печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

До складу створеної ОСОБА_4 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_4 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

?гаражного автокоопеоативу «Сокіл-2» ;

? спосживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» ;

?об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» ;

?гаражно - будівельного кооперативу «Батиєвський» ;

?обслуговуючого кооперативу автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2 код ЄДРПОУ 2158181;

?гаражно-будівельного кооперативу Лівобережний .

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативів, які входили до органів управління, а також подальше фактичне захоплення кооперативів відбувалось у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, видавали себе за членів кооперативів, уповноважених на представлення інтересів кооперативів та спільно з визначеним ОСОБА_4 учасниками злочинної організації прибували до приватних нотаріусів, де підписували протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статути кооперативів та інших документів кооперативів, відповідно до яких головою та членами кооперативів, ставали вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватними нотаріусами здійснювались відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голів та складу членів кооперативу, які входили до органів правління, зокрема учасників кооперативів та установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що за вказівкою ОСОБА_4 учасники злочинної організації, які ставали головами кооперативів та увійшли до органів управління видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення територій кооперативів, тим самим передали кооперативи в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативами та подальшим заволодінням їх майном.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Крім цього встановлено, що засновником ТОВ «ТЕХНОЛОДЖИ ОРГАНІЗЕЙШН ЛОГІСТИК КОНСАЛТ», є ОСОБА_22 , який через зазначене підприємство, а саме на розрахункови й рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО: 380805, , виводить грошові кошти незаконно захоплених ОК «ЗАПОРІЗЬКИЙ» та АГК "Вигурівщина-2" . Крім цього ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 є дружиною підозрюваного ОСОБА_10 , яка виводила грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО: 380805, з незаконно захоплених ОК «ЗАПОРІЗЬКИЙ» , АГК "Вигурівщина-2" , автокооперативу «Полярний» . Крім цього обслуговуючий кооператив «ЗАПОРІЗЬКИЙ» є захопленим підозрюваними та з банківських рахунків вказаного підприємства НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО: 380805, , НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ; МФО 305299, виводились грошові кошти на інші банківські рахунки, належні підозрюваним та їх довіреним особам. Крім цього встановлено, що автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" є захопленим підозрюваними та з банківських рахунків вказаного підприємства НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО: 380805, , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, виводились грошові кошти на інші банківські рахунки, належні підозрюваним та їх довіреним особам. Крім цього встановлено, що підозрюваними та їх довіреними особами, з метою виведення грошових коштів, створено фіктивне підприємство обслуговуючий кооператив „Кооператив автолюбителів „ДНІПРОВСЬКИЙ , на банківській рахунок якого НОМЕР_10 , який відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО: 380805, виводились грошові кошти. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснює контроль за ТОВ «СУЧАСНІ ПАРКУВАЛЬНІ РІШЕННЯ» код ЄРДПОУ 44941262, на яке у АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" МФО 334851, відкрито банківський рахунок НОМЕР_11 , при цьому, вказане підприємство існувало для укладання підроблених договорів. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що Об`єднання кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» є незаконно захопленим підозрюваними підприємством, на підставі підроблених документів, після чого підозрюваними отримано доступ до банківського рахунку зазначеного підприємства, а саме НОМЕР_12 - відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, . Крім цього встановлено, що Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів Сокол-2 код ЄРДПОУ 44560733 є фіктивним підприємством, при цьому після захоплення ГАК «Сокіл-2» членам ГАК «Сокіл-2» надано банківські реквізити Гаражно-будівельного кооперативу автолюбителів Сокол-2, а саме банківський рахунок НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , на який членами ГАК «Сокіл-2» щомісячно сплачувались грошові кошти, які в подальшому викрадались. Крім цього, Гаражний автомобільний кооператив СОКІЛ-2 є незаконно захопленим підозрюваними підприємством, на підставі підроблених документів, після чого підозрюваними отримано доступ до банківського рахунку зазначеного підприємства, а саме НОМЕР_14 , який відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, . Крім цього встановлено, що Обслуговуючий кооператив «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» є незаконно захопленим підозрюваними підприємством, на підставі підроблених документів, після чого підозрюваними отримано доступ до банківського рахунку зазначеного підприємства, а саме НОМЕР_15 , який відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, . Крім цього встановлено, що ТОВ СТОЛИЦЯ АВТОПАРКIНГ є фіктивним підприємством, на банківські рахунки якого, а саме НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, виводились грошові кошти з захопленого підозрюваними обслуговуючого кооперативу «ЗАПОРІЗЬКИЙ» . Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП: НОМЕР_17 є сином підозрюваної ОСОБА_8 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Встановлено, що ОСОБА_22 є фізичною особою-піприємцем, за його допомогою та на рахунки його підприємства, а саме НОМЕР_18 ; IBAN: НОМЕР_19 , відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (monobank) МФО 322001, , виводяться грошові кошти з захоплених підозрюваними суб`єктів, а саме з ОК «ЗАПОРІЗЬКИЙ» , АГК "Вигурівщина-2" , ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» . Крім цього встановлено, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_20 є підставною особою, яка є фізичною особою-підприємцем, та на рахунки її підприємства, а саме НОМЕР_21 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (monobank) МФО 322001 виводяться грошові кошти з захоплених підозрюваними суб`єктів, а саме з ОК «ЗАПОРІЗЬКИЙ» , АГК "Вигурівщина-2" . Крім цього встановлено, що ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_22 , є підставною особою, яка є фізичною особою-підприємцем, та на рахунки її підприємства, а саме НОМЕР_23 , відкритий в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (monobank) МФО 322001 виводяться грошові кошти з захоплених підозрюваними суб`єктів, а саме з ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» . Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 є довіреною особою підозрюваних, а також остання є фізичною особою-підприємцем та на її банківський рахунок НОМЕР_24 , відкрити в АТ "Вернум Банк" МФО 380689 , виводились грошові кошти з незаконно захопленого обслуговуючого кооперативу «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» .

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_27 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_28 від 17.08.2023 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, яке перелічене у клопотанні та на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

-рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ТЕХНОЛОДЖИ ОРГАНІЗЕЙШН ЛОГІСТИК КОНСАЛТ» ( ), рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_25 ), рахунок НОМЕР_3 обслуговуючий кооператив «ЗАПОРІЗЬКИЙ» , рахунок НОМЕР_5 автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" () , рахунок НОМЕР_10 обслуговуючий кооператив „Кооператив автолюбителів „ДНІПРОВСЬКИЙ (), відкриті у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, , адреса банківської установи: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9);

- рахунок НОМЕР_12 Об`єднання кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» (), рахунок НОМЕР_4 обслуговуючий кооператив «ЗАПОРІЗЬКИЙ» (), рахунок НОМЕР_6 автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" (), рахунок НОМЕР_7 автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" (), рахунок НОМЕР_8 автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" (), рахунок НОМЕР_9 автогаражний кооператив "Вигурівщина-2" (), рахунок НОМЕР_13 гаражно-будівельний кооператив автолюбителів Сокол-2 (код ЄРДПОУ 44560733), рахунок НОМЕР_14 гаражний автомобільний кооператив СОКІЛ-2 (), рахунок НОМЕР_15 обслуговуючий кооператив «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ» (), рахунок НОМЕР_16 ТОВ СТОЛИЦЯ АВТОПАРКIНГ (), відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, , адреса банківської установи: НОМЕР_26 , м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- рахунок НОМЕР_18 , рахунок IBAN: НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), рахунок НОМЕР_27 7 ФО-П ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), рахунок НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), відкриті в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (monobank) (МФО 322001 , адреса банківської установи: НОМЕР_28 , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);

- рахунок НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_29 ), відкритий в АТ "Вернум Банк" МФО 380689 (адреса банківської установи: 04114, м. Київ, вул. Введенська, 29/58);

-рахунок НОМЕР_11 ТОВ «СУЧАСНІ ПАРКУВАЛЬНІ РІШЕННЯ» (код ЄРДПОУ 44941262), відкритий в АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" МФО 334851, (адреса банківської установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Банківськім установам, надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_43 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_45 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_46 та іншим слідчим групи слідчих, або за їх дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним працівникам довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1