печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 367 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі. На електронну адресу суду направив заяву про розгляд справи без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у прийнятті рішення покладається на розсуд суду.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що у період з 18.10.2019 по 01.11.2019, виконуючий обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи за неналежного виконання службових обов`язків представника Уповноваженого органу управління, в повноваження і обов`язки якої входили організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські, контролюючі та управлінські функціями стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення ст. 73-2 Господарського кодексу України та п. 10.2 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізував злочинний умисел та протиправну схему розтрати ввірених коштів шляхом укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рядом юридичних осіб з ознаками фіктивності значних господарських зобов`язань безтоварних завідомо підроблених договорів поставки кукурудзи та додаткових угод до них.

Так, 22 жовтня 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Київ, з метою досягнення своїх злочинних намірів щодо розтрати ввірених йому коштів на користь третіх осіб, реалізовуючи свій злочинний умисел, отримавши від невстановлених осіб реквізити суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклав з вказаним товариством завідомо підроблений офіційний документ договір поставки № 124 від 22.10.2019.

В подальшому, 28.10.2019, ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів щодо розтрати ввірених йому коштів, на користь третіх осіб, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, склав та підписав додаткову угоду № 1К3 до Договору поставки № 124 від 22.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою визначили кількісні та якісні показники Товару, а саме «Кукурудзи 3-го класу» на загальну суму один мільйон сто тридцять сім тисяч дві гривні 40 копійок, в т.ч. ПДВ 189 500,40 грн., а також протиправно змінили суттєві умови Договору поставки.

Виконавши всі необхідні умови, щодо маскування протиправності перерахування ввірених йому коштів, на користь третіх осіб, діючи в порушення умов Договору поставки № 124 від 22.10.2019, ОСОБА_5 , будучи службовою особою виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супереч інтересам служби, у період з 30.10.2019 по 08.11.2019, здійснив перерахування коштів загальною сумою 948 200,00 грн. з розрахункового банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначений вищевказаними договорами строк, товар не поставило, у зв`язку з чим, на вимогу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення перерахованих коштів, 11 листопада 2019 року повернуло частину коштів у сумі 50 000,00 грн.

При цьому, кошти на загальну суму 898 200,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повернуло і товар не поставило, про що, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_6 , складено та підписано Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.10.2019 12.12.2019, у відповідності до якого станом на 12.12.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 898 200,00 грн., що згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 № 15678/23-71 від 02.06.2023 є понесенням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) збитків на указану суму.

23 жовтня 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Київ, діючи повторно, з метою досягнення своїх злочинних намірів щодо розтрати ввірених йому коштів на користь третіх осіб, реалізовуючи свій злочинний умисел, отримавши від невстановлених осіб реквізити суб`єкту підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уклав з вказаним товариством завідомо підроблений договір поставки № 88 від 23.10.2019.

Після укладення завідомо підробленого Договору поставки, 22.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 1К3 до Договору поставки № 88 від 22.10.2019, якою протиправно змінено суттєві умови Договору поставки.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинних намірів щодо розтрати ввірених йому коштів на користь третіх осіб, 28.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2К3 до Договору поставки № 88 від 23.10.2019, якою визначено кількісні та якісні показники Товару, а саме: «Кукурудзи 3-го класу» на загальну суму 1 137 200,40 грн., в т.ч. ПДВ 189 500,40 грн.

Виконавши всі необхідні умови, щодо маскування протиправності перерахування на користь третіх осіб ввірених йому коштів, діючи в порушення умов Договору поставки № 88 від 22.10.2019, ОСОБА_5 , будучи службовою особою виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супереч інтересам служби, 25 листопада 2019 року, здійснив перерахування коштів загальною сумою 450 тис. грн. з розрахункового банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням «За кукурудзу зг. Договору № 88 від 23.10.2019, ДУ № 1К3 від 25.10.2019».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно загального злочинного плану, у визначений вищевказаним договором строк товар не поставило і грошові кошти не повернуло, про що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано Акт звірки взаємних розрахунків за період 23.10.2019 12.12.2019, у відповідності до якого станом на 12.12.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 450 000 грн., що згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 № 15678/23-71 від 02.06.2023 є понесенням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) збитків на указану суму.

Допитана як свідок громадянка України ОСОБА_7 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не має та не мала, директором вказаного товариства оформлена за разову грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

З огляду на викладене, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Для кваліфікації дій ОСОБА_8 виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчих експертиз, об`єктами яких будуть матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Так, постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 28.09.2023 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні, зокрема статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000163 від 01.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) організації, статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, листів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/43560/23-к

Прим. 2 Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_8

06.10.2023 р.