Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/2191/23
Провадження № 1-кп/572/171/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 року м.Сарни

Сарненський районний суд Рівненської області - одноособово суддя ОСОБА_1 ,

при секретареві - ОСОБА_2 ,

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 10001530 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Білицьке Добропільського району Донецької області, жителя АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Сарненського районного суду Рівненської області перебуває кримінальне провадження №10001530 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявив клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 на даний час відбуває покарання у Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області за вироком від 12.05.2021 року Здолбунівського районного суду Рівненської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. З ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 289 КК України, та засуджений, відповідно до ч.1 ст. 70 та ст. 71 КК України, за сукупністю вироків до покарання у виді 4 роки 1 місяць позбавлення волі. Строк відбування покарання ОСОБА_6 закінчується 08 лютого 2024 року.

Однак, будучи засудженим за вчинення тяжких злочинів та відбуваючи покарання у виді позбавлення волі у Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», ОСОБА_6 на шлях виправлення не став, свою поведінку не переглянув і знову вчинив новий умисний злочин у складі організованої групи за наступних обставин.

Так, під час досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, приблизно в жовтні 2022 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, яке було об`єднане єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, що були спрямовані на досягнення вказаного плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, залучив до складу організованої групи трьох осіб, а саме:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Білицьке, Донецької області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, який на даний час відбуває покарання у ДП «Катеринівська виправна колонія № 46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_5 .

При створенні організованої групи ОСОБА_4 врахував особисті характеристики всіх учасників, їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати відведену для них роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати незаконну діяльність.

ОСОБА_4 , як організатор групи, розробив єдиний план незаконної діяльності, спрямований на досягнення спільної протиправної мети, відомий та схвалений всіма членами організованої групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного з учасників в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів організованої групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Розроблений ОСОБА_4 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 року підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, що є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Під час телефонної розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почергово спілкувались з фізичними особами та повідомляли для них завідомо неправдиві відомості про те, що їх близька особа або родич перебуває в полоні у представників зс російської федерації, а вони можуть допомогти за відповідну оплату поспілкуватись по мобільному телефону з такою особою та звільнити його з полону.

Кожного разу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , залежно від поведінки потерпілого, вимагали за свої послуги різні суми грошей.

Грошові кошти за спілкування з полоненим родичем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили потерпілих перерахувати на заздалегідь підшукані банківські карткові рахунки, що були відкритті на різних фізичних осіб у банках України, а також на мобільні номери операторів мобільного зв`язку України.

З метою підшукання нових банківських карток ОСОБА_4 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_6 , який також відбуває покарання разом з ним, але є місцевим жителем. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_6 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_6 за дорученням організатора ОСОБА_4 , діючи як пособник у складі організованої групи, підшукав та надав для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_12 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих.

Крім того, з метою підшукання додаткових банківських карток ОСОБА_4 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи ОСОБА_7 , який перебуває на волі та проживає у м. Родинське, Покровського району, Донецької області. На виконання вказівок організатора - ОСОБА_7 , як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_4 , діючи як пособник у складі організованої групи, надав для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відкрита на його ім`я, а також банківську картку AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих.

Крім того, під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували для заволодіння коштами потерпілих і інші банківські картки, зокрема: картку AT «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , картку AT «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , картки AT КБ «Приват Банку» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власниками яких є треті особи та яким не було відомо про кримінально протиправні плани та дії учасників організованої групи.

Після перерахунку потерпілими кожної грошової суми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 телефонували до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою отримання підтвердження про надходження відповідної суми грошових коштів, а також для погодження ними подальшого перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

На виконання доручень та вказівок ОСОБА_4 і ОСОБА_5 учасники організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджували надходження коштів на рахунки та погоджували подальший перерахунок грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність організованої групи протягом тривалого часу.

Для досягнення злочинної мети учасники організованої групи діяли відповідно до розподілених між ними функцій, усвідомлювали, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміли, що обумовлена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними єдиного плану, що був відомий всім учасникам групи.

Організована група характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням злочинів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою функцію, відповідно із розробленим планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_4 як організатор і виконавець у складі організованої групи здійснював загальне керівництво діями учасників організованої групи, координував дії співучасників, контролював кожного учасника організованої групи, особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, підшукував співучасників кримінальних правопорушень, які надавали засоби для вчинення злочинів - банківські картки, підшуковував та здійснював придбання мобільних телефонів, планшетів та сім-карт до них, з використанням мобільного зв`язку вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом, здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

ОСОБА_5 як виконавець у складі організованої групи особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом.

ОСОБА_6 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки AТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_12 , з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

ОСОБА_7 як пособник у складі організованої групи за дорученням організатора підшукав та надав для інших співучасників засоби для вчинення

злочину - номер та інші необхідні дані щодо банківської картки AT

«Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що відрита на його ім`я, а також банківську картку AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Так, 07.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 приблизно з 20 год. 40 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_14 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості про її вітчима - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_16 , що полягали в тому, що останній нібито перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_14 , будучи переконаною в тому, що її вітчим ОСОБА_16 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та перерахувала 07.12.2022 року грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними банківську картку AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_14 заподіяно майнову шкоду у сумі 3000 гривень.

Крім того, 18.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 00 год. 39 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_17 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_17 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_18 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10 986 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_17 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_19 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та перерахувала 18.12.2022 року грошові кошти в загальній сумі 10 986 грн. декількома платежами на вказані ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 та банківську картку AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , а також на абонентський номер НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_17 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 986 гривень.

Крім того, 19.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 10 год. 20 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_20 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_20 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_21 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_20 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_21 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 19.12.2022 року грошові кошти двома платежами в загальній сумі 6000 гривень на вказану ними банківську картку AT «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_20 заподіяно майнову шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, 19.12.2022 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 09 год. 25 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_22 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_22 завідомо неправдиві відомості щодо її сина - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_23 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_22 , будучи переконаною в тому, що її син ОСОБА_23 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 19.12.2022 року грошові кошти сумі 400 гривень на вказану ними банківську картку AT «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду в сумі 400 гривень.

Крім того, 15.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи, покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_18 , приблизно з 20 год. 45 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_24 , та представились військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_25 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3640 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_24 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_25 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і за допомогою знайомої ОСОБА_26 перерахувала 16.01.2023 року грошові кошти на вказану ними банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в сумі 3640 гривень.

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_24 заподіяно майнову шкоду в сумі 3640 гривень.

Крім того, 19.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно в нічний час доби, точний час не встановлено під час досудового розслідування, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_27 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_27 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_28 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_27 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_28 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 20.01.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 7000 гривень на вказану ними банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_27 заподіяно майнову шкоду в сумі 7000 гривень.

Крім того, 20.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно з 21 год. 00 хв. зателефонували на абонентські номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_29 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_29 завідомо неправдиві відомості щодо її дядька - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_30 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_29 , будучи переконаною в тому, що її дядько ОСОБА_30 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і за допомогою сестри ОСОБА_31 20.01.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 2700 гривень на вказану ними банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_29 заподіяно майнову шкоду в сумі 2700 гривень.

Крім того, 01.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , приблизно з 01 год. 00 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_32 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_33 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_34 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_33 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_35 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 01.02.2023 року та 02.02.2023 року декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 та № НОМЕР_8 , на банківську картку AT «Сенс-Банк» № НОМЕР_27 та на банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_28 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_33 заподіяно майнову шкоду в сумі 30 000 гривень.

Крім того, 14.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_29 , власником якого є ОСОБА_36 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_37 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_38 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_39 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_40 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 14.02.2023 року декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 14 400 гривень на вказану ними банківську картку AT «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_41 заподіяно майнову шкоду в сумі 14 400 гривень.

Крім того, приблизно 17.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_31 власником якого є ОСОБА_42 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_43 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_44 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_45 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_46 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і за допомогою ОСОБА_47 17.02.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану ними банківську картку AT «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_48 заподіяно майнову шкоду в сумі 4000 гривень.

Крім того, в період часу з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 року по 18.02.2023 року включно, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які» діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 року зателефонували на абонентський номер НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_49 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_50 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_51 , що полягали у тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 13600 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_50 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_52 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 17.02.2023 року та 18.02.2023 року декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 13 600 гривень на вказану ними банківську картку AT «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_50 заподіяно майнову шкоду в сумі 13 600 грн.

Крім того, 21.02.2023 року ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_5 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 43 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_33 власником якого є ОСОБА_53 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_54 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_55 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_56 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_55 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і перерахувала 21.02.2023 року грошові кошти декількома платежами у загальній сумі 10700 гривень на вказані ними банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_12 , та на банківську картку AT «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_56 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 700 грн.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, діючи як пособник, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та утримувати його в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

Обвинувачений ОСОБА_4 не заперечував, щоб обвинувачений ОСОБА_6 звільнився з установи та повернувся додому.

Обвинувачений ОСОБА_5 вказав, щоб обвинувачений ОСОБА_6 повернувся додому.

Обвинувачений ОСОБА_7 не заперечив, щоб обвинуваченого ОСОБА_6 відпустили додому, якщо в нього є робота, то зможе працювати.

Обвинувачений ОСОБА_6 заперечив щодо клопотання прокурора, просив не брати його під варту та обіцяв з`являтися в судові засідання.

Захисник ОСОБА_11 вважає, що клопотання прокурора є необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Захисник ОСОБА_10 вважає, що клопотання прокурора є необгрунтованим та не відповідає вимогам КПК. Раніше обвинувачений не ухилявся від явки до суду та належним чином виконував покладені на нього обов`язки. Прокурор не озвучив, яким чином ОСОБА_6 буде перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, немає інформації, що обвинувачений попередньо намагався чи буде намагатися впливати на свідків та потерпілих, оскільки вони знаходяться за межами Рівненської області, а він проходить лише по одному епізоду і тому навіть не знає всіх свідків та потерпілих. Зазначила, що прокурором не обгрунтовано можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. На даний час, після звільнення ОСОБА_6 має можливість працевлаштуватися, а тому просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Захисник ОСОБА_9 підтримав думку колег, однак вважає за можливе задовольнити клопотання частково, застосувавши більш м`який запобіжний захід.

Захисник ОСОБА_8 підтримала думку колеги - захисника ОСОБА_10 .

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 331 КПК України суд під час судового розгляду за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Так, обвинуваченому ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні запобіжний захід не обирався, так як він відбуває покарання у виді позбавлення волі в ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)». Разом з тим, 08.02.2024 року останній підлягає звільненню з місця позбавлення волі у зв`язку з відбуттям покарання.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких та за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду, потерпілі, свідки не допитані, самі обвинувачені показань не давали.

Враховуючи характер кримінальних правопорушень у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 , тяжкість покарання, яке йому загрожує, дані про особу обвинуваченого, а саме що він неодноразово судимий за вчинення умисних злочинів проти власності, а також те, що шахрайські дії щодо потерпілих вчинено під час відбування попереднього покарання у виді позбавлення волі, - суд приходить переконання, що після звільнення з місць позбавлення волі останній може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих та обвинувачених у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто наявні визначені ст. 177 КПК України, вказані ризики.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_6 , які зможуть забезпечити виконання обвинуваченим покладені на нього процесуальні обов`язки, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, а саме таких, як особисте зобов`язання та/або домашній арешт неможливо у зв`язку з тим, що останній є особою суспільно - небезпечною та будучи притягнутим до кримінальної відповідальності продовжує свою протиправну поведінку, а можливість передання обвинуваченого на особисту поруку відносно останнього на даний час не можливо, а тому з огляду на вказані обставини, застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного, окрім як тримання під вартою неможливе.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановлених ризиків, які тривають, та можливість застосування виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави, що відповідає особі обвинуваченого, характеру та тяжкості діянь, які йому інкримінуються, позбавляє можливості перешкодити інтересам правосуддя.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його майновий стан, суд вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України визначити розмір застави у межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 121120 грн. може гарантувати виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

Відповідно до норм ч.3 ст.183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави необхідно покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до суду за кожним викликом та вимогою;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314-316, 182, 183, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про обрання обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , запобіжний захід - тримання під вартою з утриманням в Рівненському слідчому ізоляторі.

Строк дії ухвали щодо запобіжного заходу - до 30.03.2024 року.

Визначити ОСОБА_6 розмір застави в сумі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 121120 гривень, яка може бути внесена як самим обвинуваченим так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Рівненській області: ; банк отримувача ДКСУ, м.Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA0010559; призначення платежу: "застава від (прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка внесла заставу) за (прізвище, ім`я, по-батькові особи, за яку внесли заставу) у кримінальній справі № (Сарненський районний суд Рівненської області)".

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до суду за кожним викликом та вимогою;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з моменту внесення застави.

Роз`яснити обвинуваченому, що у разі внесення застави у визначеному розмірі оригінал документа з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Рівненській області коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та Сарненський районний суд Рівненської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, він зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 06.02.2024 о 08 год. 45 хв.

Суддя: