Справа № 354/1847/23
Провадження № 1-кс/354/491/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000448 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , в якому він просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу з 25.06.2023 по 15.09.2023;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 15.09.2023.;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на які перераховувались кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювались операції щодо перерахування коштів із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_2 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. А також інформації про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000448 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2023 до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.06.2023 невідома особа за допомогою м.н., НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом довіри, під виглядом продавця квадрокоптеру на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 80 000 гривень, які надіслано одним платежем з розрахункового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим завдала збиток.

23 жовтня 2023 року інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_7 вказав, що 26.06.2023 ним було сплачено кошти ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_6 за квадрокоптер FPV камікадзе RЕVЕNGЕ з вантажопідйомністю до 1 кг у кількості 1 штука, комплект для керування дроном-камікадзе RЕVЕNGЕ у кількості 1 комплект, система скидання під ВОГ або Ф1 на два заряд у кількості 1 штука, відео передатчик 1.3 GHz у кількості 1 штука, загальною сумою 96200, 00 гривень ( дев`яносто шість тисяч двісті гривень, 00 копійок). Замовлення призначалося для його друга ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який служив у Збройних Силах України, ТРО 110 бригада, 114 батальйон, за його проханням. У телефонній розмові продавець запевнив його що товар буде виготовлено і надіслано до нього у продовж 25-30 календарних днів. Замовлення він проводив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У період з 21.07.2023 по кінець серпня 2023 року він не отримав замовлений ним вище вказаний товар, в зв`язку із чим прийняв рішення про повернення коштів за невиконане замовлення, про що повідомив продавця. 25 серпня 2023 року він надіслав заяву на повернення коштів у чатах вайбер, телеграм ( який має номер НОМЕР_7 ), та поштою на адресу ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В зв`язку із чим протягом певного періоду часу йому повернуто кошти за товар на загальну суму 16 200 гривень. Після чого кошти не надходили, залишкова сума не повернутих коштів 80 000 гривень ( вісімдесят тисяч гривень, 00 копійок).

Згідно з платіжною інструкцією №276 від 26.06.2023, яку надав потерпілий ОСОБА_7 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 потерпілим ОСОБА_7 відправлено кошти від 26.06.2023 в сумі 96 200 гривень. Згідно наданого потерпілим рахунку на оплату №143 від 26.06.2023 встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку в період часу з 25.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000448 від 23.10.2023 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000448.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2023 по 22.12.2023 включно;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 25.06.2023 по 22.12.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу з 25.06.2023 по 15.09.2023;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 25.06.2023 по 22.12.2023 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 15.09.2023;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на які перераховувались кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювались операції щодо перерахування коштів із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 22.12.2023 включно;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1