Справа № 165/3613/23
Провадження № 1-кс/165/1275/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000942 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 05.10.2023 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 16.09.2022, близько 10 год. 49 хв., невстановлена на даний час особа, шляхом обману, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Facebook» під приводом збору коштів на лікування дитини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які останній переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Також вказує, що ОСОБА_6 , створив та зареєстрував фіктивну сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дитини, використовуючи реальні фотографії, при цьому вказавши банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , яка являється його дружиною та яка не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування своїх шахрайських дій.

Слідчий зазначає, що ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

1. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 13.01.2022 00:01:28

2. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 22/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 22.01.2022 15:09:41

3. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 26/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 26.01.2022 13:53:44

4. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 27.01.2022 20:27:58

5. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 03.03.2022 20:30:23

6. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.03.2022 12:49:14

7. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 06.03.2022 09:31:45

8. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 09.03.2022 22:53:46

9. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 400.00 UAH. 11.03.2022 13:20:05

10. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.03.2022 12:29:46

11. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.03.2022 19:07:46

12. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 13.03.2022 12:43:41

13. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 13.03.2022 13:55:51

14. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 13.03.2022 15:33:43

15. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 13.03.2022 18:25:47

16. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 16.03.2022 16:07:54

17. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 16.03.2022 16:29:50

18. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 17.03.2022 11:07:43

19. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 18.03.2022 11:43:59

20. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 19.03.2022 23:07:46

21. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 21.03.2022 19:27:57

22. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 21.03.2022 23:20:17

23. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 23.03.2022 14:58:46

24. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, №

25. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 31/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 31.03.2022 20:36:02

26. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 01.04.2022 16:39:16

27. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.04.2022 15:50:12

28. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 05.04.2022 20:11:45

29. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 06.04.2022 22:09:44

30. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 07.04.2022 09:19:41

31. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 10.04.2022 12:51:40

32. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 11.04.2022 07:55:44

33. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.04.2022 13:17:23

34. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.04.2022 22:07:50

35. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 16.04.2022 18:38:00

36. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 23.04.2022 11:31:47

37. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 25/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 25.04.2022 13:05:57

38. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 07.05.2022 08:19:56

39. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 10.05.2022 16:34:27

40. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 13.05.2022 15:42:34

41. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/06/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 14.06.2022 15:15:46

42. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/06/2022, № картки: НОМЕР_6 , 400.00 UAH. 21.06.2022 22:13:46

43. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/07/2022, № картки: НОМЕР_6 , 2000.00 UAH. 24.07.2022 19:14:06

44. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 04.08.2022 18:26:36

45. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.08.2022 22:57:47

46. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 06.09.2022 17:11:58

47. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , KOSTIANTYN DIDNIAK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 06.09.2022 19:03:54

48. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , RUSLANA MYKYTYN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 11/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 11.09.2022 16:53:52

49. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN9600 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 16.09.2022 10:49:57

50. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN8476 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 21/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 21.09.2022 13:38:31

51. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 23/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 23.09.2022 19:30:05

52. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , OKSANA MELNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 01/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 01.10.2022 21:26:06

53. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HANNA ANTONENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 03/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 03.10.2022 19:07:52

54. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , VIKTOR VILKHOVYY|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 05/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 05.10.2022 12:09:56

55. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , OLHA POMETUN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 10.10.2022 08:33:13

56. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HALYNA MORKVYCH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 16.10.2022 15:53:05

57. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN1285 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 19/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 19.10.2022 22:23:53

58. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN9207 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 24.10.2022 18:42:34

59. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HANNA ZHUMINSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 04.11.2022 14:28:55

60. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, SERHIY KLEBAN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 07.11.2022 00:42:04

61. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , DIANA MINAKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 350.00 UAH. 08.11.2022 08:11:29

62. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , PAVLO SHYDLOVSKYI|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 09:01:18

63. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN9292 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 08.11.2022 11:08:48

64. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN8354 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 14:55:09

65. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , LIDIIA MISHINA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 17:56:56

66. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 08.11.2022 20:31:53

67. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , YURII MADIAR|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 09.11.2022 19:58:19

68. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , NAZAR SHEVCHUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 400.00 UAH. 10.11.2022 18:45:25

69. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , ROMAN VYNNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 12/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 12.11.2022 14:41:35

70. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN0259 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 13/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 13.11.2022 05:02:24

71. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN1202 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 16.11.2022 08:39:22

72. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MAKSYM DANYLYUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 24.11.2022 19:26:08

73. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , GALINA BYELKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 30/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 30.11.2022 14:29:47

74. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , NADIIA HRABOVSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/12/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 04.12.2022 19:32:37

75. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, АДРЕСА_1 , № картки: НОМЕР_7 , 2000.00 UAH. 07.12.2022 08:42:47

76. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , IHOR SLYSH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, НОМЕР_8 , № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 09.12.2022 18:44:49

77. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , UNKNOWN6847 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, НОМЕР_9 , № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 22.12.2022 16:18:00

Слідчий зазначає, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_2 ),з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_3 ,а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 13.01.2022 00:01:28

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 22/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 22.01.2022 15:09:41

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 26/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 26.01.2022 13:53:44

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 27.01.2022 20:27:58

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 03.03.2022 20:30:23

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.03.2022 12:49:14

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 06.03.2022 09:31:45

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 09.03.2022 22:53:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 400.00 UAH. 11.03.2022 13:20:05

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.03.2022 12:29:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.03.2022 19:07:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 13.03.2022 12:43:41

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 13.03.2022 13:55:51

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 13.03.2022 15:33:43

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 13.03.2022 18:25:47

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 16.03.2022 16:07:54

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 16.03.2022 16:29:50

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 17.03.2022 11:07:43

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 18.03.2022 11:43:59

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 19.03.2022 23:07:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 21.03.2022 19:27:57

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 21.03.2022 23:20:17

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 23.03.2022 14:58:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, №

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 31/03/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 31.03.2022 20:36:02

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 01.04.2022 16:39:16

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.04.2022 15:50:12

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 05.04.2022 20:11:45

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 06.04.2022 22:09:44

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 07.04.2022 09:19:41

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 10.04.2022 12:51:40

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 11.04.2022 07:55:44

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.04.2022 13:17:23

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 12.04.2022 22:07:50

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 16.04.2022 18:38:00

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 23.04.2022 11:31:47

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 25/04/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 25.04.2022 13:05:57

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 07.05.2022 08:19:56

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 10.05.2022 16:34:27

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/05/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 13.05.2022 15:42:34

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/06/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 14.06.2022 15:15:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/06/2022, № картки: НОМЕР_6 , 400.00 UAH. 21.06.2022 22:13:46

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/07/2022, № картки: НОМЕР_6 , 2000.00 UAH. 24.07.2022 19:14:06

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 04.08.2022 18:26:36

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.08.2022 22:57:47

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 06.09.2022 17:11:58

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , KOSTIANTYN DIDNIAK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 06.09.2022 19:03:54

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , RUSLANA MYKYTYN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 11/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 11.09.2022 16:53:52

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , UNKNOWN9600 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 16.09.2022 10:49:57

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN8476 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 21/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 21.09.2022 13:38:31

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 23/09/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 23.09.2022 19:30:05

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , OKSANA MELNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 01/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 01.10.2022 21:26:06

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HANNA ANTONENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 03/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 03.10.2022 19:07:52

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , VIKTOR VILKHOVYY|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 05/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 05.10.2022 12:09:56

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , OLHA POMETUN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 10.10.2022 08:33:13

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HALYNA MORKVYCH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 16.10.2022 15:53:05

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , UNKNOWN1285 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 19/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 19.10.2022 22:23:53

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN9207 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/10/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 24.10.2022 18:42:34

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , HANNA ZHUMINSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 04.11.2022 14:28:55

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, SERHIY KLEBAN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 07.11.2022 00:42:04

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , DIANA MINAKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 350.00 UAH. 08.11.2022 08:11:29

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , PAVLO SHYDLOVSKYI|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 09:01:18

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN9292 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 08.11.2022 11:08:48

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN8354 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 14:55:09

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , LIDIIA MISHINA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 08.11.2022 17:56:56

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 08.11.2022 20:31:53

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , YURII MADIAR|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 09.11.2022 19:58:19

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , NAZAR SHEVCHUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 400.00 UAH. 10.11.2022 18:45:25

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , ROMAN VYNNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 12/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 12.11.2022 14:41:35

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN0259 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 13/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 13.11.2022 05:02:24

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN1202 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 16.11.2022 08:39:22

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , MAKSYM DANYLYUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 24.11.2022 19:26:08

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , GALINA BYELKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 30/11/2022, № картки: НОМЕР_7 , 500.00 UAH. 30.11.2022 14:29:47

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , NADIIA HRABOVSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/12/2022, № картки: НОМЕР_7 , 300.00 UAH. 04.12.2022 19:32:37

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , SERHII HARDA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 07/12/2022, № картки: НОМЕР_7 , 2000.00 UAH. 07.12.2022 08:42:47

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , IHOR SLYSH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, НОМЕР_8 , № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 09.12.2022 18:44:49

Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_4 , UNKNOWN6847 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 22/12/2022, № картки: НОМЕР_7 , 1000.00 UAH. 22.12.2022 16:18:00

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_33