УХВАЛА

12.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 001307 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 00001690 на виконання доручення прокурора із УСБУ в Одеській області надійшла інформація, про те, що посадові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживають службовим становищем в інтересах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке використовує частину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно будівлю товарно-вантажного терміналу інв. № 060382 площею 966, 70 метрів квадратних та інв. № 087431 площею 1575, 0 метрів квадратних відповідно до договору від 24.12.2019 № 2787-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (Ціна договору 3360, 11 грн у день);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке використовує частину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно, бетонну площадку інв. № 087431 площею 3810,0 метрів квадратних відповідно до договору від 16.12.2019 № 2777-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (Ціна договору 762, 00 грн у день);

Встановлено, що згідно договору № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного між ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у реквізитах сторін зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Користувач) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ймовірно якого здійснювались розрахунки з ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги, згідно договору № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих, слідчим діючим на підставі постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території, прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 001307 від 01.11.2021 або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію в паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по рахункам які відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних орденів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за договором № 2787-П-ОДФ-19 від 24.12.2019, за весь період дії договору, зокрема з 01.01.2020 по 30.06.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю сім днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1