Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/958/24
Провадження № 1-кс/644/206/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001803 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані на його ім`я. 21.11.23 він перебував в м. Костянтинівка, Донецька обл. В цей час його підрозділ вирішив купити автомобіль Subaru Forester, оголошення про продаж якого вони знайшли на сайті olx.ua. У зв`язку з цим, приблизно о 15:20, потерпілий зв`язався з продавцем вказаного автомобіля та подзвонив на номер телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 . Чоловік, що взяв слухавку представився волонтером благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинув фотографії свого паспорта, що був виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 . Також він повідомив, що займається транспортування автомобілів із закордону для потреб армії. Він сказав, що для того щоб придбати автомобіль, ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ коштів в сумі 17500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Потерпілий погодився і здійснив переказ коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23. Після цього ця особа повідомила потерпілому, що він має переказати ще 34500 грн. для того, щоб оплатити послуги пов`язані з вивозом авто з Польщі. Через це ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29999 грн. о 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. о 17:43 21.11.23. Приблизно о 18:40 21.11.23 особа, що представилась ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що виникли труднощі з перетином кордону і, щоб їх вирішити, необхідно переказати ще 51750 грн. ОСОБА_5 йому повідомив, що в нього таких грошей нема, та сказав, що в них була домовленість про те, що повну оплату здійснять, коли автомобіль прибуде до м. Харкова. Потім приблизно о 20:20 потерпілому у месенджер написала особа з ім`ям ОСОБА_7 . У месенджері у нього був вказаний номер НОМЕР_6 . Потім він скинув фотографії паспорту виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_7 . Також він сказав, що він є засновником вищевказаного фонду. Потерпілий відповів, що з приводу цього він буде розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього, приблизно о 21:00 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що гроші потрібні саме зараз. Вони домовились, що потерпілий перерахує 26250 грн. Особа, що представилась ОСОБА_6 , скинула номер нової картки № НОМЕР_8 . Потім ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 26250 о 21:01 21.11.23. Після цього особа, що представилась волонтером, перестала відповідати на повідомлення та дзвінки і лише повідомила, що тепер потерпілому необхідно підтримувати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_9 . Особа, що телефонувала, представилась ім`ям ОСОБА_7 та повідомила, що тепер доставкою автомобіля Subaru Forester з Польщі займається він. Також він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 25500 грн. ОСОБА_5 відповів, що з приводу цього буду розмовляти виключно з ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 на його повідомлення не відповідав. На наступний день потерпілий в Інтернеті знайшов номер телефон вказаної благодійної організації та подзвонив на нього. Йому відповіли, що ніякого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вони не знають та до шахрайства вони не причетні. Також йому повідомили, що він не перший хто їм телефонує з приводу вказаного питання. Машину на теперішній час потерпілий так і не отримав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 17500 грн. від 15:49 21.11.23, в сумі 29999 грн. від 17:42 21.11.23 та в сумі 4500 грн. від 17:43 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 26250 від 21:01 21.11.23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 в період з 20.11.2023 по 01.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого оптичного диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), відбулось зарахування грошових коштів в сумі 17500 грн. о 15:49 21.11.23 від ОСОБА_10 . Попередньо, о 15:48 21.11.23 на картку № НОМЕР_5 було зарахування в сумі 7200 грн. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 21800 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 о 15:58 21.11.23 та в сумі 2900 грн. були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 о 16:09 21.11.23. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Після виконання цих 2 переказів, залишок коштів на картці № НОМЕР_5 становить 0,96 грн.

Після цього на банківську картку № НОМЕР_5 відбулось зарахування о 17:42 21.11.23 в сумі 29999 грн. та о 17:43 21.11.23 в сумі 4500 грн. від ОСОБА_10 . Після цього, грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 13020 грн. о 17:48 21.01.23 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Після цього на картку № НОМЕР_5 було зарахування в сумі 25600 грн. о 17:53 21.11.23 та в сумі 29900 грн. о 17:57 21.11.23. Потім, о 17:58 21.11.23 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 47000 грн. були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 29980,96 грн. о 17:41 24.11.23 були переведені іншу банківську картку ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Залишок коштів на картці № НОМЕР_5 після останнього переказу становить 0 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 21800 грн. від 15:58 21.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001803 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_15 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_11 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23 та можливість отримання копії інформації, зазначеної в клопотанні, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1