Провадження №1-кс/333/3524/23
УХ В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України про надання тимчасового доступу до документів. Посилається на таке.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у до Єдиного реєстру досудових кримінальному провадженні, внесеному до розслідувань 18.01.2023 за No0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення службових повноважень військовим командуванням військової частини НОМЕР_1 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які незаконно 14.03.2022 року прийняли рішення про відчуження майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138 700 кг та вартістю 1221 252 грн. 83 ком., що знаходилась у вагонах 95814323 та 95726063 під час транспортування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з залученням експедиторської компанії - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору транспортного експедирування №2021/6 від 02.07.2021 року та накладної №53404646 від 20.02.2022 року, про що склали два варіанти акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року.

На теперішній час місце знаходження документів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відомо.

ТУ ДБР у м. Мелітополі листом вих №17-02-4397/2023 від 04.05.2023 року звернулось до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації та копій документів щодо підтвердження передачі на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138700 кг та вартістю 1221 252 грн. 83 ком., що знаходилась у вагонах 95814323 та 95726063. У відповідь було отримано лист вих. №49 від 18.05.2023 року, в якому керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердило, що ІНФОРМАЦІЯ_7 дійсно передала на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зернові культури, однак відомості щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Поклажодавцями, зокрема наявність на зберіганні та кількість зерна того чи іншого Поклажодавця, документи, які є підставою для передачі зерна на зберігання є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », основним видом діяльності підприємства є 52.10 Складське господарство.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса виробничих потужностей: АДРЕСА_2 ) а саме:

оригінали договорів складського зберігання укладених з: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , або іншими юридичними особами та/або фізичними особами, що діяли в інтересах зазначених юридичних осіб на праві представництва;

оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2022 по 2023 рік щодо переданого на зберігання майна;

оригінали листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з 2022 по 2023 рік щодо переданого на зберігання майна;

Також надати доступ до копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: засвідчена копія реєстру зернового складу у вигляді книги реєстрації за 2022 та 2023 роки; засвідчена копія другого примірника складських документів виданих Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або іншим юридичними особами та/або фізичним особам, що діяли в інтересах зазначених юридичних осіб на праві представництва за 2022-2023 рік; засвідчена копія установчих та дозвільних документів на провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; засвідчені копії організаційно-розпорядчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які визначають порядок, процедуру, розподіл повноважень, між працівниками, їх функції, завдання та відповідальність (інструкції, положення, стандарти роботи, протоколи нарад, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів власників, рішення тощо) в питаннях укладання договорів складського зберігання зерна, їх виконання, складання та видачі складських документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, заяву підтримав.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - адвокат ОСОБА_4 надав заяву про розгляд справи без їх участі, пояснив, що вони можуть надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням копій:

- договору складського зберігання з ЗОДА;

- листи ЗОДА щодо зерна, переданого на зберігання ;

- листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо зерна, переданого на зберігання;

- копію складської квитанції на 138700 т зерна пшениці 2 класу, прийнятого від ЗОДА 24.03.2022 та акту прийому-передачі;

- копій статутних документів;

- копія договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Оскільки з 08.11.2023 р. підприємство відключено від реєстру складських документів на зерно, витяг з електронного реєстру надати неможливо.

Дослідивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2022 р. внесені відомості до ЄРДР за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.426-1 КК України.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 1, 2 ст. 159 КПК України).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України. але зважаючи на пояснення представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відсутність у них можливості подати копію реєстру зернового складу у вигляді книги реєстрації за 2022 та 2023 роки, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164, 371, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надатислідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса виробничих потужностей: АДРЕСА_2 ) а саме:

-оригінали договорів складського зберігання укладених з: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , або іншими юридичними особами та/або фізичними особами, що діяли в інтересах зазначених юридичних осіб на праві представництва;

-оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2022 по 2023 рік щодо переданого на зберігання майна;

-оригінали листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з 2022 по 2023 рік щодо переданого на зберігання майна;

Надати доступ до копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- засвідчена копія другого примірника складських документів виданих Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або іншим юридичними особами та/або фізичним особам, що діяли в інтересах зазначених юридичних осіб на праві представництва за 2022-2023 рік;

- засвідчена копія установчих та дозвільних документів на провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- засвідчені копії організаційно-розпорядчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які визначають порядок, процедуру, розподіл повноважень, між працівниками, їх функції, завдання та відповідальність (інструкції, положення, стандарти роботи, протоколи нарад, накази, розпорядження, протоколи загальних зборів власників, рішення тощо) в питаннях укладання договорів складського зберігання зерна, їх виконання, складання та видачі складських документів.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Строк ухвали встановити до 15 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть подані разом із апеляційною скаргою на рішення, яке буде прийнятим за наслідком розгляду справи по суті.

Слідчий суддя ОСОБА_1