Провадження № 1-кс/592/8456/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0003713, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 5 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

Суть клопотання

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0003713, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 5 ст.190 КК України, до п`яти місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 від 24.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 5 ст.190 КК України.

Трьохмісячний строк слідства закінчується 06 січня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у провадженні виконуються ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми про надання тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», відомості щодо яких отримані органом досудового розслідування за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: мобільного телефону ОСОБА_6 , який складений 13.11.2023.

Також не допитано як свідків осіб, інформація щодо яких отримана органом досудового розслідування після повідомлення ОСОБА_6 про підозру, та осіб, на ім`я яких оформлені банківські карки, що використовувались ОСОБА_6 під час вчинення кримінальних правопорушень та на які остання отримувала кошти від злочинної діяльності. Інформація щодо вказаних осіб стану відома слідству після проведення тимчасового доступу до документів банківських установ.

Крім цього, триває виконання постанов слідчого про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме: м. Полтава Полтавської області, м. Одеса та м. Ізмаїл Одеської області, м. Кам`янець Подільського Хмельницької області.

У провадженні також необхідно провести тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» та детальний аналіз отриманої інформації з метою перевірки з`єднань ОСОБА_6 із встановленими в ході досудового розслідування потерпілими.

За результатами проведення у провадженні слідчих (розшукових) дій необхідно допитати ОСОБА_6 , перевірити підозрювану на причетність до вчинення інших злочинів на території України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Докази, які будуть здобуті у ході проведення слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів) мають значення для встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та їх остаточної кваліфікації, а також подальшого судового розгляду.

Позиція учасників судового засідання

Слідчий та Прокурор підтримали подане клопотання з наведених у ньому мотивів.

Захисник адвокат ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 заперечували проти продовження строку досудового розслідування, зазначивши, що досудове розслідування триває значний час.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання, надані слідчим матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Разом з тим, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, зокрема, до дванадцяти місяців - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено такі обставини.

Постановою керівника Окружної прокуратури міста Суми від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.01.2024.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами:

- протоколами допиту потерпілої ОСОБА_8 ;

- протоколом затримання ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду предмету від 25.09.2023;

- протоколом огляду від 26.09.2023;

- протоколом огляду відеозапису від 30.09.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.10.2023;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.10.2023;

- протоколом обшуку транспортного засобу Skoda Superb д.н.з НОМЕР_1 ;

- протоколом огляду місця події від 06.10.2023, в ході якого виявлено кошти та імітаційні засоби, передані потерпілою;

- протоколом огляду, виготовлення копій, відбору зразків спеціальної обробки, помітки та вручення грошей, а також не справжніх (спеціальних імітаційних) засобів, візуально схожих на грошові кошти, від 06.10.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.10.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 06.10.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 16.10.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 16.10.2023

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних систем від 11.10.2023;

- інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк»;

- інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації ПрАТ «ВФ Україна»;

- протоколами огляду отриманої за результатами проведення тимчасового доступу інформації банківських установ та оператора мобільного зв`язку;

- іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає слушними наведені доводи слідчого, позаяк зазначені слідчі та процесуальні дії безпосередньо стосуються обставин кримінального правопорушення та спрямовані на їх повне та всебічне з`ясування. Обсяг зазначених дій є суттєвим та сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме значного часу для їх проведення.

Також обґрунтованим є твердження слідчого про необхідність детального опрацювання матеріалів, їх аналізу, з`ясування їх взаємозв`язку з іншими доказами та за результатом опрацювання потребу у визначенні кола додаткових обставин, які підлягають встановленню.

Викладене переконує слідчого суддю у неможливості завершити досудове розслідування до 06.01.2024.

Продовження строку досудового розслідування є необхідним для проведення запланованих процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин. Зважаючи на кількість процесуальних дій внаслідок особливої складності провадження, які необхідно провести, наявні достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити до п`яти місяців, тобто до 06.03.2024 включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003713 від 24.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1