Провадження № 1-кс/686/8780/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРРЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003446,

встановила:

13.10.2023 року старший слідчий ВРРЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ).

28.09.2023 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , розуміючи, що в країні діє воєнний стан, який введений на всій території України Указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовжений Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в період часу з 26.09.2023 по 04.10.2023, перебуваючи у місті Хмельницькому, з метою одержати чуже майно, діючи умисно, з корисливих мотивів пред`явив ОСОБА_6 вимогу майнового характеру щодо передачі йому грошових коштів в сумі 60 000 гривень за повернення неіснуючого боргу, при цьому із застосуванням фізичної сили, що виразилось у нанесенні ОСОБА_5 тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_6 , зауважив останньому у грубій формі з використанням нецензурної лайки та образливих слів, що у разі відмови у передачі вищевказаної суми грошових коштів, ОСОБА_5 вивезе його в ліс та застосує до потерпілого фізичне насильство.

Окрім цього, застосовуючи психологічний тиск відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив потерпілому про те, що йому відомі відомості про місце проживання батьків ОСОБА_6 та у разі невиконання вимоги щодо передачі решти грошових коштів, ОСОБА_5 вчинить протиправні дії відносно близьких родичів потерпілого.

В свою чергу, ОСОБА_6 побоюючись за власну безпеку та безпеку своїх близьких родичів погодився виконати вимогу ОСОБА_5 та передав йому грошові кошти на загальну суму 58 960 гривень, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні 04.10.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України та 05.10.2023 вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що 04.10.2023 близько 14:55 години ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Хмельницького (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) для досягнення раніше поставленої мети, використовуючи власний мобільний телефон за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав повідомлення ОСОБА_6 , в якому зазначив реквізити банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 , на який останній повинен перерахувати грошові кошти.

Того ж дня, в період часу з 15:29 години по 15:59 години потерпілий ОСОБА_6 , перебуваючи по вул. Молодіжній у місті Хмельницькому, виконуючи вимоги ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив десять переказів готівкових коштів по 4900 гривень та один переказ на суму 1960 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , перерахувавши останньому грошові кошти на загальну суму 50 960 гривень.

Факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50 960 гривень підтверджується зібраними доказами, а саме:04.10.2023 в ході огляду транспортного засобу марки «BYD», моделі «F-3», 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеного безпосередньо після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки Іphone моделі «ХR», який належить ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом вказаного телефону встановлено, що залишок грошових коштів на картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , становить 51 003,29 гривень. При цьому, вказаний картковий рахунок використовувався в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки попередньо за вказаними реквізитами потерпілим ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на загальну суму 50 960 гривень.

Окрім цього, оперативним шляхом здійснено перевірку належності вказаного рахунку та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , який є його користувачем.

Разом з тим, на даному етапі досудового розслідування необхідно перевірити правдивість показань потерпілого та підозрюваного щодо можливого існування боргу ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 , де останній міг являтися позикодавцем. Для цього необхідно перевірити рух коштів підозрюваного ОСОБА_5 по вказаному картковому рахунку на предмет надходження грошових коштів на його банківський картковий рахунок, контрагентів, дат і сумм грошових переказів, а також часу, сум та контрагентів, яким перераховув кошти підозрюваний, із урахуванням його показань в судових засіданнях щодо періоду надання коштів та його доходів, для чого і необхідно отримати відомості про рух грошових коштів за період з 01.09.2023 по 06.10.2023, включно.

Окрім цього, отримання тимчасового доступу до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 сприятиме слідству об`єктивно перевірити факт перерахування ОСОБА_6 грошових коштів, які мали місце 04.10.2023, а також перевірити наявність коштів, їх можливе перетворення в готівкову форму в період з 05.10.2023 по 06.10.2023, тобто в період звільнення підозрюваного ОСОБА_8 з-під варти після затримання в порядку ст. 208 КПК України, тобто з 05.10.2023 по час обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 06.10.2023, включно.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 01.09.2023 по 06.10.2023 включно, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0003446 від 28.09.2023 р., а саме: заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 по 06.10.2023 включно;

-документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 04.10.2023.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя