Справа № 368/1761/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "05" грудня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001987 від 30.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001987 від 30.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що зідповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученнях, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 23 год. 59 хв. 25.08.2023, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного та всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути знищено, пошкоджено або спотворено.

05.12.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1761/23, провадження № 1 - кс/368/418/23.

05.12.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001987 від 30.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання в закритому судовому засіданні на 17 год. 15 хв. 05.12.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- слідчого , який уповноважений на проведення досудового слідства в рамках даного кримінального провадження, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих у даному кримнальному провадженні;

- прокурора - процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників АТ « Ощадбанк », (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г ).

В судове засідання, яке відбулося 05.12.2023 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 05.12.2023 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНГІ в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001987, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.08.2023 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , ідентифікував себе представником " Ощадбанк ", після чого повідомив, що потрібно пройти авторизацію банківської картки та ОСОБА_5 , продиктувала коди з CMC повідомлень, та через деякий час виявила відсутність грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , - в розмірі 21 тис. грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУН Головного управління Національної поліції в Київській області за № 4626 від 28.08.2023 року.

30.08.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , вказала, що 25.08.2023 орієнтовно о 15 год. 20 хв., на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , ідентифікував себе як представник АТ " Ощадбанк " після чого повідомив, що потрібно пройти авторизацію банківської картки, під час розмови він повідомив ОСОБА_7 , баланс коштів на картці та дані банківської картки. На його пропозицію пройти авторизацію карти в телефонній розмові, остання погодилася та продиктувала коди з СМС повідомлень. Через деякий час виявила відсутність грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в розмірі 21 тис. грн.

ОСОБА_8 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство « Державний ощадний банк України », МФО 30040065 , , м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України », - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямки руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 23 год. 59 хв. 25.08.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « Ощадбанк », МФО 30040065 , , м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « Ощадбанк », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г та здійснення їх виїмки.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001987 від 30.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0001987 від 30.08.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії КОП № 020676, яке видане 13.09.2022 року, дісне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що зідповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , та які містять:

- повні анкетні дані особи клієнта банку;

- осіб, які могли діяти за дорученнях;

- дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 23 год. 59 хв. 25.08.2023, з інформацією про:

- точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України », (МФО 30040065 , , юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г ), -

- з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 05.12.2023 року (з моменту винесення), до 03.02.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Публічного акціонерного товариства « Державний ощадний банк України », (МФО 30040065 , , юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1