Справа № 598/2737/23
провадження № 1-кс/598/588/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000157 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 18 листопада 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Збараж Тернопільського району Тернопільської області про те, що 16 листопада 2023 року невідома особа під приводом продажу дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 приблизно о 10 год.

18 листопада 2023 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2023 року у вечірню пору доби ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , що в ході моніторингу соціальної мережі «Фейсбук» на одній із сторінок знайшов оголошення щодо продажу дров. Під даним оголошенням був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_2 тому ОСОБА_5 зателефонувавши за вказаним номером телефону домовився про купівлю даних дров та зазначив, що 16 листопада ОСОБА_4 здійснить оплату у розмірі 11000 тис. гривень. 16 листопада о 09 годині ранку до ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_3 невідома особа, яка телефонувала розмовляла жіночим голосом та представилася працівником Збаразького лісництва, однак анкетних даних не зазначила та запитала, коли буде проведена оплата товару. В подальшому із мобільного номера телефону НОМЕР_4 у мобільний додаток «VIBER» прийшло повідомлення із реквізитами карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) на який потрібно здійснити грошовий переказ за оплату покупки, а саме дров. Цього ж дня, приблизно о 10 год. ОСОБА_4 пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у АДРЕСА_1 та оплатила 11000 гривень за купівлю дров. Коли в подальшому ОСОБА_4 намагалася додзвонитися на мобільні номери телефону по яких як вона так і її чоловік контактували із шахраями на дзвінки ніхто не відповідав та надалі мобільні номера знаходилися в зоні недосяжності.

Надалі, в ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 дані кошти 16.11.2023 року о 09:57:21 з вищевказаного карткового рахунку було виведено грошові кошти у сумі 11000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_5 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 16 листопада 2023 року грошові зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_5 та з яких карткових рахунків;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 16 листопада 2023 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_5 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 16.11.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 16.11.2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , з 16.11.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 16.11.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 05 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ