Дата документу 05.10.2023Справа № 554/1830/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , котрий проведений 04.10.2023 року.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що мешканець м. Кременчука ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та здійснює на території м. Кременчука незаконне виробництво бензину з його подальшим збутом за готівкові кошти з ухиленням від сплати ПДВ та акцизного податку.

Так, використовуючи підконтрольне ПП «Метекс» (код 31847834), директор якого є ОСОБА_7 ), який здійснює імпорт з Республіки Польща «метанолу (метилового спирту)», який в подальшому нібито продається (з відображенням у податковому обліку) іншому підконтрольному йому підприємству ТОВ «Радіалгруп» (код 37238075), директор, якого є ОСОБА_8 .

В подальшому, на території виробничих потужностей «міні-НПЗ» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де фактично господарську діяльність здійснює ТОВ «Радіалгруп» на праві суборенди) працівниками ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_9 , начальник виробництва, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під загальним керівництвом ОСОБА_8 здійснюється незаконне виробництво бензину шляхом змішування вищевказаного «метанолу» та бензину А95 з іншими хімічними сполуками (стабільний бензин, розчинник спиртовмісний R-5, октанопідвищуюча присадка МТБЕ (метилтретбутиловий ефір) тощо), які закуповуються як за готівкові кошти (без відображення у податковому обліку) так і за безготівковий розрахунок, з відображенням у податковому обліку як «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009». Вироблений вказаним чином бензин є низькоякісним та не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (Постанова КМУ №927 від 01.08.2013).

Для надання протиправній діяльності з незаконного виробництва бензину вигляду законної у ТОВ «Радіалгруп» наявні ліцензії на виробництво та реалізацію палива альтернативного для бензинових двигунів. Проте, з 11 РГС (резервуар горизонтальний стальний), розміщених на території вказаного «міні-НПЗ», лише один являється акцизним (обладнаний лічильником для обліку виробництва та реалізації пального). В інших РГС по вищезазначеній технології незаконно виробляється бензин, який не обліковується на балансі ТОВ «Радіалгруп» та в подальшому реалізовується за готівкові кошти, а також зберігаються компоненти для його виробництва.

Разом з цим, з метою маскування зазначеної протиправної діяльності, ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» документально нібито продають «метанол» та «бензино-лігроїнову фракцію» в адресу інших СПД (які мають окремі ознаки фіктивності).

Крім того, встановлено, що частина виробленого вказаним чином бензину належними ПП «Метекс» вантажними автомобілями (за фіктивними ТТН) доставляється для подальшої реалізації на «партнерські» АЗС, власники яких розраховуються за нього готівкою, яка передається ОСОБА_7 через водіїв, що здійснюють доставку. Вказані поставки здійснюються без відображення у податковій звітності ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс», що дозволяє ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ.

Зокрема, встановлено, що однією із зазначених АЗС є заправка під ТМ «Брент Ойл», Полтавська обл., Ковалівська сільська рада, 349км+800м автомобільної дороги М03 «Київ-Харків-Довжанський», земельна ділянка :00:020:0002, на яку за вказівкою ОСОБА_7 здійснюється доставка одного бензовоза на 25-28 тон кожного тижня. Господарську діяльність на вказаній АЗС здійснює ТОВ «Брент Ойл 98» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271). Розрахунок за поставлений бензин здійснюється представником ТОВ «Брент Ойл 98» ОСОБА_12 , який надає грошові кошти готівкою водіям, що здійснюють доставку, для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Разом з цим, ще однією АЗС, куди здійснюється доставляється для подальшої реалізації незаконно вироблений вищевказаним чином бензин являється АЗС ТМ «Окко», яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 63А.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

У зв`язку із вказаним 04.10.2023 року, за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Кар`єрна, (окружна дорога Київ - Довжанський, 491-й км) буд. 3, на території автозаправної станції (АЗС) «Бренд Ойл» в порядку ч. 3 ст. 233КПК України безпосередньо з метою врятуванням майна здійснено проникнення до транспортного засобу автомобіль DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_13 , і в подальшому згідно із положеннями ст.ст. 234, 235 КПК України проведено невідкладний обшук з метою відшукання та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та ін.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на обшуку транспортного засобу DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, котрий проведений 04.10.2023 року, транспортного засобу DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, а саме:

1.ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) NB-01/09, 03 жовтня 2023 року ТОВ «Радіалгруп» код єдрпоу 37238075, на 1 арк., щодо перевезення суміші вуглеводнів, 3ГП.П. об`ємом 33000 л.

2.Паспорт якості № 3140 від 15.03.2023 ТОВ «Алекспром» (код 32679601), щодо суміші вуглеводнів /бензино-лігроїнова фракція/ на 1 арк.;

3.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (оригінал пластикова картка) 1 шт.;

4.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 (оригінал пластикова картка) 1 шт.;

5.Полімерна пляшка об`ємом 1 л., заповнена рідиною зеленого кольору

6.Із резервуара №11 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «1.1»11; пляшка №2 має по позначення «1.2»11; пляшка №3 має по позначення «1.3»11;

7.Із резервуара №10 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «2.1»10; пляшка №2 має по позначення «2.2»10; пляшка №3 має по позначення «2.3»10;

8.Із резервуара №8 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «3.1»2; пляшка №2 має по позначення «3.2»8; пляшка №3 має по позначення «3.3»8;

9.Із резервуара №7 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «4.1»7; пляшка №2 має по позначення «4.2»7; пляшка №3 має по позначення «4.3»7;

10.Із резервуара №5 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «5.1»5; пляшка №2 має по позначення «5.2»5; пляшка №3 має по позначення «5.3»5;

11.Із резервуара №2 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «6.1»2; пляшка №2 має по позначення «6.2»2; пляшка №3 має по позначення «6.3»2;

12.Із резервуара №1 ( напівпричепу Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 ) за допомогою пробо відбивача відібрано зразок рідини нафтопродукту до скляної пляшки об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «7.1»1; пляшка №2 має по позначення «7.2»1; пляшка №3 має по позначення «7.3»1;

13. Рідина нафтопродукту заповнена в резервуарі №1 об`ємом 6000 л., в резервуарі №2 об`ємом 4000 л., в резервуарі №5 об`ємом 4000 л., в резервуарі №7 об`ємом 2000 л., в резервуарі №8 об`ємом 6000 л., в резервуарі №10 об`ємом 3000 л., в резервуарі №11 об`ємом 5000 л.,

14. Транспортний засіб DAF XF 95.430 днз НОМЕР_1 , який з`єднаний з напівпричепом Н/пр-цистерна-е TRAILOR, S 383 днз НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1