Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/46/2024 Справа № 641/8258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.06.2022 до УПК в Харківській області ДКП НП України надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевезення пасажирів з Польщі до України заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2600 грн., які вона самостійно, будучи обманутою, перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитану в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що вона через месенджер «Телеграм» в спільноті « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про перевезення з Польщі до м. Харків, після чого написала власнику оголошення «Serg» та домовилась про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 2600 гривень, а саме двома транзакціями у розмірі 1600 гривень та 1000 гривень, які вона переказала зі своєї банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту іншого банку, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув та на зв?язок не вийшов.

Окрім цього, в ході досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом надання послуг з пасажирських перевезень із використання телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.05.2022, шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які вона перерахувала зі свого рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що вона через месенджер «Телеграм» домовилась з чоловіком, контакт якого підписаний у вказаному месенджері як «Sergеі» про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 2000 гривень, які вона переказала зі свого рахунку № НОМЕР_2 на банківську карту, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув.

Окрім цього, під час досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом надання послуг з пасажирських перевезень із використання телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 16.05.2022 по 24.05.2022, шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 1000 гривень, які він перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він через месенджер «Телеграм» домовився з чоловіком, контакт якого підписаний у вказаному месенджері як «Serg», але пізніше змінений на « ОСОБА_9 » про послуги перевезення, попередньо заплативши грошові кошти в сумі 1000 гривень, які він переказав зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківську карту, яку вказав останній, а саме « НОМЕР_1 ». Після чого, послуг перевезення надано не було, кошти вказаний вище громадянин не повернув.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Полтавського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана розрахункова картка № НОМЕР_1 . В ході аналізу вказаних документів, встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після зарахування на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 разом з іншими грошовими коштами, отриманими протиправним шляхом, були далі перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які стосуються банківського рахунку до якого прив`язана розрахункова картка № НОМЕР_4 . В ході аналізу вказаних документів встановлено, що зазначений рахунок також відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після зарахування на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 разом з іншими грошовими коштами, отриманими протиправним шляхом, були далі перераховані через електронну платіжну систему 345. RONLINE ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області 27.07.2022 у період часу з 06 год 50 хв. по 09 год. 30 хв. проведено обшук житлового 1-кімнатного приміщення, загальною площею 22,8 кв.м, житловою площею 20,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яке являється фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 25255 грн.; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 ; пластикова картка-тримач sim-карти за номером НОМЕР_7 без сім-картки; пластикова картка-тримач sim-карти за номером НОМЕР_8 без сім-картки; пластикова картка-тримач sim-карти з sim-карткою з номером НОМЕР_9 ; пластикова картка-тримач sim-карти з sim-карткою з номером НОМЕР_10 ; мобільний телефон ТМ «HTC one», imei НОМЕР_11 , з сім-карткою оператору мобільного зв?язку «Lycamobile»; мобільний телефон ТМ «Iphone 6+», imei НОМЕР_12 з sim-карткою зa номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон ТМ «Iphone XS», imei НОМЕР_13 з sim-карткою за номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон ТМ «Redmi 7A», imei НОМЕР_15 ; мобільний телефон ТМ «МТС», imei НОМЕР_16 ; флеш-носій «Kingston 8gb»; флеш-носій «Kingston MicroSD 4gb»; флеш-носій «MicroSD 2gb».

Постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова від 28.09.2023, визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 10.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України територію Слобідського району м. Харкова та доручено здійснювати досудового розслідування сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, а також сприятимуть розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,а саме до документів, які містять інформацію про номери рахунків або номери банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів через електронну платіжну систему 345. RONLINE C2C ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 05.02.2022 по 20.06.2022 з вказаного рахунку, а саме: 05.02.2022 о 09:46 у розмірі 105 грн.; 07.02.2022 о 15:25:00 у розмірі 252 грн.; 12.02.2022 о 12:51:21 у розмірі 147 грн.; 21.02.2022 о 13:17:35 у розмірі 7 грн.; 24.02.2022 о 11:43:13 у розмірі 21 грн.; 02.03.2022 о 11:55:33 у розмірі 200 грн.; 06.03.2022 о 11:32:23 у розмірі 4000 грн.; 06.03.2022 о 14:41:52 у розмірі 250 грн.; 07.03.2022 о 09:00 у розмірі 3300 грн.; 07.03.2022 о 09:21 у розмірі у розмірі 1000 грн.; 09.03.2022 о 15:27:53 у розмірі 3300 грн.; 11.03.2022 о 11:50:05 у розмірі 2000 грн.; 11.03.2022 о 12:15:00 у розмірі 450 грн.; 11.03.2022 о 15:27:04 у розмірі 1100 грн.; 12.03.2022 о 15:13:42 у розмірі 712 грн.; 12.03.2022 о 15:17:06 у розмірі 100 грн.; 14.03.2022 о 09:03:32 у розмірі 500 грн.; 14.03.2022 о 09:21:54 у розмірі 295 грн.; 14.03.2022 о 11:29:06 у розмірі 170 грн.; 16.03.2022 о 08:20:21 у розмірі 150 грн.; 16.03.2022 о 09:59:03 у розмірі 265 грн.; 16.03.2022 о 16:38:39 у розмірі 135 грн.; 17.03.2022 о 09:49:09 у розмірі 2200 грн.; 18.03.2022 о 09:14:07 у розмірі 535 грн.; 18.03.2022 о 10:55:18 у розмірі 500 грн.; 19.03.2022 о 08:32:09 у розмірі 150 грн.; 19.03.2022 о 09:43:04 у розмірі 870 грн.; 20.03.2022 о 09:25:50 у розмірі 111 грн.; 20.03.2022 о 09:55:31 у розмірі 275 грн.; 20.03.2022 о 16:05 у розмірі 3300 грн.; 21.03.2022 о 08:42:05 у розмірі 765 грн.; 21.03.2022 о 13:05:07 у розмірі 222 грн.; 21.03.2022 о 19:10:33 у розмірі 1500 грн.; 22.03.2022 о 09:29:34 у розмірі 4400 грн.; 22.03.2022 о 10:52:03 у розмірі 145 грн.; 22.03.2022 о 11:02:40 у розмірі 122 грн.: 24.03.2022 о 09:08:43 у розмірі 413 грн.; 24.03.2022 о 09:10:13 у розмірі 40 грн.; 24.03.2022 о 14:26:09 у розмірі 290 грн.; 24.03.2022 о 16:14:15 у розмірі 5500 грн.; 26.03.2022 о 09:11:42 у розмірі 310 грн.; 26.03.2022 о 12:56 у розмірі 255 грн.; 26.03.2022 о 12:57:31 у розмірі 35 грн.; 27.03.2022 о 09:08:30 у розмірі 424 грн.; 28.03.2022 о 09:04:52 у розмірі 120 грн.; 28.03.2022 о 09:08:11 у розмірі 40 грн.; 29.03.2022 о 00:00:00 у розмірі 4400 грн.; 30.03.2022 о 10:31:13 у розмірі 175 грн.: 30.03.2022 о 10:33:16 у розмірі 40 грн.; 31.03.2022 о 09:10:34 у розмірі 80 грн.; 31.03.2022 о 16:19:14 у розмірі 90 грн.; 02.04.2022 о 10:08:23 у розмірі 130,80 грн.; 02.04.2022 о 10:17:53 у розмірі 255 грн.; 04.04.2022 о 10:05 у розмірі 4100 грн.; 04.04.2022 о 17:40:33 у розмірі 150 грн.; 04.04.2022 о 18:42 у розмірі 100 грн.; 04.04.2022 о 18:45:13 у розмірі 200 грн.; 05.04.2022 о 10:54:00 у розмірі 87 грн.; 05.04.2022 о 12:23:25 у розмірі 70 грн.; 06.04.2022 о 08:16:23 у розмірі 587 грн.; 14.04.2022 о 19:24:00 у розмірі 200 грн.; 16.04.2022 о 12:16:12 у розмірі 300 грн.; 17.04.2022 о 08:50 у розмірі 167 грн.; 20.04.2022 о 08:02:50 у розмірі 111 грн.; 20.04.2022 о 08:48:32 у розмірі 83 грн.; 20.04.2022 о 09:19:06 у розмірі 200 грн.; 22.04.2022 о 21:25 у розмірі 1800 грн.; 22.04.2022 о 21:34:14 у розмірі 1800 грн.; 27.04.2022 о 08:04:00 у розмірі 117 грн.; 27.04.2022 о 09:27 у розмірі 96,50 грн.; 29.04.2022 о 08:15:19 у розмірі 3150 грн.; 29.04.2022 о 08:24:29 у розмірі 150 грн.; 29.04.2022 о 08:41:41 у розмірі 3100 грн.; 29.04.2022 о 08:54:31 у розмірі 199 грн.; 30.04.2022 о 06:26:38 у розмірі 550 грн.; 02.05.2022 о 10:56:32 у розмірі 30 грн.; 02.05.2022 о 13:41:30 у розмірі 357,60 грн.; 03.05.2022 о 06:45:59 у розмірі 505 грн.; 04.05.2022 о 07:26:40 у розмірі 135 грн.; 05.05.2022 о 08:07:54 у розмірі 1060,50 грн.; 06.05.2022 о 17:31:12 у розмірі 8484 грн.; 07.05.2022 о 07:44:31 у розмірі 505 грн.; 08.05.2022 о 08:29:24 у розмірі 793,61 грн.; 08.05.2022 о 09:22:41 у розмірі 275 грн.; 09.05.2022 о 09:18:33 у розмірі 200 грн.; 11.05.2022 о 08:06:51 у розмірі 909 грн.; 11.05.2022 о 08:07:53 у розмірі 305 грн.; 11.05.2022 о 08:36:01 у розмірі 85 грн.; 12.05.2022 о 07:14 у розмірі 260 грн.; 12.05.2022 о 09:39:03 у розмірі 305 грн.; 12.05.2022 о 14:05:45 у розмірі 205 грн.; 12.05.2022 о 16:42 у розмірі 7423,50 грн.; 13.05.2022 о 07:44:40 у розмірі 255 грн.; 13.05.2022 о 09:05:16 у розмірі 225 грн.; 13.05.2022 о 11:39:22 у розмірі 105 грн.; 14.05.2022 о 07:58:33 у розмірі 240 грн.; 14.05.2022 о 08:39:08 у розмірі 2323 грн.; 14.05.2022 о 11:16:38 у розмірі 255 грн.; 14.05.2022 о 14:58:25 у розмірі 1515 грн.; 14.05.2022 о 16:08:35 у розмірі 707 грн.; 15.05.2022 о 11:56:35 у розмірі 1499,85 грн.; 17.05.2022 о 07:31:30 у розмірі 255 грн.; 17.05.2022 о 09:20:31 у розмірі 1010 грн.; 17.05.2022 о 09:49:12 у розмірі 2424 грн.; 18.05.2022 о 13:19:52 у розмірі 105 грн.; 18.05.2022 о 17:51:42 у розмірі 445 грн.; 18.05.2022 о 18:09:33 у розмірі 1010 грн.; 21.05.2022 о 09:23:00 у розмірі 305 грн.; 23.05.2022 о 21:00:31 у розмірі 1515 грн.; 27.05.2022 о 10:55:32 у розмірі 220 грн.; 28.05.2022 о 07:40:09 у розмірі 210 грн.; 31.05.2022 о 08:27:40 у розмірі 250 грн.; 31.05.2022 о 18:11:51 у розмірі 515,10 грн.; 01.06.2022 о 09:27:14 у розмірі 185 грн.; 18.06.2022 о 17:09:51 у розмірі 500 грн.; 20.06.2022 о 09:25 у розмірі 45 грн., яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації за вказаною адресою.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1