УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3596/23

01 грудня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 13.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 4 500,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: невстановлено.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 10.10.2023 у вечірню пору перебувала за місцем свого проживання та переглядала оголошення на сайті онлайн оголошень «Kidstaff» та натрапила на оголошення з продажу стіків до «IQOS» (на даний час дане оголошення видалено). Дане оголошення останню зацікавило та потерпіла вирішила зв`язатися з продавцем. В оголошені було зазначено абонентські номери НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.10.2023 о 23:53 год ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та написала продавцю на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у себе контакт потерпіла підписала як « ОСОБА_8 »). В подальшому ОСОБА_7 повідомила продавцю, що бажає придбати 4 блоки стіків до «IQOS» вартістю по 900,00 грн кожен. Останній повідомив, для замовлення потерпілій необхідно вказати адресу та контакті дані отримувача, після чого надіслав номер банківської картки, на яку необхідно буде здійснити перерахунок, а саме НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснити повну оплату за товар (3 600,00 грн), на що ОСОБА_7 погодилася.

11.10.2023 о 09:08 год ОСОБА_7 увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 3 600,00 грн.

Далі ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та повідомила продавцю, що здійснила оплату за товар, а саме за 4 блоки стіків до «IQOS», та надіслала відповідний скріншот.

11.10.2023 з 12:22 год ОСОБА_7 намагалася поспілкуватися з продавцем, щоб уточнити чи зарахувалися йому кошти, та телефонувала з власного абонентського номера телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер телефону продавця НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте останній не відповідав.

11.10.2023 о 14:16 год продавець повідомив, щоб ОСОБА_7 очікувала фото товарно-транспортної накладної (ТТН) після відправки.

11.10.2023 о 16:39 год на абонентський номер телефону потерпілої НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував продавець із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, щоб ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та відповіла на його повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 побачила, що 11.10.2023 о 16:36 год у мобільному додатку «Viber» їй написав продавець та повідомив, що в них мінімальне замовлення становить 5 блоків стіків до «IQOS». ОСОБА_7 погодилася та 11.10.2023 о 16:47 год увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 900,00 грн. Після цього ОСОБА_7 надіслала відповідний скріншот продавцю та останній підтвердив оплату та повідомив, щоб потерпіла очікувала фото ТТН після відправки.

В подальшому продавець припинив відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , товар не надіслав та заблокував потерпілу.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_6 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 о 09:08:15 год та 11.10.2023 о 16:47:09 год з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_6 , 11.10.2023 о 14:29:13 год та 11.10.2023 о 17:43:35 год було перераховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 11.10.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 11.10.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 11.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000245 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 13.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 4 500,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: невстановлено.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 10.10.2023 у вечірню пору перебувала за місцем свого проживання та переглядала оголошення на сайті онлайн оголошень «Kidstaff» та натрапила на оголошення з продажу стіків до «IQOS» (на даний час дане оголошення видалено). Дане оголошення останню зацікавило та потерпіла вирішила зв`язатися з продавцем. В оголошені було зазначено абонентські номери НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.10.2023 о 23:53 год ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та написала продавцю на абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у себе контакт потерпіла підписала як « ОСОБА_8 »). В подальшому ОСОБА_7 повідомила продавцю, що бажає придбати 4 блоки стіків до «IQOS» вартістю по 900,00 грн кожен. Останній повідомив, для замовлення потерпілій необхідно вказати адресу та контакті дані отримувача, після чого надіслав номер банківської картки, на яку необхідно буде здійснити перерахунок, а саме НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснити повну оплату за товар (3 600,00 грн), на що ОСОБА_7 погодилася.

11.10.2023 о 09:08 год ОСОБА_7 увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 3 600,00 грн.

Далі ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та повідомила продавцю, що здійснила оплату за товар, а саме за 4 блоки стіків до «IQOS», та надіслала відповідний скріншот.

11.10.2023 з 12:22 год ОСОБА_7 намагалася поспілкуватися з продавцем, щоб уточнити чи зарахувалися йому кошти, та телефонувала з власного абонентського номера телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер телефону продавця НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте останній не відповідав.

11.10.2023 о 14:16 год продавець повідомив, щоб ОСОБА_7 очікувала фото товарно-транспортної накладної (ТТН) після відправки.

11.10.2023 о 16:39 год на абонентський номер телефону потерпілої НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував продавець із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, щоб ОСОБА_7 увійшла до мобільного додатку «Viber» та відповіла на його повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 побачила, що 11.10.2023 о 16:36 год у мобільному додатку «Viber» їй написав продавець та повідомив, що в них мінімальне замовлення становить 5 блоків стіків до «IQOS». ОСОБА_7 погодилася та 11.10.2023 о 16:47 год увійшла з власного мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 ), яку повідомив продавець, грошові кошти у сумі 900,00 грн. Після цього ОСОБА_7 надіслала відповідний скріншот продавцю та останній підтвердив оплату та повідомив, щоб потерпіла очікувала фото ТТН після відправки.

В подальшому продавець припинив відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , товар не надіслав та заблокував потерпілу.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_6 та встановлено, що на вказану банківську карту 11.10.2023 о 09:08:15 год та 11.10.2023 о 16:47:09 год з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно.

В подальшому, з банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_6 , 11.10.2023 о 14:29:13 год та 11.10.2023 о 17:43:35 год було перераховано грошові кошти у сумі 3 600,00 грн та 900,00 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 11.10.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 11.10.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 11.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1