Дата документу 05.01.2024Справа № 554/151/24
Провадження № 1-кс/554/746/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003043 від 24.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003043 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 року до Полтавського РУП надійщла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте що 21.11.2023 року, близько 17 год. їй на месенджер «Ватсап» прийшло повідомлення від невідомого абонента який представився як працівник відділу кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лаура з іноземним номером телефону ( НОМЕР_1 ). В ньому було сказано про легкий заробіток в інтернеті з усіма умовами. ЇЇ це зацікавило і вона погодилася. Для початку їй запропонували пройти тестове завдання, де вона мала виставити відгук для якогось готелю. Вона виконала це завдання і на її карту ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 прийшло 100 грн. з невідомої їй карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер карти не був вказаний. Після виконання завдання їй надіслали посилання в телеграм до якогось адміністратора на ім`я « ОСОБА_5 », яка перенаправила її до користувача на ім`я « ОСОБА_6 ». Це була особа яка надавала їй всі завдання і роз`яснення щодо них. Для виконання подальших завдань вона мала заводити гроші на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з торгівлі криптовалют. Для того щоб завести гроші на свій баланс на сайті вона мала перекидувати кошти на номери карт, які скидував ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 (власник ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (власник ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 (власник ОСОБА_9 ). Кошти вона перекидала із своїх карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Її задача полягала у купівлі криптовалюти на сайті на яку покаже ОСОБА_6 . Далі він продавав ці кошти далі і отримував прибуток, частину якого мала отримати вона в якості бонусу. Вона мала виконати 3 завдання на 2500, 9000 і 36800 грн. Вона надіслала ці кошти і далі ОСОБА_6 їй повідомив, що остаточне останнє завдання становить 97000 грн. Вона повірила і надіслала ці кошти і виконала завдання. Після цього ОСОБА_6 сказав, що вона неправильно зробила останнє завдання із купівлі біткоїнів і потрібно надіслати ще 188 000 грн на остаточне останнє завдання, яке виправить її помилку, вона зрозуміла, що її ошукують і не стала виконувати завдання. Вона попросила повернути її кошти без доплат на що ОСОБА_6 відповів, що так як вона є стажером то така функція заблокована і гроші їй вивести не дадуть. І взагалі додав, що у неї є два дні для того щоб зробити останнє завдання, а то її кошти «згорять». Після цього вона вирішила звернутися до поліції. Сума матеріального збитку оцінюється у 150 000 грн.

В ході перевірки зазначеної інформації було встановлено, що власники даних номерів мобільних телефонів можуть бути причетні до вчинення даного злочину або можуть володіти інформацією про обставини вищевказаного злочину: НОМЕР_7 .

Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв`язки, можливе місце перебування та проживання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонентів НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 20.11.2023 до кінця терміну дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення крадіжки необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003043 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонента НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 20.11.2023 до кінця терміну дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, історію використання IP- адрес та МАС-адрес пристроїв.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1