Провадження № 1-кс/201/5347/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування №0001825 від 23.05.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст. 358 ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001825, відомості про яке 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 ч. 5 ст.191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_5 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРДПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами: 0401 на суму 165931.00; 75000 доларів США з розміром процентної ставки 6,40% річних; 0408 на суму 33485,80 грн. з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «Private banking» було призначено ОСОБА_4 .

Так ОСОБА_4 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане з використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановлених осіб, довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року, 0402 від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_5 , відповідно до яких ОСОБА_5 , уповноважує ОСОБА_4 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, в тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи - довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року які надавали їй право розпоряджатись дипозитникми рахунками ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» по вул.Жуковського, 3, у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що ОСОБА_5 , не підписувала вказані довіреності, та не уповноважувала ОСОБА_4 розпоряджатись своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №0401 від 28.01.2013 року, та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку 0401 грошові кошти у розмірі 165931.00 доларів США що за курсом НБУ на 31.01.2013 року становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 року надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №0408 від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку 0408 грошові кошти в сумі 133 485.80 грн. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_4 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк», використала завідомо підроблені документи - довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року заволоділа з депозитних рахунків 0401 та 0408 , ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_4 по використанню завідомо підроблених документів - довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Дії ОСОБА_4 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків 0401 та 0408, ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Артемівська Донецької області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено оперативно розшукові дії, в ході яких надійшов рапорт від працівників СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області згідно чого встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватися за адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_1

20.06.2022 року було оголошено у розшук ОСОБА_4 та зупинено досудове розслідування в кримінальному провадженні, оскільки підозрювана переховується від органів досудового розслідування/суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП В Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слідчим слідчої груп у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра в кримінальному провадженні, оперативним співробітникам Управління СБУ у Дніпропетровській області та СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, уповноваженим діяти за дорученням слідчого/прокурора, іншим працівникам Національної поліції України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у розшуку, з метою встановлення місцезнаходження останньої.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1