Справа № 589/3010/22
Провадження № 1-кс/589/1427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000336 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , назвавшись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зателефонувала ОСОБА_4 та запитала чи не намагається він перевести кошти ОСОБА_5 та щоб захистити кошти, йому потрібно було перевести кошти на страхувальний рахунок № НОМЕР_2 , що він і зробив з картки № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 59800 грн., та картки № НОМЕР_4 двома транзакціями в сумі 39900 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 99 700 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав покази про те, що 25.08.2022 близько 11:50 години йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи не намагається він перевести кошти ОСОБА_5 . Він повідомив, що ні. Після чого, особа що йому зателефонувала повідомила, що щоб захистити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому необхідно перевести кошти на страхувальний рахунок. Потерпілий повідомив, що не розбирається, як це робити та особа, яка представилася працівником служби безпеки йому повідомила, що можна скачати через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який можна захиститися від шахраїв. Потерпілий завантажив вказану програму та відкривши її побачив, що потрібно ввести декілька цифр до неї, цифри продиктував йому вищевказаний чоловік та він їх ввів. Після чого, він щось запідозрив та завершив розмову з вказаним чоловіком та зателефонував на номер НОМЕР_5 , де йому повідомили, що зателефонують йому протягом 3 хвилин. Потім йому зателефонував той самий чоловік та запитав навіщо він телефонує на номер НОМЕР_5 , на що він відповів, що вирішив перевірити. Після чого, чоловік повідомив, що потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потім він виконував дії особи, яка назвалась працівником служби безпеки, а саме перевів на страхувальний рахунок № НОМЕР_2 , який йому вказав останній з власних карток № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 59800 грн., та картки № НОМЕР_4 двома транзакціями 29900 грн. та 10000 грн. Після чого він потерпілому сказав залишатися на лінії близько 7 хвилин поки він внесе необхідні данні та потім йому зателефонує о 18:00 годині та кинув слухавку. Після чого, він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де йому повідомили, що їх робітники до нього не зверталися та він зрозумів, що його ошукали.

Крім цього, було встановлено, що рахунок зловмисників № НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

04.07.2023 під час огляду диску отриманого під час тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 25.08.2023 чотирма транзакціями зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та и № НОМЕР_4 перевів власні грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником вказаного рахунку є ОСОБА_6 . Крім цього, під час огляду вказаного диску було встановлено, що викрадені грошові кошти у потерпілого з банківського рахунку злочинців № НОМЕР_2 , 25.08.2023 чотирма транзакціями були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 26.08.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 20 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахунком № НОМЕР_7 , а також про власника даного рахунка, у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000336 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у електронному або паперовому вигляді), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно;

інформації про IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_7 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 01.09.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 25.09.2022 включно.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1427/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3