УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зa попередньо змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садивний матерiал горixiв на суму вiд 1 285 632 до 4 480 000 гривень, з метою відшкодування витрат на його придбання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до Обласноi комiсii з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну плошу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.

Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.10.2021 отримало 6 588 900.00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною площею 259,34 га розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час Брониківська ОТГ).

Виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача ІНФОРМАЦІЯ_10 , № S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами) (надалі- Постановою), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.

Постановою визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства. Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградництва, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587 (надалі- Порядку).

Відповідно до вказаного Порядку Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (надалі комісія ІНФОРМАЦІЯ_12 ), затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи, в той же час облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку, затверджують їх склад та положення про них.

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики інші підтверджуючі документи.

13.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, фінансової підтримки розвитку садівництва, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.

07.07.2022 отримано висновок аналітичного дослідження №13/06-30-08-05/40743147. В ході виконання дослідження виконано оцінку ризиків та обґрунтування причинно-наслідкових зв`язків між діями з ознаками правопорушень та джерелами здобуття вигоди, як потенційного об`єкта вчинення дій, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті аналізу руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 13.05.2022 року, відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " встановлено, що підприємство отримало компенсацію процентів за кредитним договором КД №GL2021-01945 від 30.04.21 згідно постанови КМУ №300 за період липень - жовтень 2021 року у сумі 917 572 грн.

02.07.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_2 ) отримало кредит у сумі 30 млн. грн. за кредитним договором № GL2021-01945 від 30.04.2021 укладеним з Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_3 , м. Одеса).

Того ж дня, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_2 ) отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " зворотної допомоги згідно договору №1/3012_ОБ від 30.12.2020 у сумі 5 148 000 грн.

Отримані кошти, були перераховані наступним контрагентам з відповідним призначенням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за добриво органічне зг. рах. №11 від 02.07.2021 р., 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн;

o за насіння кукурудзи зг. рах. №10 від 02.07.2021 р., 3 743 428,00 в т. ч. ПДВ 14% 459719,23 грн;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за дизельне паливо зг. рахунку № 4727 від 01.07.2021 р., 10 000 000 в т. ч. ПДВ 1666667.00 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за аплікатор для внесення органо-мінеральних добрив зг. рах. №81 від 30.03.2021 р. 5 148 000 грн. в т. ч. ПДВ 20% 858000.00 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за суборенду техніки з екіпажем зг. рах. №13 від 01.07.2021 р. 4 982 300,00 в т.ч. ПДВ 20% 830383.33 грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за ТМЦ згідно рахунку №188 від 10.06.2021 в т.ч. ПДВ 20% 67705.33 грн.

Призначення платежів начебто відповідають вимогам кредиту, відсотки за яким частково погашають за рахунок дотацій, однак:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_4 ) податкову накладну у Єдиному реєстрі податкових накладних не реєструвало, у податковій звітності з податку на додану вартість операції з постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_2 ) за добрива органічного на суму 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн., не відобразило, так само і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_2 ) вказану операцію у податковій звітності не відобразило. Також встановлено, що співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) з високою ймовірністю є племінником директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_6 . Крім того, за результатами аналізу ЄРПН, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " протягом 2020-2021 років придбало органічне добриво у кількості 300 тон та реалізувало його на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Тобто, у сукупності вказане свідчить про безтоварність операції з придбання органічного добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та відповідно необґрунтоване перерахування коштів цільового кредиту за вказаною операцією, а отже безпідставність отримання компенсації за відсотками згідно постанови КМУ № 300 2015 року (із змінами).

- за отримані послуги з посадки саджанців горіху грецького, вірогідно в т.ч. сільськогосподарською технікою, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", регулярно сплачує різні суми коштів на рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_6 м. Київ) ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ). 03.03.2020 укладено договір надання послуг №03-03-20 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_8 , але в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 зареєстрований лише 13.05.2020.

Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_4 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що з метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин скоєння злочину, здобуття доказів причетності до скоєння інших злочинів, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зa попередньо змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи бюджетними коштами, шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садивний матерiал горixiв на суму вiд 1 285 632 до 4 480 000 гривень, з метою відшкодування витрат на його придбання, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст. 191 KK України.

Згідно наданих слідчому судді доказів,посадові особи невстановлені службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи бюджетними коштами на суму вiд 1 285 632 до 4 480 000 гривень.

Відповідно до п. 3, 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити комерційну таємницю,а також таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000473від 06.09.2023;

- відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000084 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме: доусієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), з метою отримання зразків підписів експертам для виконання судової почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1