Справа № 739/330/24
Провадження № 1-кс/739/124/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні начальник СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000169 від 29.10.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні начальник СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000169 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1974 р.н., мешканця с. Машеве, Новгород-Сіверського р-ну, про те що 09.10.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов трактор Дон-Фенг 404 червоного кольору на суму 40 700грн. Зв`язавшись з продавцем йому повідомили, що ціна за трактор дійсно така, і з метою придбання необхідно надіслати завдаток, на що потерпілий погодився і перерахував кошти на картку № НОМЕР_3 в сумі 6860 використовуючи термінал, який розташований в м. Семенівка, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.10.2022 о 09.00 годин потерпілому повідомили, що необхідно перерахувати всі кошти та надіслали йому номер картки НОМЕР_4 і тоді заявник в проміжок часу з 10: 40 годин по 10: 50 годин перерахував кошти двома транзакціями 27 440грн та 6 566грн через термінал. Після 13.10.2022 на зв`язок з потерпілим ні хто більше не виходив, та гроші йому не було повернуто.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

29.10.2022 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 29.10.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1974 р.н., мешканця с. Машеве, Новгород-Сіверського р-ну, про те що 09.10.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов трактор Дон-Фенг 404 червоного кольору на суму 40 700грн. Зв`язавшись з продавцем йому повідомили, що ціна за трактор дійсно така, і з метою придбання необхідно надіслати завдаток, на що потерпілий погодився і перерахував кошти на картку № НОМЕР_3 в сумі 6860 використовуючи термінал, який розташований в м. Семенівка, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.10.2022 о 09.00 годин потерпілому повідомили, що необхідно перерахувати всі кошти та надіслали йому номер картки НОМЕР_4 і тоді заявник в проміжок часу з 10: 40 годин по 10: 50 годин перерахував кошти двома транзакціями 27 440 грн. та 6 566 грн. через термінал. Після 13.10.2022 на зв`язок з потерпілим ні хто більше не виходив, та гроші йому не було повернуто.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні дізнавачем доведено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із банківською карткою № НОМЕР_4 , а саме документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки), виписки з руху коштів по банківської картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали, інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали, інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб, фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 09.10.2022 року до моменту виконання ухвали, інформація по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій., як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000169 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 документів, до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківської картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 09.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 09.10.2022 року до моменту виконання ухвали;

-інформація по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1