н/п 1-кс/766/3365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002106 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення виїмки, а саме роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 23.10.2023 по 08.11.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власників карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документи на підставі яких було видано банківські картки та відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення документів у м.Херсоні).

Обґрунтування клопотання.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002106, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 близько о 14:30год. невстановлена особа зателефонувала з мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14070грн., які він самостійно переказав на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

08.11.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 23.10.2023 близько о 13:45 год. зателефонувала невстановлена особа з мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом надання послуг, а саме повідомивши, що необхідно здійснити переказ коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у зв`язку з тим, що може відбутися зняття коштів з його картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14070грн., які ОСОБА_5 23.10.2023 о 15:32 год. здійснив переказ коштів в сумі 10050грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та 27.10.2023 о 12:52год. здійснив переказ коштів в сумі 4020грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 14070 гривень.

Запитувані дізнавачем відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 приблизно о 14:30год. з номеру НОМЕР_6 ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що заявнику треба здійснити переказ грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої не відомий, за алгоритмом який йому назвуть для того, щоб з його карти не зняли грошові кошти, після чого заявник на картку НОМЕР_7 перевів грошові кошти у сумі 13065грн.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.10.2023; протоколом допиту потерпілого від 08.11.2023; випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у м.Херсоні, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 23.10.2023 по 08.11.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власників карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документи на підставі яких було видано банківські картки та відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню після пред`явлення слідчим.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1