Справа № 598/2415/23
провадження № 1-кс/598/535/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000156 від 16 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 16 грудня 2022 року із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області на адресу відділення поліції №4 (м.Збараж) надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 року під час введення воєнного стану (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022р.), невідома особа із її карткового рахунку таємно викрала грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 листопада 2022 року невідома особа заволоділа, належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 4000 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що квитанція №54586067, реквізити МПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата та час здійснення операції 2022_11_22 12:58:06, код транзакції 50009526, платник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума: 3000 грн. сума та валюта переказу 2830.19 грн., сума та валюта (винагорода):169.81 грн., вид операції: переказ коштів в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вик. фін. послуг, невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 назва товарів (послуг) поповнення банківських карт, ідентифікатор: НОМЕР_2 , отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код отримувача: НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , найменування банку (філії; відділення) отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальний номер транзакції в МПС 134290007, а також квитанція № 54586086, реквізити МПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата та час здійснення операції 2022-11-22 12:59:55, код транзакції 50009547, платник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума: 996.4 грн., сума та валюта переказу 940.00 грн. сума та валюта (винагорода):56.40.81 грн., вид операції: переказ коштів в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вик. фін. послуг, невикористаних коштів абоненту НОМЕР_1 , назва товарів (послуг) поповнення банківських карт, ідентифікатор: НОМЕР_2 , отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код отримувача: НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , найменування банку (філії; відділення) отримувача: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальний номер транзакції в МПС 134290150.) Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено повний картковий рахунок № НОМЕР_5 - № НОМЕР_6 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході аналізу інформації по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що після перерахунку грошових коштів від потерпілої (транзакція 2022-11-22 13:00:00 на суму 2830,19 та транзакція 2022-11-22 13:00:51 на суму 940 гривень) було здійснено наступні операції по без картковому обготівкуванні коштів:

2022-11-22 13:53:13 на суму 1600 гривень операція: переказ власних коштів (номер карткового рахунку відсутній у наданій інформації);

2022-11-22 13:54:16 на суму 1600 гривень операція: купівля товару в сумі 1 (hold) ES710139, BESTPAY2YOUI, Kyiv, Kyiv, UA. Емітентом вищевказаного сервісу (терміналу) являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2022-11-22 13:54:48 на суму 200 гривень операція: Переказ власних коштів (номер карткового рахунку відсутній у наданні інформації);

2022-11-22 15:17:32 на суму 339 гривень операція: купівля товару в сумі 339 8643 (hold) E5710073, BILL 7, Kyiv, Ky, UA. Емітентом вищевказаного сервісу (терміналу) являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», поштова адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, сервісів, терміналів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду.

Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у Вашій установі, прошу надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку за період часу з 22.11.2022 по термін дії ухвали суду.

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, token, зміна фінансового номера, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- усю інформацію у друкованому та у цифровому вигляді прошу надати у Тернопільську філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 26 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА