КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/126/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Національний Смак» та ТОВ «Сімада» за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 21.06.2023 року, за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Фаворит - Агро Плюс», код 37137530 в період часу 2019 - 2023 років умисно ухилилися від сплати податків шляхом реалізації с/г продукції за готівкові кошти без відображення вказаних операцій у власному бухгалтерському та податковому обліку.

21.11.2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.01.2019 року він отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 474 100 доларів США в якості гарантії, що ОСОБА_5 купить кукурудзу, але через декілька днів ОСОБА_5 не було куплено кукурудзу у зв`язку з чим грошові кошти в повному об`ємі були повернуті ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 є керівником ТОВ «Національний Смак» та ТОВ «Сімада».Фактичне місцезнаходження офісних приміщень зазначених товариств , де можуть зберігатися розписки, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сімада», грошові кошти отримані злочинним шляхом, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке використовується ОСОБА_4 як керівником ТОВ «Національний Смак» та ТОВ «Сімада»за адресою: АДРЕСА_1.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 21.06.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років службові особи ТОВ «Агротайм» , ТОВ «Фаворит Агро Плюс» здійснили реалізацію зерна за готівку суб`єктам господарської діяльності, що призвело до умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, шляхом невідображення в податковому обліку реалізації зерна.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000046 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, (інформаційна довідка № 362027779 від 16.01.2024 року) власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є Територіальна громада м. Лубни в особі Лубенської міської ради Полтавської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні юридичної особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується ОСОБА_4 керівником ТОВ «Національний Смак» ( ідентифікаційний код в ) та ТОВ «Сімада» ( ідентифікаційний код в з метою відшукання та вилучення оригіналів розписок, документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Сімада», код 41484524щодо реалізації сільськогосподарської продукції в період серпня-жовтня 2022 року, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно - матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, не обліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити старшим детективам відділу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1