Провадження № 1-кс/592/6399/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 року до Сумського РУП поштою через секретаря надійшли матеріли з НП України ДК відділ протидії кіберзлочинам в Сумській області, №515, про те, що у ході проведення ОРЗ було встановлено ряд фактів із застосуванням соц. мережі «Instagram.com» які пов`язані через банк.картку, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодіння коштами під виглядом продажу жіночого одягу та взуття, з подальшим не виконанням замовлення. При проведені оперативно-розшукових заходів було встановлено, що картка на яку потерпілі перераховували кошти № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки крим. правопорушення ст. 190 КК України.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000732 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 17.07.2023 року, із застосуванням соц. мережі «Instagram.com» які пов`язані через банк.картку, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодіння коштами під виглядом продажу жіночого одягу та взуття, з подальшим не виконанням замовлення. При проведені оперативно-розшукових заходів було встановлено, що картка на яку потерпілі перераховували кошти № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки крим. правопорушення ст.190 КК України. ІВКП ДК- ОСОБА_5 , грошові кошти не повернуто.

Будучи введеним в оману потерпілі виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти з власного карткового рахунку на невідомий картковий рахунок який продиктувала невідома особа № НОМЕР_1 даний рахунок належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківським карті належному зловмисника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, як і є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю безпосереднього отримання документів через відділення, розташоване в АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській карті відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 17.07.2023 року до 00:00 год. 17.08.2023 року, відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 17.07.2023 року до 00:00 год. 17.08.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю безпосереднього отримання документів через відділення, розташоване в АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000732 від 18.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1