Провадження № 1-кс/638/2105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001353 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001353 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані в місті Харків, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.06.2023 року по 09.06.2023 року; інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.06.2023 року по 09.06.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів або іншого обладнання; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_3 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.06.2023 року та по 09.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 08.06.2023 по 09.06.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам станом на 08.06.2023; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 08.06.2023 року по 09.06.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001353 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 червня 2023 року ОСОБА_28 перейшла за фітинговим посиланням чат боту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання фінансової допомоги, після чого з її банківської картки було списано 37 050 грн., чим було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_28 , пояснила, що 08 червня 2023 року вона перебувала на дачі, яка розташована за адресою: с-ще. Кам`яна Яруга, Чугуївський район, Харківська область. О 20 годині 50 хвилин їй на мобільний телефон, в якому знаходилась картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 , прийшло смс-сповіщення в месенджері «Viber», ввійшовши до месенджеру потерпіла побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було розміщене фішингове посилання на телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошової допомоги. Після натискання вищевказаного посилання, потерпілу перекинуло до телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому вона натиснула на «start» та для входу в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла також ввела свій контактний номер мобільного телефону та пін-код від своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Після виконання вищевказаних дій, потерпіла відразу видалила вищевказаний телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вона злякалася, що даною інформацію можуть скористатися шахраї, та в подальшому зайшла на особистий аккаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її вищевказаної банківської картки були здійснені перекази грошових коштів на картку іншого банку у загальній сумі 37050 гривень, після чого потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вищевказану банківську картку, і на наступний день, 09 червня 2023 року по даному факту вона звернулася із заявою до органів поліції. Також потерпіла ОСОБА_28 додала до протоколу допиту виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку: № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, інформації щодо руху грошових коштів 08 червня 2023 року потерпілої ОСОБА_28 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001353 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 червня 2023 року ОСОБА_28 перейшла за фішинговим посиланням чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання фінансової допомоги, після чого з її банківської карти було списано 37050 грн., чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_28 від 20 липня 2023 року вбачається, що 08 червня 2023 року вона перебувала на дачі, яка розташована за адресою: с-ще. Кам`яна Яруга, Чугуївський район, Харківська область. О 20 годині 50 хвилин їй на мобільний телефон, в якому знаходилась картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 , прийшло смс-сповіщення в месенджері «Viber», ввійшовши до месенджеру потерпіла побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було розміщене фішингове посилання на телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошової допомоги. Після натискання вищевказаного посилання, потерпілу перекинуло до телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому вона натиснула на «start» та для входу в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла також ввела свій контактний номер мобільного телефону та пін-код від своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Після виконання вищевказаних дій, потерпіла відразу видалила вищевказаний телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вона злякалася, що даною інформацію можуть скористатися шахраї, та в подальшому зайшла на особистий аккаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її вищевказаної банківської картки були здійснені перекази грошових коштів на картку іншого банку у загальній сумі 37050 гривень, після чого потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вищевказану банківську картку, і на наступний день, 09 червня 2023 року по даному факту вона звернулася із заявою до органів поліції.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку, яка долучена до вказаного клопотання, рахунок № НОМЕР_3 та картковий рахунок № НОМЕР_6 належить ОСОБА_29 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено підстав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки слідчий просить надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_29 , який не є стороною у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001353 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1