Справа № 645/5783/23
Провадження № 1-кс/645/1196/23
У Х В А Л А

іменем України

31 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 15.10.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 15.10.2023 року по теперішній час (включно), з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001462 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України за фактом того, що 15.10.2023 близько 13:37 години невстановлена особа шляхом використання електрообчислювальної техніки зламала телеграм-акаунт ОСОБА_5 та розіслала від її імені її знайомим повідомлення щодо позичення грошових коштів шляхом переведення на банківську картку НОМЕР_1 . (ІТС ІПНП 12795 від 15.10.2023). В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.10.2023 року близько 13:41 години вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час їй на Вайбер прийшло повідомлення від її дядька ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), а саме наступного змісту « НОМЕР_1 , Женечка твой номер карты?», та потерпіла відповіла що ні, потім він знову написав: «В телеграме от твоего имени просят денег перевести якобы срочно за квартиру заплатить 5400 грн))). Після чого вона почала заходити на свій телеграм, та телеграм лише грузився, та я в нього зайти було неможливо. Також після цього потерпілій почало дзвонити багато людей з її контактів та уточнювали, чи мені дійсно потрібні гроші, та вона всім говорила що ні, та те, що її взломали та хтось пише від мого ім`я. З усіх контактів потерпілої на картку шахрая НОМЕР_1 перевели гроші її рідна тітка ОСОБА_7 у сумі 4700 грн та знайома ОСОБА_8 , у сумі 1000 грн. Крім того, чоловік потерпілої ОСОБА_9 дізнавшись про те, що його дружину взломали написав їй в телеграм повідомлення наступного змісту о 14:39 годині «Привет, деньги на карту надо?» та йому написали «5 к скидываете, выхожу с акка, Будет хуже, Согласны?», тоді ОСОБА_9 написав «Уже все в курсе что страницу взломали», йому у відповідь «Ахахах,Скинуть переводы?», ОСОБА_9 « ОСОБА_10 », далі йому у відповідь «10к уже скинули)», ОСОБА_9 відповів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь «Мне лень», на цьому переписка закінчилася. Тільки о 16:00 години потерпілій вдалося зайти в її телеграм та вона побачила, що невідома особа відправила такі смс-повідомлення близько 25 її контактам та половина з смс повідомлень вказаним абонентам була видалена шахраєм, а залишилися подекуди лише відповіді від її абонентів шахраю. Потерпіла повідомила, що доступу до її телеграм-акаунту вона нікому не надавала, паролі також не надавала. Хто та яким чином міг так вчинити їй не відомо. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код країни ISO A3- UKR, BIN/IIN НОМЕР_3 , Марка картки VISA, тип картки CREDIT, Рівень карти PLATINUM. Встановлено, що на даний час ALFA-BANK об`єднаний та підпорядкований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого - АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому капітану ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 15.10.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 15.10.2023 року по теперішній час (включно), з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 31 жовтня 2023 року

Слідчий суддя