КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3211/23
Провадження №1-кс/133/32/24
У Х В А Л А

04.01.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Хмільницькою окружною прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами надісланими з Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, про те, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради Вінницької області з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з порушенням вимог антимонопольного законодавства, у вересні 2022 року уклали договори на заміну котельного обладнання, внаслідок чого було закуплено обладнання по завищеним цінам.

Згідно з матеріалами Управління Служби безпеки України у Вінницькій області встановлено, що у грудні 2021 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом уникнення проведення відкритих торгів згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», в порушення рішення постійно діючої Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, укладено чотири договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення закупівель капітального ремонту котелень із заміною котельного устаткування за такими адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_4 , смт. Залізничне (м. Козятин) Вінницької обл., на загальну суму 11 345 122,40 гривень. Однак у вересні 2022 року зазначені вище договори посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розірвано.

У подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали відповідні прямі договори з ПП « ОСОБА_4 » для проведення закупівель капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування за вказаними адресами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_5 , та пов`язані між собою. Тобто, в вересні-жовтні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) п`ять прямих Договорів підряду щодо проведення капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 16 565 076,94 гривень, а саме:

- договір підряду № 23-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_6 » на суму 2 612 893,00 гривень;

- договір підряду № 24-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_3 » на суму 4 801 510, 81 гривень;

- договір підряду № 25-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 » на суму 1 832 027,20 гривень;

- договір підряду № 26-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із котельного устаткування по АДРЕСА_4 » на суму 2 741 486,66 гривень;

- договір підряду № 18-10/22 від 18.10.2022 «Капітальних ремонт котельні № 2 із котельного обладнання по АДРЕСА_1 » на суму 4 531 575,47 гривень.

В своє чергу, по завершенню проведення вищеописаних робіт згідно укладених договорів підряду щодо капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування (встановлення твердопаливних котків « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 підготував та надав відповідні Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми № КБ-2в), які, в свою чергу, підписав та завірив печаткою директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На підставі вказаних вище Актів приймання виконаних будівельних робіт, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради з реєстраційного рахунку № UA 0099258 Держказначейська служба України, м. Київ перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в загальній сумі 16 565 076,94 гривень.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 6/06-30-08-05/32122205 від 15.03.2023 щодо результатів дослідження фінансово-господарських операцій приватного підприємства « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, встановлено:

- ознаки завищення підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ) вартості виконання робіт з капітального ремонту котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради (п.н. НОМЕР_1 ) на суму 335 419 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- ознаки завищення підприємством ПП « ОСОБА_4 » (п.н. 32122205) вартості виконання робіт з капітального ремонту із заміною котельного устаткування на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 846 349 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до висновку експерта № 207/09/54-23 від 22.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи у вказаних матеріалах кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » під час виконання умов вищеописаних договорів підряду нанесли комунальній власності в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 955 833,91 гривень шляхом завищення цін на вартості встановлених ними твердопаливних котлів.

Згідно з вказаного вище висновку аналітичного дослідження № 6/06-30-08-05/32122205 від 15.03.2023 номер рахунку НОМЕР_4 , на який КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради здійснювало перерахунок коштів за вищеописані договори підряду щодо капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування в загальній сумі 16 565 076,94 гривень, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питання про подальший рух вищеописаних коштів, які були перераховані КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради на рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), а також взаєморозрахунки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ) з метою забезпечення відшкодування завданих директором ПП « ОСОБА_4 » збитків державі.

Тому, з метою встановлення руху коштів, які були перераховані КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради на рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), а також взаєморозрахунки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до п.6 ч.9 розділу ХIV Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого (дізнавача) забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей і документів).

Водночас старшим слідчим не вказано конкретно яким саме працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно надати можливість для тимчасового доступу, тому слідчий суддя позбавлений можливості самостійно визначитись з даними працівниками.

Також відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів та речей декільком слідчим, оскільки матеріали клопотання не містять належного процесуального рішення про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні. Витяг з ЄРДР не є процесуальним рішенням, а тому не породжує правових наслідків щодо визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- банківські рахунки, які відкриті на ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) та на фізичну особу ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- інформацію про проведення банківських операцій по рахунках, які відкриті на ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), та на фізичну особу ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.12.2021 по 04.01.2024 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки;

- банківські рахунки, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надходження та рух коштів по них в період часу з 01.12.2021 по 04.01.2024 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки;

- виписки з місця знімання коштів з відкритих та закритих банківських рахунків на ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) , та на фізичну особу ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) в період часу з 01.12.2021 по 04.01.2024 включно;

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.12.2021 по 04.01.2024 включно;

- заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_4 , копії паспорта особи за яким рахується вказаний рахунок.

- заяви-анкети, копії паспорта ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), щодо відкриття ним рахунків у банківській установі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1