Справа № 190/2103/23
Провадження №1-кс/190/392/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

27.09.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.09.2023 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника о/у СКР ОСОБА_4 , про те, що під час розгляду матеріалів ЄО 6037 від 28.08.2023 року виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. 28.09.2023 року до ЧЧ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 24.08.2023 року приблизно о 13.06 год. з невідомого мобільного номеру телефону зателефонувала раніше невідома їй громадянка, та представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови здійснила запит на підтвердження списання грошових коштів належних заявниці ОСОБА_6 . В ході спілкування картки та їх номери зазначено не було. Після спілкування з даною громадянкою заявницею ОСОБА_5 , було виявлено списання належних їй грошових коштів на загальну суму 7452,81 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , чим було завдано ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 7452,81 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000371 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN- НОМЕР_3 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 год. 24.08.2023 року по 23.59 год. 24.08.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 24.08.2023 року по 23.59 год. 24.08.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 04.09.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.09.2023 року остання пояснила, що 24.08.2023 року приблизно о 13:06 год. з невідомого ОСОБА_5 , номеру, який на даний час не зберігся, а сам по собі видалився, зателефонувала жінка, та представилась робітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала чи підтверджує вона транзакцію по переведенню грошових коштів з належної їй картки, яку саме, вона не зазначила, та ОСОБА_5 , почала пояснювати що в неї на пенсійній та зарплатній картці грошей не має, так як вона завжди їх знімає в той день, коли їй приходять, на що невідома жінка на другому кінці слухавки почала підвищувати голос, та примушувати сказати так чи ні, на що ОСОБА_5 , сказала ні, на що невідома жінка яка дзвонила заявниці о 13:06 год., повідомила ОСОБА_5 , що заблокує її картки картки.

Згодом, приблизно о 13:27 год. потерпіла самостійно подзвонила на номер 3700 та розповіла що по її картці ймовірно відбуваються шахрайські дії, та зв`язавшись з оператором, виникла необхідність заблокувати картки, та звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , їй було повідомлено що відділення вже закривається, та є можливість заблокувати її картки. В ході спілкування з співробітником банку, їй стало відомо, що по її універсальній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , якою вона користувалась 1 раз, для того щоб отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено зняття кредитних коштів, чотирма платежами на загальну суму 7 452,81 грн. На запитання ОСОБА_5 звідки у неї кредитний ліміт розміром 40 000 грн., якщо вона не надавала згоду на його збільшення, працівники банку розводили руками.

На передодні цього дня, тобто 23.08.2023 року ОСОБА_5 , зателефонував невідомий номер, який теж до тепер не зберігся, на зв`язку була ймовірно роботизована система, яка почала ставити запитання стосовно якихось кредитних лімітів, аккаунта, але потерпіла не розуміла що їй потрібно робити, так як в цей час вона йшла з роботи, в шумному місці, та просто поклала слухавку, але невідомий номер телефонував ще 3 рази, поки потерпіла не натиснула комбінацію «1», з метою припинення даних дзвінків, не розібравшись що вона означає. Потерпіла ОСОБА_5 користувалась наступним мобільним номером: НОМЕР_4 - який відноситься до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )здійснено зняття грошових коштів у розмірі 7452,81 грн..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN- НОМЕР_3 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 год. 24.08.2023 року по 23.59 год. 24.08.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 24.08.2023 року по 23.59 год. 24.08.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1