Провадження №1-кс/756/2462/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000108 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою грошовими коштами, виділеними на капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті торги №UA 2021-10-29-008466-а щодо капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

За результатами проведених торгів між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №324-КР від 09.12.2021 (ціна договору 36 196 300грн в т.ч. ПДВ 6 032 716,67 грн.).

Відповідно до вказаного договору роботи по капітальному ремонту стадіону мали бути закінчені до 01.04.2022, однак станом на 04.08.2023 роботи не закінчені.

Згідно з договором №07/06КР від 07.06.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останнє зобов`язується здійснити капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Додатковою угодою №4 від 29.09.2023 до договору №07/06КР від 07.06.2023 змінено строки виконання робіт до 31.12.2023.

01.09.2023 слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо надання належним чином засвідчених копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.12.2021.

Разом з тим, листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 10418-2237 від 07.09.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів.

Крім того, 01.09.2023 слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також направлено запит щодо надання вказаних документів, за результатами розгляду якого останньому відмовлено в отриманні вказаних документів.

17.10.2023 постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №324-КР від 09.12.2021 та договору №07/06КР від 07.06.2023 щодо відповідності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до оригіналів договору №324-КР від 09.12.2021 та договору №07/06КР від 07.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями; додаткових угод до договору; додатків та специфікацій по них; договорів відступлення права вимоги; актів приймання передачі; довідок про вартість виконаних робіт; актів приймання виконаних робіт (надання послуг); накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; в копіях: листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договірів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає як необґрунтоване, оскільки наявність у матеріалах, доданих до клопотання, постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи без достатнього мотивування необхідності її проведення не є достанім доказом того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий із клопотанням, як того вимагає ч.3 ст. 132 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000108 від 04.08.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до договору №324-КР від 09.12.2021 та договору №07/06КР від 07.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками, зі змінами та доповненнями; додаткових угод до договору; додатків та специфікацій по них; договорів відступлення права вимоги; актів приймання передачі; довідок про вартість виконаних робіт; актів приймання виконаних робіт (надання послуг); накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договірів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1