УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

03 липня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , відповідно до якої він просив зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013 від 13 березня 2023 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США; Iphone 13 білого кольору IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , об`єм пам`яті 128 гб; Xiaomi model 2T Pro чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 ; флеш носії інформації: Samsung НХ-М500 Т с В16, Е2Е211Н611099F та Storage DATA Shur Pro 2 16 GB IS-FL-DD2-256-16 із паролем та фізичною клавіатурою; ноутбук ASUS G713R s/n N9NRK000253536B чорного кольору; договір транспортного експедирування №2402-44/28 від 24 лютого 2022 року між TОB «Глобал Форвардинг» та ТОВ «НВП-3000» за підписом ОСОБА_5 та печаткою TОB «Глобал Форвардинг» на 8 арк.; видаткову накладну №792 від 17.02.2022 року постачальник TОB «Торгівельно-будівельний дім «Олді», одержувач ТОВ «Глобал Спецтекс» із підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» на 2 арк.; рахунок-фактуру №2028 від 17.02.2022 постачальник ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді», платник ТОВ «Глобал Спецтекс» із підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №792 від 17.02.2022 року із підписом ОСОБА_6 , водія ОСОБА_7 на 2 арк.; видаткову накладну №795 від 17.02.2022 на 1 арк.; рахунок-фактуру №1029 від 17.02.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №795 від 17.02.2022 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу №202 від 17.02.2022 підписаний начальником відділу оптової торгівлі ОСОБА_8 та печаткою на 4 арк.

До початку судового розгляду адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з заявою про проведення судового засідання у його відсутність. Скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Уповноважений детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013 від 13 березня 2023 року, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився. Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на відсутність достатніх підстав для відкладення судового засідання на іншу дату за клопотанням детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 19 вересня 2023 року (вх. № 83477 від 19 вересня 2023 року), з огляду на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється групою детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на електронну пошту органу досудового розслідування було завчасно направлено відповідне повідомлення про час та місце судового засідання, що свідчить про можливість забезпечення явки до суду іншого детектива, який входить до складу групи детективів, а вимогами діючого кримінального процесуального законодавства України встановлені стислі терміни розгляду такої категорії справ.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 червня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, розташованих на цій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), де проживає громадянин ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «НВП «Темп-3000» (), ТОВ «Захисні технології України» (), ТОВ «Глобал Спецтекс» (), ТОВ «Тактік Про» (), ТОВ «Дортехсервіс-2003» (), ПП «Обрій» () у період з 01.01.2021 по 01.03.2022 по взаємовідносинам як між собою, так і з наступними контрагентами: ТОВ «ВКФ «Мілагро Україна» (), ТОВ «Партнер-Дистрибуційна Компанія» (), ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» (), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме: договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, актів прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунків-фактур із зазначенням кількості, ціни товару, технічної документації на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреностей, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, виписок банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касових чеків, документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, карток складського обліку, документів, які складені за результатами проведення інвентаризації, наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службових інструкцій, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними підприємствами; листів, претензій, інших документів які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами, документів, наданих підприємствами щодо отримання пільг з оподаткування, інших документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, а також документів інших підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, мобільних телефонів) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

При цьому, стороною захисту надано копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 06 липня 2023 року, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США, залишено без задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, як убачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, арешт на вилучене майно, не накладався, та зазначені грошові кошти станом на день розгляду скарги ОСОБА_3 не повернуто.

В той же час, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі, щодо позбавлення або обмеження права власності.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги адвоката ОСОБА_4 та підтверджували обставини, які є сенсом для продовження утримання тимчасово вилучених грошових коштів та їх значення у кримінальному провадженні № 0000013 від 13 березня 2023 року, не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи скарги у вказаній частині є обґрунтованими.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 та зобов`язання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США.

В той же час враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 червня 2023 року було надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, слідчий суддя приходить до висновку, що таке майно, як Iphone 13 білого кольору IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , об`єм пам`яті 128 гб; Xiaomi model 2T Pro чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 ; флеш носії інформації: Samsung НХ-М500 Т с В16, Е2Е211Н611099F та Storage DATA Shur Pro 2 16 GB IS-FL-DD2-256-16 із паролем та фізичною клавіатурою; ноутбук ASUS G713R s/n N9NRK000253536B чорного кольору; договір транспортного експедирування №2402-44/28 від 24 лютого 2022 року між TОB «Глобал Форвардинг» та ТОВ «НВП-3000» за підписом ОСОБА_5 та печаткою TОB «Глобал Форвардинг» на 8 арк.; видаткова накладна №792 від 17.02.2022 року постачальник TОB «Торгівельно-будівельний дім «Олді», одержувач ТОВ «Глобал Спецтекс» із підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» на 2 арк.; рахунок-фактура №2028 від 17.02.2022 постачальник ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді», платник ТОВ «Глобал Спецтекс» із підписом ОСОБА_6 та печаткою ТОВ «Торгівельно-будівельний дім «Олді» на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №792 від 17.02.2022 року із підписом ОСОБА_6 , водія ОСОБА_7 на 2 арк.; видаткова накладна №795 від 17.02.2022 на 1 арк.; рахунок-фактура №1029 від 17.02.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №795 від 17.02.2022 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу №202 від 17.02.2022 підписаний начальником відділу оптової торгівлі ОСОБА_8 та печаткою на 4 арк., не набуло статусу тимчасово вилученого, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні частини скарги відмовити.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США.

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1