Справа № 171/955/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000101 від 23 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22 квітня 2023 року о 19:44 годині невстановлена особа шляхом обману, в телефонній розмові з невстановленого номеру в месенджері "Телеграм" з аккаунту з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вмовив ОСОБА_5 продиктувати пін-код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтвердити авторизацію в листі, що надійшов від «монобанку», на електронну пошту gmail в подальшому, з використанням електронно обчислювальних систем, заволоділи грошовими коштами 46000 грн., з рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 та перерахуванням на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 23 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР № 0000101 за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 20 квітня 2023 року нею створено банку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для збору на дрон «мавік НОМЕР_3 » для 17 танкової бригади, збір створений за зверненням військовослужбовців. 22 квітня 2023 року о 19:44 годині невстановлена особа з аканту Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка представилась працівником відділу фінансів та моніторингу ОСОБА_6 , повідомила про необхідність підтвердження збору коштів на ЗСУ, та в подальшому шляхом обману, в телефонній розмові з невстановленого номеру вмовив її продиктувати пін-код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтвердити авторизацію в листі, що надійшов від «монобанку», на електронну пошту gmail в подальшому, з використанням електронно обчислювальних систем, заволодів грошовими коштами 46000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 та перерахуванням на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала збитку на вказану суму.

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано на карту № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході тимчасового доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 22 квітня 2023 року в проміжок часу з 15:05 години по 20:27 годину на картку зараховано грошові кошти переказами, суми по 15000 грн., 9980 грн., 40 грн., 20000 грн., 19000 грн., 6720 грн.

В подальшому кошти з картки № НОМЕР_4 оформленої на ім`я ОСОБА_7 22 квітня 2023 року в проміжок часу з 22:09 години по 23:41 годину перераховано на картки № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), в сумі 23 562 грн., №5168 7520 0747 8350 ( ОСОБА_9 ), в сумі 23 999 грн., №4149 4993 8071 5944 ( ОСОБА_10 ) в сумі 11 285 грн., № 4731 1856 1798 6101 ( ОСОБА_11 ) в сумі 3 930 грн., №5168 7554 7497 2425 ( ОСОБА_12 ) в сумі 7850 грн.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відомості про про рух грошових коштів по рахункам клієнтів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується картками № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ) номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 22 квітня 2023 року по 05 жовтня 2023 року.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000101 від 23 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про:

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відомості про клієнтіа АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_5 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта;

- фото відео користувача картки № НОМЕР_5 при видачі готівки в терміналі (банкоматі), касі, з вказівкою на місце розташування таких терміналів в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що користується карткою № НОМЕР_6 в період часу з 22 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року;

- відомості про клієнтіа АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_6 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото відео користувача картки № НОМЕР_6 при видачі готівки в терміналі (банкоматі), касі, з вказівкою на місце розташування таких терміналів в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що користується карткою № НОМЕР_7 в період часу з 22 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року;

- відомості про клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_7 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото відео користувача картки № НОМЕР_7 при видачі готівки в терміналі (банкоматі), касі, з вказівкою на місце розташування таких терміналів в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_8 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_8 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_8 в період часу з 22 квітня 2023 рокупо теперішній час;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що користується карткою № НОМЕР_8 в період часу з 22 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року;

- відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_8 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото відео користувача картки № НОМЕР_8 при видачі готівки в терміналі (банкоматі), касі, з вказівкою на місце розташування таких терміналів в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, аккаунту клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- відео ідентифікації користувача карток клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 22 квітня 2023 року по теперішній час;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що користується карткою № НОМЕР_9 в період часу з 22 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року;

- відомості про клієнтіа АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 користується карткою № НОМЕР_9 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

- фото відео користувача картки № НОМЕР_9 при видачі готівки в терміналі (банкоматі), касі, з вказівкою на місце розташування таких терміналів в період часу з 22 квітня 2023 рокупо теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1