Єдиний унікальний номер 317/822/24
Номер провадження 1-кс/317/100/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

28.01.2024 до Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2024 о 15:55 годині невстановлена особа використовуючи соціальну мережу Інтернет, взломавши сторінку його знайомої в мобільному додатку «Телеграм» та під приводом прохання грошей у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 гривень, які належать ОСОБА_6 , які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 (ЄО № 781 від 28.01.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне: 28.01.2024 він знаходився за адресою: Запорізький район, с. Новослобідка, кооператив Супутник № НОМЕР_3 . На його номер мобільного телефону НОМЕР_4 в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої потерпілого ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 15400 гривень до 11:00 години наступного дня, але в потерпілого не було змоги перерахувати таку суму грошей, тому він запропонував перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, на що невідома особа погодилась.

Цього ж дня потерпілому надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 . Знаходячись за адресою: Запорізький район, с. Новослобідка, кооператив Супутник № НОМЕР_3 потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 о 15:55 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень.

28.01.2024 о 17:34 год. в робочу групу надійшло повідомлення, що знайому потерпілого ОСОБА_7 взломали у мобільному додатку «Телеграм», тоді потерпілий зрозумів, що його грошовими коштами у сумі 5000 гривень заволоділа невідома особа.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_2 , встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство.

Дізнавач вважає, що враховуючи вищевикладене, на теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 30.01.2024.

У судовому засіданні дізнавач та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належним чином повідомлявся про дату та час судового засідання, до суду не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку дізнавача та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що ані дізнавачем, ані прокурором не доведена необхідність надання вказаного дозволу на строк два місяці, відтак суддя вважає за можливе встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 30.01.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.01.2024 по 30.01.2024;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 30.01.2024;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.01.2024 по 30.01.2024;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.01.2024 по 30.01.2024

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1