У Х В А Л А

Іменем України

26.09.2023

Справа № 331/5605/23

Провадження № 1-кс/331/1791/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, № 0000014 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що службові особи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які перебували в їх віданні, чим спричинили інтересам держави матеріальні збитки. Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорах) та ринковою вартістю майна (одяг, взуття, головні убори) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 3 171 585, 50 грн. (три мільйони сто сімдесят одна тисяча п`ятсот вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят копійок).

Під час моніторингу ринкових цін придбаних товарів встановлено, що їх вартість є значно меншою ніж за договорами, укладеними між Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області та суб`єктами господарювання.

Також, за наслідками проведення процедури спрощеної закупівлі Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області укладено договір № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» на поставку товару за предметом «Взуття різне, крім спортивного та захисного» (черевики літні повсякденні робочі 200 пар за ціною 1 500 грн. за одиницю товару). на загальну суму 300 000 грн.

Разом з цим, моніторингом цін на аналогічний товар в Інтернет магазинах з`ясовано, що ринкова ціна за пару черевиків літніх повсякденних робочих складає 1050 грн.

За таких обставин вбачається можливе безпідставне витрачання бюджетних коштів.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорі №230 від 04.10.2022) та ринковою вартістю майна ( взуття різне, крім спортивного) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 163 000 грн. (сто шістдесят три тисячі гривень).

Разом з цим, моніторингом цін на аналогічний товар в Інтернет магазинах з`ясовано, що ринкова ціна на аналогічні товари нижча ніж зазначена у вищевказаних договорах.

За таких обставин вбачається можливе безпідставне витрачання бюджетних коштів.

Крім того, відповідно до відповіді Управління СБ України в Запорізькій області на виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, № 59/5/2-804 нт від14.07.2023, під час моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено факт здійснення ряду закупівель Державною службою України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області завуальованих під «Оборонні закупівлі».

14.09.2023 слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.09.2023 (справа 331/5605/23, провадження №1-кс/331/1752/23) проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2.

В ході обшуку квартири за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2, вилучено:

1.Документи щодо проведення процедури тендерних закупівель за предметом 18810000-0. Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики літні повсякденні робочі);

2.Договір №230 закупівлі товарів за державні кошти від 04.10.2022;

3.Специфікація (Додаток №1) до договору №230 від 04.10.2022;

4.Специфікацій (Додаток №1) до договору №230 від 04.10.2022;

5.Видаткова накладна №1341 від 01.11.2022;

6.Платіжна інструкція в національній валюті від 07.11.2022 №5163;

7.Виписка по рахунку №UA 34872 з 07.11.2022 по 07.11.2022;

8.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 261 за листопад 2022;

9.Акт звірки за період: 01.01.2022-14.09.2023;

10.Податкова накладна 01112022, порядковий номер 53;

11.Квитанція №1;

12.Калькуляція на виготовлення готової продукції. Найменування: черевики літні повсякденні 55-141730;

13.Державний контракт (Договір) №24/23/24 від 08.06.2023;

14.Специфікація до договору №24/23/24 від 08.06.2023;

15.Розмірний ряд за специфікацією (Додаток №2);

16.Калькуляція ціни товару (Додаток №3);

17.Податкова накладна №1466 від 24.07.2023;

18.Товарно транспортна накладна №Р1466 від 24.07.2022;

19.Договір №377/ВС від 19.06.2023;

20.Специфікація (Додаток №1);

21.Технічні вимоги (Додаток №2);

22.Калькуляція витрат (Додаток №3);

23.Товарно транспортна накладна №Р1387 від 13.07.2023;

24.Видаткова накладна №1387 від 13.07.2023;

25.Довіреність №204 від 13.07.2023;

26.Товарно транспортна накладна №Р1386 від 30.06.2023;

27.Видаткова накладна №1386 від 30.06.2023;

28.Довіреність №181 від 30.06.2023;

29.Договір№28РС від 02.06.2023;

30.Специфікація (Додаток №1) до договору №28РС від 02.06.2023;

31.Технічні вимоги (Додаток №2);

32.Розмірний ряд (Додаток №3) до договору №28РС від 02.06.2023;

33.Калькуляція ціни товару (Додаток №4);

34.Видаткова накладна №1621 від 08.08.2023;

35.Товарно транспортна накладна №Р1621 від 08.08.2023;

36.Видаткова накладна №1755 від 28.08.2023;

37.Товарно транспортна накладна №Р1755 від 28.08.2023;

38.Державний контракт (Договір) №198 від 05.06.2023;

39.Специфікація до договору №198 від 05.06.2023;

40.Ростовка за специфікацією №198 від 05.06.2023;

41.Калькуляція ціни товару (Додаток №3)

42.Документація щодо процедури проведення тендерних торгів «Оголошення про проведення спрощеної закупівлі» «Черевики з високими берцями зимові» КОД за ДК 021:2015-18810000-0. Взуття різне крім спортивного та захисного. Тендер UA-2023-08-10-012391-а, всього на 215 арк.;

43.Тендерна документація. Відкриті торги з особливостями для учасників процедури закупівлі щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за пердметом «Черевики зимові повсякденні робочі» згідно ДК 021:20-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного. Тендерні торги UA-2023-08-08-009060-a, всього на 309 арк.

14.09.2023 постановою слідчого вказані вище речі та документи було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000014 від 06.02.2023, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження вищевказані предмети підлягають подальшому огляду та дослідженню, в тому числі шляхом проведення судових експертиз.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Враховуючи, що вилучене майно під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та є доказами, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення винними особами, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Адвокат ОСОБА_4 , діє в інтересах ТОВ «Валтекс» заперечень щодо клопотання немає, прохає суд розглядати справу у його відсутність.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

06.02.2023 року до ЄРДП внесено відомості за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що службові особи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які перебували в їх віданні, чим спричинили інтересам держави матеріальні збитки. Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорах) та ринковою вартістю майна (одяг, взуття, головні убори) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 3 171 585, 50 грн. (три мільйони сто сімдесят одна тисяча п`ятсот вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят копійок).

14.09.2023 слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.09.2023 (справа 331/5605/23, провадження №1-кс/331/1752/23) проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2.

В ході обшуку квартири за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2, вилучено вищезазначені речі.

14.09.2023 постановою слідчого вказані вище речі та документи було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000014 від 06.02.2023, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, № 0000014 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучені в ході обшуку квартири за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2, а саме:

1.Документи щодо проведення процедури тендерних закупівель за предметом 18810000-0. Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики літні повсякденні робочі);

2.Договір №230 закупівлі товарів за державні кошти від 04.10.2022;

3.Специфікація (Додаток №1) до договору №230 від 04.10.2022;

4.Специфікацій (Додаток №1) до договору №230 від 04.10.2022;

5.Видаткова накладна №1341 від 01.11.2022;

6.Платіжна інструкція в національній валюті від 07.11.2022 №5163;

7.Виписка по рахунку №UA 34872 з 07.11.2022 по 07.11.2022;

8.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 261 за листопад 2022;

9.Акт звірки за період: 01.01.2022-14.09.2023;

10.Податкова накладна 01112022, порядковий номер 53;

11.Квитанція №1;

12.Калькуляція на виготовлення готової продукції. Найменування: черевики літні повсякденні 55-141730;

13.Державний контракт (Договір) №24/23/24 від 08.06.2023;

14.Специфікація до договору №24/23/24 від 08.06.2023;

15.Розмірний ряд за специфікацією (Додаток №2);

16.Калькуляція ціни товару (Додаток №3);

17.Податкова накладна №1466 від 24.07.2023;

18.Товарно транспортна накладна №Р1466 від 24.07.2022;

19.Договір №377/ВС від 19.06.2023;

20.Специфікація (Додаток №1);

21.Технічні вимоги (Додаток №2);

22.Калькуляція витрат (Додаток №3);

23.Товарно транспортна накладна №Р1387 від 13.07.2023;

24.Видаткова накладна №1387 від 13.07.2023;

25.Довіреність №204 від 13.07.2023;

26.Товарно транспортна накладна №Р1386 від 30.06.2023;

27.Видаткова накладна №1386 від 30.06.2023;

28.Довіреність №181 від 30.06.2023;

29.Договір№28РС від 02.06.2023;

30.Специфікація (Додаток №1) до договору №28РС від 02.06.2023;

31.Технічні вимоги (Додаток №2);

32.Розмірний ряд (Додаток №3) до договору №28РС від 02.06.2023;

33.Калькуляція ціни товару (Додаток №4);

34.Видаткова накладна №1621 від 08.08.2023;

35.Товарно транспортна накладна №Р1621 від 08.08.2023;

36.Видаткова накладна №1755 від 28.08.2023;

37.Товарно транспортна накладна №Р1755 від 28.08.2023;

38.Державний контракт (Договір) №198 від 05.06.2023;

39.Специфікація до договору №198 від 05.06.2023;

40.Ростовка за специфікацією №198 від 05.06.2023;

41.Калькуляція ціни товару (Додаток №3)

42.Документація щодо процедури проведення тендерних торгів «Оголошення про проведення спрощеної закупівлі» «Черевики з високими берцями зимові» КОД за ДК 021:2015-18810000-0. Взуття різне крім спортивного та захисного. Тендер UA-2023-08-10-012391-а, всього на 215 арк.;

43.Тендерна документація. Відкриті торги з особливостями для учасників процедури закупівлі щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за пердметом «Черевики зимові повсякденні робочі» згідно ДК 021:20-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного. Тендерні торги UA-2023-08-08-009060-a, всього на 309 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1