Провадження № 1-кс/592/6947/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000972 від 09.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_4 отримала повідомлення в мережі "Інстаграм" від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пропозицією підзаробити, після чого отримала посилання за яким зареєструвалася, після чого з метою примноження коштів, з банківської картки належної її хлопцю ОСОБА_5 НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на реквізити, які отримала з банку № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн, після чого з тієї ж карти за реквізитами № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн, після чого зв`язок з невідомою особою обірвався.В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська карта на яку потерпілий перерахував грошові кошти за № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ; ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація, а саме: про володільця банківської карти, рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по час винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по час винесення ухвали, роздруківку усіх смс- повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по час винесення ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ; ЄРДПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація, а саме: про володільця банківської карти, рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 06.11.2023 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 06.11.2023, роздруківку усіх смс- повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 період з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 06.11.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1