Дата документу 12.02.2024Справа № 554/1386/24
Провадження № 1-кс/554/2258/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003210 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого судді перебуває клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та фактично розташовується за адресою АДРЕСА_2 ,надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документи щодо підтвердження наявності договірних відносин з оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема оригінали договорів, додатки до них, акти приймання-передачі в оренду та повернення з оренди, внутрішні акти приймання-передачі, технічні завдання, на основі яких укладені відповідні договори, оригінали платіжних доручень, товарно-транспортних накладні тощо, документацію бухгалтерської звітності, банківських рахунків (щодо руху коштів) на предмет підтвердження перерахувань філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів на виконання відповідних договорів оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріали внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановленні відповідні переплати за договорами щодо оренди бурильних труб. Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Зобов`язати уповноважених службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення у паперовому вигляді. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників, у володінні яких знаходиться вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву, в якій прохав проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0003210 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли відомості про те, що посадова особа Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", являючись уповноваженою на представництво інтересів Філії особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі бурильних труб в оренду та з оренди, в результаті чого завдала Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збитків у великих розмірах. Так встановлено, що 01.02.2023 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БТ-73 в кількості 370 шт., про що було складено відповідний акт, та вказаний акт було надано ОСОБА_8 , для проведення розрахунку за оренду даних труб. Вказані труби перевозились орендованим транспортом. 22.03.2023 вказані БТ було повернуто з оренди. 11.04.2023 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з бази с. Давидвка, Полтавського р-н., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано в оренду БТ-60 в кількості 196 шт., про що також було складено відповідний акт, який надалі було передано ОСОБА_8 . 18.04.2023 вказані труби було повернуто з оренди. За результатами оренди вказаних бурильних труб встановлено, що начальник відділу якості Філії ОСОБА_9 , являючись уповноваженою на представництво інтересів Філії (відповідальною особою) за вказаними договорами, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі труб в оренду та з оренди, в результаті чого Товариством були сплачені грошові кошти контрагентам за вказаними договорами за оренду бурильних труб, якими Філія, фактично, не користувалася. Своїми умисними діями ОСОБА_9 завдав збитків товариству, розмір яких, попередньо, становить 3 789 903,65 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документи щодо підтвердження наявності договірних відносин з оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договорів, додатки до них, акти приймання-передачі в оренду та повернення з оренди, внутрішні акти приймання-передачі, технічні завдання, на основі яких укладені відповідні договори, платіжних доручень, товарно-транспортних накладні тощо, документацію бухгалтерської звітності, банківських рахунків (щодо руху коштів) на предмет підтвердження перерахувань філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів на виконання відповідних договорів оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріали внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановленні відповідні переплати за договорами щодо оренди бурильних труб, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документи щодо підтвердження наявності договірних відносин з оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договорів, додатки до них, акти приймання-передачі в оренду та повернення з оренди, внутрішні акти приймання-передачі, технічні завдання, на основі яких укладені відповідні договори, платіжних доручень, товарно-транспортних накладні тощо, документацію бухгалтерської звітності, банківських рахунків (щодо руху коштів) на предмет підтвердження перерахувань філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів на виконання відповідних договорів оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріали внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановленні відповідні переплати за договорами щодо оренди бурильних труб, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003210 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати з 12 лютого 2024 року до 12 квітня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : документи щодо підтвердження наявності договірних відносин з оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договорів, додатки до них, акти приймання-передачі в оренду та повернення з оренди, внутрішні акти приймання-передачі, технічні завдання, на основі яких укладені відповідні договори, платіжних доручень, товарно-транспортних накладні тощо, документацію бухгалтерської звітності, банківських рахунків (щодо руху коштів) на предмет підтвердження перерахувань філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів на виконання відповідних договорів оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріали внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановленні відповідні переплати за договорами щодо оренди бурильних труб, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 12 лютого 2024 року до 12 квітня 2024 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : документи щодо підтвердження наявності договірних відносин з оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договорів, додатки до них, акти приймання-передачі в оренду та повернення з оренди, внутрішні акти приймання-передачі, технічні завдання, на основі яких укладені відповідні договори, платіжних доручень, товарно-транспортних накладні тощо, документацію бухгалтерської звітності, банківських рахунків (щодо руху коштів) на предмет підтвердження перерахувань філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум коштів на виконання відповідних договорів оренди бурильних труб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріали внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким встановленні відповідні переплати за договорами щодо оренди бурильних труб, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали складено 12 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1