Справа № 577/5635/23
Провадження № 1-кс/577/1813/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 21.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником ОСОБА_4 , призначеним у кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 16.08.2023 по 13.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_23 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківську картку.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 21.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 17.08.2023 він користуючись крипто-валютною біржою «Binance» здійснював продаж крипто-активів 2582,17 USDT за ціною 100 000 грн. Того ж самого дня користувач крипто-валютної біржі «Binance» підписаний як ОСОБА_25 , подав заявку на купівлю вищезазначених крипто-активів. В подальшому того ж самого дня крипто-активи у розмірі 2582,17 USDT були переведені на рахунок ОСОБА_25 . Грошові кошти у розмірі 100 000 грн. які надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 в подальшому були заблоковані, без можливості користування.

За даним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000941 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що на початку 2023 року він з метою додаткового підробітку зареєструвався на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користуючись протягом пів року даною біржою ОСОБА_24 , зібрав 2582, 17 USDT, які 17.08.2023 вирішив продати. Того ж самого дня о 12:09 год. ОСОБА_24 , користуючись власним мобільним телефоном в мобільному додатку «Binance» на спеціальній платформі «р2р» виклав оголошення на продаж крипто-валюти у розмірі 2582,17USDT за 100 000 грн. При цьому в оголошенні на продаж крипто-активів ОСОБА_24 , вказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належна його знайомій ОСОБА_23 , попередньо отримавщи в останньої дозвіл на користування її банківською карткою.

17.08.2023 близько о 13:09 год. на мобільний телефон ОСОБА_24 , надійшло повідомлення з мобільного додатку «Binance», відкривши дане СМС повідомлення ОСОБА_24 , побачив ордер на придбання крипто-активів від раніше невідомого йому користувача, на віртуальній біржі крипто-активів «Binance», відразу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належна його знайомій ОСОБА_23 , надійшли грошові кошти у розмірі 100 000 грн. Після надходження вище зазначених грошових коштів на банківську картку ОСОБА_24 , підтвердив ордер та крипто-активи у розмірі 2582,17USDT, були списані з його віртуального гаманця віртуальної біржі крипто-активів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому від своєї знайомої ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дізнався про те, що грошові кошти у розмірі 100 000 грн., які були отримані за продаж крипто-активів були заблоковані, у зв`зку з шахрайськими діями невстановленої особи, яка здійснила перевід грошових коштів з чужої банківської картки.

В якості свідка було допитано ОСОБА_23 , яка повідомила, що 17.08.2023 року на її мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм» надійшло СМС повідомлення від її знайомого ОСОБА_24 , який в ході розмови попрохав надати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , для отримання грошових коштів з продажу крипто-активів.

В обідній час близько о 13:09 год. на мобільний телефон ОСОБА_23 , надійшло СМС повідомлення, в якому ішлося, що на належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у розмірі 100 000 грн., від раніше невідомої їй банківської картки зареєстрована за « ОСОБА_26 ». Про надходження грошових коштів ОСОБА_23 , повідомила, в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_24 .

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_23 , в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від працівників технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в ході листування почали задавати питання стосовно надходження грошових коштів у розмірі 100 000 грн на банківську картку. ОСОБА_23 , в ході листування надіслала працівникам технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чеки та ордери про продаж крипто-валюти на віртуальній біржі крипто-активів «Binance», для підтвердження законного надходження грошових коштів на її банківську картку.

В подальшому від працівників технічно підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 , дізналась про те, що грошові кошти на її банківську картку у розмірі 100 000 грн надійшли з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована за « ОСОБА_26 », яка зазнала шахрайських дій не встановленої особи. Близько через годину, після розмови з працівниками технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 100 000 грн. які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були заблоковані.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16.08.2023 по 13.10.2023 сум грошових коштів, знятих з банківської картки, кількості транзакцій з вищезазначеної банківської картки, яка належить ОСОБА_23 в період часу з 16.08.2023 по 13.10.2023 адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківської картки, в період часу з 16.08.2023 по 13.10.2023 інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківську картку. Проте відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 21.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 17.08.2023 він користуючись крипто-валютною біржою «Binance» здійснював продаж крипто-активів 2582,17 USDT за ціною 100 000 грн. Того ж самого дня користувач крипто-валютної біржі «Binance» підписаний як ОСОБА_25 , подав заявку на купівлю вищезазначених крипто-активів. В подальшому того ж самого дня крипто-активи у розмірі 2582,17 USDT були переведені на рахунок ОСОБА_25 . Грошові кошти у розмірі 100 000 грн. які надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 в подальшому були заблоковані, без можливості користування.

(а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів групі слідчих, в т.ч. слідчому ОСОБА_14 , однак відомостей про те, що вона уповноважена проводити слідство у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 16.08.2023 по 13.10.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_23 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківську картку.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1