Справа № 158/1276/23
Провадження № 1-кс/0158/1535/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 22 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

21 листопада 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 30 січня по 01 лютого 2023 року, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 20.03.2023 гр. ОСОБА_5 під час огляду месенджеру "Телеграм" в чат-боті допомоги від міжнародних організацій з метою грошових коштів, під час авторизації через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було виявлення списання грошових коштів у сумі 4690 гривень з особового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , а також 22.03.2023 перебуваючи у приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " банку останній повідомили, що відповідно до виписки по її особовому рахунку НОМЕР_3 , 31.01.2023 невстановленою особою було знято грошові кошти у розмірі близько 12 300 гривень.

24.03.2023 СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР № 0000159 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_4 , а також даних про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням власника рахунку, дати і часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувались грошові кошти, адреси розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_4 , а також даних про рух коштів на банківському рахунку

№ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу із 30.01.2023 по 01.02.2023, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, по карткових рахунках, які зареєстровані на номер ІНП НОМЕР_4 ;

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНП НОМЕР_4 , з наданням копії реєстраційних документів;

- відомостей про рух коштів по банківських рахунках, а саме IBAN НОМЕР_1 за період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023;

- надати наявні матеріали фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_4 в період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

- надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів для входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткових рахунків, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_4 , в період часу 30.01.2023 по 01.02.2023.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1