Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9453/23
Провадження № 1-кс/644/1702/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000524 від 30.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СДВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000524 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні соціальної мережі "Instagram" під приводом отримати плату за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 12000 грн, які остання 16.11.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжні карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , чим їй було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснила, що 16.11.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , вона має аккаунт в мережі «Instagram» з ім`я профілю « ОСОБА_11 ». Переглядаючи стрічку мережі «Instagram» вона побачила пропозицію щодо купівлі кухонних стільців, її зацікавила дана пропозиція, тому вона перейшла на Instagram-акаунт магазину, щоб подивитись на їх товар. На жаль, потерпіла не пам`ятає ім`я профілю акаунту де вирішила придбати кухонні стільці, та не може подивитись назву, бо її було заблоковано користувачем даного профілю. Подивившись товар, її зацікавила конкретна модель стільців, вона вирішила зв`язатись з продавцем даних товарів і написала повідомлення щодо купівлі стільців. Через деякий час користувач даного акаунту відповів їй на її повідомлення та запропонував для подальшого спілкування щодо купівлі кухонних стільців продовжити у месенджері «Telegram» та відправив їй посилання на акаунт, ім`я користувача акаунту ( ОСОБА_12 ). Потерпіла перейшла за посиланням та почала переписку з користувачем зазначеного вище Telegram акаунту. Потерпіла написала користувачу Telegram акаунт, що вона обрала модель стільців та хоче придбати 4 стільця. На що користувач Telegram-акаунту підтвердив її замовлення, але надав умову, щодо повної передплати за стільці, у розмірі 9600 гривень. Вона погодилась, та переказала кошти на суму 9600 гривень (комісія 96 гривень) зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого вона відправила скріншот про здійснення оплати користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Користувач відповів, що її замовлення прийнято та аби вона чекала на відправку стільців. Через декілька хвилин, вона поміркувала, та вирішила, що до свого замовлення хоче додати ще один стілець. Потерпіла знов написала користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та повідомила про свій намір купівлі ще одного кухонного стільця. Користувач акаунту відповів, що це можливо та відправив їй номер платіжної картки, на котру вона повинна переказати кошти на суму 2400 гривень, також в повідомленні було вказано прізвище та ім`я отримувача ( ОСОБА_13 ). Потерпіла погодилась, та здійснила переказ коштів на суму 2400 гривень (комісія 24 гривні) зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого вона відправила скріншот про здійснення оплати користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Користувач відповів, що її замовлення прийнято та аби вона чекала на відправку стільців. Ввечері того ж дня, потерпіла переглядала свій Telegram-direct та звернула увагу на те, що зникла її переписка з користувачем Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в кого вона замовляла кухонні стільці. Вона одразу зайшла в соціальну мережу Instagram аби перевірити, чи залишилась переписка з Instagram-акаунту магазину, де вона купувала стільці, але побачила, що переписки не має, а сторінку знайти вона не може. Вона зробила висновок, що її було заблоковано. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Ввечері вона звернулась до свого банку та повідомила, що потрапила на шахраїв та переказала кошти зі своєї платіжної картки на загальну суму 12000 гривень. Також потерпіла зазначила, що переписки з користувачем профілю Instagram та користувачем Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зникли та не збереглись на її мобільному телефоні, вони були видалені даними користувачами. Загалом ОСОБА_10 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 12000 гривень на платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_10 надала копію квитанції переказу з її платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту шахрая № НОМЕР_3 на суму 9600 гривень та копію квитанції переказу з її платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту шахрая № НОМЕР_2 на суму 2400 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СДВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме; лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку за період з 16.11.2023 по 08.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2023 по 08.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період з 16.11.2023 по 08.12.2023 року,

з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1