Провадження1-кс/465/1927/23
УХВАЛА

слідчого судді

13.12.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліціїОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000426 від 06 грудня2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліціїОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000426 від 06 грудня2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 05.12.2023 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.11.2023 перебуваючи у кафе за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала передоплату за дві куртки чоловічі для своїх дітей зі своєї банківської картки на суму 1800 грн. невідомій особі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , 28.11.2023 перерахувала ще 1500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після цього на зв`язок ніхто не виходив. Сума завданих збитків становить 3300 гривень.

У ході проведення дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 27.11.2023 ведучи спілкування з невідомою особою через месенджер «Телеграм», перевела грошові кошти в сумі 3300 грн. невідомій особі. 1800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та друга оплата 1500грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в якості передоплати за чоловічі куртки длля своїх дітей. Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, у період з 27.11.2023 по 08.12.2023, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомленій про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку, з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки дізнання та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліціїОСОБА_3 у кримінальному провадженні№ 0000426 від 06 грудня2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліціїОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , у період з 27.11.2023 по 08.12.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 27.11.2023 по 08.12.2023 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 27.11.2023 по 08.12.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліціїОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6