СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7352/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому та/або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх в копіях:

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску поданих до органу ДПС за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документів, які містять інформацію про те, чи надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту», а також копій таких повідомлень;

ІР-адреси, дати та час, з яких подавалась вищезазначена звітність.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000027 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення тендерів укладено договори надання охоронних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, за наявною інформацією, вказана охоронна компанія фактично імітує надання охоронних послуг, не має у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договорів та залучає до чергувань сторонніх непрацевлаштованих осіб без відповідної кваліфікації.

Так, 02.01.2023 за результатами відкритих торгів між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності від 19.12.2022 № 06-5/126, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 53.23-1.

Відповідно до умов договору виконавець зобов`язується надати замовникові послуги, зазначені в п.1.2, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг: Охорона об`єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги», згідно з технічними вимогами, що визначені в додатку №3 до цього договору, і є його невід`ємною частиною. Виконавець надає послуги власними силами та засобами з власних матеріалів, вартість, яких входить в ціну надання послуг. Мета надання послуг: якісне забезпечення безпеки об`єктів, майна та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема кількості працівників, які перебували у штаті даного підприємства впродовж 2022-2023 років з метою з`ясування того, чи мало можливість зазначене підприємство фактично надавати послуги з охорони об`єктів, які зазначені в договорі від 02.01.2023 № 53.23-1.

Вказані документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме в цьому податковому органі перебуває на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, оскільки зазначені документи перебувають виключно у податковому органі.

Від слідчого надійшла заява від 07.12.2023 про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести = обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу уповноваженій особі за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх в копіях:

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску поданих до органу ДПС за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документів, які містять інформацію про те, чи надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів за 4 квартал 2022 року та 1-3 квартали 2023 року повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту», а також копій таких повідомлень;

ІР-адреси, дати та час, з яких подавалась вищезазначена звітність.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1