Справа № 487/5264/23
Провадження № 1-кс/487/4412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000289 від 04.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

30.10.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000289 від 04.08.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за 02 серпня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 04.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_9 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, під приводом позичити гроші, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які остання переказала на номер банківської карти НОМЕР_3 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 10643 від 03.08.2023 та відомості викладені в ній внесено 04.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000289, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановленні наступні обставини подій.

02.08.2023 до заявниці, громадянки ОСОБА_9 звернулась її донька громадянка ОСОБА_10 та повідомила останній про те, що в месенджері Telegram їй (донці) надійшло повідомлення від її з матір`ю спільної знайомої громадянки ОСОБА_11 з прохання терміново допомогти грошима на лікування у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Порадившись, жінки вирішили допомогти, вважаючи що вказане повідомлення відправила саме ОСОБА_11 м.н. НОМЕР_4 .

Потім за допомогою банківського мобільного додатку monobank встановленого в мобільний телефон, ОСОБА_10 , з дозволу своєї матері, здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_5 на номер банківської карти надісланий з аккаунту в месенджері Telegram ОСОБА_11 № НОМЕР_3 .

03.08.2023 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_11 та під час розмови остання повідомила, що їй нічого не відомо про вищевикладене, а також повідомила, що гроші ні від кого не отримувала.

Після цього ОСОБА_10 зателефонувала до банку-отримувача надісланих останньою грошових коштів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та працівник вказаного банку порекомендував звернутися до поліції щодо вчинення шахрайських дій.

Зрозумівши, що невідома особа, заволоділа шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 звернулась до поліції.

У ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.10.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено таке.

Так клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , закріплений банківський рахунок НОМЕР_6 (банківська карта № НОМЕР_3 ).

Під час вивчення інформації у виписках по картковому рахунку встановлено рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 (карта НОМЕР_7 ) належний ОСОБА_13 за період 02/08/2023 11/10/2023 з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку НОМЕР_6 (карта НОМЕР_7 ) на різні суми, а саме: 02.08.2023 о 20:18 год. зараховано грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 02.08.2023 о 20:24 здійснено переказ у сумі 965 (дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.08.2023 о 20:48 год. зараховано грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок № НОМЕР_9 ; 02.08.2023 о 20:50 здійснено переказ у сумі 975 (дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.08.2023 о 20:54 год. зараховано грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_10 рахунок № НОМЕР_10 ; 02.08.2023 о 20:56 здійснено переказ у сумі 985 (дев`ятсот вісімдесят п`ять) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.08.2023 о 21:24 год. зараховано грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) грн. відправник IRINA SHABALTAS рахунок № НОМЕР_11 ; 02.08.2023 о 20:26 год. здійснено переказ у сумі 500 (п`ятсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.08.2023 о 21:24 год. зараховано грошові кошти у сумі 600 (шістсот) гривень. Відправник ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_12 (переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 02.08.2023 о 21:56 год. здійснено переказ у сумі 600 (шістсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 ; 02.08.2023 о 21:58 год. зараховано грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_11 рахунок НОМЕР_13 (переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 02.08.2023 о 22:00 год. здійснено переказ у сумі 389 (триста вісімдесят дев`ять) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Крім того з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 02.08.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 рокуіз вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 за 02 серпня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 30.11.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1