Справа № 201/62/24
Провадження № 1-кс/201/14/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей за матеріалами досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0004246 від 01.11.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004246 від 01.11.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.08.2023 по 10.09.2023 на ТОТ Донецької області пройшли т.зв "вибори" до органів окупаційної влади т.зв. «днр» на ТОТ Донецької області, відповідно до яких обрано 90 депутатів до т.зв. «народної ради» з яких встановлені наступні громадяни України, які добровільно обрані на посади депутатів 1 скликання «народної ради» т.зв «днр»:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, вказані особи вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.111-1 КК України.

Встановлено, що громадяни України:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 11 червня 1999 року;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_7 18 жовтня 2008 року;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_8 21 квітня 1998 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 30 листопада 2001 року;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до введення на окремих територіях України - Донецької та Луганської областей, антитерористичної операції були клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), де зберігаються копії паспортів та інші установчі документи, що підтверджують особи останніх.

Згідно відповіді Покровського РВ 2 управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 на теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані ІНФОРМАЦІЯ_10 з підпорядкованих підрозділів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, в період з 24.02.2022, з початку збройної агресії РФ проти України, вивезені не були. Тобто, копії форм №1 на вищезазначених осіб, на теперішній час в органах ДМС України відсутні.

З метою ідентифікації вищезазначених осіб, проведення портретної експертизи та впізнання виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особи громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи підозрюваного у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) для ознайомлення та вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації з електронної бази даних і наявної документації, враховуючи, що в разі виклику до суду особи, в чиєму володінні знаходяться вищезазначені відомості, існує загроза знищення вказаних відомостей.

На підставі викладеного, просив клопотання задовольнити. Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, на підставах, зазначених в ст.163 ч. 2 КПК України.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі, наполягав на його задоволенні.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:

документів, які стали підставою для обслуговування клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів).

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в завірених належним чином копіях та запису на електронний носій інформації.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1