УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002197 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому вказано, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002197 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.10.2022 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли повідомлення з Житомирської митниці Державної митної служби України, з приводу того, групою осіб у період з 2019 по 2022 року, до Житомирської митниці подавалися документи із завідома неправдивими відомостями, щодо митного оформлення ряду транспортних засобів, які були придбані у компаній та фізичних осіб Федеративної Республіки Німеччина, Королівства Нідерландів та Королівства Швеції, на підставі яких в подальшому здійснювалось їх митне оформлення та ввезення на територію України.

Відомості щодо вищевказаних фактів внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002197 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.

В ході вивчення вказаних повідомлень встановлено, що у період часу з 19.06.2019 по 26.12.2019 громадянами України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , подавалися до Житомирської митниці Державної митної служби України документи, щодо здійснення митного оформлення наступних транспортних засобів, а саме: вантажних автомобілів марок «Mercedes-Benz» моделі «Atego» у кількості 12 штук, DAF моделі FACF85, DAF моделі FACF45 у загальній кількості 3 штук та MAN TGL12-250, які були придбані у Федеративній Республіці Німеччина (далі ФРН), та Королівстві Нідерландів.

Департаментом міжнародної взаємодії Державної митної служби України отримано листи-відповіді від митних органів ФРН та Королівства Нідерландів на запити стосовно перевірки автентичності документів на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортних засобів ТОВ «КАРС РВ» . Згідно листа встановлено, що вищевказані транспортні засоби експортувалися німецькими та нідерландськими компаніями та фізичними особами, де країнами відправлення є ФРН та Королівство Нідерландів.

В ході опрацювання митних експертові декларацій, що надійшли від митних органів ФРН та Королівства Нідерландів, а також документів, що подавалися вказаними громадянами України для митного оформлення транспортних засобів, виявлено розбіжності з даними щодо року виробництва (дати першої реєстрації), ваги брутто/нетто, року виробництва, умов поставки, вартості, покупцем та продавцем, свідоцтвом про реєстрацію транспортних засобів.

Так, транспортний MERCEDES-BENZ ATEGO, номер НОМЕР_1 кузова експортувався компанією «Hesselink Trucks B.V.» НОМЕР_2 , одержувач - громадянин України ОСОБА_14 , рік виробництва - 2014 (дата першої реєстрації-21.03.2014 ), вага брутто/нетто - 7090 кг. умови поставки EXW- SAASVELD, статистична вартість -15000,)

Фактурна вартість зазначена в інвойсі № 190619-1 від 19.06.2019, що надавався на митній території України для митного оформлення згідно МД UA101070/2019/036175 від 21.06.2019 -6100 евро, визначена митна вартість - 9648,25 евро, вага брутто/нетто 6645 кг.

Транспортний засіб DAF FACF85, номер кузова НОМЕР_3 експортувався компанією «4Export. NL B.V.» НОМЕР_4 , одержувач - громадянин України ОСОБА_15 , рік виробництва - 2011 (дата першої реєстрацїї-06.12.2011), вага брутто/нетто - 9445 кг.

Фактурна вартість зазначена в інвойсі №040919-6 віл 04.09.2019, що надавався на митній території України для митного оформлення - 7400 євро, визначена митна вартість - 12089,38 євро.

Транспортний засіб DAF FALF45, номер кузова НОМЕР_5 експортувався компанією «Gast Trucks Venlo B.V.» НОМЕР_6 , одержувач- громадянин України ОСОБА_15 , рік виробництва - 2012 (дата першої реєстрацїї-30.03.2012 ), вага брутто/нетто 5090 кг.

Фактурна вартість зазначена в інвойсі № 505150 від 13.11.2019, що надавався на митній території України для митного оформлення згідно МД UA101070/2019/067811 від 18.11.2019 - 7100 євро, визначена митна вартість - 9837,00 євро.

Транспортний засіб DAF FALF45, номер кузова НОМЕР_7 експортувався компанією «4Export. NL B.V.» НОМЕР_4 , одержувач - громадянин України ОСОБА_16 , рік виробництва - 2012, (дата першої реєстрації-08.12.2014), вага брутто/нетто - 5910 кг.

Фактурна вартість зазначена в інвойсі № 505149 від 12.11.2019, що надавався на митній території України для митного оформлення згідно МД UA101070/2019/067818 від 18.11.2019 - 7400 евро, визначена митна вартість - 10265,75 евро.

Транспортний засіб MAN TGL 12-250, номер кузова НОМЕР_8 експортувався компанією «RH Trucks B.V.» НОМЕР_9 , одержувач - громадянин України ОСОБА_17 , рік виробництва - 2013 (дата першоїреєстрації-27.06.2013), вага брутто/нетто 4910 кг.

Фактурна вартість зазначена в інвойсі №505152 від 14.11.2019, що надавався на митній території України для митного оформлення згідно МД UA101070/2019/068059 від 19.11.2019- 7300 евро, визначена митна вартість - 10374,75 евро.

Окрім цього встановлено, що у лютому місяці 2022 року, громадянином України - ОСОБА_18 через пункт пропуску «Яготин-Дорогуск» митного поста «Ягодин» Волинської митниці ввіз на митну територію України автомобіль марки «AUDI» моделі «Q7», в ході чого, надав для митного оформлення вказаного транспортного засобу товаросупровідні документи та дозвіл на проведення митного оформлення.

За попередньою митною декларацією та товаросупровідними вартість автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7» зазначено- 150 000 шведських крон, однак за результатом опрацювання інформації та копій документів, наданих митною адміністрацією Королівства Швеція, встановлено, що транспортний засіб, марки марки «AUDI» модель «Q7» придбано у експортера за ціною - 315 796 шведських крон.

Після прибуття в зону діяльності Житомирської митниці зазначений транспортний засіб був оформлений та випущений у вільний обіг.

Департаментом міжнародної взаємодії Державної митної служби України отримано лист-відповідь від митних органів Королівства Швеція на запит стосовно перевірки автентичності документів на підставі яких було здійснено митне оформлення вищевказаного транспортного засобу.

За результатами опрацювання вказаної отриманої інформації та документів наданих митними органами Королівства Швеції, встановлено розбіжність умов поставки, вартості, покупцем та продавцем.

На даний час, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати: допитати посадових осіб Житомирської митниці Державної митної служби України; допитати громадян, які подавали до Житомирської митниці Державної митної служби України документи, щодо здійснення митного оформлення наступних транспортних засобів; здійснити проведення почеркознавчих експертиз; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, є ведення воєнного стану на території України та складність кримінального провадження.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

В ході досудового розслідування 09.10.2023 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, а в подальшому прокурором 24.10.2023 вказане рішення скасовано та направлено матеріали кримінального провадження для проведення подальшого досудового розслідування.

З огляду на вказані обставини, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.11.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, тому виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування строком на 12 місяців, тобто до 03.11.2024.

Жодній особі повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні не вручалось.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0002197 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на встановлені обставини, наведені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002197 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України на шість місяців, а саме до 03.05.2024.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1