Справа №573/39/24
Номер провадження 1-кс/573/13/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2024 слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке обґрунтоване тим, що 04.01.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа в 2022 році отримала доступ до його мобільного телефону та оформила онлайн-кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4000 грн. на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які в подальшому були перераховані на невідомий рахунок. В вказаних діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості про дану подію 05.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.01.2024 в період часу з 10:30 год. по 12:00 год. слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив, що 13.09.2022 до потерпілого ОСОБА_5 в гості прийшов знайомий ОСОБА_7 , який мешкав в смт. Миколаївка Сумського району Сумської області та разом з ним прийшов ще один знайомий ОСОБА_8 , вони випивали. Під час розмови ОСОБА_7 попросив позичити грошові кошти, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та надав в борг 1000 грн. Після цього всі гості розійшлися по своїм домівкам. Через декілька днів до потерпілого ОСОБА_5 додому прийшов ОСОБА_7 , вони знову випивали, та останній повідомив, що грошові кошти поверне пізніше, так як, на даний момент в нього грошей не має. Цього ж дня, в після обідній час потерпілий ОСОБА_5 пішов на нову пошту забрати мобільний телефон, який йому відправила донька. Забравши мобільний телефон потерпілий ОСОБА_5 прийшов до себе додому, в нього вдома залишався ОСОБА_7 і ОСОБА_9 і після цього вони не ще довго побули, вони подивилися новий телефон потерпілого та розійшлися. На наступний день, а саме, 22.09.2022 до потерпілого ОСОБА_5 з самого ранку до додому останнього прийшов ОСОБА_7 та сказав, що може повернути борг, який складає 1000 грн, але йому потрібна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , потерпілий надав останньому дану банківську карту та ще пін-код від неї також надав ОСОБА_10 дані банківської карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та повідомив, що зможе допомогти закрити борг по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який становив близько 8000 грн. ОСОБА_7 забрав дві вище вказані банківські картки та поїхав на декілька годин. Через декілька годин повернувся ОСОБА_7 та повідомив, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не активна, а проблеми з кредитною заборгованістю по банківській карті універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішив та боргу вже не має. Через декілька днів, до дому ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_7 та малознайомий ОСОБА_11 та запитали чи останньому не потрібно в с. Суми, на потерпілий ОСОБА_5 погодився та поїхав разом з ними по своїм справам. Під час розмови ОСОБА_12 запитав у потерпілого чи не потрібно йому оформити додаткову кредитну карту, на що потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що кредитна карта йому потрібна. Потерпілий ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 поїхали в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовується по вул. Петропавлівська м. Суми, але кредитні карти банк відмовився оформляти. Після цього останні вирушили в смт. Миколаївку Сумського району Сумської області. Приїхали до потерпілого ОСОБА_5 додому, де ОСОБА_7 ще взяв в останнього в борг 500 грн на ремонт автомобіля. Після цього вони не спілкувалися та майже не бачилися. Потерпілий ОСОБА_5 декілька разів говорив ОСОБА_14 про повернення боргу, на що останній сказав, що коштів в нього не має та поверне коли в нього вони будуть. 08.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 поїхав в с. Суми до пункту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Харківська м. Суми, поцікавитись як відновити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 там йому повідомили, що питання по відновленню карти потрібно вирішувати з оператором та телефонувати на гарячу лінію. Приїхавши додому останній декілька годин займався поновленням карти. Потерпілий ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що було надходження грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переведено на інший рахунок. Даний онлайн кредит в «Кредит касі» потерпілий ОСОБА_5 не оформляв. Раніше на мобільний телефон потерпілого надходили смс-повідомлення про зміну паролю та номеру телефона в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та різні смс-повідомлення з різних онлайн-кредитів про спроби оформлення кредитів. Раніше, в вересні місяці 2022 року потерпілого ОСОБА_5 фотографував ОСОБА_7 з його паспортом в руках, щоб оформити банківську карту, а в цей час ОСОБА_11 сидів під двором в автомобілі.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків в період часу з 01.09.2022 по термін виконання ухвали суду, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, в період часу з 01.09.2022 по термін виконання ухвали суду, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя