БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/1447/23
Провадження № 1-кс/730/12/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2023 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Борзні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000091 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням поліції № 3 Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000091 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у 2023 році уклала договори на виконання робіт з благоустрою території місцевої громади (договори: від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради) з ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на загальну суму 214 181 грн.

У той же час, більша частина визначених у договорах робіт виконувалась робітниками комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Борзнянської міської ради, вже після того, як ФОП ОСОБА_5 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи, що свідчать про їх повне виконання.

Водночас, можливо будучи обізнаною про фіктивне виконання ФОП ОСОБА_5 послуг за договорами, голова міської ради ОСОБА_4 особисто підписала надані підрядником акти про їх виконання у повному обсязі (акти про надання послуг від 15.05.2023, 01.06.2023 та 04.08.2023), без фактичного їх прийняття, що стало підставою перерахування з місцевого бюджету коштів підприємцю на загальну суму 214 066 грн. Перерахувавши грошові кошти на ФОП ОСОБА_5 за невиконані послуги, міський голова, нанесла збитки місцевому бюджету та інтересам територіальної громади.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити оригінали документів відповідно додоговорів: від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради, а саме:

1)Договір від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській;.

2)Договір від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3)Договір від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

4)Платіжні доручення по сплаті за виконання робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

5)Акти обстеження узбіч по вул. Київській в м. Борзна Ніжинського району Чернігівської області;

6)Рішення сесії скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

7)Рішення виконавчого комітету по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

8)Акт про надання послуг № 49 від 01.06.20213, № 48 від 15.05.2023, № 135 від 04.08.2023;

9)Товарно-транспортна накладна № 1 від 05-15.05.2023, № 2 від 16-18.05.2023, № 3 від 16-18.05.2023, № 4 від 18-26.05.2023, № 5 від 18-26.05.2023, № 6 від 01-03.08.2023;

10)Документація щодо проведення тендерної процедури закупівлі робіт по корчуванню сухих дерев та пеньків по вул. Київська, м. Борзна, Чернігівська область UA-2023-05-09-002426-а.

11)Цивільно-правові угоди, накази-розпорядження про залучення працівників до виконання робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12)Інструктажі з техніки безпеки при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

13)Товарно-транспортні накладні на паливно-мастильні матеріали при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

14)Накладні про витрати паливно-мастильних матеріалів (квитанції, чеки) при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

15)Копії документації на транспортні засоби котрі залучалися на виконання договорів від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх маршрутні листи;

16)Інша документація, котра відноситься до виконання договорів від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як зазначено у клопотанні, інформація, що міститься в документах, володільцем яких є ФОП ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, в подальшому у даному кримінальному провадженні виникне необхідність проведення ряду судових експертиз по вказаним документам (почеркознавчі, економічні та інші).

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим відділенням поліції № 3 Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000091 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки слідчим зазначено, що в подальшому у даному кримінальному провадженні виникне необхідність проведення ряду судових експертиз по вказаним документам (почеркознавчі, економічні та інші), клопотання в частині в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів підлягає також задоволенню.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій та, за необхідності, вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

1)Договір від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській;

2)Договір від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3)Договір від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

4)Платіжні доручення по сплаті за виконання робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

5)Акти обстеження узбіч по вул. Київській в м. Борзна Ніжинського району Чернігівської області;

6)Рішення сесії скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської ради;

7)Рішення виконавчого комітету по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території Борзнянської міської рад;

8)Акт про надання послуг № 49 від 01.06.20213, № 48 від 15.05.2023, № 135 від 04.08.2023;

9)Товарно-транспортна накладна № 1 від 05-15.05.2023, № 2 від 16-18.05.2023, № 3 від 16-18.05.2023, № 4 від 18-26.05.2023, № 5 від 18-26.05.2023, № 6 від 01-03.08.2023;

10)Документація щодо проведення тендерної процедури закупівлі робіт по корчуванню сухих дерев та пеньків по вул. Київська, м. Борзна, Чернігівська область UA-2023-05-09-002426-а;

11)Цивільно-правові угоди, накази-розпорядження про залучення працівників до виконання робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12)Інструктажі з техніки безпеки при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13)Товарно-транспортні накладні на паливно-мастильні матеріали при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

14)Накладні про витрати паливно-мастильних матеріалів (квитанції, чеки) при виконанні робіт по договорах від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

15)Копії документації на транспортні засоби, котрі залучалися на виконання договорів від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх маршрутні листи;

16)Інша документація, котра відноситься до виконання договорів від 05.05.2023 № 48 корчування сухих дерев та пеньків по вул. Київській; від 05.05.2023 № 49 ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ; від 01.08.2023 № 135 планування узбіччя доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1