Провадження № 1-кс/201/3919/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRPL-47645/ТС-2021-180080.

Відповідно до статей 554, 556, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентний орган Чеської Республіки звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRPL-47645/ТС-2021-180080.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що приведені злочини були вчинені невідомим злочинцем (або невідомими злочинцями) так, що в період від 19 травня 2021 по 1 червня 2021 року, при найменшому в 16 випадках обманним шляхом виступали від імені банку та посередництвом SMS запросили пошкоджених для ніби-то актуалізації програми. Таким чином змусили пошкодженого натиснути на фішинг-посилання, яке перенаправило їх на шахрайські веб-сайти, на яких пошкоджені заповнили свої дані входу в Інтернет-банкінг та ідентифікаційні дані для платіжних карток. Таким чином правопорушник несанкціоновано отримав доступ до Інтернет-банкінгу пошкоджених. Далі від пошкоджених обманом отримав згоду на авторізацію нового (свого) пристрою для управління Інтернет-банкінгом. А потім злочинець здійснював несанкціоновані переводи коштів з банківських рахунків пошкоджених на інші банківські та подібні рахунки. Таким чином, злочинець вичерпав від пошкоджених загалом 1.260.956,16 Крон чеських (- приблизно 49.526,- Євро), а ще далі намагався від пошкоджених вичерпати суму в розмірі 467.369,44 Крон чеських (- близько 18. 357.- Євро). При слідкуванні за потіком вичерпаних коштів, було встановлено, що кошти були перераховані на рахунки, відкриті головним чином у небанківських компаній, зокрема в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , Perekaz 24 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ці рахунки були ведені на імена різних людей з країн ЄС. Однак ці особи не були фактичними користувачами цих рахунків. Частково це були вигадані ідентичності або ж і реальні люди, які взагалі не знали про існування цих рахунків. Потім кошти були переказувані між вищезгаданими рахунками небанківських компаній, коли йшлося про велику кількість взаємних переказів. Згодом кошти були зібрані на декількох банковських рахунках, що знаходяться у Великобританії, в Україні та в Королівстві Іспанії. Конрено в Україні це був банківський рахунок: IBAN/ ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер рахунку $ НОМЕР_1 BIC/ Sort Code: PBANUA2XXXX, ймовірно ведений на особу ім?ям ОСОБА_5 .

Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 7 п. 1 Закону № 104/2013 ЗБ, про міжнародне юстичне співробітництво у кримінальних справах, орган Чеської Республіки не використовує без погодження іноземного органу інформацію чи докази, отримані в міжнародному юстичному співробітництві для інших цілей, ніж для яких вони були надані, якщо його до цього зобов`язує міжнародний договір, або якщо вони були отримані за умов дотримання цього обмеження. Це стосується і їх надання третій державі чи міжнародній організації.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та відповідно до ст. 7 п. 1 Закону № 104/2013 Зб, про міжнародне юстичне співробітництво у кримінальних справах який чинний між нашими державами, виникла необхідність про звернення до українського банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання усієї інформації про банківський рахунок:

- № НОМЕР_2 , BIC/Sort Code: PBANUA2XXXX, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5

по банківському рахунку надати інформацію окремо, зокрема:

- Коли, ким і як був відкритий банківський рахунок. Хто є власником рахунку в даний час, хто мав і має дозвіл на розпорядження з рахунком. Чи власник рахунку має також і інші рахунки в цьому банку.

- Який є актуальний залишок на рахунку. Чи ще використовується цей рахунок.

- надати копії особистих документів, які були пред`явлені, коли рахунок відкривався, якщо такі банк має в розпорядженні. Крім того, ми просимо послати контактні дані на встановлених власників або розпорядників рахунків.

- Який був рух фінансових сум на приведеному рахунку в період з 1 квітня 2021 по 30 червня 2021 року. Пред`явити виписки щодо операцій, здійснених стосовно визначеного рахунку за приведений період.

- У випадку, якщо для рахунку був встановлений Інтернет-банкінг або GSM-банкінг, ми також просимо послати реєстраційні файли з приведенням точного часу підключення, IP-адрес, з яких користувач підключався та, можливо, з приведенням виконованої діяльності (реєстрачні файли повинні бути на електронному носії даних).

Ця банківська інформація необхідна для кримінального провадження, яке ведеться в Чеській республіці з слідуючих причин: на приведений рахунок були переведені прибутки з кримінальної діяльності, а тому запрошувана інформація могла би бути важлива при розслідуванні приведеного кримінального чину та розкриття винників як первинного кримінального чину, так і послідуючої легалізації прибутків з кримінальної діяльності прокурор в Чеській республіці має право подати заяву на надання банківської інформації відповідно до статті 8 пункту 2, речення перше Кримінального кодексу, де приведено: "Якщо в кримінальному провадженні необхідно належним чином уточнити обставини, що свідчать про те, що був вчинений злочин, для визначення характеру, об`єму або розміщення речей для цілі їхнього затримання, для встановлення розміру майна обвинуваченого або для забезпечення здійснення кримінальної санкції, може прокурор, а після подання обвинувального акту чи пропозиції на покарання і голова сенату, вимагати дані, які підлягають банківським таємницям, та дані з реєстру інвестиційних інструментів та заприбуткованих цінних паперів.:

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPL-47645/TC-2021-180080, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), про надання усієї інформації про банківський рахунок:

- № НОМЕР_2 , BIC/Sort Code: PBANUA2XXXX, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5

по банківському рахунку надати інформацію окремо, зокрема:

1) Коли, ким і як був відкритий банківський рахунок. Хто є власником рахунку в даний час, хто мав і має дозвіл на розпорядження з рахунком. Чи власник рахунку має також і інші рахунки в цьому банку.

2) Який є актуальний залишок на рахунку. Чи ще використовується цей рахунок.

3) надати копії особистих документів, які були пред`явлені, коли рахунок відкривався, якщо такі банк має в розпорядженні. Крім того, ми просимо послати контактні дані на встановлених власників або розпорядників рахунків.

4) Який був рух фінансових сум на приведеному рахунку в період з 1 квітня 2021 по 30 червня 2021 року. Пред`явити виписки щодо операцій, здійснених стосовно визначеного рахунку за приведений період.

5) У випадку, якщо для рахунку був встановлений Інтернет-банкінг або GSM-банкінг, ми також просимо послати реєстраційні файли з приведенням точного часу підключення, IP-адрес, з яких користувач підключався та, можливо, з приведенням виконованої діяльності (реєстраційні файли повинні бути на електронному носії даних)..

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1