Справа № 456/5804/23
Провадження № 1-кс/456/1151/2023
УХВАЛА

слідчого судді

13 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

07.11.2023 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка таємно, в умовах воєнного стану 05.11.2023 року о 00 год. 58 хв. заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 гривень, списавши їх невідомим шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , повідомила, що у неї в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яку вона оформила близько 2-х років тому. На вказану картку надходили аліменти, а також вона періодично здійснювала поповнення самостійно. Дану картку вона використовувала зокрема для оплати товарів та послуг.

04.11.2023 року перебувала зі своєю донькою у пологовому будинку у м. Стрий, Львівської області. Вночі, 05.11.2023 близько 03 год 00 хв. виявила, що з її картки в період з 00:58 по 00:59 невідомим шляхом відбулось списання коштів трьома операціями в результаті переказу через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4 000 грн., 1800 гри. та 110 грн.

Після цього, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила про дану ситуацію та зазначила, що дані операції вона не здійснювала. На її запитання вони повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Її банківська картка була прив`язана до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно вона постійно могла відстежувати будь-які операції по ній, однак цього разу жодні сповіщення в момент списання їй не надходили, а вже близько 03 год 00 хв. вона виявила, що о 00:58 надійшло два сповіщення у месенджері Вайбер. Після телефонних дзвінків на гарячу лінію їй заблокували банківську карту та доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте вона не надавала згоду на це. 07.11.2023 потерпіла звернулась вже особисто в банк, однак доступ до додатку їй не відновили. Відповідно по теперішній час вона не може увійти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього, їй надали виписку по руху коштів, з якої вбачається, що по даному рахунку 05.11.2023 року о 00:58 та 00:59 здійснювались невідомі їй операції в результаті яких було списано 6000 гривень. Повідомила, що дані операції вона не проводила, та хто б це міг зробити їй не відомо. Напередодні за жодними посиланнями не переходила, їй ніхто не телефонував, будь-яких підозрілих ситуацій не виникало, та нікому дані картки та особисті паролі чи CYV-коди не повідомляла. Даною карткою користувалась виключно вона та доступу до неї ніхто не мав.

Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даним сервісом заявниця не користувалась, раніше відомий їй також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілої. ВІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , за 05.11.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відсоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілої за 05.11.2023. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України 07.11.2023 внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , за 05.11.2023 яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області, а саме:

-Виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , за 05.11.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1