Справа № 484/3732/23
Провадження № 1-кс/484/119/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.01.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000721 від 05.07.2023 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000721 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 05.07.2023 року ОСОБА_4 звернувся до Первомайського районного відділу поліції із заявою про те, що 04 липня 2023 року близько о 11:00 год. невідома особа двічі зателефонувала йому на його номер телефону: НОМЕР_1 з номерів телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом перевірки безпеки картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомлення останніх чотирьох цифр картки, коду здійснення операції, заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 12157 грн. i з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 у сумі 32963 грн., тим самим спричинивши йому матеріального збитку на загальну суму 45120 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000721 за ознаками, ч.3 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що у нього у власності є мобільний телефон з номерами телефону: НОМЕР_6 та НОМЕР_1 . Також він користуюся картками ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 i № НОМЕР_5 .

04 липня 2023 року біля 11 години з його карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було знято 12157 грн. i з № НОМЕР_5 були зняті кошти у сумі 32963 грн., разом на суму 45120 грн. О 10.30 04.07.2023 йому на номер МТС НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 і відрекомендувався співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 і повідомив, що всі розмови записуються.. В цілях перевірки безпеки невідома особа повідомила, що йому зателефонує робот ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомить пароль з цифр, які необхідно запам`ятати і назвати йому. Після чого він назвав вісім перших цифр його пенсійної картки і для контролю повідомив, що необхідно назвати останні чотири цифри.

Під час розмови телефонний зв`язок не раз переривався і він попросив надати номер телефону другого оператора зв`язку. Через хвилину він зателефонував йому на номер НОМЕР_1 з другого номера НОМЕР_3 , і почав задавати запитання по інформації з його особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чому він не користується своєю кредитною карткою. Підтвердив, що маю відкритий депозитний рахунок. Повідомив, що зараз прийдуть коди по ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_1 які треба буди йому повідомити. Що він і зробив.

Через деякий час він спробував зайти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 провірити стан рахунків, але пароль був змінений. Потім він поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 і через банкомат перевірив залишок коштів на пенсійній карті, практично всі кошти були зняті.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпілий ОСОБА_4 добровільно виписку по карткам ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період 03/07/2023-05/07/2023.

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було отримано інформацію, що переказ коштів з карток потерпілого здійснювався через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування було надано доручення в кіберполіцію встановити місце зняття грошових коштів.

Відповідно до рапорта старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що в ході виконання доручення, під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що дані грошові кошти в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка становить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки в АДРЕСА_3 , або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- за ким зареєстрована картка, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з них;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначених карток, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 03.07.2023 по 05.07.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 03.07.2023 по 05.07.2023;

- інформації щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеним карткам, та інші операції.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1