Провадження № 1-кс/592/8283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004562, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за 23.11.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за 23.11.2023, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості фінансових; інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за 23.11.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2023 у період запровадження воєнного стану, невстановлена особа використовуючи картку потерпілої, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську картку, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на 3000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004562 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 по 00:00 год. 22.10.2023, а саме: інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за 23.11.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за 23.11.2023, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості фінансових; інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за 23.11.2023.

Строк дії ухвали до 20.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.