У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.01.2024 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу полії №1 Вінницького РУП надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що менеджер з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.01.2022 по 10.04.2023, ввівши в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу начебто необхідності придбання та ремонту запчастин до трактора «ПНВТ МТЗ», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останнім матеріального збитку на загальну суму 27 305,44 грн.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.01.2022 по 10.04.2023 прийняли до себе на роботу на посаду менеджера з постачання у відділі постачання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_5 ввів в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу, начебто, необхідності ремонту двох ПНВТ МТЗ (трактора), а саме: ремкомплекту формсунків фірми «Bosch» F00VC99002 УКТ ЗЕД 2 шт; клапана 2 шт.; розпилювача 4 шт; комплект клапанів 2 шт., за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 14 500 грн.

Після звільнення ОСОБА_5 із займаної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посади та проведення інвентаризації майна з`ясувалось, що вказані вище товарно-матеріальні цінності фактично не отримувались зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не використовувалось у господарській діяльності останнього та взагалі не підходять до будь-якого транспортного засобу, що перебуває на балансі підприємства. Отже, в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду в розмірі 14 500 грн.

Види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надання в оренду вантажних автомобілів, автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютерів; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; вантажний залізничний транспорт; надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості; оброблення насіння для відтворення; післяурожайна діяльність; допоміжна діяльність у тваринництві; допоміжна діяльність у рослинництві; змішане сільське господарство; розведення свиней; розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; розведення великої рогатої худоби молочних порід; відтворення рослин; вирощування інших багаторічних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001016 від 17.11.2023, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 05.10.2023, посадовою інструкцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.12.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, для підтвердження фактів винуватості колишнього менеджера з постачання, який працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівник якого ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , копії заяви про прийняття на посаду менеджера з постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії табеля робочого часу ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу посадової інструкції менеджера з постачання ОСОБА_5 , оригіналу видаткової накладної №ВИАП 1303022 від 13.03.2023 року між ПП « ОСОБА_7 » з однієї сторони, як (постачальника) та з іншої сторони (покупця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу акту № РН-0000118 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по рахунку № СФ-0000905 від 17.03.2023 року між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_8 », копії акту інвентаризації після звільнення менеджера з постачання ОСОБА_5 з займаної посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік; розрахунки з покупцями та замовниками між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 », платіжні доручення між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 », рахунки фактури між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 », розрахунки в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 » за березень 2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів інвертаризаційної справи клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівник якого ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , заяви про прийняття на посаду менеджера з постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табеля робочого часу ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції менеджера з постачання ОСОБА_5 , видаткової накладної №ВИАП 1303022 від 13.03.2023 року між ПП « ОСОБА_7 » з однієї сторони, як (постачальника) та з іншої сторони (покупця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту № РН-0000118 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по рахунку №СФ-0000905 від 17.03.2023 між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_8 », акту інвентаризації після звільнення менеджера з постачання ОСОБА_5 з займаної посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік; розрахунки з покупцями та замовниками між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 », платіжні доручення між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 », рахунки фактури між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцями) ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 », розрахунки в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 » за березень 2023 року, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя