печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002708 від 28.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів досудового розслідування вбачається, що Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, діючи згідно спільного плану протиправної діяльності упродовж 2007-2015 здійснювали протиправні фінансові операції з кредитними коштами в особливо великих розмірах, які у подальшому обертали на користь пов?язаних з банком юридичних та фізичних осіб.

Упродовж указаного періоду кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі лише реєстраційних і статутних документів, а також поручительства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та інших, пов?язаних з банком осіб.

Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано для купівлі цінних паперів (векселів) у пов`язаних з банком структурах, перерахування авансових платежів пов?язаним з банком нерезидентам за контрактами, погашення кредитної заборгованості пов?язаних з банком осіб за договорами поручительства тощо.

Зокрема, постановою правління НБУ від 19.01.2015 № 34/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження з метою недопущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами.

Проте службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення постанови НБУ від 19.01.2015 № 34БТ, у період з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надано офіційно зареєстрованому на тимчасово окупованій території Луганської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в розмірі 85,1 млн грн за рахунок коштів рефінансування НБУ, який не повернуто.

Так, рішенням кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.08.2015 № 48 в межах виконання договору про мультивалютну кредитну лінію від 07.02.2007 № 1145м-01-07 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно та в порушення згаданого рішення НБУ надано транш кредиту в розмірі 85 051 804 грн під 23% річних в якості забезпечення виконання зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є пов`язаним із банком, без мети реального повернення кредитних коштів.

Установлено, що заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання кредитних коштів, засідання кредитного комітету, прийняття рішення, а також отримання коштів та їх подальше перерахування відбулось в один день, що свідчить про свідоме нездійснення службовими особами банку оцінки кредитних ризиків з метою подальшого заволодіння державними коштами з використанням пов`язаних осіб.

Також протягом 2013-2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала нерезидентам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстрація - Велика Британія, 10.11.2015 компанія була ліквідована) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстрація - Китайська Народна Республіка) 23,4 млн. $ по зовнішньоекономічним договорам (150414/UA, 270614/UA, С-011-2013, С-014-2013, С-06-2014.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювала ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом товарів від вищезазначених нерезидентів.

Так, в ході проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стала переможцем відкритих торгів ( аукціону) з продажу права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитними договорами № 556м-01-05 від 27.05.2005, № 1283м-09 від 21.01.2009 укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продало право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зазначене підтверджується відповіддю на запит щодо надання документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості, яка надасть можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002708 від 28.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції Україн ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів завірених належним чином, а саме:

- договір про відступлення прав вимоги від 10.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відступлення прав вимоги стосовно боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) з актом-прийому передачі та відповідними додатками до нього.

- договір про відступлення прав вимоги від 06.12.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відступлення прав вимоги стосовно боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) з актом-прийому передачі та відповідними додатками до нього.

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відповідно до кредитного договору № 556м-01-05 від 27.05.2005 з відповідними додатками.

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відповідно до кредитного договору № 1283м-09 від 21.01.2009 з відповідними додатками.

- відомості щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 556м-01-05 від 27.05.2005 станом на теперішній час, із вказівкою загальної суми отриманих коштів, суми заборгованості (тіло кредиту, комісійні винагороди, проценти за користування кредитом та інше).

- відомості щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за кредитним договором № 1283м-09 від 21.01.2009 станом на теперішній час, із вказівкою загальної суми отриманих коштів, суми заборгованості (тіло кредиту, комісійні винагороди, проценти за користування кредитом та інше).

- рішення кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ухвалені протягом 2013-2015 років щодо кредитного договору № 1283м-09 від 21.01.2009, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), у тому числі щодо укладання додаткових угод до зазначеного кредитного договору.

- рішення кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ухвалені протягом 2013-2015 років щодо кредитного договору № 556м-01-05 від 27.05.2005, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), у тому числі щодо укладання додаткових угод до зазначеного кредитного договору.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1