печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 25 липня 2023 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились оборонні закупівлі спеціальної автомобільної техніки за бюджетні кошти. Зокрема, за результатами проведених тендерів було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання спеціальної техніки.

В той же час, за результатами аналізу сегменту ринку з продажу спецтехніки з аналогічними характеристиками через відкриті джерела з?ясовано, що середня ринкова вартість однієї такої одиниці, орієнтовно на 25% нижча, ніж ціни за якими відбувались поставки для ДСНС України.

Загалом, структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року укладено договори на загальну суму 43 990 000 грн., внаслідок чого сума збитків, завданих державному бюджету імовірно становить понад 3 000 000 грн.

В результаті зазначених дій, державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином, отримана інформація вказує на можливе зловживання службовим становищем посадовими особами окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також представниками вказаних комерційних структур, що призвело до розтрати коштів державного бюджету та спричинення тяжких наслідків.

На даний час, слідчим відділом встановлюються обставини причетності службових осіб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених осіб з числа керівного складу ДСНС України до розтрати коштів державного бюджету, шляхом укладання договорів з підконтрольними підприємствами на поставку товарів та надання послуг по завищених цінах.

Встановлено, що протягом 2022-2023 років структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились оборонні закупівлі спеціальної автомобільної техніки за бюджетні кошти. Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за результатами проведеного тендеру уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання спеціальної техніки, а саме «Великовантажних мототранспортних засобів» (вантажний автомобіль, самоскид) в кількості 2 одиниці, на загальну суму 13 140 000 грн. Окрім цього, у 2022-2023 році структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори за результатами переговорної процедури з вищевказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання спеціальної техніки, а саме: 1) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 );

2) Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).

В той же час, за результатами аналізу сегменту ринку з продажу спецтехніки з аналогічними характеристиками через відкриті джерела з?ясовано, що середня ринкова вартість однієї такої одиниці, орієнтовно на 25% нижча, ніж ціни за якими відбувались поставки для ДСНС України.

Загалом, структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року укладено 5 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 43 990 000 грн., внаслідок чого сума збитків, завданих державному бюджету становить понад 3 000 000 грн.

Окрім цього, за результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останні здійснюють закупівлю товарів, які є предметом договорів укладених зі структурними підрозділами ДСНС України у пов?язаних структур, за значно нижчими цінами, ніж вказані в договорах з ДСНС України. Водночас, встановлено, що вищевказані підприємства проводять між собою безтоварні операції з метою штучного завищення суми податкового кредиту і, як наслідок, збільшення кінцевої вартості предмету закупівлі.

При цьому, після отримання коштів від структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує їх на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, після чого представники останніх, переводять кошти у готівку, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми, у т.ч. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В результаті зазначених дій, державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні наступні підприємства:

1). Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_5 ) щодо закупівель з наступними ідентифікаторами:

-№UA-2023-06-21-017227-a, «Автокран XCMG, модель XCA 60_E» вартістю 25180000 грн., договір на поставку укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-UA-2023-06-21-009690-a, «Автогрейдер марки XCMG» вартістю4 370 000 грн., договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-UA-2023-06-21-008399-a, «Колісний автокран марки XCMG модель QY25K5D» вартістю 10 980000 грн., договір укладено зТОВ «ВІТАЛ ГРУП ЛТД» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-UA-2023-06-21-006849-a, «Автопідйомник гідравлічний ТК-HD-AGP 30 на шасі Hyundai HD78» вартістю8 820 000 грн., договір №299 від 20.12.2022р. підписаний ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-UA-2023-06-21-006190-a, «Вантажний автомобіль спеціалізований бортовий з краном-маніпулятором TK-IV-БПКМУ (КМУ Fassi F155A на шасі IVECO TRAKKER AT380T41)» загальною вартістю16 200 000 грн., договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-UA-2023-06-21-004106-a, «Вантажний автомобіль спеціалізований ТК-С5Н-СТ Контейнеровоз на шасі Sitrak C5H 4x2 оголошення №» загальною вартістю 13 200 000 грн.,

-UA-2023-06-21-003455-a, «Вантажний автомобіль спеціалізований TK-FOTON-CT Контейнеровоз на шасі FOTON AUMARK BJ1128» загальною вартістю17 600 000 грн. за 4 шт., договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2). ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), щодо закупівель з наступними ідентифікаторами:

- UA-2023-05-09-008751-a, «Великовантажні мототранспортні засоби» вартістю 4 980 000 грн., договір №463 від 01.12.2022р., підписаний ОСОБА_6 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- № UA-2023-05-09-010547-a, «Автопідйомник гідравлічний ТК-БЕ-АСР 18 (на шасі DONGFENG)», загальною вартістю 4 650 000 грн., договір №600 від 21.12.2022р. підписаний ОСОБА_6 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-UA-2023-05-09-002168-a, «Автокран XCMG, модель XCA 60_E» вартістю 25 180 000 грн., договір №253 від 18.08.2022р. підписаний ОСОБА_6 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3). Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 , щодо закупівель з наступними ідентифікаторами:

- № UA-2022-08-05-006517-a, «Автомобільний кран», договір№118 від 22.08.2022 року на постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 громадянином ОСОБА_7 ;

- UA-2022-08-25-009161-a « ІНФОРМАЦІЯ_14 » загальною вартістю6 490 200 грн., договір №156 від 03.10.2022р. підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 громадянином ОСОБА_7 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4). ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), щодо закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на даний час інформація щодо закупівлі відсутня у відкритому доступі та не опублікована на офіційному майданчику державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у зв`язку з військовим станом.

5). Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 )щодо закупівель з наступними ідентифікаторами: UA-2022-05-30-001801-a «Пожежна автодрабина YT32M2- XCMG шасі HOWO» (модель XZJ5281JXFYT32/М2, НОМЕР_13 ), загальною вартістю 13 068 000 грн., договір №61/05 від 30.05.2022р. підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 укладено з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказовубазу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 25 липня 2023 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою від 18 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000167 від 25 липня 2023 року призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч. 5 ст. 163, 164, ч. 1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000167 від 25 липня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме: документів щодо реалізації спеціальної техніки для ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ Про-Трейдінг (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), зокрема оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вищевказаними суб`єктами господарювання, а саме договори з додатками щодо фінансово-господарських взаємовідносин між суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали поставки автомобільної та спеціальної техніки та їх контрагентами, у т.ч. структурними підрозділами ДСНС України, специфікації, додаткові угоди, накладні, акти прийому передачі товарів та наданих послуг, договори зберігання, рахунки на оплату, рахунки фактури, сертифікати, доручення, вантажно-митні декларації тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1