Справа № 211/6854/23
Провадження № 1-кс/211/293/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України.

01.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 23:03 годин 05.01.2023 до 15:12 годин 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850, 00 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 404 від 01.06.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала показала наступне, що на теперішній час вона за місцем реєстрації не проживає, у зв`язку з окупацією військовослужбовцями зс рф м. Бердянськ, Запорізької області. На теперішній час, з 24 травня 2023 року, вона перебуває в місті Запоріжжя, маючи статус тимчасово переміщеної особи. 21 травня 2023 року вона виїхала до м. Запоріжжя з м. Бердянськ, Запорізької області, та прямувала маршрутом через рф, Латвія та Польща.

3 січня 2021 року нею оформлена опіка над онуком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі смертю його батьків. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за якою спільно мешкали до від`їзду в м. Запоріжжя.

Вона є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.05.2023 у вказаному банку в неї було оформлено наступні банківські картки:

1) НОМЕР_1 - пенсійна карта (для виплат) на яку було оформлено надходження пенсії за віком в сумі - 2100 гривень; виплата субсидій на її ім`я в сумі - 311,66 гривень; пенсія у зв`язку з втратою годувальника - 2828, 68 гривень; соціальна допомога ОСОБА_5 в сумі приблизно 3000-4000 гривень:

2) НОМЕР_4 - не використовувалась;

3) НОМЕР_2 - карта для виплати субсидій ОСОБА_5 в сумі - 192 гривні.

Вищевказані виплати здійснювались кожного місяця.

Фінансовим номером вказаному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зазначений - НОМЕР_5 , а з кінця травня 2023 року було змінено фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Також, потерпіла використовувала мобільний додаток «Raiffeisen».

Вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , поповнювався «Абонплатою на рік», коли саме в останній раз не пам`ятає. В середині-кінці квітня 2022 року мобільний зв`язок українських операторів на тимчасово окупованій території м. Бердянськ був вимкнений.

Надалі, коли вона виїхала на підконтрольну Україні територію, вона виявила, що сім-карта не працює, а приїхавши до м. Запоріжжя та звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консультант повідомив, що її номер мобільного телефону - НОМЕР_5 був перевипущений та проданий іншій особі. Контактні дані вказаної особи він повідомити відмовився. У зв`язку з чим був куплений мобільний номер телефону - НОМЕР_6 .

Прошу надати повну інформацію, щодо наступних транзакцій, які відбувались в приміщеннях мережі автозаправних коплексів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » :

Дата операції: 16.01.2023 Дата списання/зарахування: 18.01.2023 Квитанція/код авторизації: 322766 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), KRYVYI RIG, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 234,60 Сума у валюті рахунку: -1 234,60;

Дата операції: 01.02.2023 Дата списання/зарахування: 03.02.2023 Квитанція/код авторизації: 182452 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), KRYVYI RIG, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -608,00 Сума у валюті рахунку: -608,00;

Дата операції: 12.03.2023 Дата списання/зарахування: 14.03.2023 Квитанція/код авторизації: 625316 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 509,58 Сума у валюті рахунку: -1 509,58;

Дата операції: 21.03.2023 Дата списання/зарахування: 23.03.2023 Квитанція/код авторизації: 933790 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 10 OKKO DP(F0105797), SHYROKE, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 471,15 Сума у валюті рахунку: -1 471,15;

Дата операції: 06.04.2023 Дата списання/зарахування: 08.04.2023 Квитанція/код авторизації: 241330 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -999,94 Сума у валюті рахунку: -999,94;

Дата операції: 08.04.2023 Дата списання/зарахування: 10.04.2023 Квитанція/код авторизації: 056980 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 499,91 Сума у валюті рахунку: -1 499,91;

Дата операції: 08.04.2023 Дата списання/зарахування: 10.04.2023 Квитанція/код авторизації: 059188 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -71,90 Сума у валюті рахунку: -71,90;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 476494 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 999,71 Сума у валюті рахунку: -1 999,71;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 479172 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -199,00 Сума у валюті рахунку: -199,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 479172 Найменування операції та місце проведення: Зняття готівки в термінаді (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -6 000,00 Сума у валюті рахунку: -6 000,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 481218 Найменування операції та місце проведення: Зняття готівки в термінаді (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -6 000,00 Сума у валюті рахунку: -6 000,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 481218 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -34,90 Сума у валюті рахунку: -34,90;

Дата операції: 25.04.2023 Дата списання/зарахування: 27.04.2023 Квитанція/код авторизації: 650476 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 999,71 Сума у валюті рахунку: -1 999,71;

Дата операції: 01.05.2023 Дата списання/зарахування: 03.05.2023 Квитанція/код авторизації: 579272 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -3 207,64 Сума у валюті рахунку: -3 207,64;

Дата операції: 18.06.2023 Дата списання/зарахування: 20.06.2023 Квитанція/код авторизації: 966328 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 5 KROP(S0109563), KROPYVNYTSKYY, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -603,90 Сума у валюті рахунку: -603,90;

На даний момент є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ щодо наступних транзакцій, які відбувались в приміщеннях мережі автозаправних коплексів АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » :

Дата операції: 16.01.2023 Дата списання/зарахування: 18.01.2023 Квитанція/код авторизації: 322766 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), KRYVYI RIG, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 234,60 Сума у валюті рахунку: -1 234,60;

Дата операції: 01.02.2023 Дата списання/зарахування: 03.02.2023 Квитанція/код авторизації: 182452 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), KRYVYI RIG, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -608,00 Сума у валюті рахунку: -608,00;

Дата операції: 12.03.2023 Дата списання/зарахування: 14.03.2023 Квитанція/код авторизації: 625316 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 509,58 Сума у валюті рахунку: -1 509,58;

Дата операції: 21.03.2023 Дата списання/зарахування: 23.03.2023 Квитанція/код авторизації: 933790 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 10 OKKO DP(F0105797), SHYROKE, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 471,15 Сума у валюті рахунку: -1 471,15;

Дата операції: 06.04.2023 Дата списання/зарахування: 08.04.2023 Квитанція/код авторизації: 241330 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -999,94 Сума у валюті рахунку: -999,94;

Дата операції: 08.04.2023 Дата списання/зарахування: 10.04.2023 Квитанція/код авторизації: 056980 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 499,91 Сума у валюті рахунку: -1 499,91;

Дата операції: 08.04.2023 Дата списання/зарахування: 10.04.2023 Квитанція/код авторизації: 059188 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -71,90 Сума у валюті рахунку: -71,90;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 476494 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 999,71 Сума у валюті рахунку: -1 999,71;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 479172 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -199,00 Сума у валюті рахунку: -199,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 479172 Найменування операції та місце проведення: Зняття готівки в термінаді (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -6 000,00 Сума у валюті рахунку: -6 000,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 481218 Найменування операції та місце проведення: Зняття готівки в термінаді (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -6 000,00 Сума у валюті рахунку: -6 000,00;

Дата операції: 13.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 481218 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 31 OKKO DP(F0103616), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -34,90 Сума у валюті рахунку: -34,90;

Дата операції: 25.04.2023 Дата списання/зарахування: 27.04.2023 Квитанція/код авторизації: 650476 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 55 DNIPRO(S0108072), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -1 999,71 Сума у валюті рахунку: -1 999,71;

Дата операції: 01.05.2023 Дата списання/зарахування: 03.05.2023 Квитанція/код авторизації: 579272 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 12 OKKO DP(F0103500), DNIPRO, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -3 207,64 Сума у валюті рахунку: -3 207,64;

Дата операції: 18.06.2023 Дата списання/зарахування: 20.06.2023 Квитанція/код авторизації: 966328 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS OKKO 5 KROP(S0109563), KROPYVNYTSKYY, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -603,90 Сума у валюті рахунку: -603,90;

До транзакцій потрібна наступна інформація (адреса заправки, дата та час проведення транзакції, чи користувалась особа карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так то під яким профілем, зазначити ПІБ, мобільний номер також надати відеозаписи по всім зазначеним транзакціям, коли особа здійснювала оплату за товар. Вищевказана інформація знаходиться в головному офісі мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1