Справа № 487/6968/23
Провадження № 1-кс/487/3975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000137 від 24.01.2023, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000137 від 24.01.2023, а саме на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які були підставою для реєстрації та перереєстрації 24.08.2022 автомобілю DAF FT XF 104.410 д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 (попередній д.н.з. НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021-2022 рр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом, під приводом ведення підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами та іншим майном, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 70 000 доларів США.

Відповідно інформації відділу кримінального аналізу СУ ГУНП в Херсонській області, 24.08.2022 автомобіль DAF FT XF 104.410 д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_2 (з 30.10.2021 був зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 24.08.2022 у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) на підставі договору купівлі-продажу від 24.08.2022 перереєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з наданням нового д.н.з. НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які були підставою для реєстрації, перереєстрації автомобіля автомобіль DAF FT XF 104.410 д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 (попередній номерний знак д.н.з. НОМЕР_3 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021-2022 рр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом, під приводом ведення підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами та іншим майном, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 70 000 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав свідчення, про те, що протягом 2021-2022 рр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, отримав від нього грошові кошти в загальній сумі 60 000 доларів США для здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових, яку останній здійснював спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У жовтні 2021 року на прохання ОСОБА_12 для використання ним у підприємницькій діяльності, було прийнято рішення про придбання вантажного автомобілю. Так, за усною домовленістю з ОСОБА_13 вони вирішили, що він надасть йому грошові кошти в сумі 10 000 доларів США для придбання вантажного автомобілю. За домовленістю, ОСОБА_13 мав придбати вантажний автомобіль та використовувати його для перевезення зернової продукції, але фактично власником автомобілю вважався він. Таким чином, у жовтні 2021 він надав ОСОБА_13 10 000 доларів США для придбання вантажного автомобілю. За вказані грошові кошти у жовтні 2021 ОСОБА_5 придбав автомобіль DAF бежевого кольору д.н.з НОМЕР_3 . В нього за певних обставин не вийшло оформити даний автомобіль на себе. Оскільки на той час він повністю довіряв ОСОБА_14 та він зарекомендував себе як надійний компаньйон, то попросив зареєструвати придбаний автомобіль на себе. Згодом йому стало відомо, що зазначений автомобіль ОСОБА_13 зареєстрував не на себе, а на свою дружину ОСОБА_8 . В той період, на всяк випадок, щоб перестрахуватися, він відібрав від ОСОБА_13 розписку про отримання від мене 10 000 доларів США ( та сума, за яку було придбано DAF д.н.з. НОМЕР_3 ) на купівлю даного автомобілю. У подальшому, зазначений автомобіль використовувався для ведення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових як ОСОБА_13 , так і його водіями. 24.02.2022 після повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України він вступив до лав ЗСУ. На той час ОСОБА_5 вже отримав від нього 60 000 доларів для ведення підприємницької діяльності з купівлі-продажу сої, які так і не повернув, мотивуючи це тим, що розпочалась війна, автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 також перебував у користуванні ОСОБА_5 . У березні 2023 він дізнався, що закуплена на його гроші ОСОБА_15 соя перевозиться у фактичному належному йому автомобілі DAF д.н.з НОМЕР_3 знайомим водієм ОСОБА_12 - ОСОБА_10 . Він зателефонував ОСОБА_16 та той підтвердив, що у нього в машині перебуває соя, однак реалізувати він її не може. Він сказав, щоб той зачекав, він знайде спосіб реалізувати сою. Після чого ОСОБА_17 почав уникати розмов, а у подальшому повідомив, що соя згнила та він її викинув. Що в дійсності сталося з вантажем йому й досі невідомо. Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 також не було повернуто ОСОБА_10 ні йому, ні ОСОБА_14 .

У вересні 2023 в ході спілкування по мобільному телефону з ОСОБА_15 він дізнався від нього, що за незрозумілих обставинах ОСОБА_10 було продано фактично належний йому автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_5 повідомив, що згоди та будь-яких документів, які б дозволяли продаж ні він, ні його дружина, на яку був зареєстрований автомобіль, ОСОБА_16 не надавали. На підтвердження своїх слів, ОСОБА_13 надіслав йому аудіозапис своєї розмови з ОСОБА_10 по мобільному телефону з приводу місцезнаходження автомобіля DAF бежевого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , яким підтвердив свої слова. Крім того, після цього, на початку вересня 2023 він особисто дзвонив ОСОБА_16 та той в ході розмови він підтвердив, що продав автомобіль DAF бежевого кольору д.н.з НОМЕР_3 , мотивуючи це тим ОСОБА_5 йому був винен якісь гроші. При цьому він не пояснив як він зміг продати неналежний йому автомобіль без власника та без документів, які б уповноважували його на це. З цього слідує, що він незаконно продав фактично належний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 , надавши підроблені документи.

Відповідно до даних реєстраційної картки ТЗ автомобіль DAF FT XF 104.410 д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_2 з 30.10.2021 був зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі договору, укладеного у СГ №6547/21/012507 від 30.10.2021 В подальшому 24.08.2022 у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) на підставі договору купівлі-продажу від 24.08.2022 перереєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з наданням нового д.н.з. НОМЕР_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких було здійснено реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу - автомобілю DAF FT XF 104.410 д.н.з.

Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для того, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що серед зазначених документів можуть міститися підроблені документи, а тому в подальшому може виникнути необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані документи в сукупності з іншими наявними матеріалами досудового розслідування мають значення доказів у кримінальному провадженні та є джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які стали підставою для реєстрації та перереєстрації 24.08.2022 автомобілю DAF FT XF 104.410 д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 (попередній д.н.з. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення цих документів.

Ухвала дійсна до 19.10.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1