Справа №: 398/5500/23
провадження №: 1-кс/398/1464/23
УХВАЛА

Іменем України

"13" листопада 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 29.07.2023 року ОСОБА_5 у месенджеру Телеграм знайшов оголошення з приводу продажу ігрової приставки PS3 та вирішив її придбати. Погодивши умови з продавцем з номером НОМЕР_3 здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку продавця № НОМЕР_1 у сумі 3587,85 грн. Після цього продавець перестав відповідати, приставку ОСОБА_5 не отримав.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.09.2023 року він 29.07.2023 року близь 02 год 00 хв ночі, перебував вдома та гортав оголошення з приводу продажу приставки. Помітивши оголошення про продаж приставки «Плейстейшн 3», яку розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , за ціною 3500грн, зацікавився. Через сайт ОЛХ написав продавцю товару. Йому відповіли від імені продавця з номеру НОМЕР_3 . Вони обговорили умови оплати та спосіб доставки. Після цього, продавець запропонував перейти у месенджеру Телеграм та там продовжити спілкування. Потім продавець надіслав йому номер картки НОМЕР_1 та повідомив, що вразі якщо він бажає, то може скинути повну вартість товару, тоді він, продавець, оплате вартість доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 . На таку пропозицію він погодився та здійснив зі свого рахунку № НОМЕР_4 на картку продавця № НОМЕР_1 переказ коштів у сумі 3587,85 грн. Після того, як він переказав кошти продавець весь час знаходив якісь відмовки та так і не відправив товар, а потім взагалі видалив оголошення з сайту ОЛХ, на зв`язок не виходить, кошти не повернув.

Здійснення потерпілим переказу коштів в сумі 3500 грн зі свого рахунку на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , підтверджується копією платіжної інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.07.2023 року

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 25.10.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

- про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 29.07.2023 року по 29.08.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат без карти у зазначений період часу з 29.07.2023 року по 29.08.2023 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1