Справа № 589/6047/23
Провадження № 1-кс/589/1742/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000439 від 02.11.2023 за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.10.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн., які ОСОБА_5 переказала на картку НОМЕР_1 на придбання мобільного телефону, при цьому контактного телефону у ОСОБА_5 не має, оскільки переписка велась в мережі Інстраграм.

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 28.10.2023 року мережі інтернет, а саме в Інстаграм випадково знайшла об`яву про продаж мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Їй сподобався мобільний телефон «Айфон 11» всього за 13000 грн. Вона почала писати на сторінку продавця, так як контактних номерів взагалі вказано не було. Продавець почав відповідати на смс- повідомлення і повідомив, що для придбання телефону необхідна повна оплата за телефон наперед і лише потім відправляється телефон. Так, вона 29.10.2023 р. о 17.23 переказала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 13000 грн. Продавець написав, що протягом 1-3 днів буде відправлено телефон. Коли сплинули ці дні, а телефону так і не було їй відправлено, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і вона звернулась в поліцію.

Грошові кошти в сумі 13000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Банківська картка за № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та рух коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації дізнавачу, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання документів у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- повний номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.15 год. до 23.45 год. 29.10.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 29.10.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по 29.10.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 29.10.2023.

Строк дії ухвали до 30.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1