Справа 127/3054/24
Провадження 1-кс/127/1332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00110 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 року до ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка сповістила про те, що цього ж дня невстановлена особа шахрайським шляхом представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 з використання електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 59 000 грн., а також отримавши персональні дані ОСОБА_4 , отримала доступ до аканту останньої в «Priva24» та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 115 200 гривень, які було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 173 960 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 вже протягом тривалого часу. До даного мобільного номеру телефону прив`язані її банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а а саме: картка для виплати НОМЕР_3 та картка універсальна НОМЕР_4 . На останній картці були наявні грошові кошти в розмірі 59000,00 грн.

12.03.2023 приблизно о 15 год. 50 хв. до потерпілої ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась як працівник служби безпеки головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови невідома особа запитала, чи здійснювала переказ потерпіла зі своєї банківської картки грошових коштів двома платіжками по 8000,00 грн., остання відповіла, що ні. Потім невідома особа повідомила, що відносно карток ОСОБА_4 здійснюються шахрайські дії, та щоб їх припинити, необхідно піти до банкомату та зняти готівку. Що потерпіла і зробила, та зняла зі своєї картки універсальної грошові кошти в загальній сумі 32000,00 грн. Потім за вказівкою невідомої особи, вона дані кошти поклала собі на мобільний рахунок, на власний номер телефону, а саме: НОМЕР_2 . Після чого потерпіла під час телефонної розмови повідомила невідомій особі, яка представилась працівником служби безпеки, що вона бажає повернути свої кошти на банківську картку, останній погодився та поклав слухавку. Та згодом потерпіла помітила, що з рахунку мобільного телефону, та з належних їй банківських карток зникли грошові кошти в загальній сумі 58660,00 грн.

Пізніше було додатково допитану в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.03.2023 вона звернулась за місцем проживання до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. В подальшому, в ході спілкування з працівниками банку, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що 12.03.2023 на її ім`я було оформлено два кредитні займи, один з яких на суму 32100,00 грн., а інший на загальну суму 83100,00 грн., які того ж дня були перераховані на невідому їй банківську картку НОМЕР_1 . Також потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона ніяких кредитних договорів особисто не укладала та перерахунку коштів будь-кому не здійснювала.

21.03.2023 слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій обл. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу інформації, по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 , та видав Ухвалу, на підставі якої був зроблений тимчасовий доступ у вищевказаному банку.

Аналізуючи інформацію, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було достовірно встановлено, що 12.03.2023 о 20 год. 10 хв. з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 .

Окрім цього, 21.03.2023 слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій обл. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як особа, яка спілкувалась по мобільному телефону з потерпілою, під час вчинення шахрайських дій, телефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 , який є абонентом ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виніс Ухвалу, та підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Проаналізувавши дану інформацію, достовірно встановлено, абонентський номер НОМЕР_5 , який підтримував зв`язок з потерпілою у день заволодіння її грошовими коштами та за результатами чого було встановлено, що у період часу з 15 год. 50 хв. по 21 год. 05 хв. 12.03.2023 вказаний номер телефону фіксувався згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.03.2023 року по 01.10.2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 00110 від 13.03.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять відомості по банківські картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 року по 01.10.2023 року, а саме:

- інформацію про відкриття банківської карти;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2023 по 01.10.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 01.10.2023 року.;

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 01.10.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя