Провадження №1-кп/523/1682/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м.Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі Суворовського районного суду м. Одеси обвинувальний акт у кримінальному провадженні за №0002181 від 01.07.2020 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яворівка Піщанського району Вінницької області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

За змістом обвинувального акту досудовим слідством встановлено, що наприкінці лютого 2020 року, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, по відношенню якої матеріали виділено в окреме провадження з корисливих мотивів, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння грошовими коштами АТ «ПУМБ» шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме повернення грошових коштів держателю платіжної картки за нібито повернення товару оплаченого за допомогою платіжної картки, які перераховує банк відповідно до умов надання послуги «Торгового еквайрінгу».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, з метою надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_4 11.12.2019 зареєструвався як фізична особа підприємець з основним кодом ВЕД 73.11 «Рекламні агентства», а також відкрив додатково код ВЕД 47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», з виказанням місця проживання: АДРЕСА_3 .

Так, 19.12.2019 року в приміщенні відділення № 5 АТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 33, ОСОБА_4 подав заяву про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів з АТ «ПУМБ» згідно з яким йому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , надано бізнес карту та оформлено заяву-договір №54807482 про підключення до сервісу «Торгового еквайрінгу», який передбачає отримання POS- терміналудля розрахунку з клієнтами. Укладаючи вказаний договір ОСОБА_4 надав недостовірні відомості про свій фінансовий стан як фізичної особи підприємця з метою створення уяви представників банку у своїй позитивній репутації, насправді маючи лише злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами банку.

Так, відповідно до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, а саме: п. 4.3.15. У разі здійснення операції повернення грошових коштів у торговій точці Торговця при поверненні Держателем БПК товару/ обмін на товар меншої вартості або невикористанні послуги/частковому використанні послуги протягом двох банківських днів перерахувати Банку суму транзакції повернення на рахунок Банку UA0002904 у разі якщо Банк не утримав вказану суму згідно п 4.4.42. - утримувати з суми операцій оплати, які пройшли в торгових точках Торговця, та належать перерахуванню Торговцю згідно п.5.7.1, або з будь-якого рахунку Торговця, відкритого в Банку, суми операцій повернення та/або оброблених Банком запитів Торговця на здійснення скасування операції, суми скасованих транзакцій, зворотних платежів або фінансових претензій по операціям, здійсненим в торговій точці Торговця. 18.01.2020 року ОСОБА_6 , інженер ТОВ «Прінтек Україна Ел. Ел. Сі», на виконання умов договору еквайрінгу №54803889 від 15.01.2020 з АТ «ПУМБ» встановив у клієнта в особі ОСОБА_4 POS ? термінал Verifone V200t серійний номер НОМЕР_3 , а також підключив до мережі на торговій точці за адресою: АДРЕСА_4 у зв`язку з чим між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підписано акт прийому передачі і документи про проведення навчання користування POS-терміналом.

Крім того, 14.01.2020 року в приміщенні відділення № 5 АТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 33, ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , склав заяву №284860184 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкрив особовий рахунок IBAN№ НОМЕР_4 у валюті Гривня.

Крім того, 28.01.2020 року в приміщенні відділення № 5 АТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 33, ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , склала заяву №285256302 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкрила особовий рахунок IBAN№ НОМЕР_5 у валюті Гривня, в результаті якої отримала банківську картку № НОМЕР_6 , яку в подальшому передала для користування своєму чоловіку ОСОБА_5 .

Реалізуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами АТ «ПУМБ», з 31.01.2020 по 07.02.2020 року ОСОБА_5 , не маючи наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , за допомогою своїх платіжних банківських карток АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 здійснювали фіктивні розрахунки за товар (меблі) на банківський рахунок АТ «ПУБМ» НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_4 , щоб створити уяву здійснення господарської діяльності.

Так, 31.01.2020 року ОСОБА_5 , не маючи наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , за допомогою платіжної картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 здійснив фіктивний розрахунок за товар у розмірі 16800 грн. на банківський рахунок АТ «ПУБМ» НОМЕР_8 , якими в подальшому ФОП ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, 04.02.2020 року ОСОБА_5 повторно не маючи наміру купівлі товару у ОСОБА_4 здійснив фіктивний розрахунок за товари у розмірі 25000 грн., якими в подальшому ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 04.02.2020 року невстановлена досудовим слідством особа за допомогою банківської картки ОСОБА_7 , не маючи наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , за допомогою платіжної картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 , здійснила фіктивний розрахунок за товар у розмірі 24000 грн. на банківський рахунок АТ «ПУБМ» НОМЕР_8 , якими в подальшому ФОП ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, 06.02.2020 року за допомогою банківської картки ОСОБА_5 повторно не маючи наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила фіктивний розрахунок за товари у розмірі 201000 грн., якими в подальшому ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

07.02.2020 року ОСОБА_5 нібито повертає товар, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не має на своєму банківському рахунку грошових коштів, АТ «ПУМБ» згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, повертає суму сплачену ОСОБА_5 за товар на його платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 з якої здійснювався розрахунок за товар. Цього ж дня грошові кошти за повернення товару поступають на рахунок ОСОБА_5 в розмірі 25000 грн., якими в подальшому він розпорядився на власний розсуд.

06.02.2020 року ОСОБА_5 нібито повертає товар, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не має на своєму банківському рахунку грошових коштів, АТ «ПУМБ» згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, повертає суму сплачену ОСОБА_5 за товар на його платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 з якої здійснювався розрахунок за товар. Цього ж дня грошові кошти за повернення товару поступають на рахунок ОСОБА_5 в розмірі 25000 грн., якими в подальшому він розпорядився на власний розсуд.

Також, 07.02.2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою банківської картки ОСОБА_5 нібито повертає товар, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не має на своєму банківському рахунку грошових коштів, АТ «ПУМБ» згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, повертає суму сплачену ОСОБА_5 за товар на її платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 з якої здійснювався розрахунок за товар. Цього ж дня грошові кошти за повернення товару поступають на рахунок ОСОБА_5 в розмірі 24000 грн., якими в подальшому вона розпорядився на власний розсуд.

07.02.2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою банківської картки ОСОБА_5 повторно нібито повертає товар, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не має на своєму банківському рахунку грошових коштів, АТ «ПУМБ» згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, повертає суму сплачену ОСОБА_5 за товар на її платіжну картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 з якої здійснювався розрахунок за товар. Цього ж дня грошові кошти за повернення товару поступають на рахунок ОСОБА_5 в розмірі 20100 грн., якими в подальшому вона розпорядився на власний розсуд.

Таким чином під приводом фіктивного продажу товару, а саме меблів, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , та з невстановленою досудовим розслідуванням особою, по відношенню якої матеріали виділено в окреме провадження, за допомогою платіжних банківських карток, що належать ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які були «покупцями» меблів та за допомогою яких здійснювали повернення грошових коштів за неналежний товар, які банк нараховував згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, незаконно отримували грошові кошти банку.

На підставі фактичних даних своїми діями обвинувачений ОСОБА_4 скоїв умисний злочин, передбачений ст.190 ч.3 КК України та його дії органом досудового розслідування кваліфіковані з правовою кваліфікацією за ознаками, як «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

До Суворовського районного суду м. Одеси прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 було надане клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку зі смертю обвинуваченого, в якому містяться відомості з Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть про наявність актового запису про смерть за №5 від 31.10.2023 року, зареєстрованому Біляївським відділом Державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області, відповідно до якого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, на підставі чого було видане свідоцтво про смерть.

Сину обвинуваченого, ОСОБА_8 02.11.2023 було вручено копію клопотання. До дати розгляду клопотання заперечень проти закриття справи від ОСОБА_8 не надходило.

П.2 ч.10 ст.284 КПК України встановлено, що за наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Згідно ст.314 ч.3 п.2 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити кримінальне провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.284 ч.1 п.5 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

За змістом ст.284 ч.7 КПК України якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених частиною десятою цієї статті.

На підставі викладеного, дослідивши надані до суду копії документів, враховуючи думку прокурора, який не заперечував проти закриття кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченого за наступними підставами.

Таким чином, керуючись ст.ст. 284, 314, 369-372, 395 КПК України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження за №0002181 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

На ухвалу суду першої інстанції може бути подана апеляційна скарга до суду апеляційної інстанції через Суворовський районний суд м. Одеси протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1