У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000478 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000478 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.11.2023 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.11.2023 невідома особа шляхом шахрайства надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Телеграм" заявнику, та в подальшому заявник написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт, будучи введеним в оману щодо отримання додаткового заробітку добровільно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував грошові кошти у сумі 52 800 гривень, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку шахрая НОМЕР_3 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, та будь-які послуги з працевлаштування не надані, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 52 800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого відповідно до платіжної інструкції зазначено, що отримувачем належних потерпілому грошових коштів є ОСОБА_6 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 зареєстрований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 18.11.2023 до моменту винесення ухвали по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 2, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу на території м. Кривого Рогу, де розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000478 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2023 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.11.2023 невідома особа шляхом шахрайства надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Телеграм" заявнику, та в подальшому заявник написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт, будучи введеним в оману щодо отримання додаткового заробітку добровільно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував грошові кошти у сумі 52 800 гривень, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку шахрая НОМЕР_3 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, та будь-які послуги з працевлаштування не надані, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 52 800 гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого відповідно до платіжної інструкції зазначено, що отримувачем належних потерпілому грошових коштів є ОСОБА_6 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 зареєстрований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_2 , які містять в собі: інформацію по міжнародному розрахунковому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по міжнародному розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.11.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку банківських платіжних карток до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування рахунку; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток, які мають прив`язку до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 18.11.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по міжнародному розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000478 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по міжнародному розрахунковому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по міжнародному розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.11.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку банківських платіжних карток до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток, які мають прив`язку до міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 18.11.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по міжнародному розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з міжнародного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1