№ 207/6491/23
№ 1-кс/207/1537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000256,

В С Т А Н О В И В

29 листопада 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 29 листопада 2023 року приблизно о 09.45 годині у месенджері «Телеграм» останній написала невстановлена особа (ім`я користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під приводом надання заробітку , а саме перегляд Інтернет-сайтів готелів , та згодом невстановлена особа повідомила , що заявниця має забронювати декілька номерів у готелях , після чого ОСОБА_4 має отримати відсоток . Невстановлена особа в ході листування надсилала банківські картки , на які заявниця мала переказати грошові кошти . Таким чином , ОСОБА_4 , добровільно , самостійно , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (картки заблоковані) на наступні банківські картки , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 у сумі 910 гривень , НОМЕР_4 у сумі 1172 гривні , НОМЕР_5 у сумі 11673 гривень , НОМЕР_6 у сумі 8356 гривень , на банківську картку , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 8077 гривень , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 переказала грошові кошти на банківську картку , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у сумі 2880 гривень . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 та станом на 30 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто , таким чином , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 33068 гривень .

5 грудня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Виписки з картки № НОМЕР_6 , вказати хід руху грошових коштів по картці в період часу з 00.00 годин 28 листопада 2023 року по теперішній час із зазначенням відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківської карти № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 годин 28 листопада 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00.00 годин 28 листопада 2023 року по теперішній час з банківської карти № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської карти № НОМЕР_6 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 4 лютого 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1