Справа № 352/2746/23
Провадження № 1-кс/352/427/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням встановлено, що 12.03.2023 близько 15:00 год гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , знайшовши у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення із потрібним товаром, здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 16854 грн, після чого близько 16:00 год повторно здійснила ще один переказ коштів на вищевказаний рахунок у сумі 6604 грн особі, яка представилась ОСОБА_6 , із яким зв`язувалась на моб. тел. НОМЕР_2 , після чого зв`язок із гр. ОСОБА_6 обірвався, в результаті невідома особа, не відправивши товар, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 23 458 грн. Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що 12.03.2023 її онук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свій мобільний телефон, побачив у мережі Інтернет оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж токарного станка, який ОСОБА_5 вирішила купити. 12.03.2023 близько 15:00 год ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 телефонувала на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_4 , під час телефонного дзвінка із ОСОБА_5 спілкувалась особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови із ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), на прохання ОСОБА_5 оплатити після отримання, останній вказав, що проживає в АДРЕСА_2 , продає станок спільно із внуком, та переконував, що являється працівником ОБКОМу на пенсії, та немає причин йому недовіряти. Також, у телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потрібно було переказати кошти за токарний станок, у відповідь невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 було надано адресу для отримання товару. В подальшому, 12.03.2023 о 15:02 год, ОСОБА_5 із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить її дочці ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_6 ), здійснила перший переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надав ОСОБА_6 на суму 16 854 гривні. Після чого, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 із моб. тел. НОМЕР_4 та повідомив про те, що необхідно товар застрахувати та оплатити доставку, проте вартість страхування повернеться після отримання товару. Тому о 15:57 год того ж дня, ОСОБА_5 із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_6 ) було здійснено другий переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , на суму 6604 гривні. Надалі, з 12.03.2023 по 16.03.2023 з ОСОБА_5 періодично спілкувався ОСОБА_6 з моб. тел. НОМЕР_4 , обіцяючи доставку товару, аргументуючи затримки доставки товару повітряними тривогами та відсутністю світла. Проте 16.03.2023 в після обідній час зв`язок із ОСОБА_6 обірвався, товар по даний час не отримано. На підставі вищевказаного, з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 04.02.2023 по 23:59 год. 04.04.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном 1 місяць, по банківській карті, з наступними числовим значенням № НОМЕР_1 :

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період з00:00 год 04.02.2023 по 23:59 год 04.04.2023.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції№1(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , крім цього за дорученням дізнавача в порядку ст. ст. 401, 41 КПК, на старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП №1(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП ВП№1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ