Справа № 464/7611/23
пр.№ 1-кс/464/160/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації по банківських картках одержувач № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.11.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень «OLX», користуючись номером телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував чотирма платежами на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 35600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 29.10.2023 до нього звернувся військовослужбовець Збройних Сил України із запитом про потребу автомобіля для військової частини. Після чого військовослужбовець знайшов на платформі онлайн-оголошень «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки Mitsubishi L200 польської реєстрації з н.з. НОМЕР_8 , в загальній сумі 2300 доларів США та повідомив, що цей автомобіль йому підходить. Даний продавець надав номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 для подальшого зв`язку. Після чого ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , де йому відповіла особа чоловічої статі та повідомила, що продаж автомобіля актуальний та здійснюється виключно на потреби ЗСУ, тому ОСОБА_5 одразу вирішив купувати даний автомобіль, оскільки він був потрібний терміново. Продавець ОСОБА_6 повідомив, що потрібно здійснити передоплату в сумі 1000 грн для того, щоб він зняв оголошення на сайті, чим фактично підтвердити бронь вищевказаного автомобіля. 03.11.2023 о 10 год 35 хв ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 в сумі 1000 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів, та повідомив, що потрібно зробити наступний перерахунок в сумі 9000 грн., для того щоб транспортувати даний автомобіль із закордону в Україну. 04.11.2023 о 09 год 48 хв ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в сумі 9000 грн. В подальшому, в додатку «Telegram» він звернувся до ОСОБА_6 з проханням надіслати фото документів на автомобіль, щоб внести відомості до звітності фонду. На що ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що наразі надіслати фото документів чи автомобіля немає змоги, оскільки авто знаходиться в ангарі та в нього немає доступу. Через декілька хвилин він перетелефонував та повідомив, що потрібно оплатити зелену картку для перетину кордону автомобіля в сумі 25600 грн. 04.11.2023 року о 10 год 19 хв ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в сумі 15000 грн. Та о 11 год 08 хв перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в сумі 10600 грн. Після перерахунку коштів, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібні ще грошові кошти для кінцевого оформлення автомобіля в загальній сумі 14800 грн. Проте ОСОБА_5 категорично відмовився, оскільки на даний момент підтвердження того, що автомобіль на кордоні, ОСОБА_6 не надав. На неодноразові прохання надати будь-які документи на автомобіль, продавець не реагував. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_5 та попросив повернути грошові кошти, оскільки автомобіль потрібний терміново, на що ОСОБА_6 погодився повернути кошти. Після чого зв`язок з останнім був втрачений.

12.12.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 04.11.2023 здійснив три платежі в загальній сумі 34600грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає АДРЕСА_3 . Після чого 04.11.2023 о 14 год 10 хв ОСОБА_7 перерахувала залишок з вищевказаної суми, а саме 4700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 03.11.2023 о 10 год 35 хв здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_4 . Після чого 03.11.2023 о 10 год 51 хв ОСОБА_8 перерахував вищевказану суму, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме про рух коштів за номерами банківських карток одержувачів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 04.11.2023 по 10.11.2023 в паперовому та електронному вигляді.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.11.2023 по 10.11.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1