У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000274 від 22.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27- ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника відділу перерахунків пенсій № 2 Управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із завідувачем господарського відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного обслуговування управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими не встановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації єдиного злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, вчинила умисний, корупційний злочин при наступних обставинах.

Так, 20.09.2022 біля 12.00 годин до завідувача господарського відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного обслуговування управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області ОСОБА_6 звернувся громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , з метою внесення до трудової книжки даних про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню та в подальшому призначення пенсійних виплат для ОСОБА_9 . В той же день, біля 12.00 год, під час зустрічі, яка відбувалася в приміщенні ресторану «Дольче-Віта» в місті Тячів по вулиці Нересенській, ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 особисті документи ОСОБА_9 необхідні для призначення пенсій за віком для ознайомлення із ними.

В подальшому 30.09.2022 біля 12.00 годин, під час чергової зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану повідомила ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 не вистачає страхового стажу (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню. Після чого, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, довела до ОСОБА_11 вимогу, що за вирішення питання стосовно внесення до трудової книжки ОСОБА_9 неправдивих даних про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню та в подальшому призначення пенсійних виплат для ОСОБА_9 , тобто встановлення факту, що має юридичне значення та виготовлення нової трудової книжки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повинен надати ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах злочинної групи, грошові кошти в розмірі 1500 доларів США, які із її слів необхідно передати іншим учасникам групи.

Після того, 03.11.2022 близько 11.00 години, під час чергової зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка відбулася в приміщенні кафе по вул. Незалежності в м. Тячів, Закарпатської області, ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану, повідомила ОСОБА_8 , що за вирішення питання стосовно внесення до трудової книжки ОСОБА_9 неправдивих даних про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню та в подальшому призначення пенсійних виплат для ОСОБА_9 , тобто встановлення факту, що має юридичне значення та виготовлення нової трудової книжки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повинен надати ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1700 доларів США, які із її слів необхідно передати іншим учасникам групи, чим в черговий раз підтвердила намір отримати від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для передачі її іншим учасникам групи.

В подальшому 15.12.2022 о 11.12 годин ОСОБА_6 перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_5 за адресою м. Тячів, вулиця Робітнича, 18, передала останній особисті документи ОСОБА_9 необхідні для призначення пенсій за віком для ознайомлення із ними, та внесення до них неправдивих даних про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню та в подальшому призначення пенсійних виплат для ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів повідомила ОСОБА_6 що вона за неправомірну вигоду в розмірі 1270 доларів США завдяки своєму службовому становищу, авторитету може вирішити питання стосовно внесення до трудової книжки ОСОБА_9 неправдивих даних про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню, та в подальшому призначення останньому пенсії за віком без законних на те підстав.

Також, ОСОБА_5 реалізуючи єдиний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , злочинний намір спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, 15.12.2022 близько 15.00 годин, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , у якому здійснює підприємницьку діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , передала ОСОБА_7 особисті дані ОСОБА_9 , трудову книжку на його ім`я та аркуш паперу із інформацією про фіктивне працевлаштування та періоди його роботи на підприємствах, для внесення таких записів до трудової книжки ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем реалізовуючи єдиний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , злочинний намір спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, у перших числах липня 2023 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, у невстановленому місці, внесла до трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 завідомо неправдиві записи про те, що останній в період з 11.01.1999 року по 29.11.2002 року був працевлаштований водієм у ВАТ «Тячівський хлібопродукт», вказавши також неправдиві відомості про номери та дати наказів про призначення та звільнення. Вказані записи ОСОБА_7 підписала особисто, замість голови правління ВАТ «Тячівський хлібопродукт», та передала ОСОБА_5 для проставляння відбитку печатки підприємства, надання їм статусу офіційних документів, для подальшого використання при незаконному призначенні пенсії.

Після того, 16 грудня 2022 року близько 11 год. 20 хв., ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану, на виконання попередньої домовленості, на території автозаправної станції «WOG» за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілася із ОСОБА_8 в ході якої ОСОБА_6 отримала частину раніше обумовлених грошових коштів в сумі 500 доларів США (аванс), що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16 грудня 2022 року становить 18284,3 гривень, для передачі та розподілу між іншими учасникам групи, за внесення неправдивих даних до трудової книжки ОСОБА_9 , про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню для подальшої подачі до веб порталу Пенсійного фонду України на призначення останньому пенсії за віком.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи єдиний з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , злочинний намір спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, в червні місяці 2023 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, перебуваючи у своєму службовому кабінету за адресою м. Тячів, вулиця Робітнича, 18, передала начальнику відділу управління майном району Тячівської районної ради ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була освідомлена про інших учасників групи та їх незаконні дії, документи з особистими даними ОСОБА_9 , трудову книжку на його ім`я та аркуш паперу із інформацією про фіктивне працевлаштування та періоди його роботи на підприємствах, звернувшись із злочинним проханням про внесення таких записів до трудової книжки ОСОБА_9 . ОСОБА_12 в свою чергу погодилась на пропозицію ОСОБА_5 та забрала в останньої документи на ім`я ОСОБА_9 для подальшого внесення до них неправдивих відомостей.

Після чого, ОСОБА_12 будучи службовою особою, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 , будучи не обізнаною із планом групи в складі якої діяли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , злочинні наміри якої спрямовані на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, у червні місяці 2023 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_5 , внесла до трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 завідомо неправдиві записи про те, що останній в період з 05.02.1993 року по 02.11.1998 року був працевлаштований робочим у ремонтній майстерні у Тячівському районному комбінаті побутового обслуговування населення вказавши також неправдиві відомості про номери та дати наказів про призначення та звільнення. Вказані записи ОСОБА_12 підписала особисто, замість керівника Тячівського районного комбінату побутового обслуговування населення, поставила відбиток печатки підприємства, таким чином внесла до них неправдиві відомості та надала їм статус офіційних документів, та передала ОСОБА_5 , для подальшого використання при незаконному призначенні пенсії.

Після чого, 05.07.2023 року, ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану передала особисті документи на ім`я ОСОБА_9 та підроблену трудову книжку видану ОСОБА_9 , на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_8 , останньому, через працівника кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд. 6, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не усвідомлювала злочинних дій та намірів групи в якій діяла ОСОБА_6 . Вказані документи ОСОБА_8 забрав 06.07.2023 близько 10 год. 30 хв. із приміщення кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд. 6, та в цей же день передав їх ОСОБА_9 , який подав заяву про призначення пенсії та необхідні документи серед яких була трудова книжка серії НОМЕР_1 видана на прізвище ОСОБА_9 до відділу обслуговування громадян №7 (сервісного центру) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області для призначення та нарахування пенсії.

В подальшому 19.07.2023 о 15.03 год. ОСОБА_6 , діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану, повідомила ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_9 призначено пенсію за віком та висловила вимогу, що іншу частину неправомірної вигоди в сумі 1200 доларів США необхідно залишити працівнику кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд. 6.

В подальшому, 20 липня 2023 року о 11.37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні кафе «Імперія» за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд. 6, на виконання вказівок ОСОБА_6 яка діяла в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану, залишив працівнику вказаного закладу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не усвідомлювала злочинних дій та намірів ОСОБА_6 та групи в якій діяла остання, для ОСОБА_6 іншу частину грошових коштів в сумі 1200 доларів США що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20 липня 2023 року становить 43882,32 гривень, за внесення неправдивих даних до трудової книжки ОСОБА_9 , про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого останній підлягав державному соціальному страхуванню та подачу до веб порталу Пенсійного фонду України на призначення останньому пенсії за віком.

В свою чергу, ОСОБА_6 , 20 липня 2023 року близько 13 год. 50 хв. діючи в групі за попередньою змовою та згідно розробленого ОСОБА_5 плану, забрала частину обумовлених грошових коштів в сумі 1200 доларів США з приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: місто Тячів вул. Незалежності, буд.6. та з метою приховування своїх злочинних дій та злочинних дій інших учасників групи, залишила незаконно отриману вигоду в сумі 1200 доларів США продавцю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка не усвідомлювала злочинних дій та намірів групи в якій діяла ОСОБА_6 .

В подальшому цього ж дня біля 18.00 год. грошові кошти в сумі 1200 доларів США вилучені у продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи єдиний з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , злочинний умисел спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за незаконне призначення особам пенсій за віком без законних на те підстав, складення та видачу у зв`язку з цим завідомо неправдивих документів, діючи в злочинній групі, в період з 16 грудня 2022 року по 20 липня 2023 року одержала неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 62166,62 гривень за призначення ОСОБА_9 пенсії за віком, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдивих даних про наявний страховий стаж (період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески, в результаті чого останньому незаконно була призначена та нарахована пенсія.

31.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженці та мешканці АДРЕСА_7 , українці, громадянці України, раніше не судимій, тимчасово не працюючій, депутату Буштинської селищної ради VIII скликання, повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у інкримінованому їй злочині підтверджується матеріалами кримінального провадження, заявою ОСОБА_8 про вчинення ОСОБА_6 та іншими працівниками ГУ Пенсійного фонду України в Закарпатській області вказаного злочину, показами свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду місця події під час якого вилучено предмет неправомірної вигоди, протоколом затримання ОСОБА_6 , матеріалами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вказує, що вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який відноситься до категорії тяжких і за який їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_7 на праві приватної власності перебуває наступне майно, а саме:

- частина житлового будинку, загальною площею 198,9 м2, реєстраційний номер майна 38726456, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- транспортний засіб марки PEUGEOT, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , 2007 року випуску.

На підставі вищевикладеного та з метою запобігання вчинення будь-яких дій спрямованих на відчуження майна, та для забезпечення конфіскації майна як виду покарання у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Зазначає, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування просить накласти арешт із забороною відчуження на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_7 , а саме:

- частину житлового будинку, загальною площею 198,9 м2, реєстраційний номер майна 38726456, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- транспортний засіб марки PEUGEOT, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , 2007 року випуску.

З метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про накладення арешту на майно розглянути без участі підозрюваної ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання, згідно якого розгляд справи просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Враховуючи приписи ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд даного клопотання без виклику підозрюваної (власника майна).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку арешту майна з метою забезпечення: збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначено у ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання,

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 22.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

31 жовтня 2023 року у рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої осоюи, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно наказу начальника Головного управління пенсійного фонду України В Закарпатській області ОСОБА_15 про переведення ОСОБА_5 переведено на посаду начальника відділу перерахунку пенсій №2 Управління пенсійного фонду забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг з 19 грудня 2022 року, з посадовим окладом 7500 грн. місяць.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки №352686046 від 01.11.2023 ОСОБА_5 на праві приватно часткової власності (частка власності 1/2) належить житловий будинок загальною площею 198,9 м2, за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_5 належить транспортний засіб марки PEUGEOT, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , 2007 року випуску.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя, при вирішенні питання про накладення арешту на майно бере до уваги, те що підозрювана ОСОБА_5 є власником зазначеного в клопотанні майна, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та згідно санкції вказаної статті, в разі визнання її винною, тягне за собою відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення можливості призначення покарання у вигляді конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його відчуження, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_7 , а саме:

- частину житлового будинку, загальною площею 198,9 м2, реєстраційний номер майна 38726456, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- транспортний засіб марки PEUGEOT, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , 2007 року випуску.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1