ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000508 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля, заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 187 000 грн., які перерахувала на карту НОМЕР_1 .

Допитана в рамках даного кримінального провадження свідок ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 21.09.2023 в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про послуги привезення автомобіля із-за кордону. ОСОБА_6 хотів придбати автомобіль марки «Фольцваген» моделі «Гольф» та зацікавився пропозицією, зателефонував на вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні та чоловік, котрий назвався ОСОБА_7 , повідомив про актуальність даної пропозиції та запропонував пригнати даний автомобіль, за допомогою митних брокерів розмитнити його на території України. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував дружині ОСОБА_5 , яку попросив перерахувати грошові кошти у розмірі 25000 гривень на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) для того, щоб автомобіль перетнув кордон України. В подальшому, ОСОБА_5 трьома платежами перерахувала на дану картку грошові кошти в розмірі 82500 гривень. Далі, невідомий чоловік зателефонував з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 та сказав, що потрібно перерахувати ще 34000 гривень, але ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та звернулась до працівників поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_1 , в період з 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_1 , в період з 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий, пославшись на норми ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.09.2023 ОСОБА_6 в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про послуги привезення автомобіля із-за кордону. ОСОБА_6 хотів придбати автомобіль марки «Фольцваген» моделі «Гольф» та зацікавився пропозицією, зателефонував на вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні та чоловік, котрий назвався ОСОБА_7 , повідомив про актуальність даної пропозиції та запропонував пригнати даний автомобіль, за допомогою митних брокерів розмитнити його на території України. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував дружині ОСОБА_5 , яку попросив перерахувати грошові кошти у розмірі 25000 гривень на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) для того, щоб автомобіль перетнув кордон України. В подальшому, ОСОБА_5 трьома платежами перерахувала на дану картку грошові кошти в розмірі 82500 гривень. Далі, невідомий чоловік зателефонував з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 та сказав, що потрібно перерахувати ще 34000 гривень, але ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та звернулась до працівників поліції.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 26.09.2023, в якому зазначено, що 25 вересня 2023 року до відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 187 000 грн., які вона перерахувала на картку НОМЕР_1 ; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту як свідка, а також письмовими поясненнями ОСОБА_8 , згідно з якими останні повідомляли, що гроші були перераховані на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; рапортом чергового чергової частини відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , згідно з яким останній повідомляв про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 26.09.2023, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених їх копій, в структурному підрозділі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСАЛ БАНК комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме: до інформації про рух коштів по банківській карті з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є невідома особа, із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період з 21 вересня 2023 року по 26 вересня 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_23