Справа № 457/577/23
провадження №1-кс/457/404/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.04.2023 року, яке надійшло до суду 27.11.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.04.2023 року невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання пін-коду від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 10200 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Потерпіла ОСОБА_5 надала копію виписки від 06.04.2023 року з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на її ім`я, відповідно до якої встановлено, що 04.042023 року о 12:03 год. проведено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 10200 гривень, комісія 107 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 21.04.2023 року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.04.2023 року по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 у період часу з 04.04.2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб. 21.06.2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів вказані матеріали було надано на оптичному диску СД-р заступником начальника відділу банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 08.08.2023 року слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинів у Львівській області з метою проведення огляду оптичного диску, який було отримано в результаті тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 30.08.2023 року до СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до яких в ході виконання доручення було встановлено, що здійснена транзакція по переказу грошових коштів від 04.04.2023 року о 12:10:29 на суму 10200 гривень, МСС код 6530 (Грошові перекази), на банківську картку № НОМЕР_4 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали суду; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали суду; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 04 квітня 2023 року по день отримання ухали суду; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали. Володільцем вказаної інформації є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали суду; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали суду; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 04 квітня 2023 року по день отримання ухали суду; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 04 квітня 2023 року по день отримання ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1