Провадження № 1-кс/727/3104/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № 0000004 від 01.05.2023 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця смт. Путила Чернівецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, з середньою освітою, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із заступником керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що не раніше 24.02.2022, однак не пізніше 13.09.2023, військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 сержант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись тим, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з метою особистого збагачення, розробили протиправний механізм незаконного збагачення, шляхом організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України поза пунктами пропуску. З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_7 , будучи військовослужбовцем правоохоронного органу - ІНФОРМАЦІЯ_2 та обізнаним у явищі нелегальної міграції, умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.09.2023, здійснив організаційні дії щодо створення та подальшого функціонування організованої групи для вчинення спільними зусиллями дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, задля досягнення єдиного злочинного результату та незаконного збагачення, виконуючи роль організатора вказаної організованої групи, та вчинив організацію незаконно переправлення осіб через державний кордон України залучивши до неї ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Злочинна група, очолювана ОСОБА_7 , попередньо, умисно та добровільно організувалася з метою незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів з незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, характеризувалась попереднім спільним об`єднанням кількох осіб для вчинення злочинів, досягнення єдиної злочинної мети з незаконного збагачення. При цьому, між членами якого існували міцні внутрішні зв`язки, засновані на тривалому знайомстві; стабільністю і згуртованістю членів групи задля досягнення єдиного злочинного результату спільними зусиллями; тривалістю їх дій у період не раніше 24.02.2022 та по 13.09.2023; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та вказівок організатора; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, свідомого виконання своїх функцій кожним із них. При цьому, роль ОСОБА_7 , як організатора та керівника організованої злочинної групи, полягала у: особистому здійсненні керівництва організованою групою, розподіленні і погодженні з учасниками групи їх обов`язків та ролей під час досягнення спільної мети - вчинення кримінальних правопорушень. Водночас, ОСОБА_7 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, особисто розробляв і погоджував з усіма учасниками вказаної групи план підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи 4 місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходів безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, надавав вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо конспірації їх дій при готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі з метою запобігти викриттю організованої групи, займався розповсюдженням через знайомих інформації про можливість забезпечення очолюваною ним групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, визначав розмір грошової винагороди за вищевказані протиправні дії та розподіляв останні між усіма учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , як учасники організованої групи, виконували вказівки ОСОБА_7 під час вчинення дій з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, визначали маршрути руху осіб, яких планувалося переправити через державний кордон України до лінії державного кордону України, зокрема через гірську та лісисту місцевість в пішому порядку, та надавали фізичну допомоги у подоланні перешкод, в тому числі стаціонарних, розміщених на відповідній ділянці державного кордону України, які долалися з метою незаконного потрапляння за кордон, надавали вищевказаним особам поради та вказівки щодо порядку дій останніх у разі виникнення непередбачуваних ситуацій під час безпосереднього слідування до лінії державного кордону України з метою його подолання або у разі їх виявлення чи затримання представниками прикордонної служби України або представниками правоохоронних органів суміжної держави, в тому числі з метою запобігання викриттю організованої групи, здійснювали безпосереднє супроводження осіб в межах прикордонноконтрольованому районі до місця подальшої їх передачі ОСОБА_8 , який здійснював транспортування вказаних осіб до місця перетину державного кордону України, з метою безперешкодного потрапляння до суміжної держави поза межами пунктів пропуску.

Так, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вищевказаного злочинного умислу та з метою доведення його до кінця, діючи у складі організованої групи з розподіленими ролями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, на початку вересня 2023 року (більш точної дати не встановлено), отримавши з невстановленого джерела інформацію про те, що мешканці різних регіонів України а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як особам, що підлягають призову на військову службу за мобілізацією та які, у зв`язку з чим, заборонено виїзд за кордон розробили і погодили з усіма учасниками вказаної групи план підготовки та вчинення кримінального правопорушення щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

На виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_7 на початку вересня 2023 року наказав ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 прибути до Чернівецької області де поселитися в мцсцях тимчасового проживання та очікувати подальших вказівок, що останніми було виконано. Поряд з цим, за вищевказані дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повинні були надати грошові кошти, а саме ОСОБА_10 - 4500 доларів США, ОСОБА_11 - 5000 доларів США, ОСОБА_12 - 5000 доларів США, ОСОБА_13 - 4500 доларів США та ОСОБА_14 - 4500 доларів США.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 12.09.2023 поселилися в готелі без назви по АДРЕСА_1 , а ОСОБА_13 поселився в іншому готелі в смт. Путила Вижницького району Чернівецької області, де очікували подальших вказівок до близько 07:00 год 13.09.2023, які надходили на їх особисті мобільні телефони з використанням інтернет додатків. При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до вказаних готелів привіз місевий житель ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на автомобілі марки «Мерседес-Бенц» Vito. Надалі, 13.09.2023 близько 07:00 год. до місця тимчасового проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 прибув під керуванням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 автомобіль марки «Jeep», в салоні якого вже знаходився ОСОБА_13 , після чого вищевказані особи на вказаному автомобілі попрямували до населеного пункту с. Плоска Вижницького району Чернівецької області слідуючи до якого до вищевказаного автомобіля підсіли ще ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Надалі, близько 08:00 год. 13.09.2023 прибувши на автомобілі марки «Jeep» під керуванням ОСОБА_15 до населеного пункту с.Плоска Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вийшовши з автомобіля попрямували гірською та лісистою місцевістю в напрямку населеного пункту с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області до околиць якого прибули близько 15:00 год. 13.09.2023. При цьому, 6 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 визначали маршрут руху вищевказаних учасників. Так, близько 15:00 год. 13.09.2023 вищевказана група осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_4 прибувши до околиць с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області де їх вже очікував на автомобілі марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Надалі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сівши до салону автомобіля марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 попрямували в напрямку с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області, а ОСОБА_9 та ОСОБА_4 залишилися на указаному місці. Водночас, почавши свій рух на автомобілі марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 в салоні якого перебували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у напрямку державного кордону України, тобто до населеного пункту с. Шепіт Вижницького району Чернівецької області, останні були зупинені військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_12 , чим припинено вчинення кримінального правопорушення.

05.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.05.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.10.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела доходу, знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального правопорушення, а тому існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.

Враховуючи обставини кримінального провадження вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 60000 (шістдесят тисяч) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 14 листопада 2023 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60000 (шістдесят тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 14 листопада 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

11.10.2023

Підозрюваний _________________________________