Справа № 186/1264/23
Провадження № 1-кс/0186/396/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 11 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

30 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 11 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 07 липня 2023 року в період часу з 16:18 по 16:19 годину, невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 10 700 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000290 від 11 серпня 2023 року.

04 жовтня 2023 року проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області, справа №186/1264/23, провадження №1-кс/0186/334/23 від 04 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що:

- 07 липня 2023 року о 16:18:30 год. з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , здійснено переказ на банківську картку іншого банку № НОМЕР_2 у сумі 6 000 гривень;

- 07 липня 2023 року о 16:19:17 год. з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , здійснено переказ на банківську картку іншого банку № НОМЕР_2 у сумі 4 700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_3 належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошима в загальній сумі 10 700 гривень, що були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 06 липня 2023 року по теперішній час, подальший рух коштів з вказаної банківської картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку були перераховані гроші у загальній сумі 10 700 грн, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, роботи банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 06 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період з 06 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 06 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про прив`язку мобільних номерів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 06 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .