Провадження № 1-кс/686/9461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003629,

встановив:

06.11.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003629, відомості у якому 14.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду за №686/24397/23 від 05.10.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПП " ОСОБА_6 " в особі директора ОСОБА_7 , а саме за фактом того, що службова особа - колишній директор ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями всупереч інтересам юридичної особи приватного права вчинила правочини щодо відчуження об`єктів нерухомого майна, чим спричинила тяжкі наслідки вказаному підприємству.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме заяви ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_11 » ( 04.03.2016 обрана директором), власниками якого відповідно до п.2.3 Статуту є ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які володіють статутним капіталом в рівних частках на суму 15084221.26 гривень, не повідомляючи про наміри реалізувати статутний капітал власникам, не ініціюючи проведення Зборів Власників підприємства для прийняття рішення щодо продажу статутного капіталу підприємства, не отримавши рішення Зборів Власників щодо продажу статутного капіталу підприємства, самостійно прийняла рішення про продаж ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, що є статутним капіталом ПП « ОСОБА_11 » вартість якого становить 15084221,26 гривень по вартості 9998 255, 43 гривень, що є на 5085965, 83 гривень менше.

У зв`язку з чим, директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 надала ОСОБА_12 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом, Київського міського нотаріального округу від 25 червня 2023 року за реєстровим № 683, який 25 липня 2023 року діючи за довіреністю уклав від імені ПП « ОСОБА_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі продажі, згідно якого майно, яке є статутним капіталом ПП « ОСОБА_11 », а саме:

1. Трансформаторна підстанція літера Щ, загальною площею 170, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир- Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

2. Підземний склад 7 літера Ц, загальною площею 85, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

3. Трансформаторна підстанція літера Х, загальною площею 46, 4 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

4.Фільтропоглинаюча № 2 літера ю, загальною площею 22 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

5. Трансформаторна підстанція літера М, загальною площею 45, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рала Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир- Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

6. Будівля торгового центру літ. «Е», загальною площею 336, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рала Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

7. Трансформаторна підстанція літера Ш, загальною площею 45, 3 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир- Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

8. Пункт охорони літ. «Н-2», загальною площею 29, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

9. Трансформаторна підстанція літера Р, загальною площею 46, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.. Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

10. Трансформаторна підстанція літера Т, загальною площею 45,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км.+ 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

11. Трансформаторна підстанція літера К, загальною площею 45 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир- Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

12. Капличка літера III, загальною площею 32, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

13. Пункт охорони літ. «Є-2», загальною площею 30 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

14. Очисна № 2 літера II, загальною площею 61, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

15. Підземний склад 6 літера Ц, загальною площею 85, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

16. Підземний склад 4 літера Ц, загальною площею 85, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

17. Водонасосна станція № 1 літера «Я», загальною площею 67,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

18. Пункт охорони літерою С, загальною площею 19, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

19. Підземний склад 5 літера Ц, загальною площею 85, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

20. Очисна № l літера І, загальною площею 61, 2 кв.м, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

21. фільтропоглинаюча № 1 літера Ю, загальною площею 21, 4 кв.м., шо знаходиться за адресою: Хмельницька р-н. с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний помер об`єкта нерухомого майна 0;

22. Підземний склад 3 літера Ц, загальною площею 85, 3 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

23. Підземний склад 1 літера Ц, загальною площею 67,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н. с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

24. Пункт охорони літ. «3-2», загальною площею 29, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н. с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

25. Підземний склад 2 літера Ц, загальною площею 84, 4 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н. с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

26. Водонасосна станція № 2 літера «я», загальною площею 66,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

27. Будівля адміністрації літ «А-3», загальною площею 1628, 7 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с/рада Розсошанська, автодорога Н-03 Житомир-Чернівці 191 км. + 520 м. праворуч, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Вище вказане майно вартістю 15084221,26 гривень продано за 9998 255, 43 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зареєстроване за вказаним товариством, у зв`язку з чим статутний капітал ПП « ОСОБА_11 » зменшений на 15084221,26 гривень, оскільки статутне майно вийшло із власності.

Окрім цього, згідно договору купівлі-продажу від 25 липня 2023 року встановлено, що він посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Також, встановлено що довіреність на представництво інтересів ПП « ОСОБА_11 », яка надана за реєстровим № 683 від 25.06.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також посвідчена зазначеним нотаріусом.

З метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин, у слідства виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу між ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 липня 2023 року; документів, що стали підставою надання довіреності за реєстровим № 683 від 25.06.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Вище вказана інформація перебуває у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явився, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Володілець документів - приватний нотаріус ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу між ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 липня 2023 року та документів, що стали підставою надання довіреності за реєстровим № 683 від 25.06.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Приватному нотаріусу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя