Справа № 555/2697/23
Номер провадження 1-кс/555/679/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному № 0000409 (ЄРДР від 05.11.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному № 0000409 (ЄРДР від 05.11.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.В обґрунтування клопотання вказує, що 05.11.2023 о 16.54 год. до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, надійшло повідомлення про те що невстановлена особа, під приводом надання послуг, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами.Допитати потерпілого ОСОБА_5 в кримінальному проваджені не представилось за можливе оскільки, останній знаходиться за межами України, однак в ході проведення досудового розслідування за допомого мобільного додатка месенджера «Viber» на абонентський номер НОМЕР_1 здійснено голосовий VoIP дзвінок через мережу інтернет до потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . При спілкувані через мережу інтернет по абонентському номеру НОМЕР_1 з останнім стало відомо, що 24.01.2023 року він разом із своїми знайомими ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), жителем м. Рівне та ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ), жителем с. Кричильськ, Сарненського району Рівненської області, виїхали закордон до північної країни Фінляндія на роботу. Приїхавши в європейську країну ОСОБА_5 влаштувався офіційно на Естонську фірму, де працює там в лісовому масиві по теперішній час. Попрацювавши певний час у Фінляндії ОСОБА_5 за декілька місяців заробив 7 000 тисяч євро та захотів придбати собі автомобіль із за кордону і пригнати її на Україну. Про свої думки останній поділився із своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те, що хоче придбати собі легковий автомобіль марки «Аudi» моделі «A 4» 2010 року випуску або легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «w220» S-Class 2010 року випуску з розтаможкою на Україні. Після чого ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є знайомий ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_4 ), який проживає в м. Березне, Рівненської області та може допомогти в купівлі за кордоном автомобіль та з розтаможкою придбаного автомобіля на Україні про що ОСОБА_8 постійно настоював на тому щоб саме ОСОБА_9 займався купівльою і розтаможкою авто, оскільки останній компетентний в даних справах, на що ОСОБА_5 через деякий час погодився.Після чого, ОСОБА_5 коли саме не пам`ятає, через мережу інтернет на абонентський номер НОМЕР_4 зі дзвонився з ОСОБА_9 , пояснив останньому ситуацію, а саме, що хоче придбати собі із закордону легковий автомобіль марки «Аudi» моделі «A 4» 2010 року випуску або легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «w220» S-Class 2010 року випуску з розтаможкою на Україні. Потім останні обговорили всі умови купівлі та розтаможки автомобіля, а саме що автомобіль має коштувати до 5 000 тисяч євро, на що ОСОБА_9 погодився та повідомив, що з його послугами та розтаможкою вище вказаного автомобіля вийде 2 000 тисячи євро, загальна сума становила 7 000 тисяч євро. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , щоб він грошові кошти в сумі 7 000 тисяч євро передав його хорошому знайомому, тобто спільному знайомому ОСОБА_8 , тоді він прижене даний автомобіль приблизно за два тижня, на що ОСОБА_5 погодився.02.07.2023 ОСОБА_9 приїхав до країни Фінляндія, де ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7 000 тисяч євро, аби той передав їх ОСОБА_9 на купівлю і розтаможки домовленого автомобіля.В подальшому ОСОБА_5 після передачі грошових коштів спілкувався з ОСОБА_9 через мережу інтернет по абонентському номеру НОМЕР_4 , а саме мобільний додаток «Viber» та «WhatsApp». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_5 постійно запитував коли він прижене із закордону автомобіль, але у відповідь тривалий час чув лише відговори, що йому немає часу, оскільки постійно їздить в рейси, то мають прийнять нульову розтаможку і так далі. Також ОСОБА_5 запитував у свого знайомого ОСОБА_11 , чому його хороший знайомий, якого він порадив так довго не виконує усну домовленість про пригон автомобіля, на що останній постійно запевняв, що ще прижене, можливо якісь затримки сталися, бо ОСОБА_9 не одну машину пригнав із закордону.Через півтора місяця ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, щоб останній повернув йому його грошові кошти в сумі 7 000 тисяч євро, які він йому передав через ОСОБА_11 на купівлю та розтаможку домовленого автомобіля, оскільки він довго його не приганяє та за такий час передумав його купляти, на що у відповідь почув, що поверне дані грошові кошти. Пройшовши пару днів ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_9 , однак не отримав відповіді коли саме ОСОБА_9 зможе віддати дані гроші.Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його обдурили та попросив свою маму ОСОБА_12 звернутися до працівників поліції та повідомити про даний факт, оскільки сам цього зробити не може.Також, ОСОБА_5 наголосив, що на його думку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змовилися та шляхом довіри заволоділи його грошовими коштами в сумі 7 000 тисяч євро, а також ОСОБА_5 наголосив, що після того як передав грошові кошти ОСОБА_9 , останній більше у Фінляндію не приїжджав та сам ніколи не телефонував сприводу усної домовленості та не завжди піднімав слухавку.Крім цього, ОСОБА_5 на мобільний додаток-месенджер «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 , добровільно переслав копії аудіо записів розмов з ОСОБА_9 та копії скринів автомобілів яких він хотів придбати за кордоном.17.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка пояснила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться на роботі у Фінляндії із 24.01.2023 року, разом із своїм знайомим ОСОБА_13 , жителем с. Кричильськ, Сарненського району та останній захотів купити автомобіль. У свою чергу ОСОБА_14 познайомив її сина ОСОБА_5 з ОСОБА_9 з яким її син домовився про пригон автомобіля на Україну та взяв грошові кошти в сумі 7 000 (сім тисяч) євро 02.06.2023 року. Однак ОСОБА_9 будь-яких наданих обіцянок по пригону не виконав. Потім її син по мобільному телефону домовився з ОСОБА_9 про те, що він поверне йому грошові кошти. 05.11.2023 до ОСОБА_9 додому приїхала ОСОБА_12 та почала наголошувати на тому щоб він повернув грошові кошти за автомобіль, оскільки автомобіль їм вже не потрібний, на що ОСОБА_9 пояснив що в нього при собі та дома таких грошових коштів не має та поверне їх через три дні.22.11.2023 відібрано пояснення в ОСОБА_9 , який пояснив, що у липні 2023 до нього звернувся його знайомий ОСОБА_15 , та розповів, що його знайомий хоче придбати за кордоном легковий автомобіль марки «Ауді А4», дизельний об`єм двигуна 2.0.л. та попросив його допомогти йому в цьому а саме в пошуках, придбанні та оформленні відповідних документів для законного ввезення на територію України. ОСОБА_9 погодився йому в цьому допомогти та невдовзі з ним зв`язався вказаний громадянин, а саме представився ОСОБА_5 житель Сарненського району.В ході розмови вони усно домовились зустрітись та обговорити вказане питання 02.07.2023 в р. Фінляндія куди ОСОБА_9 мав намір їхати по справах. Далі 02.07.2023, останній приїхав до р. Фінляндія де вони зустрілись в м. Пайміо на території АЗС «Несті». Під час зустрічі ОСОБА_5 пояснив, що має намір придбати вищевказаний автомобіль для особистих потреб та попросив допомоги у вирішенні цього питання. В ході розмови ОСОБА_5 також сам показував та розповідав про деталі та показував фотографії автомобіля, які він підібрав в інтернеті, результатом їхньої зустрічі вони уклали усний договір на те, що коли ОСОБА_9 наступного разу приїде до р. Фінляндії то вони знову зустрінуться, ОСОБА_5 передасть домовлену суму сім тисяч євро, при цьому основною умовою ОСОБА_5 назвав купівлю автомобіля з подальшим нульовим розмитненням під час ввезення на територію України. ОСОБА_9 роз`яснив ОСОБА_5 , що на той момент законопроект про нульове розмитнення автомобілів для цивільних осіб ще не затверджений та перебуває на стадії розгляду в Верховній раді України та можливо доведеться почекати певний проміжок часу тобто близько місяць чи два, на вказані умови ОСОБА_5 погодився та вони роз`їхались. Наступного разу через близько до десяти днів ОСОБА_9 знову приїхав до Фінляндської республіки де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_5 на тому ж самому місці де раніше. Під час зустрічі він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 7 000 тисяч євро купюрами по 50 євро, тоді вони особливо нічого вже не обговорювали після чого знову роз`їхались. З метою виконання його з ОСОБА_5 угоди далі вказані кошти він передав третім особам його знайомим під час його перебування в р. Польща приблизно через десять днів, що проживають Федеративній Німецькій Республіці, які мали допомогти в придбанні вказаного автомобіля. В подальшому ОСОБА_9 постійно підтримував з ОСОБА_5 зв`язок по вказаному питанню, будь-яких непорозумінь чи конфліктів між нами не відбувалось. Приблизно в останні дні жовтня на початку листопада до нього почала телефонувати матір ОСОБА_5 та повідомила, що вони передумали купувати автомобіль та почала говорити щоб ОСОБА_9 негайно повернув кошти назад, де останній відповів, що зможе повернути грошові кошти, однак оскільки вони вже передані для придбання автомобіля то необхідно почекати декілька днів оскільки також має припинити угоду з людьми з якими домовлявся, але вона кинула слухавку. Після чого вона ще раз телефонувала до ОСОБА_9 та знову повторювала, що грошові кошти необхідно негайно їм повернути. 11.11.2023 року близько 17.00 год., до ОСОБА_9 зателефонував невідомий йому чоловік та сказав, що їм необхідно терміново зустрітись та обговорити питання відносно автомобіля та додав, що вже вони перебувають поблизу його будинку. Оскільки ОСОБА_9 по місцю проживання не було, він приїхав близько через 15 хв. Коли він приїхав додому то побачив, що поблизу його будинку було припарковано 2 автомобілі з яких вийшли 5 чи 6 чоловік всі чоловіки та одна жінка, яка відразу представилась матір`ю ОСОБА_5 . В подальшому під час розмови вона сказала що вони приїхали забрати гроші, він намагався пояснити, що для повернення коштів йому необхідно близько трьох днів адже він не має вдома таких коштів, також в розмову почав втручатися невідомий йому на той момент чоловік віком близько 50 років, потім йому стало відомо на прізвище ОСОБА_17 та почав говорити, що він являється депутатом та приганяє автомобілі для ЗСУ, однак ОСОБА_9 взагалі було незрозуміло навіщо він йому це розповідав та, яке має відношення до вказаної ситуації. Зрозумівши, що розмова не є конструктивною та до згоди вони не дійдуть по даній події, останній зателефонував на лінію-102 та викликав поліцію, по прибуттю на місце наряду поліції він самотужки направився до відділення поліції де надав всі необхідні пояснення. Також ОСОБА_9 зазначає, що таким чином вони розірвали їхню угоду про придбання автомобіля, та найближчим часом приблизно на початку грудня він має намір поїхати до ФРН де заберу кошти і поверну назад цим людям лише за присутності працівників правоохоронного органу в цьому випадку слідчого.20.12.2023 до слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 4 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_18 , про те що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 .Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , зберігає по місцю свого проживання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме, чорнові записи, мобільні термінали, комп`ютерне обладнання, що використовувалось в ході протиправної діяльності, СІМ-картки операторів мобільного зв`язку, електронних носіїв з інформацією, що містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та дадуть можливість з`ясувати інші фактичні обставин вчинення злочину, а також будь-яких інших речей та документів, які матимуть відношення до вчинення кримінального правопорушення та речей які перебувають в незаконному обігу.Громадянин ОСОБА_9 за місцем свого проживання зберігає грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, знаряддя вчинення злочину, що використовуються в ході протиправної діяльності, а також інші предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддями вчинення кримінально протиправних дій. ОСОБА_9 , офіційного місця роботи не має, джерела надходження грошових коштів не відомі, однак оперативним шляхом встановлено, що останній отримує грошові кошти шляхом вчинення кримінальних правопорушень у сфері шахрайств, характеризується негативно як скритний малоговіркий чоловік, з сусідами не спілкується, веде антисоціальний спосіб життя, підтримує тісні дружні зв`язки з особами з числа раніше судимих за вчинення майнових злочинів.Враховуючи викладене, з метою збереження та вилучення слідів вчинення кримінального правопорушення, доказів, знарядь злочину, вважаю за необхідне проведення обшуку в житловому будинку та інших будівлях де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 .Вище вказані речі, предмети та документи, мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а їх відшукання та вилучення необхідні для документування протиправної діяльності, їх аналізу та з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, а також призначенні відповідних судових експертиз.На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що мобільні термінали, комп`ютерна техніка, сім-карти операторів зв`язку, документи які мають значення в кримінальному проваджені та грошові кошти які здобуті шляхом вчинення кримінальних правопорушень, зберігаються за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , тому отримати доступ до них неможливо у добровільному порядку шляхом витребовування у ОСОБА_9 відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбаченим зазначеним Кодексом.Враховуючи вищевикладене є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає та може зберігати вище вказані речі та предмети, за адресою: АДРЕСА_2 . з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.Отримати вищевказану інформацію та докази причетності ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, іншим способом органу досудового розслідування не можливо.Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено що власником території домоволодіння, житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 являється дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , фактичним користувачом якого є ОСОБА_9 .Отримати вищевказані предмети, документи, та речі (інформацію) на даний час в інший спосіб органу досудового розслідування не можливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити .

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання наркотичних засобів, речовин обіг яких заборонено законом та документів і речей які мають значення до кримінального правопорушення, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені наркотичні засоби, речовини, а також документи та речі, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 2, 9, 40, 71, 84, 91-93, 234, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 на проведення обшуку території домоволодіння, житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , фактичним користувачом якого є ОСОБА_9 ., з метою фіксації та вилучення речей, які були здобуті злочинним шляхом, чорнових записів, мобільних терміналів, комп`ютерна техніка, що використовувалися в ході протиправної діяльності, СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, електронних носіїв з інформацією, що містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та дадуть можливість з`ясувати інші фактичні обставин вчинення злочину, а також будь-яких інших речей та документів, які матимуть відношення до вчинення кримінального правопорушення та речей, які перебувають у незаконному обігу.

Термін дії ухвали суду- до 26 січня 2024 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1