Провадження № 1-кс/185/171/24
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000409, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2024 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000409, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 25 лютого 2023 року на інтернет-платформі «ОLХ» ОСОБА_5 побачив повідомлення про продаж ігрової приставки, вартість якої складала 19284 грн. Продавцем в повідомленні була зазначена жінка на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону якої НОМЕР_1 . Через мессенджер «Viber» ОСОБА_5 домовився про купівлю продаж ігрової приставки, після чого, так звана, ОСОБА_7 запропонувала скористатися посиланням для здійснення оплати за товар « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно домовленості, після здійснення оплати за товар через вказаний сервер, посилання на який було направлене, ОСОБА_6 повинна була направити покупцеві товар. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів всі данні щодо номеру картки, за використанням якої здійснювався доступ до його банківського рахунку, та ввів інші особисті данні, які запитувалися. 28 лютого 2023 року з банківського рахунку після введення всіх необхідних відомостей було знято грошові кошти в сумі 19284 грн., але товар не було відправлено. Під час спілкування із, так званою, ОСОБА_8 , остання повідомила про неможливість відправлення товару та запропонувала ОСОБА_5 здійснити ним повернення грошових коштів. Під час намагання здійснити повернення грошових коштів, банківську картку було заблоковано, у зв`язку із чим він зателефонував до банківської установи, де йому було повідомлення про намагання зняття грошових коштів з його банківського рахунку. Після надходження 01 березня 2023 року телефонного дзвінку від невідомого чоловіка, який представився працівником банку, задля отримання підтвердження від ОСОБА_5 про повернення йому грошових коштів, 02 березня 2023 року о 23 год. 59 хв. грошові кошти на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , було повернуто.

За вказаним фактом внесенні 03 березня 2023 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як встановлено, грошові кошти були перераховані з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого здійснювався за використанням банківської картки із номером НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що 28 лютого 2023 року о 12-00 год. з банківської картки під номером НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 19284,95 грн., через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », еквайринг - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації « НОМЕР_3 », ІD транзакції «4», опис платежу «Переказ зі своєї картки». 01 березня 2023 року о 17 год. 11 хв., на банківську картку під номером НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 19189 грн., термінал «N3000005», еквайринг - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІD транзакції « НОМЕР_4 », опис платежу «Повернення коштів, банківські операції».

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також - осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з метою встановлення повної інформації стосовно вищезазначеної транзакції, необхідно отримати інформацію, якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів з вказаного карткового рахунку, через термінал «N3000005», та на банківську картку; документів про відкриття, закриття рахунку, на який надійшли/повинні були надійти 28 лютого 2023 року грошові кошти з банківської картки потерпілого; документів, що підтверджують надходження грошових коштів з банківської картки потерпілого, за використанням терміналу; максимально повної інформації (назви, особистих даних, адреси реєстрації, тощо) стосовно адресату призначення/кінцевого отримувача грошової суми, підстав для руху коштів за 28 лютого 2023 року та 02 березня 2023 року.

Таким чином, для встановлення обставин кримінального провадження, з`ясування сутності та механізму вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження встановлених під час розслідування фактичних даних щодо перерахування грошових коштів в сумі 19284,95 грн., через термінал «N3000005», еквайринг - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення максимально повних відомостей щодо адресату/кінцевого отримувача вказаного платежу, номеру банківського рахунку такої особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, та подальшої перевірки такої особи на причетність до вчинення злочинних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: номеру банківського рахунку отримувача/адресату грошових коштів, перерахованих 28 лютого 2023 року з банківського рахунку потерпілого; призначення такого рахунку; максимально повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я відкрито такий рахунок; документів, які підтверджують проведення транзакцій за рахунком, тощо.

Вказана інформація, знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, які під час вчинення правопорушення могли користуватися послугами операторів комунікацій, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за № 0000409, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)документів, що стосуються відкриття та використання рахунку, на який надходили 28 лютого 2023 року о 12-00 год. з карткового рахунку під номером - НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 19 284,95 грн., через термінал «N3000005», код авторизації « НОМЕР_3 », ІD транзакції « НОМЕР_6 », опис платежу «Переказ зі своєї картки» (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2)роздруківки руху грошових коштів за таким рахунком, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному рахунку за 28 лютого 2023 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період; залишок грошових коштів на рахунку; суми фінансових операції; призначення платежів;

3)номеру банківського рахунку адресату призначеного платежу, здійсненого 28 лютого 2023 року з карткового рахунку під номером - НОМЕР_2 (термінал «N3000005», код авторизації « НОМЕР_3 », ІD транзакції «4»); відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошової суми, транзакція якої відбувалася 28 лютого 2023 року о 12-00 год., з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 квітня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1