Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7095/2023 У Х В А Л А
26.10.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних копій документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.01.2023р. по 26.10.2023р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те що, 28.09.2023р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 в ході гри в мережі Інтернет у онлайн-казино.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування власника рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по ньому, що має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних копій документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 30.01.2023 (включно) по 26.10.2023;
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі банку за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.01.2023 по 26.10.2023.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1