Справа № 373/2575/23
Провадження № 1-кс/373/411/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000555 від 28.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000555 від 28.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2023 до чергової частини Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що на її сторінку в соціальній мережі «Вайбер», яка під`єднана до її номеру мобільного телефону НОМЕР_1 24.11.2023 надійшло повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги, після переходу на яке з рахунку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знято грошові кошти, що належали ОСОБА_4 .

Вказане повідомлення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» № 7060 від 27.11.2023.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 24.11.2023 на її сторінку в соціальній мережі «Вайбер», яка під`єднана до її номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги. Після переходу на вказане посилання ОСОБА_4 вказала пароль до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з рахунку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знято грошові кошти, що належали їй. Грошові кошти знімалися кількома транзакціями 24.11.2023 у період часу з 21:55 по 20:18 та були перераховані на невідому картку. В подальшому, 24.11.2023 у період часу з 22:20 по 22:38 на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 почали надходити телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які рекомендували перерахувати залишок грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_7 , що остання і зробила. Загальна сума збитків завданих збитків ОСОБА_4 становить 104549 гривень.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , за період часу з 21:00 по 23:50 24.11.2023 а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку; фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались транзакції грошових коштів.

В судове засідання не з`явився слідчий, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000555 від 28.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння невідомою особаою її грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування від 28.11.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.11.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.11.2023; виписки по рахунку № НОМЕР_2 від 27.11.2023, належного ОСОБА_4 .

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000555 від 28.11.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 21:00 по 23:50 24.11.2023 з повною розшифровкою транзакцій (номери рахунків, відомості про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів; призначення, дата, час і сума платежу; найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій);

- фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались вказані вище транзакції грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5