печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Дайтерія» ( ), ТОВ «Анвітрейд» ( ), ТОВ «Алпен Трейд» (40523305), ТОВ «Анвітрейд Плюс» ( ), ТОВ «Одінойл» ( ), ТОВ «Татойл» ( ), ТОВ «Белойл Система» (ЄДРПОУ 4301710), ТОВ «НВФ Порт» ( ), ТОВ «Кадоніс» ( ), ТОВ «Ясунь Транс 27» (), ТОВ «Дейлер» ( ), ТОВ «Алаір» (), ТОВ «Люнер» ( ), ТОВ «Гута лісова» (), ТОВ «Преміум Транс Сервіс» ( ), ТОВ «Андерхілл Флай» ( ), ТОВ «Оптімус Комерц» ( ), ТОВ «Вексбітум» ( ), ТОВ «Ков Комерц» (), ТОВ «Аркан. Прикарпатський індустріальний парк» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_3 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких Wexler SA (Швейцарія), Wexler Global LP (Великобританія), Voit Corporate LP (Великобританія), Wexler Capital Limited (Кіпр), Laverson Holdings Limited (Кіпр), Felina Development LP (Великобританія), Sobos Limited (Кіпр), які входять до складу Wexler Group та контролюються ОСОБА_7 , здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території республіки білорусь та російської федерації, у тому числі ПАО «НК «Роснєфть», засновником та власником якої є уряд російської федерації та республіки білорусь, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб російської федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей, документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, збереження їх від знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Анвітрейд плюс», за адресою: АДРЕСА_1 .

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 від 22.08.2022 на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Дайтерія» ( ), ТОВ «Анвітрейд» ( ), ТОВ «Алпен Трейд» (40523305), ТОВ «Анвітрейд Плюс» ( ), ТОВ «Одінойл» ( ), ТОВ «Татойл» ( ), ТОВ «Белойл Система» (ЄДРПОУ 4301710), ТОВ «НВФ Порт» ( ), ТОВ «Кадоніс» ( ), ТОВ «Ясунь Транс 27» (), ТОВ «Дейлер» ( ), ТОВ «Алаір» (), ТОВ «Люнер» ( ), ТОВ «Гута лісова» (), ТОВ «Преміум Транс Сервіс» ( ), ТОВ «Андерхілл Флай» ( ), ТОВ «Оптімус Комерц» ( ), ТОВ «Вексбітум» ( ), ТОВ «Ков Комерц» (), ТОВ «Аркан. Прикарпатський індустріальний парк» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_3 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких Wexler SA (Швейцарія), Wexler Global LP (Великобританія), Voit Corporate LP (Великобританія), Wexler Capital Limited (Кіпр), Laverson Holdings Limited (Кіпр), Felina Development LP (Великобританія), Sobos Limited (Кіпр), які входять до складу Wexler Group, між собою та іншими суб`єктами господарської діяльності, у тому числі фізичними особами-підприємцями, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, митні декларації в режимі «експорт» та «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізничні накладні, авіаційні накладні, коносаменти, маніфести, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб`єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки СPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, бензину, дизелю, аміаку тощо), посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, лабораторні дослідження палива, зразки палива вилученого на дослідження, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів, тощо), документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, пунктах перевалки, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, дисків тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проєкти та/або копії вказаних документів або якщо доступ до них обмежується їхнім власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких зберігається листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до яких обмежується їхнім власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції вищезазначених підприємств та фізичних осіб, актів перевірок та приписи контролюючих органів з усіма додатками, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, нафтопродукти, паливо дизельне, бензин, газ, тощо, ввезені на територію України вищезазначеними суб`єктами господарювання, документів щодо передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, документів з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документів, які підтверджують реєстраційні дії та заснування на території рф та білоруської республіки юридичних осіб, документів, які підтверджують співпрацю з такими юридичними особами, а також документів, які підтверджують реєстраційні дії щодо підприємств в Україні, де є засновниками чи керівниками громадяни рф та республіки білорусь, документів щодо громадянства рф та республіки білорусь, чи пов`язаних із ними; а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1