Справа № 487/9103/23
Провадження № 1-кс/487/4975/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001415 від 04.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокурор Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001415, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001415 від 04.08.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 якими користується ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 якими користується ОСОБА_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 якими користується ОСОБА_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 якими користується ОСОБА_15 ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів); виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по картковим рахункам №№ : НОМЕР_26 яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_27 яким користується ОСОБА_12 за період з 01.01.2022 по 05.12.2023; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю. Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001415 від 04.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, під час воєнного стану з метою отримання прибутку, благодійні пожертви надані мешканцями для потреб Збройних сил України, використовує на власні потреби.

Частину зарахованих на його так звані «благодійні» рахунки грошових коштів, ОСОБА_11 використовує для власного збагачення, пересилає зібрані кошти на інші власні рахунки, на рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які в подальшому обготівковує та обмінює на долари США, витрачає їх на азартні ігри.

На прохання осіб надати документи та показати речі, що куплені на зібрані кошти ОСОБА_11 надає фото товарів, речей, які не відповідають ринковій ціні та цілям грошових зборів.

ОСОБА_11 здійснює збір коштів на власні карткові рахунки, розрахункові рахунки та на рахунки знайомих, після чого знімає кошти з рахунків та витрачає на придбання речей для власного користування, на інтернет-казино (типу «ROYAL JOKER», «Фавбет», «PIN-UP», «PARIK24», «FIRST» та інші), ставки на спорт (типу «Парі - матч» та інші) тощо. Для маскування своєї можливої протиправної діяльності здійснює переведення коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок позиціонується як для благодійних внесків на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківські картки інших осіб.

Встановлено, що до «Парі - матч» відповідно до Указу Президента України від 10.03.2023 №145/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано відповідні санкції.

ОСОБА_11 здійснює збір коштів на власні карткові рахунки, розрахункові рахунки та на рахунки знайомих, після чого знімає кошти з рахунків та витрачає на придбання речей для власного користування, на інтернет-казино (типу «ROYAL JOKER», «Фавбет», «PIN-UP», «PARIK24», «FIRST» та інші), ставки на спорт (типу «Парі - матч» та інші) тощо. Для маскування своєї можливої протиправної діяльності здійснює переведення коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок позиціонується як для благодійних внесків на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківські картки інших осіб.

Встановлено, що до «Парі - матч» відповідно до Указу Президента України від 10.03.2023 №145/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано відповідні санкції.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Крім цього ОСОБА_12 під час вчинення кримінального правопорушення використовувала картковий рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_27 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Крім цього ОСОБА_13 під час вчинення кримінального правопорушення використовувала картковий рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_26 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_28 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 під час вчинення кримінального правопорушення використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001415 від 04.08.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 якими користується ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 якими користується ОСОБА_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 якими користується ОСОБА_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , якими користується ОСОБА_15 ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів); виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по картковим рахункам №№ : НОМЕР_26 яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_27 яким користується ОСОБА_12 за період з 01.01.2022 по 05.12.2023; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022, 2023 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Строк дії ухвали до 11.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1