Справа № 274/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1406/23
У Х В А Л А

24.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційнйи банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків (договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень); інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках; розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост-терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів), за наступними банківськими картами:

- № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 05.01.2023 р. по 00:00 07.01.2023 р.;

- № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 05.01.2023 р. по 00:00 25.01.2023 р.;

- № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 10.01.2023 р. по 00:00 13.01.2023 р.;

- № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 22.01.2023 р. по 00:00 30.01.2023 р.;

- № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 22.01.2023 р. по 00:00 12.10.2023 р.;

- № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 30.01.2023 р. по 00:00 03.02.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.10.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р.:

-27.12.2022 ОСОБА_5 ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону НОМЕР_7 та домовилась про купівлю мобільних телефонів. Цього ж дня ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільний телефон із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_7 о 18:09 грошові кошти в розмірі 1 350,00 грн., о 18:33 грошові кошти в розмірі 1 200,00 грн., о 18:50 грошові кошти в розмірі 150,00 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 28.12.2022 р. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про необхідність доплати в розмірі 400,00 грн. за придбання мобільних телефонів, на що остання погодилась та цього ж дня о 17:16 перерахувала 400,00 грн. із свого рахунку платника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_7 ;

-до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_10 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

-до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_8 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_12 на номер телефону НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_3 ;

-в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_14 та НОМЕР_15 (ЄO-12284);

-10.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_16 (ЄO-12346);

-в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_17 та НОМЕР_18 . (Є0 - 12351);

-08.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_18 ;

-в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_6 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_6 мобільні номери НОМЕР_19 , НОМЕР_16 ;

-в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_20 (ЄО-12848);

-18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

-в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_6 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_15 ;

-в червні 2023 р. ОСОБА_6 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_22 (ЄO-14139);

-02.07.2023 р. ОСОБА_6 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_23 та після розмови з ОСОБА_6 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_6 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_24 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_24 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_6 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_25 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_20 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_25 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_26 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_21 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_27 на вказані ОСОБА_6 мобільні номери ( НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "BOO" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 10.07.2023 р. ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 ( НОМЕР_24 ) та домовився про купівлю мобільного телефону. В період часу з 10.07.2023 р. по 11.07.2023 р., ОСОБА_22 в якості оплати за мобільний телефон перерахував із свого банківського рахунку платника № НОМЕР_29 AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_30 гроші в розмірі 5 800,00 грн., якими останній заволодів;

-14.12.2022 р. ОСОБА_23 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 за вказаним в оголошені абонентським номером телефону та домовилась про купівлю двох мобільних телефонів за ціною 600,00 грн. Цього ж дня ОСОБА_23 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_6 , виконуючи свою частину усної домовленості, перерахувала в якості оплати за мобільні телефони із свого абонентського номеру телефону НОМЕР_31 на абонентський номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_32 о 18:09 грошові кошти в розмірі 600,00 грн.;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення пор продаж планшетів. У подальшому 29.06.2023 р. ОСОБА_24 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_12 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 ( НОМЕР_33 ) та домовилась про купівлю двох планшетів за ціною 1 800,00 грн. В період часу з 29.06.2023 р. по 01.07.2023 р., ОСОБА_24 , в якості оплати за планшети та чохли до них перерахувала на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер гроші в розмірі 2 400,00 грн., якими останній заволодів. (Є0 - 16098);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 06.01.2023 р. ОСОБА_25 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю планшетів за ціною 5 000,00 грн. В період часу з 06.01.2023 р. по 24.01.2023 р., ОСОБА_25 в якості оплати за планшет перерахував на вказані ОСОБА_6 мобільні номери: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 гроші в розмірі 6 144,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбуку. У подальшому 23.01.2023 р., ОСОБА_26 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_14 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про купівлю ноутбуку за ціною 11 000,00 грн. В період часу з 23.01.2023 р. по 24.01.2023 р. ОСОБА_26 перерахував на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_5 передоплату в розмірі 300,00 грн, а в подальшому через "ОЛХ"-оплату переказав ОСОБА_6 решту коштів в розмірі 10 700,00 грн., якими останній заволодів та відправив ОСОБА_26 лише корпус від ноутбуку;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 11.01.2023 р., ОСОБА_27 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_15 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 та домовилася про купівлю двох планшетів за ціною 2 600,00 грн. Тоді, цього ж дня, ОСОБА_27 в якості оплати за планшети, перерахувала, на вказаний ОСОБА_6 мобільний номер НОМЕР_36 гроші в розмірі 2 600,00 грн., якими останній заволодів та товар так і не відправив;

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 05.01.2023, ОСОБА_28 , який народвся ІНФОРМАЦІЯ_16 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_40 та домовився про купівлю планшету за ціною 1 300,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_28 перерахував вказану суму на вказаний абонентський номер із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_1 , якими заволодів ОСОБА_6 та товар потерпілому не відправив. (ЄО - 16524);

- ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону. У подальшому 01.02.2023 р., ОСОБА_29 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_18 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_41 та номерам, які вказав останній, НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , і домовилась про купівлю мобільного телефону "Samsung" за ціною 4 000,00 грн. Цього ж дня, ОСОБА_29 перерахувала завдаток в розмірі 500,00 грн. на вказаний абонентський номер НОМЕР_43 із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_6 , якими заволодів ОСОБА_6 , однак в подальшому останній товар не відправив.

Як випливає з протоколу від 16.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_29 , в кінці січня 2023 р. на сайті "ОЛХ" вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки "Самсунг" за ціно близько 4 000,00 грн. та написала в чаті "ОЛХ" продавцеві, який зателефонував з номеру НОМЕР_42 , що вказаний в оголошені. Продавець запевнив, що телефон повністю справний та готовий до використання. З продавцем вказаного телефону ОСОБА_29 спілкувалась протягом декількох днів, при цьому він телефонував з різних абонентських номерів: НОМЕР_42 та НОМЕР_43 . В подальшому вона вирішила придбати вказаний телефон та продавець попросив оплатити за нього повну вартість, однак вона на це не погодилась, тому продавець попросив половину вартості, але ОСОБА_29 і на це не погодилась, тому вони зійшлись на сумі в 500,00 грн. в якості авансу, при цьому продавець попросив здійснити оплату за вказаний телефон шляхом поповнення одного з його абонентських номерів. 01.02.2023 р. ОСОБА_29 здійснила оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_6 на поповнення абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_43 в розмірі 500,00 грн. та повідомила продавцю про оплату, а також адресу для відправки телефону. Наступного дня їй знову зателефонував продавець вказаного телефону та повідомив, що він вислав телефон, який вже прибув на відділення пошти в м. Києві та поросив її здійснити переказ решти грошових коштів. На її прохання вислати номер товарно-транспортної накладної продавець повідомив, що він ризикує, однак ОСОБА_29 повідомила, що поки не отримає номеру накладної, ніяких переказів коштів здійснювати не буде. Наступного дня до неї знову зателефонував продавець вказаного телефону і намагався переконати здійснити переказ решти коштів за телефон, однак відмовився надати номер накладної та повернути кошти, які ОСОБА_29 йому переказала.

З протоколу від 08.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_26 вбачається, що 23.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він побачив оголошення про продаж ноутбуку "ASUS TUF" за ціною приблизно 14 000,00 15 000,00 грн., як був підписаний акаунт продавця, він не пам`ятає, однак у нього зберігся номер телефону, на який був акаунт зареєстрований НОМЕР_44 . В переписці з продавцем він почав торгуватися та запропонував ціну 11 000,00 грн., на що продавець одразу погодився, однак вказав, щоб ОСОБА_26 скинув передплату у розмірі 300,00 грн., він погодився, невідомий написав номер банківської картки № НОМЕР_5 та на цю картку ОСОБА_26 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_4 . Надалі продавець в оголошенні змінив ціну на 11 000,00 грн., та ОСОБА_26 оформив ОЛХ-доставку. Наступного дня, 24.01.2023 р., ОСОБА_26 на " ІНФОРМАЦІЯ_20 " прийшла посилка, на пошті він її перевірив, та побачив ноутбук, однак не побачив зарядного пристрою, тому посилку він забрав та одразу повернувся до місця тимчасового розташування. Приїхавши до військової частини, він відкрив посилку та знайшов зарядний пристрій, який було сховано в окремій коробці та спробував увімкнути ноутбук, однак він не працював, тому він розібрав його та виявилось, що в середині він пустий та лише лежала плата, всього іншого наповнення не було, шлейф обірваний, а загалом то був пустий корпус від ноутбука. Він одразу почав телефонувати на номер мобільного телефону, за яким було підв`язано сторінка, НОМЕР_44 , однак номер був поза зоною.

З протоколу від 09.10.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_27 вбачається, що 11.01.2023 р. вона побачила на платформі "ОЛХ" оголошення про продаж двох планшетів, що були у вжитку, по 1 200,00 грн. за один планшет, акаунт був підписаний як " ОСОБА_30 ". ОСОБА_27 зателефонувала до продавця на номер телефону НОМЕР_45 , слухавку підняв невідомий чоловік, вона повідомила, що бажає придбати лише один планшет. Надалі продавець попросив 300,00 грн. передплати на оформлення відправки та вона відправила грошові кошти зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_45 , надалі продавець одразу сказав, щоб вона скинула ще 1 000,00 грн. за ціну планшету, вона погодилась та на цей же номер телефону зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_21 " № НОМЕР_46 переказала кошти у вказаному розмірі. Однак невідомий почав наполягати на покупці другого планшету та ОСОБА_27 погодилась на покупку двох планшетів й переказала 300,00 грн. начебто на відправку, а надалі ще 1 000,00 грн. за планшет, з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_45 . Надалі продавець повідомив, що піде на пошту, оформить відправку та скине ТТН про оформлення відправки посилки. ОСОБА_27 зачекала декілька годин, однак ТТН їй не приходив, тому вона зателефонувала за вищевказаним номером до продавця, однак він був поза зоною. Та 12.01.2023 р. невідомий їй зателефонував та повідомив, що на пошті щось наплутали з відправленням, тому вона повинна йому скинути ще 400,00 грн., однак вона відмовила, після чого невідомий почав висловлюватись нецензурною лексикою, розмова перервалась, більше вони не розмовляли, а оплачені ОСОБА_27 планшети вона не отримала.

З протоколу від 08.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_25 вбачається, що 06.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він натрапив на оголошення про продаж нового планшетного пристрою за ціною приблизно 5 000,00 грн. за один планшет, як був підписаний продавець він не пам`ятає. ОСОБА_25 зателефонував за номером телефону НОМЕР_47 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік, та вони почали домовлятись про покупку планшету. Продавець він повідомив, що є ще планшети до продажу, так як фірма, на яку він працює закупила багато планшетів, та він їх розпродає, тому ОСОБА_25 сказав, що придбає два планшети, продавець погодився. Продавець сказав, що потрібно перерахувати 300,00 грн. за кожен планшет як передплату за оформлення посилки, тому ОСОБА_25 перерахував двома платежами з власного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_2 грошові кошти у вказаному розмірі на номер мобільного телефону, який йому продиктував невідомий: НОМЕР_47 . Через деякий час невідомий сказав, що до кожного планшету він поклав запасний чохол, тому за це також потрібно окремо скинути грошові кошти, ОСОБА_25 погодився та перераховував грошові кошти. Надалі продавець не відправляв посилки, а постійно дзвонив та повідомляв, що потрібно ще скинути грошові кошти, та називав різні суми під різними приводами, постійно вигадував різні причини, чому йому потрібно перераховувати гроші, ОСОБА_25 погоджувався на ці умови, так як сума оплачених ним грошових коштів не перевищувала вартість двох планшетних пристроїв. Також була розмова, в якій невідомий чоловік повідомив ОСОБА_25 , що на пошті переплутали адресу відправки посилок, та кур`єр відніс їх за неправильною адресою, тому, щоб це виправити, також потрібно скинути грошові кошти, ОСОБА_25 також погодився на дану умову. Спілкування ОСОБА_25 з продавцем розпочалось 06.01.2023 р. та протривало до 24.01.2023 р., та весь цей час невідомий не відправляв посилки, а лише придумував різні причини щоб ОСОБА_25 відправляв йому грошові кошти.

З протоколу від 12.10.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_28 вбачається, що 05.01.2023 р. на сайті "ОЛХ" він побачив оголошення про продаж планшетного пристрою за ціною приблизно 1 300,00 грн., в оголошенні було вказано, що продасться не один планшет, як був підписаний аккаунт продавця, він не пам`ятає. ОСОБА_28 зателефонував за номером телефону НОМЕР_40 , який був в оголошенні, слухавку підняв чоловік, по голосу це була молода людина, та повідомив, що він працює на фірмі, яка ліквідується, тому продає нові планшети за низькою ціною. ОСОБА_31 запропонував невідомому накладним платежем оформити посилку, однак останній вказав, що так йому не підходить, що ціна і так мала, тому він хоче всю суму одразу, тому ОСОБА_28 погодився та з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_40 , перший платіж був 1 300,00 грн., після чого продавець сказав, що може відправити ще чохол до планшету, ОСОБА_28 погодився та перерахував ще 100,00 грн. на цей же номер мобільного телефону. Потім ОСОБА_28 сказав продавцю, що не проти придбати ще один планшет, та невідомий почав вмовляти, щоб вони зараз оформили цю покупку, однак ОСОБА_28 відповів, що коли отримає перший куплений ним планшет, то тільки після цього замовить у нього ще один. Продавець пообіцяв скинути ТТН, однак не скинув, ОСОБА_28 телефонував до невідомого, але він сказав, що посилку відправив. Коли ОСОБА_28 пішов на пошту, йому повідомили, що ніякої посилки на його ім`я не приходило. Він телефонував невідомому та останній сказав, що відправить посилку тільки тоді, коли ОСОБА_28 купить у нього ще один планшетний пристрій. ОСОБА_28 відмовився, у них відбулась словесна перепалка, після цього розмова була завершена, оплачений товар він так і не отримав.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків (договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень), руху грошових коштів по банківських рахунках, дати, сум, залишку на кожен операційний день, даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, дати, часу, місць зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пос-терміналах, їх ідентифікаторів та місць знаходження (повних адрес), фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів), за наступними банківськими картами:

- № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 05.01.2023 р. по 00:00 07.01.2023 р.;

- № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 05.01.2023 р. по 00:00 25.01.2023 р.;

- № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 10.01.2023 р. по 00:00 13.01.2023 р.;

- № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 22.01.2023 р. по 00:00 30.01.2023 р.;

- № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 22.01.2023 р. по 00:00 12.10.2023 р.;

- № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 30.01.2023 р. по 00:00 03.02.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1