ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000266 від 06.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 06 грудня 2023 року до відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та просив прийняти міри до невідомої особи, яка 03 грудня 2023 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримавши доступ до облікового запису його знайомого в месенджері «Фейсбук», під приводом матеріальної допомоги розповсюдила повідомлення з проханням поповнення його банківської картки - НОМЕР_1 , на яку заявником було перераховано грошові кошти в сумі 2500 гривень (ЖЕО 10570).

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 03 грудня 2023 року у всесвітній мережі інтернет «Фейсбук» надійшло СМС повідомлення його знайомого ОСОБА_6 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 2500 гривень та надав номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вищевказану суму. Через деякий час потерпілий зв`язався зі своїм знайомим ОСОБА_7 , який повідомив, що його сторінку у всесвітній мережі інтернет «Фейсбук» було зламано та розіслано усім його знайомим повідомлення схожого характеру.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність тимчасового доступу до банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_8 , який входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000266 від 06.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені про те, що 03 грудня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, отримавши доступ до облікового запису знайомого заявника ОСОБА_5 в месенджері «Фейсбук», під приводом матеріальної допомоги розповсюдила повідомлення з проханням поповнення його банківської картки - НОМЕР_1 , на яку заявником було перераховано грошові кошти в сумі 2500 гривень.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацією чергового інспектора чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, згідно з якою останній повідомляв, що 03 грудня 2023 року у всесвітній мережі інтернет «Фейсбук» надійшло СМС повідомлення його знайомого ОСОБА_6 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 2500 гривень та надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку він з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вищевказану суму; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом його допиту в якості потерпілого; роздруківкою з мобільного телефону; випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , з якої вбачається, що 03 грудня 2023 року останній здійснив переказ коштів в сумі 2500 гривень.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, які містять відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці за період часу з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаної картки або банківського рахунку;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12