Справа № 645/280/24
Провадження № 1-кс/645/149/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000706 від 14 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000706 від 14 грудня 2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 14.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.12.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 338357 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зміст: зламали акаунт в телеграмі побратима та від його імені написали, що трапилась біда у батька, після чого перерахував кошти на банківські картки шахраїв (ІТС ІПНП № 15468). Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.12.2023 року йому в особисті повідомлення в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з аккаунту його побратима, в якому він терміново просив грошові кошти у розмірі 5000,00 грн., через те, що начебто в його батька стався інфаркт (номер аккаунту з якого йому написали - НОМЕР_1 ). На що потерпілий попросив номер картки на яку скидати гроші, на що йому надіслали номер картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, йому написали ще раз з проханням позичити ще 20000,00 грн., через те, що не вистачає на операцію для батька, на що потерпілий попросив номер картки, та йому скинули номер картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий скинув ще 20000,00 грн. Невдовзі йому написали, що картка, на яку він скидав 20000 гривень, була заблокована, та що треба їхати в банк, але гроші потрібні терміново, після чого попросили скинути ще 25000 грн на картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробив потерпілий. Після чого, йому написав ще раз, та попросили скинути ще грошові кошти у сумі 25000 грн, на що потерпілий відповів, що має лише 5000,00 грн та скинув вказану суму на картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі транзакції він здійснював зі своєї картки яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . У подальшому, 14.12.2023 року йому зателефонував побратим, який начебто прохав в нього гроші на операцію, та повідомив, що його аккаунт в телеграмі зламали шахраї, та грошові кошти просив не він. Внаслідок чого потерпілий звернутися до органів поліції.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати інформацію про повні анкетні дані власників банківських рахунків, яка перебуває у володінні: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ), з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому у АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_6 ( НОМЕР_12 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по вказаним картковим банківським рахункам з 13.12.2023 року по дату оголошення ухвали у відповідній банківській установі на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок (ки) яких було переказано грошові кошти з вказаних рахунків, оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000706 від 14 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання суду надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2024 року, в яких останній повідомив за яких обставин 13.12.2023 року він здійснив переказ грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до копії платіжної інструкції ECM_P24AD3302 від 13.12.2024 року ОСОБА_5 (картка НОМЕР_13 , код платника НОМЕР_14 , унікальний ідентифікатор платника/рахунок платника НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг платника-АT КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 (код отримувача НОМЕР_16 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у сумі 5000.00 грн, комісія 25,00 грн.

Відповідно до копії платіжної інструкції ECM_P24AD6687 від 13.12.2024 року ОСОБА_5 (картка НОМЕР_13 , код платника НОМЕР_14 , унікальний ідентифікатор платника/рахунок платника НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг платника-АT КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 (код отримувача НОМЕР_16 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у сумі 20000,00 грн, комісія 100,00 грн.

Відповідно до копії платіжної інструкції ECM_P24AD4163 від 13.12.2024 року ОСОБА_5 (картка НОМЕР_13 , код платника НОМЕР_14 , унікальний ідентифікатор платника/рахунок платника НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг платника-АT КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 (код отримувача НОМЕР_16 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 5000,00 грн, комісія 25,00 грн.

Відповідно до копії платіжної інструкції ЕCM_P24AD1198 від 13.12.2024 року ОСОБА_5 (картка НОМЕР_13 , код платника НОМЕР_14 , унікальний ідентифікатор платника/рахунок платника НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг платника-АT КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_16 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у сумі 25000,00 грн, комісія 125,00 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у банківських установах: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні банківських установ з 13.12.2023 року по дату оголошення ухвали у відповідній банківській установі, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. З огляду на матеріали клопотання суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000706 від 14 грудня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000706 від 14 грудня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з наступним її вилученням в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобов`язати:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ) надати:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 13.12.2023 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 13.12.2023 року.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ), з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , надати:

- повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які відкрито увищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача,призначення платежів за період часу з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому у АДРЕСА_4 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки№ НОМЕР_3 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.12.2023 року до 30.01.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , за період з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_6 ( НОМЕР_12 ), надати:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період з 13.12.2023 року до 29.01.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 29 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1