Провадження № 1-кс/727/3008/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000239 вiд 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 , увійшовши у злочинну змову з начальником станції водозабору «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_7 , здійснюють заволодіння необлікованими об`ємами підземних вод, видобутих на станції водозабору «Рогізна», які в подальшому перевозять за допомогою спеціально обладнаних вантажних транспортних засобів, що перебувають у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а саме: «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «MERCEDES-BENZ 1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «MERCEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Незаконно привласнені об`єми підземних вод ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 реалізують суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам в межах Чернівецької області.

З метою надання схемі протиправного заволодіння підземними водами КП «Чернівціводоканал» законного вигляду, ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладаються договори з КП «Чернівціводоканал», виписуються товарно-супровідні документи та видаються спеціальні талони для відпуску води, які використовуються неодноразово, без оплати за поставку всіх об`ємів вод на рахунки комунального підприємства.

У подальшому, під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 8 купюр номіналом по 1000 гривень, 27 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 3 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США.

21.09.2023 вищевказані грошові кошти також були визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні

Також було вилучено транспортний засіб «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому здійснювалось перевезення води.

21.09.2023 даний транспортний засіб був визнаний речовим доказом, оскільки на даному транспортному засобі здійснювалось перевезення позаобліково видобутих підземних вод, якими протиправно заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Даний транспортний засіб переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання щодо грошей, не заперечували щодо накладення арешту в частині заборони відчуження на транспортний засіб.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.03.2023 року в ЄРДР 0000239 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення договорів, які можуть бути укладені між КП «Чернівціводоканал» з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 щодо купівлі-продажу підземних вод з станції «Рогізна» з метою надання протиправній діяльності законного вигляду; додатків до них; документів, що стали підставою для їх укладення; документів, що підтверджують продаж підземних вод з водонасосної станції «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» (товарно-транспортні накладні, платіжні доручення щодо проведення оплати за відпущений об`єм води, тощо); талонів на відпуск води; ТТН в яких містяться відомості, щодо відпуску/реалізації підземних вод на ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ; записів камер відеоспостереження; чорнових записів; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 21.09.2023 в ході проведення обшуку в транспортному засобі марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 8 купюр номіналом по 1000 гривень, 27 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 3 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США. Також було вилучено транспортний засіб «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому здійснювалось перевезення води.

З реєстраційної картки ТЗ встановлено, що власником вищевказаного транспортного засобу є ОСОБА_4 .

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 21.09.2023 року транспортний засіб марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , був визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 21.09.2023 року грошові кошти в сумі 8 купюр номіналом по 1000 гривень, 27 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 3 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США були визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема транспортного засобу марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , щодо якого існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речового доказу, а саме транспортного засобу марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 , достатньо застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у вигляді заборони на його відчуження.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки докази того, що грошові кошти в сумі 8 купюр номіналом по 1000 гривень, 27 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом 50 гривень, 3 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в матеріалах клопотання відсутні, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на транспортний засіб марки «МАЗ» модель «5429» реєстраційний номер НОМЕР_1 що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 02.10.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1