УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2685/23

Провадження № 1-кс/126/1179/2023

"18" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000209 від 24.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 23.10.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 17.10.2023 о 21 год. 19 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу жіночого одягу заволоділа її грошовими коштами в сумі 3900,00 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 24.10.2023 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 17.10.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», а саме в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла жіночий костюм вартістю 1350,00 грн. та вирішила придбати три костюма для себе та своїх доньок. В подальшій переписці ОСОБА_4 отримала всі відповіді, щодо якості тканини, наявних розмірів та кольорів. Після чого ОСОБА_4 написала повідомлення про те, що бажає придбати три жіночих костюма, на що їй було повідомлено, що ціна за один жіночий костюм складає 1400,00 грн. та при замовленні трьох одиниць товарів, ціна складатиме 1300,00 грн. за умови 100% предоплати, на що ОСОБА_4 погодилась. Здійснивши замовлення ОСОБА_4 отримала повідомлення з переліком банків, на який їй буде зручно відправити кошти, на що ОСОБА_4 обрала банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що вона користується банківською карткою даного банку.

17.10.2023 о 21 год. 19 хв. отримавши реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 відразу зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3900,00 грн. на вище вказаний банківський рахунок. Через деякий час ОСОБА_4 отримала повідомлення про підтвердження зарахування перерахованих нею грошових коштів в сумі 3900,00 грн. та про те, що замовлений нею товар буде відправлений протягом 2-3 робочих днів.

23.10.2023 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 вирішила зайти в чат з Інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивитися чи надіслали їй товарно-транспортну накладну на отримання товару. Зайшовши в чат ОСОБА_4 виявила відсутність переписки та в подальшому взагалі відсутність вище вказаного Інтернет-магазину. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь якого контактного номеру телефону в оголошенні не зазначалось.

Згідно отриманої ухвали № 126/2685/23 від 01.11.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що зазначений в ухвалі номер банківського рахунку НОМЕР_2 відсутній на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому виникла необхідність у повторному зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними

15.02.2011 року № 3024, просить клопотання задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , починаючи з 01.10.2023 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та на підставі яких виданий банківський рахунок.

1.2. Виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «SENSE» банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1