Справа 749/9/24
Номер провадження 1-кс/749/6/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України,

Клопотання мотивоване тим, що 25 грудня 2023 року до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2023 року та 08.12.2023 року, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошення на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами у сумі 160650 гривень, котрі заявник перерахував з власної карти № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.12.2023 року, він в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, з приводу пригону авто із закордону, оголошення зацікавило потерпілого, тому останній написав автору оголошення, автор оголошення відповів останньому в меседжер «Вайбер» з цього приводу почав писати чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номеру телефону: НОМЕР_1 , та повідомив, що являється волонтером, та займається пригоном авто для військових, та повідомив, що може пригнати авто із закордону, на замовлення, після обговорення деталей замовлення, та уточнення ціни авто та послуг, ОСОБА_6 відправив, фото своїх документів, фото авто яке вони обговорили для купівлі, паспорт, та документи, що посвідчують його волонтерську діяльність, також за вказаним номером вони проводили телефонні розмови, у ході яких, ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідно перерахувати грошові кошти за лофет для авто, оформлення документів, та інші операції, та надав номер двох банківських карток, на які ОСОБА_5 повинен перевести грошові кошти, сам ОСОБА_6 пояснив, що знаходиться за кордоном в Польщі. Так, протягом двох днів потерпілий перерахував грошові кошти на банківські карти які надав ОСОБА_6 , а саме: 07.12.2023 о 18 год. 29 хв. перерахував 11500 грн., о 19 год. 19 хв. - 11250 грн., о 19 год. 18 хв. - 20000 грн., о 21 год. 41 хв. - 26950 грн., о 21 год. 42 хв. перерахував 26950 грн. на картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 08.12.2023 о 12 год. 50 хв. перерахував 21000 грн., о 12 год. 50 хв. - 22000 грн., о 12 год. 53 хв. - 21000 грн. на карту № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошових коштів було пераховано на загальну суму 160650 грн, між переводами ОСОБА_6 повідомляв, що отримував грошові кошти, також останній, телефонував та писав, з різних номерів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Після отримання всіх коштів, ОСОБА_6 повідомив, що власник автомобіля який знаходиться за кордоном, хоче отримати повну вартісьть автомобіля, і ОСОБА_5 , необхідно перерахувати кошти в розмірі 110000 грн на банківську карту з номером № НОМЕР_9 , проте ОСОБА_5 відмовився, після чого ОСОБА_6 почав погрожувати потерпілому, що в такому разі він залишить авто в Польщі і потерпілому доведеться виплачувати штраф за перебування авто на стоянці. На запитання з приводу повернення коштів, які потерпілий перерахував на вказані банківські карти ОСОБА_6 повідомив, що нічого повертати не буде. Після цього він, перестав відповідати на телефонні дзвінки, а коли передзвонює через меседжер «Вайбер» то й надалі вимагає решту коштів, для того, щоб отримати авто.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000021 від 25.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

За доводами клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

У клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без її участі та його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

25 грудня 2023 року до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2023 року та 08.12.2023 року, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошення на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами у сумі 160650 гривень, котрі заявник перерахував з власної карти № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000021 від 25.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і проведення вилучення інформації про рух коштів щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписок банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і проведення вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію:

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 07 грудня 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07 грудня 2023 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 .Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1