Справа № 754/1868/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 року за ч.3 ст. 201-2 КК України,

Встановив:

08 лютого 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 року за ч.3 ст. 201-2 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження, встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_7 , який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто за кордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

У подальшому, ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_7 здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_2» () - засновник ОСОБА_9 , громадської організації «Еко Бровари» () - керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 або благодійної організації «БФ «Захист Батьківщини» () - керівник ОСОБА_10 .

У відповідних гарантійних листах вказується, що ТЗ, який переміщується через державний кордон України є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_8 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується ТЗ, який перевозиться.

У подальшому, після перевезення ТЗ, авто в ТСЦ реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на ТЗ, або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_10 фіктивних актів прийому-передачі ТЗ з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється) для подальшої звітності.

При цьому, у ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_2» (), ОСОБА_9 встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я. У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Також в ході допиту ОСОБА_9 останньому надані на дослідження 25 транспортних засобів власником яких являється БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», але ознайомившись зі списком вказаних транспортних засобів свідок ОСОБА_9 повідомив, що про вказані транспортні засоби він нічого не знає, документи на вказані транспортні засоби він не підписував, хто займався реєстрацією вказаних транспортних засобів йому не відомо.

В подальшому вказані транспортні засоби оголошені у розшук, інформацію щодо розшуку транспортних засобів у кількості 25 штук, власником яких є БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (), внесено до розшукових систем Національної поліції України.

26.12.2023 року інспектором УПП у м. Києві під час несення служби в Святошинському районі м. Києва зупинено транспортний засіб автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», вказаний транспортний засіб раніше був оголошений у розшук та знаходився під керуванням ОСОБА_11 , який під час спілкування повідомив, що вказаний транспортний засіб належить його другу ОСОБА_12 .

Далі вказаний транспортний засіб був вилучений, а ОСОБА_12 та ОСОБА_11 викликано на допит до органу досудового розслідування.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що транспортний засіб автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2» він отримав на усній домовленості у свого друга ОСОБА_12 , для власного користування, що авто перебуває у власності БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2» останній не звертав увагу, при цьому свідок не є військовослужбовцем, або волонтером.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 під час проведення допиту пояснив, що транспортний засіб автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2» він отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_13 , вказаний автомобіль свідок використовував в особистих цілях так як перебуває на посаді волонтер в ГО «Всеукраїнське об`єднання Авто Євро Сила». Також свідок повідомив, що він особисто не знає ОСОБА_9 та не отримав у нього вказаний транспортний засіб, також свідок не отримував вказаний транспортний від довірених осіб БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», жертвою російської агресії не являється (хоча в документах на ТЗ вказано, що відповідний ТЗ останній отримав, як жертва російської агресії), в подальшому на пропозицію слідчого надати документи, які відповідно до яких ОСОБА_9 передав транспортний засіб для користування ОСОБА_12 відмовився, пояснивши їх відсутністю на теперішній час.

При цьому, до проведення допиту, на етапі вилучення розшукуваного ТЗ ОСОБА_12 перед вилученням вищевказаного транспортного засобу повідомив співробітникам поліції, що саме він являється власником автомобіля на підставі довіреності наданої БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та отримав у користування вказане авто відповідно до Акту приймання-передачі вказаного транспортного засобу особисто від директора ОСОБА_9 та надав дозвіл на фотографування вказаних документів, але надати добровільно відмовився не аргументуючи причин.

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх важливих обставин його вчинення, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення довіреності від БО «Благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_2» на право представництво інтересів фонду, акту приймання-передачі та декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України стосовно транспортного засобу автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», як гуманітарної допомоги, а також мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_12 .

Вказані документи та речі мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, а також необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом отримати зазначені речі та документи не можливо, у зв`язку з чим слідчий звертається з даним клопотанням до суду.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 360851301 квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В долучених до клопотання матеріалах наявні обґрунтування, необхідності саме здійснення слідчої дії обшук, з метою виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, отримання речей і документів, які мають доказове значення у справі.

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000100 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 (право власності на дану квартиру згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстрований за ОСОБА_14 ), в якій фактично проживає ОСОБА_12 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- довіреності від БО «Благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_2» на право представництво інтересів фонду пов`язаного з транспортним засобом автомобілем марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- акту приймання-передачі транспортного засобу автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортного засобу автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель JETTA, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова седан - загальний, 2011 року випуску, який належить БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», як гуманітарної допомоги.

- мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_12 .

Дві копії ухвали видати слідчому.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: