Справа № 729/257/24
1-кс/729/11/24 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 12.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 12.10.2023 до ЄРДР за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання ВП № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що у власності вона має земельну ділянку розташовану у садовому товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 , котру виставляла на продаж на сайті оголошень "OLX". 11.10.2023 року близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон з номеру мобільного НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився головою Бобровицької ОТГ ОСОБА_6 , та повідомив про те, що у нього є товариш котрий ніби-то бажає придбати вказану земельну ділянку та запропонував заявниці допомогу, а саме в оцінці вказаної земельної ділянки. Для проведення оцінки земельної ділянки невідомий чоловік попросив переказати йому на банківську карту відкриту у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2800 гривень, на що заявниця відповіла, що таких грошових коштів вона не має. У відповідь на це, невідомий чоловік повідомив про те, що у такому разі потрібно надіслати на вказану карту хоча б 820 гривень. Заявниця повірила невідомому чоловіку та переказала на вказаний вище номер банківської карти грошові кошти у сумі 820 гривень.

12.10.2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання підтвердила факт шахрайських дій відносно неї, яку вона викладала у своїй заяві при зверненні в поліцію.

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . У ході огляду було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області справа № 729/2003/23 1-кс/729/30/23 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

19.12.2023 в ході огляду вилученої інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 11.10.2023 о 15:32 на картковий рахунок НОМЕР_2 здійснюється транзакція по зарахуванню коштів в сумі 820 грн. від Руснак за допомогою додатку Р24 та 11.10.2023 о 15:49 з вказаного карткового рахунку здійснено транзакцію по переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 820 грн., а саме переказ на картку іншого банку № НОМЕР_3 . У ході огляду було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, при проведенні досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвалу слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області № 729/2678/23 1-кс/729/44/23 р. від 22.12.2023 скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - строк дії ухвали до 22 січня 2024 року.

Згідно отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № 599 від 19.01.2024 згідно якої зазначена в ухвалі картка № НОМЕР_3 повинна містити 16 цифр.

В ході вивчення матеріалів встановлено, що дізнавачем було допущено технічну помилку, а саме не зазначено останню цифру банківської картки так як, згідно вилученої інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 11.10.2023 о 15:32 на картковий рахунок НОМЕР_2 здійснюється транзакція по зарахуванню коштів в сумі 820 грн. від Руснак за допомогою додатку Р24 та 11.10.2023 о 15:49 з вказаного карткового рахунку здійснено транзакцію по переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 820 грн., а саме переказ на картку іншого банку № НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним та тим, що строк дії ухвали № 729/2678/23 1-кс/729/44/23 р. від 22.12.2023 виконати вищевказану ухвалу не представилось за можливе та виникла необхідність у повторному зверненні з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. У відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області гербова печатка відсутня та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, тому слід вважати, що отримати вказану інформацію, яка становить банківську таємницю, таким чином неможливо.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження № 0000120 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(а.с.6).

20.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області справа № 729/2003/23 1-кс/729/30/23 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

19.12.2023 в ході огляду вилученої інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 11.10.2023 о 15:32 на картковий рахунок НОМЕР_2 здійснюється транзакція по зарахуванню коштів в сумі 820 грн. від Руснак за допомогою додатку Р24 та 11.10.2023 о 15:49 з вказаного карткового рахунку здійснено транзакцію по переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 820 грн., а саме переказ на картку іншого банку № НОМЕР_3 , в подальшому у ході огляду було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області №729/2678/23; 1-кс/729/44/23 р. від 22.12.2023 скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - строк дії ухвали до 22 січня 2024 року.

В ході вивчення матеріалів встановлено, що дізнавачем було допущено технічну помилку, а саме не зазначено останню цифру банківської картки так як, згідно вилученої інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 11.10.2023 о 15:32 на картковий рахунок НОМЕР_2 здійснюється транзакція по зарахуванню коштів в сумі 820 грн. від Руснак за допомогою додатку Р24 та 11.10.2023 о 15:49 з вказаного карткового рахунку здійснено транзакцію по переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 820 грн., а саме переказ на картку іншого банку № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 160 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 12.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів про власника рахунку № НОМЕР_6 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

- заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_6 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків);

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 з 00:00 год. 11.10.2023 по 00:00 год. 14.10.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.10.2023 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бобровицького районного суду ОСОБА_1