Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/222/2024 Справа № 641/6609/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого зазначено, що 06.08.2023 невідома особа, шляхом використання електронно-обчивлювальної техніки, через додаток «OVIS», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6394 грн. 77 коп., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Так, встановлено, що невідома особа, перебуваючи біля паливно-роздавальної колонки на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відсканувала QR-код у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати коштів за пальне. Однак, через те, що до вказаного додатку шахраєм була прив`язана картка третьої особи, яка не надавала право проводити транзакції, грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (тобто « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не було зараховано, оскільки вказана транзакція вважається спірною.

В ході проведення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, було встановлено, що особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення зареєструвалася у мобільному додатку «OVIS» за наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено осіб, які користуються вищеозначеними номерами телефонів. Ними виявились: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів щодо входу до інтернет-банкінгу з мобільних терміналів, з яких здійснюється вхід до застосунку «OVIS».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Однак, слідчим не доведено період за який необхідно вилучити документи, а саме з 01.01.2023. Як вбачається із клопотання, досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайських дій від 06.08.2023, а тому, саме з цієї дати тимчасовий доступ і підлягає задоволенню.

Встановлення доступу до документів за період раніше, слідчим не мотивовано, а встановлення інших потерпілих не є завданням цього кримінального провадження.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові, а саме: усієї наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , щодо відомостей про усі рахунки, відкриті на їх ім`я (у тому числі як фізичних осіб-підприємців) з наданням документів, на підставі яких відкрито зазначені розрахункові рахунки, інформацію щодо руху грошових коштів у період з 06.08.2023 до 01.01.2024 із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів осіб, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, та наявні ІР-адреси та геолокації, що використовуються під час входу до інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1