Справа № 202/7899/23
Провадження № 1-кс/202/9326/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншим слідчим групи слідчих кримінального провадження №0000130 від 06.02.2023 року тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: ПІБ, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, інформації стосовно клієнта системи фізичної особи підприємця ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_8 , які використовує як ідентифікатор (логін) мобільний номер телефону, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, товаротранспортних накладних, де відправником чи отримувачем значиться ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_8 , а також інші наявні документи на вказану особу, інформації стосовно клієнта системи фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_9 , які використовує як ідентифікатор (логін) мобільний номер телефону, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, товаротранспортних накладних, де відправником чи отримувачем значиться ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_9 , а також інші наявні документи на вказану особу.

Посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме загрозу знищення чи приховування документів, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення особи, у володіння якої перебувають документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних та юридичних осіб шляхом реалізації фальсифікованої продукції.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про проведення судового розгляду без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000130 від 06.02.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: ПІБ, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, інші наявні відомості в період часу з 01.01.2023 по 20.12.2023 року, інформації стосовно клієнта системи фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_8 , який використовує як ідентифікатор (логін) мобільний номер телефону, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 20.12.2023 року, товаротранспортних накладних, де відправником чи отримувачем значиться ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_8 , а також інші наявні документи на вказану особу, інформації стосовно клієнта системи фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_9 , яка використовує як ідентифікатор (логін) мобільний номер телефону, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки), на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 20.12.2023 року, товаротранспортних накладних, де відправником чи отримувачем значиться ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_9 , а також інші наявні документи на вказану особу.

Строк дії ухвали слідчого судді до 31 січня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17