Єдиний унікальний номер судової справи 678/27/24
Номер провадження №1-кс-678-16/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 11 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

встановив:

10 січня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 09 листопада 2023 року, близько 22 год. в АДРЕСА_1 , невідома особа, під час спілкування у месенджері "Viber" із номеру НОМЕР_1 із ОСОБА_5 , під приводом купівлі взуття, оголошення про що було розміщене нею на торговому порталі інтернет ресурсу "OLX", шахрайським шляхом, заволоділа належними потерпілій грошима в сумі 20 000 грн., з яких 10 000 грн. були зняті без відома потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після переходу потерпілою за фіктивним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та введення повних реквізитів своєї банківської картки, а також в сумі 10 000 грн., які потерпілою, яку ввели в оману, перераховані із її карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого спричинено потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 08.11.2023 по 10.11.2023, а також інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, на який потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала кошти в сумі 10 000 гривень, № НОМЕР_4 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, невідома особа, в ході смс - листування із потерпілою ОСОБА_5 , для зарахування коштів, якими планувала заволодіти шахрайським шляхом, зазначила банківський рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків та інформації з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до неї.

Слідчий зазначає, що, беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банків на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 листопада 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 11 листопада 2023 року за №0000407 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10 листопада 2023 року та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 листопада 2023 року остання детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , за період з 08.11.2023 по 10.11.2023 із розшифруванням контрагентів та призначення платежу;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операцій по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , за період з 08.11.2023 по 10.11.2023;

документів щодо інформації про IP адреси та даних пристроїв, з яких здійснювався вхід до облікових записів онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період з 08.11.2023 по 10.11.2023;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме :

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , за період з 08.11.2023 по 10.11.2023;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.11.2023 по 10.11.2023;

документів щодо інформації про ІР адреси та даних про пристрої, з яких 09.11.2023 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період з 08.11.2023 по 10.11.2023.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме :

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника;

документів, про номер мобільного телефону, який підключений до номера рахунку № НОМЕР_4 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг);

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_4 в період часу з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме :

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_6 , його власника;

документів, про номер мобільного телефону, який підключений до номера рахунку № НОМЕР_6 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг);

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_6 в період часу з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 09.11.2023 по час ухвалення рішення суду;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1