Дата документу 21.09.2023Справа № 554/8774/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000727 від 02.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.06.2022 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, невстановленим шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 30 901 грн. з банківської корти потерпілої, чим спричинила останній майнової шкоди на вище зазначену суму.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 розповіла наступне: 29.06.2022 вона побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 30 901 тис. грн. на невідому їй карту. Будь-яких переказів вона не робила. Після чого звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали квитанцію, де було переведено її грошовий платіж. Кому були переведені кошти на іншу карту їй не відомо та хто це може бути вона також не знає. Час оформлення переказу 05 год. 52xв., це був ранок коли вона ще спала, тому будь-яких операцій не робила та інформацію не надавала. Також, будь-яких дзвінків чи повідомлень із підтвердженням не надходило.

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілої ОСОБА_4 ., згідно якої 29.06.2022 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 30 901 грн.

17.06.2023 згідно ухвали Глобинського районного суду Полтавської області №1-кс/527/327/23 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено його мобільний телефон марки Apple iPhone ll IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМEI 2:. НОМЕР_3 із SIM-картою абонента номера НОМЕР_4 .

03.07.2023 року протоколом огляду оглянуто мобільний телефон марки Apple iPhone 11 IMEI 1: НОМЕР_2 , IМEI 2: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході огляду було встановлено, що ОСОБА_5 являється володільцем банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка використовувалась у злочинній діяльності, а також АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в своїй злочинній діяльності використовував банківські рахунки банків ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які відкривав на своє ім`я, та банківські рахунки відкриті на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , також ОСОБА_5 використовував в своїй злочинній діяльності карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та дані картки ним використовувались у період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомив, що товаришує з ОСОБА_5 , який просив його знімати з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти та перераховувати на визначені ним рахунки, окрім цього користувався його карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомив, що товаришує з ОСОБА_5 , який просив його знімати з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти, а також перераховувати їх на визначені ним рахунки.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, У випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться B цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків Національному банку України; 2 операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та про рух коштів по них у наступних банківських установах Ecobank ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", sportbank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та інших птоерпілих від аналогічних протиправних дій, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, а також заволоділа коштами громадян.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " адреса: АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " адреса: АДРЕСА_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) адреса: АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " адреса: АДРЕСА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним с тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " адреса: АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " адреса: АДРЕСА_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) адреса: АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " адреса: АДРЕСА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали, а також по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_18 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали, а також по банківських рахунках платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " адреса: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_19 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали, а також по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " адреса: АДРЕСА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_20 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали,

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали, а також по банківських рахунках платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2022 по 01.07.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) адреса: АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали,

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " адреса: АДРЕСА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_23 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з дати відкриття карток по кінцевий термін дії ухвали,

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " адреса: АДРЕСА_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " адреса: АДРЕСА_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) адреса: АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " адреса: АДРЕСА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_23 надати інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відповідно до п. 20-7 Перехідних положень КПК України) слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України іншим особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1