н/п 1-кс/953/9084/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000456 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить відомості про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень), які здійснювалися за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення - злочину, за період з 00:00 год. 10.12.2020 по 23:59 год. 10.03.2021, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невідомі особи вчинили шахрайські дії відносно останньої на території Київської району м. Харкова.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що приблизно три або чотири роки тому остання дізналася про фінансову організацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), від своїх знайомих, вказану систему, яка приймає грошові вклади від громадян під значні проценти, на початку грудня 2020 р. вона знайшла у мережі Інтернет веб-сайт цієї організації ІНФОРМАЦІЯ_4 . 08.12.2020 зареєструвалася на цьому сайті, вказавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який потім їй дзвонили особи, які представлялись співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не всі номери вона запам`ятала.

В подальшому, 20.12.2020 р. ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон чоловік, який представився як ОСОБА_5 , працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Телефонував з номеру НОМЕР_2 .

Особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_6 » повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язана із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і діє від її імені, ці дві компанії «як одне ціле» і повідомив проте, що Головний офіс компанії знаходиться на Кіпрі. Також, ОСОБА_6 сказав, що для початку роботи необхідно зробити «вступний» внесок на рахунок компанії в сумі 250 доларів США, оплату необхідно провести через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_4 повідомила, що не вміє користуватися інтернет-банкінгом, і попросила особу на ім`я « ОСОБА_6 » надати банківські реквізити, щоб вона могла самостійно зробити оплату через банк, останній пояснив, що такий спосіб оплати є незручним і у їхній компанії не практикується, натомість він може сам встановити на її планшет або смартфон програму для інтернет-банкінгу і виконувати від її імені всі платежі з її карти, слухаючи вказівки від ОСОБА_6 , ОСОБА_4 встановила на своєму планшеті два додатки, призначені для віддаленого доступу до пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідувала всім його інструкціям, так він отримав повний доступ до керування планшетом ОСОБА_4 , яка надала паролі від свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також за його інструкціями була встановлена система інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і він отримав доступ до рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 . Ларін зв`язувався із ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з облікового запису з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_11 :.cid.8bf625974010c28d». Також ОСОБА_6 надсилав ОСОБА_4 електронні листи з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_12

Так, 22.12.2020 Ларін зробив від імені ОСОБА_4 , з коштів її рахунку, «вступний» платіж у сумі 7 200,00 грн., коли він робив перевод «вступний внесок» їй телефонували із «приватбанку» для підтвердження операції, щодо транзакції, на що вона погоджувалась.

В подальшому, з`ясувалося, що цей платіж був сплачений на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

На той момент і при здійсненні наступних платежів вона не могла особисто перевірити отримувачів платежу, оскільки не мала навичок користування системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_4 повірила ОСОБА_6 , що платіж перераховано саме на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також в ході спілкування із останнім, ОСОБА_6 повідомив, що компанія може запропонувати такі варіанти співробітництва: 1) внесення коштів на депозитний рахунок із виплатою процентів; 2) «гра» на брокерських рахунках по типу «Форекса»; 3) інвестування у електронну криптовалюту - біткоїн. ОСОБА_4 обрала перший варіант внесення коштів на депозит, оскільки про трейдерство і «біткоїн» нічого раніше не чула і не знаю. ОСОБА_6 говорив про високі проценти по депозитних вкладах, а саме до 50 % річних, направив їй на електронну пошту документ під назвою «індивідуальний інвестиційний портфель» з малозрозумілими таблицями та графіками. Він детально та дуже переконливо пояснював останній, що компанія працює з інвестиціями і таким чином забезпечує високі проценти для інвесторів. Також ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 надіслати фотографії сторінок паспорта - для того, щоб створити обліковий запис на сайті компанії. На що ОСОБА_4 погодилася внести на «депозитний рахунок» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у сумі приблизно 200 доларів США (6 000,00 грн.). Платіж на суму 6 000,00 грн. було проведено 04.01.2021. Фактично платіж виконувався ОСОБА_6 шляхом доступу до моїх рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки ОСОБА_4 надавала доступ від свого « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як з`ясувалося пізніше, ця сума була сплачена від її імені не на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на рахунок ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , поточний рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Через декілька днів ОСОБА_6 зателефонував і почав наполягати на додатковому вкладанні коштів, відповідна еквівалентна сума, 2 835,00 грн., була сплачена 08.01.2021 з мого рахунку на вказаний вище рахунок ФОП ОСОБА_8 таким самим способом, як і раніше, тобто оплату здійснював від її імені - ОСОБА_6 .

Маючи доступ до її рахунків, паролів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 вваажє, що « ОСОБА_6 » дізнався про наявність у неї депозитного вкладу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 91 000,00 грн., у зв`язку із цим він запропонував достроково розірвати вказаний депозит і додати цю суму коштів до її депозиту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.01.2021 за порадами ОСОБА_6 , він достроково розірвав депозитний договір із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Розірвання депозиту відбувалося дистанційно, відповідно до інструкцій, які надавав їй ОСОБА_6 . Після розірвання депозиту сума в 91 000,00 грн. була зарахована на її поточний рахунок, а вже через декілька хвилин після цього сума в 90 000,00 грн. була сплачена на рахунок ФОП ОСОБА_8 . Всі дії у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з перерахування цієї суми вчинялися ОСОБА_6 .

Наприкінці січня 2021 року остання очікувала на перші виплати процентів, але виплат не було, через тиждень їй зателефонував інший менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_14 », представився як « ОСОБА_9 », та повідомив, що ОСОБА_6 захворів на «COVID», і вести її справи буде він - ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_4 поцікавилась у ОСОБА_10 , чому не передано договір із компанією. На, що він підтвердив, що дійсно договору немає, і цей факт є серйозним порушенням, в якому є і її вина, і за це необхідно сплатити штраф у сумі 2 000 доларів США, при цьому 1 800 доларів сплатить ОСОБА_6 , а 200 доларів має сплатити вона. Грошові кошти в сумі 5 750,00 гривень перерахували 26.01.2021. Як виявилося пізніше, ці кошти насправді були сплачені на рахунок ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 , поточний рахунок НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Платіжну операцію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконував ОСОБА_10 , у якого, очевидно, було все необхідне для доступу до моїх рахунків.

Для оформлення договору ОСОБА_4 зробила фотознімки свого паспорту і відіслала на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 Через день ОСОБА_10 попросив її відтворити на окремому аркуші паперу її підпис і рукописний запис прізвища та ініціалів, сфотографувати і відправити на його електронну поштову адресу, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_10 надіслав їй на електронну адресу документ начебто договір, а насправді це був бізнес-план, у якому містився підпис ОСОБА_4 та запис прізвища з ініціалами, але у спотвореному вигляді у дзеркальному відображенні.

Потім ОСОБА_10 висунув вимогу сплатити 300 доларів США для оплати «фінансового коридору», у протилежному випадку, як він пояснив, виведення коштів затримається на невизначений час. ОСОБА_4 знову внесла їх на свій картковий рахунок. Як пізніше з`ясувалося, сума, приблизно еквівалентна 300 доларам США, була сплачена двома платежами на згадуваний вище рахунок ФОП ОСОБА_11 : 27.01.2021 у сумі 4 520,00 гривень, а 28.01.2021 в сумі 4 220,00 гривень, одна по теперішній час виплат від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла ОСОБА_4 не отримала.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год. 10.12.2020 по 23:59 год. 10.03.2021.

Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 24.11.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить про його задоволення.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень), які здійснювалися за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувалась потерпіла ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення - злочину, за період з 00:00 год. 10.12.2020 по 23:59 год. 10.03.2021, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.01.2024 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухва ли про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1