УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000065 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що він, діючи з прямим умислом спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX, використовуючи умови воєнного стану, попередньо зорганізувались задля вчинення злочину, розподіливши ролі та функції кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, заздалегідь підготувавши формений одяг, а саме кепки та нарукавні пов`язки з емблемами «Служби безпеки України» та службові посвідчення працівників правоохоронного органу, а саме «Служби безпеки України», задля імітації владних повноважень, з метою вчинення суспільно небезпечних діянь, обрали об`єктом свого злочинного посягання громадянина ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом вимоги передачі майна під погрозою насильства над потерпілим.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 30.11.2023 року приблизно о 12:30 годині, прибули на транспортному засобі марки «BMW 525», в кузові темно-синього кольору,державний номерний знак « НОМЕР_1 », підшуканого ОСОБА_7 , задля вчинення протиправних дій та їх конспірації, під керуванням останнього, до місця мешкання потерпілого, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та біля 3 під`їзду вказаного будинку, стали очікувати прибуття ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_6 близько 12:45 годин того ж дня, помітивши потерпілого, наблизився до нього та представився працівником СБУ, при цьому висловивши вимогу пройти з ним, почав словесно погрожувати ОСОБА_8 , в свою чергу останній намагаючись дізнатись причини пред`явлених вимог, відмовився добровільно виконувати їх, внаслідок чого, ОСОБА_6 застосувавши фізичну силу до потерпілого, відчуваючи вседозволеність та безкарність у своїх діях, а також перевагу у віці та фізичному стані, діючи примусово, протиправно та відкрито, проти волі ОСОБА_8 , заштовхав останнього в салон автомобіля «BMW 525», в кузові темно-синього кольору,державний номерний знак « НОМЕР_1 », за кермом якого їх очікував

ОСОБА_7 .

Одразу після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, почав рух на вказаному автомобілі, з метою запобігання спробам ОСОБА_8 його залишити, в свою чергу ОСОБА_6 , силоміць утримуючи потерпілого, з застосуванням фізичної сили, зневажаючи такими загальнолюдськими цінностями, як життя, здоров`я та свобода людини, незаконно позбавивши його волі, разом з ОСОБА_7 почали висувати вимоги передання їм грошових коштів в сумі 20 000 доларів США, нібито в якості погашення неіснуючих боргових зобов`язань, висказуючи погрози застосування насилля та фізичної розправи щодо ОСОБА_8 ,у разі відмови останнього виконувати їх вимоги. Окрім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в кепках та нарукавних пов`язках з емблемами «Служби безпеки України», демонструючи службові посвідчення працівників правоохоронного органу, а саме «Служби безпеки України», імітуючи владні повноваження, пригрозили потерпілому доставленням до територіального центру комплектування військовозобов`язаних осіб, в разі невиконання їх вимог.

В свою чергу ОСОБА_8 , перебуваючи під тиском, сприймаючи вищезазначені погрози, як реальну небезпеку для свого життя та здоров`я, передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 300 доларів США, які були у нього були при собі та розуміючи серйозність намірів останніх, перебуваючи в безпорадному стані, повідомив про наявність ще частини коштів у нього вдома за місцем проживання.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проти волі ОСОБА_8 , доставили останнього на вищезазначеному автомобілі «BMW 525», до місця проживання останнього та супроводжуючи його разом до квартири АДРЕСА_2 , словесно погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї в разі вчинення опору, придушивши волю потерпілого та таким чином переконавши про рішучість своїх дій, продовжуючи завдавати фізичні та моральні страждання потерпілому ОСОБА_8 , повторно висунули вимогу останньому передати їм грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, при цьому фактично позбавляючи його волі, можливості вільно рухатися та пересуватися, порушуючи недоторканність його житла. В наслідок застосування вказаного фізичного та психологічного насильства,потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи в безпорадному стані, передав грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в сумі 4 700 доларів США, повідомивши, що в квартирі більше коштів не має.

Отримавши зазначені грошові кошти від потерпілого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , висунули вимогу передачі в подальшому залишку неіснуючого боргу в розмірі ще 15 000 доларів США та наголосили про необхідність їх повернення у найкоротші строки. Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконавши усі дії, які вважали за необхідне, покинули квартиру потерпілого ОСОБА_8 та вийшовши на вулицю з під`їзду вказаного будинку були затримані співробітниками правоохоронних органів.

У подальшому, при проведенні невідкладних слідчих дій, а саме 30.11.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого останніх поміщено до ізолятору тимчасового тримання ГУНП в Одеській області.

З метою виявлення речей і документів які мають значення по матеріалам кримінального провадження а також фіксації протиправних дій було проведено обшук затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, а саме: біля під`їзду №3 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук затриманого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL71106912D, LL71106915D, LL71106916D, PF57492852H, PF57492851H, LL71106951D, LL71106990D, LL71106978D, LL71106926D, LL71106976D, LL71106943D, LL71106944D, LL71106949D, LL71106958D, LL71106918D, LL71106948D, LL71106975D, LL71106955D, PF574928574H, LL71106945D, LL71106903D, LL71106946D, LL71106917D, PF57492850H, LL71106966D, LL71106989D, LL71106939P, LL71106956D, LL71106950D, LL71106920D, LL71106924D, LL71106983D, LL71106921D, LL71106919D, LL71106932D, LL71106901D, LL71106913D, LL71106985D, LL71106947D, LL71106936D, DB76323602A, AB93163837D, CB89944078C, HE05122409A, FB58996050B, LL71106911D, загалом 4 600 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США з серійними номерами: MF10832659A, MK06741684A, загалом 100 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США з серійними номерами: JB54308526G, MH70637141A, ME84376595D, NF62872936F, PG80364806D,MB15274888F, ME59237576H, PI02582208B, JB13866798B, загалом 9 купюр на суму 180 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США з серійними номерами: JK02175626B, MK08099892B, ME75806678B, IF48749355B, JL06777144B, ML08006399A, MF46284061B, JL06777145B, MK13371944A, PF93693954A, PH07573144A, загалом 11 купюр на суму 110 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: MC06901891B, IF04500935B, загалом 10 доларів США, які всі разом упаковані до спец. пакету №ВУМ 2010945;

-мобільний телефон марки «SamsungGalaxyM145G», с/н НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картами: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та 2 тримачі (пластикові) до вказаних сім-карт, які всі разом упаковано до спец. пакету №ВУМ2010948;

-кепку чорного кольору, фірми «INAL», з написом «СБ України», з відображенням на лицьовій частині «гербу України офіційного логотипу СБУ», яку упаковано до спец. пакету №ВУМ2010949.

У подальшому, слідчим було винесено постанову про визнання вказаних речей і грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучене в ході проведення обшуку ОСОБА_6 майно являється речовими доказами, які відносяться до речей, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а також вилучені речі містять на собі інформацію, яка підтверджує та надає органу досудового розслідування підстави вважати, що саме затримана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім цього, вилучені речі являються доказом злочинної діяльності підозрюваних, а також містять на собі сліди та ознаки вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

За таких обставин, вважаючи, що вилучене майно має ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором, з метою забезпечення збереження вилученого майна, звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна.

Прокурор Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду клопотання, в якому просила розглянути клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку прокурора та клопотання представника власника майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Вказане кримінальне провадження було розпочато за фактом вимагання передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого під час воєнного стану.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.11.2023 року, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

З метою виявлення речей і документів які мають значення по матеріалам кримінального провадження а також фіксації протиправних дій було проведено обшук затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, а саме: біля під`їзду №3 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук затриманого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL71106912D, LL71106915D, LL71106916D, PF57492852H, PF57492851H, LL71106951D, LL71106990D, LL71106978D, LL71106926D, LL71106976D, LL71106943D, LL71106944D, LL71106949D, LL71106958D, LL71106918D, LL71106948D, LL71106975D, LL71106955D, PF574928574H, LL71106945D, LL71106903D, LL71106946D, LL71106917D, PF57492850H, LL71106966D, LL71106989D, LL71106939P, LL71106956D, LL71106950D, LL71106920D, LL71106924D, LL71106983D, LL71106921D, LL71106919D, LL71106932D, LL71106901D, LL71106913D, LL71106985D, LL71106947D, LL71106936D, DB76323602A, AB93163837D, CB89944078C, HE05122409A, FB58996050B, LL71106911D, загалом 4 600 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США з серійними номерами: MF10832659A, MK06741684A, загалом 100 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США з серійними номерами: JB54308526G, MH70637141A, ME84376595D, NF62872936F, PG80364806D,MB15274888F, ME59237576H, PI02582208B, JB13866798B, загалом 9 купюр на суму 180 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США з серійними номерами: JK02175626B, MK08099892B, ME75806678B, IF48749355B, JL06777144B, ML08006399A, MF46284061B, JL06777145B, MK13371944A, PF93693954A, PH07573144A, загалом 11 купюр на суму 110 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: MC06901891B, IF04500935B, загалом 10 доларів США, які всі разом упаковані до спец. пакету №ВУМ 2010945;

-мобільний телефон марки «SamsungGalaxyM145G», с/н НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картами: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та 2 тримачі (пластикові) до вказаних сім-карт, які всі разом упаковано до спец. пакету №ВУМ2010948;

-кепку чорного кольору, фірми «INAL», з написом «СБ України», з відображенням на лицьовій частині «гербу України офіційного логотипу СБУ», яку упаковано до спец. пакету №ВУМ2010949.

01.12.2023 року 01.12.2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 4 ст. 189 КК України за кваліфікуючими ознаками: вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

- ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 2 ст. 353 КК України за кваліфікуючими ознаками: самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, пов`язане з використанням форменого одягу та службового посвідчення працівника правоохоронного органу.

Слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучені грошові кошти, мобільний телефон та кепка, які було вилучене під час обшуку затриманого ОСОБА_6 відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушенн,я з огляду на наступне.

Так, вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, мобільний телефон, який належать підозрюваному ОСОБА_6 може містити в собі інформацію щодо мобільних дзвінків, які здійснювались підозрюваним для можливого здійснення залякування потерпілого та призначення місць для зустрічей із потерпілим на яких було задокументовано ряд залякувань та факт вимагання грошових коштів, крім того на мобільному телефоні можуть міститись аудіо, фото та відео файли, які можуть підтвердити/спростувати факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваним, а також можуть містити інформацію стосовно зв`язків підозрюваного з іншими фігурантами кримінального провадження та планування імовірного вчинення кримінального правопорушення.

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, вилучена кепка чорного кольору фірми «INAL» з написом «СБ України» з відображенням на лицьовій частині «гербу України офіційного логотипу СБУ» імовірно використовувалася підозрюваним ОСОБА_6 , як засіб для вчинення кримінального правопорушення, відповідно до чого може бути речовим доказом в рамках кримінального провадження у випадку підтвердження вини останнього у вчиненні кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно яке було виявлено та вилучено 30.11.2023 року в ході проведення особистого обшуку затриманого, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_6 , біля під`їзду №3 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на:

-грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL71106912D, LL71106915D, LL71106916D, PF57492852H, PF57492851H, LL71106951D, LL71106990D, LL71106978D, LL71106926D, LL71106976D, LL71106943D, LL71106944D, LL71106949D, LL71106958D, LL71106918D, LL71106948D, LL71106975D, LL71106955D, PF574928574H, LL71106945D, LL71106903D, LL71106946D, LL71106917D, PF57492850H, LL71106966D, LL71106989D, LL71106939P, LL71106956D, LL71106950D, LL71106920D, LL71106924D, LL71106983D, LL71106921D, LL71106919D, LL71106932D, LL71106901D, LL71106913D, LL71106985D, LL71106947D, LL71106936D, DB76323602A, AB93163837D, CB89944078C, HE05122409A, FB58996050B, LL71106911D, загалом 4 600 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США з серійними номерами: MF10832659A, MK06741684A, загалом 100 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США з серійними номерами: JB54308526G, MH70637141A, ME84376595D, NF62872936F, PG80364806D,MB15274888F, ME59237576H, PI02582208B, JB13866798B, загалом 9 купюр на суму 180 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США з серійними номерами: JK02175626B, MK08099892B, ME75806678B, IF48749355B, JL06777144B, ML08006399A, MF46284061B, JL06777145B, MK13371944A, PF93693954A, PH07573144A, загалом 11 купюр на суму 110 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США з серійними номерами: MC06901891B, IF04500935B, загалом 10 доларів США;

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M145G», с/н НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-картами: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та 2 тримачі (пластикові) до вказаних сім-карт;

-кепку чорного кольору, фірми «INAL», з написом «СБ України» з відображенням на лицьовій частині «гербу України офіційного логотипу «СБУ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1