Справа № 577/279/24
Провадження № 1-кс/577/157/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2024 року до суду надійшло клопотання СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів зведеного виконавчого провадження №68458943 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які містять наступну інформацію: інформацію щодо перебування в податковій заставі описаного та арештованого майна відповідно до зведеного виконавчого провадження № 68458943 відносно вказаного товариства, з зазначенням періоду перебування, виду та переліку майна та підстав застави та арешту; інформації щодо відчуження вказаного майна, з зазначенням даних покупця (отримувача), підстав та дати відчуження; інформацію щодо скасування арешту майна із зазначенням підстав скасування; інформацію щодо проведених заходів з оцінки арештованого та підзаставного майна, його відчуження для реалізації через аукціони, кількості проведених заходів та виду майна, яке відчужено, в період з 01.01.2021 року по 26.01.2024 року та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000568 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Досудове провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надіслано матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , за якими встановлено, що 07.12.2023 року проведено позаплановий захід державного нагляду щодо регулювання вимог законодавства у сфері охорони праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою відповідно до складеного акту № ПНС/СМ/21599/054 зафіксовано, що сума заборгованості по зарплатні станом на 01.11.2023 року становить 2 943 600 грн., загалом станом на 01.04.2023 року заборгованість по зарплатні становила 3 150 000 грн. з них за минулі роки 2 329 589,71 грн. та за звітний період 2023 рік - 613 995,07 грн., а перед звільненням працівника сума боргу становила 1 074 622,83 грн.

За результатами проведеної перевірки винесено припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю № ПНС/СМ/21599/054/П від 07.12.2023 року, за яким зазначено усунути порушення законодавства про працю, яке виразилось у невиплаті зарплати до 07.02.2024 року та відповідно до пояснення ОСОБА_12 долученого до припису вказано, що погашення заборгованості по зарплатні планується у 2024 році здійснити за рахунок коштів отриманих від продажу майна підприємства чи коштів залучених інвесторами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження відповідно до акту перевірки № ПНС/СМ/21599/054 від 07.12.2023 року встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив вимоги ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме має заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.04.2023 року у сумі 3 150 000 грн., станом на 01.11.2023 - 2 943 584,78 грн., із неї 2 329 589,71 грн. за минулі роки, 613 995,07 грн. - за звітний рік. Перед звільненими працівниками сума боргу по заробітній платі становить 1 074 622,83 грн., що в тому числі суперечить умовам визначеним трудовим договором та чим порушено вимоги ч.1 ст.10 Закону України № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

08.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо отримання інформації та підтверджуючих її документів щодо того, чи перебувало з 01.01.2021 року та перебуває по вказаний час в податковій заставі як описане та арештоване майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до виконавчих проваджень відносно вказаного товариства, із наданням повного переліку майна та підстав застави та арешту, інформації щодо відчуження вказаного майна із зазначенням часу, підстав та даних покупця (отримувача); інформації щодо скасовування арешту на таке майно та підстав скасування.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 25.2-30/4481 від 16.01.2024 року на виконанні у даному відділі перебуває зведене виконавче провадження № 68458943 з примусового виконання наступних документів:

- Постанова № СМ1243/208/ЗБ-ФС, видана 31.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штрафу у розмірі 18 000 грн. на користь держави;

- Вимога № Ю-18734-13 У, видана 10.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 боргу (недоїмки) на суму 333 274,27 грн.;

- Вимога № Ю-18734-13 У, видана 09.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 боргу (недоїмки) на суму 406 034,85 грн.;

- Наказ № 920/494/21, виданий 07.10.2021 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » 17 914,90 грн. боргу;

- Наказ № 920/783/21, виданий 21.09.2021 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 54 652,29 грн. боргу;

- Постанова № СМ2865/208/СП-ФС, видана 16.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штрафу у розмірі 18 000 грн на користь держави;

- Наказ № 920/1158/21, виданий 28.12.2021 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 37 814,34 грн. боргу;

- Судовий наказ № 2н/577/249/22, виданий 10.05.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_13 заборгованості по сплаті заробітної плати у розмірі 46 088,88 грн.;

- Судовий наказ № 577/795/22, виданий 10.05.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави 248,10 грн. судового збору;

- Виконавчий лист № 2/577/59/22, виданий 29.06.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_14 заборгованості по сплаті заробітної плати у розмірі 5 903,54 грн.;

- Виконавчий лист № 2/577/395/22, виданий 28.06.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_15 заборгованості по сплаті заробітної плати у розмірі 24479,92 грн.

- Вимога № 10-18734-1 У, видана 07.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 боргу (недоїмки) на суму 363 787,72 грн.;

- Наказ № 920/269/22, виданий 26.07.2022 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 83 825,53 грн. боргу;

- Виконавчий лист № 2/577/59/22, виданий 28.06.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави судового збору в розмірі 908 грн.;

- Виконавчий лист № 2/577/395/22, виданий 28.06.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави судового збору в розмірі 992,4 грн.

- Постанова № СМ 2866/208/СП-ФС, видана 16.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штрафу у розмірі 18000 грн на користь держави ;

- Виконавчий лист № 480/8881/21, виданий 07.02.2022 року Сумським окружним адміністративним судом про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_10 боргу у розмірі 295 169,17 грн.;

- Виконавчий лист № 480/8883/21, виданий 07.02.2022 року Сумським окружним адміністративним судом про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_10 боргу у розмірі 120 444,99 грн.;

- Наказ № 920/451/22, виданий 12.09.2022 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 47 395,48 грн. боргу;

- Виконавчий лист № 2/577/105/22, виданий 02.11.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_16 заборгованості по сплаті заробітної плати у розмірі 76 623,52 грн.;

- Bиконавчий лист № 2/577/210/22 виданий 01.11.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області на стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_17 заборгованості по сплаті заробітної плати у розмірі 53 493,32 грн.;

- Наказ № 920/760/22, виданий 06.12.2022 року Господарським судом Сумської області про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 44 753,16 грн. боргу.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виявлення факту невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.11.2023 року невиплати його працівникам заробітної плати, що мала місце у звітному періоді 2023 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України (а.с. 4).

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів зведеного виконавчого провадження №68458943 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які містять наступну інформацію: інформацію щодо перебування в податковій заставі описаного та арештованого майна відповідно до зведеного виконавчого провадження № 68458943 відносно вказаного товариства, з зазначенням періоду перебування, виду та переліку майна та підстав застави та арешту; інформації щодо відчуження вказаного майна, з зазначенням даних покупця (отримувача), підстав та дати відчуження; інформацію щодо скасування арешту майна із зазначенням підстав скасування; інформацію щодо проведених заходів з оцінки арештованого та підзаставного майна, його відчуження для реалізації через аукціони, кількості проведених заходів та виду майна, яке відчужено, в період з 01.01.2021 року по 26.01.2024 року та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1