пр. № 1-кс/759/643/24
ун. № 759/1567/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003835 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003835 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14 год. 50 хв. 29.09.2023 по 20 год. 17 хв. 30.08.2023 коли потерпілий ОСОБА_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , то невстановлена особа в умовах воєнного стану, здійснила несанкціоноване зняття з банківської універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 18162 гривень 93 копійки, які належать потерпілому.

Так ОСОБА_4 02.10.2023 року, приблизно о 07 год. 40 хв., я знаходився за місцем свого мешкання за адреосю: АДРЕСА_2 та хотів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувати грошові кошти з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на свою універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій знаходилось на той момент 75000гривень.

Коли безпосередньо зайшов на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачив, що з його універсальної картки, були несанкціоноване списання грошових коштів а саме: 29.09.2023 року, о 14:59 год., в сумі 4494 гривень 01 копійок, 29.09.2023 року, о 15:00 год., в сумі 4494 гривень 01 копійок; 29.09.2023 року, о 15:01 год. в сумі 4494 гривень 01 копійок; 29.09.2023 року, о 15:02 год., в сумі 4494 гривень 01 копійок та 30.09.2023 року, о 20:17 год., в сумі 186 гривень 89 копійок, а всього завданого мене матеріального збитку становить 18162 гривень 93 копійки.

При цьому свої банківські картки він нікуди не підв`язував, реквізити банківських карток нікому не давав та до його аккаунта в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо банківських карток доступ має тільки він.

Крім цього, зазначив, що всі списання грошових коштів з картки відбувалися через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Також в момент списання грошових коштів з банківської універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перебував за адресою: АДРЕСА_1 . 2 арк.

Встановлено, що ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито особистий рахунок НОМЕР_4 .

У звязку із викладеним органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до в документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер особистого рахунку НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0003835 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003835 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : -повної інформації по особистому рахунку НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документи, на підставі яких було відкритий даний рахунок, документи власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період з 14:00 год. 29.09.2023 по 21:00 год. 30.09.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1