Справа № 577/6090/23
Провадження № 1-кс/577/2002/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10.11.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 р. по 08.11.2023 р. , в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 р. по 08.11.2023 р. , його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000500 внесеного до ЄРДР 07.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що 04.11.2023 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській обл. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.11.2023 р. близько 14.39 год. у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин за 7900 грн, після чого останньому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та домовились про покупку. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку продавця НОМЕР_1 , однак продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2023 р. ОСОБА_4 знайшов у мережі інтернет сайт назви якого не пам`ятає, оголошення про продаж вживаних автозапчастин, а саме: передні ліві крило та двері на автомобіль «Фольцваген Пасат» 2008 р.в. Дані деталі йому були потрібні, а тому і вирішив їх замовити. Після чого, залишив заявку на сайті на зворотній дзвінок. Близько 13 год. 04.11.2023 р. перетелефонували з номеру НОМЕР_2 , це був чоловік, котрий представився менеджером, та назвав своє ім`я, але останній його не запам`ятав. Даний чоловік повідомив, що запчастини у наявності і він може відправити « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запропонував розрахуватися накладеним платежем, тоді пересилка за його рахунок, але ОСОБА_4 вирішив оплатити відразу всю суму у розмірі 7900 грн., щоб зекономити. Далі у додатку «Вайбер» даний чоловік скинув йому фото своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 , на яку він перерахував гроші у сумі 7900 грн. та, зробивши переказ скинув відповідний скриншот проведеної оплати через «Вайбер». У свою чергу чоловік прислав йому повідомлення із номером замовлення (даного номеру у потерпілого в даний час не збереглося). В подальшому чоловік обіцяв, що 06.11.2023 р. скине номер ТТН та відправить замовлення. 06.11.2023 року близько 15 год. зателефонував за номером НОМЕР_2 , але даний номер телефону уже не відповідав, тобто говорив оператор, що « цей номер тимчасово не обслуговується». У додатку «Вайбер» намагався надіслати повідомлення, але даний номер також не обслуговувався та свої повідомлення даний чоловік видалив.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самого потерпілого ОСОБА_4 (в тому числі скриншотами зробленими самим потерпілим під час переписки та переказу коштів), рапортом про визначення банку за номером картки (з додатком).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 по 08.11.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 по 08.11.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає часткому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2023 р. відомості про те, що 04.11.2023 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській обл. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.11.2023 р. близько 14.39 год. у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин за 7900 грн, після чого останньому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та домовились про покупку. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку продавця НОМЕР_1 , однак продавець перестав виходити на зв`язок., внесено до ЄРДР за № 0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а як вказав дізнавач представництві розташованому на території Сумської області.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 р. по 08.11.2023 р. , в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 04.11.2023 р. по 08.11.2023 р. , його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1