Справа №:755/3591/22
Провадження №: 1-кс/755/2913/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 10.04.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 10.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000863, у ході якого встановлено, що у період часу з 01.04.2022 до 08.04.2022, у точно невстановлений час, невстановленими особами, з рахунку ( НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банку RWS (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було протиправно списано та перераховано на інший (невідомий) рахунок у цьому ж банку, грошові кошти у сумі приблизно 4 755 700 гривень.

10.04.2022 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31 березня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як позичальником (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кредитором (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №31/03/2022 від 31.03.2022 про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Відповідно до умов даного договору Позичальник отримав від Позикодавця в тимчасове платне користування кредитні ресурси в сумі 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) з оплатою процентів за користування кредитними коштами з процентною ставкою 3% з остаточним строком повернення до 31 грудня 2022 року.

11.04.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано запит у порядку ст.ст.40, 93 КПК України та ст.62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», за результатами якого було отримано відповідь та встановлено, що грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані декількома транзакціями на рахунок ( НОМЕР_6 ) у банку RWS АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було встановлено, що 20 травня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1-20/05/2022 про відступлення прав вимоги, згідно умов укладеного договору у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була боржником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума боргу 4700000 грн.), на підставі чого борг с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має право вимагати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час досудового розслідування було встановлено, що на теперішній час грошовими коштами, якими розпоряджається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебувають на розрахункових рахунках: НОМЕР_8 в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), код валюти 980, НОМЕР_10 в установі банку Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), код валюти 840, НОМЕР_11 в установі банку Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), код валюти 980.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, встановлення осіб, які організували схему розкрадання бюджетних коштів, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до юридичної відповідальності.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ /МФО НОМЕР_1 /.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ /МФО НОМЕР_1 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000863 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків НОМЕР_10 (код валюти 840), дата відкриття рахунку 06.07.2018, НОМЕР_11 (код валюти 980), дата відкриття рахунку 06.07.2018, за період з 01.08.2021 до 26.09.2023 року - роздруківок руху коштів на рахунках із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежів, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів, а також із зазначенням вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початку і в кінці кожного дня по рахунках (у тому числі на електронному носії інформації); документів про IP-адреси пристроїв, із яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації); заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; карток із зразками підписів та відбитками печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя