Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року Справа № 608/2453/23

Номер провадження1-кс/608/1152/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000014 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 липня 2023 року за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, а саме встановлено, що 01.07.2023 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Айфон 7» та додаток «Telegram», в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, домовився з невстановленою особою щодо незаконного придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою власного споживання, без мети збуту. Після чого, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1 910 гривень на попередньо повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого отримав номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що кошти в загальній сумі 1910 гривень було переказано з рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність відстежити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 переказав кошти.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року, номера рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на невстановлену особу, за період часу з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року, що зберігається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із пп. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000014 від 07 вересня 2023 року, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 липня 2023 року за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах, встановлено, що 01.07.2023 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Айфон 7» та додаток «Telegram», в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, домовився з невстановленою особою щодо незаконного придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою власного споживання, без мети збуту. Після чого, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1 910 гривень на попередньо повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого отримав номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаній банківській картці зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 20 червня 2023 року по 00.00 год. 20 липня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000014 від 07 вересня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «03» жовтня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: