Справа 688/4798/23
№ 1-кс/688/46/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000836 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17 листопада 2023 року, близько 10.00 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, переписуючись в "Telegram" із ОСОБА_5 , 1994 року народження, жителькою м. Нетішин, під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8230 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що має відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . 15 листопада 2023 року, у обідній час у телеграм каналі із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 , написала невідома особа з приводу заробітку, для цього їй було необхідно поставити вподобайки на сайті за посиланням, яке було надіслано із вище вказаного нікнейму, що вона і зробила, за що їй надіслано 175 грн за виконане завдання. В подальшому, під час спілкування потерпілій було надіслано завдання зі зворотної покупки, а саме придбати товар та отримати прибуток. Із вказаного завдання вона вибрала 1, а тому їй було надіслано посилання на придбання товару за суму грошових коштів 2250 грн, що вона і зробила. Крім того, під час спілкування невідома особа вказала, що товар здійснюється тільки для викупу, однак він не надходить для неї, а їй повертаються грошові кошти із прибутком, тобто вона здійснює просування товару, на що заявниця погодилася та здійснила викуп на суму 2250 грн о 09.45 год. 17 листопада 2023 року, зробила скріншот та відправила для ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак грошові кошти на повернення тобто виведення їх на свою банківську картку, здійснюється після виконання другого завдання.Другим завдання є таж сама процедура, що і першого, однак викуп товару здійснюється вже на більшу суму грошових коштів, а саме 5980 грн, а тому їй знову було надіслано посилання для викупу товару на яке вона перейшла та здійснила його покупку ( просування) о 10.02 год. 17 листопада 2023 року, після чого надіслала скріншот із підтвердженням оплати товару. Вона написала щодо заробітку своїх коштів, тобто повернення із прибутком, однак на їй повідомлення невідома особа вказала, що необхідно виконати, ще третє завдання, яким було викуплення товару на більшу суму, однак вона вказала, що таких грошових коштів не маю на банківській картці. Надалі, вона зрозуміла, що грошові кошти їй не повернуться, а це було здійснено шахраєм. Сайт на якому потрібно було придбати товар (імітований) мав назву agooss.top, на даний час він вже не дійсний, на вказаному сайті вона зареєструвалася, де просто вказувала свій номер телефону та свою картку, на яку мали б повертатися кошти із прибутком. Коли вона переходила за посиланням на вказаний сайт, їй вибивався товар котрий потрібно було придбати, коли вона нажимала позицію придбати то із її кабінету користувача вище вказаного сайту було підтвердити викуп, який здійснювала. Переказ коштів ОСОБА_5 здійснювала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картк № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де 2023-11-17 09:45:47 сума операції 2250 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від потерпілої KarkanKateryna на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Розрахунки за 17.11.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 5980 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) I0110SWF, НОМЕР_6 ,VisaDirect,VisaDirect,UA 23-11-17 10:02:30 .

В подальшому 2023-11-17 10:03:39 ОСОБА_6 здійснила переказ сума операції 29050 на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_8 » #CARD_PAY_32_36681_19407099## 17.11.2023 2023-11-17 10:03:39. Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_7 ,його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_7 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даної інформації неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, та вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженого зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року включно, у якій зазначено: руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_7 ,його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_7 в період часу із 00 год 00 хв 17 листопада 2023 року по 15 січня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя