У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000332, внесеному 28 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000332, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, що 28 листопада 2023 року до ВП №1 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 28.11.2023 року невстановлені особи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 , перерахували грошові кошти на суму 7100 грн. 00 коп., чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

28 листопада 2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332, попередня кваліфікація кримінального правопорушення була визначена за ч. 4 ст. 185 КК України «незаконне зберігання вибухових речовин».

В ході розслідування даного кримінального провадження згідно наданої довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що у ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), до якого прив`язані її картки, з якої в свою чергу відбулося списання грошових коштів

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в установі банку,та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказану інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000332, внесеного до ЄРДР 28 листопада 2023 року задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-до IP-адрес на вхід до Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з яких саме пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 26.11.2023 по 00:00 29.11.2023 року,

-надати відомості щодо операції від 28.11.2023 року о 14:25 год. на суму 940,00 грн., а саме про рахунок «CH Payment UKR KYIV Perekaz vid HEORHIY L. 0001», а саме кому належить даний рахунок, повне розшифрування призначення платежу, повне розшифрування відправника коштів - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з повним розшифруванням всіх його кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків- платників та отримувачів, надати детальну інформацію, щодо грошових переказів по карткових рахунках в якому вказати, дату та час операції; номери рахунків, щодо конкретних операції; деталі інформації рахунку, сума у валюті операції, залишок після операції, вказати номер мобільного телефону до якої прив`язаний даний картковий рахунок, за період часу з 00:00 01.11.2023 по 00:00 30.11.2023 року;

-надати відомості щодо операції від 28.11.2023 року о 14:25 год. на суму 950,00 год., а саме про рахунок «CH Payment UKR KYIV Perekaz vid STANISLAVO. 0001», а саме кому належить даний рахунок, повне розшифрування призначення платежу, повне розшифрування відправника коштів - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повним розшифруванням всіх його кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів, надати детальну інформацію, щодо грошових переказів по карткових рахунках в якому вказати, дату та час операції; номери рахунків, щодо конкретних операції; деталі інформації рахунку, сума у валюті операції, залишок після операції, вказати номер мобільного телефону до якої прив`язаний даний картковий рахунок, за період часу з 00:00 01.11.2023 по 00:00 30.11.2023 року;

-надати відомості щодо операції від 28.11.2023 року о 14:29 год. на суму 7100,00 год., а саме кому належить рахунок на який було перерахована вищевказана сума, а саме повне розшифрування призначення платежу, повне розшифрування отримувача коштів з повним розшифруванням всіх його кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів, надати детальну інформацію, щодо грошових переказів по карткових рахунках в якому вказати, дату та час операції; номери рахунків, щодо конкретних операції; деталі інформації рахунку, сума у валюті операції, залишок після операції, вказати номер мобільного телефону до якої прив`язаний даний картковий рахунок, за період часу з 00:00 01.11.2023 по 00:00 30.11.2023 року;

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 04 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1