Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/7748/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів наступних матеріалів кримінального провадження за № 0000734 від 24.05.2019 року, а саме: узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0674/2019/дск від 22.10.2019 та додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0714/2019/дск від 31.10.2019, № 0718/2019/дск від 07.11.2019, № 0759/2019/дск від 19.11.2019, № 0837/2019/дск від 18.12.2019, № 0044/2020/дск від 17.01.2020, № 0051/2020/дск від 22.01.2020, № 0574/2020/дск від 31.07.2020, № 0290/2021/дск від 02.04.2021, № 0948/2021/дск від 08.10.2021, а також запитів (вимог) слідчого, що стали підставою для їх проведення; відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів № 4412-20-19/дск від 29.11.2019, № 146-20-20/5 дск від 23.01.2020, № 344-20-23/39дск від 27.01.2023 щодо активів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також запитів (вимог) слідчого, що стали підставою для їх отримання; запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному проваджені за № 0000734 від 24.05.2019, надісланих до Компетентних органів Великого Герцогства Люксембург з додатками (ухвали тощо), отримані від Компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 відомості та документи в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу з додатками (копії, документів, електронні носії інформації тощо) та матеріалів їх письмового перекладу на українську мову; клопотання про тимчасовий доступ до документів від 14.06.2023, ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.06.2023 у справі № 761/1551/23, провадження № 1-кс/463/4121/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 20.07.2023; клопотання про тимчасовий доступ до документів від 14.06.2023, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.06.2023 у справі № 761/1551/23, провадження № 1-кс/463/4120/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_3 ) (уповноважена особа - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 14.08.2023; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.06.2023, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2023 у справі № 463/5428/23, провадження № 1-кс/463/4570/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 06.09.2023; постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 27.09.2023; висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 310/99-00-08-01-02-20/ від 11.05.2023 про результати дослідження за фінансовими операціями, здійсненими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та юридичними особами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Panama, « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 01.01.2011 по 21.12.2022, а також інших матеріалів кримінального провадження, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_10 та за результатами дослідження яких було складено зазначений Висновок, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 слід задовольнити частково, в частині надання тимчасового доступу до речей та документів (оригіналів) з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим у поданому клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження за № 0000734 від 24.05.2019 року, з можливістю вилучення копій документів, а саме: узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0674/2019/дск від 22.10.2019 та додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0714/2019/дск від 31.10.2019, № 0718/2019/дск від 07.11.2019, № 0759/2019/дск від 19.11.2019, № 0837/2019/дск від 18.12.2019, № 0044/2020/дск від 17.01.2020, № 0051/2020/дск від 22.01.2020, № 0574/2020/дск від 31.07.2020, № 0290/2021/дск від 02.04.2021, № 0948/2021/дск від 08.10.2021, а також запитів (вимог) слідчого, що стали підставою для їх проведення; відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів № 4412-20-19/дск від 29.11.2019, № 146-20-20/5 дск від 23.01.2020, № 344-20-23/39дск від 27.01.2023 щодо активів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також запитів (вимог) слідчого, що стали підставою для їх отримання; запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному проваджені за № 0000734 від 24.05.2019, надісланих до Компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками (ухвали тощо), отримані від Компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 відомості та документи в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу з додатками (копії, документів, електронні носії інформації тощо) та матеріалів їх письмового перекладу на українську мову; клопотання про тимчасовий доступ до документів від 14.06.2023, ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 19.06.2023 у справі № 761/1551/23, провадження № 1-кс/463/4121/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 20.07.2023; клопотання про тимчасовий доступ до документів від 14.06.2023, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.06.2023 у справі № 761/1551/23, провадження № 1-кс/463/4120/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_3 ) (уповноважена особа - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 14.08.2023; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.06.2023, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2023 у справі № 463/5428/23, провадження № 1-кс/463/4570/23 та документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі зазначеної ухвали та відповідно до протоколу тимчасового доступу від 06.09.2023; постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 27.09.2023; висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 310/99-00-08-01-02-20/ від 11.05.2023 про результати дослідження за фінансовими операціями, здійсненими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та юридичними особами-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Panama, « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 01.01.2011 по 21.12.2022, а також інших матеріалів кримінального провадження, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_10 та за результатами дослідження яких було складено зазначений Висновок, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1