Справа № 640/7495/16-к
Провадження № 1-кс/953/8770/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Харків

слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 09 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів особової справи ОСОБА_4 (наказ про прийняття на роботу; посадова інструкція; особисті документи; заяви про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, про відпустки, про нарахування премій, про переведення; контракт; тощо) за період часу перебування ОСОБА_4 на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

За результатами проведення відкритих торгів (тендеру), між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 53/09-2015 від 10.09.2015, предметом якого є закупівля вентиляторів осьових «Zitron» моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 штук на загальну суму 6 096 000 гривень. Відповідно отриманих під час досудового розслідування відомостей та документів встановлено наступний документальний ланцюг імпорту на територію України та подальшого продажу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вентиляторів осьових «Zitron» моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 шт., а саме:

1. вентилятори осьові «Zitron» моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 шт. були імпортовані на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та начебто придбані у британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продано дані вентилятори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 76 962, 37 гривень за одиницю товару (загальна сума грошових коштів 307 849,48);

3. в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продано зазначені вентилятори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 083 333, 33 гривень за одиницю товару (загальна сума грошових коштів за 4 вентилятори 4 333 333, 32 гривень);

4. в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено дані вентилятори безпосередньо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за суму грошових коштів 6 096 000, 00 гривень за 4 вентилятори, в рамках укладеного договору № 53/09-2015 від 10.09.2015.

Разом з тим, СУ ГУНП в Харківській області в порядку передбаченому КПК України щодо здійснення міжнародного співробітництва отримано матеріали, передані компетентними органами Королівства Іспанія.

Під час вивчення даних матеріалів встановлено, що компанією-виробником вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладено контракт №50010454 від 18.11.2015 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є виготовлення та поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 шт. за ціною 154 400 євро, що на 18.11.2015 складало, відповідно до курсу НБУ 3 906 009, 8 грн.

Таким чином, завищення вартості вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 шт. здійснене директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед їх поставкою до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає суму грошових коштів у розмірі більше 2 000 000 грн.

Разом з тим, вбачається, що участь британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також українського імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були необхідні лише для документального створення ланцюгу купівлі-продажу вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6 між компанією виробником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перед поставкою даних вентиляторів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою прикриття злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами шляхом завищення вартості вказаних вентиляторів.

В період часу здійснення дій, які мають ознаки заволодіння бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом завищення вартості вентиляторів осьових моделей ZVR 1-16-37/6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів, отриманих під час досудового розслідування вбачається можливість організації та впровадження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , за пособництва директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , злочинної схеми спрямованої на бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом завищення вартості вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6.

Так, відповідно втіленої схеми злочинної діяльності, вказаними особами організовано документальний ланцюг здійснення господарської діяльності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через британську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою документального прикриття завищення вартості вентиляторів осьових моделі ZVR 1-16-37/6 в кількості 4 шт. перед їх продажем КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке призвело до надлишкового перерахування грошових коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за договором №53/09-2015 від 10.09.2015 в сумі 2 299 494,70 грн. з врахуванням ПДВ.

Органом досудового розслідування здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених копій документів особової справи ОСОБА_4 , на який отримано відповідь за вих.№1315/9-23 від 20.06.2023, в якій зазначено, що дані документи будуть надані слідчому лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, не з`явився, представник ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому слідчий враховує, що відомості внесені до ЄРДР, стосуються фактів заволодіння коштами незаконним шляхом із використанням документів щодо господарських операцій із юридичними особами з ознаками фіктивності, що свідчить, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість отримати вказані в клопотанні документи іншим шляхом, так, слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України з вимогою щодо надання таких документів, на яку директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 20 червня 2023 року надано відповідь за вих.№1315/9-23 про необхідність надання відповідної ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України для отримання таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 09 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів особової справи ОСОБА_4 (наказ про прийняття на роботу; посадова інструкція; особисті документи; заяви про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, про відпустки, про нарахування премій, про переведення; контракт; тощо) за період часу перебування ОСОБА_4 на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1