Справа № 288/3644/23
Провадження № 1-кс/288/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000200 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що слідчими СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майном (крадіжка).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 року приблизно о 14 годині 18 хвилин невідома особа діючи умисно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5036 гривень 00 копійок з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , та розпорядилася на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.11.2023 року близько 14 години 18 хвилин йому на мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення про списання грошових коштів з його двох банківських карток, рахунки яких за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на загальну суму 5036 гривень 00 копійок. Особисто він будь-яких дій на перерахунок грошових коштів не вчиняв. До моменту здійснення списання грошових коштів йому сторонні особи не телефонували та не запитували про реквізити його банківських карток.

Відповідно до виписок по карткових рахунках з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період 08.11.2023 року зафіксовано зняття грошових коштів на загальну суму 5036 гривень 00 копійок.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить клопотання задовольнити та надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме: - копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); - копії договорів про відкриття рахунків; - копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); - у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00.01 години 08.11.2023 року по 23.59 годину 08.11.2023 року із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

В клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, розголошення або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 05 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 05.12.2023 року; - постанову про групу прокурорів у кримінальному провадженні від 05.12.2023 року; - виписки по картках ОСОБА_5 ; - протокол допиту потерпілого від 05.12.2023 року, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00.01 години 08.11.2023 року по 23.59 годину 08.11.2023 року із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 27 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1