Справа № 212/944/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.01.2024 року, невідома особа розмістивши оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж мобільних телефонів з Європи, та заявниця, написавши в особисті повідомлення, будучи введеною в оману добровільно здійснила оплату на вище вказаному сайти за встановленими реквізитами за товар у сумі 14854 гривень. Реквізити заявниця не запам'ятала. До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернуто, та товар не отримано чим спричинено матеріальний збиток у сумі 14854 гривень (ЄО № 986 від 11.01.2024)

05.01.2024 я знаходилась за місцем свого проживання, а саме : АДРЕСА_1 . Близько 18:00 вечора на інтернет платформі «Інстаграм» я знайшла оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 13 на 512 GB, це оголошення мене зацікавило оскільки ціна була нижчою ніж в магазинах, в оголошенні було вказано що, телефон привезений з Європи. Написавши в особисті повідомленні невідомій особі яка була підписана як «Б/У Техніка з Європи» що, хочу придбати товар. Останні скинули мені посилання на яке потрібно перейти та зробити замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за вказаним посиланням, потрібно було обрати спосіб оплати, я вибрала що сплачу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши свої особисті данні (Прізвище, ім`я, контактний номер телефону та данні картки). Вказавши суму яку потрібно було сплатити 14 854 гривень. Після чого, повернувшись на сторінку в Інстаграм, я написала невідомій особі що сплатила, останні по обіцяли що протягом 1-3 днів на відділення нової пошти прийде моє замовлення. Через вказаний період я не отримала своє замовлення, написавши в тех. підтримку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні повідомили що, в них немає даного продавця, та відносно мене відбулись шахрайські дії. Номер карткового рахунку з якого я здійснювала грошовий переказ № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Номер карткового рахунку, або розрахункового рахунку на який я сплатила мені не відомий, оскільки на сайті він не був зазначений. Після чого я звернулась до працівників поліції. До теперішнього часу мені замовлення не прийшло, грошові кошти не повернуто.

Таким чином, з метою встановлення по банківській картці № НОМЕР_1 , обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.01.2024 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. За вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 00:00 год. 25.09.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 05.01.2024 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та обов`язково до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 25.09.2023 до моменту винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1