Провадження № 1-кс/592/6769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000150 від 20.12.2022 за ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , у якому фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: Мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери, ноутбуки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ», з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом; Банківські картки за допомогою яких здійснено шахрайські дії; Блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000150 від 20.12.2022 за ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор» у березні 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (EOT).

З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили осіб, які в порушення внутрішніх правил ДУ «Сумській слідчий ізолятор», та законодавства України забезпечили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили іншу особу, яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху копггів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили особу, котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.

Таким чином створивши організовану злочинну групу - стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та отримавши необхідні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У лютому 2023 року на сайті оголошень «АвтоРІА» правопорушники здійснили публікацію про продаж автомобіля, 19.02.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_9 та бажаючи придбати вказане у оголошенні авто здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні номер телефону. В ході телефонної розмови правопорушники повідомили гр. ОСОБА_9 , що вони можуть здійснити доставку автомобіля до необхідної адреси, за окрему платню, на що останній погодився та попрохав правопорушників пригнати йому автомобіль до м. Дніпро, при цьому йому назвали ціну за таку послугу - 1000,00 грн (предоплата) та 3500,00 грн (послуги з транспортування). На зазначені умови гр. ОСОБА_9 погодився, та здійснив банківський переказ на картку № НОМЕР_1 на загальну суму 4 500,00 грн. Після здійснення платежів, правопорушники видалили публікацію на сайті оголошень «АвтоРІА» та заблокували гр. ОСОБА_9 у меседжерах.

Таким чином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор», вступивши у злочинну змову та розподіливши ролі у якості співвиконавців, використовуючи EOT шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належних гр. ОСОБА_9 у сумі 4 500,00 грн.

Аналогічним чином 06.03.2023, вступивши у злочинну змову та розподіливши ролі у якості співвиконавців, використовуючи EOT шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належних гр. ОСОБА_10 у сумі 5700,00 грн; 07.03.2023 - ОСОБА_11 у сумі 7 000,00 грн; 09.03.2023 - ОСОБА_12 у сумі 6 000,00 грн; 11.03.2023 - ОСОБА_13 у сумі 2 000,00 грн; 13.07.2023 - ОСОБА_14 у сумі 10 000,00 грн; 17.07.2023 - ОСОБА_15 у сумі 8 000,00 грн; 20.07.2023 ОСОБА_16 у сумі 8 000,00 грн.

В ході проведення НСРД встановлено, що вказані громадяни залучили ОСОБА_17 , мешканця АДРЕСА_2 . якому надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_17 є обізнаним в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000150 від 20.12.2022 за ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема, протоколів допитів потерпілих, матеріалів НСРД, що були вчинені зазначені кримінальні правопорушення і до їх вчинення причетний ОСОБА_17 який у розмовах з ОСОБА_18 обговорював переказ та розподіл грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація на мобільних телефонах, планшетних пристроях, комп`ютерах, ноутбуках, сім-картках операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ»; банківські картки; блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності можуть містити інформацію необхідну для повного та всебічного проведення досудового розслідування та можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_1 , де згідно даних органі досудового розслідування вона фактично мешкає.

Вказані предмети та документи, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що розташований за АДРЕСА_1 . на праві власності належить ОСОБА_5 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , у якому фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: інформації на мобільних телефонах, планшетних пристроях, комп`ютерах, ноутбуках, сім-картках операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ»; банківських карток; блокнотів, чорнових записів щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали - до 10.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1