Провадження № 1-кс/760/9571/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ПП «Вирій» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000005 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт, із забороною користування, відчуження та розпорядження, на речі, вилучені в ході обшуку проведеного 28.09.2023 на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:0013, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, вул. Заводська, буд. 11А, власником якої являється Кожанська селищна рада, а саме: бензин А-95 - 3489 літри; А-92 - 3740 літри; ДП - 5947 літри, а також зразки бензину А-95 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки бензину А-92 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки ДП (дизельне паливо) три окремі ємності по 1 л. кожна, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наданий час на території Київської області посадові особи ПП «Вирій» здійснюють роздрібну торгівлю недоброякісним паливом (бензин, дизель), через власну мережу АЗС, які відносяться до підакцизної групи товарів та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , останній пересуваючись на власному автомобілі по території Фастівського району, вирішив скористатися послугами АЗС, що розташована по вул. Заводській, ПА у с. Кожанка та заправити автомобіль ДП.

В подальшому, після заправки вище вказаним пальним у заявника вийшов з ладу паливний насос високого тиску, після чого ним було проведено дефектування та встановлено, що виведення з ладу паливного насоса, спричинило неякісне пальне.

Згодом ОСОБА_5 , за власною ініціативою 08 квітня 2023 року та 27 квітня 2023 року придбав на АЗС ПП «Вирій», що розташовується за адресами: вул. Шептицького, 10, м. Фастів та вул. Великоснітинська, 77, м. Фастів, п`ять літрів бензину А-95 та п`ять літрів ДП. Вказане пальне ним надано на дослідження до ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів», згідно висновку якого встановлено, що зразок палива дизельного не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015, а зразок бензину А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надано органу досудового розслідування ємності з пальним придбаним ним 21.09.2023 на АЗС1111 «Вирій» за адресами: вул. Заводська, 11 А, смт. Кожанка, Фастівський район, Київської області, та с. Мала Снітинка, кільцева а/д, м. Фастів, Фастівський район, 68 км. + 800 м., буд 1, Київська обл. та с. Мала Снітинка, кільцева автодорога, м. Фастів, Фастівський район, 63 км. + 300 м., буд. 2 Київська область, які скеровано до ТОВ «ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ», для проведення дослідження матеріалів, речовин та виробів.

За результатами дослідження органом досудового розслідування отримано протокол випробування, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження проби палива не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

28 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 серпня 2023 року, на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:0013, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: Х-звіт ПП «Вирій» щодо залишків палива у наявних резервуарах, залишки палива, які передано на відповідальне зберігання представнику АЗС ПП «Вирій», у кількості: бензин А-95 - 3489 літри; А-92 - 3740 літри; ДП - 5947 літри, а також зразки бензину А-95 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки бензину А-92 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки ДП (дизельне паливо) три окремі ємності по 1 л. кожна, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Детективом у кримінальному провадженні 29 вересня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених в ході обшуку вищезазначених предметів.

Вилучене пальне відповідає критеріям речового доказу, оскільки у досудового слідства наявні підстави вважати щодо воно виготовлено кустарним шляхом.

Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на речі, вилучені в ході обшуку проведеного 28 вересня 2023 року на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:0013, що перебуває в оренді ПП «Вирій» та на якій знаходиться одна із належних вказаному підприємству АЗС, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни вилучених предметів, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

30 жовтня 2023 до слідчого судді від адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Вирій», надійшли заперечення на клопотання про арешт майна, в яких адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ПП «Вирій» в кримінальному провадженні №0000005 від 13 липня 2023 року.

В обґрунтування заперечень зазначив, що клопотання прокурора є безпідставним та не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

На стор. 5-7 протоколу обшуку від 28 вересня 2023 року за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка, вул. Заводська, 11А. детектив відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 описує:

- резервуари, які було виявлено під час обшуку;

- колонки, з яких було відібрано зразки у пляшки;

- резервуари, які було опломбовано;

- залишки пального в резервуарах.

На стор. 8 протоколу обшуку від 28.09.2023 р. за адресою: Київська обл.. Фастівський р-н., смт. Кожанка, вул. Заводська. ПА, детектив відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 зазначив, що перераховане в протоколі обшуку вилучено та опечатано. Однак разом із протоколом обшуку представнику ПП «Вирій» не було вручено опис вилучених документів та тимчасово вилучених речей після проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Крім того, із клопотання прокурора про накладення арешту на майно, складеного 29 вересня 2023 року вбачається, що з вище вказаним клопотанням прокурор звернувся поза межами, що визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Як видно з матеріалів кримінального провадження посадові особи ПП «Вирій» не є підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні № 0000005.

Постанова про визнання речовими доказами від 28 вересня 2023 року взагалі не містить інформації що того, яким саме критеріям ст.98 КПК України відповідає Х-звіт ПП «Вирій» щодо залишків палива у наявних резервуарах, залишки палива, які передано на відповідальне зберігання представнику АЗС ПП «Вирій», у кількості: бензин А-95 - 3489 літри; А-92 - 3740 літри; ДП - 5947 літри, а також зразки бензину А-95 у трьох окремих ємностях по 1 л кожна; зразки бензину А-92 у трьох окремих ємностях по 1 л кожна; зразки ДП (дизельне пальне) три окремі ємності по 1 л кожна, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а лише вказано ст.98 КПК України, що свідчить про формальний характер даної постанови, а тому вона не може бути безумовною підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Наявні в матеріалах справи протоколи випробувань, складені працівниками ТОВ «ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ» за зразками палива, які відібрав гр. ОСОБА_5 начебто на заправці АЗС ПП «Вирій». Більше того, вище вказані зразки палива згідно протоколу огляду від 22 вересня 2023 року перебували в пластикових пляшках. Якість пального в пластиковій тарі значно погіршується, через взаємодію пального з пластиком. Окрім іншого, прокурором не доведено, що саме пальне, яке знаходилось в пластиковій тарі саме те, що було начебто відібрано гр. ОСОБА_5 з колонки АЗС ПП «Вирій». Також прокурором не надано доказів, що з пальним, що містилось в пластиковій тарі не проводились жодні маніпуляції на погіршення його якості.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, з підстав, викладених у ньому та просив задовольнити його, оскільки вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, а саме зберегли на собі його сліди, оскільки наявні підстави вважати, що воно виготовлено кустарним способом, що підтверджується висновком експертів від 14.11.2023 року, копію якого додав до клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні проти клопотання заперечив, просив у його задоволенні відмовити з підстав, зазначених у запереченнях.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно (бензин А-95 - 3489 літри; А-92 - 3740 літри; ДП - 5947 літри, а також зразки бензину А-95 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки бензину А-92 у трьох окремих ємностях по 1 л. кожна; зразки ДП (дизельне паливо) три окремі ємності по 1 л. кожна), слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути предметом, що є об`єктом кримінально протиправних дій, адже згідно висновку експертів від 14.11.2023 року вбачається, що надані на дослідження рідини виготовлені кустарним способом (незаконно).

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000005 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на майно, яке було вилучено під час обшуку 28 вересня 2023 року земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0013, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності територіальній громаді Кожанської селищної ради () та перебуває в оренді ПП «Вирій» (), а саме на:

- бензин А-95 в кількості 3489 літрів,

- бензин А-92 в кількості 3740 літрів,

- ДП в кількості 5947 літрів,

- зразки бензину А-95 у трьох окремих ємностях по 1 л кожна, зразки бензину А-92 у трьох окремих ємностях по 1 л кожна, зразки ДП (дизельного палива) у трьох окремих ємностях по 1 л кожна, які скеровано для проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1