Справа № 496/7217/23
Провадження № 1-кс/496/403/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили бюджетні грошові кошти на проведення реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , внесено недостовірні дані до актів виконання будівельних робіт. З матеріалів справи вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» активістами Громадської організації в ході опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю UA-2020-05-15-0044358-b - «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 », переможцем якої стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому між замовником та підрядником 26.08.2020 укладено договір № 213/20 щодо вищевказаних робіт. Сума договору становить 5 235 000 гривень. Також активістами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений виїзд до вказаного ДНЗ, де під час візуального огляду було встановлено, що якість матеріалів, які застосовували при виконанні реконструкції низька, роботи виконанні не в повному обсязі та не відповідають відповідним нормам. Разом з цим, під час вивчення та здійснення додаткового аналізу технічної документації предмета закупівлі було встановлено, що деякі види робіт були виключені із загального переліку (наприклад: блискавкозахист та посів газонів - розділ благоустрій). Зазначений факт може свідчити про те, що підрядник не виконав весь обсяг робіт, який зобов`язався виконати під час виконання тендеру. Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що об`єми виконаних робіт завищені та в акти виконаних робіт можливо внесено недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, тим самим завищена їх вартість. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2020 рік, для подальшого аналізу ведення фінансово-господарських операцій та інформації про придбання матеріалів для виконання будівельних робіт, використання бюджетних коштів, отриманих від виконання будівельних робіт. Крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової економічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт та вирахування суми завданого збитку. У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке територіально розташоване за адресою АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області до судового засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання просила розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: старшому слідчому слідчого відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000064 від 17.04.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке територіально розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-до інформації про рух грошових коштів по усім рахунках, які на даний час відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий на «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-доступ до наявних фото-, відеоматеріалів- створених у період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий на «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . У разі, якщо грошові кошти отримувались в касі відділення банку, надати в період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 копії документів щодо зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий на «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-доступ інформації, які електронні адреси, номери мобільних телефонів були підключені до банківського рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий на «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020, та які надавали змогу отримувати смс-повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету «Банку ВОСТОК» (так званий веб-банкінг) - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-доступ інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий на «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2020 по 31.12.2020 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси) - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1