Провадження №1-кс/751/2517/23
УХВАЛА

21 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000384 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні, посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 19.10.2023 щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами одного з військових формувань м. Чернігова за вирішення питання працевлаштування особи на посаду водія однієї з військових частин, з метою ухилення останнього від проходження військової служби в зоні активних бойових дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігова, майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з службовими особами військового формування (на даний час встановлюються), вимагав та отримав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, шляхом перерахування на його особистий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гривневому еквіваленті за працевлаштування його знайомого (на даний час особа встановлюється) на посаду водія однієї з військових частин м. Чернігова, з метою ухилення останнього від проходження військової служби в зоні активних бойових дій.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період з 01.01.2023 по 19.10.2023;

- документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахункам, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 19.10.2023, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в тому числі інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із датами та часом зміни номерів), за період з 01.01.2023 по 19.10.2023;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 19.10.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному вигляді) до Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1