05.12.2023
Справа № 331/5605/16-к
Провадження № 1-кп/331/8/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«05» грудня 2023 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 07.02.2014 року, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Бердянську Запорізької області, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, який має на утриманні малолітню дитину, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м. Запоріжжі, громадянина України, з вищою юридичною освітою, який має на утримані двох малолітніх дітей, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка народилася в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області, громадянки України, з вищою економічною освітою, яка має на утримані двох малолітніх дітей, яка не працює та перебуває у відпусткаці по догляду за дітьми, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні суду перебуває кримінальне провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 07.02.2014 року відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_4 обвинувачується в наступному.

05.12.2011 підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (), яке діяло на підставі статуту від 02.04.2011, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», згідно з протоколом №5-11/2011 від 05.12.2011 створено Запорізьку філію підприємства, одним з напрямів діяльності якої, згідно з положенням про Запорізьку філію ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () від 05.12.2011, є виконання на території Запорізької області функції Головного підприємства - операцій з рухомим та нерухомим арештованим майном, а саме: організація та продаж його з публічних торгів, аукціонів або на інших умовах, правом на яке відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» у редакції від 01.01.2012 наділена Державна виконавча служба України та її територіальні підрозділи.

Для здійснення своєї діяльності 06.01.2012 між ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () та Державною виконавчою службою України (далі - ДВС України) укладено Генеральний договір № 3. Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору ДВС України доручає, а ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» особисто за місцем реєстрації або через свої філії у відповідних адміністративно-територіальних одиницях за дорученнями зобов`язується приймати від державної виконавчої служби та реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та на комісійних умовах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення. Таким чином, ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» та його філії, на підставі доручення.

Для здійснення своєї статутної діяльності 30.03.2012 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 на підставі наказу-розпорядження № 19-К на посаду директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () призначено ОСОБА_4 .

Запорізька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» здійснювала свою статутну діяльності за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. №139, яка розташована на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку» та використовувалась на підставі договору оренди нежитлового приміщення №09/12 від 01.04.2012.

Відповідно до положення про Запорізьку філію ТОВ ««УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» від 05.12.2011 на директора філії покладено наступні обов`язки:

- забезпечення виконання покладених на Філію завдань і здійснення оперативного керівництва Філією;

- представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, організаціях і установах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності, у тому числі в органах державної податкової адміністрації, податкової міліції, в Пенсійному фонді України, Фондах соціального страхування, органах державного пожежного нагляду, фінансових установах та інших питань, що стосуються діяльності Підприємства на території області;

- представництво інтересів Товариства на конкурсах (тендерах), які проводяться органами державної податкової служби;

- укладення договорів про надання послуг з реалізації арештованого майна від імені Товариства за письмовим погодженням із Генеральним директором;

- представлення інтересів Товариства на аукціонах та прилюдних торгах, які проводяться на виконання договірних зобов`язань перед органами державної виконавчої служби;

- затвердження протоколів прилюдних торгів (аукціонів), проведених Товариством на території області;

- підпис від імені Товариства документів, що підтверджують виконання на території області договорів, укладених Товариством або від його імені;

- забезпечення збереження майна та документів Товариства, раціональне використання приміщень, обладнання;

- створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Філії;

- здійснення контролю за дотриманням Правил внутрішньою трудового розпорядку, Колективного договору Головного підприємства, правил безпеки праці, санітарних та протипожежних правил, збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

- видання в межах своєї компетенції адміністративних наказів, організація та контроль їх виконання;

- виконання наказів та розпоряджень Генерального директора Товариства та рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

- ведення справ Товариства в усіх судових установах області з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу і третій особі, за виключенням права повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, укладання мирової угоди;

- оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку, подача виконавчих документів до стягнення, одержання присудженого Підприємству майна;

- здійснення інших дій, що випливають із цього Положення та довіреності, виданої головним підприємством.

Відповідно до положень ст.ст. 11, 62 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження, крім іншого, має право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.

При цьому, реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну виконавчу службу» державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

На підставі Генерального договору № 3, статуту та довіреності товариства ОСОБА_4 як директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» був наділений функціями представника влади.

Перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», ОСОБА_4 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Пунктами 5.11, 5.12.4 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 (далі - Інструкція), прилюдні торги з реалізації нерухомого майна організовують і проводять спеціалізовані організації, що мають право здійснювати операції з нерухомістю і визначені на тендерній (конкурсній) основі, і з якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою.

Під час здійснення статутної діяльності директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_4 , ознайомившись зі специфікою реалізації арештованого майна з прилюдних торгів, набувши відповідні практичні знання з їх організації, беручи до уваги положення ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уціняється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна. Використовуючи обставину, що реєстрація кандидатів для участі у прилюдних торгах, аукціонах проводилась за місцем розташування Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. № 139, яке розташоване на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де запроваджено та діяв контрольно-пропускний режим доступу на територію, вирішив умисно зловживати своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої, заздалегідь визначеної ним, фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації.

В той же час, розуміючи необхідність забезпечення результативності своєї злочинної діяльності, а також особистої безпеки від викриття, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочинів провідного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка виконувала функції спеціаліста філії та до листопада 2013 року не була офіційно працевлаштована на товаристві, яким довіряв та був впевнений у їх професійних здібностях, які б вони застосовували під час протиправної діяльності.

Під час готування та вчинення злочинів ОСОБА_4 , діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, поклав на себе роль керівника групи, до функцій якого входило планування злочинів, враховуючи інформацію, що йому ставала відома при виконанні службових обов`язків, підшукування об`єктів злочинних дій, розподіл ролей, координація дій співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також забезпечення безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, брав участь у плануванні вчинення злочинів, вчинення дій, направлених на досягнення єдиного злочинного плану, брав участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також приймав участь у забезпеченні безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

Безпосередньо ОСОБА_6 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи набуті нею практичні навики під час роботи у підрозділах Державної виконавчої служби України, безпосередньо за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинна вчиняти дії, направлені на здійснення перешкод для реєстрації осіб, які виявляли бажання приймати участь у прилюдних торгах, а також складати від імені службової особи завідомо неправдиві офіційні документи для їх подальшого використання.

Таким чином, організовано групу осіб, у якій під час готування та вчинення злочинів брали участь три особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цілей плану, відомого всім учасникам групи.

З метою забезпечення оперативності та мобільності під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували мобільні телефони, за допомогою яких координували свої спільні дії щодо часу, місця та характеру злочинних дій.

Створена організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, із середини листопада 2012 року по кінець листопада 2013 року;

- фінансуванням за рахунок грошових коштів, отриманих під час вчинення злочинів;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю у способах конспірації під час готування та вчинення злочинів.

Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності, створювали в учасників організованої групи впевненість щодо неможливості викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами.

Учасники організованої групи напротязі всього часу злочинної діяльності інформували один одного про підготовку до вчинення злочинів, вибір об`єкту злочинних дій, які здійснювали з розподілом ролей по заздалегідь розробленому та схваленому усіма учасниками групи плану, при цьому усі учасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій при скоєнні злочинів для досягнення єдиної мети.

Під час планування злочинної діяльності співучасниками заздалегідь визначено порядок фінансової стабільності організованої групи.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «СНRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008. виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної його уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив його до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013, згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину являлась цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке кваліфікується як зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної її уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012 та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки ««CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013. Згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчинене організованою групою.

Крім того, відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_5 обвинувачується в наступному.

05.12.2011 підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (), яке діяло на підставі статуту від 02.04.2011, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», згідно з протоколом №5-11/2011 від 05.12.2011 створено Запорізьку філію підприємства, одним з напрямів діяльності якої, згідно з положенням про Запорізьку філію ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () від 05.12.2011, є виконання на території Запорізької області функції Головного підприємства - операцій з рухомим та нерухомим арештованим майном, а саме: організація та продаж його з публічних торгів, аукціонів або на інших умовах, правом на яке відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» у редакції від 01.01.2012 наділена Державна виконавча служба України та її територіальні підрозділи.

Для здійснення своєї діяльності 06.01.2012 між ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () та Державною виконавчою службою України (далі - ДВС України) укладено Генеральний договір № 3. Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору ДВС України доручає, а ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» особисто за місцем реєстрації або через свої філії у відповідних адміністративно-територіальних одиницях за дорученнями зобов`язується приймати від державної виконавчої служби та реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та на комісійних умовах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення. Таким чином, ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» та його філії, на підставі доручення.

Для здійснення своєї статутної діяльності 30.03.2012 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 на підставі наказу-розпорядження № 19-К на посаду директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () призначено ОСОБА_4 .

Запорізька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» здійснювала свою статутну діяльності за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. №139, яка розташована на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку» та використовувалась на підставі договору оренди нежитлового приміщення №09/12 від 01.04.2012.

Відповідно до положення про Запорізьку філію ТОВ ««УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» від 05.12.2011 на директора філії покладено наступні обов`язки:

- забезпечення виконання покладених на Філію завдань і здійснення оперативного керівництва Філією;

- представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, організаціях і установах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності, у тому числі в органах державної податкової адміністрації, податкової міліції, в Пенсійному фонді України, Фондах соціального страхування, органах державного пожежного нагляду, фінансових установах та інших питань, що стосуються діяльності Підприємства на території області;

- представництво інтересів Товариства на конкурсах (тендерах), які проводяться органами державної податкової служби;

- укладення договорів про надання послуг з реалізації арештованого майна від імені Товариства за письмовим погодженням із Генеральним директором;

- представлення інтересів Товариства на аукціонах та прилюдних торгах, які проводяться на виконання договірних зобов`язань перед органами державної виконавчої служби;

- затвердження протоколів прилюдних торгів (аукціонів), проведених Товариством на території області;

- підпис від імені Товариства документів, що підтверджують виконання на території області договорів, укладених Товариством або від його імені;

- забезпечення збереження майна та документів Товариства, раціональне використання приміщень, обладнання;

- створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Філії;

- здійснення контролю за дотриманням Правил внутрішньою трудового розпорядку, Колективного договору Головного підприємства, правил безпеки праці, санітарних та протипожежних правил, збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

- видання в межах своєї компетенції адміністративних наказів, організація та контроль їх виконання;

- виконання наказів та розпоряджень Генерального директора Товариства та рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

- ведення справ Товариства в усіх судових установах області з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу і третій особі, за виключенням права повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, укладання мирової угоди;

- оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку, подача виконавчих документів до стягнення, одержання присудженого Підприємству майна;

- здійснення інших дій, що випливають із цього Положення та довіреності, виданої головним підприємством.

Відповідно до положень ст.ст. 11, 62 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження, крім іншого, має право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.

При цьому, реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну виконавчу службу» державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

На підставі Генерального договору № 3, статуту та довіреності товариства ОСОБА_4 як директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» був наділений функціями представника влади.

Перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», ОСОБА_4 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Пунктами 5.11, 5.12.4 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 (далі - Інструкція), прилюдні торги з реалізації нерухомого майна організовують і проводять спеціалізовані організації, що мають право здійснювати операції з нерухомістю і визначені на тендерній (конкурсній) основі, і з якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою.

Під час здійснення статутної діяльності директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_4 , ознайомившись зі специфікою реалізації арештованого майна з прилюдних торгів, набувши відповідні практичні знання з їх організації, беручи до уваги положення ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уціняється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна. Використовуючи обставину, що реєстрація кандидатів для участі у прилюдних торгах, аукціонах проводилась за місцем розташування Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. № 139, яке розташоване на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де запроваджено та діяв контрольно-пропускний режим доступу на територію, вирішив умисно зловживати своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої, заздалегідь визначеної ним, фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації.

В той же час, розуміючи необхідність забезпечення результативності своєї злочинної діяльності, а також особистої безпеки від викриття, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочинів провідного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка виконувала функції спеціаліста філії та до листопада 2013 року не була офіційно працевлаштована на товаристві, яким довіряв та був впевнений у їх професійних здібностях, які б вони застосовували під час протиправної діяльності.

Під час готування та вчинення злочинів ОСОБА_4 , діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, поклав на себе роль керівника групи, до функцій якого входило планування злочинів, враховуючи інформацію, що йому ставала відома при виконанні службових обов`язків, підшукування об`єктів злочинних дій, розподіл ролей, координація дій співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також забезпечення безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, брав участь у плануванні вчинення злочинів, вчинення дій, направлених на досягнення єдиного злочинного плану, брав участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також приймав участь у забезпеченні безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

Безпосередньо ОСОБА_6 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи набуті нею практичні навики під час роботи у підрозділах Державної виконавчої служби України, безпосередньо за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинна вчиняти дії, направлені на здійснення перешкод для реєстрації осіб, які виявляли бажання приймати участь у прилюдних торгах, а також складати від імені службової особи завідомо неправдиві офіційні документи для їх подальшого використання.

Таким чином, організовано групу осіб, у якій під час готування та вчинення злочинів брали участь три особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цілей плану, відомого всім учасникам групи.

З метою забезпечення оперативності та мобільності під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували мобільні телефони, за допомогою яких координували свої спільні дії щодо часу, місця та характеру злочинних дій.

Створена організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, із середини листопада 2012 року по кінець листопада 2013 року;

- фінансуванням за рахунок грошових коштів, отриманих під час вчинення злочинів;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю у способах конспірації під час готування та вчинення злочинів.

Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності, створювали в учасників організованої групи впевненість щодо неможливості викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами.

Учасники організованої групи напротязі всього часу злочинної діяльності інформували один одного про підготовку до вчинення злочинів, вибір об`єкту злочинних дій, які здійснювали з розподілом ролей по заздалегідь розробленому та схваленому усіма учасниками групи плану, при цьому усі учасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій при скоєнні злочинів для досягнення єдиної мети.

Під час планування злочинної діяльності співучасниками заздалегідь визначено порядок фінансової стабільності організованої групи.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «СНRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008. виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної його уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив його до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013, згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину являлась цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке кваліфікується як зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «СНRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008. виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної його уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив його до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013, згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину являлась цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчинене організованою групою.

Крім того, відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_6 обвинувачується в наступному.

05.12.2011 підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (), яке діяло на підставі статуту від 02.04.2011, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», згідно з протоколом №5-11/2011 від 05.12.2011 створено Запорізьку філію підприємства, одним з напрямів діяльності якої, згідно з положенням про Запорізьку філію ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () від 05.12.2011, є виконання на території Запорізької області функції Головного підприємства - операцій з рухомим та нерухомим арештованим майном, а саме: організація та продаж його з публічних торгів, аукціонів або на інших умовах, правом на яке відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» у редакції від 01.01.2012 наділена Державна виконавча служба України та її територіальні підрозділи.

Для здійснення своєї діяльності 06.01.2012 між ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () та Державною виконавчою службою України (далі - ДВС України) укладено Генеральний договір № 3. Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору ДВС України доручає, а ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» особисто за місцем реєстрації або через свої філії у відповідних адміністративно-територіальних одиницях за дорученнями зобов`язується приймати від державної виконавчої служби та реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та на комісійних умовах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення. Таким чином, ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» та його філії, на підставі доручення.

Для здійснення своєї статутної діяльності 30.03.2012 генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 на підставі наказу-розпорядження № 19-К на посаду директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» () призначено ОСОБА_4 .

Запорізька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» здійснювала свою статутну діяльності за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. №139, яка розташована на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку» та використовувалась на підставі договору оренди нежитлового приміщення №09/12 від 01.04.2012.

Відповідно до положення про Запорізьку філію ТОВ ««УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» від 05.12.2011 на директора філії покладено наступні обов`язки:

- забезпечення виконання покладених на Філію завдань і здійснення оперативного керівництва Філією;

- представництво інтересів Товариства в усіх підприємствах, організаціях і установах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності, у тому числі в органах державної податкової адміністрації, податкової міліції, в Пенсійному фонді України, Фондах соціального страхування, органах державного пожежного нагляду, фінансових установах та інших питань, що стосуються діяльності Підприємства на території області;

- представництво інтересів Товариства на конкурсах (тендерах), які проводяться органами державної податкової служби;

- укладення договорів про надання послуг з реалізації арештованого майна від імені Товариства за письмовим погодженням із Генеральним директором;

- представлення інтересів Товариства на аукціонах та прилюдних торгах, які проводяться на виконання договірних зобов`язань перед органами державної виконавчої служби;

- затвердження протоколів прилюдних торгів (аукціонів), проведених Товариством на території області;

- підпис від імені Товариства документів, що підтверджують виконання на території області договорів, укладених Товариством або від його імені;

- забезпечення збереження майна та документів Товариства, раціональне використання приміщень, обладнання;

- створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Філії;

- здійснення контролю за дотриманням Правил внутрішньою трудового розпорядку, Колективного договору Головного підприємства, правил безпеки праці, санітарних та протипожежних правил, збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

- видання в межах своєї компетенції адміністративних наказів, організація та контроль їх виконання;

- виконання наказів та розпоряджень Генерального директора Товариства та рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

- ведення справ Товариства в усіх судових установах області з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу і третій особі, за виключенням права повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, укладання мирової угоди;

- оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку, подача виконавчих документів до стягнення, одержання присудженого Підприємству майна;

- здійснення інших дій, що випливають із цього Положення та довіреності, виданої головним підприємством.

Відповідно до положень ст.ст. 11, 62 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження, крім іншого, має право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.

При цьому, реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну виконавчу службу» державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

На підставі Генерального договору № 3, статуту та довіреності товариства ОСОБА_4 як директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» був наділений функціями представника влади.

Перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», ОСОБА_4 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до ч. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Пунктами 5.11, 5.12.4 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 (далі - Інструкція), прилюдні торги з реалізації нерухомого майна організовують і проводять спеціалізовані організації, що мають право здійснювати операції з нерухомістю і визначені на тендерній (конкурсній) основі, і з якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою.

Під час здійснення статутної діяльності директор Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_4 , ознайомившись зі специфікою реалізації арештованого майна з прилюдних торгів, набувши відповідні практичні знання з їх організації, беручи до уваги положення ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до яких реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. Нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уціняється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна. Використовуючи обставину, що реєстрація кандидатів для участі у прилюдних торгах, аукціонах проводилась за місцем розташування Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний (на час вчинення злочинів - пр. Леніна), 92, каб. № 139, яке розташоване на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де запроваджено та діяв контрольно-пропускний режим доступу на територію, вирішив умисно зловживати своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої, заздалегідь визначеної ним, фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації.

В той же час, розуміючи необхідність забезпечення результативності своєї злочинної діяльності, а також особистої безпеки від викриття, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочинів провідного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка виконувала функції спеціаліста філії та до листопада 2013 року не була офіційно працевлаштована на товаристві, яким довіряв та був впевнений у їх професійних здібностях, які б вони застосовували під час протиправної діяльності.

Під час готування та вчинення злочинів ОСОБА_4 , діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, поклав на себе роль керівника групи, до функцій якого входило планування злочинів, враховуючи інформацію, що йому ставала відома при виконанні службових обов`язків, підшукування об`єктів злочинних дій, розподіл ролей, координація дій співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також забезпечення безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, брав участь у плануванні вчинення злочинів, вчинення дій, направлених на досягнення єдиного злочинного плану, брав участь у безпосередньому вчиненні злочинів, а також приймав участь у забезпеченні безпеки діяльності групи шляхом встановлення дій правоохоронних органів, направлених на розкриття злочинів, які вони планували вчинити.

Безпосередньо ОСОБА_6 , діючи за розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, діючи умисно, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи набуті нею практичні навики під час роботи у підрозділах Державної виконавчої служби України, безпосередньо за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинна вчиняти дії, направлені на здійснення перешкод для реєстрації осіб, які виявляли бажання приймати участь у прилюдних торгах, а також складати від імені службової особи завідомо неправдиві офіційні документи для їх подальшого використання.

Таким чином, організовано групу осіб, у якій під час готування та вчинення злочинів брали участь три особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цілей плану, відомого всім учасникам групи.

З метою забезпечення оперативності та мобільності під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували мобільні телефони, за допомогою яких координували свої спільні дії щодо часу, місця та характеру злочинних дій.

Створена організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, із середини листопада 2012 року по кінець листопада 2013 року;

- фінансуванням за рахунок грошових коштів, отриманих під час вчинення злочинів;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю у способах конспірації під час готування та вчинення злочинів.

Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності, створювали в учасників організованої групи впевненість щодо неможливості викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами.

У часники організованої групи напротязі всього часу злочинної діяльності інформували один одного про підготовку до вчинення злочинів, вибір об`єкту злочинних дій, які здійснювали з розподілом ролей по заздалегідь розробленому та схваленому усіма учасниками групи плану, при цьому усі учасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій при скоєнні злочинів для досягнення єдиної мети.

Під час планування злочинної діяльності співучасниками заздалегідь визначено порядок фінансової стабільності організованої групи.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «СНRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008. виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної його уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив його до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013, згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину являлась цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке кваліфікується як зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

І

Так, 22.11.2012 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0167/12 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 22.11.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «СНRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_11 . Вказане майно підлягало продажу на аукціоні на підставі виконавчого листа № 2-1209 від 07.08.2008. виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 5594/22 від 18.10.2012 вартість майна визначена у розмірі 41 192 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 22.11.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної його уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.12.2012, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та члени організованої групи умисно не прийняли від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «CHRYSLER 300С», заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 10.12.2012 ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобілю марки «CHRYSLER 300С» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_3 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив його до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького Міністерства юстиції України завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 990 від 10.12.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 11.12.2012, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 28 834 гривень 40 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, ОСОБА_4 та члени організованої групи після отримання акту державного виконавця про уцінку майна продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_12 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 04.01.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 04.01.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , склав та направив до Хортицького відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1088 від 04.01.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 04.01.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 10.01.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_3 , зменшено до 20 596 гривень.

Не пізніше 30.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0167/12-1 від 30.01.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 30.01.2013, згідно з якими 30.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «CHRYSLER 300С», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину являлась цивільною дружиною ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 20 650 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, оскільки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0167/12-1 від 30.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку з суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на суму 14 693 гривні 62 копійки.

ІІ

31.10.2012 між Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0147/12 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.10.2012, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» доручено на реалізацію та передано приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., яке належало на праві власності ОСОБА_17 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2-717 від 09.04.2010, виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя від 13.07.2009. Відповідно до висновків експерта № б/н від 31.05.2012 вартість майна визначена 192 641 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.10.2012 по 30.01.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 21.11.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, діючи умисно члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати нежитлове приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., заяви про участь у прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 21.11.2012 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 48,3 кв.м., та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 919 від 21.11.2012 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 30.11.2012, згідно з яким стартова ціна нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшена до 134 848 гривень 70 копійок.

Продовжуючи протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 24.12.2012, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 24.12.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни нежитлового приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , склав та направив до Орджонікідзевського відділу Державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 1048 від 24.12.2012 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 24.12.2012, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення старшим державним виконавцем Орджонікідзевського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_18 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.01.2013, згідно з яким ціну на нежитлове приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , зменшено до 96 320 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.01.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого нерухомого майна від 31.01.2013, відповідно до яких 31.01.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації нежитлового приміщення № 6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_7 , учасниками якого були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 96 450 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного нерухомого майна не проводився, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_4 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0147/12-1 від 31.01.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на суму 77 365 гривень 50 копійок.

ІІІ

Продовжуючи свої умисні протиправні дії, які охоплені єдиним злочинним планом, направленим на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи під час визначення переможців аукціонів з реалізації майна та його відчуження на користь заздалегідь визначених фізичних осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, наказом № 71-К від 02.09.2013 ОСОБА_6 призначена на посаду головного спеціаліста Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», крім того на її ім`я генеральним директором ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ОСОБА_10 видано довіреність № 1018-08-Д/13 від 30.04.2013, згідно якої ОСОБА_6 наділена рядом повноважень, в тому числі на проведення прилюдних торгів та аукціонів в якості ліцитатора.

24.07.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0385/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , який належав на праві власності ОСОБА_20 . Вказане рухоме майно підлягало реалізації на підставі постанови Енергодарського міського суду Запорізької області від 18.02.2013. Відповідно до висновків експерта № б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 55 664 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 10.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна для його максимальної уцінки, яке підлягало реалізації, для чого створювались умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої визначеної ним фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 23.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону. Таким чином, ОСОБА_4 та інші члени організованої групи умисно не приймали від осіб, які бажали придбати легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 23.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2356 від 23.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 27.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 знижено до 52 880 гривень 80 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 18.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 18.09.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , склав та направив до Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2498 від 18.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 18.09.2013, не відбувся, у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Енергодарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_21 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 20.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , зменшено до 27 832 гривень.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_23 , від імені виконуючого обов`язки директора ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 , з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості.

Відповідно до якого, ОСОБА_24 , діючий на підставі доручення, не будучи повідомлений про злочинний план членів організованої групи, за їх проханням, як ліцитатор аукціону склав та вніс данні, а також підписав протокол проведення аукціону №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузову - НОМЕР_5 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 10.10.2013, відповідно до якого 10.10.2013 ліцитатором ОСОБА_24 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «CHEVROLET LACCETI NF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову - НОМЕР_5 , учасниками якого являлись ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , яка запропонувала 28 000 гривень за вказаний автомобіль та є знайомою ОСОБА_4 .

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобілю не проводився, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_6 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0385/13-1 від 10.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_23 з максимальною уцінкою його вартості..

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на суму 15 256 гривень 74 копійки.

IV

З метою продовження своїх злочинних дії, 24.07.2013 між Шевченківським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0382/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 24.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , який належав на праві власності ОСОБА_26 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 0827/4056/12 від 10.10.2012, виданого Шевченківським районним судом м. Запоріжжя, та виконавчого напису №2803 від 13.05.2010 приватного нотаріуса Запорізького місткого нотаріального округу. Відповідно до висновків експерта б/н від 04.04.2013 вартість майна визначена у сумі 33 486 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 24.07.2013 по 14.10.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома її учасників, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної визначеної ним особи, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_26 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 16.08.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Не пізніше 16.08.2013 ОСОБА_4 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконного зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, знаходячись у невстановленому місці, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції, завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2293 від 16.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі указаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 02.08.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 , зменшено до 25 449 гривень 36 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, після отримання повідомлення державного виконавця, ОСОБА_4 та члени організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 19.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 19.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, будучи директором ЗФ ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», змінивши ОСОБА_4 на посаді директора з метою конспірації спільних протиправних дій та досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , склав та направив до Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2502 від 19.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 19.09.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення головним державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_27 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_28 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 25.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «SKODA», моделі «SUPER В», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , зменшено до 18 417 гривень 30 копійок.

Не пізніше 14.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою досягнення спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_29 , як ліцитатор аукціону склала у якості ліцитатора завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 14.10.2013.

Відповідно до якого 14.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведено аукціон з реалізації легкового автомобіля «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер кузову - НОМЕР_8 , учасниками якого були ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , який запропонував 18 600 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_29 та ОСОБА_31 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0382/13-1 від 14.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_29 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на суму 4 327 гривень 10 копійок.

V

31.07.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір №08-0390/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 31.07.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та передано 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка належала на праві власності ОСОБА_32 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчих листів № 2-1954 від 03.09.2010, виданих Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта №5818/02 від 29.03.2013 вартість майна визначена у сумі 85 725 гривень.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 31.07.2013 по 31.10.2013, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного нерухомого майна та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 22.08.2013 ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_33 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 22.08.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах, з метою реалізації вказаного нерухомого майна заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 22.08.2013, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 3339 від 22.08.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного нерухомого майна не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_34 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.09.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 60 007 гривень 50 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_4 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 27.09.2013, та придбати вказане нерухоме майно за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 27.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2555 від 27.09.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного нерухомого майна, призначений на 27.09.2013 не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_8 , зменшено до 42 862 гривень 50 копійок.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди на користь ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склала завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0390/13-1 від 31.10.2013 з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 31.10.2013.

Відповідно до якого 31.10.2013 ліцитатором ОСОБА_6 проведений аукціон з реалізації 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_8 , учасниками якого були ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 43 000 гривень за вказаний об`єкт нерухомості.

Фактично аукціон з реалізації даного об`єкту нерухомості не проводився, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 , як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів №08-0390/13-1 від 31.10.2013 з метою відчуження вказаного майна на корить ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду у розмірі 32 833 гривні 40 копійок.

VI

07.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0392/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 07.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , який належав на праві власності ОСОБА_36 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого документа № 41 від 14.10.2008, виданого Вільнянським УПФУ в Запорізькій області, та виконавчого листа № 0805/4623/2012 від 28.01.2013, виданого Вільнянським районним судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта №280/12 від 10.02.2013 вартість майна визначена у сумі 20 369 гривень 85 копійок.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 07.08.2013 по 07.11.2013 ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, осіб у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, реалізуючи спільний злочинний план, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, надавав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 03.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 03.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, будучи директором Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2403 від 03.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 12.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 16 703 гривень 27 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_39 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 09.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 09.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , склав та направив до відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2589 від 09.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 09.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вільнянського районного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_37 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_38 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 09.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , зменшено до 10 592 гривень 32 копійок.

Не пізніше 07.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_40 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдиві офіційні документи - протокол проведення аукціону № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 07.11.2013.

Відповідно до якого 07.11.2013 ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ВАЗ» моделі «210700 203НГ», державний реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузову - НОМЕР_10 , учасниками якого були ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , який запропонував 10 700 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації вказаного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_41 та ОСОБА_40 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0392/13-1 від 07.11.2013 з метою відчуження вказаного майна користь ОСОБА_40 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на суму 2 683 гривні 76 копійки.

VII

11.09.2013 між Хортицьким відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0419/13 про надання послуг по організації і проведенню аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 11.09.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , який належав на праві власності ОСОБА_44 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/0825/1186/2012 від 29.10.2012, виданого Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Відповідно до висновків експерта № 6867/19 від 12.06.2013 вартість майна визначена 28 654 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 11.09.2013 по 25.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, як її директор, надав вказівку членам організованої групи не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 01.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, члени організованої групи не приймали від осіб, які бажали придбати автомобіль марки «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 01.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома учасників групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2568 від 01.10.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 04.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», державний реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 20 057 гривень 80 копійок.

Продовжуючи спільні протиправні дії, направлені на реалізацію єдиного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, після отримання акту державного виконавця про уцінку майна, ОСОБА_5 та члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна ОСОБА_45 , які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 31.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 31.10.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобілю «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , склав та направив до Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції завідомо неправдивий офіційний документ повідомлення № 2659 від 31.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 31.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення державним виконавцем Хортицького відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_13 за погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 05.11.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , зменшено до 14 327 гривень.

Не пізніше 25.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_16 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 25.11.2013.

Відповідно до якого 25.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобіля «ЗAЗ-DAEWOO» моделі «Т 13110 70», реєстраційний номер - НОМЕР_11 , номер кузову - НОМЕР_12 , учасниками якого були ОСОБА_46 та ОСОБА_16 , яка на час вчинення злочину була цивільною дружиною ОСОБА_4 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 14 500 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_46 та ОСОБА_16 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0419/13-1 від 25.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_16 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_47 спричинено майнову шкоду на суму 9 202 гривні 40 копійок.

VIII

21.08.2013 між відділом державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області та Запорізькою філією ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» укладено договір № 08-0399/13 про надання послуг по організації і проведення аукціону з реалізації арештованого рухомого майна. Майно для реалізації за договором визначено актом передачі від 21.08.2013, яким Запорізькій філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» ввірено на реалізацію та фактично передано легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_14 , який належав на праві власності ОСОБА_48 . Вказане майно підлягало реалізації на підставі виконавчого листа № 2/1977 від 21.01.2010, виданого Енергодарським міським судом Запорізької області. Відповідно до висновків експерта б/н від 23.05.2013 вартість майна визначена у сумі 263 533 гривні.

Реалізуючи спільний злочинний план, у період часу з 21.08.2013 по 27.11.2013 ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вимогами п. 3.12. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999, згідно з яким організатор прилюдних торгів зобов`язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення прилюдних торгів, діючи умисно, у складі організованої групи, зловживав своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, під час організації та проведення реалізації арештованого та конфіскованого майна шляхом максимальної уцінки майна, яке підлягало реалізації, для чого створив умови щодо неможливості подання усіма бажаючими заяв на участь у прилюдних торгах з реалізації вищевказаного автомобіля та вільного доступу покупців до місця проведення прилюдних торгів.

Зокрема, не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використовуючи постійно діючий контрольно-пропускний режим на території ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», де фактично знаходився офіс Запорізької філії «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 92, кім. 139, не приймав на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 12.09.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену експертом суму, яка була стартовою під час організації аукціону.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно не приймав від осіб, які бажали придбати автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_15 , номер кузову - НОМЕР_16 , заяви про участь у вказаних прилюдних торгах з метою реалізації указаного автомобіля заздалегідь визначеним особам.

Не пізніше 12.09.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: на незаконне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та його реалізації заздалегідь визначеним особам, достовірно розуміючи, що згідно з ч. 5 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження» нереалізоване на прилюдних торгах, аукціонах майно підлягає уцінці державним виконавцем, перебуваючи на посаді директора Запорізької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», склав та направив до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2473 від 12.09.2013 про те, що аукціон з реалізації зазначеного автомобіля не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.09.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 237 179 гривень 70 копійок.

Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, отримавши акт державного виконавця про уцінку майна, члени організованої групи продовжили не приймати на стаціонарний телефон офісу філії заявки не визначених ним осіб до участі у проведенні публічних торгів, у тому числі власника майна, які бажали прийняти участь у проведенні прилюдних торгів, призначених на 10.10.2013, та придбати вказаний автомобіль за визначену державним виконавцем суму.

Не пізніше 10.10.2013 ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора Запорізької філії ТОВ «УКРСППЕЦТОРГ ГРУПП», знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме: незаконне максимальне зниження стартової ціни легкового автомобіля «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , склала та направила до відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції в Запорізькій області завідомо неправдивий офіційний документ - повідомлення № 2595 від 10.10.2013 про те, що аукціон з реалізації вказаного автомобіля, призначений на 10.10.2013, не відбувся у зв`язку з відсутністю купівельного попиту.

На підставі вказаного повідомлення заступником начальника відділу державної виконавчої служби Енергодарського міського управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_49 , із погодженням з начальником вказаного відділу ДВС ОСОБА_22 , яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, відповідно до вимог ст.ст. 54, 62 Закону України «Про виконавче провадження» складено та затверджено акт про зниження вартості арештованого майна від 17.10.2013, згідно з яким ціну на легковий автомобіль марки «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , зменшено до 131 766 гривень 50 копійок.

Не пізніше 27.11.2013 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, у складі організованої групи, з відома всіх її учасників, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для ОСОБА_50 , як ліцитатор аукціону склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол проведення аукціону № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , та протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013.

Відповідно до якого 27.11.2013 ліцитатором ОСОБА_5 проведений аукціон з реалізації легкового автомобілю «Lexus» моделі «RX350», державний реєстраційний номер - НОМЕР_13 , номер кузову - НОМЕР_16 , учасниками якого були ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . На підставі зазначеного протоколу переможцем аукціону визначено знайому ОСОБА_4 - ОСОБА_53 , яка запропонувала 132 000 гривень за вказаний автомобіль.

Фактично аукціон з реалізації даного легкового автомобіля не проводився, ОСОБА_51 та ОСОБА_54 на прилюдних торгах присутні не були. За обумовленим спільним злочинним планом вказаний протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна був підставою для складання ОСОБА_5 як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - протоколу проведення прилюдних торгів № 08-0399/13-1 від 27.11.2013 з метою відчуження вказаного майна на користь ОСОБА_50 з максимальною уцінкою його вартості.

За результатами протиправних дій членів організованої групи у зв`язку із суттєвою уцінкою майна потерпілому ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на суму 31 660 гривень 60 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчинене організованою групою.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_8 звернулася до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, з підстав, передбачених ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що надала суду письмове клопотання про закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав вказане клопотання за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просив його задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Крім того, у судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, з підстав, передбачених ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що надав суду письмове клопотання про закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав вказане клопотання за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просив його задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

У судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, з підстав, передбачених ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, про що надав суду письмове клопотання про закриття кримінального провадження.

Обвинувачена ОСОБА_6 підтримала вказане клопотання за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просила його задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Розглянувши всі зазначені вище клопотання по суті та долучивши їх до матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що всі вони підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло, зокрема, три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло, зокрема, десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до роз`яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.

Як встановлено в ході судового розгляду, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до кримінальних проступків та тяжких злочинів. Разом з цим, інкриміновані їм кримінальні правопорушення вчинено в період часу з 22.11.2012 по 27.11.2013.

З огляду на викладене, на час прийняття рішення по даному кримінальному провадженню минуло три роки, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, та десять років, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України. Крім того, з моменту скоєння кримінальних правопорушень перебіг строків давності не зупинявся та не переривався.

Разом з цим, відповідно до ч. 8 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти звільнення їх від кримінальної відповідальності та надали свою згоду на закриття кримінального провадження за даних нереабілітуючих підстав.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні було пред`явлено цивільні позови потерпілим ОСОБА_11 про стягнення майнової шкоди у сумі 20 542 грн., потерпілим ОСОБА_56 про стягнення майнової шкоди у сумі 42 720 грн., потерпілим ОСОБА_57 про стягнення майнової шкоди у сумі 14 154 грн., потерпілим ОСОБА_20 про стягнення майнової шкоди у сумі 27 664 грн., які у зв`язку із закриттям кримінального провадження підлягають залишенню без розгляду.

За змістом узагальнення судової практики Верховного Суду України від 17.03.2010 року "Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об`єктом злочинних дій" за наявності підстав для закриття провадження в справі суд своєю вмотивованою ухвалою закриває провадження в справі, скасовує запобіжний захід, заходи забезпечення цивільного позову та конфіскації майна, заходи забезпечення кримінального провадження, а також вирішує питання про речові докази.

На підставі ст. 124 КПК України з обвинувачених на користь держави підлягають стягненню судові витрати.

Долю речових доказівнеобхідно вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 286, 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності і кримінальне провадження відносно нього закрити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності і кримінальне провадження відносно нього закрити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності і кримінальне провадження відносно неї закрити.

Цивільні позови потерпілого ОСОБА_11 про стягнення майнової шкоди у сумі 20 542 грн., потерпілого ОСОБА_58 про стягнення майнової шкоди у сумі 42 720 грн., потерпілого ОСОБА_45 про стягнення майнової шкоди у сумі 14 154 грн., потерпілого ОСОБА_20 про стягнення майнової шкоди у сумі 27 664 грн. залишити без розгляду.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь держави судові витрати за проведені судові експертизи у розмірі 14089 (чотирнадцять тисяч вісімдесят девять) гривень 98 копійок.

Речові докази:

- вилучені документи, CD-R та DVD-R диски, жорсткий диск «Samsung HD502HI», на якому знаходяться відеофайли з проведених НС(Р)Д - зберігати в матерілах кримінального провадження;

- системний блок персонального комп`ютера з DVD приводом «LG», журнал реєстрації учасників аукціону за 2012 рік, документи стосовно проведених торгів (аукціонів), вилучені в ході обшуку офісу ЗФ ТОВ «Укрспецторг групп» - повернути ЗФ ТОВ «Укрспецторг групп» за належністю.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1