Справа № 559/2706/23
Провадження № 1-кс/559/859/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2023 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000501 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

Слідчим відділенням Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000501 від 02.08.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.08.2023 близько 14 год. 30 хв. у соціальній мережі «Телеграм» він побачив телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оголошенням про оформлення державної допомоги та, перейшовши за посиланням, увійшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, натиснув підтвердження операції внаслідок чого о 14 год. 39 хв. з банківської картки заявника № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 1004 грн. та о 14 год. 40 хв. списано грошові кошти в сумі 500 грн.

У ході досудового розслідування 07.09.2023 на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно якої 01.08.2023 о 14 год. 39 хв з банківської картки заявника ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 999,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_6 , та в подальшому 01.08.2023 о 14 год. 55 хв. з банківської картки ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 020 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім цього, за результатами отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти у сумі 505,00 грн. з банківської картки потерпілого 01.08.2023 о 14 год. 40 хв. перераховано на два рахунки НОМЕР_4 (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та НОМЕР_5 (одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Крім цього, відповідно до сервісу «Генерація та перевірка українських IBAN номерів» на веб-сайті НБУ встановлено що IBAN номер рахунку НОМЕР_4 - НОМЕР_7 , IBAN номер рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації за період з 01.08.2023 по 02.11.2023 про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): деталізованої інформації за період з 01.08.2023 по 02.11.2023 про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відомостей щодо підстав списання з банківської картки потерпілого коштів у сумі 505,00 грн., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

При цьому, слід зазначити, що період за який необхідно отримати документи та інформації зумовлений необхідністю встановити коло інших осіб, яким кримінальним правопорушенням могла бути завдана шкода, а також осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, грошові кошти можуть якийсь час зберігатися на банківському рахунку без розпорядження ними, що зумовить повторну необхідність у зверненні до слідчого судді з аналогічними вимогами за інший період та негативно вплине на дотримання строків досудового розслідування.

У інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом із тим, слідчий подала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких вона просить надати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ). Вищезазначене, суперечить ст. 163 КПК України, оскільки слідчим не доведено, що інформація та документи, доступ до який вона просить надати перебувають або можуть перебувати у володінні структурного підрозділу банку, тому задоволення клопотання слідчим суддею в цій частині не відповідатиме положенням ч. 1 ст. 165 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000501 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по банківській картці № НОМЕР_3 :

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.08.2023 по 02.11.2023;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2023 по 02.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 01.08.2023 по 02.11.2023;

інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

Б) по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 :

деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.08.2023 по 02.11.2023;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 01.08.2023 по 02.11.2023;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2023 по 02.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск,

у випадку підтвердження факту списання комісії на користь банківської установи деталізованої інформації про підстави її списання з посиланням на конкретний пункт Правил надання банківських послуг, укладеного з клієнтом договору, з долученням копії документу або засвідченого витягу з нього, на підтвердження правомірності списання коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 06.11.2023.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1