Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2020-2021 років декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік звітність до контролюючого органу не подавало. За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено можливе порушення вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 48 237 119,97 грн.

Подальшим проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, обставини, які свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 26.02.2021 по 04.03.2022 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті у наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), номер рахунку НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), номер рахунку НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), номер рахунку НОМЕР_16 , надійшло коштів на загальну суму 128 781 775, 34 грн.

Надходження коштів на вищевказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось під виглядом призначення платежів як «оплати за товари, послуги, цінні папери, відступлення прав вимоги, погашення власних простих векселів», тощо.

В той самий день або в інші дні, значні суми коштів перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб під виглядом призначення платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н р. без ПДВ» (змінювалися лише дати договорів).

Проведенням аналізу фінансового стану зазначених фізичних осіб щодо можливості надання сум безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та встановлено відсутність фінансової платіжеспроможності їх, так як частина фізичних осіб не працювала та/ або отримувала незначні суми доходів.

Крім цього, аналіз руху коштів по рахунках підприємства свідчить про відсутність надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежа «безвідсоткова зворотня фінансова допомога» від вищевказаних фізичних осіб.

Проведеним аналізом фінансового стану вказаних фізичних осіб щодо реальної можливості надання значних сум фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлена відсутність їх фінансової платіжостроможності здійснювати зазначені операції, оскільки значні суми коштів, на які здійснено операції фізичними особами, не відповідають їх фінансовому та майновому стану, за таких підстав встановлена не можливість використання та повернення такої безвідсоткової зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Більш того, в ході проведення допитів осіб, на карткові рахунки яких надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги» встановлено, що вказані особи договорів «зворотної фінансової допомоги» ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні з його директором вказаного товариства не укладали, будь-яких коштів останнім не позичали, а грошові кошти, які надходили на їх рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обготівковували за допомогою банкоматів та кас відділень банків, після чого невідкладно їх передавали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи третім особам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та п.1 примітки до ст. 364 КК України являючись службовою особою, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_16 , з використанням комп`ютерної техніки, вніс завідомо недостовірні відомості до платіжних документів в частині призначення платежів з формулюванням «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги», достовірно розуміючи про те, що така допомога фізичними особами не надавалася, що призвело до підставного перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що у період часу з 23.07.2021 по 10.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги», достовірно знаючи, що будь-яка фінансової допомога даними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавалася, на рахунки наступних фізичних осіб, які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме: грошові кошти у розмірі 1791050 грн, з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_19 ), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), шляхом проведення п`яти транзакцій: зокрема 30.07.2021 о 10 год. 08 хв., на суму 393 000 грн., 30.07.2021 о 14 год. 20 хв., на суму 211050 грн., 03.08.2021 о 10 год. 03 хв., на суму 397000 грн., 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., на суму 395 000 грн, 06.08.2021 о 10 год. 36 хв., на суму 395 000 грн, з призначенням платежів «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 16.12.2020. Субрахунок 2222.500101.980 Без ПДВ.»; грошові кошти у розмірі 598100 грн, з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , належний ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_21 ), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), шляхом проведення двох транзакцій, зокрема: 04.08.2021 о 15 год. 42 хв., на суму 201100 грн. та 06.08.2021 о 09 год. 52 хв., на суму 397000 грн., з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 15.12.2020. Субрахунок 3652.500101.980 Без ПДВ»; грошові кошти у розмірі 399000 грн, з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , належний ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_23 ), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), шляхом проведення транзакції 17.08.2021 о 11 год. 01 хв., на суму 399000 грн., з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 18.11.2020. Субрахунок НОМЕР_24 .500101.980 Без ПДВ»; грошові кошти у розмірі 201000 грн., з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , належний ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_26 ), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), шляхом проведення однієї транзакції, зокрема: 17.08.2021 о 11 год. 29 хв. на суму 201000 грн., з призначенням платежу повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог. № б/н від 12.11.2021» Субрахунок 980 Без ПДВ»; грошові кошти у розмірі 1 981 960 грн., з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), з них: на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , належні ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_29 ), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), шляхом проведення п`яти транзакцій, зокрема 23.07.2021 о 14 год. 15 хв., на суму 396980 грн., 26.07.2021 о 11 год. 13 хв., на суму 396980 грн., 04.08.2021 о 10 год. 01 хв., на суму 392000 грн., 06.08.2021 о 10 год. 36 хв., на суму 399000 грн., 09.08.2021 о 10 год. 22 хв., на суму 397000 грн., з призначенням платежів «Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги згідно дог.№ б/н від 14.12.2020 р. Субрахунок 5647.500102.980 Без ПДВ».

За таких обставин вбачається, що невстановленими особами до офіційних документів платіжних доручень вносилися завідомо недостовірні відомості, зокрема в частині призначення платежів при перерахуванні коштів на карткові рахунки фізичних осіб.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять в собі охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, до якої зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств, які відкривали рахунок та ставили підписи на банківських документах, відомостей про документацію, яка надавалася невстановленими фізичними особами з метою обходу фінансового моніторингу при здійсненні банківських операцій, а також відомості про фізичних осіб, яким належать банківські картки та які є свідками у даному провадженні, рух коштів по рахункам останніх, місця зняття зазначених коштів у відділеннях банкоматів та кас банків.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати групі прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групі слідчих слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, зокрема стосовно наступних розрахункових рахунків, які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), а саме: № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_19 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_21 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_23 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_26 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_29 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в клопотанні прокурором обґрунтовано необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групі слідчих слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, зокрема стосовно наступних розрахункових рахунків, які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), а саме: № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_19 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_21 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_23 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_26 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_29 ), а саме: 1) Документи юридичних справ щодо вказаного розрахункового рахунку (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо вказаного розрахункового рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаному розрахунковому рахунку; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1