У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001064, -

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001064.

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0001064.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 в чергову частину Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання коштів за доньку яка в небезпеці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 після чого заявниця за допомогою переказу через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 двома платежами грошові кошти в сумі 12180 та 25375 гривень..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_6 , перерахувала на банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.

Дізнавач стверджу, що приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 08.10.2023 по 25.11.2023.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

Дізнавач вказує, що дана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В той же час, зазначає, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0001064.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що: «18.10.2023 в чергову частину Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання коштів за доньку яка в небезпеці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 після чого заявниця за допомогою переказу через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 двома платежами грошові кошти в сумі 12180 та 25375 гривень».

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «OTР Bank UA» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «OTР Bank UA» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001064 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «OTР Bank UA» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «OTР Bank UA» який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2023 по 25.11.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1