Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7145/23
Номер провадження 1-кс/711/1938/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури у ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000341 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури у ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000341 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 553/21 від 29.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладення та виконання договору № 554/21 від 31.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах військового стану.

За отриманою інформацією, основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з 3 морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національний стандарт України.

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, наразі проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаним договорам відсутня, а поставлені модулі (морські контейнери) не відповідають вимогам ДСТУ.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисних споруд цивільного захисту (укриття) виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- оригінал договору № 554/21 від 31.05.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо);

- оригінал документів, що складалися на виконання договору № 554/21 від 31.05.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисного модулю з комплектацією;

- оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисного модулю з комплектацією згідно договору № 554/21 від 31.05.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо).

Вказана документація знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договорами.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для досягнення дієвості цього кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю, відповідно до положень ч.1 ст. 162 КПК України, і можуть бути вилучені виключено на підставі ухвали слідчого судді, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000341 від 14.09.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000341 від 14.09.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області за матеріалами УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 553/21 від 29.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладення та виконання договору № 554/21 від 31.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах військового стану. На теперішній час договір оплачений у повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з 3 морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національний стандарт України.

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаним договорам відсутня, а поставлені модулі (морські контейнери) не відповідають вимогам ДСТУ.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисних споруд цивільного захисту (укриття), слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: договору № 554/21 від 31.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо); документів, що складалися на виконання договору № 554/21 від 31.05.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисного модулю з комплектацією; документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисного модулю з комплектацією згідно договору № 554/21 від 31.05.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- оригінали вказаних документів, необхідні задля проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчих;

- вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором № № 554/21 від 31.05.2023;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів: договору № 554/21 від 31.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо); документів, що складалися на виконання договору № 554/21 від 31.05.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 », у тому числі актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, паспортів якості, технічних умов, креслення, виконавчих схем, актів на закриття прихованих робіт, журналів виконання робіт, інших документів, що підтверджують факт постачання та монтажу захисного модулю з комплектацією; документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисного модулю з комплектацією згідно договору № 554/21 від 31.05.2023, а також документів, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), з можливістю їх вилучення.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1