Справа № 276/285/24
Провадження по справі 1-кс/276/67/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000042 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, пов`язаної з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2024 близько 16 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 у додаток Viber надійшло посилання про отримання виплат та для подальшого грошового забезпечення потрібно здійснити авторизацію та ввести номер мобільного телефону, що остання і зробила, після чого із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з особовим рахунком НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 17626,65 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, ЩІ4.01.2024, перебуваючи на роботі в смт. Пулини на її мобільний телефон в додатку Viber в робочі групі почали надходити посилання від учасників групи про виплату в розмірі 6600 грн. Перейшовши за посиланням вона для авторизації обрала вкладку ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала свій номер мобільного телефону. В подальшому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити повідомлення про зняття коштів, після чого вона заблокувала картку. В подальшому остання виявила що з її банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 17626,65 грн.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 01.02.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000142 за ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділення доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 16 год. 30 хв. 14.01.2024 по 18 год. 20 хв. 20.01.2024;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 за період з 16 год. 30 хв. 14.01.2024 по 18 год. 20 хв. 20.01.2024 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1