печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2023 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, власником яких є підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- житловий будинок з господарчими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , (номер відомостей про речове право: 1955 в книзі 11И-218);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , (свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 ).

- корпоративні права, та грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на рахунках:

- ПП «ФРОНТІР ЛТД» (ідентифікаційний номер 42625070, м. Київ, пр. Визволителів, 1, статутний капітал 2000 грн), а саме 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946, м. Харків, вул. Широніна, 2, статутний капітал 910000 грн), а саме 10,989% статутного капіталу та корпоративних прав. ТОВ «ПРОФКОМ» у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки у таких банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540) рахунки (IBAN) НОМЕР_2 ;

- грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначене майноу зв`язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України, а тому з метою забезпечення можливості подальшої конфіскації як додаткового виду покарання, яка відповідає п. 3 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі ч. 5 цієї статті підлягаює арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи мету забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед інших, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про те, що вона підозрюється у підозрюється в участі у злочинній організації; незаконному посіві або незаконному вирощуванні конопель у кількості понад 50 штук, вчиненого злочинною організацією; у незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого злочинною організацією; в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів з корисливих мотивів злочинною організацією; у незаконному виготовленні наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає такий вид додаткового покарання, як конфіскація майна.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, і що вказане майно, яке належить їй на праві власності, відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та з метою забезпечення можливості конфіскації майна як додаткового виду покарання, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Отже, з метою забезпечення можливості конфіскації майна як додаткового виду покарання, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, наявні підстави, передбачені ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки вони відповідають ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та метою такого арешту є забезпечення можливості конфіскації майна як додаткового виду покарання.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), на праві власності, а саме на:

- житловий будинок з господарчими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , (номер відомостей про речове право: 1955 в книзі 11И-218);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , (свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 ).

Накласти арешт на корпоративні права юридичних осіб, власником яких є підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), а також на грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на їх рахунках, а саме:

- ПП «ФРОНТІР ЛТД» (ідентифікаційний номер 42625070, м. Київ, пр. Визволителів, 1, статутний капітал 2000 грн), а саме 100% статутного капіталу та корпоративних прав.

- ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946, м. Харків, вул. Широніна, 2, статутний капітал 910000 грн), а саме 10,989% статутного капіталу та корпоративних прав ТОВ «ПРОФКОМ»

- банківський рахунок ТОВ «ПРОФКОМ» (ідентифікаційний номер 35069946) у банківській установі: АТ "КІБ" (МФО 322540) рахунки (IBAN) НОМЕР_2 ;

Накласти арешт на грошові кошти у національній та іноземній валютах, що знаходяться на банківських рахунках що належать ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок (IBAN) НОМЕР_4 ;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок (IBAN) НОМЕР_5 ;

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунок (IBAN) НОМЕР_6 ;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок (IBAN) НОМЕР_7 ;

- АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) рахунок (IBAN) НОМЕР_8 ;

- ПАТ "БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ" (МФО 320371) рахунок (IBAN) НОМЕР_9 ;

- ПАТ "БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ" (МФО 320371) рахунок (IBAN) НОМЕР_10 ;

- АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377) рахунок (IBAN) НОМЕР_11 ;

- АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (МФО 380377) рахунок (IBAN) НОМЕР_12 ;

- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) рахунок (IBAN) НОМЕР_13 ;

- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) рахунок (IBAN) НОМЕР_14 ;

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_15 ;

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) рахунок (IBAN) НОМЕР_16 ;

- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ (МФО 380281) рахунок (IBAN) НОМЕР_17 ;

- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) рахунок (IBAN) НОМЕР_18 ;

- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок (IBAN) НОМЕР_19 ;

- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок (IBAN) НОМЕР_20 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА