Справа №949/2039/23
Провадження №1-кс/949/403/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 09 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000174 від 09 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 з якої 07.10.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн., о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн., належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з якої 07.10.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн., о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн. «Universal Bank» № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки (рахунку) на яку 07.10.2023 о 23 год. 14 хв. були перераховані грошові кошти в сумі 700 гривень та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, банківські картки, здійснені фінансові операції в період 00.00 год. 07.10.2023 по 00.00 год. 27.10.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки, та номери банківських платіжних карток з яких вони надійшли, якщо перераховувались, то на які саме банківські картки із зазначенням їх номерів та рахунків;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки (рахунку) на яку було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 700 грн., 07.10.2023 о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 у сумі 450 грн. о 20 год. 14 хв. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.10.2023 по 27.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки (рахунку) на яку було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн. 08.10.2023 о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 у сумі 450 грн., о 20 год. 14 хв. та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000174 від 09 жовтня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення з ДКП №323093, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в застосунку «Intagram» вона натрапила на оголошення про подвоєння грошових коштів та після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 1150 грн., на монобанку ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), однак виплат з примноженням грошових коштів не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 07 жовтня 2023 року у вечірню пору доби вона найшла у застосунку «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_16 », яка спеціалізувалась на примноженні грошових коштів. Того ж самого дня, вона відповіла на історію даного користувача та поставила «+» у відповідь на її історію. Даний «+» означав те, що вона хоче спробувати примножити свої грошові кошти. Через деякий час, даний користувач відповів їй та надіслав смс повідомлення з умовами, які потрібні для виконання та отримання грошових коштів та повідомив, що на сторінці «Instagram» є посилання за яким потрібно перейти та надіслати суму грошей. Перейшовши за даним посиланням, вона перерахувала на монобанку ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 700 грн. о 23 год. 14 хв. Також додала, що вона здійснювала переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після оплати надіслала скрін повідомлення про перерахунок грошових коштів та їй повідомили, що потрібно чекати 24 години після чого грошові кошти надійдуть на її банківську картку з примноженням та попросили надіслати їм номер банківської картки на яку надійдуть кошти. На наступний день, тобто 08 жовтня 2023 року, вона отримала смс повідомлення у застосунку «Instagram» від вищевказаного користувача про те, що потрібно здійснити ще переказ грошових коштів у сумі 450 грн., за вказаним посиланням, яке знаходиться у профілі. О 20 год. 14 хв. вона перейшла за посиланням у профілі та здійснила переказ грошових коштів у сумі 450 грн. також на монобанку ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Після перерахунку коштів вона запитала у користувача скільки потрібно чекати аби їй повернулись грошові кошти, але користувач її проігнорував та більше не відповідав на її смс повідомлення. На наступний день вона також писала даному користувачу, але на повідомлення так ніхто і не відповідав. Посилання на монобанки, на які вона здійснювала переказ грошових коштів, видалені та являються закритими. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 з якої 07.10.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн. о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн., що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались грошові кошти з рахунків на які вони були перераховані, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із банківських рахунків та в разі перерахування, на які саме рахунки чи банківські картки вони перераховувались.

Дізнавач СД ОСОБА_17 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 09 жовтня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення з ДКП №323093, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в застосунку «Intagram» вона натрапила на оголошення про подвоєння грошових коштів та після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 1150 грн., на монобанку ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), однак виплат з примноженням грошових коштів не отримала.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2023 року за №0000174 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000174 від 09 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 09 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 з якої 07.10.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн., о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн., належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з якої 07.10.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн., о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн. «Universal Bank» № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_15 ;

- щодо власника банківської картки (рахунку) на яку 07.10.2023 о 23 год. 14 хв. були перераховані грошові кошти в сумі 700 гривень та 08.10.2023 о 20 год. 14 хв. у сумі 450 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, банківські картки, здійснені фінансові операції в період 00.00 год. 07.10.2023 по 00.00 год. 27.10.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки, та номери банківських платіжних карток з яких вони надійшли, якщо перераховувались, то на які саме банківські картки із зазначенням їх номерів та рахунків;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки (рахунку) на яку було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 700 грн., 07.10.2023 о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 у сумі 450 грн. о 20 год. 14 хв. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.10.2023 по 27.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки (рахунку) на яку було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн. 08.10.2023 о 23 год. 14 хв. та 08.10.2023 у сумі 450 грн., о 20 год. 14 хв. та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1