Справа № 459/3778/23
Провадження № 1-кс/459/2158/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 03.11.2023 року до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа в червні 2023 року, діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі близько 142 тис. гривень, які він добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 вказаної особи. По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що з весни 2022 року займаючи активну проукраїнську позицію з метою допомоги мешканцям ОСОБА_6 , які з об`єктивних причин не змогли покинути окуповані території, разом із іншими небайдужими людьми прийняли рішення про створення телеграм каналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У червні 2023 року, після підриву ІНФОРМАЦІЯ_4 усвідомлюючи наслідки даної катастрофи, ОСОБА_7 було прийнято рішення про організацію збору грошових коштів на придбання гуманітарної допомоги (питна вода, харчові продукти, гігієнічні засоби, корм для тварин та ін. товари) з метою допомоги мешканцям Херсонської області, які постраждали від наслідків підриву ІНФОРМАЦІЯ_4 .Після того, як в соціальних мережах ОСОБА_5 , було оголошено про початок збору грошових коштів, з ним познайомився ОСОБА_8 (нікнейм instagram: B мережі di_dimon001) (далі - Кобзар д.о., di_dimon001), завіривши його, що він перебуває на підконтрольній Україні території та у будь-який спосіб допомагає волонтерському руху в України Після нетривалого спілкування в соціальних мережах із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 було прийнято рішення про співпрацю з ОСОБА_8 в напрямку постачання гуманітарної допомоги в Херсонську область, оскільки дана особа, як здалось, була обізнана у ситуації в регіоні та й сам пропонував нам свою допомогу. ОСОБА_8 повідомив, що після підриву ОСОБА_9 організовує збір коштів та доставку гуманітарної допомоги до Херсону та Херсонської області. ОСОБА_8 попросив скинути на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти, які за його словами необхідні для оперативної підготовки групи машин для відправки в Херсонську область. 09.06.2023 обговоривши деталі поставки та кількість води ОСОБА_7 було перераховано ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 32 600 грн.

10.06.2023 на підтвердження виконання взятих на себе зобов`язань по заздалегідь обумовленій угоді ОСОБА_8 скинув в особистих повідомленням фотографію видаткової накладної МНСЧ-131268 від 10.06.2023 на суму 20 433,60 грн, якою підтверджується закупівля води марки "Аква-Лайф" у кількості 600 шт. пляшок об`ємом по 5 літрів. Після того як ОСОБА_5 упевнились в тому, що дана людина настільки швидко організовує доставку питної води в Херсонську область, ним було прийнято рішення додатково переказати ОСОБА_8 ще 110 000 грн. Цільове спрямування додатково переведених коштів закупівля питної води для мешканців Херсонської області. Разом з тим, ані 10.06.2023, ані 11.06.2023 ОСОБА_8 гроші виділені на закупівлю води та її доставку в Херсонську область не використав, воду в обумовлене місце не поставив, будь-яких звітів про використання грошей за цільовим призначенням не надав.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ,слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по 13.11.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по 13.11.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /Монобанкз 00 год. 00 хв. 09.06.2023 по 13.11.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- параметри електронних пристроїв користувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00 год. 00 хв. 09.06 .2023 по 13.11.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1