Справа № 740/3971/23
Провадження № 1-кс/740/1492/23
УХВАЛА

05 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.15, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

У клопотанні слідчого за погодженням із прокурором від 28 листопада 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до відомостей щодо всіх рахунків (реквізитів) ФГ ОСОБА_5 (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період з 01 січня 2022 року по 01 жовтня 2023 року; реєстрів податкових накладних (купівлі-продажу) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ Флеш за 2022 рік та поточний період 2023 року; реєстрів податкових накладних (купівлі-продажу) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ Агро-Хорс за 2022 рік та поточний період 2023 року,-які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання обгрунтоване тим, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування даного об"єднаного кримінального правопорушення за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФГ Флеш з метою одержання неправомірної вигоди останнім, шляхом укладення договору підряду 21 квітня 2022 року на виконання механізованих сільськогогосподарських робіт на земельних ділянках загальною площею 175 га, де здійснювалося виконання всього обсягу сільськогосподарських робіт (основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом, збір врожаю) на суму 1395625 грн., та на підставі Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного виробництва №1 від 02 березня 2023 року ФГ Флеш отримує у власність вирощену на земельних ділянках закладу освіти сільськогосподарську продукцію за ціною 830400,90 грн., яка є значно нижчою від ринкової, що завдало тяжких наслідків державним інтересам в особі закладу освіти, та за фактом незакінченого замаху на зловживання службовими особами ДНЗ в інтересах ФГ Флеш з метою одержання неправомірної вигоди останнім, шляхом узгодження виконання сільськогосподарських робіт на 2023 рік за ціною, яка є значно нижчої від ринкової. Вказані договори між ДНЗ (укладенні без погодження) та ФГ ОСОБА_6 за своєю суттю є завувальованими реальними догооврами оренди нерухомого майна, яке належить до державної власності. Під час досудового розслідування, із врахуванням дозволу на тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді від 01 вересня 2023 року, встановлені дані щодо контрагентів ДНЗ та ФГ ОСОБА_6 , при цьому не можливо встановити зміст та види операцій між контрагентами, а також відомості про земельні ділянки, які знаходяться в оренді фермерського господарства, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні реєстрів податкових накладних та податкових декларацій з плати за землю. Також згідно даних із ЄДРПОУ ФГ ОСОБА_6 знаходиться в АДРЕСА_1 , керівником юридичної особи є ОСОБА_7 .. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно… ОСОБА_8 є власником нежитлових будівель, розташованих в АДРЕСА_1 , при цьому за вказаною адресою зареєстроване місцезнаходження ФГ ОСОБА_5 , керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , яка є дочкою ОСОБА_8 , які сумісно здійснюють господарську діяльність за одною адресою під керівництвом батька ОСОБА_10 , у зв`язку з чим ФГ ОСОБА_6 та ФГ ОСОБА_5 є пов`язаними юридичними особами, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні буд. АДРЕСА_2 . Реалізація сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках ФГ Флеш, здійснюється через ФГ ОСОБА_5 . На запит прокурора вказана інформація, яка має важливе значення для встановлення обставин у справі, ГУ ДПС у Чернігівській області не надана.

Згідно заяви від 05 грудня 2023 року слідчий ОСОБА_3 просить судовий розгляд здійснювати за відсутності, клопотання задовольнити.

Згідно заяви від 05 грудня 2023 року представник ФГ ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 просить судовий розгляд здійснювати за відсутності, в задоволенні клопотання відмовити повністю, посилаючись на те, що ФГАгро-Хорс не має жодного відношення до договірних відносин між ФГ Флеш та ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва ФГАгро-Хорс відсутня у витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні, крім того звітність, рахунки, плата за землю ФГ Флеш та ФГАгро-Хорс не є предметом дослідження у кримінальному провадженні за ст.364 КК України, вважає, що це втручання у діяльність суб`єктів господарювання. Факт оплати по договору ФГ Флеш та ДНЗ прокуратурою встановлено.

Інші заяви, клопотання станом на 05 грудня 2023 року відсутні.

В порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 червня 2023 року за №0000054, за можливими фактами заниження ціни від виконання всього обсягу сільськогосподарських робіт зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливого зловживання службовими особами даного ДНЗ своїм службовим становищем під час використання у 2022-2023 роках земельних ділянок, які на праві постійного користування перебувають у закладі освіти; правова кваліфікація-ч.2 ст.364, ч.3 ст.15 ст.364 КК України.

Станом на час розгляду клопотання досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження триває, підозра у вчиненні кримінального правопорушення станом не пред`явлена, цивільний позов не заявлений.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2022 року між ДНЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ Флеш було укладено договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №2 строком на 5 років, відповідно до якого ДНЗ передає ФГ Флеш земельну ділянку із кадастровим номером :11:001:0102, площею 40,2 га, цільове призначення для дослідних і навчальних цілей, що знаходиться на території Кунашівської сільської ради, та земельну ділянку із кадастровим номером :11:001:0103, площею 153 га, цільове призначення для дослідних і навчальних цілей, що знаходиться на території Безуглівської сільської ради. Згідно з умовами вказаного договору ФГ ОСОБА_6 за рахунок власних сил, коштів та матеріалів виконує весь обсяг сільськогосподарських робіт (основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом, збір врожаю) на належних закладу освіти земельних ділянках.

Згідно з додатком №1 до договору підряду №2 від 21 квітня 2022 року сторони узгодили умови підрядних робіт на 2022 рік, які включають в себе виконання фермерським господарством механізованих сільськогосподарських робіт з вирощування кукурудзи на площі 175 га, а саме: основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом та збір врожаю всього орієнтовною вартістю 1395625 грн, із розрахунку 7975 грн./га. На виконання договору підряду №2 від 21 квітня 2022 року між закладом освіти та фермерським господарством підписано Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28 лютого 2023 року, відповідно до якого збір врожаю кукурудзи 2022 року ФГ ОСОБА_6 не проводився, при цьому загальні витрати фермерського господарства з вирощування кукурудзи у 2022 році склали 6433000 грн., що включає лущення стерні, передпосівне рихлення, підвезення насіння та добрив, посів, заправка і підвіз води та пестицидів, обприскування. Разом з тим підписаний сторонами акт приймання-передачі виконаних робіт від 28 лютого 2023 року не містить жодної інформації про обсяги виконаних фермерським господарством робіт, кількість посівного матеріалу, виду та сорту сільськогосподарської культури кукурудзи, яку засіяно ФГ Флеш на земельних ділянках закладу освіти, добрив, які використовувалися для обробітку земельних ділянок, а також їх вартості. Тобто ФГ ОСОБА_6 передбачені договором підряду №2 від 21 квітня 2022 роботи зі збору врожаю не проводив, та заклад освіти не отримував у власність вирощену на його земельних ділянках продукцію, натомість мав сплатити ФГ ОСОБА_6 кошти у сумі 6433000 грн. за виконані підрядником роботи по вирощуванню врожаю 2022 року.

У подальшому 02 березня 2023 року між ДНЗ та ФГ ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного виробництва №1, відповідно до умов якого заклад освіти без отримання у власність врожаю кукурудзи 2022 року продав ФГ Флеш незавершене сільськогосподарське виробництво з вирощування кукурудзи на земельних ділянках із кадастровими номерами :11:001:0102, :11:001:0103 за ціною 830400,90 грн., із розрахунку 4745,15 грн. за 1 га, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що урожайність кукурудзи на зерно в підприємствах Чернігівської області на 2022 рік становила 78,4 ц з 1 га (7,84 т з 1 га), крім того, середні показники реалізації кукурудзи на зерно на території Чернігівської області у період січень-травень 2023 року складали 7099,20 грн. за 1 т.

Врожайність кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти у 2022 році на площі 175 га склала близько 1372 т (175 га х 7,84 т), при цьому, збір врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти здійснювався ФГ Флеш на початку травня 2023 року, а тому вартість зібраного врожаю становить близько 9740102,40 грн. (1372 т х 7099,2 грн). Натомість заклад освіти згідно з договором купівлі-продажу №1 від 02 березня 2023 року продав врожай кукурудзи 2022 року ФГ ОСОБА_6 за ціною 830400,90 грн..

Відповідно до додаткової угоди №1 від 03 квітня 2023 року з додатком до договору підряду №2 від 21 квітня 2022 року, узгоджено умови підрядних робіт по вирощуванню кукурудзи на площі 175 га на 2023 рік, відповідно до яких ФГ Флеш має виконати аналогічні роботи по вирощуванню кукурудзи, що і в 2022 році, при цьому їх орієнтовна вартість складає 1395625 грн., не зважаючи на те, що вартість робіт 2022 року без збору врожаю склала 6433000 грн..

05 вересня 2023 року слідчим за участі спеціаліста та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд вказаних ділянок, під час якого встановлено вирощування на них сільськогосподарської культури-кукурудзи, врожаю 2023 року в стадії дозрівання, яку засіяно ФГ Флеш на підставі договору підряду №2 від 21 квітня 2022 року на площі 175 га, що має значення речового доказу і згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 вересня 2023 року вказаний врожай у стадії дозрівання визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Інформація про стан земельних ділянок з кадастровими номерами:

:11:001:0103, площею 153,0000 га, цільове призначення-для дослідних і навчальних цілей, на території Безуглівської сільської ради Ніжинського району, Державний акт на право постійного користування якою видано Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), яка згідно договору підряду №2 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт від 21 квітня 2022 року перебуває у користуванні Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на строк 5 років;

:11:001:0102, площею 40,2000 га, цільове призначення-для дослідних і навчальних цілей, на території Кунашівської сільської ради Ніжинського району, Державний акт на право постійного користування якою видано Державному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), яка згідно договору підряду №2 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт від 21 квітня 2022 року перебуває у користуванні Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на строк 5 років.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчі дії повинні бути спрямованими на встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364, ч.3 ст.15, ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем зі сторони ДНЗ при укладенні договорів та актів від 21 квітня 2022 року, 28 лютого 2023 року, 02 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року із ФГ Флеш, контрагентом якого при здійсненні господарської діяльності є також ФГ ОСОБА_5 , при цьому станом на 05 грудня 2023 року віднесення керівників даних ФГ до родичів не може бути безумовною підставою для висновку про їх спільну діяльність в порушення вимог законодавства.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи встановленні обставини слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка не надана на запит прокурора від 23 жовтня 2023 року, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування фактів зловживань при користуванні землями навчального закладу, спростування чи встановлення відношення фінансової та господарської діяльності ФГ Флеш та ФГ ОСОБА_5 до обставин, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

відомостей про всі рахунки (реквізити) ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських та інших фінансових установах (відкриті, діючі, закриті) в період з 01 січня 2022 року по 01 жовтня 2023 року;

реєстрів податкових накладних (купівля-продаж) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ Флеш (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 01 жовтня 2023 року;

реєстрів податкових накладних (купівля-продаж) та податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) по ФГ Агро-Хорс (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2022 року по 01 жовтня 2023 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16 .