01.11.23
Справа № 635/9282/23
Провадження по справі №1-кс/635/1405/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за 29 серпня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що 29 серпня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001177 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування під №0001177 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 ,яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на її ім`я. Банківська картка з вказаним рахунком постійно знаходилась у потерпілої ОСОБА_5 та відповідно, код доступу до банківської картки знала лише вона.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 29 серпня 2023 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_5 звернулась до свого знайомого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням отримати її посилку у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому самостійно надавши власну банківську картку з рахунком НОМЕР_1 останньому, повідомивши код доступу за для отримання ОСОБА_6 її посилки. ОСОБА_6 , зі слів потерпілої ОСОБА_5 , прохання останньої виконав, де у подальшому, приблизно о 17 годині 10 хвилин 29 серпня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , знаючи код доступу, користуючись тим, що потерпіла ОСОБА_5 не спостерігає за діями останнього, здійснив крадіжку банківської картки частини грошових коштів. О 17 годині 31 хвилині 29 серпня 2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_1 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 знято готівку на суму 10000 гривень, та об 18 годині 18 хвилин того ж дня за адресою: АДРЕСА_4 , знято ще кошти у розмірі 600 гривень. Вказані зняття готівки проводились без потерпілої ОСОБА_5 , так як остання виявила відсутність банківської картки з рахунком НОМЕР_1 приблизно о 21 годині 00 хвилин 29 серпня 2023 року, коли перебувала за місцем свого фактичного мешкання. У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 заблокувала банківську картку та повідомила про вказаний факт до поліції.

Зокрема факт зняття готівки з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_1 підтверджується випискою по витратам за 29.08.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка долучена останньою до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації, яка знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за 29 серпня 2023 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за 29 серпня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01 січня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1