Провадження № 1-кс/727/3919/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими мешканцями Чернівецької області впродовж 2022-2023 років, здійснили від імені ТОВ «ФС Цитрус» (код 43380163) імпорт товарів (овочі, фрукти) загальною фактурною вартістю понад 70 млн. грн., частину його реалізували по ціні значно нижчій від реальної ринкової вартості, а також здійснили реалізацію іншої частини вказаного товару за готівкові кошти без включення обсягів реалізації до податкових декларацій, що звело до заниження податкових зобов`язань та ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 5 594 579 грн. Крім того, митні брокери, використовуючи наявні зв`язки із посадовими особами державної митної служби, здійснюють розмитнення фруктів та овочів на території Чернівецької митниці, що ввозяться фігурантами провадження від імені схемних суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Міт Ко» (код 43220694), ТОВ «Фрешфудс» (код 40002904), ТОВ «Вина та соки України» (код 44515324), ТОВ «Райдер Комп» (код 44805615), ТОВ «Легасі Сервіс» (код 44414271), ТОВ «Тотал Лайф» (код 974649) та ТОВ «Халіфакс Стор» (код 44607839) та супроводжують проведення митних формальностей, які в подальшому реалізовують за готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які при здійсненні протиправної діяльності використовують складські приміщення та овочесховище за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку складських приміщень та овочесховищ, які використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при здійсненні протиправної діяльності з використанням реквізитів схемних підприємств, серед яких ТОВ «Міт Ко», ТОВ «Фрешфудс», ТОВ «Вина та соки України», ТОВ «Райдер Комп», ТОВ «Легасі Сервіс», ТОВ «Тотал Лайф» та ТОВ «Халіфакс Стор» за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 236, що на праві спільної власності належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення документів, предметів, грошових коштів, речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме: митних декларацій та усіх товарно-супровідних документів, що стали підставою для переміщення через митний кордон України, у період з 01.01.2022 по дату проведення обшуку ТОВ «ФС Цитрус» (код 43380163), ТОВ «С-Фрут.ЮА» (код 44955893) ТОВ «Міт Ко» (код 43220694), ТОВ «Фрешфудс» (код 40002904), ТОВ «Вина та соки України» (код 44515324), ТОВ «Райдер Комп» (код 44805615), ТОВ «Легасі Сервіс» (код 44414271), ТОВ «Тотал Лайф» (код 44974649) та ТОВ «Халіфакс Стор» (код 44607839), які переміщувалися та здійснювали митні оформлення в зоні діяльності Чернівецької митниці, оригіналів товарно-супровідних документів на вантажі (які подавались митному органу країни з якої ввозився товар), документів, що свідчать про реалізацію імпортованих ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, блокнотів із чорновими записами на яких зафіксовані анкетні дані та мобільні номери телефонів осіб задіяних у протиправній схемі імпорту вантажів, мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, на яких можливо міститься інформація, що свідчить про факти замовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання значних об`ємів вантажів з порушенням чинного митного законодавства та пов`язаних із зловживанням службовим становищем з боку представників контролюючих органів на кордоні, готівкових коштів отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь, незаконно ввезений вантаж прихований від митного контролю під час митного оформлення, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.06.2023 року до ЄРДР №0000041 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаого злочину можуть бути причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за місцем здійснення ними протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при здійсненні діяльності використовують складські приміщення та овочесховище за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові будівлі за вищевказаною адресою на праві спільної власності належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель (складських приміщень та овочесховищ) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення готівкових коштів отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами, як доказ злочинних зав`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель (складських приміщень та овочесховищ) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення митних декларацій, товарно-супровідних документів, що стали підставою для переміщення через митний кордон України, у період з 01.01.2022 по дату проведення обшуку ТОВ «ФС Цитрус» (код 43380163), ТОВ «С-Фрут.ЮА» (код 44955893) ТОВ «Міт Ко» (код 43220694), ТОВ «Фрешфудс» (код 40002904), ТОВ «Вина та соки України» (код 44515324), ТОВ «Райдер Комп» (код 44805615), ТОВ «Легасі Сервіс» (код 44414271), ТОВ «Тотал Лайф» (код 44974649) та ТОВ «Халіфакс Стор» (код 44607839), які переміщувалися та здійснювали митні оформлення в зоні діяльності Чернівецької митниці, оригіналів товарно-супровідних документів на вантажі (які подавались митному органу країни з якої ввозився товар), документів про реалізацію імпортованих ТМЦ за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, незаконно ввезеного вантажу прихованого від митного контролю під час митного оформлення, блокнотів із чорновими записами, мобільних телефонів, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)