Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

28 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000105 від 07.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході супроводження матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували злочинну діяльність, яка полягає у привласненні чужого майна, з використанням підроблених документів належності до військової частини військової частини НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначені особи не являються військовослужбовцями та не мають фактичного відношення до ВЧ НОМЕР_2 , входять в довіру до благодійних фондів та вводячи в оману їх представників заволодівають гуманітарною та військовою допомогою яку надають такі благодійні організації.

Так встановлено, що зазначені особи подають до фондів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблені документи, які начебто посвідчені військовою частиною ВЧ НОМЕР_2 , а саме «Лист-заява» з додатками. Як тільки фонд виконає завдання щодо збору запитуваної гуманітарної чи військової допомоги організатори схеми разом з виконавцями отримують таку допомогу згідно акту прийому-передачі гуманітарної або військової допомоги. В подальшому така допомога на баланс військової частини не зараховується та для виконання бойових задач не використовується.

За аналогічною схемою з використанням підроблених документів зазначені особи організували ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги начебто для потреб військової частини ВЧ НОМЕР_2 та без подальшої реєстрації та передачі на баланс військової частини реалізовують для отримання прибутку чи використовують для власних потреб.

Також зазначені особи організували схему ввозу та супроводження вантажівок з начебто гуманітарною допомогою, а натомість здійснюють супроводження контрабандного товару без сплати митних платежів та зборів на територію України.

У ході досудового розслідування установлено, що незаконна діяльність вказаної групи осіб спрямована на отримання гуманітарної допомоги могла здійснюватися через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів наявності/відсутності незаконного отримання гуманітарної допомоги, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за необхідний для кримінального провадження період часу з 01.01.2022 по 03.03.2023 включно.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого благодійного фонду самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слід зазначити, що на запит органу досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України від 03.03.2023 №5398/125/23/2-2023 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувану інформацію та копії документів не надано.

В ході супроводження матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували злочинну діяльність, яка полягає у привласненні чужого майна, з використанням підроблених документів належності до військової частини військової частини НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначені особи не являються військовослужбовцями та не мають фактичного відношення до ВЧ НОМЕР_2 , входять в довіру до благодійних фондів та вводячи в оману їх представників заволодівають гуманітарною та військовою допомогою яку надають такі благодійні організації.

Так встановлено, що зазначені особи подають до фондів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблені документи, які начебто посвідчені військовою частиною ВЧ НОМЕР_2 , а саме «Лист-заява» з додатками. Як тільки фонд виконає завдання щодо збору запитуваної гуманітарної чи військової допомоги організатори схеми разом з виконавцями отримують таку допомогу згідно акту прийому-передачі гуманітарної або військової допомоги. В подальшому така допомога на баланс військової частини не зараховується та для виконання бойових задач не використовується.

За аналогічною схемою з використанням підроблених документів зазначені особи організували ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги начебто для потреб військової частини ВЧ НОМЕР_2 та без подальшої реєстрації та передачі на баланс військової частини реалізовують для отримання прибутку чи використовують для власних потреб.

Також зазначені особи організували схему ввозу та супроводження вантажівок з начебто гуманітарною допомогою, а натомість здійснюють супроводження контрабандного товару без сплати митних платежів та зборів на територію України.

У ході досудового розслідування установлено, що незаконна діяльність вказаної групи осіб спрямована на отримання гуманітарної допомоги могла здійснюватися через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів наявності/відсутності незаконного отримання гуманітарної допомоги, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за необхідний для кримінального провадження період часу з 01.01.2022 по 03.03.2023 включно.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого благодійного фонду самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слід зазначити, що на запит органу досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України від 03.03.2023 №5398/125/23/2-2023 БФ «РАЗОМ ДЛЯ УКРАЇНИ» запитувану інформацію та копії документів не надано.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000105 від 07.02.2023 задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №000105 від 07.02.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо взаємодії ВЧ НОМЕР_2 з БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 03.03.2023, а саме копії завірених належним чином створених або наданих документів, які містять відомості про: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, акт приймання передачі матеріальних цінностей (гуманітарної допомоги), лист заява, митна декларація, міжнародна товарно транспортна накладна, відомості щодо взяття на облік отриманих матеріальних цінностей (гуманітарної допомоги), документальне оформлення матеріальних цінностей їх рух за призначенням, акт приймання передачі гуманітарної допомоги між отримувачем та набувачем, заяви про визнання гуманітарною допомогою, звернення набувача юридичної особи, накладні на внутрішнє переміщення гуманітарної допомоги, витяги з накладної на внутрішнє переміщення гуманітарної допомоги, звіт особи відповідальної за роздачу гуманітарної допомоги, витяг зі звіту особи відповідальної за роздачу гуманітарної допомоги, список кінцевих набувачів фізичних осіб, витяг з відомості роздачі гуманітарної допомоги набувачам, акт на списання гуманітарної допомоги, витяг з акту на списання гуманітарної допомоги, бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1