Справа № 131/1378/23
Провадження № 1-кс/131/139/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00000070 від 17.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав, що 17.10.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.10.2023р. 16 год. 52 хв. до заявника на мобільний телефон зателефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і представилися працівниками служби безпеки банку та в подальшому шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника дізналися номер його картки НОМЕР_3 з якої в подальшому були зняті грошові кошти близько 19000 гривень.

Відомості про дану подію 12.09.2023 внесено до ЄРДР за № 0000045 від 12.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, 16.10.2023 р. приблизно о 16 год. 52 хв. коли він знаходився за місцем свого проживання то на його мобільний телефон прийшло «смс» повідомлення про те, що на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було нараховано грошові кошти в розмірі 2071 грн. Потім до нього на мобільний телефон зателефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилися працівниками банку, які в подальшому повідомили, що відносно його вище вказаної банківської картки вчиняються шахрайські дії, і для того, щоб заблокувати картку потрібно їм повідомити останні чотири цифри його картки, в подальшому ОСОБА_3 повідомив дану інформацію і поклав слухавку.

17.10.2023 р. коли ОСОБА_3 перебував в магазині то виявив, що на його банківській НОМЕР_3 картці відсутні кошти. Потім він дізнався, що з його пенсійної картки було знято грошові кошти в сумі близько 19000 гривень.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, згідно довідки керуючого ТВБВ О. Вітвіцького з банківської картки НОМЕР_3 якою користується ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі 20800 гривень на картку НОМЕР_4 яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який входить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження №00000070 від 17.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення : слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Еоловного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за НОМЕР_4 , за період часу з 14.10.2023 о 00:00 годин по 18.10.2023 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.10.2021 о 00:00 годин по 18.10.2022 о 00:00 годин;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням

готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 14.10.2023 о 00:00 годин по 18.10.2022 о 00:00 годин;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 14.10.2023 о 00:00 годин по 18.10.2023 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 14.10.2023 о 00:00 годин по 18.10.2023 о 00:00 годин;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: