Справа № 671/2823/23
Провадження № 1-кс/671/759/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000485 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.12.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2023, в період часу із 13 години 00 хвилин по 13 годину 24 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «ОЛХ», під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3615 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілої, після введення нею на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та особистих даних, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 15.12.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.12.2023 остання розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу собаки. 12.12.2023 до неї в месенджері «Viber» з приводу покупки розміщеного товару написав користувач « ОСОБА_5 » з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , який надіслав посилання для начебто оформлення кур`єрської доставки собаки. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та всі особисті дані картки, а саме CVV код та термін дії, а також ввела суму 1500 грн. Після введення особистих даних потерпіла отримала дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила операцію. Через деякий час потерпіла зайшла в особистий кабінет у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що в неї відбулось зняття грошових коштів двома платежами, а саме 1489,20 грн. та 2000 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 )перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

Також встановлено, що платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 володієАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.

На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 13год 00 хв 14.12.2023 по 23 год 59 хв 20.12.2023.

Окрім того, виникла необхідність в отриманні інформації про транзакцію з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) о 13 год 24 хв 14.12.2023 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 14.12.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2023, в період часу із 13 години 00 хвилин по 13 годину 24 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «ОЛХ», під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3615 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілої, після введення нею на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та особистих даних, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 15.12.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.12.2023 вона розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу собаки. 12.12.2023 до неї в месенджері «Viber» з приводу покупки розміщеного товару написав користувач « ОСОБА_5 » з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , який надіслав посилання для начебто оформлення кур`єрської доставки собаки. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та всі особисті дані картки, а саме CVV код та термін дії, а також ввела суму 1500 грн. Після введення особистих даних потерпіла отримала дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила операцію. Через деякий час потерпіла зайшла в особистий кабінет у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що в неї відбулось зняття грошових коштів двома платежами, а саме 1489,20 грн. та 2000 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій щодо:

-детального руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 13 год 00 хв 14.12.2023 по 23 год 59 хв 20.12.2023.

-інформацію про транзакцію з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (UA 3739942) о 13 год 24 хв 14.12.2023 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 володільцем якої єАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1