пр. № 1-кс/759/5725/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 30.09.2019 в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 831 167 доларів США, чим завдала матеріальної шкоди в особливо великих розмірах ОСОБА_5 .

Так, за умовами розписки, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалася повернути отримані в борг кошти в строк до 30.10.2019 року.

З показів потерпілого встановлено, що зазначені грошові кошти повинні були піти на розвиток її бізнесу та в подальшому повернуті у повному обсязі з відсотками.

У подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 власний бізнес не розвивала, отримані грошові кошти привласнила та використала на власний розсуд. При цьому ОСОБА_4 знаючи про невідворотність покарання за свої незаконні дії, умисно приховала своє раніше набуте нею майно.

Використовуючи можливості сектору кримінального аналізу було встановлено, що на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово вказували як на особу, що заволодівала грошовими коштами шляхом обману.

З-посеред іншого, умисел ОСОБА_4 на скоєння аналогічних кримінальних правопорушень підтверджується тим фактом, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває справа №755/21435/12, за обвинуваченням ОСОБА_4 та ряду інших осіб у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190, 255 КК України та ін.

25.09.2023 року слідчим було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів, що були наведені заявником у заяві та допиті його у якості потерпілого.

З метою забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів що перебувають володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у судовій справі №755/21435/12, яка розглядається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в матеріалах зазначеної судової справи наявні розписки про дату та час судового засідання, на яких наявні умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для проведення судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів судової справи №755/21435/12, а саме: до розписок про дату та час судового засідання, на яких наявні умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розглядається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №755/21435/12, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до розписок про дату та час судового засідання, на яких наявні умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаних розписок в оригіналі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1