Справа № 304/2515/23 Провадження № 1-кс/304/608/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000022 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку вантажного автомобіля (тягача) марки «MAN», р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом, р/н НОМЕР_2 , що належать на праві приватної власності Приватному підприємству «Кадім» () та перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема, загальних декларацій прибуття; митних декларацій, у тому числі попередніх митних декларацій; зовнішньоекономічних договорів (контрактів); специфікацій та інших документів до них; рахунків (інвойсів) або інших документів, які визначають вартість товарів; банківських платіжних документів; документів, що підтверджують країну походження товару, а також товару, який перевозиться за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 10 00 «Ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, упаковані в картонні коробки по 23 350 штук в коробі», але фактично є фільтрами для виробництва цигарок за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 90 00. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що в зоні митного контролю митного поста «Тиса» під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться вантажний автомобіль (тягач) марки «MAN», р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом, р/н НОМЕР_2 , якими через митний кордон України ввозиться товар за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 10 00 «Ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, упаковані в картонні коробки по 23 350 штук в коробці», який фактично є товаром за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 90 00 - фільтри для виробництва цигарок. Детектив вказує, що за матеріалами кримінального провадження, відправником даного товару є San East Group Limited (Китай), яка спеціалізується на виготовленні товару, що необхідний для виробництва та пакування цигарок, зокрема фільтрів для цигарок, прозорих обгорток, пакувальних плівок, упаковок для цигарок, а також інших елементів зовнішнього упакування тютюнових виробів, а отримувачем - ТОВ «Файнест Альянс» () (основний вид діяльності - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками), яке не має ліцензії на право виробництва тютюнових виробів, наявність якої відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних цигарках, та пального» є обов`язковою умовою для імпорту фільтрів для промислового виробництва цигарок. Як вказує детектив, згідно з відомостями Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях власником вказаного вантажного автомобіля є Приватне підприємство «Кадім» (). Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що у даному вантажному автомобілі з напівпричепом знаходяться предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що наведені у прохальній частині клопотання, та відповідно можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду. Відтак детектив вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті вчинення такого, та враховуючи неможливість їх отримання органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, 18 жовтня 2023 року за № 123-КПК надійшов рапорт детектива ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи за допомогою вантажних автомобілів ввозять на митну територію України товар по коду УКТЗЕД «Ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, упаковані в картонні коробки по 23 350 штук в коробі». У той же час фактично цей товар є фільтром, що використовується для подальшого виробництва цигарок, має інший код УКТЗЕД та для ввезення якого необхідна відповідна ліцензія для виробництва підакцизних товарів, крім паливно-мастильних засобів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18 жовтня 2023 року були внесені до ЄРДР за № 0000022 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 204 КК України.

За інформацією Закарпатської митниці Державної митної служби України № 7.7-08-2/15/22/7905 від 27 жовтня 2023 року, що міститься у матеріалах клопотання, станом на вказану дату в зоні митного контролю митного поста «Тиса» знаходяться два транспортні засоби (р/н НОМЕР_3 та НОМЕР_4), які переміщують товар «ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, в рулонах циліндричної форми, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, Китай», одержувач - ТОВ «Файнест Альянс» (04078, м. Київ, вул. Данченка Сергія, будинок 28, офіс 32).

Протоколом огляду від 27 жовтня 2023 року ініціатором клопотання, задля встановлення реєстраційних даних ТОВ «Файненс Альянс», проведено огляд відомостей, наявних у аналітичній системі «YouControl» за посиланням youcontrol.com.ua/, під час якого встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Файнест Альянс» () зареєстроване 10 червня 2022 року, засновником, керівником та бухгалтером такого є ОСОБА_7 ; основний вид діяльності - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, у ТОВ «Файнест Альянс» відсутні об`єкти нерухомості, земельні ділянки, автотранспорт, а також будь які ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності, у тому числі ліцензія на право виробництва тютюнових виробів; місцезнаходження - м. Київ, вул. Данченка Сергія, будинок 28, офіс 32.

Відсутність у ТОВ «Файнест Альянс» ліцензія на виробництво тютюнових виробів підтверджується також наявним у матеріалах клопотання повідомленням Державної податкової служби України від 07 листопада 2023 року № 13748/5/99-00-09-01-01-05.

За інформацією, що надійшла із Закарпатської митниці Державної митної служби України до органу досудового розслідування 30 жовтня 2023 року вх. № 3234/10-12, транспортні засоби р/н НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з товаром «ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, в рулонах циліндричної форми, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, Китай», затримані, знаходяться у ЗМК митного поста «Тиса» до отримання результатів дослідження (аналізу, експертизи) із Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби.

Як видно з матеріалів клопотання, на підставі повідомлення регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (філія ГСЦ МВС) Головного сервісного центру МВС від 31 жовтня 2023 року № 31/28-1782 органом досудового розслідування встановлено належність вказаних транспортних засобів, зокрема транспортний засіб марки «MAN» TGX 18.480 12419, (2015), червоний, р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом «KOEGEL SN 24» (2021), чорний, р/н НОМЕР_2 , належать на праві власності Приватному підприємству «Кадім», адреса: Львівська область, м. Львів, Личаківський район, вул. Китайська, 2/21.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку вказаного у клопотанні транспортного засобу з причепом законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «MAN», р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом, р/н НОМЕР_2 , що належать на праві приватної власності Приватному підприємству «Кадім» (), задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля (тягача) марки «MAN» TGX 18.480 12419, (2015), червоний, р/н НОМЕР_1 , з напівпричепом «KOEGEL SN 24» (2021), чорний, р/н НОМЕР_2 , що належать на праві власності Приватному підприємству «Кадім», адреса: Львівська область, м. Львів, Личаківський район, вул. Китайська, 2/21, та перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема, загальних декларацій прибуття; митних декларацій, у тому числі попередніх митних декларацій; зовнішньоекономічних договорів (контрактів); специфікацій та інших документів до них; рахунків (інвойсів) або інших документів, які визначають вартість товарів; банківських платіжних документів; документів, що підтверджують країну походження товару, а також товару, який перевозиться за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 10 00 «Ватні вироби з синтетичних волокон, для лабораторних цілей: - поліпропіленові фільтри, білого кольору, діаметром 7,75 мм, довжиною 108 мм, упаковані в картонні коробки по 23 350 штук в коробі», але фактично є фільтрами для виробництва цигарок за кодом УКТ ЗЕД 5601 22 90 00.

Строк дії даної ухвали до 20 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1