справа № 166/1652/23
провадження № 1-кс/166/715/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2023 року смт Ратне
Відповідно до рапорту працівників ВПК у Волинській області ДПК НП України, відповіддю від " ІНФОРМАЦІЯ_6 " встановлено, що 11 листопада 2023 року о 13 год. 18 хв. картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . В подальшому встановлено, що 11 листопада 2023 року о 13 год. 21 хв. картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 . Також встановлено, що 11 листопада 2023 року о 13 год. 23 хв. картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 . В подальшому, 11 листопада 2023 року о 15 год. 40 хв., картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 здійснено оплату за реквізитами " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати копію інформації про операції з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 дотепер, а також відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із даних банківських карток у період із його відкриття по дату винесення ухвали.
Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З рапорту старшого інспектора з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 21.11.2023 встановлено, що 11 листопада 2023 року о 13 год. 18 хв. 33 сек. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , з якого 11 листопада 2023 року о 13 год. 21 хв. здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , з якого 11 листопада 2023 року о 13 год. 23 хв. здійснено грошовий переказ на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 . В подальшому, 11 листопада 2023 року о 15 год. 40 хв. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 здійснено оплату за реквізитами " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , копію інформації про банківські операції з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року, а саме:
1) - відомостей про власників банківських карток, зокрема:
інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток;
копії документів, на підставі яких були відкриті картки;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів);
історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 20 лютого 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1