Справа № 615/1990/23
Провадження № 1-кс/615/406/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначенням платежу, повних даних платника та отримувача, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, що містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року по банківській карті № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29 червня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 надала пояснення, що 29 червня 2023 року у соціальній мережі «Instsgram» помітила оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, ознайомившись з умовами продажу 29 червня 2022 року сплатила грошові кошти у сумі 10 800,00 грн на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак товар не отримала.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000096 від 13.08.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належим чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вже було встановлено, дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначенням платежу, повних даних платника та отримувача, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, що містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року по банківській карті № НОМЕР_1 .

При цьому взагалі не зазначає у кого саме може перебувати інформація, до якої дізнавач просить тимчасовий доступ, лише вказує, що банківська картка, до банківських виписок по якій просить тимчасовий доступ, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, до клопотання не додано жодного доказу того, що банківська картка відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, дізнавач просить тимчасовий доступ до банківських виписок по банківські картці № НОМЕР_1 , однак згідно протоколу допиту потерпілої, останнньою здійснювався переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

Так само, дізнавач в обґрунтування клопотання зазначає, що тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням певних відомостей необхідний для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, при цьому дізнавачем не вказано у клопотанні значення для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні їй необхідні відомості про призначення платежу, отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, що містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, як зазначає дізнавач у клопотанні, потерпіла здійснила переказ коштів 29 червня 2023 року, однак дізнавач просить тимчасовий доступ до банківських виписок за період з 00 год 00 хв 29 червня 2022 року по 23 год 59 хв 29 липня 2022 року, при цьому не уточнивши у ході допиту потерпілої приблизний час переказу грошових коштів, що в свою чергу виходить за межі самої мети застосування забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1