Провадження № 1-кс/638/3003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2023 року невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 14 500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_1 .

Так, 10 лютого 2023 року ОСОБА_5 зверталась із письмовою заявою в поліцію з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій. Працівниками поліції були внесені відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України за №0000051.

Після цього, відразу звернулась до свого банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб їй заблокували старі банківські картки та в подальшому зробили нові. Після чого, 23 лютого 2023 року ОСОБА_5 знову звернулась до вище вказаного банку для створення їй нових банківських карток для виплат заробітної плати та отримала банківської картки № НОМЕР_2 та кредитну № НОМЕР_1 .

Так 24 лютого 2023 року ОСОБА_5 перебувала в магазині та хотіла розрахуватися карткою для виплат, однак в неї це зробити не вийшло, тому що вона була недоступна. Після цього вона відразу звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вони виявили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 14 500 грн без її відому та будь яких підтверджень, жодних смс-повідомлень їй не надходило, також в банку їй повідомили, що шахраї намагались зняти кошти з її банківської картки для виплат, однак в них це зробити не вийшло. У відділення банку ОСОБА_5 написала письмову заяву з приводу вчинення до неї шахрайських дій, однак консультант їй пояснив, що вона має звернутись до правоохоронних органів, а саме поліції, для подальшого повернення банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів.

ОСОБА_5 вважає, що грошові кошти були списані шахраями з її банківської картки через те, що раніше вже був такий факт. Відповідно, шахраї уже могли мати доступ до її облікового запису, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи банківських карток уже раніше. Проте, як саме вони це зробили вона не знає.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 500 грн.

16 березня 2023 року слідчим СВ Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 було складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

13 квітня 2023 Камінь-Каширським районним судом у Волинській області було надано копію ухвали про часткове задоволення у клопотанні слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

15 травня 2023 року слідчим СВ Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 було складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів було складено протокол про тимчасовий доступ до речей та документів.

06 вересня 2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України).

07 вересня 2023 року Інспектором 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_9 було складено рапорт, в якому зазначено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у сумі 14 500 грн. з вищевказаної банківської картки було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 .

У зв`язку з викладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 24 лютого 2023 року невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 14 500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_1 .

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 березня 2023 року вбачається, що вона 10 лютого 2023 року зверталась із письмовою заявою з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій та тоді ж звернулась до свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокували її старі банківські картки і в подальшому виготовили нові. 23 лютого 2023 року вона знову звернулась до вищевказаного банку для виготовлення нових банківських карток для виплат заробітної плати. Після виготовлення банківської картки № НОМЕР_2 та кредитної з № НОМЕР_1 вона повернулась додому. 24 лютого 2023 року вона, перебуваючи в магазині, хотіла розрахуватися карткою для виплат, однак їй це зробити не вдалося, оскільки картка була не доступна. Після цього вона відразу звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку виявили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 14500 грн без її відома та будь-яких підтверджень, жодних смс-повідомлень їй не надходило, також в банку повідомили, що шахраї намагались зняти кошти з її банківської картки для виплат, однак в них це зробити не вийшло. Невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн.

З копії постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 27 липня 2023 року вбачається, що відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 06 липня 2023 року достовірно встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що обготівкування з вищевказаного банківського рахунку відбувалось у місті Харкові, зокрема, у терміналі № НОМЕР_5 , який знаходиться на АДРЕСА_3 .

Відповідно до копії рапорту інспектора 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_12 , в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у сумі 14 500 грн. з вищевказаної банківської картки було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому, старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24 лютого 2023 року та до 27 листопада 2023 року;

- інформації про використання рахунки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 24 лютого 2023 року та до 27 листопада 2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24 лютого 2023 року та до 27 листопада 2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 24 лютого 2023 року по 27 листопада 2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 24 лютого 2023 року та до 27 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1