Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/8969/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 , ч. 3 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у Кіровоградській області, діючи у складі створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організованої злочинної групи, умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, систематично підробляли національні посвідчення водія, які видаються установою, організацією, і які надають права водіння транспортними засобами, з нанесенням на них імітації голографічних захисних елементів. Підроблені офіційні документи з нанесеними на них підробленими голографічними елементами, члени організованої злочинної групи збували третім особам для використання, отримуючи від збуту протиправний дохід.

Так, у період з квітня 2023 по липень 2023 року, членами угруповання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, підроблено з метою збуту та збуто посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з нанесеними на них підроблених голографічних захисних елементів.

22.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

16.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Інші особи, які приймали участь у вчиненні злочинів наразі встановлюються.

21.07.2023, на підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших осіб - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , причетність яких встановлюється, в ході яких вилучено комп`ютерну техніку, принтери, ламінатори, мобільні телефони з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печатки, штампи, бланки та макети підроблених офіційних документів, пластикових карток та полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання.

За наслідком огляду комп`ютерної техніки, а саме в ноутбуці «Lenovo», вилученому за адресою: АДРЕСА_4 , виявлений макет посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 , що свідчить про причетність до його підроблення членів угруповання, щодо яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

В цей же час, у провадженні Криничанського районного суду Дніпропетровської області знаходиться судова справа №178/2873/23 (кримінальне провадження №0000124) за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення за фактом використання підробленого водійського посвідчення НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 , за ознаками ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 358 КК України, яке, в свою чергу, є речовим доказом та зберігається у матеріалах провадження №0000124 (судовій справі №178/2873/23).

Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші їх співучасники, можуть бути причетні до підроблення та збуту посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 , з нанесеними на нього підробленими голографічними захисними елементами та бути предметом їх злочинної діяльності, передбаченої ст.ст. 199 та 358 КК України.

З метою підтвердження або спростування причетності вищезазначених осіб до підроблення та збуту посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 з нанесенням на нього підроблених голографічних захисних елементів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних експертних досліджень з предметом злочинної діяльності, а саме - посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 , у зв`язку з чим необхідне вилучення їх оригіналу, який зберігається у матеріалах судової справи №178/2873/23 (кримінальне провадження №0000124), розгляд якої проводиться ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також копій матеріалів цієї справи.

Отримати оригінали та копії документів з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження №0001079 від 16.09.2022 та проведення у подальшому експертизи по оригіналам вказаних документів можливо лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (у редакції закону станом на момент вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як було роз`яснено в рішенні Ради суддів України № 73 від 04.11.2016 року, вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ), справа № 178/2873/23, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, вилучення саме оригіналів документів полягає у необхідності проведення експертизи, таке вилучення не суперечить діючому законодавству.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як прямі докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до судової справи 178/2873/23, яка заходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії цього провадження та вилучити оригінали посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1