ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8110/23
провадження № 1-кс/753/3560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000891 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000891 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті проведення перевірки відділом безпеки встановлено та зафіксовано ряд повторюваних несанкціонованих транзакцій по списанню коштів без відома клієнтів та інших дій з картками міжнародних банків. За проведеною аналітикою встановлено, що група осіб здійснює шахрайські дії та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих банківських систем, та систем «Bolt», для здійснення оплати за послуги з перевезень, що призводить до порушення процесу обробки інформації системами оплати послуг платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ініційованими без участі власників (користувачів) карток.

Так, механізм шахрайських дій із використанням електронно-обчислюваньої техніки полягає у наступному: в Інтернет у месенджері «Telegram» під назвою «100% Taxi 100%», адміністрацією даної групи надаються послуги перевезень за ціною, яка значно нижча ніж встановлена Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання замовлення на пасажирське перевезення адміністрацією даної групи надаються реквізити банківських карток, для отримання сплати послуг від потенційних клієнтів. Після чого, адміністратори даної групи, які здійснюють вказану шахрайську діяльність не маючи на рахунку банківської картки достатньої суми для оплати кінцевого замовлення клієнта, замовляють у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугу з перевезення на невелику відстань, а після отримання водієм таксі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого замовлення на перевезення, під час руху автомобіля таксі вказані особи змінюють маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «Telegram» під назвою «100% Taxi 100%», при цьому усвідомлюючи, що на картці з якої в подальшому буде знято грошові кошти за таку послугу, не достатнього грошових коштів.

Однак, після того як водій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привіз пасажира до місця призначення, грошові кошти, які було заброньовано для поїздки на коротку дистанцію повертаються замовнику. Таким чином, платіж за послугу не проходить, через те, що на рахунку не було достатньо коштів.

Адміністрацією спільноти «100% Taxi 100%», для отримання сплати за послугу за перевезення для потенційних клієнтів, надаються реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 . Тримачем вказаної банківської картки є громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . B подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 здійснюється переказ коштів на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі як: № НОМЕР_2 володільцем вказаної банківської картки є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 володільцем вказаної банківської картки є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 володільцем вказаних банківських карток є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказане свідчить, що особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 використовують відкриті на своє ім`я банківські рахунки, для вчинення зазначеної вище шахрайської діяльності.

Вказане підтверджується протоколами огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що до даної злочинної схеми причетні особи, які за чіткою ієрархією здійснюють контроль для постійного функціонування відкритої спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для реалізації поїздок з використанням банківських карткових рахунків, які відкриті на осіб, що тісно спілкуються та співпрацюють з ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка фактично проживає з ОСОБА_8 та спільно з ним та іншими учасниками реалізує вказану вище шахрайську схему, а саме виконує функцію оператора телеграм каналу з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснює керування рахунками через онлайн банкінг для поповнення карток на мінімальну суму, яка надає змогу здійснити платіж на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах кримінального провадження, 03.11.2023 на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 23.10.2023 справа № 753/8110/23, провадження № 1-кс/753/3418/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено: флешносій Patatraveler, 8 GB; флешносій Silicon Power, 16 GB; п`ять банківських карток, а саме дві картки ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОТР банк НОМЕР_9 , дві картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , карткотримач для сім-картки.

Окрім того, 03.11.2023 на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 23.10.2023 справа № 753/8110/23, провадження № 1-кс/753/3420/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого було виявлено та вилучено: два мобільні телефони iPhone, які заблоковані у зв`язку з чим їх повні дані не встановлено; ноутбук MacBookPro Serial C02QNBBXGBWN з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон iPhone13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_12 з сім-картками; ноутбук HP model D40, серійний номер CNU71509C6; ноутбук Asus, буз інших ідентифікуючих ознак з зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск, серійний номер WWCC1S0260071; мобільний телефон Samsung SGH-D900, SSN D900GSMH; мобільний телефон GT-E 1080W (SEK) S/N НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung Duos S/N НОМЕР_14 з двома сім-картками; мобільний телефон Alcatel 1035 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з сім-карткою; носії інформації у кількості 10 штук, 3 тримачі для сім-карток, 3 банківські картки, 2 картки та 1 сім картка; системний блок чорного кольору в корпусі Lian Li, опечатаний біркою з підписами понятих; чотири мобільних телефони iPhone, які заблоковані у зв`язку з чим їх повні дані не встановлено; предмет схожий на боєприпас з маркуванням на дні гільзи 206-21; зерниста речовина сірого кольору схожа на порох, знаходиться у мішечку сірого кольору з написом «Верхний Б 11 122-Д30.2С19/7 0/03K 3-03-K, 0, 555 кг».

Під час досудового розслідування виникла необхідність проведення детального огляду вилученої техніки, носіїв інформації, карток та іншого вилученого майна. Вказане вище майно має вважливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 03.11.2023 вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000891 від 24.11.2022.

На підставі викладеного, з метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанняму отриманні тимчасового доступу до особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою проведення повного детального огляду техніки вилученої під час проведення обшуків.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Виклик в судове засідання володільців майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до: АДРЕСА_3 ; флешносія Silicon Power, 16 GB та надати доступ до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, під час проведення огляду речей, листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлено в мобільних телефонах та іншій вилученій комп`ютерній техніці, та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp та інших месенджерів, фото, Google, електронна пошта та інше програмне забезпечення), які вилучені під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , до: шести мобільних телефонів iPhone; ноутбуку MacBookPro Serial C02QNBBXGBWN з зарядним пристроєм до нього; мобільного телефону iPhone13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_12 з сім-картками; ноутбуку HP model D40, серійний номер CNU71509C6; ноутбуку Asus з зарядним пристроєм до нього; жорсткого диску, серійний номер WWCC1S0260071; мобільного телефону Samsung SGH-D900, SSN D900GSMH; мобільного телефону GT-E 1080W (SEK) S/N НОМЕР_13 ; мобільного телефону Samsung Duos S/N НОМЕР_14 з двома сім-картками; мобільного телефону Alcatel 1035D, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з сім-карткою; носіїв інформації у кількості 10 штук; системного блоку чорного кольору в корпусі Lian Li.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням працівникам Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), а саме до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, під час проведення огляду речей, які вилучені під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до: АДРЕСА_3 ; флешносія Silicon Power, 16 GB.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її дорученням працівникам Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), а саме до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, під час проведення огляду речей, листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлено в мобільних телефонах та іншій вилученій комп`ютерній техніці, та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp та інших месенджерів, Фото, Google, електронна пошта та інше програмне забезпечення), які вилучені під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до: Шести мобільних телефонів iPhone; ноутбуку MacBookPro Serial C02QNBBXGBWN з зарядним пристроєм до нього; мобільного телефону iPhone13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_12 з сім- картками; ноутбуку HP model D40, серійний номер CNU71509C6; ноутбуку Asus, з зарядним пристроєм до нього; жорсткого диску, серійний номер WWCC1S0260071; мобільного телефону Samsung SGH-D900, SSN D900GSMH; мобільного телефону GT-E 1080W (SEK) S/N НОМЕР_13 ; мобільного телефону Samsung Duos S/N НОМЕР_14 з двома сім-картками; мобільного телефону Alcatel 1035D, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з сім-карткою; - носіїв інформації у кількості 10 штук; системного блоку чорного кольору в корпусі Lian Li.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 13.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: