Справа № 203/4517/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000299,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000299.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В поданому клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Дніпро діє організована група яка складається зі співробітників комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексу заклад), які впровадили механізм спрямований на незаконне отримання грошових коштів, шляхом зловживання довірою, клієнтів закладу, які звертаються за безкоштовними послугами.

Злочинна схема полягає у тому, що клієнти звертаються до філії закладу з питання щодо оформлення дитини на позашкільне навчання, виховання або отримання послуг у так званому «літньому таборі», а завідувачами підрозділів, кількість яких складає 5 закладів на території міста Дніпра, висувається умова, що такі послуги є платними та зазначається конкретний розмір такої плати за одне відвідування, тиждень або місяць.

В подальшому, під час безпосереднього відвідування дітьми закладу, їх батьками сплачуються кошти завідуючому або адміністратору під особистий підпис платника у відомості. В той час на відомостях містяться надписи «Відомість благодійної допомоги на розвиток і укріплення матеріально-технічної бази КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

Також завідуючими підрозділів повідомляють відвідувачам, що послуги які вони надають платні, а отримані гроші йдуть на заробітну платню працівникам, хоча насправді заклад є комунальним та фінансується за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час спілкування співробітників закладу з батьками дітей, їм не повідомляється, що кошти передається ними в якості благодійної допомоги.

Відповідно до матеріалів УСБУ у Дніпропетровській області лише третина коштів отриманих від громадян заводиться на розрахункові рахунки закладу в якості благодійної допомоги, а дві третини коштів, які отримуються незаконним шахрайським шляхом в результаті діяльності даної організованої групи та складають близько 900 тисяч гривень на місяць, оскільки на території міста Дніпро діє 5 підрозділів даного закладу, які надають послуги сотням дітей на місяць, розподіляються між учасниками даної організованої групи.

Так, автором даної схеми і організатором даної організованої групи є директор КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка маючи злочинний умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності, діючи виключно з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний (поступовий) злочинний план.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності неможливо, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора директор КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, володіючи якостями лідера та організатора, провела зустріч з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (заступник директора), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (заступник директора завідувач підрозділом), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (заступник директора завідувач підрозділом), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (завідувач підрозділом), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (завідувач підрозділом), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,(завідувач підрозділом), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (заступник директора), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (заступниця директора), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (завідувач відділу ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (співробітниця відділу), із якими підтримувала стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомила кожного з них зі своїми злочинними намірами, довела до відома кожного з них деталі вищевказаного розробленого нею злочинного плану.

У свою чергу вказані вище особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості членів організованої групи при систематичному скоєнні особливо тяжких злочинів проти власності.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_4 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом, координацією ОСОБА_4 злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи.

Згідно, зі статутними документами, ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР діє у статусі неприбуткової організації, є багатопрофільним закладом позашкільної освіти, знаходиться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований в порядку, визначеному законодавством України.

Засновником Центру є територіальна громада міста Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

«Центр» підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно ст.4 Закону України «Про освіту», Держава забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти.

Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Батьки мають право робити добровільні внески на потреби закладів загальної середньої освіти, добровільні внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами.

Посилаючись на вказані обставини кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої, економічної експертизи, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, конкретний перелік яких наведений в прохальній частині клопотання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Перевіряючи доводи клопотання слідчий суддя враховує, що долучені до нього матеріали кримінального провадження в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України та можливу причетність до його вчинення працівників Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.

Також слідчий суддя враховує, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, мають суттєве значення для кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказування в силу ст.91 КПК України, забезпечать проведення економічної та почеркознавчої експертиз.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000299 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000299, визначених відповідною постановою, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку), а також інформацію про ПІБ, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по жовтень 2023 року;

- податкову звітність за формою 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, відносно: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 за період з початку трудових відносин з КПНЗ ДЮЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР по теперішній час;

- інформацію щодо отриманих доходів, заробітної плати за період з 2004 року по теперішній час такими особами: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 за період з початку трудових відносин з Комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по теперішній час;

- інформацію щодо наявності філій, основних фондів та засобів, власних або орендованих земельних ділянок Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів перевірок підприємства, за наявності, за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- інформацію щодо сплати податків Комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- інформацію. чи сплачувався земельний податок за земельні ділянки, якими користується Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташовані за адресами - АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ? Якщо так, то надати інформацію з зазначенням розміру ставки земельного податку, категорії земель, сплаченої суми, платника податку, власника чи користувача земельної ділянки за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- відкритих та закритих реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства, розрахункових, валютних та інших рахунків в установах банків України Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1