Справа № 585/4424/23
Номер провадження 1-кс/585/1300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору підряду №652 від 09.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останнім у 2017-2018 роках виконувалися роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 . Утеплення фасадів та горищ. Заміна вікон та дверей. Перевіркою фактично виконаних робіт встановлено, що підрядником внесено до акту форми КБ-2в виконаних робіт, роботи по розділам цоколь та утеплення горища фактично не виконувались. За результатами перевірки проведено розрахунок зайво включених обсягів робіт згідно акту форми КБ-2в. Загальна сума зайво включених робіт до акту форми КБ-2в становить 24 371,00 грн. Роботи на вказану суму взагалі не виконувались. З викладеного слідує, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно завищено обсяги виконаних робіт в актах форми КБ-2в з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахування коштів здійснювалось на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Наразі виникла необхідність у підтвердженні розрахунків за виконані роботи згідно вказаного договору та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого державному бюджету, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації за рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: -копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; - інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; - відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; - відомості про наявність карт-ключів до рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах; - договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; - вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Дані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлені про розглдя справи. Заяв, клопотань до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000076 від 07.04.2018р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- відомості про наявність карт-ключів до рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1