УХВАЛА

22 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000382 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307,ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.10.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2023 до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УБН ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб у складі «З» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи методи конспірації, а саме постійну зміну анкетних даних та абонентських номерів телефонів, здійснюють збут психотропних речовин, шляхом систематичної групової розсилки поштових відправлень з поштоматів та поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території Рівненської області, в різні регіони країни.

14.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук та вилучено банківські картки:

- № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ;

- № НОМЕР_10 (Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- № НОМЕР_11 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також у збут психотропної речовини, за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України; незаконне придбання та зберігання психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також у збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, незаконне придбання та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також у збут особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчинені повторно, за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 01.01.2023 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів.

- інформація щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- інформація щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 та інших банківських картках та банківських рахунках, що прив`язані до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив`язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з дати відкриття рахунку по максимальний період часу, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток, з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у володільця: вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформацію щодо руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 01.01.2023 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів.

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 банківських рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 та інших банківських картках та банківських рахунках, що прив`язані до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив`язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з дати відкриття рахунку по максимальний період часу, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток, з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1