Справа № 488/1084/23
Провадження № 1-кс/488/706/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000354 від 15.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 15.04.2023 року за №0000354 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, 14.04.2023 приблизно о 19:59 год., невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій з номеру НОМЕР_1 , під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 36500 гривень, які були списані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В ході огляду телефону потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що отримувач коштів, відповідно до квитанції по транзакції на суму 12 500 грн в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , який має банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до квитанції по транзакції на суму 24 500 грн в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачем коштів є володілець банківської карти з номером НОМЕР_4 .

Згідно до пошукових систем "PAYSPACE", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ін. для визначення банківської установи за першими шістьма цифрами банківської карти (BIN) встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_4 , належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що для встановлення обставин зняття та викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3 , постала необхідність в отриманні доступу до документів банківської установи, ним ініційоване дане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою .

Слідчий просив про розгляд його клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 10.04.2023 р., адже за змістом заяви потерпілої зняття грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами особою, яка ймовірно, є причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, мало місце 14.04.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній період, не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_3 , за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по 23:59 год. 20.04.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_3 , за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по 23:59 год. 20.04.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси, з яких проводились транзакції по банківській картці з номером: № НОМЕР_4 , а також банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 року по 23:59 год. 20.04.2023;

Строк дії ухвали до 02 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1