Справа № 953/4028/23
н/п 1-кс/953/8973/23
"14" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
14.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносит ься картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яку випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яку випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 01.06.2022 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 року, ОСОБА_5 вирішив придбати мобільний телефон та зайшов на сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачив оголошення про продаж мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S», вартістю 5217 гривень, який він вирішив купити. На даному сайті інтернет-магазину ОСОБА_5 оформив замовлення, ввів анкетні дані, електронну пошту, номер мобільного телефону, та побачив, що за товар треба сплатити відразу всю вартість, а саме 5217 гривень, та ОСОБА_5 вирішив сплатити товар та вказав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відділення № НОМЕР_8 .При сплаті товару ОСОБА_5 побачив, що сплатити можна, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок картки НОМЕР_7 та квитанцію про оплату товару відправити на електронну пошту, вказану як: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
01.05.2023 о 13:47 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на номер картки, яка була вказана на сайті інтернет-магазину, а саме: НОМЕР_7 , перерахував грошові кошти у сумі 5217 гривень та квитанцію про оплату надіслав на вище вказану електронну пошту. При перерахунку грошових коштів з картки на картку, даних отримувача не було зазначено. Від інтернет-магазину та від відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніяких повідомлень про те, коли надійде сплачений товар, ОСОБА_5 не отримував. 02.05.2023 ОСОБА_5 , написав листа на вище вказану електронну адресу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому запитав коли надійде йому сплачений ним мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S», але відповіді не отримав. Після чого, ОСОБА_5 почав дзвонити по номеру мобільного телефону, вказаному на сайті інтернет-магазину, а саме НОМЕР_9 , та номер телефону виявився не дійсним. Так, не отримавши доставки мобільного телефону ТМ «Xiaomi Redmi Note 10 S» від інтернет-магазину Techport, ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих(розшукових) дій у порядку ст. 401КПК України Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області. Та згідно рапорту ДКП НП України, було встановлено, що 01.05.2023 грошові кошти виводились з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на користь карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів щодо вказаної картки;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яку випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яку випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 01.06.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6