Справа № 755/3533/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000315 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронних копіях, а саме до: фотогалереї, смс-листування, книги дзвінків, а також до інформації, що міститься у мобільних додатках «Telegram», «Viber», «WhatsUP», «Instagram», які містяться у мобільному телефоні марки Айфон XS, Silver, 64GB, іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , мобільному телефоні марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022026, мобільному телефоні марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022027, ноутбуці Aser NXHNOEUOOP952045A17600, комп`ютері (моніторі Dell S/N-OYDYPW-TV100-87S-034V-A00, системному блоці), флеш-накопичувачі «Transcend», який поміщено до спецпакету ICR0022029 та флеш-накопичувачах у кількості 6 штук, які поміщено до спецпакету ICR0022028.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.02.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, використовуючи інтернет мережу, в додатку «Телеграм», під приводом надання відсотків з інвестицій, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 9865 від 09.03.2023 року).

11 березня 2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 03.02.2023 року невстановлена особа, яка назвалась ім`ям ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довірою, використовуючи інтернет мережу та номер телефону НОМЕР_6 , у додатку «Телеграм», під приводом надання відсотків з інвестицій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 40000 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та потерпіла перерахувала на неї грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп. Після чого, невідомою особою потерпілій був наданий номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 та 09.02.2023 року потерпіла перерахувала на неї грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп. На даний час, потерпілій її вклад у розмірі 40000 гривень не повернуто, відсотки за вкладом також.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду ОСОБА_9 від 22.03.2023 року, дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 21.04.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи та встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_6 09.02.2023 року перерахувала грошові кошти у загальній сумі 20000 грн. 00 коп., належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

10 жовтня 2023 року дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві протоколом огляду предмету було оглянуто мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, 128 ГБ, imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого встановлено що на даний час, телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - неактивний, остання інформація, яка викладалась в каналі, датована 07.03.2023 року. При відкритті чату з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до скріншотів 31.01.2023 року), що є адміністратором вищевказаного каналу, наявна переписка за 09.02.2023 року, в якій потерпіла з особою на ім`я ОСОБА_7 домовляється щодо інвестиції на суму 20000 гривень та останній надає потерпілій реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 . У подальшому, 09.02.2023 року, об 11 годині 42 хвилин, потерпіла ОСОБА_6 , здійснює перерахунок грошових коштів в розмірі 20000 гривень, про що свідчить надіслана нею квитанція особі на ім`я ОСОБА_7 .

28 серпня 2023 року дізнавачем у кримінальному провадженні було надано доручення оперативним підрозділам у порядку ст. 40-1 КПК України, з метою встановлення повних анкетних даних особи, яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , її фактичне місце проживання, також встановлення, якими телефонами та банківськими картками (розрахунковими рахунками) користується дана особа, в обов`язковому порядку перевірити зв`язки шахрая та причетність до вчинення даного правопорушення.

Відповідно до рапорту о/у ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , в ході проведення заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна наступна особа, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києві було надано тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000315 від 09.03.2023 року, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та встановлено, що вище вказана банківська картка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, відповідно до рапорту СВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , в ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом тривалого часу та до теперішнього часу користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .

06 листопада 2023 року, в період часу з 07 години 19 хвилин до 09 години 56 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_13 (№ 755/3533/23), дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було проведено обшук, під час якого, у приміщенні вищевказаної квартири було вилучено: мобільний телефон Айфон XS, Silver, 64GB, іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету ICR0022022 та запаковано за підписами понятих; коробку від мобільного телефона Айфон XS, Silver, 64GB, іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , яку поміщено до спецпакету ICR0022024 та запаковано за підписами понятих; мобільний телефон Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022026 та запаковано за підписами понятих; мобільний телефон Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022027 та запаковано за підписами понятих; сім-карту мобільного оператора, яку поміщено до спец пакету ICR0022027 та запаковано за підписами понятих; флеш-накопичувачі у кількості 6 шт., які поміщено до спецпакету ICR 0022028 та запаковано за підписами понятих; флеш-накопичувач «Transcend», який поміщено до спецпакету ICR 0022029 та запаковано за підписами понятих; стартовий пакет Vodafon НОМЕР_9 Lifeсell НОМЕР_10 , які поміщено до спецпакету ICR0022030 та запаковано за підписами понятих; банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 , Універсал Банк НОМЕР_12 , які поміщено до спецпакету ICR 0022031 та запаковано за підписами понятих; квитанції на 103 арк., які поміщено до спец пакету PSP 3241638 та запаковано за підписами понятих; договір ІНФОРМАЦІЯ_9 , який поміщено до спецпакету PSP 2266564 та запаковано за підписами понятих; ноутбук Aser NXHNOEUOOP952045A17600, який поміщено до спецпакету PSP3241639 та запаковано за підписами понятих; клавіатура Genius WE130RJ00521, яку поміщено до спецпакету PSP3241590 та запаковано за підписами понятих; клавіатуру комп`ютерну, яку поміщено до спецпакету PSP3241589 та запаковано за підписами понятих; комп`ютерну мишку Aser, яку поміщено до спецпакету ICR0022032 та запаковано за підписами понятих; кабелі для підключення, які поміщено до спецпакету PSP2266397 та запаковано за підписами понятих; кабелі для підключення, які поміщено до спецпакету PSP3241588 та запаковано за підписами понятих; монітор Dell S/N-OYDYPW-TV100-87S-034V-A00, який скріплено печаткою «Для пакетів Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві» за підписами понятих; системний блок, який скріплено печаткою «Для пакетів Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві» за підписами понятих.

У зв`язку з вищевикладеним, є достатні підстави вважати, що мобільні телефони, ноутбук, комп`ютер, флеш-накопичувачі, які було вилучено у ході обшуку, містять інформацію про знаряддя вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до змісту мобільного телефону марки Айфон XS, Silver, 64GB, іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , мобільного телефону марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022026, мобільного телефону марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022027, ноутбуці Aser NXHNOEUOOP952045A17600, комп`ютера (монітору Dell S/N-OYDYPW-TV100-87S-034V-A00, системного блоку), флеш-накопичувача «Transcend», який поміщено до спецпакету ICR0022029 та флеш-накопичувачів у кількості 6 штук, які поміщено до спецпакету ICR0022028, зокрема, до фотогалереї, смс-листування, книги дзвінків, а також, до інформації, що міститься у мобільних додатках «Telegram», «Viber», «WhatsUP», «Instagram», з можливістю зняття копії вказаної вище інформації, з метою проведення подальших експертиз або використання вказаної інформації, як доказів факту вчинення ОСОБА_4 кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, тобто сприятиме ефективному та повному досудовому розслідуванню, у тому числі, і експертним шляхом, сприятиме меті кримінального провадження.

Копіювання інформації, що міститься у телефонах та сім-картці оператора мобільного зв`язку дізнавачем самостійно не є можливим в силу того, що абзац другий ч. 2 ст. 168 КПК України дозволяє копіювати інформацію виключно із інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, а не з мобільних терміналів, які в силу їх функціональної приналежності, можуть містити охоронювану законом таємницю.

У разі відсутності вищезазначеної інформації, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначена інформація може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до неї.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ОСОБА_4 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, у судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходяться у володінні ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,- УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Попової задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000315 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронних копіях, а саме до: фотогалереї, смс-листування, книги дзвінків, а також до інформації, що міститься у мобільному додатку «Telegram», який міститься у мобільному телефоні марки Айфон XS, Silver, 64GB, іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , мобільному телефоні марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022026, мобільному телефоні марки Айфон, який поміщено до спецпакету ICR0022027, ноутбуці Aser NXHNOEUOOP952045A17600, комп`ютері (моніторі Dell S/N-OYDYPW-TV100-87S-034V-A00, системному блоці), флеш-накопичувачі «Transcend», який поміщено до спецпакету ICR0022029 та флеш-накопичувачах у кількості 6 штук, які поміщено до спецпакету ICR0022028.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя