Справа № 474/1658/23
Провадження № 1-кс/474/230/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22.12.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.12.2023р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 22.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1658/23/5282/23 від 21.12.2023р.). Водночас 20.12.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000117 та матеріалів клопотання вбачається, що ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.06.2023р. невідома особа зателефонувавши з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись представником оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продовження договору користування пакетом 4G, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами, які зберігалися на її банківській картці АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 в сумі 4 100 грн. 00 коп., кредитними коштами в сумі 64 600 грн. 00 коп., 22 700 грн. 00 коп., на банківській картці АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Універсальна кредитними коштами в сумі 75 000 грн. 00 коп., коштами зі Скарбнички в сумі 2 320 грн. 00 коп., внаслідок чого спричинила останній матеріальну шкоду на суму 168 720 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 22.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї є зарплатна карточка для виплат АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , де у неї зберігалося 4100 грн. 00 коп. Також, на банківській картці АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 Універсальна за № НОМЕР_2 , у ОСОБА_5 зберігалися кредитні кошти в сумі 75 000 грн. 00 коп., а на Скарбнички з ідентифікатором особистого рахунку НОМЕР_5 , зберігалося 2320 грн. 00 коп.

21.06.2023р., близько 17 год. 00 хв. останній зателефонувала невідома жінка НОМЕР_4 , яка представилася працівником оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитала, коли саме остання купувала сім-картку 4G та запропонувала продовжити термін дії сім-картки 4G, вказавши, що потрібно увести комбінацію: НОМЕР_6 #виклик.

ОСОБА_5 увела вказану вище комбінацію та на її телефон прийшло смс-повідомлення, що потрібно увести комбінацію: НОМЕР_7 , що остання і зробила та їй прийшло смс-повідомлення, що її заявку на заміну сім-карти прийнято. Більше на мобільний телефон нічого не приходило, однак остання не могла ним користуватися, про що її невідома жінка попереджала, що протягом декількох годин будуть перебої в роботі телефону. Далі, ОСОБА_5 купила іншу сім-карту НОМЕР_8 , яку прив`язала до своїх банківських карток та коли увійшла до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , то побачила, що всі кошти, які зберігалися на вказаних вище картках були перераховані на її ж банківську картку НОМЕР_2 та перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього на карту для виплат НОМЕР_1 оформлено і знято кредитні кошти на суму 64600 грн. 00 коп. та 22 700 грн. 00 коп. Таким чином, останній спричинено матеріальні збитки на суму 168 720 грн. 00 коп.

Відповідно до долученої потерпілою ОСОБА_5 копії виписки по її картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) АК КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2023р. № U13NCKBUU3EODM встановлено, що в період часу з 18 год. 54 хв. 21.06.2023р. по 19 год. 31 хв. 21.06.2023р. з вище вказаної картки переведено ряд грошових сум на її банківську картку АК КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а також на додатковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок НОМЕР_3 ) договір SAMDN5216 від 11.10.2012р., які в подальшому переведено на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_10 ), а також банківська картка № НОМЕР_2 , та додатковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок НОМЕР_3 ) договір SAMDN5216 від 11.10.2012р. імітовані акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000117; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.06.2023р.; рапортом помічника чергового СРПП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 22.06.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.06.2023р.; додатковим протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2023р.; копіями виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2023р. № U13NCKBUU3EODM по картці/рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 22.06.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18 год. 30 хв. 21.06.2023р. по 22.06.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1