У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 10.11.2022, та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із

зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових

ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в

прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою

контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових

номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни

були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-

банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з

яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі

інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу

всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-

повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію

листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 06.11.2022 по

00:00 год. 10.11.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та

обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях,

філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з

вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку

інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи

електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.12.2022 до Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницький області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.11.2022 у соціальній Інтернет мережі «Instagram» вона домовилась в смс-повідомленні із продавцем щодо купівлі товару, а саме мобільного телефону, та 06.11.2022 перерахувала продавцю на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 власні кошти в сумі 1900 грн, однак товар так і не отримала. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 14.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 06.11.2022 вона знайшла собі мобільний телефон через соціальну мережу «Instagram», сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зв`язавшись із особою через смс-повідомлення, остання надіслала дані банківської картки, емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на яку необхідно було надіслати грошові кошти в сумі 1900 гривень, що потерпіла в цей же день і зробила. Через деякий час продавець перестав відповідати на повідомлення, та згодом і зовсім заблокував потерпілу, а замовлений нею товар так і не надійшов. На підтвердження своїх показань ОСОБА_6 надала відповідні квитанції.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 10.11.2022.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву з проханням розгляд клопотання провести без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 14.12.2022, та зверненням ОСОБА_5 №259699 до Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, зареєстрованим в журналі ЄО за №1891 від 28.11.2022, підтверджується, що 14.12.2020 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 14.12.2022 до Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 06.11.2022 у соціальній Інтернет мережі «Instagram» вона домовилась в смс-повідомленні із продавцем щодо купівлі товару, а саме мобільного телефону, та 06.11.2022 перерахувала продавцю на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 власні кошти в сумі 1900 грн, однак товар так і не отримала. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Згідно із даними онлайн звернення №259699 до Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ОСОБА_5 повідомила про онлайн шахрайство і вказала дані ймовірного шахрая ОСОБА_7 , вказала також дані його картки в Абанку № НОМЕР_2 . Вказане звернення було зареєстровано 28.11.2022.

Згідно з даними рапорта оперативного працівника ВП №1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області від 14.12.2022 на ім`я начальника ВП №1, під час перевірки звернення ОСОБА_5 було встановлено, що в діях невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, у зв`язку з чим просив матеріали перевірки ЄО-3827 від 07.12.2022 внести до ЄРДР.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2023 підтверджується, що 06.11.2022 вона знайшла собі мобільний телефон через соціальну мережу «Instagram» сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вирішила собі замовити. Після чого, зв`язавшись із особою за допомогою смс-повідомлень на вказаній сторінці, домовилася про купівлю телефону, та невідома особа, одразу ж надіслала в повідомленні дані банківської картки, емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та на яку необхідно було надіслати грошові кошти в сумі 1900 гривень. Потім за допомогою власного мобільного банкінгу 06.11.2022 потерпіла надіслала невідомій особі зазначені кошти, про що одразу ж і повідомила останню. ОСОБА_5 повідомили, що замовлення оформлене, та його відправлять сьогодні, і скинуть номер ТТН. Однак ТТН не відправили, замовлення не прийшло, та гроші ніхто не повернув, а вказана сторінка взагалі перестала відповідати на смс-повідомлення, хоча і досі функціонує.

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію і встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 10.11.2022, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 10.11.2022, до карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 13.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів