Справа № 405/3081/23
провадження № 1-кс/405/3871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , договорів купівлі-продажу пшениці та кукурудзи укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами, зерно яких у подальшому було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів складського зберігання №25 від 17.07.2017 та №33 від 13.08.2018, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі Товару, договорів складського зберігання №25 від 17.07.2017 та №33 від 13.08.2018 з усіма додатками та актами приймання зерна на зберігання та відвантаження зерна, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків про оплату, банківських виписок про оплату зерна, сертифікатів якості, рахунків-фактури, договорів про надання послуг із перевезення залізничним чи наземним транспортом, актів перевірок, ревізій чи звітів аудиторських перевірок з усіма додатками в частині нанесення збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доповідних записок, актів перевірок зерна на складі, шляхом зняття копій з оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті привласнити зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ « ОСОБА_5 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті привласнити зерно ФГ « ОСОБА_5 » перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна належного ФГ « ОСОБА_5 » складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в клопотанні вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник особи у володіння якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. За повідомленням секретаря судового засідання, представник особи у володіння якої знаходяться речі та документи повідомив, що в комунікаційні платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не зареєстрований, що унеможливило провести судове засідання в режимі відеоконференції, за участю представника особи у володіння якої знаходяться речі та документи ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя, з урахуванням думки прокурора, визнав за можливе проводити розгляд клопотання за даної явки та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах (а.к. 4-5 витяг з ЄРДР).

Згідно до договору №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переходить (а.к. 8-15).

Відтак, на даний час у органу досудового розслідування з метою проведення призначеної судово-економічної експертизи та виконання клопотання експерта виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , договорів купівлі-продажу пшениці та кукурудзи укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами, зерно яких у подальшому було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів складського зберігання №25 від 17.07.2017 та №33 від 13.08.2018, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі Товару, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків про оплату,банківських виписок про оплату зерна, сертифікатів якості, рахунків-фактури, договорів про надання послуг із перевезення залізничним чи наземним транспортом, актів перевірок, ревізій чи звітів аудиторських перевірок з усіма додатками в частині нанесення збитків внаслідок неналежного виконання договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доповідних записок, актів перевірок зерна на складі.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.190 КК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , договорів купівлі-продажу пшениці та кукурудзи укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами, зерно яких у подальшому було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів складського зберігання №25 від 17.07.2017 та №33 від 13.08.2018, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі Товару, договорів складського зберігання №25 від 17.07.2017 та №33 від 13.08.2018 з усіма додатками та актами приймання зерна на зберігання та відвантаження зерна, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків про оплату, банківських виписок про оплату зерна, сертифікатів якості, рахунків-фактури, договорів про надання послуг із перевезення залізничним чи наземним транспортом, актів перевірок, ревізій чи звітів аудиторських перевірок з усіма додатками в частині нанесення збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок неналежного виконання договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доповідних записок, актів перевірок зерна на складі, шляхом зняття копій з оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10