадцять) днів, тобто з 09.12.2023 по 21.01.2024 включно.

Слідчою суддею встановлено та не заперечувалося стороною захисту, що 08.01.2024, відповідно до ст. 290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 21 тома.

Сторона захисту на час розгляду даного клопотання ознайомилася частково з матеріалами кримінального провадження.

Дія запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 21.01.2024, що стало підставою звернення сторони обвинувачення до слідчої судді з клопотанням про продовження строку виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих, свідків, тощо, вчинити інше кримінальне правопорушення, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Під час розгляду клопотання про продовження строків застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою (п.1 ч.3 ст. 199 КПК України);

- наявність підстав, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (п.2 ч.3 ст.199 КПК України).

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч.4 ст.199 КПК України). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч.5 ст.199 КПК України).

Щодо наявності обґрунтованої підозри слідча суддя зазначає наступне.

За результатами розгляду даного клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчою суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.199 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів, а саме: даних, які містяться в протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 01.05.2023; даних, які містяться в протоколах огляду предметів від 09.05.2023; висновків експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 14.06.2023 №17006/17007/23-33; висновків експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 14.06.2023 №17022/17023/23-33; даних, які містяться в протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 26.07.2023; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 27.07.2023; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 26.07.2023; показань свідка ОСОБА_21 , які містяться в протоколі допиту від 12.07.2023; показань свідка ОСОБА_20 , які містяться в протоколі допиту від 12.07.2023; показань свідка ОСОБА_22 , які містяться в протоколі допиту від 12.07.2023; показань свідка ОСОБА_25 , які містяться в протоколі допиту від 21.07.2023; показань свідка ОСОБА_18 , які містяться в протоколі допиту від 15.12.2023; показань свідка ОСОБА_16 , які містяться в протоколі допиту від 08.12.2023; даних, які містяться в протоколі обшуку від 21.07.2023; висновків експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 13.06.2023 №17018/17019/23-33; висновків експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 14.06.2023 №17022/17023/23-33; висновків експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 04.12.2023 №25340/23-33.

Повідомлена ОСОБА_5 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

На даній стадії кримінального провадження слідча суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч.1 ст.368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

З огляду на те, що досудове розслідування завершено, відповідно до ст. 290 КПК УКраїни сторона обвинувачення ознайомлює сторону захисту із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідча суддя переконана, що надані достатні підстави для наявності обґрунтованої підозри стосовно можливого вчинення ОСОБА_5 дій, що кваліфікуються за ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України за викладених у клопотанні обставин.

Згідно ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено вище, 08.01.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 21 тома.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України слідча суддя зазначає наступне.

Слідча суддя враховує наявність продовження існування ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинипти інше кримінальне правопорушення.

Крім того, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що військова агресія проти України, є обставиною (ризиком), яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та якісно погіршує криміногенну обстановку.

Так, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Суворість покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти або повторного вчинення злочинів («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється,обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є нетяжким та особливо тяжким злочином. Санкція яких, зокрема ч. 3 ст.199 КК УКраїни, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідча суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 у сукупності з іншими обставинами.

При встановленні наявності ризику незаконного впливу на свідків слідча суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч.4 ст. 95 КПК).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Також існує ризик впливу на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні.

Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, суд враховує те, що, незважаючи на засудження за вчинення попередніх кримінальних правопорушень, до завершення терміну покарання, перебуваючи у місцях позбавлення волі, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нових злочинів у складі організованої злочинної групи, направлених на отримання постійного прибутку від злочинної діяльності, що свідчить про завзятість його злочинних намірів.

При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Суд вважає недоведеним існування ризику знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з огляду на стадію досудового розслідування - ст.290 КПК України.

Крім того, слідча суддя враховує у сукупності наступні обставини:

- ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.199 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, а саме кримінальними правопорушеннями у сфері господарської діяльності, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- дані щодо особи ОСОБА_5 , який має зареєстроване місце проживання, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку не має, не одружений, не є інвалідом, раніше судимий, 21.06.2022 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст. 121 КК до 8 років позбавлення волі, 13.03.2023 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області ч.2,3 ст. 185, ч.2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч.2 ст.189, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 289, ч.1 ст. 309, ч.ч.2 ст.357 КК України, за сукупністю та шляхом часткового складання покарань до 10 років 6 місяців позбавлення волі, відбуває покарання в Петрівській виправній колонії № 49.

Оцінюючи сукупність обставин: обставини вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінується підозрюваному, даних про особу підозрюваного, наявності суспільного інтерес, який полягає у необхідності захисту високих стандартів охорони прав як інтересів суспільства, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідча суддя приходить до висновку про неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому вважає доведеним стороною обвинувачення обставин, які виправдовують подальше покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому слідча суддя зазначає, що при оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідча суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, в тому числі домашній арешт, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

За таких обставин клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та 15.08.2023, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196,197,197,206, 309, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про продовження строку виконання покладених процесуальних обов`язків задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2023 та від 15.08.2023, передбачених п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні, в тому числі з: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на 60 (шістдесят) днів - до 15 березня 2024 року включно, але не більше ніж до проведення підготовчого судового засідання по кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022.

Строк дії ухвали встановити до 15.03.2024 включно, але не більше ніж до проведення підготовчого судового засідання по кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 - в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1