Справа № 274/7511/23
Провадження № 1-кс/0274/1560/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000325 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, по картці № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_6 , із інформацією кому належить дана картка (анкетні данні особи), банківський рахунок даної картки, перераховування коштів з даного картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідних та вихідних залишків на банківській картці та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти та нараховувалися, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що 12.07.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, звернулася ОСОБА_7 , по факту того, що їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась її братом, та попросила переказати 1,000 грн., на що потерпіла погодилась та невідома особа надала номер банківської картки № НОМЕР_1 , але операція була відхилена, тоді невідома особа сказала переказати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на що потерпіла погодилась та переказала грошові кошти в сумі 1,000 грн., після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000325 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 повідомив, що 28.01.2023 перебував у квартирі своєї співмешканки на прізвище ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в кімнаті кухні, після чого з свого мобільного телефону в якому була вставлена сім картка з номером НОМЕР_2 в хаотичному порядку набирав номери, після чого набрав номер НОМЕР_4 і взяла слухавку жінка, після чого останній почав розмовляти і представився її братом та повідомив, що йому потрібні кошти, для чого саме не говорив. Далі ОСОБА_6 із іншого номеру телефону НОМЕР_5 скинув, жінці на номер телефону НОМЕР_4 , два смс-повідомлення в одному була зазначена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку жінка не змогла перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн., а в іншому смс був зазначений номер телефону НОМЕР_3 на який жінка перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. Після чого ОСОБА_6 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти із номеру телефону НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та цього ж дня зняв дані кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 і розпорядився на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилисяіз використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2023 по 01.03.2023.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000325 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000325, сформованого 25.10.2023: 12.07.2023 року до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, звернулася гр. ОСОБА_7 , по факту того що їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась її братом, та попросила переказати 1,000 грн., на що потерпіла погодилась та невідома особа надала номер банківської картки № НОМЕР_1 , але операція була відхилена, тоді невідома особа сказала переказати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на що потерпіла погодилась та переказала грошові кошти в сумі 1,000 грн., після цього вона зрозуміла , що натрапила на шахраїв ЄО ( НОМЕР_6 ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.10.2023; протоколу допиту потерпілого, виписки з банківського рахунку потерпілого, протоколу допиту свідка, вироку Бердичівського міськрайонного суду від 08.05.2023 відносно ОСОБА_6 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000325 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, по картці № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_6 , із інформацією кому належить дана картка (анкетні данні особи), банківський рахунок даної картки, перераховування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідних та вихідних залишків на банківській картці та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти та нараховувалися, ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА