печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362,

ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування вказаних фактів, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

Водночас встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліценції та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.12.2018 № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч.2 ст.52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Викладені обставини викликають необхідність та дають підстави для звернення із цим клопотанням до слідчого судді та отримання права тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що кредитні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Як визначено у ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , становлять банківську таємницю, відтак належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 13.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1