Справа № 455/1534/23
Провадження № 1-кс/455/524/2023
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000327 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 29.06.2023 року до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25.06.2023 року о 16:24 годині, зателефонувала до неї з абонентних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, зняла з її банківського рахунку НОМЕР_3 № банківської карти НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 26012,65 гривень, чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено 29.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.06.2023 року, близько 16:25 години, вона знаходилась вдома. О 16.24 годині на її мобільний телефон, № НОМЕР_5 було здійснено дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 невідома особа, чоловічої статі представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її кредитної банківської карти № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_3 знімають грошові кошти.

В телефонній розмові невідома особа повідомила потерпілу, що потрібно заблокувати карту, для цього вона увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в подальшому всі дії здійснювала невідома особа через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому невідомий збільшив кредитний ліміт до 29 000 гривень та здійснила перерахунок коштів з рахунку потерпілої, в сумі 26012,65 гривень на невідомий рахунок. Всі банківські реквізити потерпіла особисто надала н/о, а також виконувала усі його вказівки, в результаті чого заподіяно матеріальну шкоду потерпілій, на суму 26012,65 гривень.

Згідно виписки від 28.06.2023 року по номеру рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 25.06.2023 року о 17:24 годині відбувся переказ грошових коштів на суму 26012,65 гривень.

17.08.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 . Встановлено, що перерахування грошових коштів відбулося через термінал НОМЕР_7 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На ухвалу слідчого судді Старосамбірського районного суду від 30.10.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було отримано відповідь, що ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не є емітентом платіжної картки № НОМЕР_8 на яку здійснено переказ грошових коштів потерпілої. Платіжна карта № НОМЕР_8 належить банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 15:00 год 25.06.2023 по 23:00 год 25.06.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 15:00 год 25.06.2023 по 23:00 год 25.06.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

Що стосується надання такого доступу серед інших слідчій ОСОБА_8 , то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, адже згідно витягу з ЄРДР вищезазначений слідчий не здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах якого подане клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год 14.08.2023 по 23:00 год 15.08.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17.02.2024 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1