печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 110-2 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 110-2 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 110-2 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни росій ської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_4 , виданий 51 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , дружина ОСОБА_5 , паспорт громадянки російської федерації№ НОМЕР_6 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

З листопада 2021 року представники влади та збройних сил російської федерації, з метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували перекидання підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф до кордонів України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку російської федерації, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 140 тис. військових російської федерації, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, представниками влади та зс рф розроблено окремий план, який передбачав вчинення дій, спрямованих на введення в оману і залякування громадян рф та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених нібито підрозділами ЗС України по території рф та тимчасово окупованим територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом рф так-званих «донецької народної республіки» і «луганської народної республіки» незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання військової підтримки, яка викликана нібито агресією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання зазначених намірів, 15.02.2022 державна дума російської федерації звернулася до президента російської федерації з проханням визнати незалежність «самопроголошених донецької та луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово окупованих територій України до ростовської області, що пояснювалося вигаданими застереженнями про те, що Збройні сили України мають намір атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під контроль України.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням визнати незалежність так званих донецької та луганської народних республік.

В цей же день, президент російської федерації скликав позачергове засідання ради безпеки російської федерації, де обговорено питання щодо доцільності визнання незалежності так званих «донецької та луганської народних республік».

Службові особи з числа вищого керівництва рф, які входять до складу ради безпеки рф, публічно підтримали звернення державної думи рф та заявили про необхідність визнання президентом рф незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

22.02.2022 президент російської федерації підписав з «керівниками» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані державною думою та радою федерації рф.

В цей же день президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

23.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «донецької та луганської народних республік».

О 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову збройну агресію проти України.

В подальшому цього ж дня збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф, віроломно здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У період з 5 години 24.02.2022 та по теперішній час (включно) підрозділи зс та інших військових формувань рф здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОРГН 374, ИНН , КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. санкт-петербург, АДРЕСА_1 .

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_4 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , дружина ОСОБА_5 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_6 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Королівство Швеція) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керує громадянин російської федерації ОСОБА_5 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно Україниу контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої на території російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Так, з метою приховування фактів співпраці з юридичними особами резидентами російської федерації та виведення коштів з України, використання їх на власний розсуд, у тому числі для ймовірної сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перераховувались та перераховуються на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Королівство Швеція) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND):

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 .

Зазначені вище дані дають достатні підстави вважати, що у володінні / розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND)знаходяться матеріали юридичних та банківських справ щодо відкриття та використання рахунків:

-компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та інших відкритих в Банку рахунків,

у тому числі:

?статути, установчі договори; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); документи щодо кінцевих отримувачів вигоди по рахункам, копії паспортів уповноважених осіб; договори найму, накази, інші документи про призначення на посаду директорів; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інші довіреності; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунків; договори на розрахунково-касове обслуговування; анкети клієнтів, заяви на видачу чекових книжок; договори та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);документи, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками;

?документи листування із зазначеними компаніями, у тому числі із посадовими особами компаній, довіреними особами та представниками; інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банку;

?документи та інформація про ІР адреси, з яких велось управління зазначеними рахунками компаній, із зазначенням самих ІР адрес;

?виписки про рух грошових коштів (цінних паперів), за період з дати відкриття рахунків по дату вилучення документів, з зазначенням дат, часу та підстав проведення операцій, сум операцій, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, банківських установ, у яких відкриті рахунки контрагентів, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх реєстраційних кодів;

?інформація про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець кожного банківського дня;

?копії SWIFT повідомлень, платіжних доручень, контрактів/договорів тощо, на підставі та з урахуванням яких здійснювались дебетові та кредитові операції по рахункам;

?документи щодо видачі готівкових коштів з рахунків;

?фотознімки осіб представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відомості що містяться в зазначених речах та документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у суді, а також при призначенні та проведенні експертиз у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 110-2 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND), з можливістю вилучення завірених копій матеріалів юридичних та банківських справ щодо відкриття та використання рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 .) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND):

-№ ІЕ57СІТІ6248;

-№ НОМЕР_10 ,

у тому числі:

?статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); документів щодо кінцевих отримувачів вигоди по рахункам, копій паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; анкет клієнтів, заяв на видачу чекових книжок; договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками;інших наявних в банківській/юридичній справах документів;

?документів листування із зазначеними компаніями, у тому числі із посадовими особами компаній, довіреними особами та представниками;

?документи та інформація про ІР адреси, з яких велось управління зазначеними рахунками компаній, із зазначенням самих ІР адрес;

?виписки про рух грошових коштів (цінних паперів), за період з дати відкриття рахунків по дату вилучення документів, з зазначенням дат, часу та підстав проведення операцій, сум операцій, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, банківських установ, у яких відкриті рахунки контрагентів, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх реєстраційних кодів;

?інформація про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець кожного банківського дня;

?копії SWIFT повідомлень, платіжних доручень, контрактів/договорів, інвойсів,коносаментівтощо, на підставі та з урахуванням яких здійснювались дебетові та кредитові операції по рахункам;

?документи щодо видачі готівкових коштів з рахунків;

?фотознімки осіб представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/52017/23-к

Прим. 2 Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (DUBLIN, IRELAND)

21.11.2023