Справа № 481/1305/23
Провадж.№ 1-кс/481/735/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, розпочатого за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховували з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Допитаний під час досудового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 пояснив, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв`язку з чим 15.06.2023 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з доповідною запискою. Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Зокрема, після надходження відповідних коштів від боржників на депозитні та авансові рахунки відділу відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 без прикріплення даних коштів до конкретних виконавчих проваджень, в межах яких відбулось стягнення, або з наступним їх відкріпленням, без відповідних розпоряджень державних виконавців в порушення порядку установленого розділом VII Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за №489/20802, на підставі платіжних доручень перераховували кошти іншим особам не за призначенням, тобто особам, які не були стягувачами у виконавчих провадженнях, і ні в якому іншому порядку не мали права отримувати такі кошти.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 під час виконання своїх посадових обов`язків, відповідно до укладеного договору ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, використовувала автоматизовану систему дистанційного обслуговування клієнтів. Для роботи у вказаній автоматизованій системі повинна була отримати захищені носії ключової інформації призначені для зберігання особистих ключів для накладення кваліфікованого електронного підпису, ознайомитись з правилами парольного захисту, дотримуванням вимог Інструкцій та Порядків, виконувати правила технології обробки електронних банківських документів, підтримувати конфіденційність системи захисту банківської установи та банківської інформації. ОСОБА_5 маючи право доступу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом використання особистого логіну та паролю здійснювала вхід до вказаної системи де формувала електронні платіжні інструкції (доручення), які є розпорядженням ініціатора надавачеві платіжних послуг щодо виконання платіжної операції.

Оглядом виписок з Філії Миколаївське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що провідним спеціалістом ОСОБА_5 , безпідставно, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 27.12.2022 по 25.05.2023 перераховані кошти на рахунки осіб, які не мали права отримувати кошти, а саме:

1. 27.12.2022 згідно платіжного доручення №92 кошти в розмірі 38268,90 грн перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

2. 31.01.2023 згідно платіжного доручення №109 кошти в розмірі 14000,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

3. 09.02.2023 згідно платіжного доручення №139 кошти в розмірі 12000,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

4. 16.02.2023 згідно платіжного доручення №181 кошти в розмірі 23500,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

5. 03.03.2023 згідно платіжного доручення №351 кошти в розмірі 11500,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

6. 13.03.2023 згідно платіжного доручення №416 кошти в розмірі 22000,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

7. 29.03.2023 згідно платіжної інструкції №505 кошти в розмірі 28320,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

8. 06.04.2023 згідно платіжної інструкції №546 кошти в розмірі 19850,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

9. 17.04.2023 згідно платіжної інструкції №597 кошти в розмірі 16000,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

10. 28.04.2023 згідно платіжної інструкції №699 кошти в розмірі 31000,00 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

11. 09.05.2023 згідно платіжної інструкції №784 кошти в розмірі 5075,32 грн перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

12. 20.03.2023 згідно платіжної інструкції №468 кошти в розмірі 25500,00 грн перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

13. 30.03.2023 згідно платіжної інструкції №520 кошти в розмірі 29950,00 грн перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

14. 17.04.2023 згідно платіжної інструкції №596 кошти в розмірі 25000,00 грн перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

15. 05.05.2023 згідно платіжної інструкції №759 кошти в розмірі 35500,00 грн перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 для обліку депозитних сум та зарахування стягнутих з боржників коштів були відкриті рахунки, які обслуговувались в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код - НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме,до інформації яка перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритих для обліку депозитних сум та зарахування стягнутих з боржників коштів, та які обслуговувались в філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023 року за №0000035 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000035, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.06.2023 року, повідомлення в.о. начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень ОСОБА_8 від 15.06.2023 року, наказ начальника ОСОБА_9 № 989/13.1-03 про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.06.2023 року, довідка за результатами позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_2 , який реорганізований шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 року № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 23.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 11.07.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 для обліку депозитних сум та зарахування стягнутих з боржників коштів були відкриті рахунки, які обслуговувались в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код - НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групі слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 16 червня 2023 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- платіжного доручення №92 згідно якого 27.12.2022 кошти в розмірі 38268,90 грн. перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжного доручення №109 згідно якого 31.01.2023 кошти в розмірі 14000,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжного доручення №139 згідно якого 09.02.2023 кошти в розмірі 12000,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжного доручення №181 згідно якого 16.02.2023 кошти в розмірі 23500,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжного доручення №351 згідно якого 03.03.2023 кошти в розмірі 11500,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжного доручення №416 згідно якого 13.03.2023 кошти в розмірі 22000,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №505 згідно якої 29.03.2023 кошти в розмірі 28320,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №546 згідно якої 06.04.2023 кошти в розмірі 19850,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №597 згідно якої 17.04.2023 кошти в розмірі 16000,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №699 згідно якої 28.04.2023 кошти в розмірі 31000,00 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №784 згідно якої 09.05.2023 кошти в розмірі 5075,32 грн. перераховано ОСОБА_7 на р/р НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №468 згідно якої 20.03.2023 кошти в розмірі 25500,00 грн. перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №520 згідно якої 30.03.2023 кошти в розмірі 29950,00 грн. перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №596 згідно якої 17.04.2023 кошти в розмірі 25000,00 грн. перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- платіжної інструкції №759 згідно якої 05.05.2023 кошти в розмірі 35500,00 грн. перераховано ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

2. Документальні матеріали щодо надання доступу посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 до автоматизованої системи дистанційного обслуговування рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які обслуговувались в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код - НОМЕР_10 ), а саме відомостей про отримання захищених носіїв ключової інформації призначені для зберігання особистих ключів для накладення кваліфікованого електронного підпису, розписок про ознайомлення з правилами парольного захисту, дотримування вимог Інструкцій та Порядків.

3. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1