Дата документу 05.12.2023Справа № 554/7578/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001791 від 27 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вилучення статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001791 від 27 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за повідомленням про те, що на території Полтавської області здійснюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в структурі якого перебувають філії - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його філій впроваджено протиправний механізм виснаження та екологічно необґрунтованого використання природних ресурсів шляхом незаконного водозабору поверхневих вод з водних об`єктів, несанкціонованих скидів стічних вод у водні об`єкти та не облікованого розміщення відходів (на земельних ділянках), що призводять до забруднення навколишнього природного середовища, створює передумови до виникнення надзвичайних подій екологічного характеру та щорічного недоотримання місцевими бюджетами та спеціальним фондом державного бюджету України грошових коштів у вигляді сплати рентної плати за водокористування та екологічного податку на загальну суму близько 15 млн грн.

Відповідно до отриманих спец. дозволів на використання поверхневих вод зазначені суб`єкти господарювання мають дозвіл на видобуток 3,08 млн.м3/рік., при цьому відповідно до поданих звітів використовують вони приблизно 13 м3/рік.

Слідчий вказує, що на виконання доручень слідчого, працівниками УСБ України в Полтавській області отримало інформацію про те, що вказані підприємства в ході здійснення своєї господарської діяльності фактично використовують 5 млн.м3 (відповідно до ст. 255.5 ПК України ставка складає 55,33грн./100м3 (тобто не оплата у розмірі 3,7млн.м3 =2,1млн. грн/щорічно).

Крім того, співробітниками УСБ України в Полтавській області установлено, що вказані суб`єкти господарювання розміщують поля фільтрації, на які не оформлено паспорти видалення відходів, внаслідок чого може не сплачуватись екологічний податок в розмірі 500 тис грн.

16 жовтня 2023 року за вих. №11256/115/24/05-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено письмовий запит про надання інформації про перелік поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та структурні філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » статистичних звітів, за період часу з 2018 року по теперішній час.

За результатами розгляду запиту слідчого (№ 11256/115/24/05-2023) ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавали до органів державної статистики Полтавської області, статистичні звіти.

З огляду на викладене, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , статистичну звітність за період з 2018 по теперішній час, а саме:

за фф.№№ IHH (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016-2018 років, IHH (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018-2020 років, 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2017-2019 роки, 1- екологічні витрати (річна) Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2020-2022 роки, 1-відходи (річна) Утворення та поводження з відходами за 2017-2020 роки, 1-відходи (річна) Звіт про утворення та поводження з відходами за 2021, 2022 роки, 2-TП (повітря) (річна) Звіт про охорону атмосферного повітря за 2017рік, 2-TП (повітря) (річна) Звіт про викиди забруднюючих речовин i парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2018-2022 роки, 11-O3 (річна) Звіт про наявність i рух основних засобів, амортизацію, 7- тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві, 2-інвестиції (річна) Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів за 2017, 2018 роки, 1-PC (один раз на чотири роки) Звіт про витрати на утримання робочої сили за 2018 рік, 2-ОЗ ІНІВ (річна) Звіт про наявність i рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019, 2020 роки, 7 ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за 2020 рік, l-інновація (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2017, 2019, 2021 роки, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд за 2017-2021 роки, 1 П-HПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, 1-підприсмництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії» за 2017-2022 роки, 1-IKT (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2017-2019 роки, 1-IKT (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві за 2021, 2022 роки, 1-ПB (умови праці) (один раз на два роки) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» за 2017, 2019, 2021 роки , 1-Б (річна, квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2017 рік, I квартал, I півріччя, 9 місяців 2018 року, 1-Б (піврічна) 3віт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2018 рік, I півріччя 2019 року, 1-Б (річна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2019-2022 роки, 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг за IV квартал 2017 року, І, ІІ, III, IV квартали 2018-2020 років, 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг за I, II, III, IV квартали 2021, 2022 років, І, II, III квартали 2023 року, 1-ПB (квартальна) Звіт із праці за IV квартал 2017 року, I, II, III, ІV квартали 2018-2022 років, I, II, III квартали 2023 року, 2- інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції за IV квартал 2017 року, 2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції» за I, II, III, IV квартали 2018, 2019 років, 2K-П (квартальна) Обстеження ділової активності промислового підприємства за I, II, III, IV квартали 2019 року. 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг за січень 2020 року, 2K-П (місячна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 20202022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2023 року, 2K-П інв (два рази на рік) «Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) за I, II півріччя 2019-2022 років, 1-ПB (місячна) Звіт із праці за грудень 2017 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021, 2022 років, січень, лютий, березень. квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива за грудень 2017 року, січень, лютий, березень. квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами за грудень 2017 року січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. грудень 2018 року, 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-ПE (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» за грудень 2017 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень,липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018, 2019 років, 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2020 років;

за ф.№ 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2021 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, для проведення необхідних судово-екологічної та інших експертиз, для встановлення суми матеріальних збитків завданих державі, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних осіб, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не є можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку всіх учасників судового провадження, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001791 від 27 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України.

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, зокрема для проведення необхідних судово-екологічної та інших експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надавши можливість вилучення статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2018 по теперішній час, а саме:

за фф.№№ IHH (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016-2018 років, IHH (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018-2020 років, 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2017-2019 роки, 1- екологічні витрати (річна) Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2020-2022 роки, 1-відходи (річна) Утворення та поводження з відходами за 2017-2020 роки, 1-відходи (річна) Звіт про утворення та поводження з відходами за 2021, 2022 роки, 2-TП (повітря) (річна) Звіт про охорону атмосферного повітря за 2017рік, 2-TП (повітря) (річна) Звіт про викиди забруднюючих речовин i парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2018-2022 роки, 11-O3 (річна) Звіт про наявність i рух основних засобів, амортизацію, 7- тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві, 2-інвестиції (річна) Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів за 2017, 2018 роки, 1-PC (один раз на чотири роки) Звіт про витрати на утримання робочої сили за 2018 рік, 2-ОЗ ІНІВ (річна) Звіт про наявність i рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019, 2020 роки, 7 ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за 2020 рік, l-інновація (один раз на два роки) Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2017, 2019, 2021 роки, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд за 2017-2021 роки, 1 П-HПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, 1-підприсмництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії» за 2017-2022 роки, 1-IKT (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2017-2019 роки, 1-IKT (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві за 2021, 2022 роки, 1-ПB (умови праці) (один раз на два роки) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» за 2017, 2019, 2021 роки , 1-Б (річна, квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2017 рік, I квартал, I півріччя, 9 місяців 2018 року, 1-Б (піврічна) 3віт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2018 рік, I півріччя 2019 року, 1-Б (річна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2019-2022 роки, 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг за IV квартал 2017 року, І, ІІ, III, IV квартали 2018-2020 років, 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг за I, II, III, IV квартали 2021, 2022 років, І, II, III квартали 2023 року, 1-ПB (квартальна) Звіт із праці за IV квартал 2017 року, I, II, III, ІV квартали 2018-2022 років, I, II, III квартали 2023 року, 2- інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції за IV квартал 2017 року, 2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції» за I, II, III, IV квартали 2018, 2019 років, 2K-П (квартальна) Обстеження ділової активності промислового підприємства за I, II, III, IV квартали 2019 року. 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг за січень 2020 року, 2K-П (місячна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 20202022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2023 року, 2K-П інв (два рази на рік) «Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) за I, II півріччя 2019-2022 років, 1-ПB (місячна) Звіт із праці за грудень 2017 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021, 2022 років, січень, лютий, березень. квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива за грудень 2017 року, січень, лютий, березень. квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами за грудень 2017 року січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. грудень 2018 року, 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-ПE (місячна) Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» за грудень 2017 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень,липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018, 2019 років, 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020-2022 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2023 року, 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2020 років;

за ф.№ 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018-2021 років, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2022 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17