Справа № 149/3883/23
УХВАЛА

30.11.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000528 від 17.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000528, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 16.09.2023 до Хмільницького РВП надійшла заява ОСОБА_5 щодо притягнення до крим. відповідальності невідому особу, яка в період часу з 15.09.2023 по 16.09.2023 під приводом здачі квартири, використовуючи інтернет платформу «ОЛХ» телефонуючи із номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 6190 грн., які заявник перевів з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 .

За даним фактом 17.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (шахрайства), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.10.2023 на підставі ухвали Хмільницького міськрайонного суду № 149/3261/23 від 10.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 та під час аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти трьома платежами у сумі 2 400 гривень 15.09.2023 об 20.11 годині, 2 400 гривень 16.09.2023 об 09.47 годині, 1 390 гривень 16.09.2023 об 10.23 годині були перераховані на банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку з № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 17.09.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП і капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , за дорученням слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; кому належить банківський рахунок, копії документів, які слугували відкриттям рахунку, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу 13.09.2023 по 18.09.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 20.12.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС