Єдиний унікальний номер (справа №) 216/8039/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/3187/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000171 від 12.04.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації. яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті No НОМЕР_1 яка знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_1 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи» що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ,

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , з інформацією про МАС- адрсси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карі ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що 12.04.2023 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ ІІП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.02.2023 року біля 14:40 години, шляхом обману під приводом надання послуг працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9728 гривень які остання самостійно перерахувала на банківську карту AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Вищевказана карта емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , 1991 року народження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, про те, 12.04.2023 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ ІІП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.02.2023 року біля 14:40 години, шляхом обману під приводом надання послуг працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9728 гривень які остання самостійно перерахувала на банківську карту AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Вищевказана карта емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , 1991 року народження.

15.08.2023 сектором дізнання ВП№4 за матеріалами кп 0000171 від 12.04.2023 , проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Ухвали Саксагаиського районного суду в Дніпропетровській області віл 08.08.2023. В ході обшуку вилучено: мобільний телефон марки iPhone 6s imeil НОМЕР_4 пластикона картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , зошит з чорновими записами. 15.08.2023 проведенио обшук в квартирі АДРЕСА_3 в ході обшуку вилучено: Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_9 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_11 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_12 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_13 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_14 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_15 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_16 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_17 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_18 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_19 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_20 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_21 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_22 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_23 . - Банківська картка

ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_24 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_25 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_26 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_27 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_28 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_29 . - Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_30

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував що на банківську картку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти потерпілих.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000171 від 12.04.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1