УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2445/23

Провадження № 1-кс/126/949/2023

"10" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 01.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 28.09.2023 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом попередження несанкціонованого зняття коштів з її рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 47380,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку номер якої невідомо.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2023 за № 0000186.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 28.09.2023 близько 16 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час телефонної розмови повідомила про те, що з належної ОСОБА_4 банківської картки невідома особа намагається відрахувати грошові кошти в сумі 49000,00 грн., на що вона пояснила, що на її пенсійній картці знаходяться кошти в сумі 1300,00 грн. Після чого працівник банку вказав, що окрім пенсійної картки в неї ще є кредитна, тому потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для запобіганню заволодіння грошовими коштами невідомою особою їй потрібно перерахувати всю суму коштів на банківську картку з якої в подальшому ОСОБА_4 буде повернуто кошти, на що вона погодилась. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 побачила, що дійсно окрім пенсійної картки є ще кредитна, яка раніше в її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зазначалась та на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 49000,00 грн. та у зв`язку з тим, що вона раніше не користувалася послугою в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо перераховувань коштів тому ОСОБА_4 не вдалося здійснити переказ. В цей час на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_6 , яка повідомила, що являється працівником банку та попередила її про те, що залишається недостатньо часу, щодо виконання даних операцій та якщо не здійснити переказ, кошти відрахуються невідомою особою. Після чого знову зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неодноразових спроб, ОСОБА_4 все ж таки вдалося перерахувати грошові кошти в загальній сумі 46000,00 грн. наступними платежами, а саме: 28.09.2023 о 15 год. 40 хв. в сумі 23000,00 грн. (комісія 690,00 грн.) та 28.09.2023 о 15 год. 56 хв. в сумі 23000,00 грн. (комісія 690,00 грн.) на банківську картку, яку продиктував працівник банку. Через деякий час зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 46000,00 грн. не були повернуті на кредитну банківську картку та відразу вона зателефонувала на мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , але на її неодноразово здійсненні телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Через деякий час зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 побачила, що кошти в сумі 46000,00 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 одержувач: ОСОБА_5 . Також ОСОБА_4 виявила номер кредитної картки № НОМЕР_10 та номер рахунку до неї НОМЕР_11 з якої було здійснено переказ коштів в сумі 46000,00 грн. та яку вона не отримувала, з яких причин було створено кредитну картку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй не відомо.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій зазначеного оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 01.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки щодо номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1