Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1848/2023 Справа № 641/4317/23
УХВАЛА
17 листопада 2023 року м. Харків

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 до документів по банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ).
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що 06.06.2023 приблизно о 13:45 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . В 13:47 їй в мобільному додатку «Інстаграм» прийшло смсповідомлення і побачила, що їй написала знайома ОСОБА_6 з проханням позичити гроші до вечора того ж дня. В повідомленні було написано, що знайомій потрібні грошові кошти у сумі 6000 грн., але ОСОБА_5 повідомила останній, що в неї на картці є тільки 1000 грн. та одразу отримала наступне смс-повідомлення з номером банківської карти на яку потрібно було переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 та самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 надіслала на вищевказаний номер карти гроші. Після цього ОСОБА_5 вирішила подзвонити подрузі та запитати, що в неї сталося та чому їй потрібні гроші, на що ОСОБА_7 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» взламали та зараз усім її знайомим приходять такі повідомлення від шахраїв.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 додала скріни переписки з начебто її подругою ОСОБА_8 у соціальній мережі «Інстаграм» та платіжну інструкцію про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4317/23 (№ 1-кс/64/1035/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_5 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 06.06.2023 о 13:56:44 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 після зарахування переказу на банківську картку № НОМЕР_1 здійснила переказ отриманих грошових коштів на банківські картки: 1) № НОМЕР_6 06.06.2023 о 13:57:26 у сумі 600 гривень; 2) № НОМЕР_7 06.06.2023 о 14:11:48 у сумі 400 гривень.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.06.2023 року по 17.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу в період часу з 06.06.2023 по 17.11.2023, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), шляхом зняття копії вказаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1