Провадження № 1-кс/727/3925/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 11.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у період з початку липня 2023 до 31.08.2023 в період воєнного стану, внаслідок вчинених, об`єднаних єдиним умислом злочинних дій, в.о. директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , протиправно використовуючи можливості свого службового становища, привласнив грошові кошти одержані від ОСОБА_5 та належні ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 100 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 щомісячно частинами перераховував ймовірно для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , з якою відповідно до матеріалів НСРД він спілкувався 25.08.2023 та повідомляв про чергове переведення коштів імовірно з числа тих, які використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину. Крім цього, в ході огляду телефону встановлено, що ОСОБА_4 часто перераховував кошти від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_9 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру її картки № НОМЕР_2 .

Таким чином метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема здійснення розрахунків виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 11.07.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000562 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відділення якого розташоване м. Чернівці, Чернівецької області. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в м. Чернівці, Чернівецької області, а саме: інформації щодо виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо),

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1