УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000698 старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , зазначає, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 27.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 29.10.2023 по 30.10.2023 не встановлена особа здійснивши дзвінок до ОСОБА_5 та представившись працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За даним фактом 27.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000698 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , в сумі 2800 грн., яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході аналізу отриманої інформації на підставі тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 встановлено, що отримані грошові кошти було перераховано о 15:10 26.02.2023 року особі на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок отримувача НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.02.2023 по 26.03.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення по кримінальному провадженню, та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групи слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом вилучення на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку, картки, на яку здійснився грошовий переказ, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , на імя ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.02.2023 по 26.03.2023 року; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 26.02.2023 по 26.03.2023; номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 26.02.2023 по 26.03.2023 зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: