УХВАЛА

Іменем України

05.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 03.06.2023 року невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою під проводом продажу автомобілля на сайті оголошень ОЛХ заволоділа грошовими коштами у сумі 121 800 грн. які гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 відправив декількома платежами а саме грошові кошти у сумі 26600 грн., у сумі 5700 грн., у сумі 9000 грн, у сумі 29000 грн, у сумі 29000 грн,у сумі 2500 грн у сумі 20000 грн чим завдала матеріального збитку останьому на суму 121 800. (ЄО 24358).

Так, 03.06.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які останній відправив на банкіський рахунок відкрий на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), а саме № НОМЕР_4 .

емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 4790- 7299-2673-8964.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 03.06.2023 року невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою під проводом продажу автомобілля на сайті оголошень ОЛХ заволоділа грошовими коштами у сумі 121 800 грн. які гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 відправив декількома платежами а саме грошові кошти у сумі 26600 грн., у сумі 5700 грн., у сумі 9000 грн, у сумі 29000 грн, у сумі 29000 грн,у сумі 2500 грн у сумі 20000 грн чим завдала матеріального збитку останньому на суму 121 800. (ЄО 24358).

За даним фактом 21.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000815 від 06.08.2023, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023, № НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023, № НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023, № НОМЕР_4 в період 01.06.2023 по 06.09.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 29.12.2022 по 01.02.2023№ НОМЕР_4 в період з 01.06.2023 по 06.09.2023; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

Видати вказану інформацію наступним працівникам: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №010809 від 15.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022).

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1