Справа № 171/3107/23
У Х В А Л А

09 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000290 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , за фактом того, що 05.12.2023 року звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 03.12.2023 року в період часу з 14-40 год. до 15-17 год. невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було завдано збитків на суму 34020,97 грн.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000290 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, що перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжного засобу банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( ідентифікаційні дані карти, підстава її випуску); кредитного ліміт, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ; залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку НОМЕР_1 на день пред`явлення ухвали до виконання; заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку НОМЕР_1 на день пред`явлення ухвали до виконання; банківських операції ( вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з моменту випуску по день пред`явлення ухвали до виконання; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з моменту випуску по день пред`явлення ухвали до виконання; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання; платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів ( у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання; ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по день пред`явлення ухвали до виконання. Вказати ( надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування ( зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися таки дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по день пред`явлення ухвали до виконання; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по день пред`явлення ухвали до виконання. У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1