Провадження № 1-кс/638/3209/23
УХВАЛА

Іменем України

07 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

01 грудня 2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;?

- Документи, про здійснення з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, про рух коштів за період з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, ОРБ-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 02.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року повернувшись з позиції ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомої особи, якій ОСОБА_6 надіслав кошти на карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , однак з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення дня встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У провадженні СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року повернувшись з позиції ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили. Потерпілому завдано шкоду на суму 11500 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 04 жовтня 2023 року повідомив, що 30.09.2023 року в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року, повернувшись з позиції, зателефонував своїй знайомій для того, щоб дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили.

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 встановлено, банківська карта номер НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;?

- Документи, про здійснення з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, про рух коштів за період з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, ОРБ-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Забезпечити дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом зобов`язання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направлення до регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, для здійснення тимчасового доступу, з можливістю копіювання зазначених даних на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Строк дії ухвали до 07 лютого 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1