Справа № 331/3516/23
Провадження № 1-кс/331/1842/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, українки, громадянки України, яка має неповну середню освіту, заміжня, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційно не працевлаштована, являється інвалідом ІІІ групи, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, в силу статті 89 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2023 року старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000851, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2022 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення працевлаштування на території Німеччини.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше грудня 2022 року, використовуючи електронно-обчислювальну техніку,а саме свій мобільний телефон Xiaomi Realme C33 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та підключення до мережі Інтернет, під приводом забезпечення працевлаштування на території Німеччинистворила та адмініструвала сторінку в соціальній мережі «Facebook», розмістивши у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання. При цьому, в таких оголошеннях вказала як контактний номер телефону НОМЕР_3 , який є фінансовим номером банківської карти НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходилась у неї в користуванні та на яку потерпілі перераховували грошові кошти в якості передоплати за її послуги, з якої в подальшому ОСОБА_4 переводила грошові кошти на карту емітовану АТ КБ «Приватбанк», видану на своє ім`я та розпоряджалась грошовими коштами на власний розсуд.

Так, 08.12.2022 року ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення,використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт на ім`я «ОСОБА_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_9 , видаючи себе за ОСОБА_10 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_9 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 7262 грн. 82 коп.

Після чого, потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном,08.12.2022 року о 15 год. 51 хв., знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», яке розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт Чорнобай, вулиця Центральна, 169а, перевела готівкою грошові кошти в сумі в сумі 7262 грн. 82 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон, 08.12.2022 року о 15 год. 52 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_9 перерахувати на вищевказану карту другу частину оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування - грошові кошти в сумі 7280 грн. 64 коп., які ОСОБА_9 12.12.2022 року о 10 год. 07 хв., знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», яке розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт Чорнобай, вулиця Центральна, 169а. перевела на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Далі ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.12.2022 року об 11 год. 42 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 7317 грн. 23 коп., які належали ОСОБА_9 , якими розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_11 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 14543 гривень 46 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 08.12.2022 року ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення,використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт на ім`я «ОСОБА_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_12 та її мати ОСОБА_13 , видаючи себе за ОСОБА_10 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_12 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 7262 грн. 82 коп.

Після чого, ОСОБА_12 взяла у своєї матері - ОСОБА_13 грошові кошти та, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», яке розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт Чорнобай, вулиця Центральна, 169а, 08.12.2022 року о 15 год. 53 хв. перевела грошові кошти у розмірі 7262 грн. 82 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон, 08.12.2022 року о 15 год. 54 хв., маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, 10.12.2022 року об 11 год. 00 хв., мати ОСОБА_12 - ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування її доньки за кордоном, за вимогою ОСОБА_4 , шляхом електронного переказу на банківську карту, перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_6 на вищезазначену карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2714 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 10.12.2022 року об 11 год. 01 хв. перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

Після чого, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_12 перерахувати на вищевказану карту в якості оплати за оформлення документів для виїзду за кордон для працевлаштування, у зв`язку з чим остання, взявши необхідну суму грошових коштів у своєї матері - ОСОБА_13 , та будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись у відділенні АТ КБ «Приватбанк» Черкаське № 25», яке розташоване за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, смт Чорнобай, вулиця Центральна, 169а, 12.12.2022 року о 10 год. 00 хв. перевела грошові кошти в сумі 7280 грн. 64 коп. на карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 12.12.2022 року об 11 год. 42 хв. перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_12 і заволоділа перерахованими грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 17257 грн. 46 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 31800 грн. 92 коп., які у період часу з 08.12.2022 року по 12.12.2022 року надійшли від ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту, тим самим здійснила фінансові операції.

Так, у період часу з 08.12.2022 року по 12.12.2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, перерахувала грошові кошти у сумі 31800 грн. 92 коп. з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування у сумі 31664 грн. 73 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, у період часу з 08.12.2022 року по 14.12.2022 року, перебуваючи у невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 08.12.2022 року о 17 год. 34 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на карту № НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 ;

- 09.12.2022 року о 12 год. 59 хв. розрахувалась за медичні послуги на суму 390 грн.;

- 09.12.2022 року о 13 год. 43 хв. розрахувалась за товари на суму 452 грн. 70 коп.;

- 09.12.2022 року о 14 год. 45 хв. розрахувалась за товари в сумі 2900 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 15 год. 10 хв. розрахувалась за товари на суму 1638 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 15 год. 46 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» на суму 2152 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 01 хв. перерахувала на іншу карту 2352 грн. 71 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 01 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 121 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 02 хв. розрахувалась через платіжну систему «NovaPay» на суму 2304 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 03 хв. перерахувала на іншу карту 453 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 03 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 63 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 1075 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 85 грн. 00 коп.;

- 09.12.2022 року о 16 год. 05 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему «NovaPay» на суму 83 грн. 00 коп.;

- 10.12.2022 року о 13 год. 47 хв. розрахувавшись за послуги на суму 640 грн. 00 коп.;

- 10.12.2022 року о 16 год. 04 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 7035 грн. 00 коп.;

- 12.12.2022 року о 13 год. 45 хв. розрахувалась за комунальні послуги через платіжну систему «LIQPAY» на суму 2982 грн. 29 коп.;

- 12.12.2022 року о 17 год. 12 хв. розрахувалась через платіжну систему «LIQPAY» на суму 799 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 03 год. 09 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 03 год. 27 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 04 год. 28 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 100 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 04 год. 42 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 12 год. 58 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 505 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 13 год. 10 хв. розрахувалась за на суму 812 грн. 77 коп.;

- 13.12.2022 року о 13 год. 11 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 500 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 14 год. 05 хв. розплатилась за товар на суму 118 грн. 40 коп.;

- 13.12.2022 року о 14 год. 13 хв. розплатилась за товар на суму 405 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 14 год. 29 хв. розплатилась за товар на суму на суму 1642 грн. 05 коп.;

- 13.12.2022 року о 15 год. 06 хв. розплатилась за товар на суму 665 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 15 год. 40 хв. розплатилась за товар на суму 864 грн. 70 коп.;

- 13.12.2022 року о 16 год. 26 хв. розрахувалась за товар в сумі 901 грн. 84 коп.;

- 13.12.2022 року о 16 год. 27 хв. розрахувалась за товар в сумі 464 грн. 97 коп.;

- 13.12.2022 року о 16 год. 30 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 778 грн. 89 коп. на карту НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 13.12.2022 року о 17 год. 34 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 305 грн. 00 коп.;

- 13.12.2022 року о 18 год. 11 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банку на суму 505 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 02 год. 17 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 03 год. 00 хв. здійснила оплату на ігровому сайті FIRST.UA на суму 200 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 13 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 45 грн. 23 коп. на карту НОМЕР_9 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

- 14.12.2022 року о 15 год. 00 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 15 год. 50 хв. розрахувалась за товари на суму 450 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 15 год. 59 хв. розрахувалась за товари на суму 383 грн. 50 коп.;

- 14.12.2022 року о 16 год. 02 хв. розрахувалась за товари на суму 747 грн. 00 коп.;

- 14.12.2022 року о 16 год. 09 хв. розрахувалась за товари на суму 795 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 31800 грн. 92 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Крім цього, 11.01.2023 року ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення,використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи свою сторінку в соціальній мережі «Facebook»та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_17 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_17 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн.

Після чого, 11.01.2023 року о 08 год. 37 хв., ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись в відділенні «Чернівецьке 16» АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. М. Грушевського, 6, перерахувала на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок відкритий АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 року о 08 год. 52 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_17 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 11.01.2023 року ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_18 під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_18 про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн.

Після чого, 11.01.2023 року о 09 год. 14 хв., ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, шляхом електронного переказу на банківську карту, перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_10 відкритої в АТ КБ «Приватбанк» на карту № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн . 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 року о 09 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_18 ,

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 11.01.2023 року ОСОБА_4 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення,використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_19 під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу, що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_19 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8700 грн. 00 коп.

Після чого, 11.01.2023 року о 16 год. 10 хв., ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, знаходячись в відділені АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою м. Сокиряни, вулиця 28-го червня, будинок № 6, через термінал самообслуговування перерахувала на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп., в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 11.01.2023 року о 16 год. 14 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8700 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_19 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 8700 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 26100 грн. 00 коп., які 11.01.2023 року надійшли від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту.

Так, 11.01.2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, перерахувала грошові кошти на суму 26100 грн. 00 коп., з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування на суму 25970 грн. 88 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, 11.01.2023 року, перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 11.01.2023 року о 09 год. 19 хв. розрахувалась за цифрові товари на суму 69 грн. 99 коп.;

- 11.01.2023 року о 09 год. 49 хв. розрахувалась за послуги на суму 778 грн. 60 коп.;

- 11.01.2023 року о 09 год. 52 хв., розрахувалась за послуги 3124 грн. 20 коп.;

- 11.01.2023 року о 10 год. 05 хв., розрахувалась за послуги 400 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 року о 16 год. 07 хв. розрахувалась за послуги в сумі 140 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 року о 16 год. 13 хв., здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 263 грн. 00 коп.;

-11.01.2023 року о 16 год. 13 хв. розрахувалась за послуги через платіжну систему NOVAPAY 5395 грн. 00 коп.;

- 11.01.2023 року о 16 год. 29 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила повторно умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 26100 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

Крім цього, 13.01.2023 року ОСОБА_4 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення,використовуючи електронно-обчислювальну техніку та підключення до мережі Інтернет, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook», де був створений фіктивний акаунт та розміщене у різних спільнотах даної мережі оголошення про забезпечення працевлаштування на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати, взяті на себе зобов`язання, ввела в оману ОСОБА_20 , під час спілкування через меседжер «Viber», запевнила потерпілу що займається оформленням документів та працевлаштуванням на території Німеччини, не маючи при цьому мети та законних можливостей виконати взяті на себе зобов`язання, повідомила ОСОБА_20 , про необхідність перерахування передплати за її послуги в сумі 8400 грн.

Після чого, 13.01.2023 року о 17 год. 09 хв. потерпіла ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, перевела з банківського рахунку по карті № НОМЕР_4 , оформленого на її матір ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 8400 грн. 00 коп. на наданий ОСОБА_4 банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» по карті № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , в якості попередньої оплати за працевлаштування за кордоном.

У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці та маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до карти № НОМЕР_4 , виданої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», 13.01.2023 року о 17 год. 13 хв. перерахувала грошові кошти в розмірі 8400 грн 00 коп на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилась на власний розсуд, обернувши їх на власну користь шляхом обготівкування та розрахування за різні послуги та покупку товару.

У подальшому ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання стосовно працевлаштування та виїзду за кордон ОСОБА_20 .

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в розмірі 8400 грн. 00 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 8400 грн. 00 коп., які 13.01.2023 року о 17 год. 09 хв. надійшли від ОСОБА_21 на карту № НОМЕР_4 , видану в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , протиправно отримані шляхом шахрайства, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер до вказаної карти, а саме сім карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку «Приват24», вчинила дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом переказу на банківську карту.

Так, 13.01.2023 року о 17 год. 13 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, перерахувала грошові кошти у сумі 8400 грн. 00 коп., з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на її ім`я, отримавши на свій рахунок зарахування у сумі 8358 грн. 00 коп., без урахування комісії банку.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, у період часу з 14.01.2023 року по 15.01.2023 року, перебуваючи в невстановленному досудовим розслідуванням місці, здійснила ряд фінансових операцій з вказаними коштами, а саме:

- 14.01.2023 року о 00 год. 15 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 110 грн. 50 коп.;

- 14.01.2023 року о 12 год. 16 хв. розплатилась за послуги на суму 401 грн. 00 коп.;

- 14.01.2023 року о 15 год. 48 хв. здійснила оплату на ігровому сайті SLOTSCITY.UA (ECOM) на суму 400 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 01 год. 12 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту іншого банка у сумі 106 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о14 год. 38 хв. здійснила оплату товарів на суму 2150 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 15 хв. здійснила оплату товарів на суму 1950 грн. 87 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 16 хв. обготівкувала грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 20 хв. розрахувалась за товари на суму 512 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 24 хв. розрахувалась за товари на суму 278 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 26 хв. розрахувалась за товари на суму 19 грн. 50 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 28 хв. розрахувалась за товари на суму 141 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 29 хв. розрахувалась товари на суму 118 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 15 год. 46 хв. розрахувалась за товари на суму 1144 грн. 00 коп.;

- 15.01.2023 року о 16 год. 18 хв. здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_22 на суму 502 грн. 51 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила повторно умисні дії щодо розпорядження майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 8400 грн. 00 коп., достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом, у тому числі здійснивши ряд фінансових операцій.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, які кваліфікуються як:

розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом;

розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно;

заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий зазначає, що 28 вересня 2023 року ОСОБА_4 , у відповідності до статті 278 КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України.

Того ж дня, 28 вересня 2023 року підозрюваній ОСОБА_4 було вручено копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та додатки до нього.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:

-протоколами допитів потерпілих;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 ;

-речовими доказами;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-матеріалами тимчасових доступів до речей та документів в АТ КБ «Приват Банк» стосовно інформації щодо руху грошових коштів по картам ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду мобільних телефонів, вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Органом досудового розслідування, відповідно до положень п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 3), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може:

-незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

-вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 з метою уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, необхідно обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні внесене клопотання підтримала за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просить його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого щодо обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 також заперечує проти задоволення клопотання слідчого щодо обрання відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, зазначивши. що підозрювана ОСОБА_4 має постійне місце проживання, у неї міцні соціальні зв`язки.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Прокурор не має права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

За правилами частини 1 статті 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію обвинуваченого;

7) майновий стан обвинуваченого;

8) наявність судимостей у обвинуваченого;

9) дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Із змісту вищенаведених норм випливає, що завданням застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка піддана кримінальному переслідуванню, а при обранні того чи іншого запобіжного заходу, достатнього і необхідного у кожному конкретному випадку, крім тяжкості звинувачення необхідно враховувати сукупність перелічених в законі обставин.

В силу статті 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, які відносяться до категорії тяжких злочинів проти власності і у сфері господарської діяльності.

Враховуючи факти, які встановлені у судовому засіданні та матеріали, на які посилається прокурор, слідчий суддя приходить до висновку, що при розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, прокурор довів обставини, які передбачені п.п. 1), 2) ч. 1 ст. 194 КПК України, тобто, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, і існує ризик, передбачений п. 5) ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_4 неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, нові ж злочини підозрювана вчиняла через невеликий проміжок часу, що свідчить про схильність підозрюваної до злочинного способу життя та, відповідно, до продовження злочинної діяльності, а саме до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень з метою збагачення.

Разом з тим, ризик, який передбачений пунктом 3) ч. 1 ст. 177 КПК України щодо незаконного впливу підозрюваною ОСОБА_4 на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зазначений слідчим у клопотанні лише формально, оскільки жодного доказу на підтвердження цієї обставини слідчому судді так і не було надано.

Отже, аналізуючи вищезазначене, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри, наявність ризику, передбаченого п.5) ч. 1 ст. 177 КПК України, клопотання підлягає задоволенню у заявленому стороною обвинувачення обсязі.

При цьому, слідчий суддя погоджується з пропозицією слідчого щодо покладення на підозрюваного декількох обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, у межах строку досудового розслідування, та покласти на неї наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора, або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 21 листопада 2023 року включно.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваній, захиснику, слідчому та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 03 жовтня 2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 05 жовтня 2023 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1