печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Болгарія, зокрема у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 114-1 і частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що 01.02.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Так, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 перевіряються факти укладення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, речового майна, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 («Покупець»), та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) («Постачальник») укладено Договір на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022 з додатками №№ 1-4 до договору.

У договорі зазначені наступні реквізити Постачальника:

MIMALTEMER LTD

BG95UNCR3590

SWIFT: UNCRBGSF

UniCredit Bulbank AD

Address (bank): 7, Sveta Nedelya Sq.; 1000 Sofia

Відповідно до Розділу 1 «Цілі та сторони контракту», Договір укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Міністерством оборони України на наступних умовах з метою закупівлі 30 000 шт. комплектів балістичних жилетів, технічні характеристики якого зазначені в Додатку 1 та Додатку 4 (далі - Обладнання). Якщо обидві сторони дійдуть згоди, то постачання додаткового Обладнання, зазначеного у Таблиці 2 як додаткові продукти.

У Розділі 3 «Визначення», пункті 3.5 вказаного договору № 01 зазначено, що комплект балістичних жилетів означає набір, що складається з однієї одиниці жилета (1 шт.), М`яка балістична панель NIJ Level 3A спереду (1 шт.); ззаду, для шиї та горла та Балістичні пластини рівня 4 NIJ (2 шт.).

Відповідно до Додатку 1 до вказаного договору № 01, загальна кількість м`яких балістичних панелей NIJ Level 3A: передня панель, задня панель, шия, пах становить 30 000 шт.; загальна кількість балістичних (грудних) пластин з балістичним захистом NIJ рівень 4: нагрудна/задня пластина становить 60 000 шт.

Згідно Розділу 5, Таблиці 1 вказаного договору № 01, ціна комплекту балістичних жилетів становить 800,00 євро за одиницю товару, та 24 000 000,00 євро за 30 000 штук. Вартість транспортування 30 000 комплектів балістичних жилетів становить 189 000,00 євро.

Ціна нетто за цим контрактом складає без ПДВ 24 189 000,00 євро («Ціна контракту»), і вищезгадане Обладнання повинне бути доставлене Постачальником до місця поставки, зазначеного в статті 9 у межах правил відвантаження ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Вартість транспортування оплачується та покривається покупцем.

При цьому, в порушення вимог п. 2.2 Інструкції з підготовки, погодження, укладення, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої Наказом Міністерства оборони України № 500 від 29.12.2020 «Про деякі питання організації роботи з договорами в ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зазначеному Договорі відсутня вимога щодо здійснення відповідного контролю за якістю товарів.

Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 05 від 07.03.2022, 08.03.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховано кошти в сумі 24 189 000,00 євро з призначенням платежу оплата за Контрактом № 01 від 05.03.2022.

При цьому, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено проект Договору про надання послуг від 05.03.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 («Замовник») та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 («Виконавець»), відповідно до якого Виконавець ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надає Замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) такі послуги:

1. здійснює оплату коштами Замовника у розмірі 24 189 000 євро за придбання Замовником 30 000 бронежилетів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 .

2. забезпечує доставку товару до визначеного Замовником місця призначення до АДРЕСА_3 .

3. здійснює оплату коштами Замовника транспортних послуг по доставці товару з Турецької Республіки до місця призначення у Республіці Україна, Київ.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) укладено Додаткову угоду № 01 від 21.03.2022 до Договору на поставку комплектів балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, відповідно до якої Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується придбати Обладнання за вказаною ціною та а зазначених умовах транспортування: Партія В1 15 000 одиниць Обладнання: комплект балістичного жилету у кількості 15 000 одиниць вартістю 890,00 євро/1 од. та загальною вартістю 13 350 000,00 євро; загальна вартість транспортування становить 68 250,00 євро.

У додатковій угоді зазначені наступні реквізити Постачальника:

ІНФОРМАЦІЯ_1 .

АДРЕСА_1 (euro): BG57UNCR4080

SWIFT: UNCRBGSF

UniCredit Bulbank

Address (bank): АДРЕСА_4 ; 1000 Sofia, Bulgarіа

Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 29 від 24.03.2022, 25.03.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховано кошти в сумі 13 418 250,00 євро з призначенням платежу оплата за Контрактом № 01 від 05.03.2022.

Так, на виконання Договору на поставку комплектів балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022 та Додаткової Угоди № 01 від 21.03.2022 до нього на речовий склад Військової частини НОМЕР_6 : 19.03.2022 поставлено та прийнято без проведення приймального контролю за якістю (без балістичних випробувань) бронежилети рівень IV (Болгарія) у кількості 14 010 шт. (вартістю 800 Євро/шт.) за Актом приймання-передачі військового майна № 100 (який замінений на Акт № 295 від 27.04.2022), 21.03.2022 - бронежилети рівень IV (Болгарія) у кількості 12 015 шт. (вартістю 890 Євро/шт.) за Актами приймання-передачі військового майна № 104 (який замінений на Акт № 296 від 27.04.2022) та № 106 (який замінений на Акт № 297 від 27.04.2022), 22.03.2022 - бронежилети рівень IV (Болгарія) у кількості 3 975 шт. (вартістю 890 Євро/шт.) за Актом приймання-передачі військового майна № 107 (який замінений на Акт № 298 від 27.04.2022).

В подальшому, зазначені вище бронежилети згідно відповідних накладних та карток обліку військового майна І категорії № 760 та № 160/2 передані для використання за призначенням до ряду військових частин, в тому числі і до військових частин НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з яких в подальшому були вилучені під час проведення оглядів 11.05.2023.

27.06.2023 та 25.07.2023 за результатом проведеного слідчих експериментів із залученням, відповідно, спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що м`який балістичний пакет захисту спини бронежилету, поставленого компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Договору на поставку комплектів балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022 та Додаткової Угоди № 01 від 21.03.2022 до нього, не витримав випробування пострілом 9х19 мм пістолетним патроном FMJ RN SC LUGER (перевищення заперешкодної деформації), що не відповідає 1-му класу захисту згідно вимог ДСТУ 8782:2018; додатковий м`який балістичний захист грудей, який використовується в бронежилеті, не витримав балістичне випробування щодо стійкості до обстрілу імітаційним снарядом (уламком) з твердістю HRC 30±2, масою 1,1±0,03 г, діаметром 5,39±0,006 мм, довжиною - 6,17 мм, який було вмонтовано замість кулі 7,62х39 мм автоматного набою зразка 43 року з кулею (Т-45) та отримав показник V50 559,0 м/с, який менший за встановлений показник V50 600 м/с відповідно до вимог ВСТ 01.301.10 (видання 2), за нормальних кліматичних умов; м`який балістичний пакет захисту грудей не витримав випробування пострілом 9х18 мм пістолетним патроном з кулею Пст (57-Н-181с) (пробій), що не відповідає 1-му класу захисту згідно вимог ДСТУ 8782:2018 та вимогам ВСТ 01.301.10 (видання 2) в частині випробування пострілом 9х18 пістолетним патроном з кулею Пст.; м`який балістичний пакет (перед) не витримав обстріл кулею .44 Magnum (JHP) та не відповідає вимогам NIJ Standard-0101.04 «Балістична стійкість персональних бронежилетів» щодо рівня ІІІА (за нормальних умов експлуатування); пластина (перед) разом з м`яким балістичним пакетом витримала не витримала обстріл бронебійною (AP) кулею патрона калібру .30 (позначення США - M2 AP) щодо рівня ІV згідно з вимогами NIJ Standard-0101.06 «Балістична стійкість бронежилетів» (за нормальних умов експлуатування); м`який балістичний пакет (спина) не витримав обстріл кулею .44 Magnum (SJHP) та не відповідає вимогам вимогами NIJ Standard-0101.06 «Балістична стійкість бронежилетів» щодо рівня ІІІА (за нормальних умов експлуатування).

Разом із тим встановлено, що засоби індивідуального захисту, які використовуються підрозділами Збройних Сил України та інших передбаченими законами України збройних формувань повинні відповідати вимогам, які не суперечать ВСТ 01.301.010 2021 та ДСТУ 8782-2018.

Також встановлено, що засоби індивідуального захисту повинні відповідати балістичній стійкості, не нижче базового класу захисту згідно ВСТ 01.301.010 2021 та ДСТУ 8782-2018.

У свою чергу, відповідно до технічної специфікації ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет речового забезпечення ТС A01XJ.29423-287:2021 (02), зареєстрованої 29.09.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_14 за № МО/000381/ТС/РЗ зразки бронежилетів модульних затверджуються за результатами військових (дослідних) випробувань, згідно з військовим стандартом або бронежилет модульний знаходиться на забезпеченні країн-членів НАТО/країн партнерів НАТО (предмету присвоєно номенклатурний номер НАТО) та підтвердження вимог згідно з технічною специфікацією.

26.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явлено претензію № 286/2352 на суму 2 418 900,00 Євро за не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором поставки № 01 від 05.03.2022 (за порушення термінів поставки).

26.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явлено претензію № 286/3/3667 на суму 2 418 900,00 Євро за не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором поставки № 01 від 05.03.2022 (за порушення термінів поставки).

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 («Покупець») та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) («Постачальник») укладено Договір поставки № 03 від 11.04.2022 зі Специфікацією № 1 до нього.

Згідно вказаного Додатку № 1 Специфікації, Сторони домовились про поставку наступного:

Найменування та кількість Товару: балістичний жилет у комплекті 50 000 шт., рівень захисту NIJ 0101.04 (7,62х51 мм НАТО М80/Гвинтівка (6 пострілів), 7,62х39 мм MSC/AK-47 Калашникова (6 пострілів)). Один балістичний жилет у комплекті складається: жилет 1 шт.; балістичні пластини 2 шт.

Місце поставки: м. Дорнешти, Румунія.

Представник Покупця: ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_9 .

Строк поставки: 30 днів з дати отримання Постачальником загальної вартості товару (з урахуванням вартості доставки). Постачання Товару здійснюється партіями по 25 тисяч штук бронежилетів.

Вартість одного балістичного жилету у комплекті 800,00 євро.

Загальна вартість 50 000 комплектів балістичних жилетів становить 40 000 000,00 євро.

Загальна вартість доставки становить 345 000,00 євро.

Загальна вартість балістичних жилетів у комплекті з доставкою становить 40 345 000,00 євро.

Оплата і доставка Товару: 100% попередня оплата загальної вартості Товару (з урахуванням вартості доставки). Поставка товару здійснюватиметься двома партіями.

Вартість партії 25 000 балістичних жилетів у комплекті складає 20 000 0000,00 євро.

Вартість доставки партії складає 172 500,00 євро.

Загальна вартість партії 25 000 балістичних жилетів у комплектів з доставкою складає 20 172 500,00 євро.

Згідно Розділу 2. «Якість товару» Договору поставки № 03 від 11.04.2022, товар, що постачається, повинен відповідати вимогам визнаних стандартів, технічних регламентів, умов та сертифікацій, зокрема в частині якості та безпечності використання. Оригінали документації, яка підтверджує якість і безпеку Товару, направляються Постачальником разом з кожною партією Товару. Постачальник гарантує високу якість поставленого Товару. Гарантійні строки (у разі наявності) зазначаються у відповідних Специфікаціях.

При цьому, в порушення вимог п. 2.2 Інструкції з підготовки, погодження, укладення, обліку, зберігання та контролю за виконанням договорів, що укладаються від імені Міністерства оборони України, затвердженої Наказом Міністерства оборони України № 500 від 29.12.2020 «Про деякі питання організації роботи з договорами в ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зазначеному Договорі відсутня вимога щодо здійснення відповідного контролю за якістю товарів.

У вказаному Договорі поставки № 03 від 11.04.2022 зазначені наступні реквізити Постачальника:

АДРЕСА_1 , Bulgaria

телефон: НОМЕР_10

реєстраційний номер: НОМЕР_1

ІНФОРМАЦІЯ_2

UniCredit Bulbank

Адреса банку: НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 1000 Sofia, Bulgaria

SWIFT: UNCRBGSF

IBAN: НОМЕР_4

16.05.2022 Міністерством оборони України в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, якою змінено умови поставки товару за договором, а 23.12.2022 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, якою внесено зміни до асортименту товару - балістичний жилет з м`яким пакетом (складається з жилету 1 шт.; балістичних пластин 2 шт.) відповідно до стандарту NIJ 0101.04 (7,62х51 мм НАТО М80/Гвинтівка, 7,62х39 мм MSC/AK-47 Калашникова).

Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 73/61 від 25.05.2022, 27.05.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховано кошти в сумі 40 345 000,00 євро з призначенням платежу оплата за Контрактом № 03 від 11.04.2022.

На виконання Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до нього на речовий склад Військової частини НОМЕР_6 компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 21.07.2022 за Актом приймання-передачі військового майна № 906 поставлено балістичний жилет у комплекті у кількості 10 000 шт.; 03.08.2022 за Актом приймання-передачі військового майна № 979) поставлено балістичний жилет у комплекті у кількості 6 000 шт.; 05.08.2022 за Актом приймання-передачі військового майна № 1005 поставлено балістичний жилет у комплекті у кількості 1 500 шт.; 30.12.2022 за Актом приймання-передачі військового майна № 2438 поставлено балістичний жилет у комплекті у кількості 19 500 шт.

В подальшому, зазначені вище бронежилети згідно відповідних накладних та карток обліку військового майна І категорії № 295, № 295/2, № 44 передані для використання за призначенням до ряду військових частин, в тому числі і до військових частин НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Однак, в ході використання бронежилетів рівня IV (Болгарія), поставлених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Договору поставки № 03 від 11.04.2022, у військовослужбовців зазначених частин виникли сумніви стосовно якості поставленого майна, а тому зазначені засоби індивідуального захисту були повернуті на військовий склад Військової частини НОМЕР_6 , звідки були вилучені стороною обвинувачення 15.06.2023 в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді від 01.05.2023 № 757/13013/23-к.

Відповідно до висновку експерта від 24.07.2023 № СЕ-19-23/38410-ТВ, складеного за результатом проведення судової товарознавчої експертизи балістичних жилетів у комплекті, поставлених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до нього, надані на дослідження бронежилет (з м`яким та жорстким захисним елементом) не відповідає базовому класу балістичної стійкості згідно ВСТ 01.301.010-2021 «Речове забезпечення. Військові бронежилети. Загальні технічні вимоги та методи випробувань балістичної стійкості», має пробій, що є критичною невідповідністю; плита балістична (жорсткий бронеелемент «спина») бронежилету не відповідає базовому класу балістичної стійкості згідно ВСТ 01.301.010-2021 у частині перевищення глибини заперешкодної деформації підтримуючого матеріалу; плита балістична (жорсткий бронеелемент «груди») бронежилету не відповідає базовому класу балістичної стійкості згідно ВСТ 01.301.010-2021, має пробій, що є критичною невідповідністю; м`який балістичний елемент «груди» бронежилету не відповідає вимогам балістичної стійкості щодо обстрілу імітаційним снарядом (уламком) згідно ВСТ 01.301.010-2021, має пробій, що є критичною невідповідністю та отримав показник V50 529,8 м/с, що є меншим за встановлений показник V50 600 м/с відповідно до п. 5.3.6 ВСТ 01.301.010-2021; бронежилет (з м`яким та жорстким захисним елементом) не відповідає 4 класу згідно ДСТУ 8782:2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови. ІНФОРМАЦІЯ_17 », має пробій, що є критичною невідповідністю; плита балістична (жорсткий бронеелемент «спина») бронежилету не відповідає 4 класу згідно ДСТУ 8782:2018 у частині перевищення глибини позаперешкодної деформації; плита балістична (жорсткий бронеелемент «груди») бронежилету не відповідає базовому класу балістичної стійкості згідно ВСТ 01.301.010-2021, має пробій, що є критичною невідповідністю; м`який балістичний елемент «груди» бронежилету не відповідає 4 класу згідно ДСТУ 8782:2018, має пробій, що є критичною невідповідністю.

Відповідно до висновку експерта від 10.08.2023 № 20338/23-31, складеного за результатом проведення судової судово-балістичної експертизи балістичних жилетів у комплекті, поставлених компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до нього, надані на дослідження бронежилети (з м`яким та жорстким захисним елементом) не відповідають кулетривкості базового класу балістичної стійкості згідно ВСТ 01.301.010-2021; м`які балістичні елементи бронежилетів не відповідають вимогам ВСТ 01.301.010-2021 в частині стійкості до обстрілу імітаційним снарядом (уламком); бронежилети (з м`яким та жорстким захисним елементом) не відповідає кулетривкості 4 класу згідно ДСТУ 8782:2018; враховуючи вищевказані дані, використання бронежилетів, які були об`єктами балістичних випробувань, військовослужбовцями (підрозділами) Збройних Сил України за цільовим призначенням не можливе у зв`язку з невідповідністю ДСТУ 8782:2018 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови. ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДСТУ 8788:20188 «Засоби індивідуального захисту БРОНЕЖИЛЕТИ Методи контролювання захисних властивостей», стандарнту NIJ 0101.06 для балістичної стійкості нательної броні, Військовому стандарту 01.301.010 (Видання 2) «Речове забезпечення. Військові бронежилети. Загальні технічні вимоги та методи випробувань балістичної стійкості», Технічній специфікації ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмети речового забезпечення А01XJ.29423-287:2021 (02) « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

26.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явлено претензію № 286/2350 на суму 40 466 035,00 Євро за не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором поставки № 03 від 11.04.2022.

14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явлено претензію № 286/3/4674 на суму 26 628 143,80 Євро за не виконання Постачальником своїх зобов`язань за Договором поставки № 03 від 11.04.2022.

Станом на 13.04.2023 за вказаним Договором поставки № 03 від 11.04.2022 обраховується дебіторська заборгованість в розмірі 333 251 433,00 грн.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 з EIK/PIK 206391274 була заснована 11.02.2021 в організаційно-правовій формі Товариство з обмеженою відповідальністю з однією особою. Штаб-квартира компанії знаходиться у місті Софія. Перевірка в Google Maps виявила, що за вказаною адресою БЪЛГАРИЯ, гр. София, р- АДРЕСА_5 , знаходиться занедбане приміщення, яке потребує ремонту.

Бенефіціарним власником та колишнім директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Чкалово (Казахстан), документований паспортами громадянина російської федерації серії НОМЕР_15 , серії НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 , паспортом громадянина російської федерації для виїзду за кордон НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , страховий номер НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_2 .

На даний час директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка м. Дачу-Борзой, Шатойского району Чеченської Республіки, громадянка Франції, проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації товар, поставлений компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаними договорами, був попередньо придбаний у компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) та у компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина).

Крім того, 27.01.2023 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2022 у справі № 757/35891/22-к тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучено Договір про надання послуг від 05.03.2022, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 («Замовник») та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 («Виконавець»).

Згідно Розділу 1 «Предмет Договору» вказаного проекту Договору про надання послуг, Виконавець ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надає Замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) такі послуги:

1. здійснює оплату коштами Замовника у розмірі 24 189 000 євро за придбання Замовником 30 000 бронежилетів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 .

2. забезпечує доставку товару до визначеного Замовником місця призначення до

АДРЕСА_3 . здійснює оплату коштами Замовника транспортних послуг по доставці товару з Турецької Республіки до місця призначення у Республіці Україна, Київ.

При цьому, згідно п. 3.3. Розділу 3 «Обов`язки Замовника» зазначеного проекту Договору про надання послуг, Замовник зобовязаний оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

Разом з тим, відомості про виконання зазначеного договору у органу розслідування відсутні.

Крім того, згідно Додатку № 1 Специфікації до Договору поставки № 03 від 11.04.2022 представником Покупця ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зазначений ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_9 .

Разом з тим, згідно вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_23 документів встановлено, що за Актами приймання товару ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) та Детальною інформацією про поставлений товар ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) ОСОБА_10 , виступаючи від імені Покупця компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджує поставку 29.07.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 балістичних жилетів (Soft Ballistic Panel+Carrier) у кількості 12 000 шт. та балістичних пластин (Ballistic Chest Plate) у кількості 6 000 шт. згідно Договору на поставку балістичних жилетів та пластин від 15.04.2022 та Додаткової угоди № 01 до нього.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 («Покупець») та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ОСОБА_11 ) («Постачальник») укладено Договір поставки № 07 від 13.09.2022.

Згідно вказаного Додатку № 1 Специфікації, Сторони домовились про поставку курток вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 штук; штанів вітровологозахисних зимових у кількості 50 000 штук. Місце поставки: DDP м. Хмельницький, України (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та на умовах цього Договору). Строк поставки: враховуючи поточний стан справ, Постачальник вживатиме заходів для здійснення поставки у максимально стислі строки, але не пізніше 15.10.2022 включно. Загальна вартість товару з доставкою: 8 597 250,00 доларів США.

У Розділі 2. «Якість товару» визначені вимоги до товару та порядок здійснення приймального контролю за якістю товару, що постачається. При цьому, в п. 8 Розділу 2 «Якість товару» зазначено, що приймання Товару за якістю у всіх випадках, які не врегульовані цим Договором, здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.07.2017 № 375, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами).

Відповідно до Розділу 3 «Умови поставки», якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставка за цим Договором здійснюється на умовах ІНФОРМАЦІЯ_27 (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами цього договору).

Підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі на товар (Додаток № 2) чи інший аналогічний документ, що підписується Сторонами. З моменту підписання відповідного акта приймання-передачі товару до Покупця переходить право власності на Товар та усі ризики його випадкового знищення чи пошкодження.

У Розділі 5. «Ціна і порядок розрахунків» зазначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилання на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Якщо інше не встановлено у Специфікації, оплата за товар здійснюється Покупцем на умовах: 100% загальної вартості Товару з доставкою, вказаного у Специфікації на умовах попередньої оплати протягом 14 календарних днів з дати підписання Договору та надання Покупцю для оплати відповідного рахунку.

Згідно Розділу 6 «Відповідальність сторін», у разі недотримання Постачальником встановлених строків поставки, Постачальник виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від ціни недопоставленого Товару за кожен день прострочки, а за прострочення понад 30 календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % від ціни недопоставленого товару.

Відповідно до Розділу 9 «Строк дії договору», цей Договір вважається укладеним та набирає чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Згідно Розділу 10 «Вирішення спорів і застосовне право», до цього Договору, зокрема при вирішенні спорів, застосовується матеріальне право України.

У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо врегулювання спірних питань шляхом переговорів протягом 1 місяця, кожна сторона має право передати спір на розгляд та вирішення арбітражу у Міжнародному комерційному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_28 . Місцем проведення засідання арбітражного суду є місто Київ, Україна.

У Розділі 13 «Підписи та реквізити» Договору зазначені наступні реквізити Постачальника:

АДРЕСА_1 , Bulgaria

телефон: НОМЕР_10

реєстраційний номер: НОМЕР_1

ІНФОРМАЦІЯ_2

UniCredit Bulbank

Адреса банку: 7, ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 1000 Sofia, Bulgaria

SWIFT: UNCRBGSF

IBAN: BG57UNCR4080

Згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 189 від 13.10.2022, 31.10.2022 з рахунку Міноборони № НОМЕР_21 , відкритому в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_22 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховано кошти в сумі 8 597 250,00 доларів США з призначенням платежу оплата за Контрактом № 07 від 13.09.2022.

Слідчий зазначає, що інформація необхідна для підтвердження факту поставки товарів, виконання або невиконання умов Договору на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договору поставки № 07 від 13.09.2022, Договору про надання послуг від 05.03.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження відповідності поставленого товару вимогам якості, з`ясування початкової вартості такого товару, його якісних характеристик, джерел походження поставленого товару, дослідження порядку прийняття та ввезення на митну територію України зазначеного товару, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, документів, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та становлять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Болгарія надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Болгарія, зокрема у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- Договору на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткової угоди № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договору поставки № 07 від 13.09.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), супровідних документів на товар, що постачався за вказаними договорами та додатковими угодами до них, сертифікатів якості, протоколів лабораторних випробувань, технічних, якісних та інших супровідних документів на товар, що постачався на виконання вищевказаних договорів, документів стосовно походження зазначеного товару, документів стосовно оплати такого товару, актів приймання-передачі поставленого товару представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_29 );

- договорів, згідно яких компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо придбала товар, який в подальшому був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_3 за Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, а також документів на такий товар (сертифікати, протоколи, технічні та якісні характеристики, тощо), актів приймання такого товару компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів стосовно оплати такого товару;

- договорів, укладених між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина), з компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) та з іншими компаніями на постачання товару, який в подальшому був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_3 за Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, а також документів на такий товар (сертифікати, протоколи, технічні та якісні характеристики, тощо), актів приймання ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , тощо) такого товару компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів стосовно оплати такого товару;

- документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно уповноваження громадянина України ОСОБА_12 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_23 ) на вчинення дій (в тому числі на приймання товару) в інтересах та від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Договору про надання послуг від 05.03.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів стосовно його виконання та оплати;

- документів та інформації стосовно виконання пред`явлених ІНФОРМАЦІЯ_3 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 претензій за невиконання умов укладених договорів;

- інформації та документів стосовно митного оформлення експорту товарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, в тому числі: товаросупровідні документи, анотовані описи послуг, видаткові накладні, довідки щодо ідентифікації та/або походження товарів, митні декларації з відповідними додатками, договори, інвойси, платіжні доручення, рахунки-фактури, подорожні листи, пакувальні листи, податкові декларації, інформацію по розрахунковим рахунках підприємств, інформації про перевізника, відправника, отримувача, транспортні засоби, що використовувались для їх перевезення, торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товару, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічні договори (контракти), специфікації, ЦМР, заяви, повідомлення, пояснення, листи ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, що слугували підставою розміщення на митний склад та видачі товару зі складу, документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, сертифікати кінцевого користувача / споживача товару, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вагонні відомості, та інші документи;

- реєстраційних, установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення та звільнення директора за період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про кількість працівників, які працювали в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про засновників та власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період її існування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1