Дата документу 03.11.2023Справа № 554/278/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В котрому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на вилучені в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належні останній, а саме: дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору. Вилучені речі, а саме: дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ;- 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору, зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава вул. Сковороди, 2Б; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 зберігати на території Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, м.Кременчук, вул.Київська, 7 до вирішення питання по суті.

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надіслала суду заяву, в якій прохала провести розгляд клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду клопотання, в якому прохала розглянути справу про арешт майна ОСОБА_5 , без участі прокурора.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що до органу досудового розслідування звернулося 13 громадян, які являються військовослужбовцями ЗСУ, волонтерами, щодо вчинення шахрайських дій відносно них. За зверненнями громадян встановлено, що особи ромської національності здійснюють розміщення фіктивних оголошень щодо продажу автомобілів для ЗСУ за зниженими цінами та в ході спілкування з потерпілими особами надсилають картковий рахунок, на який в подальшому здійснюється передоплата. Встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформі «OLX» автомобільних транспортних засобів. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

09.10.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ,з метою відшукання (виявлення) : пластикових банківських карток, мобільних телефонів разом із стартовими пакетами та СІМ-картками операторів мобільного зв`язку та інших засобів зв`язку, планшети, які належать ОСОБА_5 , письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги, письмові або електронні документи, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності. В іншій частині клопотання відмовлено.

30.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавькій області ОСОБА_3 проведено обшук квартири за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено : дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору, що слідує із протоколу обшуку від 30 жовтня 2023 року.

При цьому під час проведення обшуку було вилучене майно не зазначене в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а саме : свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору.

30.10.2023 постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000563.

30.10.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

31.10.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволено частково. Застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 31.10.2023 з 15.00 годин. Розмір застави підозрюваній ОСОБА_5 , визначено у межах 187 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 503 890 гривень у національній грошовій одиниці.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного заходу серії НОМЕР_16 автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 , належить на праві власності ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на : дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути власнику майнаОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на : дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Дублянку пудрового кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із пошкодженим екраном (не вмикається); планшет «NomiCorsa3LTF» із пошкодженням екрану (не вмикається); тримач для сім-карти «лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти за абонентським номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «XiaomiM1906G7G» ІМЕІ: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 , у силіконовому чохлі, із сім-картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар» с/н: НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути власнику майнаОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «ВАЗ 21033» д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ВАЗ 21033» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin: НОМЕР_15 ; 2 ключа до автомобіля «ВАЗ 21033», з брелком у корпусі чорного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 03 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1