Справа № 357/8880/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002986, яке внесене до ЄРДР 15 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1. Надати їй тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 :

1.1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

1.2) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_3 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

1.3) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

1.4) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

1.5) відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковим рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

1.6) відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру v карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

1.7) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

1.8) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

1.9) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування відділенні.

Свої вимоги мотивувала тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, скористалась паспортними даними ОСОБА_5 в багатьох банках та кредитних установах, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки завдала майнової шкоди на суму 95 943 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що є банківською таємницею і стосуються рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягом, 15 червня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0002986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, скористалась паспортними даними заявника оформила кредити в багатьох банках та кредитних установах, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки завдала майнової шкоди на суму 95 943 грн.

Слідчим доведено, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується випискою по картковому рахунку від 16 червня 2023 року № SD0UGREIT59231GL.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує належну потерпілій банківську картку.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, який просить слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 :

1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

2) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_3 призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

3) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

4) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

5) відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковим рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

6) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

7) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

8) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

9) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 12 травня 2023 року по 24:00 годину 15 червня 2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування відділенні.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА