Справа № 953/123/24
н/п 1-кс/953/347/24
"12" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повного пакету документів щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, за фактами перетину кордону гуманітарною допомогою:
1.10 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль VIN НОМЕР_2 із номером НОМЕР_3 ;
2.11 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_4 із номером НОМЕР_5 ;
3.11 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_6 було ввезено засоби гігієни, продукти харчування масою 1200 кг;
4.12 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI LIGHT VIN НОМЕР_7 із номером НОМЕР_8 ;
5.13 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_9 із номером НОМЕР_10 ;
6.13 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SUZUKI GRAND VITARA VIN НОМЕР_11 із номером НОМЕР_12 ;
7.15 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN VIN НОМЕР_13 із номером НОМЕР_14 ;
8.15 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SEAT ALHAMBRA VIN НОМЕР_15 Р/В НОМЕР_16 із номером НОМЕР_17 ;
9.02 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль NISSAN NAVARA VIN НОМЕР_18 Р/В 2006 із номером НОМЕР_19 ;
11.07 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транспортним засобом із номером НОМЕР_21 було ввезено продукти харчування загальною вагою 1275 кг;
13.24 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль MITSUBISHI L200 VIN - НОМЕР_23 з номерами НОМЕР_24 і НОМЕР_25 ;
14.25 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR VIN - НОМЕР_26 із номером НОМЕР_27 ;
15.29 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль JEEP VIN НОМЕР_28 із номером НОМЕР_29 ;
16.30 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль VOLKVOLKSWAGEN SHARAN VIN-код НОМЕР_30 із номером НОМЕР_31 ;
22.13 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортним засобом із номером НОМЕР_41 було ввезено продукти харчування, загальною вагою 185 кг;
23.15 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль OPELVIVAROWOLF7ARA69V618701 із номером НОМЕР_42 ;
24.26 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль CHEVROLET K3500 із номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;
25.26 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_45 було ввезено продукти харчування, одяг, книги, загальною вагою 253 кг;
26.28 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_46 було ввезено електро-технічну продукцію, загальною вагою 2000 кг;
27.09 вересня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль NISSAN VIN- НОМЕР_47 із номером НОМЕР_48 , із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, повни анкетних даних (П.І.Б., дата та місце народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації та проживання, місце роботи, контактні телефони) водіїв автомобілів, які перетинали кордон України, серію, номер дату видачі, та орган що видав паспорт та посвідчення водія, а також їх пасажирів (експедиторів, та ін.), модель, марку, календарний рік виготовлення, колір, державний номерний знак транспортного засобу (транспортних засобів, причепів, тощо), номер шасі, кузова, рами, документи контролю доставки вантажу (попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, специфікації, договір поставки акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів, ввезення гуманітарної допомоги та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита, листи-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів та вантажів як гуманітарної допомоги, сприяння перетину кордону для осіб що за вказаними факами її ввозили, документи благодійних фондів та обласних адміністрацій, за якими здійснювався ввіз автомобілів та інших товарів, з можливістю вилучення їх копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведеної перевірки ХОВА встановлено, що в період з 09.05.2022 по 14.09.2022 адміністрація недоотримала зазначену кількість гуманітарної допомоги, а саме:
1. 09 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » автомобіль з причепом NISSAN X-TRAIL VIN НОМЕР_49 , із номерними знаками НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , автомобіль MAZDA 3 VIN НОМЕР_52 із номером НОМЕР_53 ;
2. 10 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль VIN НОМЕР_2 із номером НОМЕР_3 ;
3. 11 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » автомобіль FORD TOURNEO VIN НОМЕР_54 із номером НОМЕР_55 , автомобіль OPEL VIN НОМЕР_56 із номером НОМЕР_57 , автомобіль KIA SORENTO VIN НОМЕР_58 із номером НОМЕР_59 , автомобіль JEEP VIN НОМЕР_60 із номером НОМЕР_61 , автомобіль VOLKSWAGEN VIN НОМЕР_62 із номером НОМЕР_63 ;
4. 11 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_4 із номером НОМЕР_5 ;
5. 11 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_6 було ввезено засоби гігієни, продукти харчування масою 1200 кг;
6. 12 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI LIGHT VIN НОМЕР_7 із номером НОМЕР_8 ;
7. 13 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_9 із номером НОМЕР_10 ;
8. 13 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SUZUKI GRAND VITARA VIN НОМЕР_11 із номером НОМЕР_12 ;
9. 15 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN VIN НОМЕР_13 із номером НОМЕР_14 ;
10. 15 травня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SEAT ALHAMBRA VIN НОМЕР_15 Р/В НОМЕР_16 із номером НОМЕР_17 ;
11. 02 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль NISSAN NAVARA VIN НОМЕР_18 Р/В 2006 із номером НОМЕР_19 ;
14. 07 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транспортним засобом із номером НОМЕР_21 було ввезено продукти харчування загальною вагою 1275 кг;
16. 24 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль MITSUBISHI L200 VIN - НОМЕР_23 з номерами НОМЕР_24 і НОМЕР_25 ;
19. 25 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR VIN - НОМЕР_26 із номером НОМЕР_27 ;
20. 29 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль JEEP VIN НОМЕР_28 із номером НОМЕР_29 ;
21. 30 липня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль VOLKVOLKSWAGEN SHARAN VIN-код НОМЕР_30 із номером НОМЕР_31 ;
29. 13 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортним засобом із номером НОМЕР_41 було ввезено продукти харчування, загальною вагою 185 кг;
30. 15 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль OPELVIVAROWOLF7ARA69V618701 із номером НОМЕР_42 ;
31. 26 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » автомобіль MITSUBISHI PAJERO VIN- НОМЕР_73 із номером НОМЕР_74 ;
32. 26 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль CHEVROLET K3500 із номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;
33. 26 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_45 було ввезено продукти харчування, одяг, книги, загальною вагою 253 кг;
34. 28 серпня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_46 було ввезено електро-технічну продукцію, загальною вагою 2000 кг;
35. 09 вересня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль NISSAN VIN- НОМЕР_47 із номером НОМЕР_48 ;
36. 10 вересня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » транспортним засобом із номером НОМЕР_75 було ввезено санітарно-гігієнічні засоби загальною вагою 30 кг;
37. 11 вересня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » автомобіль NISSAN X-Trail із номером НОМЕР_76 , автомобіль NISSAN X-Trail НОМЕР_77 ;
38. 14 вересня через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » автомобіль NISSAN NAVARAVIN-VSKBVND40UO275506PBA із номерами НОМЕР_78 , АС1371ХF та PLOL216.
В якості свідка допитано директора ІНФОРМАЦІЯ_15 , який повідомив, що в України діє система « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка створена для контролю розподілу гуманітарної допомоги. Центральний орган виконавчої влади, залежно від наших потреб, визначає який вид гуманітарної допомоги необхідно розподілити на Харківську область. При перетині пункту митного контролю, якщо це наприклад здійснюється залізничним сполученням, то органи Укрзалізниці вносять данні до даної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відомості яка саме гуманітарна допомога перетнула кордон у конкретних вагонах, контейнерах. Після того, як залізничний склад прибуває до відповідного акредитованого складу ХОВА, який має право на отримання та зберігання гуманітарної допомоги, при розвантаженні фіксує та знову заносить данні до системи, яку гуманітарну допомогу розвантажено, і вона є в наявності. Дані склади розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а другий склад на АДРЕСА_3 , номер точно не пам`ятає. Коли при розвантаженні виникає недостача гум. допомоги, система одразу це показує. У зв`язку з виниклими такими випадками, вони і звернулись до ГУНП в Харківській області з листами, для проведення перевірки за вказаними в них фактами. Процедура з колісним ввезенням та доставкою гум. допомоги така ж, лише за виключенням, що данні до системи вносяться митниками, при перетині пункту митного контролю автомобілем. Але будь-яка особа, яка хоче уникнути митного збору на товари або автомобіль, при перетині митного кордону України може задекларувати вантаж або автомобіль як гум. допомогу для ХОВА, проте в подальшому вона до складів не потрапить. Специфічні особливості ввозу автомобільного транспорту, як гум. допомоги є те, що центральний орган виконавчої влади їх не розподіляє. Тобто особа може придбати автомобіль за кордоном, після його ввезення задекларувати його як гуманітарну допомогу та вказати отримувача ІНФОРМАЦІЯ_15 . Після цього автомобіль проїжджає пункт митного контролю та зникає.
Слідчий зазначає, що в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_17 скеровано запит з вимогою надання інформації, а саме про повні анкетні дані (П.І.Б., дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, контактні телефони) водіїв автомобілів, які перетинали кордон України, серію, номер дату видачі, та орган що видав паспорт та посвідчення водія, а також їх пасажирів (експедиторів, та ін.), модель, марку, календарний рік виготовлення, колір, державний номерний знак транспортного засобу (транспортних засобів, причепів, тощо), номер шасі, кузова, рами, а також належним чином завірені копії документів, що посвідчують дану інформацію, за вищевказаними датами. Проте ІНФОРМАЦІЯ_18 у своїй відповіді надано не повний перелік необхідних документів, та надано лише їх електронні копії.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причину не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Однак, оскільки слідчим не надано відомостей про призначення у кримінальному провадженні експертизи, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: повного пакету документів щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, за фактами перетину кордону гуманітарною допомогою:
1.10 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль VIN НОМЕР_2 із номером НОМЕР_3 ;
2.11 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_4 із номером НОМЕР_5 ;
3.11 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_6 було ввезено засоби гігієни, продукти харчування масою 1200 кг;
4.12 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI LIGHT VIN НОМЕР_7 із номером НОМЕР_8 ;
5.13 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN НОМЕР_9 із номером НОМЕР_10 ;
6.13 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SUZUKI GRAND VITARA VIN НОМЕР_11 із номером НОМЕР_12 ;
7.15 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN VIN НОМЕР_13 із номером НОМЕР_14 ;
8.15 травня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобіль SEAT ALHAMBRA VIN НОМЕР_15 Р/В НОМЕР_16 із номером НОМЕР_17 ;
9.02 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль NISSAN NAVARA VIN НОМЕР_18 Р/В 2006 із номером НОМЕР_19 ;
11.07 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транспортним засобом із номером НОМЕР_21 було ввезено продукти харчування загальною вагою 1275 кг;
13.24 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль MITSUBISHI L200 VIN - НОМЕР_23 з номерами НОМЕР_24 і НОМЕР_25 ;
14.25 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль MITSUBISHI SHOGUN WARRIOR VIN - НОМЕР_26 із номером НОМЕР_27 ;
15.29 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль JEEP VIN НОМЕР_28 із номером НОМЕР_29 ;
16.30 липня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль VOLKVOLKSWAGEN SHARAN VIN-код НОМЕР_30 із номером НОМЕР_31 ;
22.13 серпня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортним засобом із номером НОМЕР_41 було ввезено продукти харчування, загальною вагою 185 кг;
23.15 серпня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль OPELVIVAROWOLF7ARA69V618701 із номером НОМЕР_42 ;
24.26 серпня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль CHEVROLET K3500 із номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;
25.26 серпня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_45 було ввезено продукти харчування, одяг, книги, загальною вагою 253 кг;
26.28 серпня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом із номером НОМЕР_46 було ввезено електро-технічну продукцію, загальною вагою 2000 кг;
27.09 вересня 2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль NISSAN VIN- НОМЕР_47 із номером НОМЕР_48 , із зазначенням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, повни анкетних даних (П.І.Б., дата та місце народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації та проживання, місце роботи, контактні телефони) водіїв автомобілів, які перетинали кордон України, серію, номер дату видачі, та орган що видав паспорт та посвідчення водія, а також їх пасажирів (експедиторів, та ін.), модель, марку, календарний рік виготовлення, колір, державний номерний знак транспортного засобу (транспортних засобів, причепів, тощо), номер шасі, кузова, рами, документи контролю доставки вантажу (попередньої декларації), усі митні декларації та всіх додатків до них, включаючи інвойси, специфікації, договір поставки акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів, ввезення гуманітарної допомоги та вартість задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита, листи-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів та вантажів як гуманітарної допомоги, сприяння перетину кордону для осіб що за вказаними факами її ввозили, документи благодійних фондів та обласних адміністрацій, за якими здійснювався ввіз автомобілів та інших товарів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.03.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1