Провадження № 1-кс/686/9819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001507,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області 01.05.2023 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/6486/23 від 17.04.2023, за фактом того, що службова особа дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в період часу з 2019 року по 2021 рік, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди юридичній особі на суму, яка встановлюється.

Згідно з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , вбачається те, що «05» серпня 2022 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло частку в розмірі 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі- Підприємство). В першу чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власником, було проаналізовано фінансовий стан підприємства, зокрема, досліджено рух коштів на банківських рахунках в період з 24.01.2019 по 09.03.2023. В ході проведення фінансового аналізу підприємства було виявлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в вищезгаданий період, було переведено грошові кошти, на загальну суму 1049072 грн., з яких 843391 грн. в якості фінансової допомоги. Окрім зазначеного особового рахунку, 29 січня 2019 року колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було виготовлено корпоративну картку на ім?я ОСОБА_7 . За весь період користування, на корпоративну карту на ім?я ОСОБА_7 переведено 896 295грн. Аналізуючи виписку витрат ОСОБА_7 коштів підприємства, встановлено, що ці кошти були витрачені на особисті потреби вигодонабувача ОСОБА_7 , директора підприємства ОСОБА_6 та третіх осіб, переважна більшість коштів було знято готівкою в банкоматі, витрачені на пальне, авіа перельоти та ресторани. На підприємстві відсутні будь-які документи, які б підтверджували трудові відносини з ОСОБА_7 чи інші цивільні правовідносини, зокрема, договір оренди транспортного засобу, який заправлявся ОСОБА_7 , що свідчить про привласнення коштів підприємства, поліпшуючи, безпосередньо за рахунок викраденого, своє матеріальне положення та матеріальне положення третіх осіб. Також, на підприємстві відсутні авансові звіти колишнього директора Підприємства, ОСОБА_6 , договори позики чи надання послуг останньою, які б відображали підстави перерахування коштів на користь ОСОБА_6 .

Так, в даний момент є необхідність у встановленні особи-керівника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно дослідити матеріали реєстраційної справи вказаної юридичної особи. Отримання копій оригіналів документів можливе лише у випадку проведення тимчасового доступу до документів та надає змогу встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення. А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, а саме: до реєстраційної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій оригіналів вищевказаної справи, які безпосередньо необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, тому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до реєстраційної справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 26 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя