Справа № 468/755/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

20.09.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000038 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000038 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК.

З клопотання вбачається, що що 08.04.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_3 про те, що мешканка с. Покров Дніпропетровської області ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 92800 грн., які потерпілий частинами перераховував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що приблизно у кінці жовтня 2022 року потерпілий знайшов у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дівчину з ніком « ОСОБА_5 ». Відправив запит для можливості спілкуватися, деякий час спілкування відбувалося у мережі-інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому потерпілий спілкувався з даною дівчиною, вона представилась ОСОБА_6 . Спілкування відбувалося у «Viber» невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 має мобільний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 розповіла, що на вихідних бере до себе сироту, а саме дівчинку 4-5 років з Маріуполя. Вона бере участь у програмі «Батьки вихідного дня». Почувши це потерпілий самостійно вирішив переказати грошові кошти у сумі 1500 грн. Невідома особа надала банківську картку № НОМЕР_1 . На протязі спілкування потерпілий з власної ініціативи переказував грошові кошти на дитину.

22.01.2023 ОСОБА_7 поросила грошові кошти на власні потреби у сумі 3 000 грн. та потерпілий переказав на вище вказану картку. 07.02.2023потерпілий на прохання невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_7 переказав 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 11.02.2023 потерпілий переказав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12 000 грн. для того щоб остання купила каблучку на заручини, так як потерпілий хотів зробити пропозицію. 24.02.2023невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 попрохала у потерпілого грошові кошти у сумі 10 000 грн. для своєї племінниці на навчання та закордонні документи. Потерпілий переказав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .У подальшому потерпілий надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 39 500 грн. під приводом покупки пластикових вікон для нової квартири, яку нібито купила ОСОБА_7 . Для проживання у майбутньому разом з ОСОБА_3 . Через деякий час ОСОБА_3 зателефонували співробітники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомили, що потрібно скинути ще 18 500 грн. на рахунок компанії.

Після цього потерпілий дізнався, що справжнє ім`я невідомої особи ОСОБА_4 та після сварки ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) припинила відповідати на дзвінки, грошові кошти не повернено.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківського рахунок № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000038 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: